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2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料議案二：關(guān)于選舉本公司董事的議案尊敬的各位股東及股東代表：中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于2018年9月18日收到非執(zhí)行董事楊力先生辭去董事及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)的書面申請(qǐng)，其辭任后，本公司董事人數(shù)低于十一人，根據(jù)本公司《公司章程》第一百二十二條的相關(guān)規(guī)定及上海、香港兩地上市規(guī)則，公司需盡快增補(bǔ)新的董事人選，以使本公司董事會(huì)人數(shù)滿足相關(guān)規(guī)定。公司已于近日收到控股股東中船集團(tuán)《關(guān)于陳忠前等同志職務(wù)調(diào)整的函》，同時(shí)，根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)的提名及公司實(shí)際，公司擬增補(bǔ)盛紀(jì)綱先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件）為本公司第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，任期自當(dāng)選之日起至第九屆董事會(huì)屆滿，并根據(jù)公司《第九屆董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案》厘定薪酬。本議案已于2018年9月26日經(jīng)本公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及股東代表進(jìn)行審議。附件：董事候選人簡(jiǎn)歷中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司董事會(huì)2018年11月15日

附件：董事候選人簡(jiǎn)歷盛紀(jì)綱,男，1968年10月出生，中共黨員，高級(jí)工程師（研究員級(jí)），大學(xué)本科學(xué)歷，1991年8月畢業(yè)于上海交通大學(xué)船舶工程專業(yè)。歷任江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，上海江南長(zhǎng)興重工有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，中船江南重工股份有限公司總經(jīng)理，中船華海船用設(shè)備有限公司董事長(zhǎng)，中船鋼構(gòu)工程股份有限公司總經(jīng)理，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司船舶海工部主任，上海外高橋造船有

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