【消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的偵查分析開題報(bào)告3200字】

開題報(bào)告姓名學(xué)號所在學(xué)院專業(yè)指導(dǎo)教師職稱論文題目消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的偵查對策研究開題報(bào)告正文（可另加附頁）一、選題的目的及意義由于現(xiàn)在各方面的不斷變化，電商也跟以前不大一樣了。平臺多廣泛使用消費(fèi)返利的促銷手段，向消費(fèi)者返還現(xiàn)金或代金券，有效促成二次購物的實(shí)現(xiàn)，為平臺創(chuàng)造更多的利潤。然而，一些不法分子通過發(fā)展中的電子商務(wù)為載體，借以“消費(fèi)全返”“消費(fèi)返利”的名義進(jìn)行傳銷犯罪活動，一旦其資金鏈斷裂，必將造成參與人員資金損失，所以一旦發(fā)生，造成的危害將會非常大。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺按照層級發(fā)展會員、加盟商、代理商，分為各個層級。并且復(fù)制能力驚人、群體裂變迅速、人員規(guī)模龐大，公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門開展消費(fèi)返利類型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪治理研究具有十分重要的意義。二、國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述（一）國內(nèi)研究現(xiàn)狀中國防偽報(bào)道中寫道，識別新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷，把握一條基本原則——只要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以拉人頭、發(fā)展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關(guān)系斂財(cái)，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，就是傳銷活動。要識別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷活動可以從三個方面著手：一是了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的慣用詞。如果看到資本運(yùn)作、消費(fèi)返利、愛心互助、原始股、虛擬幣、動態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎、報(bào)單獎、對碰獎這些傳銷慣用詞，就要有所警覺。不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。葉經(jīng)生案就是通過前面提到的消費(fèi)返利、推薦獎去引誘、欺騙老百姓。二是判斷高額收益來源是否合理。有些公司打著一夜暴富、躺著賺錢的口號，我們就要判斷所謂的高額回報(bào)是不是符合正常的經(jīng)營規(guī)律、商業(yè)邏輯。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。葉經(jīng)生就是承諾說只要繳納10%的消費(fèi)款就能獲得200%的返利，這個明顯不符合正常的商業(yè)規(guī)律。三是遇到收入門費(fèi)、拉下線就要高度警惕。傳銷實(shí)質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲，要想獲得傳銷資格就要繳納入門費(fèi)，想要獲取收益就要拉人頭加入。葉經(jīng)生的金喬網(wǎng)就是以保證金形式收取經(jīng)銷商會員的入門費(fèi)，會員通過發(fā)展下線獲得推薦獎，發(fā)展人數(shù)越多收益就越多、層級也越高?！叭霑恍璋彦X交、一拉人頭就回報(bào)，拉人越多層級越高?！狈线@些特征的，基本上可以判斷為傳銷。戴佳等人認(rèn)為，葉經(jīng)生案是當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型代表。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷的主要區(qū)別在于，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷傍上了“互聯(lián)網(wǎng)+”，打著金融創(chuàng)新的旗號，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)?！叭绾螀^(qū)別合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷組織，即如何區(qū)分金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷，也是檢察機(jī)關(guān)在辦案過程中碰到的一大難點(diǎn)。石淑靜認(rèn)為，羅馬不是一天建成的，傳銷返利網(wǎng)站的發(fā)展不會一蹴而就，這使得各界原本有時間、有機(jī)會、有可能在返利網(wǎng)站的傳銷行為萌芽之前察覺風(fēng)險(xiǎn)，回避傳銷陷阱，或者至少可以阻止大部分危害后果的出現(xiàn)。本文通過對一般返利網(wǎng)站和傳銷返利網(wǎng)站的價值鏈要件和傳銷要件比較，得出二者的要件差異，并由此提出具有可操作性的要件判別應(yīng)用流程，用以對返利網(wǎng)站中存在的傳銷陷阱進(jìn)行甄別，從而幫助民眾、返利網(wǎng)站運(yùn)營者以及政府監(jiān)管部門更好地防范返利傳銷風(fēng)險(xiǎn)、判別傳銷陷阱。為了更好地回避返利網(wǎng)站的傳銷陷阱、防范返利傳銷風(fēng)險(xiǎn)，需要社會各界在掌握返利傳銷網(wǎng)站的判別要件和流程的基礎(chǔ)上，共同參與要件信息的發(fā)現(xiàn)和搜集，形成信息交流共享后，根據(jù)要件流程快速判別返利網(wǎng)站的傳銷陷阱，可以在傳銷陷阱出現(xiàn)之前預(yù)先察覺網(wǎng)站的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，也可以在網(wǎng)站發(fā)展過程中根據(jù)判別要件進(jìn)行甄別。網(wǎng)絡(luò)用戶是返利網(wǎng)站最先接觸的人群，網(wǎng)民一旦發(fā)現(xiàn)符合判別要件的返利網(wǎng)站的存在，可以上報(bào)相關(guān)信息進(jìn)行備案。同時作為民眾，應(yīng)樹立正確的致富觀念，不輕易被從眾和逐利的思想俘虜，在尋求合適的投資渠道時，要時刻警醒自身不能陷入傳銷陷阱，懂得利用返利傳銷判別要件流程進(jìn)行分析和判斷，多學(xué)習(xí)多思考，了解傳銷的一些基本特征和行為模式，提高風(fēng)險(xiǎn)意識，增強(qiáng)識別傳銷和抵制傳銷的能力。政府職能部門也應(yīng)在日常工作中，提高預(yù)防意識和主動服務(wù)意識，以防范風(fēng)險(xiǎn)為第一要務(wù)，對現(xiàn)存的返利網(wǎng)站和新興的返利網(wǎng)站進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和集中監(jiān)測，若發(fā)現(xiàn)可疑網(wǎng)站應(yīng)第一時間予以重點(diǎn)監(jiān)控和動態(tài)跟蹤，掌握其發(fā)展過程，按照要件判別流程隨時進(jìn)行甄別分析，及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和存在的傳銷陷阱，并采取行政指導(dǎo)措施將其扼殺在萌芽狀態(tài)。對于尚未發(fā)生危害但有可能走上傳銷歧途的返利網(wǎng)站，政府部門應(yīng)及時向全社會發(fā)布預(yù)警信息，并隨時關(guān)注其發(fā)展動態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)有傳銷行為的存在，應(yīng)于第一時間進(jìn)行規(guī)范或查處。田妞在《當(dāng)心:購物返利暗藏傳銷陷阱》中寫到，不論是個別網(wǎng)站通過“返利消費(fèi)”的旗號進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，還是正規(guī)返利網(wǎng)站的返利漏洞，都充分暴露了我國在返利購物市場監(jiān)管方面空白，急需出臺相應(yīng)的監(jiān)管條例更好地規(guī)范市場發(fā)展。當(dāng)前，各種新型模式層出不窮，各種美好的愿景充斥社會，人民發(fā)財(cái)致富的愿望也更加強(qiáng)烈，但能夠從事的投資項(xiàng)目卻并不多，一來資金較少，二來缺乏投資所需的知識，這一切正為傳銷提供了生存和發(fā)展的溫床。但是，消費(fèi)者也應(yīng)該睜大眼睛，持清醒的頭腦，牢記“一切的生產(chǎn)與銷售必須是為了產(chǎn)品與服務(wù)的售賣”的準(zhǔn)則，一切的新模式都不能脫離這一原則，高額的返利也必須符合市場經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行規(guī)律，在面對所謂“機(jī)會”的時候，一定要多問自己幾個為什么，多做些功課，捂住自己的錢袋子——天上不會掉餡餅。（二）國外研究現(xiàn)狀WillCooper認(rèn)為，返利網(wǎng)站的經(jīng)營模式亮點(diǎn)主要在于給予了顧客直接的指引，培養(yǎng)了潛在的低價熱衷者，這部分熱衷者更能起到口碑營銷的效果。這使得很多消費(fèi)者會先去返利網(wǎng)站上看促銷信息再決定購買什么，而不是先決定購買什么再去返利網(wǎng)站找促銷信息。PaulNikkel認(rèn)為，返利網(wǎng)的出現(xiàn)，將隱藏在消費(fèi)者背后的聯(lián)營網(wǎng)絡(luò)拉出了水面，其優(yōu)勢在于，為網(wǎng)絡(luò)營銷提高了透明度，幫助商家提高客戶忠誠度，更加適應(yīng)消費(fèi)者不斷變化的對品牌的需求偏好。他還認(rèn)為，返利網(wǎng)站的崛起，會不斷擠占比價網(wǎng)站和搜索營銷網(wǎng)站的市場份額。（三）擬解決的主要問題及研究方法1、解決的主要問題本文筆者以傳銷的概念為出發(fā)點(diǎn)，分析總結(jié)出消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪模式，結(jié)合消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特點(diǎn)、現(xiàn)狀、難點(diǎn)，進(jìn)而分析研究打擊這種網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的對策，以期在實(shí)踐中對這類案件的偵破具有參考價值。研究方法文獻(xiàn)研究法案例分析法三、寫作提綱TOC\o"1-3"\n\h\u31458一、引言1360二、相關(guān)理論概述22629（一）傳銷的概念1396（二）電子商務(wù)市場的返利概念21261（三）消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的界定21732三、消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷偵查難點(diǎn)分析——以葉經(jīng)生傳銷案為例5296（一）金喬網(wǎng)的三種經(jīng)營模式13767（二）傳銷返利網(wǎng)站得以生存的原因24510（三）消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵查難點(diǎn)281821.持續(xù)井噴式爆發(fā)，涉案金額巨大170352.受害人眾多，涉及面廣，潛伏期長66883.手段隱蔽，智能型犯罪突出230884.犯罪主體多元化、集團(tuán)化、國際化13444四、消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵查對策18736（一）識別特征數(shù)據(jù)1703（二）利用數(shù)據(jù)流在網(wǎng)絡(luò)中查找固定證據(jù)26750（三）靈活運(yùn)用，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)收集網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪證據(jù)3632（四）提前介入，做好網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪前端排查、源頭化解11686五、結(jié)論1811參考文獻(xiàn)22292致謝四、主要參考文獻(xiàn)[1].如何識別網(wǎng)絡(luò)傳銷的陷阱[J].中國防偽報(bào)道,2018(08):34-35.[2]戴佳,史兆琨,徐日丹.新型網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案1.5億元全國設(shè)代理300余家[J].公民與法(綜合版),2018(08):51-52.[3]周慧超.不出門就不會落入傳銷陷阱嗎?[J].金秋,2018(13):10-12.[4]段文忠.電子商務(wù)模式創(chuàng)新中的隱蔽傳銷風(fēng)險(xiǎn)研究[J].新鄉(xiāng)學(xué)院學(xué)報(bào),2018,35(05):20-23.[5].網(wǎng)絡(luò)傳銷花樣繁多警惕陷阱謹(jǐn)防受騙[J].中國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