有限責(zé)任公司章程參考樣本(設(shè)董事會(huì))

PAGEPAGE25章程第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。第二條公司的股東為：第三條公司注冊(cè)名稱(chēng)：第四條公司注冊(cè)地址：第五條公司注冊(cè)資本：第六條公司類(lèi)型：第七條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人第八條公司股東做為出資者按投入公司的資本額享有資產(chǎn)所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者權(quán)利。享有由股東出資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧，依法享有民事權(quán)利、承擔(dān)民事責(zé)任。第九條公司股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司以實(shí)收資本作為注冊(cè)資本。第十條本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第十一條公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)藥品管理法》及《實(shí)施細(xì)則》、《藥品零售連鎖企業(yè)規(guī)定》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法規(guī)要求，開(kāi)展藥品零售連鎖企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，熱忱為顧客服務(wù)，滿足群眾的購(gòu)藥要求。第十二條為促進(jìn)兵團(tuán)醫(yī)藥零售連鎖事業(yè)健康發(fā)展，公司密切結(jié)合兵團(tuán)特殊體制，充分利用各種政策和機(jī)遇，加快發(fā)展各師、團(tuán)零售連鎖藥店。在充分協(xié)商、完全自愿的前提下，充分考慮各師、團(tuán)的利益，對(duì)新開(kāi)發(fā)加入的兵團(tuán)師、團(tuán)零售連鎖藥店，在享受連鎖企業(yè)的一切政策基礎(chǔ)上，給予優(yōu)惠待遇。第十三條公司實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，根據(jù)有關(guān)法規(guī)和市場(chǎng)規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，可在有關(guān)師所在地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管理區(qū)域內(nèi)零售連鎖藥店，分支機(jī)構(gòu)接受公司總部統(tǒng)一管理，執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。第十四條公司充分利用大股東新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)醫(yī)藥有限責(zé)任公司在商業(yè)信譽(yù)、行業(yè)地位、倉(cāng)儲(chǔ)條件、管理技術(shù)和政策支持等方面擁有的各類(lèi)資源，盡量避免重復(fù)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)重復(fù)設(shè)置，減少損失浪費(fèi)，提高工作效率，優(yōu)化資源配置。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十五條經(jīng)營(yíng)宗旨：發(fā)展壯大兵團(tuán)醫(yī)藥零售連鎖事業(yè)，最大限度滿足邊疆人民群眾特別是農(nóng)墾職工群眾藥品消費(fèi)需求，維護(hù)股東合法權(quán)益，給投資者最好回報(bào)。第十六條經(jīng)營(yíng)范圍：化學(xué)藥制劑、中成藥、中藥材、中藥飲片、生化藥品、抗生素制劑、生物制品、醫(yī)療器械（專(zhuān)項(xiàng)除外）、保健食品零售、醫(yī)藥信息咨詢(xún)服務(wù)、通訊器械（專(zhuān)項(xiàng)除外）、日用百貨、食品、農(nóng)副土畜產(chǎn)品（專(zhuān)項(xiàng)除外）、干鮮果品、服裝鞋帽、針紡織品、洗滌化妝品、電腦器材、照相器材及服務(wù)、文化用品銷(xiāo)售。柜臺(tái)出租。公司可以根據(jù)需要，經(jīng)公司登記相關(guān)變更經(jīng)營(yíng)范圍。第十七條經(jīng)營(yíng)方式：第三章公司注冊(cè)資本第十八條本公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。第十九條公司股東為依法向公司出資的人。第二十條公司注冊(cè)股東及出資額如下：股東姓名或名稱(chēng)出資額（萬(wàn)元）占注冊(cè)資本的比例（%）合計(jì)第二十一條公司應(yīng)向全體股東簽發(fā)股權(quán)證明書(shū)，股權(quán)證明書(shū)由公司蓋章，股權(quán)證明是證明股東持有公司股權(quán)的充分證明。第二十二條股東身份的確認(rèn)以公司的登記記錄為準(zhǔn)，股權(quán)證明書(shū)如有遺失或損毀，股東應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)告公司，并依照有關(guān)規(guī)定辦理股東證明書(shū)補(bǔ)發(fā)手續(xù)。第二十三條股東的出資額可以增加，但應(yīng)由董事會(huì)提議，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，并通過(guò)下述方式進(jìn)行：公司的股東按原始出資比例增加出資；以公司的紅利追加出資；以公司的公積金追加出資；其它經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)的增資方式。第二十四條公司股東擁有的出資額可以互相轉(zhuǎn)讓其全部出資或部分出資。股東向公司股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東三分之二以上同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資。如果不購(gòu)買(mǎi)該讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，公司其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第二十五條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓方的姓名或名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)第四章股東的權(quán)利與義務(wù)第二十六條公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（一）股東的姓名或者名稱(chēng)及住所；（二）股東的出資額；（三）出資證明書(shū)編號(hào)。記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。第二十六條股東享有如下權(quán)利：（一）出席或委托代理人出席股東會(huì)；（二）依照其所持有的出資份額行為表決權(quán)；（三）按本章程及法律規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)予或質(zhì)押其出資額；（四）有權(quán)查閱公司會(huì)計(jì)帳簿，查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（五）選舉和被選舉為公司董事或監(jiān)事；（六）公司終止后，按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）公司擴(kuò)股時(shí)，股東可以按其出資獲得優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；（八）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第二十七條股東會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)、侵犯股東的合法權(quán)益時(shí)，股東有權(quán)向人民法院提出要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。第二十八條股東承擔(dān)如下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）服從和執(zhí)行股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的決議；（三）依其出資額為限，對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（四）公司辦理工商登記手續(xù)后，股東不得抽回出資；（五）積極支持公司改善經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建設(shè)，反對(duì)和抵制有損公司利益的一切行為；（六）向公司如實(shí)提供本人住址和身份等資料，如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)告知公司。第六章股東會(huì)第二十九條股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照《公司法》規(guī)定行使職權(quán)。公司股東會(huì)由股東代表組成，股東方出任的董事即為該股東的股東代表，未出任董事的股東方各派一名股東代表參加股東會(huì)。第三十條股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（十）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；（十一）對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十二）對(duì)失職的管理和董事提起訴訟；（十三）修改公司的章程。股東會(huì)決議分為：普通決議和特別決議，普通決議為1-7項(xiàng)，特別決議為8-13項(xiàng)。第三十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,股東年會(huì)每年召開(kāi)一次。第三十二條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：董事人數(shù)不足本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)注冊(cè)資本總額的三分之一時(shí)；代表四分之一以上表決權(quán)的股東請(qǐng)求時(shí)；董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)；第三十三條股東會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事代為主持，召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)15日以前通知全體股東。第三十四條股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)。第三十五條股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第三十六條股東可以委托代理人出席股東會(huì)，該股東代理人不必是公司的股東。代理人應(yīng)當(dāng)向公司其他股東出具授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第三十七條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證和出資證明，委托代理人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和出資證明。法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證，能證明其是具有法定代表人資格的有效證明和出資證明，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。第三十八條股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：代理人的姓名；是否具有表決權(quán)；分別對(duì)列入股東會(huì)議程的審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名或蓋章，委托人為法人股東應(yīng)加蓋法人印章；委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不做具體指示，股東代理人是否可按自己的意思表決。第三十九條出席會(huì)議的人員簽名冊(cè)，由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員的姓名（單位名稱(chēng)）、身份證號(hào)碼、注冊(cè)地址、持有或代表有表決權(quán)的出資數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)等事項(xiàng)）。第四十條股東會(huì)采取記名方式表決，每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。第四十一條股東會(huì)會(huì)議主持人，根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果記入會(huì)議記錄。第四十二條股東會(huì)應(yīng)對(duì)所決議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的股東代表和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄與出席的股東名冊(cè)及代理出席委托書(shū)一并存檔。股東會(huì)的會(huì)議記錄，記載以下內(nèi)容：1、出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股東的出資額，占公司注冊(cè)資本的比例；2、會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)；3、會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；4、各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言重點(diǎn)；5、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；6、股東會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其它內(nèi)容。第四十三條對(duì)股東會(huì)到會(huì)人數(shù)，參會(huì)股東持有的出資數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)可以進(jìn)行公證。第四十四條非經(jīng)股東會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或重要業(yè)務(wù)的管理交與該人負(fù)責(zé)的合同。第四十五條董事、監(jiān)事候選人名單由各股東方提請(qǐng)股東大會(huì)決議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況，董事、監(jiān)事提名的方式和程序?yàn)椋?、在本章程規(guī)定的人數(shù)范圍內(nèi)，按照擬選任的人數(shù)，由全體股東提名董事候選人后，由董事會(huì)提交股東大會(huì)選舉，由全體股東提名監(jiān)事候選人后，由監(jiān)事會(huì)提交股東大會(huì)選舉。2、股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決，改選的董、監(jiān)事提案獲得通過(guò)后，新任董、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。第七章董事、董事會(huì)第四十六條公司董事為自然人第四十七條《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事，國(guó)家公務(wù)人員不得兼任公司的董事。第四十八條公司董事選舉與更換應(yīng)由股東推薦，提交股東會(huì)選舉與批準(zhǔn)。第四十九條每名董事須經(jīng)代表二分之一以上有表決權(quán)的股東通過(guò)，董事任期3年，任期屆滿后，可連選連任，董事在任屆期滿以前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第五十條董事應(yīng)遵守國(guó)家法律和公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得違反《公司法》第五十九條、第六十條、第六十一條、第六十二條、第六十三條有關(guān)規(guī)定。第五十一條未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理的認(rèn)為該董事在代表公司或董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)先聲明其立場(chǎng)和身份。第五十二條董事可以在任屆期滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)向公司董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第五十三條本章程對(duì)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。董事會(huì)界定以下人員為公司的其他高級(jí)管理人員，董事會(huì)秘書(shū)、總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第五十四條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。第五十五條本公司董事會(huì)由5名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1名。公司董事長(zhǎng)由董事會(huì)過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免。第五十六條董事會(huì)行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；決定公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，決定員工工資水平和分配方案；制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、審核決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行債券的方案；制訂公司章程修改方案；制訂公司發(fā)展規(guī)劃及財(cái)務(wù)、人事、業(yè)務(wù)等基本管理制度和內(nèi)部控制制度；擬定公司合并、分立、解散的方案；經(jīng)董事長(zhǎng)提名、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)為監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常收支情況，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行定期或者不定期檢查、直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)）及進(jìn)入控股參股企業(yè)董事會(huì)董事人選，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘副總經(jīng)理或除財(cái)務(wù)總監(jiān)以外的其他總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定上述人員報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。對(duì)公司所有對(duì)外投資事項(xiàng)做出決議；對(duì)公司對(duì)外提供保證、抵押及其他方式的擔(dān)保做出決議；研究決定對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總監(jiān)等的授權(quán)，聽(tīng)取公司總經(jīng)理的匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；決定聘任獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行定期及不定期的審計(jì)；對(duì)金額為人民幣50萬(wàn)元或其等值貨幣以上，或在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額達(dá)人民幣100萬(wàn)元或其等值貨幣以上的固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或其他處置方式做出決議，對(duì)金額為人民幣50萬(wàn)元或其等值貨幣以下，或在一年會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額為人民幣100萬(wàn)元或其等值貨幣以下的固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或其他處置方式授權(quán)董事長(zhǎng)做出決策；對(duì)金額為人民幣2000萬(wàn)元或其等值貨幣以上，或在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額達(dá)人民幣500萬(wàn)元或其等值貨幣以上的借款事項(xiàng)做出決議，對(duì)金額為人民幣200萬(wàn)元或其等值貨幣以下，或在一年會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額為人民幣500萬(wàn)元或其等值貨幣以下的借款事項(xiàng)授權(quán)董事長(zhǎng)做出決策；第五十七條董事會(huì)議事規(guī)則：董事會(huì)每年至少召開(kāi)二次會(huì)議，會(huì)議由二分之一以上的董事出席方可舉行，會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，于會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事，臨時(shí)董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)召開(kāi)。董事會(huì)對(duì)重大投資項(xiàng)目，應(yīng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在3日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。董事會(huì)表決方式為舉手表決或書(shū)面（傳真）表決，采用書(shū)面（傳真）表決方式時(shí)，經(jīng)董事簽字后生效。董事會(huì)實(shí)行一人一票記名表決制度，每名董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議須經(jīng)全體董事二分之一以上通過(guò)，董事長(zhǎng)在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)有裁決權(quán)。董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)，董事因事不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍，董事會(huì)會(huì)議記錄由出席人員簽名后歸檔。董事未出席亦未委托其它董事出席的，該董事此次會(huì)議的投標(biāo)視為放棄。董事無(wú)故連續(xù)2次未能出席也不委托其他董事出席董事會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)建議股東大會(huì)予以撤換。董事會(huì)會(huì)議由專(zhuān)人作出會(huì)議記錄，并由出席會(huì)議的董事簽名。董事有權(quán)要求在記錄上記載表決時(shí)該董事的反對(duì)或其他意見(jiàn)，董事會(huì)決議違反國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，并要向股東會(huì)作出說(shuō)明，股東會(huì)對(duì)造成公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的董事作出處理決定，參與決議的董事經(jīng)證明在表決時(shí)表明異議并記錄于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第五十八條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)）。第五十九條董事會(huì)會(huì)議記錄、記要、決議由出席會(huì)議的董事簽名并長(zhǎng)期保管。第六十條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):主持會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議并主持董事會(huì)日常工作；督促、檢查股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的執(zhí)行落實(shí)情況；做為公司法定代表人，代表公司簽署有關(guān)對(duì)外文件、合同、協(xié)議等；審查由總經(jīng)理擬定的應(yīng)有董事會(huì)決議事項(xiàng)的方案，提出修改意見(jiàn)，報(bào)董事會(huì)審定后，簽發(fā)決定事項(xiàng)的文件以及其它應(yīng)由董事長(zhǎng)簽署的文件；簽發(fā)對(duì)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員以及進(jìn)駐控股參股企業(yè)產(chǎn)（股）權(quán)代表的聘任或解聘；在涉及公司資產(chǎn)安全或發(fā)生不可抗力以及其它危及公司重大利益的緊急情況下，為確保公司利益，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但在事后須向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；向董事會(huì)提名進(jìn)入控股，控股企業(yè)董事會(huì)董事人選；提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)；審查制定公司駐外機(jī)構(gòu)管理辦法；董事會(huì)授予的其它職權(quán)。第六十一條董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)由董事長(zhǎng)指定一名董事代行其職權(quán)。第六十二條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名，董事會(huì)秘書(shū)主要職責(zé)：準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；籌備董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到文件和記錄。第七章監(jiān)事會(huì)第六十三條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，執(zhí)行監(jiān)督職能。監(jiān)事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，向股東會(huì)報(bào)告工作。監(jiān)事會(huì)職責(zé)是對(duì)董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理及高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督，防止利用職權(quán)侵害公司、股東及職工利益。第六十四條監(jiān)事應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東選舉通過(guò)，董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席指定一名監(jiān)事代行職權(quán)。監(jiān)事會(huì)成員可以設(shè)專(zhuān)職，也可以設(shè)兼職人員。第六十五條監(jiān)事會(huì)的任期每屆為三年，監(jiān)事的任期屆滿連選可連任。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：檢查公司的財(cái)務(wù)；對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司業(yè)務(wù)中違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)公司董事和總經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正，必要時(shí)，可代表公司依法起訴；核對(duì)董事會(huì)擬提交股東會(huì)的會(huì)議報(bào)告，營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)可以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審；提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；向股東會(huì)報(bào)告工作；監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第六十六條監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年召開(kāi)一次，由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)決議經(jīng)二分之一以上監(jiān)事同意，每一監(jiān)事只有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名?？偨?jīng)理第六十七條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘，董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員。第六十八條《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一都不得擔(dān)任總經(jīng)理。第六十九條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使下列職權(quán)：主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司副總經(jīng)理或除財(cái)務(wù)總監(jiān)以外的其他總監(jiān)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；簽發(fā)除公司董事會(huì)（董事長(zhǎng)）聘任或解聘以外的員工的聘任或解聘；擬定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲；根據(jù)董事長(zhǎng)（公司法定代表人）授權(quán)，簽署公司對(duì)外有關(guān)文件、合同、協(xié)議等；董事會(huì)授予的其他職權(quán)；列席董事會(huì)會(huì)議。第七十條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)報(bào)告執(zhí)行董事會(huì)決議情況，公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況，資金運(yùn)用情況和盈虧情況，重要客戶(hù)情況等，總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。第七十一條總經(jīng)理（公司董事）參加公司董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理，可列席董事會(huì)，但無(wú)表決權(quán)。第七十二條公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由總經(jīng)理提名并報(bào)董事會(huì)聘任。第七十三條總經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第七十四條總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所在職公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司的利益的活動(dòng)。第七十五條總經(jīng)理應(yīng)制定總經(jīng)理工作細(xì)則、報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第七十六條總經(jīng)理工作細(xì)則包括以下內(nèi)容：1.總經(jīng)理崗位職責(zé)；2.總經(jīng)理會(huì)議如開(kāi)的條件、程序和參加的人員；3.總經(jīng)理會(huì)議的權(quán)限；4.總經(jīng)理向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告制度；5.董事會(huì)認(rèn)為必要的其它事項(xiàng)。第七十七條總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員，必須遵守公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)營(yíng)私舞弊，收受賄賂或其他非法收入以及發(fā)生瀆職、失職行為。如有違法失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議，可隨時(shí)解聘。給公司造成損害時(shí)，應(yīng)承擔(dān)其相應(yīng)的法律責(zé)任。第七十八條總經(jīng)理的辭職，應(yīng)于事前三個(gè)月以書(shū)面形式通知董事會(huì)。第九章公司財(cái)條、會(huì)計(jì)、審計(jì)第七十九條公司依照國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)制度。第八十條公司成立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)對(duì)公司主要業(yè)務(wù)流程和控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和審核，其隸屬公司董事會(huì)，對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。第八十一條公司按照國(guó)家財(cái)稅制度規(guī)定，在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法審查驗(yàn)證。公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷日歷年制，即每年公歷1月1日起至12月31日為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第八十二條公司按會(huì)計(jì)年度編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)、利潤(rùn)分配表，并經(jīng)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證，在召開(kāi)股東年會(huì)的三十日前置備于本公司，供股東查閱。第八十三條公司可以采取現(xiàn)金或紅利再投資的方式分配股利。第十章利潤(rùn)分配第八十四條公司交納所得稅后的利潤(rùn)按下列順序分配：彌補(bǔ)以前年度的虧損；利潤(rùn)的百分之十提取公司法定公積金。當(dāng)公司法定公積金累計(jì)額已達(dá)公司注冊(cè)資本的百分之五十以上時(shí)，可不再提取。按利潤(rùn)的百分之五至十提取公司法定公積金。經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取支付股東股利。第八十五條上款第3、4、5項(xiàng)具體分配比例，由董事會(huì)擬定方案，提交股東會(huì)表決通過(guò)。第八十六條公積金可以用于彌補(bǔ)虧損。根據(jù)股東會(huì)決議，也可將公積金轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。第十一章勞動(dòng)人事制度第八十七條公司依照國(guó)家法律法規(guī)制定勞動(dòng)人事制度。第八十八條公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，中層以上管理人員全部實(shí)行聘用制。第八十九條公司自主決定員工的工資水平和內(nèi)部分配方式。第十二章章程修改第九十條公司根據(jù)需要可修改公司章程，修改后的章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。第九十一條有下列變動(dòng)情形之一即構(gòu)成本章程的修改：1.更改公司名稱(chēng)；2.更改、擴(kuò)大或縮小公司的經(jīng)營(yíng)范圍；3.本公司章程條款的變更；4.增加或減少公司發(fā)行的任何類(lèi)別股份的總額；5.增設(shè)新的股份類(lèi)別；6.國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的修改涉及本章程的重要條款；7.本章程確定需經(jīng)股東會(huì)決議通過(guò)的條款的變更；8.國(guó)家規(guī)定應(yīng)申請(qǐng)辦理變更登記的其他事項(xiàng)。第九十二條公司修改章程時(shí)，如變更公司名稱(chēng)、住所、經(jīng)營(yíng)范圍及注冊(cè)資本條款，應(yīng)向企業(yè)法人登記主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變更登記。第九十三條公司修改章程，應(yīng)經(jīng)由下列程序：1.由公司董事會(huì)提出修改方案，將修改內(nèi)容于股東會(huì)召用前通知各位股東；2.由公司董事會(huì)將章程修改的內(nèi)容向參加股東會(huì)的各位股東予以說(shuō)明并請(qǐng)股東表決；3.將經(jīng)股東表決通過(guò)的修改章程，由公司董事會(huì)報(bào)當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)審核備案。第九十四條修改公司章程須經(jīng)代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十三章合并與分立第九十五條公司合并或分立，應(yīng)當(dāng)由公司股東會(huì)作出決議。第九十六條公司