某電力公司辦公會議機構(gòu)績效監(jiān)控

上海市電力公司市區(qū)供電公司

3季度擴大辦公會議機構(gòu)績效監(jiān)控

2004年11月上海市電力公司市區(qū)供電公司1會議議程季度經(jīng)營業(yè)績分析–方案開展部季度重點工作分析–總經(jīng)理工作部上海市電力公司市區(qū)供電公司2本季度公司主要指標完成情況上海市電力公司市區(qū)供電公司3平安生產(chǎn)指標上海市電力公司市區(qū)供電公司4非正常指標非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)輸電障礙次數(shù)（本季）19次與去年同期比業(yè)擴配套項目落實投資計劃（累計）2211萬元僅落實全年計劃14％業(yè)擴配套項目完成投資（累計）4746萬元完成全年計劃29％基建（架空線入地）項目落實投資計劃（累計）-7064萬元落實投資計劃負值業(yè)擴配套、住宅配套項目資金批復率（累計）71％占全年項目計劃比例上海市電力公司市區(qū)供電公司5總體分析–非正常指標輸電障礙：今年累計49次，比去年同期的44次上升11.4％；35以上電纜故障比去年同期上升，今年是38次，去年是34次；電纜故障原因主要是絕緣缺陷和外損二項，占電纜總故障的78.95%。目前電纜運行環(huán)境較差，38次故障電纜中直埋電纜達32次。業(yè)擴配套工程投資方案落實及完成情況：由于新建10開關站和高改低工程的前期站址落實等問題造成無法確定相關建設方案和正常開展設計工作，影響了年初立項工程的概算批復。今年第一、第二批投資方案僅下達了年度方案的14％。1-9月份業(yè)擴配套工程僅完成年度方案的29％。解決方法為在第四季度須加快工程前期審批速度和工程實施進度。上海市電力公司市區(qū)供電公司6總體分析–非正常指標基建〔架空線入地〕工程落實投資方案出現(xiàn)負值：由于市政信息的不可控，尤其是架空線入地工程由于政府和市政配合不力，站址落實困難，工程前期工作、工程設計、工程實施隨市政路段改造同步進行，因此初設概算批復和投資方案滯后工程建設進度，投資完成與形象進度不對應。架空線入地工程可研規(guī)模、費用和初設規(guī)模、概算之間變化較大，方案調(diào)整幅度很大，甚至在今年一、二批方案中出現(xiàn)-7064萬元。解決方法是提高入地工程前期可研深度和加快市政配套工程的前期進度。業(yè)擴配套、住宅配套工程資金批復率：除市政配套和住宅配套工程的特殊性之外，主要還有業(yè)擴配套工程批復情況不夠理想，而業(yè)擴配套和住宅配套工程目前資金批復占全年方案71％。解決方法是加強與上級審批部門的聯(lián)系溝通，加快工程資金的審批。上海市電力公司市區(qū)供電公司7其他需要進一步說明的指標指標名稱特殊情況說明備注線損率年底完成有困難估計線損電量缺口在5000萬度，年底預計達到4.4-4.45％。平均電價調(diào)價因素如按剔除調(diào)價因素來考核平均電價指標，完成該指標有一定的難度。財務應收電費余額上線，帳務核算方式轉(zhuǎn)變原記入應收賬款的多收電費轉(zhuǎn)到其他應付款出帳，使應收電費余額有所上升，年度指標的完成依然存在困難。內(nèi)部利潤售電量增長及調(diào)價因素完成了年度計劃的319.44%年度項目投資完成情況基建、更改項目年內(nèi)尚余建設投資比重大基建、更改工程量非常大，且工程實施的安全保障工作壓力較大。上海市電力公司市區(qū)供電公司8總體分析–需進一步分析的指標線損率：今年夏峰線損受供、售電量抄表不同期影響的波動比去年大市區(qū)公司中、低壓電網(wǎng)售電所占比重較大平均電價：三季度平均電價完成年初制訂的目標因電價調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價均有大幅度上升居民用電平均電價繼續(xù)下滑財務應收電費余額：因工程，帳務核算方式的改變，原記入應收賬款的多收電費轉(zhuǎn)到其他應付款出帳，使得應收電費余額有所上升，基于這一前提應收電費余額雖然完成指標，但年度指標的完成依然存在困難。由于季節(jié)性因素除線損未到達預期目標外，其他各項經(jīng)濟指標完成都很好。上海市電力公司市區(qū)供電公司9內(nèi)部利潤：三季度內(nèi)部利潤完成了年度方案的319.44%，主要原因為售電量的增加及平均電價調(diào)價因素的影響，使內(nèi)部利潤增加2.3億元。年度投資方案完成情況：1-9月份累計完成全年投資方案的63％，從分類工程和工程量比重來看，四季度有9座新建輸變電建成投運、3座新建輸變電站土建建成竣工；四川北路、中環(huán)線、斜土路等架空線入地工程全線展開；基建工程量非常吃重；年內(nèi)尚有近3億投資的更改工程需完成。建議在工程量大、時間緊的情況下，加大工程實施的平安保障工作。總體分析–需進一步分析的指標上海市電力公司市區(qū)供電公司10下期局部指標完成情況預測線損率：盡管目前完成分解指標，但要完成4.27%的年度指標困難相當大，估計線損電量缺口在5000萬度左右，預計今年線損率指標可能在4.40％－4.45％之間。平均電價：能夠完成年度方案指標。由于平均電價受售電結(jié)構(gòu)因素較小，受調(diào)價因素教大，故如電力公司按剔除調(diào)價因素來考核平均電價指標，完成該指標有一定的難度。預計年底平均電價為654.08元/千千瓦時〔報表實際數(shù)〕；剔除調(diào)價因素，年底的平均電價為637.33元/千千瓦時;如將居民谷電影響復原，2004年的平均電價為640.18元/千千瓦時，與年初預測一致。售電量：指標已經(jīng)超出預計指標9.2億，到年底預計超出年底指標10億左右。內(nèi)部利潤：已超額完成年度指標；總本錢、平均電價等均在可控范圍內(nèi)，結(jié)合年底四季度的預算，根本能完成年初制訂的指標。輸電障礙：雖然在年度指標內(nèi)，但與去年相比有所上升，年度指標72起，平安工作方面任務十分艱巨。上海市電力公司市區(qū)供電公司11建議的解決方案上海市電力公司市區(qū)供電公司12本季度基層單位總體經(jīng)營業(yè)績五個分公司在售電量均超過累計方案，按年度方案可正常完成；其中，寶山的售電量增長最快。平均電價按實績超過累計方案值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調(diào)價因素后的復原值也超過方案值，但從公司總體情況分析，后階段工作仍不能掉以輕心。上海市電力公司市區(qū)供電公司13

本季度基層單位總體經(jīng)營業(yè)績線損率指標滬東、滬南累計指標控制在年度指標內(nèi)，到年底根本能完成。寶山累計指標接近年度指標，可以控制到年底完成。滬西、滬北年度雖完成9月份累計指標，但與年度指標相差較大，需加強管理線損工作。上海市電力公司市區(qū)供電公司14本季度基層單位總體經(jīng)營業(yè)績內(nèi)部利潤指標五個分公司均完成較好，特別是滬北、寶山完成情況大大超過預計值。上海市電力公司市區(qū)供電公司15本季度基層單位總體經(jīng)營業(yè)績財務應收電費余額滬南、寶山完成很好，均已超過年度指標較大；滬西也根本控制在年度指標內(nèi)；而滬東、滬北離年度目標差距還很大，需努力抓緊解決。上海市電力公司市區(qū)供電公司16本季度基層單位總體經(jīng)營業(yè)績除電纜剛好完成年度指標外，其余五家供電分公司均大幅超額完成營業(yè)外收入指標。另外，方案投資方面：從各分公司投資完成情況看，滬北供電分公司年度投資方案比重最大，并且1-9月份業(yè)擴、代工工程投資完成比例僅為52％和26％，因此年內(nèi)工作重點需根據(jù)客戶需求加快工程建設進度；1-9月份全公司大修費用完成51％，其中滬西、寶山完成比例較低，僅41％、27％，為確保年度費用100％完成，希望基層單位在合理安排設備停役方案，確保年度檢修方案完成同時，加快工程費用結(jié)算。上海市電力公司市區(qū)供電公司17特定議題的進一步分析說明降低電纜故障率：對1～9月份的電纜故障進行分析統(tǒng)計，并進行故障率比照，與去年同期相比故障次數(shù)降低17.84％，故障率控制在6.7次/百公里.年，低于去年同期水平。電纜故障的原因分析絕緣缺陷和外部原因引起，占總故障的78.95％。針對發(fā)生的情況，采取相應的對策措施，特別是在科技、技術方面加強措施。防止路燈設施被盜：路燈設施被盜案件數(shù)和經(jīng)濟損失比去年同期大幅度上漲，存在問題比較嚴重。對此制訂了相應的措施，加強巡視力度，尋求媒體及有關公安部門的支持。反外力破壞：對1-9月份的外力損壞事故按種類、電壓等級、故障原因等方法進行統(tǒng)計分析，通過與去年同期比較，下降了7.36％。反外損的措施主要為預防為主，加強檢查。上海市電力公司市區(qū)供電公司18會議議程季度經(jīng)營業(yè)績分析–方案開展部季度重點工作分析-總經(jīng)理工作部上海市電力公司市區(qū)供電公司19公司季度重點工作回憶、講評–平安生產(chǎn)、資產(chǎn)經(jīng)營工作重點完成與否完成情況需改進的方面一、安全生產(chǎn)1．防人身事故、防誤操作事故專項檢查工作按時完成1、檢查工作的特點和力度。2、事故反措。3、專門檢查。4、分析和培訓1、檢查工作的參與度2、技職人員的作用3、規(guī)范調(diào)度操作工作二、資產(chǎn)經(jīng)營1．投資計劃調(diào)整及2005年項目預安排工作按時完成已獲得上級公司批準并落實到各基層及職能部門確保完成上海市電力公司市區(qū)供電公司20公司季度重點工作回憶、講評–行風建設三、行風建設1．創(chuàng)建文明行業(yè)和行風測評工作按進度1．建文明行業(yè)工作：建設文明行業(yè)與實現(xiàn)公司的各項工作目標的緊密結(jié)合第二班組”的建設和管理工作，文明施工管理95598服務質(zhì)量品牌建設抄表質(zhì)量，沿街供電設備的整治工作2．行風測評工作：2004年上海市政行風測評工作連續(xù)第四年十個管轄區(qū)名列前茅平均得分為94.016；施工現(xiàn)場進行實地明查暗訪，確保承諾兌現(xiàn)率達到99%的要求。要制定、落實整改措施工作重點完成與否完成情況需改進的方面上海市電力公司市區(qū)供電公司21公司季度重點工作回憶、講評–客戶滿意四、客戶滿意1．錯避峰工作按時完成采取的8項錯峰避峰措施效果明顯，每天錯避峰負荷穩(wěn)定在51.80-58.70萬之間，有效地緩解了電力供需矛盾。今年夏季日最大峰谷差為298.5萬，比2003年的301.9萬下降了3.4萬，日平均負荷率平均提高了0.3個百分點，提高了資源的有效利用率。為保證預案措施的落實，我公司共出動檢查人員3410人次，動用車輛1848車次，客戶告知書發(fā)放率為100%，客戶執(zhí)行率95%以上，負荷執(zhí)行率97%以上，平均日執(zhí)行負荷55.25萬。友情避峰日最高負荷13萬，錯避峰最高日負荷為66萬工作重點完成與否完成情況需改進的方面上海市電力公司市區(qū)供電公司22公司季度重點工作回憶、講評–員工素質(zhì)五、員工素質(zhì)1．確定“關鍵崗位”的范圍，并制定相關管理措施進行中完成了關鍵崗位甄選以及配套薪酬措施方案制定并匯報通過2．加強對干部的培養(yǎng)和教育按進度抓干部教育，著眼于培育、宏揚企業(yè)文化，注重學以致用，對300余名干部進行“公司價值理念”的宣傳教育，并深入溝通討論，使公司價值理念在干部中得到普遍樹立。通過培訓，干部的“計劃和控制”、“團隊建設”等幾項領導能力已有顯著成效，干部綜合素質(zhì)的提高和干部領導能力的提升在具體的工作中得以體現(xiàn)。適當增加培訓時間3．成立員工培訓中心按時完成制定了培訓操作與管理分離方案，并于9月成立公司培訓中心工作重點完成與否完成情況需改進的方面上海市電力公司市區(qū)供電公司23公司季度重點工作回憶、講評–科技創(chuàng)新六、科技創(chuàng)新1．配電自動化配置原則研究按時完成已評審2．負荷數(shù)據(jù)資源庫研究按時按時電力公司項目，市區(qū)公司方面已結(jié)束工作重點完成與否完成情況需改進的方面上海市電力公司市區(qū)供電公司24公司季度重點工作回憶、講評–專項工作1．迎峰度夏工作按時完成1．迎峰度夏前完成更改項目97項，完成投資26620萬元，新增容量4.3萬。2．峰度夏期間，日供電量八次突破1億、最高達1.056億，市區(qū)最高負荷8次超歷史紀錄、最高達596.1萬。實現(xiàn)安全六個零目標，取得又一個百日安全無事故紀錄。3．臺風侵襲、7月12日狂風暴雨及8月16日龍卷風的自然災害中，由于搶修及時迅速，調(diào)度果斷，保證了電網(wǎng)安全運行得到上級領導好評。4．“上電熱線95598”在“城市熱線.夏令行動”活動中，被評為“今夏，我最滿意的熱線”。5．開展迎峰度夏“雙百競賽”活動，結(jié)合安全生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)服務的重點，針對廣大客戶關心的熱點，以及迎峰工作的難點，制定七個專業(yè)工作標準，組織競賽實施和考核，將迎峰工作納入長效機制、常態(tài)管理。迎峰工程竣工結(jié)算比較遲緩，主要原因是工程的材料、設備的領料手續(xù)嚴重滯后，造成工程竣工資料無法正常完成。要有相應措施，促使施工方及時完成工程的竣工資料、項目建設方及時督促供貨方辦理工地的設備及材料的領料手續(xù)、項目負責人經(jīng)常核對甲供料的數(shù)量及規(guī)格2．推進工作按進度在全體推廣單位按試點階段模板對推廣骨干進行培訓并且初步進行試運行，對試運行中發(fā)現(xiàn)的差異現(xiàn)象進行及時總結(jié)，調(diào)整模板適應推廣階段的實際情況。強化市區(qū)公司各級管理職能加大“四統(tǒng)一”方案的細化和推進3．績效管理推進工作按進度機構(gòu)績效推進方案確定；機構(gòu)負責人下半年合同確定；兩個試點基層單位機構(gòu)績效試點成功；本部機構(gòu)績效推進正在進行。典型班組行為規(guī)范標準確定，流程確定；本部專職行為規(guī)范完成培訓并順利進行實施。從已進行的試點基層單位模擬績效監(jiān)控的過程，反映出組織中績效分析的流程和功能有待加強，分析報告的質(zhì)量有待提高。工作重點完成與否完成情況需改進的方面上海市電力公司市區(qū)供電公司25公司季度重點工作回憶、講評–專項工作4．重點工程立功競賽中途檢查按時完成1．公司承擔的市重點工程實事項目建設及配套任務主要有中環(huán)線（浦西段）等18項。公司及所屬參賽單位的競賽計劃、方針目標、措施組織都嚴謹明確，細致到位。2．功競賽組織管理運作規(guī)范、長效管理，堅持例會制度有特色。3．中途檢查工作準備充分，多媒體匯報、宣傳材料顯特色、有亮點，臺帳資料齊全規(guī)范，重點工程施工現(xiàn)場文明規(guī)范、組織管理有序。獲上級領導好評。5．“四五”普法工作按進度我市區(qū)公司迎接國網(wǎng)公司“四五普法”驗收準備工作已經(jīng)電力公司內(nèi)部驗收，總體情況較好，電力公司給予充分的肯定。補充完善有關資料6．做好“雙文明一體化”考核與關鍵績效指標受控管理職責考核并軌運行的試點、推進工作進行中配合關鍵績效管理工作的推進進度開展工作，積極通過宣傳手段作好思想上的準備，并作好過渡方案，保持具體工作的穩(wěn)定實施7．加強貫標與公司日常生產(chǎn)、經(jīng)營管理活動的結(jié)合與滲透，加強各類標準、規(guī)范的執(zhí)行力度進行中已通過年度外部審核，并進行了內(nèi)審，目前進入內(nèi)審整改階段。要注重利用貫標的手段，推進生產(chǎn)、經(jīng)營管理活動的持續(xù)改進，并形成貫標與生產(chǎn)、經(jīng)營活動之間的依存機制8．建立項目資金、工程建設、生產(chǎn)技術和客戶服務的“四統(tǒng)一”管理模式進行中初稿已完成根據(jù)領導要求進一步修改工作重點完成與否完成情況需改進的方面上海市電力公司市區(qū)供電公司26下一階段公司經(jīng)營重點事項建議經(jīng)營重點事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限一、安全生產(chǎn)做好檢修施工高峰期的安全生產(chǎn)運行、電網(wǎng)調(diào)度等工作安監(jiān)部生產(chǎn)部調(diào)度所工程部12月31日加大反外損事故力度，降低外損事故率安監(jiān)部生產(chǎn)部12月31日降低35一類障礙，減少重復性、頻發(fā)性電纜故障生產(chǎn)部12月31日加強安全規(guī)范化、標準化管理。規(guī)范