制度建設(shè)管理制度

制度建設(shè)管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)XX規(guī)章制度建設(shè)，不停提高規(guī)章制度的系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化，適應(yīng)XX發(fā)展需要，特制訂本制度。第二條本制度合用于XX及其控股公司的制度建設(shè)工作，投資參股公司參考執(zhí)行。第三條本制度所稱制度是指根據(jù)本制度所制訂和生效的章程、制度、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。第四條XX制度建設(shè)實(shí)施分類分級(jí)管理原則。4.1按照制度內(nèi)容，分為公司章程、戰(zhàn)略文化管理、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、投資管理、行政管理、信息管理安全管理、工程管理、招商管理、健康醫(yī)療管理等類別。4.2按照制度級(jí)別，分為四個(gè)級(jí)次4.2.1公司章程；4.2.2基本制度：指根據(jù)公司章程和管理要所制訂的某一管理領(lǐng)域含有全局性或重要性的制度，統(tǒng)一以“制度”作為制度文體名稱；4.2.3專項(xiàng)規(guī)定：指基本制度之下就某首先作出的專項(xiàng)規(guī)定或?qū)局贫入y以涵蓋領(lǐng)域的補(bǔ)充，統(tǒng)一以“方法”或“規(guī)定”作為制度文體名；4.2.4實(shí)施細(xì)則、具體流程和規(guī)范：指專項(xiàng)規(guī)定之下對(duì)制度某首先的細(xì)化或就制度本身的實(shí)施所制訂的實(shí)施細(xì)則、手冊(cè)、守則、原則等統(tǒng)以“作業(yè)指導(dǎo)書”“規(guī)程”或“實(shí)施細(xì)則”作為制度文體名稱。第二章工作職責(zé)第五條公司綜合管理部負(fù)責(zé)公司制度建設(shè)的統(tǒng)籌及牽頭管理工作。第六條公司各職能部門負(fù)賚本部門職能范團(tuán)內(nèi)的制度建設(shè)和執(zhí)行監(jiān)督工作。第七條公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)制度建設(shè)和執(zhí)行的總體把控和監(jiān)督管理。第八條制度建設(shè)工作小組全方面負(fù)責(zé)制度建設(shè)和執(zhí)行狀況監(jiān)督的具體工作制度建設(shè)工作小組辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在綜合管理部，組長(zhǎng)由綜合管理部部門負(fù)責(zé)人兼任，組員由各職能部門選派有關(guān)人員構(gòu)成。第三章制度的起草第九條根據(jù)制度的構(gòu)造，一種完整的可操作的制度應(yīng)包含三部分內(nèi)容：9.1制度基本內(nèi)容：制度制訂的目的、合用范疇、工作職責(zé)、工作流程正文約束條例、考核、附則等內(nèi)容。9.2制度操作流程：根據(jù)基本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖;9.3制度操作表單：根據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單。第十條公司各職能部門負(fù)責(zé)本部門職能范疇內(nèi)制度的起草工作，并負(fù)責(zé)向各有關(guān)業(yè)務(wù)部門征求意見。第十一條制度的起草工作具體涉及：對(duì)制度編制的需求進(jìn)行識(shí)別與確認(rèn)前期調(diào)研、起草初稿、研討并咨詢各部門意見等。第四章制度的審議第十二條制度起草部門根據(jù)咨詢意見狀況對(duì)規(guī)章制度做進(jìn)一步修改完善后，提交制度建設(shè)工作小組進(jìn)行初審。第十三條初審的重要內(nèi)容是制度與否符合公司制度建設(shè)的總體框架，定級(jí)、編寫格式、用詞與否規(guī)范，有無對(duì)應(yīng)的流程與表單，有無檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表，與其它制度的銜接狀況，與管理規(guī)定與否存在沖突等方面。第十四條經(jīng)制度建設(shè)工作小組初審后，形成書面的審核意見，由制度起草部門負(fù)責(zé)將規(guī)章制度草案會(huì)同審核意見，根據(jù)各制度的層級(jí)提交各權(quán)力部門進(jìn)行審議。1.4.1公司章程：提交公司董事會(huì)、股東（大）會(huì)審議通過。1.4.2基本制度、專項(xiàng)規(guī)定：提交公司公司董事會(huì)審議通過1.4.3實(shí)施細(xì)則、具體流程和規(guī)范：提交公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)審議通過凡未向各有關(guān)業(yè)務(wù)部門征求意見或未經(jīng)制度建設(shè)工作小組初審的制度，不得提交公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)議審議。第五章制度的頒布、修訂和廢止第十五條制度審議通過后，由公司正式發(fā)文頒布實(shí)施。未經(jīng)頒布的制度不含有效力。第十六條制度合用部門應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、政策、上級(jí)部門管理規(guī)定、公司本身改革發(fā)展需要，以及執(zhí)行中存在的問題等狀況及時(shí)對(duì)制度或其中個(gè)別條款進(jìn)行修訂。第十七條制度的修訂流程：由認(rèn)為有需要修訂的部門提出制度修訂的書面申請(qǐng)或建議，并按制度審議審批流程完畢制度修訂。第十八條制度的廢止。1.8.1因制度修訂需廢止原有制度，在修訂后的制度附則中予以明確。1.8.2單獨(dú)廢止制度時(shí)，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)制度管理的起草部門提出廢止建議根據(jù)該項(xiàng)制度的層級(jí)及通過權(quán)限進(jìn)行審批。第十九條經(jīng)同意廢止的制度由公司正式發(fā)文告知。第六章制度的培訓(xùn)、執(zhí)行第二十條制度頒布前，制度起草部門要編寫制度培訓(xùn)教案，并會(huì)同人力資源部制訂培訓(xùn)計(jì)劃，制度頒布后一種月內(nèi)，由制度起草部門根據(jù)制度的合用范疇對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第二十一條人力資源部每年應(yīng)將制度培訓(xùn)納入年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，制度培訓(xùn)是員工入職培訓(xùn)的必要構(gòu)成部分。第二十二條制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，制度起草部門應(yīng)根據(jù)該項(xiàng)制度的合用范疇對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，對(duì)未能嚴(yán)格執(zhí)行制度的狀況提出整治意見并監(jiān)督貫徹。第二十三條制度貫徹的監(jiān)督檢查23.1制度下發(fā)時(shí)，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行狀況的檢查計(jì)劃制度下發(fā)執(zhí)行的三個(gè)月內(nèi)，制度起草部門對(duì)各有關(guān)單位執(zhí)行制度狀況進(jìn)行一次全方面檢查；而后在制度下發(fā)一年內(nèi)最后一種月對(duì)制度的貫徹狀況再檢查一次每次檢查都需將成果填入制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單交給制度建設(shè)工作小組。23.2制度檢查重要內(nèi)容：制度與否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問題。第二十四條制度執(zhí)行中特殊狀況的解決24.1制度執(zhí)行過程中，如果認(rèn)為制度脫離實(shí)際難以貫徹時(shí)，要及時(shí)與制度起草部門或各部門分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行書面溝通。24.2制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大狀況確實(shí)不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或有關(guān)部門必須推行請(qǐng)示報(bào)批程序，經(jīng)審議同意制度的部門同意后方可靈活解決，并要對(duì)此過程存檔備查24.3各部門不能以上述理由回絕或不完全執(zhí)行生效的制度第七章制度的評(píng)審第二十五條定時(shí)評(píng)審：制度下發(fā)執(zhí)行一年后，每年第四季度，綜合管理部組織公司各制度有關(guān)部門對(duì)公司的制度進(jìn)行一次評(píng)審，并將評(píng)審成果填入制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單。第二十六條不定時(shí)評(píng)審