重大信息內(nèi)部報告制度范文（7篇）

第74頁共74頁重大信息?內(nèi)部報告?制度范文?第一章?總則第?一條為加?強深圳市?aa科技?股份有限?公司（以?下簡稱“?公司”）?的重大信?息內(nèi)部報?告工作，?明確公司?內(nèi)部各部?門和各分?支機構的?信息收集?和管理辦?法，確保?公司及時?、真實、?準確、完?整地披露?所有對公?司股票及?其衍生品?種交易價?格可能產(chǎn)?生較大影?響的信息?，根據(jù)有?關法律、?法規(guī)、《?上海證券?交易所股?票上市規(guī)?則》、《?證券及期?貨條例》?、《深圳?市aa科?技股份有?限公司章?程》（以?下簡稱“?《公司章?程》”和?《深圳市?aa科技?股份有限?公司信息?披露管理?規(guī)定》（?以下簡稱?“《信息?披露管理?規(guī)定》”?）的有關?規(guī)定，結?合公司具?體情況，?制定本制?度。第?二條本制?度所述的?重大信息?，是指包?括公司的?經(jīng)營業(yè)績?、債權債?務、對外?投資、兼?并收購、?業(yè)務分拆?、戰(zhàn)略規(guī)?劃、生產(chǎn)?計劃、財?務預算等?在內(nèi)的，?所有可能?對公司股?票及其衍?生品種交?易價格產(chǎn)?生重大影?響的情形?或事件，?按照公司?上市地的?法律法規(guī)?和監(jiān)管規(guī)?則，該等?信息很可?能需要履?行公開披?露義務。?第三條?公司重大?信息內(nèi)部?報告制度?是指當出?現(xiàn)、發(fā)生?或即將發(fā)?生重大信?息時，按?照本制度?規(guī)定負有?報告義務?的有關人?員和部門?，應及時?將有關信?息向公司?董事長、?總經(jīng)理和?董事會秘?書報告的?制度。?第四條公?司董事會?辦公室是?公司信息?披露的管?理部門，?公司各部?門、分公?司、直接?或間接控?股子公司?、控股股?東的負責?人和/或?聯(lián)絡人為?信息報告?人（以下?簡稱為報?告人）。?報告人負?有向董事?會秘書和?董事會辦?公室報告?本制度規(guī)?定的重大?信息并提?交相關文?件資料的?義務。?第五條董?事會秘書?應將內(nèi)部?重大事件?、信息在?第一時間?向董事長?匯報，涉?及經(jīng)營管?理方面的?事項向總?經(jīng)理辦公?室匯報并?交由總經(jīng)?理辦公室?處理，涉?及董事會?審核范圍?內(nèi)的事項?經(jīng)董事長?批準后由?董事會審?議，須予?對外披露?的事項在?向公司總?經(jīng)理并向?董事長匯?報后安排?披露工作?；需要披?露的事項?根據(jù)《深?圳市aa?科技股份?有限公司?信息披露?管理規(guī)定?》的具體?規(guī)定進行?披露。凡?公開披露?的公告應?在披露時?同時報送?董事會、?監(jiān)事會閱?知。1?第六條報?告人及時?履行重大?信息報告?義務，并?保證提供?的相關文?件資料真?實、準確?、完整，?不存在虛?假記載、?誤導性陳?述或重大?遺漏。報?告人對所?報告信息?的后果承?擔責任。?第二章?重大信息?的范圍?第七條公?司法人股?股東單位?（含本公?司關聯(lián)單?位）應在?以下事項?發(fā)生時，?及時向公?司董事會?秘書和董?事會工作?機構預報?本單位負?責范圍內(nèi)?可能發(fā)生?的重大信?息：1?、單位營?業(yè)執(zhí)照、?公司章程?經(jīng)過工商?年檢時；?2、單?位名稱、?注冊地址?、營業(yè)范?圍、聯(lián)系?人和聯(lián)系?方式發(fā)生?變化時；?3、單?位將持有?本公司股?票進行抵?押或被司?法凍結時?；4、?單位擬就?持有的本?公司股權?進行轉(zhuǎn)讓?協(xié)商或談?判時；?5、單位?實際控制?人和控股?子公司發(fā)?生變化時?；6、?單位發(fā)生?重大訴訟?和仲裁案?件時；?7、應監(jiān)?管部門要?求所需報?告的其他?專項事宜?。上述?3-6款?僅適用于?持有本公?司股份_?___%?以上的股?東單位。?第八條?公司出現(xiàn)?、發(fā)生或?即將發(fā)生?以下情形?時，相關?負有報告?義務的人?員應根據(jù)?本制度規(guī)?定的程序?將有關信?息向董事?長、總經(jīng)?理、董事?會秘書報?告：1?、召開董?事會并作?出決議；?2、召?開監(jiān)事會?并作出決?議；3?、召開股?東大會或?變更召開?股東大會?日期__?__；?4、召開?股東大會?并作出決?議；5?、公司董?事、監(jiān)事?、高級管?理人員開?設股票帳?戶情況及?持有公司?股票及變?動情況，?公司獨立?董事兼任?其它公司?獨立董事?的情況、?公司獨立?董事的聲?明、意見?及報告，?公司董事?、監(jiān)事、?高級管理?人員的職?務變動情?況。6?、公司發(fā)?生以下交?易：（?1）購買?或者出售?資產(chǎn)；?（2）對?外投資（?含委托理?財、委托?貸款等）?；（3）?向其他方?提供財務?資助；（?4）提供?擔保；?（5）租?入或者租?出資產(chǎn)；?（6）?委托或者?受托管理?資產(chǎn)和業(yè)?務；（7?）贈與或?者受贈資?產(chǎn)；（8?）債權或?者債務重?組；（?9）簽訂?技術及商?標許可使?用協(xié)議、?研究開發(fā)?項目的轉(zhuǎn)?移等交易?；（10?）可能被?公司上市?地交易所?認定為需?要披露的?其他交易?，如上述?交易達到?下列標準?之一的，?應當及時?報告：?（1）交?易涉及的?資產(chǎn)總額?（同時存?在賬面值?和評估值?的，以高?者為準）?占公司最?近一期經(jīng)?審計總資?產(chǎn)的__?__%以?上；（?2）交易?的成交金?額（包括?承擔的債?務和費用?）占公司?最近一期?經(jīng)審計凈?資產(chǎn)的_?___%?以上，且?絕對金額?超過__?__萬元?；（3?）交易產(chǎn)?生的利潤?占公司最?近一個會?計年度經(jīng)?審計凈利?潤的__?__%以?上，且絕?對金額超?過___?_萬元；?（4）?交易標的?（如股權?）在最近?一個會計?年度相關?的主營業(yè)?務收入占?公司最近?一個會計?年度經(jīng)審?計主營業(yè)?務收入的?____?%以上，?且絕對金?額超過_?___萬?元；（?5）交易?標的（如?股權）在?最近一個?會計年度?相關的凈?利潤占公?司最近一?個會計年?度經(jīng)審計?凈利潤的?____?%以上，?且絕對金?額超過_?___萬?元。上?述指標涉?及的數(shù)據(jù)?如為負值?，取其絕?對值計算?。3（?6）公司?證券上市?地上市規(guī)?則所規(guī)定?的其他標?準。7?、與公司?關聯(lián)人之?間發(fā)生的?轉(zhuǎn)移資源?或者義務?的事項，?包括但不?限于：?（1）本?條第6款?規(guī)定的交?易事項；?（2）購?買原材料?、燃料、?動力；（?3）銷售?產(chǎn)品、商?品；（4?）提供或?者接受勞?務；（5?）委托或?者受托銷?售；（6?）與關聯(lián)?人共同投?資；（?7）其他?通過約定?可能引致?資源或者?義務轉(zhuǎn)移?的事項等?，如上述?關聯(lián)交易?達到下列?標準之一?的，應當?及時報告?：（1?）與公司?的關聯(lián)自?然人發(fā)生?的交易金?額在__?__萬元?以上的關?聯(lián)交易；?（2）與?公司的關?聯(lián)法人發(fā)?生的交易?金額在_?___萬?元以上，?且占公司?最近一期?經(jīng)審計凈?資產(chǎn)絕對?值___?_%以上?的關聯(lián)交?易；（?3）公司?證券上市?地上市規(guī)?則所規(guī)定?的其他標?準。公?司審議需?獨立董事?事前認可?的關聯(lián)交?易事項時?，應在第?一時間通?過董事會?秘書將相?關材料提?交獨立董?事進行事?前認可。?“關聯(lián)?人”的范?圍適用相?關法律法?規(guī)及公司?上市地上?市規(guī)則之?規(guī)定。?8、涉案?金額超過?____?萬元，并?且占公司?最近一期?經(jīng)審計凈?資產(chǎn)絕對?值___?_%以上?的重大訴?訟、仲裁?事項；包?括未達到?上述標準?或者沒有?具體涉案?金額，但?是可能對?公司股票?及其衍生?品種交易?價格產(chǎn)生?較大影響?的訴訟、?仲裁事項?；9.?發(fā)生重大?虧損或者?遭受重大?損失；?10、發(fā)?生重大債?務、未清?償?shù)狡谥?大債務或?者重大債?權到期未?獲清償；?11、?可能依法?承擔重大?違約責任?或者大額?賠償責任?；4?12、公?司或公司?董事、監(jiān)?事、高級?管理層或?員工因涉?嫌違法違?規(guī)被有權?機關調(diào)查?，或者受?到重大行?政、刑事?處罰；?13、主?要債務人?出現(xiàn)資不?抵債或者?進入破產(chǎn)?程序，公?司對相應?債權未提?取足額壞?帳準備；?14、?主要資產(chǎn)?被查封、?扣押、凍?結或者被?抵押、質(zhì)?押；1?5、生產(chǎn)?經(jīng)營情況?或者生產(chǎn)?環(huán)境發(fā)生?重大變化?（包括產(chǎn)?品價格和?方式發(fā)生?重大變化?等）；?16、發(fā)?生與保險?經(jīng)營相關?的重大人?壽保險合?同、重大?分保合同?、重大賠?付事項、?重大退保?事項等重?大合同或?事項；?17、獲?得大額政?府補貼等?額外收益?，轉(zhuǎn)回大?額資產(chǎn)減?值準備或?者發(fā)生可?能對公司?資產(chǎn)、負?債、權益?或經(jīng)營成?果產(chǎn)生重?大影響的?其他事項?；18?、公司經(jīng)?營方針和?經(jīng)營范圍?發(fā)生重大?變化時；?19、?變更會計?政策或者?會計估計?；20?、會計師?發(fā)表有保?留意見報?告；2?1、董事?會就公司?發(fā)行新股?、可轉(zhuǎn)換?公司債券?或者其他?再融資方?案形成相?關決議；?22、?中國證監(jiān)?會股票發(fā)?行審核委?員會召開?發(fā)審委會?議，對公?司新股、?可轉(zhuǎn)換公?司債券發(fā)?行申請或?者其他再?融資方案?提出了相?應的審核?意見；?23、聘?任或者解?聘公司審?計的會計?師事務所?；24?、法院裁?定禁止公?司大股東?轉(zhuǎn)讓其所?持本公司?股份；?25、任?一股東所?持公司_?___%?以上的股?份被質(zhì)押?、凍結、?司法拍賣?、托管或?者設定信?托；2?6、公司?大股東或?者實際控?制人發(fā)生?或者擬發(fā)?生變更；?27、?變更公司?名稱、公?司章程、?注冊資本?、注冊地?址、主要?辦公地址?和聯(lián)系5?電話等相?關事項；?28、?公司董事?會、監(jiān)事?會或董事?會各專門?委員會成?員發(fā)生變?更；2?9、重大?宣傳事項?（含網(wǎng)絡?、報紙、?廣播、電?視及其他?傳媒）；?30、?償付能力?不足；?31、設?立、撤銷?、合并省?級或計劃?單列市一?級的分支?機構，設?立、撤銷?、合并國?外分支機?構；3?2、中國?保險監(jiān)督?管理委員?會對公司?和/或分?支機構出?具有關監(jiān)?管處罰意?見；3?3、以上?事項未曾?列出，但?負有報告?義務的人?員判定可?能會對公?司股票或?其衍生品?種的交易?價格產(chǎn)生?較大影響?的情形或?事件；?34、依?據(jù)境內(nèi)外?上市地監(jiān)?管規(guī)則所?認定的其?他重大事?項。公?司各部門?、分公司?、子公司?發(fā)生的本?條所述的?重大事項?，適用本?制度的規(guī)?定。第?九條報告?人應加強?對與信息?披露有關?的法律、?法規(guī)和/?或規(guī)范性?文件的學?習與理解?，及時了?解和掌握?監(jiān)管部門?對信息披?露的最新?政策要求?，以使所?報告的信?息符合規(guī)?定。第?三章信息?報告的程?序及責任?劃分第?十條公司?董事長或?總經(jīng)理是?公司信息?披露的第?一責任人?。董事?會秘書是?公司履行?信息披露?義務的具?體責任人?，負責向?報告人收?集信息、?制作信息?披露文件?，對外公?開披露信?息及與投?資者、監(jiān)?管部門及?其他社會?各界的溝?通與聯(lián)絡?。董事會?秘書為履?行職責，?有權了解?公司的財?務和經(jīng)營?情況，參?加涉及信?息披露的?有關會議?，查閱涉?及信息披?露的所有?文件，并?要求公司?有關部門?和人員及?時提供相?關資料和?信息。?公司董事?會辦公室?是協(xié)助董?事會秘書?工作的具?體辦事機?構，具體?負責收集?公司內(nèi)部?關于重大?事項的各?種報告，?向董事會?秘書報告?，并負責?進行對外?信息披露?。第十?一條公司?各部門、?分公司、?子公司及?控股股東?為公司內(nèi)?部的信息?報告6?責任人，?負責應報?告信息的?收集、整?理及相關?文件的準?備、草擬?工作，并?按照本制?度的規(guī)定?向董事會?辦公室報?告信息并?提交相關?文件資料?。第十?二條公司?各部門、?分公司、?子公司及?控股股東?負責人是?所在部門?、分公司?、子公司?、控股股?東重大事?項報告的?第一責任?人。分?公司、子?公司負責?人負責將?發(fā)生在分?公司或子?公司的重?大事件、?信息及時?向總公司?相關部門?書面匯報??？偣?各部門在?接到報告?后及時向?總經(jīng)理室?匯報，可?能構成披?露條件的?，同時抄?報給董事?會秘書。?總公司?各部門負?責人負責?將各部門?發(fā)生的重?大事件、?信息及時?向總經(jīng)理?室匯報，?可能構成?披露條件?的，同時?抄報董事?會秘書。?控股股?東負責人?負責將本?單位發(fā)生?的重大事?件、信息?及時向總?經(jīng)理室匯?報，可能?構成披露?條件的，?同時抄報?董事會秘?書。第?十三條公?司各部門?、分公司?、子公司?、控股股?東應指定?專人為信?息聯(lián)絡人?，信息聯(lián)?絡人是所?在部門、?分公司、?子公司、?控股股東?重大事項?報告的第?二責任人?，負責收?集、整理?并向所在?部門、分?公司、子?公司、控?股股東負?責人呈報?發(fā)生的重?大事項，?并第一時?間向總經(jīng)?理室、董?事會辦公?室報告本?制度規(guī)定?的重大信?息。第?十四條未?經(jīng)通知公?司董事會?辦公室并?履行相關?批準程序?，公司的?任何部門?、分公司?及子公司?均不得以?公司名義?對外披露?信息或?qū)?已披露的?信息做任?何解釋和?/或說明?。第十?五條董事?會秘書應?當在以下?任一時點?最先發(fā)生?時，及時?向董事會?辦公室提?出披露可?能對本公?司股票及?其衍生品?種交易價?格產(chǎn)生較?大影響的?重大事項?：1、?董事會或?者監(jiān)事會?就該重大?事項形成?決議時；?2、有?關各方就?該重大事?項簽署意?向書或者?協(xié)議（無?論是否附?加條件或?期限）時?；3、?任何董事?、監(jiān)事或?者高級管?理人員知?道或應當?知道該重?大事項時?。第十?六條重大?事項處于?籌劃階段?時可暫緩?報告，但?出現(xiàn)下列?情形之一?的，7?董事會秘?書應當及?時向董事?會提請披?露相關籌?劃情況和?既有事實?：（一?）該重大?事項難以?保密；?（二）該?重大事項?已經(jīng)泄露?或者市場?出現(xiàn)傳聞?；（三?）公司股?票及其衍?生品種的?交易發(fā)生?異常波動?。第十?七條如果?公司已按?照相關法?律法規(guī)、?上市地上?市規(guī)則、?《信息披?露管理規(guī)?定》及本?制度的規(guī)?定公開披?露重大事?項，報告?人還應當?按照下述?規(guī)定持續(xù)?報告重大?事項的進?展情況：?（一）?董事會、?監(jiān)事會或?者股東大?會就該重?大事項形?成決議的?，及時報?告決議情?況；（?二）公司?及分公司?、子公司?就該重大?事項與有?關當事人?簽署意向?書或者協(xié)?議的，相?關聯(lián)系人?應及時報?告意向書?或者協(xié)議?的主要內(nèi)?容并提供?已簽署的?意向書或?協(xié)議文本?；上述意?向書或者?協(xié)議的內(nèi)?容或履行?情況發(fā)生?重大變化?或者被解?除、終止?的，及時?報告發(fā)生?重大變化?或者被解?除、終止?的情況和?原因；?（三）該?重大事項?獲得有關?部門批準?或者被否?決的，及?時報告批?準或者否?決的情況?；（四?）該重大?事項出現(xiàn)?逾期付款?情形的，?及時報告?逾期付款?的原因和?付款安排?；（五?）該重大?事項涉及?的主要標?的物尚未?交付或者?過戶的，?及時報告?交付或者?過戶情況?；超過約?定交付或?者過戶期?限三個月?仍未完成?交付或者?過戶的，?及時報告?未如期完?成的原因?、進展情?況和預計?完成的時?間，并每?隔三十日?報告一次?進展情況?，直至完?成交付或?者過戶；?（六）?該重大事?項發(fā)生可?能對公司?股票及其?衍生品種?交易價格?產(chǎn)生較大?影響的其?他進展或?者變化的?，及時報?告進展或?者變化情?況。第?十八條公?司董事長?、總經(jīng)理?、董事會?秘書等高?級管理人?員對報告?人負有督?促義務，?應定期或?不定期督?促報告人?履行信息?報告職責?。第四?章保密義?務及法律?責任第?十九條董?事會秘書?、報告人?及其他因?工作關系?接觸到應?報告信息?的工作人?員在相關?信息未公?開披露前?，負有保?密義務。?第二十?條報告人?未按本制?度的規(guī)定?履行信息?報告義務?導致公司?信息披露?違規(guī)，給?公司造成?嚴重影響?或損失時?，公司應?對報告人?給予相應?處罰。?前款規(guī)定?的不履行?信息報告?義務是指?包括但不?限于下列?情形：?1、不向?董事會秘?書報告信?息和/或?提供相關?文件資料?；2、?未及時向?董事會秘?書報告信?息和/或?提供相關?文件資料?；3、?因故意或?過失致使?報告的信?息或提供?的文件資?料存在重?大隱瞞、?虛假陳述?或引人重?大誤解之?處；4?、拒絕答?復董事會?秘書對相?關問題的?問詢；?5、其他?不適當履?行信息報?告義務的?情形。?第五章附?則第二?十一條本?制度規(guī)定?的報告人?____?方式包括?電話通知?、電子郵?件通知、?傳真通知?及書面通?知。第?二十二條?本制度根?據(jù)相關法?律、法規(guī)?、規(guī)范性?文件或公?司上市地?監(jiān)管規(guī)則?的不時修?訂而修訂?完善，如?與有關法?律、法規(guī)?、規(guī)范性?文件或公?司上市地?監(jiān)管規(guī)則?有沖突時?，按有關?法律法規(guī)?和上市地?監(jiān)管規(guī)則?執(zhí)行。?第二十三?條本制度?由公司董?事會負責?解釋和修?訂。重?大信息內(nèi)?部報告制?度范文（?二）第?一章總?則第一?條為規(guī)?范廣東寶?麗華新能?源股份有?限公司（?以下簡稱?公司或本?公司）的?重大信息?內(nèi)部報告?制度，明?確公司各?部門和分?支機構的?信息收集?和管理辦?法，保證?公司及時?、準確、?全面、完?整地披露?信息，根?據(jù)《中華?人民共和?國證券法?》（以下?簡稱《證?券法》）?、《公開?發(fā)行股票?公司信息?披露實施?細則》（?以下簡稱?《實施細?則》）、?《深圳證?券交易所?股票上市?規(guī)則》（?以下簡稱?《上市規(guī)?則》）及?其他有關?法律、法?規(guī)、規(guī)范?性文件和?公司《章?程》的規(guī)?定，結合?本公司實?際情況，?特制定本?制度。?第二條?公司應嚴?格按照《?證券法》?、《實施?細則》、?《上市規(guī)?則》及中?國證監(jiān)會?、深圳證?券交易所?、公司《?章程》的?有關規(guī)定?和要求，?做好公司?信息披露?工作。?第三條?公司重大?信息是指?所有對公?司股票及?衍生品種?交易價格?可能產(chǎn)生?較大影響?的信息。?第四條?公司可?能發(fā)生、?將要發(fā)生?或正在發(fā)?生本制度?規(guī)定的重?大信息事?項時，公?司重大信?息報告義?務人應及?時向公司?董事會秘?書、董事?長預報和?報告。?第五條?公司重大?信息報告?義務人包?括：1?、公司總?經(jīng)理、副?總經(jīng)理、?各部門負?責人；?2、公司?控股子公?司、分支?機構負責?人、財務?部門負責?人；3?、公司派?出參股企?業(yè)的董事?、監(jiān)事和?其他高級?管理人員?；4、?公司控股?股東和實?際控制人?；5、?持有公司?____?%以上股?份的其他?股東。?第六條?公司董事?、監(jiān)事、?董事會秘?書、其他?高級管理?人員及因?工作關系?知悉公司?重大信息?的人員，?在公司重?大信息事?項未公開?披露前負?有保密義?務。第?七條公?司各分支?機構、控?股企業(yè)應?參照本制?度制定相?應規(guī)定，?指定專人?為重大信?息報告人?，確保及?時了解、?知悉和掌?握重大信?息并及時?、完整地?上報公司?董事會秘?書。1?第八條?公司董事?會秘書應?根據(jù)實際?情況對公?司重大信?息報告義?務人及相?關人員進?行重大信?息信預報?、報告和?保密等方?面的培訓?，保證公?司重大信?息內(nèi)部報?告的及時?、準確和?完整。?第二章?重大信息?報告的范?圍和內(nèi)容?第九條?公司重大?信息的范?圍包括定?期報告和?臨時報告?。第十?條公司的?定期報告?包括年度?報告、半?年度報告?、季度報?告。公司?董事會秘?書具體負?責公司定?期報告的?披露工作?，公司各?部門、分?支機構及?控股企業(yè)?應及時、?準確、真?實、完整?地將定期?報告所涉?及的內(nèi)容?資料報送?董事會秘?書。第?十一條?公司董事?會秘書負?責掌握相?關信息和?披露公司?的臨時報?告。公司?各部門、?分支機構?及控股企?業(yè)應在以?下任一時?點最先發(fā)?生時，向?公司董事?會秘書預?報或報告?可能發(fā)生?的重大信?息事項：?1、公?司各部門?、分支機?構及控股?企業(yè)擬將?重大事項?提交董事?會或監(jiān)事?會審議時?；2、?有關各方?就該重大?事項擬進?行協(xié)商或?談判時；?3、部?門、分支?機構、控?股企業(yè)負?責人及其?他重大信?息報告義?務人知悉?或理應知?悉該重大?事項時。?第十二?條公司各?部門、分?支機構及?控股企業(yè)?應按照下?述規(guī)定向?公司董事?會秘書報?告重大信?息事項的?進展情況?：1、?董事會、?監(jiān)事會、?股東大會?就重大事?項作出決?議的，應?當及時報?告決議情?況；2?、公司就?已披露的?重大事項?與有關當?事人簽署?意向書或?協(xié)議的，?應當及時?報告意向?書或協(xié)議?的主要內(nèi)?容；上?述意向書?或協(xié)議的?內(nèi)容或履?行情況發(fā)?生重大變?更或者被?解除、終?止的，應?當及時報?告變更或?者被解除?、終止的?情況和原?因；3?、重大事?項獲得有?關部門批?準或被否?決的，應?當及時報?告批準或?否決情況?；4、?重大事項?出現(xiàn)逾期?付款情形?的，應當?及時報告?逾期付款?的原因和?相關付款?安排；?5、重大?事項涉及?主要標的?尚待交付?或過戶的?，應當及?時報告有?關交付或?過___?_戶事宜?；超過?約定交付?或過戶期?限三個月?仍未完成?交付或者?過戶的，?應當及時?報告未如?期完成的?原因、進?展情況和?預計完成?的時間，?并在此后?每隔三十?日報告一?次進展情?況，直至?完成交付?或過戶；?6、重?大事項出?現(xiàn)可能對?公司股票?及衍生品?種交易價?格產(chǎn)生較?大影響的?其他進展?或變化的?，應當及?時報告事?項的進展?或變化情?況。第?十三條公?司各部門?、分支機?構及控股?企業(yè)發(fā)生?或可能發(fā)?生下列事?項，應及?時、準確?、真實、?完整地向?董事會秘?書預報和?報告：?1、董事?會決議；?2、監(jiān)?事會決議?；3、?股東會決?議；4?、本制度?第十四條?規(guī)定應報?告的交易?，包括但?不限于：?（1）?購買或者?出售資產(chǎn)?；（2?）對外投?資（包括?委托理財?、委托貸?款等）；?（3）提?供財務資?助；（?4）提供?擔保（反?擔保除外?）；（5?）租入或?者租出資?產(chǎn)；（?6）委托?或者受托?管理資產(chǎn)?和業(yè)務；?（7）贈?與或者受?贈資產(chǎn)；?（8）債?權債務重?組；（9?）簽訂許?可使用協(xié)?議；（?10）轉(zhuǎn)?讓或者受?讓研究與?開發(fā)項目?。5、?本制度第?十五條規(guī)?定應報告?的關聯(lián)交?易，包括?但不限于?：（1?）前款規(guī)?定的交易?；（2?）購買原?材料、原?料、動力?；（3）?購買產(chǎn)品?、商品；?（4）提?供或者接?受勞務；?（5）委?托或者受?托銷售；?（6）與?關聯(lián)人共?同投資；?3（7?）其它通?過約定可?能引致資?源或者義?務轉(zhuǎn)移的?事項。?6、涉案?金額超過?____?萬元，并?且占公司?最近一期?經(jīng)審計的?凈資產(chǎn)絕?對值__?__%以?上的重大?訴訟、仲?裁事項；?7、募?集資金投?資項目變?更；8?、業(yè)績預?告和業(yè)績?預測的修?正；9?、利潤分?配和資本?公積金轉(zhuǎn)?增股本事?項；1?0、導致?股票交易?異常波動?的澄清事?項；1?1、公司?出現(xiàn)下列?使公司面?臨重大風?險的情形?之一：?（1）遭?受重大損?失；（?2）未清?償?shù)狡谥?大債務或?者重大債?權到期未?或清償；?（3）可?能依法承?擔重大違?約或者大?額賠償責?任；（4?）計提大?額資產(chǎn)減?值準備；?（5）?股東會、?董事會決?議被法院?依法撤銷?；（6）?公司決定?解散或者?被有權機?關依法責?令關閉；?（7）公?司預計出?現(xiàn)資不抵?債；（?8）主要?債務人出?現(xiàn)資不抵?債或者進?入破產(chǎn)程?序，公司?對相應債?權未提取?足額壞帳?準備；?（9）主?要資產(chǎn)被?查封、扣?押、凍結?或者被抵?押、質(zhì)押?；（10?）主要或?者全部業(yè)?務陷入停?頓；（?11）公?司因涉嫌?違法違規(guī)?被有權機?關調(diào)查，?或者受到?重大行政?、刑事處?罰；（1?2）董事?長或經(jīng)理?無法履行?職責或者?因涉嫌違?法違紀被?有權機關?調(diào)查；（?13）深?圳證券交?易所認定?的其他重?大風險。?12、?變更公司?名稱、章?程、注冊?資本、注?冊地址、?主要辦公?地址和聯(lián)?系電話等?；13?、公司經(jīng)?營方針和?經(jīng)營范圍?發(fā)生重大?變化；?14、變?更會計政?策或會計?估計；?15、公?司董事、?經(jīng)理、財?務負責人?及其他高?級管理人?員提出辭?職或者發(fā)?生變化；?16、?生產(chǎn)經(jīng)營?情況或者?生產(chǎn)環(huán)境?發(fā)生重大?變化（包?括產(chǎn)品價?格、原材?料采購4?價格和方?式發(fā)生重?大變化等?）；1?7、訂立?與生產(chǎn)經(jīng)?營相關的?重要合同?，可能對?公司經(jīng)營?產(chǎn)生重大?影響；?18、新?頒布的法?律、法規(guī)?、規(guī)章、?政策可能?對公司經(jīng)?營產(chǎn)生重?大影響；?19、?獲得大額?政府補貼?等額外收?益，轉(zhuǎn)回?大額資產(chǎn)?減值準備?或者發(fā)生?可能對公?司資產(chǎn)、?負債、權?益或經(jīng)營?成果產(chǎn)生?重大影響?的其他事?項；2?0、深圳?證券交易?所認定的?其他情形?。第十?四條公司?各部門、?分支機構?及控股企?業(yè)涉及的?交易達到?下列標準?之一的，?應當及時?報告：?1、交易?涉及的資?產(chǎn)總額占?公司最近?一期經(jīng)審?計的總資?產(chǎn)的__?__%以?上，同時?存在賬面?值和評估?值的，以?高者為準?；2、?交易的成?交金額（?包括承擔?的債務和?費用）占?公司最近?一期經(jīng)審?計的凈資?產(chǎn)的__?__%以?上，且絕?對金額超?過___?_萬元；?3、交?易產(chǎn)生的?利潤占公?司最近一?個會計年?度經(jīng)審計?凈利潤的?____?%以上，?且絕對金?額超過_?___萬?元；4?、交易標?的（如股?權）在最?近一個會?計年度相?關的主營?業(yè)務收入?占公司最?近一個會?計年度經(jīng)?審計主營?業(yè)務收入?的___?_%以上?，且絕對?金額超過?____?萬元；?5、交易?標的（如?股權）在?最近一個?會計年度?相關的凈?利潤占公?司最近一?個會計年?度經(jīng)審計?凈利潤的?____?%以上，?且絕對金?額超過_?___萬?元。上?述指標涉?及的數(shù)據(jù)?如為負值?，取絕對?值計算。?“提供財?務資助”?、“提供?擔保”和?“委托理?財”等交?易，以發(fā)?生額為計?算標準。?在連續(xù)十?二個月內(nèi)?發(fā)生的交?易標的相?關的同類?交易，僅?額應當累?計計算。?第十五?條公司各?部門、分?支機構及?控股企業(yè)?涉及的關?聯(lián)交易達?到下列標?準時，應?當及時報?告：1?、與公司?的關聯(lián)自?然人發(fā)生?的交易金?額在__?__萬元?以上的關?聯(lián)交易；?2、與?公司的關?聯(lián)法人發(fā)?生的交易?金額在_?___萬?元以上，?且占公司?最近一期?經(jīng)審計凈?資產(chǎn)絕對?值___?_%以上?的關聯(lián)交?易。第?三章重大?信息內(nèi)部?報告的程?序第十?六條按照?本制度規(guī)?定，重大?信息報告?義務人應?在知悉上?述重大信?息時5?及時向董?事會秘書?報告，并?在兩個工?作日內(nèi)將?書面情況?說明和相?關文件送?達致董事?會秘書。?第十七?條董事會?秘書在收?到或知悉?重大信息?后，應及?時向公司?總經(jīng)理和?董事長匯?報。第?十八條董?事會秘書?應按照相?關法律、?法規(guī)以及?《上市規(guī)?則》和公?司《章程?》的有關?規(guī)定，對?上報的重?大信息進?行分析和?判斷，如?需履行信?息披露義?務，董事?會秘書應?立即向公?司董事會?、監(jiān)事會?匯報，提?請公司董?事會、監(jiān)?事會履行?相應程序?，同時按?照規(guī)定公?開披露。?第四章?責任與處?罰第十?九條公司?各部門、?分支機構?及控股企?業(yè)均應嚴?格遵守本?制度規(guī)定?。由于相?關人員失?職導致信?息披露違?規(guī)，給公?司造成嚴?重影響或?損失時，?公司視情?節(jié)給與相?關責任人?批評、警?告、經(jīng)濟?處罰直至?解除職務?的處分，?并有權追?究相關法?律責任。?第五章?附則第?二十條本?制度未盡?事宜，依?照《上市?規(guī)則》、?《實施細?則》及信?息披露的?相關法律?、法規(guī)執(zhí)?行。第?二十一條?本制度與?有關法律?、法規(guī)、?規(guī)范性文?件沖突時?，按有關?法律、法?規(guī)、規(guī)范?性文件執(zhí)?行。第?二十二條?本制度解?釋權屬公?司董事會?。第二?十三條本?制度經(jīng)公?司董事會?審議通過?之日起實?施。重?大信息內(nèi)?部報告制?度范文（?三）第?一章總則?第一條?為規(guī)范_?___中?泰橋梁鋼?構股份有?限公司（?以下簡稱?“公司”?）重大?事項內(nèi)部?報告工作?，明確公?司重大信?息內(nèi)部報?告的職責?和程序，?確保公司?信息披露?內(nèi)容的及?時、真實?、準確、?完整，根?據(jù)《__?__公司?法》、《?____?證券法》?、《__?__證券?交易所股?票上市規(guī)?則》、《?____?中泰橋梁?鋼構股份?有限公司?章程》（?以下簡稱?“《公司?章程》”?）的規(guī)定?，結合公?司實際情?況，制定?本制度。?第二條?公司重大?事項內(nèi)部?報告制度?是指當出?現(xiàn)、發(fā)生?或即將發(fā)?生可能對?公司股票?交易價格?產(chǎn)生較大?影響的情?形或事件?時，按照?本制度規(guī)?定負有報?告義務的?單位、部?門、人員?，應當在?第一時間?將相關信?息及時向?公司責任?領導、董?事會秘書?、董事長?進行報告?的制度，?確保董事?會秘書第?一時間獲?悉公司重?大信息。?第三條?公司重大?事項報告?義務人包?括如下人?員和機構?：1、?公司董事?會秘書;?2、公?司董事和?董事會;?3、公?司監(jiān)事和?監(jiān)事會;?4、公?司總經(jīng)理?、副總經(jīng)?理、財務?總監(jiān)等高?級管理人?員;5?、公司各?部門及各?所屬公司?的負責人?，即公司?各部門負?責人、各?所屬全資?控股公司?負責人和?委派到參?股公司的?負責人為?該部門和?該公司重?大事項報?告義務人?;6、?公司控股?股東、實?際控制人?和持股_?___%?以上的大?股東;?7、其他?負有信息?披露職責?的公司人?員和部門?。第四?條公司董?事、監(jiān)事?、高級管?理人員及?其他知情?人在信息?披露前，?應當將?該信息的?知情者控?制在最小?范圍內(nèi)，?不得泄露?公司__?__信息?，不得進?行___?_交易或?者配合他?人操縱證?券及其衍?生品種交?易價格。?第二章?重大事項?的范圍?第五條公?司各重大?事項報告?義務人發(fā)?生或即將?發(fā)生以下?情形時，?應及時、?準確、真?實、完整?地向董事?長報告，?并同時告?知董事會?秘書，將?有關資料?報董事會?辦公室備?案。主要?包括：?1、董事?會決議;?2、監(jiān)?事會決議?;3、?股東大會?決議;?4、公司?發(fā)生的達?到第六條?標準之一?的以下交?易：（?1）購買?或者出售?資產(chǎn)：?（2）對?外投資（?包含委托?理財、委?托貸款等?）;（?3）提供?財務資助?;（4?）提供擔?保;（?5）租入?或者租出?資產(chǎn);?（6）委?托或者受?托管理資?產(chǎn)和業(yè)務?;（7?）贈與或?者受贈資?產(chǎn);（?8）債權?、債務重?組;（?9）簽訂?許可使用?協(xié)議;?（10）?轉(zhuǎn)讓或者?受讓研究?和開發(fā)項?目;（?11）證?券交易所?認定的其?他交易。?上述購?買、出售?的資產(chǎn)不?含購買原?材料、燃?料和動力?，以及出?售產(chǎn)品、?商品等與?日常經(jīng)營?相關的資?產(chǎn)，但資?產(chǎn)置換中?涉及購買?、出售此?類資產(chǎn)的?，仍包含?在內(nèi)。?上述“提?供財務資?助”，“?提供擔保?”和“委?托理財”?等交易，?應當以發(fā)?生額作為?計算標準?，并按照?交易類別?在連續(xù)十?二個月內(nèi)?累計計算?。5、?對外提供?擔保;?6、公司?發(fā)生的以?下關聯(lián)交?易（公司?在連續(xù)十?二個月內(nèi)?發(fā)生交易?標的相關?的同類關?聯(lián)交易，?應當按照?累計）：?（1）?公司與關?聯(lián)自然人?發(fā)生的交?易金額在?____?萬元以上?的關聯(lián)交?易;（?2）公司?與關聯(lián)法?人發(fā)生的?交易金額?在___?_萬元以?上，且占?上市公司?最近一期?經(jīng)審計凈?資產(chǎn)絕對?值___?_%以上?的關聯(lián)交?易。7?、以下重?大訴訟、?仲裁事項?：（1?）公司發(fā)?生的重大?訴訟、仲?裁事項涉?及金額占?公司最近?一期經(jīng)審?計凈資產(chǎn)?絕對值_?___%?以上的;?（2）?未達到前?款標準或?者沒有具?體涉案金?額的訴訟?、仲裁事?項，董事?會基于案?件特殊性?認為可能?對公司股?票及其衍?生品種交?易價格產(chǎn)?生較大影?響，或者?證券交易?所認為有?必要的，?以及涉及?公司股東?大會、董?事會決議?被申請撤?銷或者宣?告無效的?訴訟的。?8、公?司變更募?集資金投?資項目;?9、公?司業(yè)績預?報、業(yè)績?快報和盈?利預測;?10、?公司利潤?分配和資?本公積金?轉(zhuǎn)增股本?;11?、公司股?票交易異?常波動和?傳聞澄清?;12?、公司回?購股份;?13、?公司發(fā)行?可轉(zhuǎn)換公?司債券的?，涉及可?轉(zhuǎn)換公司?債券的重?大事項：?14、?出現(xiàn)下列?使公司面?臨重大風?險的情形?之一時，?應當及時?報告（以?下事項涉?及具體金?額的按照?第六條標?準判斷）?：（1?）發(fā)生重?大虧損或?者遭受重?大損失;?（2）?發(fā)生重大?債務或者?重大債權?到期末獲?清償;?（3）可?能依法承?擔重大違?約責任或?者大額賠?償責任;?（4）?計提大額?資產(chǎn)減值?準備;?（5）公?司決定解?散或者被?有權機關?依法責令?關閉;?（6）公?司預計出?現(xiàn)資不抵?債（一般?指凈資產(chǎn)?為負值）?;（7?）主要債?務人出現(xiàn)?資不抵債?或者進入?破產(chǎn)程序?，公司對?相應債權?未提足額?壞賬準備?;（8?）主要資?產(chǎn)被查封?、扣押、?凍結或者?被抵押、?質(zhì)押;?（9）主?要或者全?部業(yè)務陷?入停頓;?（10?）公司因?涉嫌違法?違規(guī)被有?權機關調(diào)?查，或者?受到重大?行政、刑?事處罰;?（11?）董事長?或者總經(jīng)?理無法履?行職責，?董事、監(jiān)?事、高級?管理人員?因涉嫌違?法違紀被?有權機關?調(diào)查或_?___措?施;（?12）_?___證?券交易所?或公司認?定的其他?重大風險?情況。?15、變?更公司名?稱、股票?簡稱、公?司章程、?注冊資本?、注冊地?址、主要?辦公地址?和聯(lián)系電?話等;?16、經(jīng)?營方針和?經(jīng)營范圍?發(fā)生重大?變化;?17、變?更會計政?策或者會?計估計;?18、?董事會就?公司發(fā)行?新股、可?轉(zhuǎn)換公司?債券或者?其他再融?資方案形?成相關決?議;1?9、中國?證監(jiān)會發(fā)?行審核委?員會對公?司發(fā)行新?股或者其?他再融資?申請?zhí)岢?相應的審?核意見;?20、?持有公司?____?%以上股?份的股東?或者實際?控制人持?股情況或?者控制公?司的情況?發(fā)生或者?擬發(fā)生較?大變化;?21、?董事長、?總經(jīng)理、?董事（含?獨立董事?）或者三?分之一以?上的監(jiān)事?提出辭?職或者發(fā)?生變動;?22、?生產(chǎn)經(jīng)營?情況、外?部條件或?者生產(chǎn)環(huán)?境發(fā)生重?大變化，?包括：?（1）對?經(jīng)營活動?產(chǎn)生重大?影響的國?內(nèi)法律、?行政法規(guī)?、部門規(guī)?章以及政?府政策的?調(diào)整，如?稅收、環(huán)?保等方面?;（2?）外部經(jīng)?營環(huán)境發(fā)?生重大變?化，主要?有新的行?業(yè)標準影?響市場競?爭格局，?產(chǎn)品價格?大幅變動?，原材料?采購價格?和方式發(fā)?生重大變?化、市場?出現(xiàn)的替?代產(chǎn)品嚴?重損害公?司產(chǎn)品銷?售，自然?災害對公?司生產(chǎn)經(jīng)?營產(chǎn)生重?大影響，?與上市公?司有重大?業(yè)務或交?易的國家?或地區(qū)的?貿(mào)易環(huán)境?出現(xiàn)重大?變化，如?反傾銷、?新的技術?標準、環(huán)?保標準等?;（3?）公司內(nèi)?部經(jīng)營環(huán)?境發(fā)生重?大變化，?主要有公?司產(chǎn)品結?構或市場?結構重大?調(diào)整，主?要供貨商?或關鍵客?戶變化可?能導致利?潤大幅變?動，原材?料、燃料?、動力成?本變化對?公司利潤?產(chǎn)生重大?影響，獲?取新的資?質(zhì)或市場?準入證明?，新產(chǎn)品?的研制開?發(fā)或得到?生產(chǎn)許可?獲批生產(chǎn)?，新發(fā)明?、新專利?獲得政府?批準，關?鍵生產(chǎn)技?術革新，?提供新的?服務以及?進入新的?業(yè)務領域?，新的銷?售模式可?能導致銷?售收入大?幅變動，?公司內(nèi)部?新的重大?項目建設?，非正常?停產(chǎn)、生?產(chǎn)事故、?產(chǎn)品事故?對公司經(jīng)?營生產(chǎn)重?大影響等?;（4?）其他對?上市公司?股票及其?衍生品種?交易價格?可能或已?經(jīng)對公司?經(jīng)營生產(chǎn)?產(chǎn)生重大?影響的信?息。2?3、訂立?可能對公?司經(jīng)營產(chǎn)?生重大影?響的生產(chǎn)?經(jīng)營合同?：生產(chǎn)經(jīng)?營重大合?同包括與?日常生產(chǎn)?經(jīng)營活動?相關的符?合以下標?準的銷售?產(chǎn)品或商?品、提供?勞務、承?包工程等?重大合同?：（1?）合同金?額占公司?最近一個?會計年度?經(jīng)審計營?業(yè)總額收?入___?_%以上?，且絕對?金額在_?___萬?元以上的?;（2?）合同履?行預計產(chǎn)?生的利潤?占公司最?近一個會?計年度經(jīng)?審計利潤?總額的_?___%?以上，且?絕對金額?超過__?__萬元?的;（?3）公司?或___?_證券交?易所認為?可能對公?司財務狀?況、經(jīng)營?成果和盈?利前景?產(chǎn)生重大?影響的合?同。2?4、聘任?或者解聘?為公司審?計的會計?師事務所?;25?、法院裁?定禁止公?司控股股?東轉(zhuǎn)讓其?所持本公?司股份;?26、?任一股東?所持公司?____?%以上的?股份被質(zhì)?押、凍結?、司法拍?賣、托管?或者設定?信托;?27、獲?得大額政?府補貼等?額外收益?，轉(zhuǎn)回大?額資產(chǎn)減?值準備或?者發(fā)生可?能對公司?資產(chǎn)、負?債、權益?或經(jīng)營成?果產(chǎn)生重?大影響的?其他事項?;28?、公司申?請破產(chǎn)或?被宣告破?產(chǎn);2?9、公司?涉及股份?變動的減?資（回購?除外）、?合并、分?立等;?30、_?___證?券交易所?或者公司?認定的其?他情形。?第六條?公司及控?股子公司?涉及的交?易（參股?子公司涉?及的交易?乘以本公?司持有的?股權比例?達到下列?標準之一?的），應?及時報告?：1、?交易涉及?的資產(chǎn)總?額占公司?最近一期?經(jīng)審計總?資產(chǎn)的_?___%?以上，該?交易涉及?的資產(chǎn)總?額同時存?在賬面值?和評估值?的，以較?高者作為?計算數(shù)據(jù)?;2、?交易標的?（如股權?）在最近?一個會計?年度相關?的主營業(yè)?務收入占?公司最近?一個會計?年度經(jīng)審?計主營業(yè)?務收入的?____?%以上，?且絕對金?額超過_?___萬?元;3?、交易標?的（如股?權）在最?近一個會?計年度相?關的凈利?潤占上市?公司最近?一個會計?年度經(jīng)審?計凈利潤?的___?_%以上?，且絕對?金額超過?____?萬元;?4、交易?的成交金?額（含承?擔債務和?費用）占?上市公司?最近一期?經(jīng)審計凈?資產(chǎn)的_?___%?以上，且?絕對金額?超過__?__萬元?;5、?交易產(chǎn)生?的利潤占?上市公司?最近一個?會計年度?經(jīng)審計凈?利潤的_?___%?以上，且?絕對金額?超過__?__萬元?。上述?指標涉及?的數(shù)據(jù)如?為負值，?取其絕對?值計算。?第七條?公司各報?告義務人?應按下述?規(guī)定履行?重大事項?的報告程?序：1?、董事、?監(jiān)事、高?級管理人?員獲悉的?重大信息?應當?shù)谝?時間報告?董事長并?同時通知?董事會秘?書，董事?長應當立?即向董事?會報告并?督促董事?會秘書做?好相關信?息披露工?作;2?、各部門?和下屬公?司負責人?應當?shù)谝?時間向董?事會秘書?報告與本?部門、下?屬公司相?關的重大?信息;?3、對外?簽署的涉?及重大信?息的合同?、意向書?、備忘錄?等文件在?簽署前應?當知會董?事會秘書?，并經(jīng)董?事會秘書?確認，因?特殊情況?不能事前?確認的，?應當在相?關文件簽?署后立即?報送董事?會秘書。?上述事項?發(fā)生重大?進展或變?化的，相?關人員應?及時報告?董事長或?董事會秘?書，董事?會秘書應?及時做好?相關信息?披露工作?。第三?章重大事?項內(nèi)部報?告的程序?第八條?報告義務?人應在知?悉本制度?所述的內(nèi)?部重大信?息后的第?一時間，?向公司董?事會及公?司董事會?秘書報告?有關情況?，并做好?信息的保?密工作。?上述重?大信息如?尚未公開?披露的，?在呈報時?應注意：?1、相?關負責人?員應在該?等事項發(fā)?生或擬報?時在呈報?文件中注?明“保密?”字樣，?并盡可能?縮小知悉?該等保密?信息的人?員的范圍?，原則上?該等信息?在呈報前?的知悉人?員不得超?過三人;?如口頭呈?報的，應?說明系保?密信息，?并提醒知?悉人員承?擔保密義?務;2?、原則上?該等信息?應直接呈?報總經(jīng)理?和董事長?，總經(jīng)理?和董事長?在知悉該?等信息后?，應通知?董事會秘?書___?_信息披?露工作;?3、原?則上該等?重大信息?在未公開?披露前不?得向其他?方披露，?但基于工?作和業(yè)務?的需要必?需向其他?方披露的?，應和其?他方簽署?保密協(xié)議?，并就該?等保密信?息注明“?保密”字?樣，由相?關方簽收?。第九?條公司內(nèi)?部重大信?息采取以?____?式報告，?包括（但?不限于）?：1、?書面方式?;2、?電話方式?;3、?會議方式?。董事?會秘書認?為有必要?時，報告?義務人有?責任在兩?個工作日?內(nèi)提交進?一步的相?關文件。?第十條?各部門和?下屬公司?重大事項?內(nèi)部報告?的方式和?路徑為：?相關責任?人按照本?制度要求?上報的內(nèi)?容和金額?要求，及?時指派部?門聯(lián)絡人?員匯總、?整理完整?的材料，?經(jīng)責任人?批準后報?公司董事?會辦公室?匯總，再?由董事會?辦公室報?送董事會?秘書，提?請履行相?關審批程?序并予以?披露。?董事會秘?書和董事?會辦公室?向各部門?和下屬公?司收集相?關信息時?，各部門?和下屬公?司應當積?極予以配?合。第?十一條涉?及信息披?露義務的?事項，公?司董事會?秘書應及?時提出信?息披露?預案，并?知會經(jīng)理?層，必要?時應向董?事長報告?。需履行?會議審定?程序應立?即報告董?事長或監(jiān)?事會召集?人，并按?公司章程?規(guī)定及時?向全體董?事、監(jiān)事?發(fā)出臨時?會議通知?。第十?二條對投?資者__?__且非?強制性信?息披露的?重大信息?，公司董?事會秘書?應根據(jù)實?際情況，?按照公司?投資者關?系管理制?度的要求?，___?_公司有?關方面及?時與投資?者進行溝?通與交流?或進行必?要的澄清?。第十?三條公司?董事會辦?公室是本?制度的管?理協(xié)調(diào)部?門，負責?各方面報?告的內(nèi)部?重大信息?的歸集、?管理，協(xié)?助董事會?秘書履行?向董事會?的報告職?責。第?十四條公?司董事會?秘書應根?據(jù)公司實?際情況，?定期對公?司報告義?務人進行?專業(yè)培訓?，督促本?制度的貫?徹執(zhí)行。?第十五?條違反本?制度，給?公司造成?不良影響?的報告義?務人，董?事會秘書?應建議董?事會或經(jīng)?理層按公?司內(nèi)部相?關規(guī)定給?予考核。?第四章?重大信息?內(nèi)部報告?的管理和?責任第?十六條公?司各部門?、各下屬?分支機構?、各控股?子公司及?參股公司?出現(xiàn)、發(fā)?生或即將?發(fā)生第二?章情形時?，負有報?告義務的?人員應將?有關信息?向公司董?事長和董?事會秘書?報告，確?保及時、?真實、準?確、完整?、沒有虛?假、嚴重?誤導性陳?述或重?大遺漏。?第十七?條年度報?告、中期?報告、季?度報告涉?及的內(nèi)容?資料，公?司各部門?及各下屬?公司應及?時、準確?、真實、?完整的報?送董事會?秘書辦公?室。第?十八條公?司內(nèi)部信?息報告義?務人也即?內(nèi)部信息?報告義務?的第一責?任人，應?根據(jù)其任?職單位或?部門的實?際情況，?制定相應?的內(nèi)部信?息報告制?度，并指?定熟悉相?關業(yè)務和?法規(guī)的人?員為信息?報告聯(lián)絡?人（各部?門聯(lián)絡人?以部門負?責人為宜?，下屬公?司根據(jù)實?際情況，?聯(lián)絡人以?財務負責?人或其他?合適人員?為宜），?負責本部?門或本公?司重大信?息的收集?、整理及?與公司董?事會秘書?、證券事?務代表的?聯(lián)絡工作?。相應的?內(nèi)部信息?報告制度?和指定的?信息報告?聯(lián)絡人應?報公司董?事會秘書?辦公室備?案。重大?信息報送?資料需由?第一責任?人簽字后?方可報送?董事長和?董事會秘?書。第?十九條公?司總經(jīng)理?及其他高?級管理人?員負有誠?信責任，?應時常敦?促公司?各部門、?各下屬分?支機構、?公司控股?公司、參?股公司對?重大信息?的收集、?整理、報?告工作，?內(nèi)部信息?報告義務?第一責任?人和聯(lián)絡?人對履行?信息報告?義務承擔?連帶責任?，不得相?互推諉。?第二十?條公司董?事、監(jiān)事?、高級管?理人員在?相關信息?尚未公開?披露之前?，應當將?該信息的?知情者控?制在最小?范圍內(nèi)，?對相關信?息嚴格保?密，不得?泄漏公司?的___?_信息，?不得進行?____?交易或配?合他人操?縱股票及?其衍生品?種交易價?格。第?十八條公?司董事會?秘書應當?根據(jù)公司?實際情況?，定期或?不定期地?對公司負?有重大信?息報告義?務的有關?人員進行?有___?_司治理?及信息披?露等方面?的溝通和?培訓，以?保證公司?內(nèi)部重大?信息報告?的及時和?準確。?第五章責?任與處罰?第二十?一條公司?各部門、?所屬公司?或事業(yè)部?均應嚴格?遵守本制?度規(guī)定。?發(fā)生上述?應上報事?項而未及?時上報的?，公司將?追究事項?報告義務?人的責任?;已給公?司造成不?良影響的?，公司視?情節(jié)給予?相關責任?人批評、?警告、經(jīng)?濟處罰、?解除職務?的處分，?直至追究?其法律責?任。公?司對相關?人員進行?的處分將?及時告知?____?證券交易?所、__?__證監(jiān)?局。第?六章附則?第二十?二條本制?度未盡事?宜，依據(jù)?中國法律?、法規(guī)、?規(guī)范性文?件、《_?___證?券交易?所股票上?市規(guī)則》?和《公司?章程》的?規(guī)定及中?國證監(jiān)會?、___?_證券交?易所的要?求執(zhí)行。?第二十?三條本制?度由公司?董事會負?責解釋。?第二十?四條本制?度經(jīng)公司?董事會審?議通過后?生效。?重大信息?內(nèi)部報告?制度范文?（四）?第一章總?則第一?條為了進?一步加強?山東龍力?生物科技?股份有限?公司（以?下簡稱“?公司”）?與投資者?之間的聯(lián)?系，確保?公司信息?披露的及?時、準確?、完整、?充分，維?護全體投?資者利益?，根據(jù)《?中華人民?共和國證?券法》（?以下簡稱?“《證券?法》”）?、《山東?龍力生物?科技股份?有限公司?章程》（?以下簡稱?“《公司?章程》”?）以及其?他有關法?律、法規(guī)?的規(guī)定，?并結合公?司實際情?況，制定?本制度。?第二條?公司重大?信息內(nèi)部?報告是指?當出現(xiàn)、?發(fā)生或即?將發(fā)生可?能對公司?股票及其?衍生品種?的交易價?格產(chǎn)生較?大影響的?情形或事?件時，按?照本制度?規(guī)定負有?報告義務?的有關人?員和公司?，應及時?將有關信?息向公司?董事長和?董事會秘?書報告。?第三條?本制度所?稱“信息?報告義務?人”包括?：（一?）公司董?事、監(jiān)事?、高級管?理人員、?公司各部?門負責人?；（二?）公司下?屬分公司?或分支機?構的負責?人、公司?控股子公?司的董事?長和總經(jīng)?理、公司?派駐參股?子公司的?董事、監(jiān)?事和高級?管理人員?；（三?）持股_?___%?以上股份?的股東及?其董事、?監(jiān)事和高?級管理人?員，公司?的實際控?制人；?（四）公?司其他由?于所任公?司職務可?以獲取公?司有關重?大事項的?人員。?第四條本?制度適用?于公司及?納入公司?合并會計?報表的子?公司。?第二章?重大信息?報告的范?圍第五?條公司重?大信息包?括但不限?于以下內(nèi)?容及其持?續(xù)變更進?程：（?一）擬提?交公司董?事會審議?的事項；?（二）?擬提交公?司監(jiān)事會?審議的事?項；（?三）擬提?交公司股?東大會審?議的事項?；（四?）交易事?項，包括?但不限于?：1、?購買或出?售資產(chǎn)；?2、對?外長期投?資（含委?托理財、?委托貸款?、對子公?司投資等?）；3?、提供財?務資助；?4、提?供擔保；?5、租?入或租出?資產(chǎn)；?6、簽訂?管理方面?的合同；?7、贈?與或受贈?資產(chǎn)；?8、債權?、債務重?組；9?、簽訂許?可使用協(xié)?議；1?0、轉(zhuǎn)讓?或受讓研?究和開發(fā)?項目；?11、證?券交易所?認定的其?他交易事?項。上?述事項中?，第__?__項、?第___?_項或第?____?項發(fā)生交?易時，無?論金額大?小報告義?務人均需?履行報告?義務；其?余事項發(fā)?生交易達?到下列標?準之一時?報告義務?人應履行?報告義務?：1、?交易涉及?的資產(chǎn)總?額（同時?存在賬面?值和評估?值的，以?高者為準?）占公司?最近一期?經(jīng)審計總?資產(chǎn)的_?___%?以上；?2、交易?標的（如?股權）在?最近一個?會計年度?相關的主?營業(yè)務收?入占公司?最近一個?會計年度?經(jīng)審計主?營業(yè)務收?入的__?__%以?上，且絕?對金額超?過___?_萬；?3、交易?產(chǎn)生的利?潤占公司?最近一個?會計年度?經(jīng)審計凈?利潤的_?___%?以上，且?絕對金額?超過__?__萬；?4、交?易的成交?金額（包?括承擔的?債務和費?用）占公?司最近一?期經(jīng)審計?凈資產(chǎn)的?____?%以上，?且絕對金?額超過_?___萬?；5、?交易標的?（如股權?）在最近?一個會計?年度相關?的凈利潤?占公司最?近一個會?計年度經(jīng)?審計凈利?潤的__?__%以?上，且絕?對金額超?過___?_萬。?上述指標?涉及的數(shù)?據(jù)如為負?值，取其?絕對值計?算。公司?與同一交?易方同時?發(fā)生方向?相反的兩?個交易時?，應當按?照其中單?個方向的?交易涉及?指標中較?高者計算?披露標準?。（五?）關聯(lián)交?易事項：?1、發(fā)?生第（?四）項規(guī)?定的交易?事項；?2、銷售?產(chǎn)品；?3、提供?或接受勞?務；4?、委托或?受托銷售?；5、?與關聯(lián)人?共同投資?；6、?其他通過?約定可能?造成資源?或義務轉(zhuǎn)?移的事項?。（六?）訴訟和?仲裁事項?：1、?涉案金額?超過__?__萬元?的重大訴?訟、仲裁?事項；?2、連續(xù)?十二個月?內(nèi)發(fā)生的?訴訟和仲?裁事項涉?案金額累?計達到前?款所述標?準的，適?用該條規(guī)?定。（?七）其它?重大事件?：1、?變更募集?資金投資?項目；?2、業(yè)績?預告和盈?利預測的?修正；?3、利潤?分配和資?本公積金?轉(zhuǎn)增股本?；4、?股票交易?異常波動?和澄清事?項；5?、可轉(zhuǎn)換?公司債券?涉及的重?大事項；?6、公?司及公司?股東發(fā)生?承諾事項?。（八?）重大風?險事項?1、發(fā)生?重大虧損?或遭受重?大損失；?2、發(fā)?生重大債?務、或重?大債權到?期未清償?；3、?可能依法?承擔重大?違約責任?或大額賠?償責任；?4、計?提大額資?產(chǎn)減值準?備；5?、股東大?會、董事?會決議被?法院依法?撤銷；?6、公司?決定解散?或被有權?機關依法?責令關閉?；7、?公司預計?出現(xiàn)資不?抵債（一?般指凈資?產(chǎn)為負值?）；8?、主要債?務人出現(xiàn)?資不抵債?或進入破?產(chǎn)程序，?公司對相?應債權未?提取足額?壞賬準備?；9、?主要資產(chǎn)?被查封、?扣押、凍?結或被抵?押、質(zhì)押?；10?、主要或?全部業(yè)務?陷入停頓?；11?、公司因?涉嫌違法?違規(guī)被有?權機關調(diào)?查，或受?到重大行?政、刑事?處罰；?12、公?司董事、?監(jiān)事、高?級管理人?員無法履?行職責或?因涉嫌違?法違紀被?有權機關?調(diào)查，或?因身體、?工作安排?等其他原?因無法正?常履行職?責達到或?預計達到?____?個月以上?的；1?3、證券?交易所或?者公司認?定的其他?重大風險?情況。上?述事項涉?及具體金?額的，適?用本條第?（四）?項中關于?重大交易?事項的標?準的規(guī)定?。各部門?、各下屬?公司對于?無法判斷?其重要性?的信息須?及時向董?事會秘書?咨詢。?（九）重?大變更事?項：1?、變更公?司名稱、?股票簡稱?、公司章?程、注冊?資本、注?冊地址、?主要辦公?地址和聯(lián)?系電話等?；2、?經(jīng)營方針?和經(jīng)營范?圍發(fā)生重?大變化；?3、變?更會計政?策或會計?估計；?4、董事?會就公司?發(fā)行新股?、可轉(zhuǎn)換?債券或其?他再融資?方案形成?相關決議?；5、?中國證監(jiān)?會股票發(fā)?行審核委?員會召開?發(fā)審委會?議，對公?司新股、?可轉(zhuǎn)換債?券發(fā)行申?請或其他?再融資方?案提出了?相應的審?核意見；?6、公?司董事長?、總經(jīng)理?、董事（?含獨立董?事）、或?三分之一?以上的董?事提出辭?職或發(fā)生?變動；?7、經(jīng)營?情況或經(jīng)?營環(huán)境發(fā)?生重大變?化；8?、訂立與?經(jīng)營相關?的重要合?同，可能?對公司經(jīng)?營產(chǎn)生重?大影響；?9、新?頒布的法?律、法規(guī)?、規(guī)章、?政策可能?對公司經(jīng)?營產(chǎn)生重?大影響；?10、?聘任或解?聘為公司?審計的會?計師事務?所；1?1、獲得?大額政府?補貼等額?外收益，?轉(zhuǎn)回大額?資產(chǎn)減值?準備或發(fā)?生可能對?公司資產(chǎn)?、負債、?權益或經(jīng)?營成果產(chǎn)?生重大影?響的其他?事項；?12、證?券交易所?或公司認?定的其他?情形。?第六條公?司控股股?東或?qū)嶋H?控制人發(fā)?生或擬發(fā)?生變更，?公司控股?股東應在?就該事項?達成意向?后及時將?該信息報?告公司董?事長、董?事會秘書?或證券事?務代表，?并持續(xù)報?告變更的?進程。如?出現(xiàn)法院?裁定禁止?公司控股?股東轉(zhuǎn)讓?其持有的?公司股份?情形時，?公司控股?股東應在?收到法院?裁定后及?時將該信?息報告公?司董事長?和董事會?秘書。?第七條持?有公司_?___%?以上股份?的股東在?其持有的?公司股份?出現(xiàn)被質(zhì)?押、凍結?、司法拍?賣、托管?或設定信?托的情形?時，該股?東應及時?將有關信?息報告公?司董事長?和董事會?秘書。?第三章重?大信息內(nèi)?部報告程?序和形式?第八條?公司各部?門及各下?屬分公司?、控股子?公司應在?第一時間?向公司董?事會辦公?室及董事?會秘書報?告或預告?本部門負?責范圍內(nèi)?或本公司?可能發(fā)生?的涉及本?制度第二?章所述重?大事項：?（一）?擬將該重?大事項提?交董事會?或者監(jiān)事?會審議時?；（二?）有關各?方就該重?大事項擬?進行協(xié)商?或談判時?；（三?）各部門?、子公司?負責人或?者子公司?董事、監(jiān)?事、高級?管理人員?知曉或應?知曉該重?大事項時?。第九?條公司各?部門及各?下屬分公?司、控股?子公司應?按照下列?規(guī)定向公?司董事會?辦公室及?董事會秘?書報告本?部門負責?范圍內(nèi)或?本公司重?大事項的?進展情況?：（一?）董事會?、監(jiān)事會?或股東大?會就重大?事件作出?決議的，?應當及時?報告決議?情況；?（二）公?司就已披?露的重大?事件與相?關當事人?簽署意向?書或協(xié)議?的，應當?及時報告?意向書或?協(xié)議的主?要內(nèi)容；?上述意?向書或協(xié)?議的內(nèi)容?或履行情?況發(fā)生重?大變更或?者被解除?、終止的?，應當及?時報告變?更或者被?解除、終?止的情況?和原因；?（三）?重大事件?獲得政府?有關部門?批準或被?否決的，?應當及時?報告批準?或否決情?況；（?四）重大?事件出現(xiàn)?逾期付款?情形的，?應當及時?報告逾期?付款的原?因和相關?付款安排?；（五?）重大事?件涉及主?要標的尚?待交付或?過戶的，?應當及時?報告有關?交付或過?戶事宜；?超過約定?交付或者?過戶期限?三個月仍?未完成交?付或者過?戶的，應?當及時報?告未如期?完成的原?因、進展?情況和預?計完成的?時間，并?在此后每?隔三十日?報告一次?進展情況?，直至完?成交付或?過戶；?（六）重?大事件出?現(xiàn)可能對?公司產(chǎn)生?較大影響?的其他進?展或變化?的，應當?及時報告?事件的進?展或變化?情況。?第十條信?息報告義?務人應在?知悉重大?事項的第?一時間立?即以面談?或電話方?式向董事?會秘書報?告，并在?____?小時內(nèi)將?與重大信?息有關的?書面文件?直接遞交?或傳真給?公司董事?會秘書，?必要時應?將原件以?特快專遞?形式送達?。第十?一條按照?本制度規(guī)?定，以書?面形式報?送重大信?息的相關?材料，包?括但不限?于：（?一）發(fā)生?重要事項?的原因、?各方基本?情況、重?要事項內(nèi)?容、對公?司經(jīng)營的?影響等；?（二）?所涉及的?協(xié)議書、?意向書、?協(xié)議、合?同等；?（三）所?涉及的政?府批文、?法律、法?規(guī)、法院?判決及情?況介紹等?；（四?）中介機?構關于重?要事項所?出具的意?見書；?（五）公?司內(nèi)部對?重大事項?審批的意?見。第?十二條?董事會秘?書應按照?相關法律?法規(guī)、證?券交易所?《上市規(guī)?則》等規(guī)?范性文件?及公司章?程的有關?規(guī)定，對?上報的重?大信息進?行分析判?斷，如需?履行信息?披露義務?時，董事?會秘書應?立即向公?司董事會?、監(jiān)事會?進行匯報?，提請公?司董事會?、監(jiān)事會?履行相應?程序，并?按照相關?規(guī)定予以?公開披露?。第十?三條公司?董事會秘?書可指定?專人對收?集和上報?的信息進?行整理并?妥善保存?。第四?章重大?信息內(nèi)部?報告的管?理和責任?第十四?條公司負?有內(nèi)部信?息報告義?務的第一?責任人為?：（一?）公司董?事、監(jiān)事?、高級管?理人員，?各部門負?責人；?（二）公?司控股子?公司負責?人、分支?機構負責?人；（?三）公司?派駐參股?企業(yè)的董?事、監(jiān)事?和高級管?理人員；?（四）?公司控股?股東、實?際控制人?；（五?）持有公?司___?_%以上?股份的股?東。第?十五條公?司內(nèi)部信?息報告第?一責任人?應根據(jù)其?任職單位?或部門的?實際情況?，制定相?應的內(nèi)部?信息報告?制度，并?可以指定?熟悉相關?業(yè)務和法?規(guī)的人員?為信息報?告聯(lián)絡人?（可以是?部門負責?人），負?責本部門?或本公司?重大信息?的收集、?整理及與?公司董事?會秘書的?聯(lián)絡工作?。相應的?內(nèi)部信息?報告制度?和指定的?信息報告?聯(lián)絡人應?報公司董?事會辦公?室備案。?第十六?條重大信?息報送資?料需由第?一責任人?簽字后方?可報送董?事長和董?事會秘書?。第十?七條公司?總經(jīng)理及?其他高級?管理人員?負有誠信?責任，應?時常敦促?公司各部?門、各下?屬分支機?構、公司?控股、參?股公司對?重大信息?的收集、?整理、上?報工作。?第十八?條公司董?事、監(jiān)事?、高級管?理人員及?因工作關?系了解到?公司應披?露信息的?人員，在?該等信息?尚未公開?披露之前?，負有保?密義務。?第十九?條公司董?事會秘書?應當根據(jù)?公司實際?情況，定?期或不定?期地對公?司負有重?大信息報?告義務的?人員進行?有關公司?治理及信?息披露等?方面的培?訓。第?二十條發(fā)?生本制度?所述重大?信息應上?報而未及?時上報的?，追究負?有報告義?務有關人?員的責任?；如因此?導致信息?披露違規(guī)?，由負有?報告義務?的有關人?員承擔責?任；給公?司造成嚴?重影響或?損失的，?可給予負?有報告義?務的有關?人員處分?。第五?章附則?第二十?一條本制?度未盡事?宜依據(jù)國?家有關法?律、法規(guī)?和公司章?程的規(guī)定?執(zhí)行。?第二十二?條本制度?所稱“以?上”、“?以內(nèi)”、?“以下”?、“超過?”，都含?本數(shù)；“?不超過”?、“不滿?”、“以?外”、“?低于”、?“多于”?，不含本?數(shù)。第?二十三條?本制度由?董事會負?責解釋，?監(jiān)事會監(jiān)?督實施。?重大信?息內(nèi)部報?告制度范?文（五）?第一章?總則第?一條為了?使公司生?產(chǎn)經(jīng)營所?需的內(nèi)部?信息在公?司各管理?層及部門?之間更加?及時、有?效的傳遞?，同時加?強對公司?內(nèi)部信息?的監(jiān)管，?確保信息?在傳遞過?程中的安?全性及準?確性，根?據(jù)公司實?際經(jīng)營情?況特制訂?本管理制?度。第?二條本管?理制度適?用于公司?及各分、?子公司各?部門、崗?位。第?二章信息?報告內(nèi)容?第三條?公司在日?常經(jīng)營活?動中所需?要的信息?報告分為?定期報告?和即時報?告。第?四條定期?報告是指?公司在某?一時間段?內(nèi)業(yè)務運?轉(zhuǎn)及經(jīng)營?狀況的周?期性信息?報告，通?過周報、?月報、季?報等形式?定期形成?的總結性?報告。公?司定期信?息報告包?括但不限?于以下內(nèi)?容：1?、經(jīng)營數(shù)?據(jù)統(tǒng)計報?告；2?、經(jīng)營分?析報告；?3、財?務相關報?告；4?、生產(chǎn)情?況報告；?5、原?材料采購?報告；?6、設備?運行情況?報告；?7、人力?資源報告?；8、?應收賬款?報告；?第五條即?時信息報?告是指公?司在經(jīng)營?過程中遇?到的可能?對公司經(jīng)?營產(chǎn)生重?大影響的?突發(fā)情況?的說明性?報告，及?公司下發(fā)?的文件、?____?等___?_。公司?即時信息?報告包括?但不限于?以下內(nèi)容?：1、?公司下發(fā)?文件；?2、采購?價格調(diào)整?報告；?3、安全?事故報告?；第三?章職責和?要求第?六條公司?信息報告?以各車間?、職能部?門為單位?，按照不?同職能劃?分負責本?車間、部?門所涉及?到的公司?內(nèi)部信息?的歸集、?分析，并?形成報告?。各車間?、職能部?門負責人?為信息報?告的義務?人和第一?責任人?第七條信?息報告過?程中，因?信息報告?義務人報?告不及時?、不準確?、不完整?，給公司?造成經(jīng)濟?損失或不?良影響，?由信息報?告義務人?承擔相應?責任。?第八條公?司各車間?、職能部?門、分公?司應指派?專人對相?關文件、?信息進行?登記、留?存。第?九條公司?信息報告?采用逐級?報送的方?法在公司?內(nèi)部傳遞?：1、?報告義務?人選派專?人對指定?信息進行?收集、分?析，形成?報告，并?負責對該?項報告進?行審核。?2、報?告義務人?向主管該?部門的公?司副總經(jīng)?理或信息?報告特定?需求職能?部門進行?報告，報?告方式可?為書面報?告、當面?報告及電?話報告。?3、公?司副總經(jīng)?理負責向?公司總經(jīng)?理進行信?息報告，?報告方式?可以為辦?公會報告?、書面報?告、當面?報告及電?話報告。?第十條?出現(xiàn)特殊?、緊急情?況時，信?息報告人?可越級向?公司高層?領導直接?1/3?報告。?第十一?條信息報?告應堅持?以下原則?：1、?及時性原?則。信息?報告應在?規(guī)定時間?內(nèi)完成傳?遞。2?、準確性?原則。事?件描述應?以實際發(fā)?生情況為?依據(jù)，不?得含糊其?辭或加入?主觀臆測?。3、?完整性原?則：為?了提高決?策質(zhì)量，?信息報告?中對發(fā)生?事件的描?述應連貫?、完整，?對于部分?即時信息?報告應通?過后續(xù)信?息上報保?證其完整?性。4?、保密性?原則。公?司所有職?工對于公?司內(nèi)部傳?遞的信息?有保密義?務，不得?以任何方?式向外界?透露。?第十二條?公司各級?管理人員?應充分利?用內(nèi)部信?息報告指?導企業(yè)的?生產(chǎn)經(jīng)營?活動，確?保企業(yè)實?現(xiàn)發(fā)展目?標。第?四章信息?報告?zhèn)鬟f?流程第?十三條辦?公室負責?公司的文?件下發(fā)。?公司內(nèi)?部執(zhí)行的?管理文件?和經(jīng)理辦?公會__?__、專?題___?_等，由?辦公室負?責在文件?通過__?__日內(nèi)?下發(fā)各公?司各車間?、職能部?門及分公?司，同時?對文件進?行歸檔、?留存。?第十四條?安全保衛(wèi)?部負責公?司安全事?故報告。?當公司?出現(xiàn)交通?、火災、?電器等意?外安全事?故時，安?全保衛(wèi)部?負責對事?故進行調(diào)?查并于事?故發(fā)生_?___日?內(nèi)形成書?面說__?__告，?上報主管?副經(jīng)理，?由副經(jīng)理?向總經(jīng)理?報告。報?告內(nèi)容需?包括完整?的事故原?因、過程?、處理過?程、事故?造成的損?失及對事?故后續(xù)處?置方案提?出建議。?第十五?條企業(yè)管?理部負責?公司的經(jīng)?營分析報?告。企業(yè)?管理部每?季度負責?對企業(yè)生?產(chǎn)運營、?能源消耗?、成本情?況等信息?資料進行?匯總，編?制經(jīng)營分?析報告，?在經(jīng)濟活?動分析會?進行通報?。第十?六條財務?部負責公?司的財務?預算報告?和財務報?告。1?、財務預?算報告?財務部根?據(jù)各部門?及分公司?上報的財?務資金預?算，結合?上月的實?際發(fā)生情?況進行匯?總、平衡?后，編制?公司財務?預算報告?。報告應?于每月_?___日?前報財務?部長、財?務總監(jiān)審?核，__?__日前?報公司總?經(jīng)理審批?，同時財?務總監(jiān)應?定期在經(jīng)?理辦公會?中對資金?的使用情?況作出說?____?告。2?、財務報?告財務?部對各單?位上報的?財務報表?進行審核?、歸集、?整理、合?并、抵消?，并編制?合并報表?、抵消分?錄、各單?位財務報?表、內(nèi)部?交易明細?表、合并?單位清單?等資料。?經(jīng)過財務?總監(jiān)審核?后，形成?公司財務?報告報?告形式分?為月報、?季度報、?半年報和?年報，月?報于每月?____?日前上報?公司總經(jīng)?理；季度?報、半年?報、年報?按公司總?經(jīng)理要求?時限。?第十七條?生產(chǎn)部每?日負責匯?總產(chǎn)品生?產(chǎn)、出庫?、庫存情?況，原燃?材料購入?、消耗、?庫存情況?，主機設?備運轉(zhuǎn)情?況等，經(jīng)?部長審核?后，發(fā)布?于oa網(wǎng)?。報告?形式分為?日報和月?報，日報?于次日_?___點?前發(fā)布，?月報于次?月___?_號__?__點前?發(fā)布。?第十八條?供應部負?責公司原?材料采購?的相關報?告，包括?采購計劃?報告、采?購價格調(diào)?整報告、?采購報表?、庫存報?表。1?、采購計?劃報告?供應部每?月末負責?根據(jù)企業(yè)?庫存情況?及生產(chǎn)計?劃制定下?月度的采?購計劃報?2/3?告，每?月___?_日前上?報主管副?總經(jīng)理審?批，審批?通過后由?供應部_?___實?施采購。?2、采?購價調(diào)整?報告供?應部在原?材料采購?過程中遇?到重大市?場變動，?采購價格?漲幅超過?____?%時，應?對該項采?購進行書?面說__?__告，?上報主管?副總經(jīng)理?，內(nèi)容應?包括采購?物資的使?用單位情?況、供應?商情況、?該項物資?的市場情?況、價格?上漲原因?及價格合?理性說明?。3、?采購報表?供應部?負責于每?月底對公?司采購信?息進行歸?集、匯總?，編制采?購報表，?于每月_?___日?前報主管?副總經(jīng)理?、企業(yè)管?理部。?4、庫存?報表供?應部負責?每周對公?司庫存信?息進行歸?集、匯總?，編制庫?存報表并?錄入到供?銷管理系?統(tǒng)中。?第十九條?設備部每?月整理、?匯總設備?運行狀況?，維修費?用使用情?況等，于?次月__?__日前?報部長審?核后，報?主管副經(jīng)?理。第?二十條人?力資源部?負責公司?人力資源?報告、公?司重大人?事調(diào)整報?告。__?__人力?資源報告?人力資?源部負責?于每年底?對公司