銀行薪酬與績效管理委員會職責及議事規(guī)則

附件4：XX農村信用合作聯社薪酬與績效管理委員會職責及議事規(guī)則（修訂版）第一章總則第一條為適應XX農村信用合作聯社（以下簡稱“本聯社”）戰(zhàn)略進展需要，增強本聯社核心競爭力，完善本聯社法人治理結構，依據《XX農村信用合作聯社章程》的相關規(guī)定，本聯社特設立薪酬與績效管理委員會，并制定本規(guī)則。第二條委員會是聯社經營管理層下設機構，對經營管理層負責。第二章職責權限第三條委員會的主要職責權限包括：（一）人力資源規(guī)劃依據本聯社戰(zhàn)略目標組織、落實人力資源規(guī)劃工作，對本聯社人員規(guī)模、人才質量、組織結構、組織效能等重大事項的人力資源投資和政策性干預項目進行審議、審定。（二）薪酬管理1、督辦、落實職工或員工的薪酬福利管理制度的健全與完善；2、審議、確定本聯社薪酬策略和薪酬預算；3、為本聯社薪酬體系設計和薪酬管理提供原則、目標和策略導向；4、對人力資源部組織擬定的薪酬管理框架體系及相關制度、流程進行審議，并提供修改建議或意見和建議；5、批準、頒布審議通過的薪酬管理框架體系及相關制度、流程；6、對薪酬管理申訴進行最終裁決。（三）績效管理1、組織建立全轄機構及人員的績效考核評價體系，審批相關考核方法；2、審定轄內機構及人員的季度、年度考核結果，提出職工或員工級別升降、崗位調整、職位任免和獎懲等建議或意見，報理事會批準后執(zhí)行；3、組織實施并監(jiān)督各條線部門嚴格執(zhí)行所有績效考核方法；4、組織開展所有考核制度的有效性評估；5、監(jiān)督、指導各條線績效考核的工作。（四）爭論??工作組織調查爭論??，搜集信息，就影響薪酬與績效管理活動的重大問題或制度變化提出合理化建議；爭論??制定全員等級工資制的推行工作并督導落實相關執(zhí)行工作。（五）工作關系和辦事機構委員會對經營管理層負責，并向經營管理層報告工作。委員會辦公室設在聯社人力資源部，負責日常事務性工作。第三章人員組建第四條委員會由5名委員以上（奇數）組建，委員包括聯社人力資源部、運營部等部室負責人。第五條委員會設主任委員一名，負責主持委員會工作；主任委員未能履行職責時，應指派一名委員代行其職責，主任委員未指派時，由半數以上委員推舉一名委員代行其職責。第六條委員會委員由經營管理層的三分之一提名，并由經營管理層審議通過。第七條委員會委員與同屆經營管理層任期相同，委員任期屆滿，連選可以連任。因委員辭職、被開除或其他原因致使委員人數少于規(guī)定人數時，經營管理層應盡快選舉造成或產生新的委員。委員會委員人數達到本規(guī)則第四條規(guī)定的最低人數以前，委員會暫停行使本規(guī)則規(guī)定的職權，由經營管理層行使相關職權。第八條委員會委員有下列情形之一的，經由經營管理層爭論??同意可予以更換：本人提出書面辭職申請；任期內嚴峻瀆職或違反法律法規(guī)、本聯社章程和本規(guī)則規(guī)定的職權，由經營管理層行使相關職權；經營管理層認為不適合擔任委員會委員的其他情形。第九條委員會辦公室負責日常工作聯絡和會議組織等工作。第四章議事和決策程序第十條委員會會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開1次，臨時會議由委員會委員提議召開。第十一條委員會召開會議前，應當依據本規(guī)則的職責范圍事先擬訂議題。會議過程中，委員也可以依據需要臨時提出議題。第十二條委員會會議應當由三分之二以上委員出席方可進行。第十三條委員會會議由主任主持，主任未能出席時可委托其他1名委員主持。第十四條委員會委員應以認真負責的態(tài)度出席委員會會議，對所議事項表達明確的建議或意見。委員確實無法親自出席委員會會議的，可以委托其他委員出席會議并行使表決權。委員會委員每次只能委托1名其他委員代為行使表決權，委托2人或2人以上代為行使表決權的，該項委托無效。委員會委員委托其他委員代為出席會議并行使表決權的，影響會議主持人提交授權委托書，授權委托書應注明委托權限、委托事項并委托人簽名。有權的授權委托書應于會議表決前提交會議主持人。委員會委員既未能親自出席會議，也未委托其他委員代為出席會議的，視為放棄在該次會議上的投票權。第十五條委員會辦公室關于人員可列席委員會會議，必要時亦可邀請本聯社其他理事、監(jiān)事或高級管理人員列席會議。第十六條委員會辦公室負責做好委員會決策的前期籌備工作，提供與會議議題關于的書面材料。第十七條委員會可組織委員并聘請本聯社相關人員對某專題進行專門調查爭論??，也可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)建議或意見，費用由本聯社支付。第十八條委員會表決的方式為記名投票、無記名投票、舉手表決和通訊表決。每位委員有一票拒絕權。委員的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會委員應當從上述一項中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求關于委員重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權；在會議規(guī)定的表決時限內未進行表決的，視為棄權。第十九條列席會議的非委員會成員經邀請可以進行發(fā)言，但沒有表決權。第二十條與會委員表決履行后，委員會辦公室關于人員應當及時收集各委員的表決結果并進行統(tǒng)計。第二十一條委員會做出決議，必需經全體委員的過半數通過。第二十二條委員會委員個人或其近親屬或委員會委員及其近親屬監(jiān)控的其他企業(yè)與會議所爭論??的議題有直接或者間接的利害關系時，該委員應盡快向委員會披露利害關系的性質與程度。由委員會全體委員過半數（不含有利害關系委員）決議其是否回避。第二十三條有利害關系但未向委員會披露，經查證核實的，該委員的本次表決無效。如因其表決無效影響表決結果的，所涉議題應重新表決。若新的表決結果與原結果不同，應撤銷原決議。原決議已執(zhí)行的，應按新的表決結果執(zhí)行。第二十四條有利害關系的委員回避的，該委員會會議由1/2以上無利害關系的委員出席方可進行，并由無利害關系的委員過半數通過。有利害關系的委員回避后，委員會不足出席會議的最低人數時，應當由經營管理層對本次會議的議題進行審議。第二十五條委員會會議記錄或決議中應注明有利害關系的委員回避表決的狀況。第二十六條委員會會議通過的方案必需遵循法律法規(guī)、本聯社章程及本規(guī)則的規(guī)定。第二十七條委員會現場會議應當有書面記錄，出席會議的委員和會議記錄人應當在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。第二十八條出席會議的委員及列席會議的其他人員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露關于信息。第五章附則第二十九條本規(guī)則經由經