制度(流程)制定的規(guī)定

制度（流程）制定的規(guī)定總則為規(guī)范公司制度（流程）體系的建設(shè)工作,保證制度制定工作的科學(xué)化、合法化、規(guī)范化,制定本規(guī)定。本規(guī)定所稱制度,指由以書面形式表達的、以一定規(guī)范方式公示的、非針對個別事務(wù)處理的、內(nèi)部工作規(guī)范的總稱，是一種對所有職工具有普遍約束力的政策性文件。本規(guī)定所稱流程，是指一個或一系列有規(guī)律的行動，這些行動以確定的方式發(fā)生或執(zhí)行，通過單個或一系列連續(xù)的操作，導(dǎo)致特定結(jié)果的出現(xiàn)。制度按內(nèi)容不同,稱為“管理制度”、“規(guī)定（章）”、“辦法”、“實施細則”、“工作條例”?！肮芾碇贫取保菏侵钙髽I(yè)管理系統(tǒng)的基本框架，保證生產(chǎn)經(jīng)營管理秩序的根本性的管理制度；“規(guī)定”：對某專項的涉及到全企業(yè)或某一個專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的工作所做出的具體要求；“辦法”：對于一項具體工作.操作步驟或?qū)τ谝粋€具體的項目的管理所做出的要求；“實施細則”：對于企業(yè)管理系統(tǒng)內(nèi)某一個管理制度的具體實施步驟所做出的具體規(guī)定；“工作條例”：企業(yè)內(nèi)部局部性的、或階段性的工作所做出的系列化規(guī)定。制度（流程）制定的提出與確定制度（流程）的制定應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,應(yīng)有利于促進公司管理水平的提高。公司各職能中心及各公司根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及管理工作的需要,在廣泛調(diào)研論證的基礎(chǔ)上,提出制度（流程）制定的計劃,報總管理部審定實施?？偣芾聿恳部韶?zé)成職能中心及各公司制定相關(guān)制度（流程）。各職能中心認為有必要對現(xiàn)有的制度和流程進行修改,或有必要起草新的制度（流程）時,應(yīng)向總管理部提交方案。制度（流程）的起草已列入計劃的制度（流程）,由提出計劃的主管部門負責(zé)起草，使用的語言應(yīng)言簡意賅。制度（流程）內(nèi)容涉及兩個以上部門工作的,應(yīng)與有關(guān)部門協(xié)商一致,組成聯(lián)合起草組,總管理部或主要業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)牽頭。制度（流程）文本包括規(guī)章草案和起草說明。制度草案應(yīng)包括:制定的宗旨、依據(jù)、適用范圍、管理部門（崗位）、實體內(nèi)容、執(zhí)行程序、獎懲辦法、監(jiān)督執(zhí)行辦法、施行日期等；起草說明的內(nèi)容主要包括:制定的目的和依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則、起草過程、需要解釋的政策界限和有關(guān)問題等。字體要求：制度名稱使用“二號宋體”加粗，內(nèi)容使用“三號仿宋GB2312”；編號要求：制度編號使用“1.”、“1.1”、“1.1.1”等格式；流程要求：制度中所有流程圖必須統(tǒng)一使用“VISIO”軟件繪圖；條、款、項、目均應(yīng)另起一行縮進二字排印。制度條文較多的,可分章、節(jié)，必要時可以有目錄、注釋、附錄、附表、索引等附加部分。制度應(yīng)結(jié)構(gòu)嚴謹、條理清晰、概念明確、文字簡練規(guī)范、標點正確。制度（流程）草案的格式規(guī)范需經(jīng)總管理部進行審查。如現(xiàn)行的制度（流程）將被起草的制度（流程）所代替,必須在草案中寫明予以廢止。制度（流程）的審定制度（流程）草案定稿后,由起草單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽署送審報告,將送審稿.起草說明并送總管理部，總管理部組織相關(guān)專業(yè)組進行規(guī)范性審查和合法性審查。在審查中有下列情況之一的,退起草單位修改:體例和結(jié)構(gòu)不符合本規(guī)定要求的;內(nèi)容與法律.行政法規(guī)相抵觸的；制度規(guī)范內(nèi)容與上級公司制度規(guī)范內(nèi)容相抵觸的。制度（流程）的發(fā)布制度（流程）草案規(guī)范性和合法性審查通過后,由總管理部牽頭成立“專業(yè)審議小組”征求意見;總管理部統(tǒng)一編制文號,總裁或分管副總裁簽批后以企業(yè)正式行文頒布，各三級公司照此執(zhí)行。制度（流程）發(fā)布應(yīng)包括發(fā)文單位、文號、規(guī)章名稱、通過形式、通過日期、生效日期和簽署人等內(nèi)容。制度（流程）的修改和廢止制度（流程）的修改包括修訂和修正。對制度（流程）進行全面修改,應(yīng)采取修訂的形式。制度（流程）因下列情況之一需要修改的,應(yīng)當采取修正的形式：有必要增減內(nèi)容的；因有關(guān)法律、行政法規(guī)的修正或者廢止而應(yīng)當作相應(yīng)修正的；同一事項在兩個以上的制度中規(guī)定,且不相一致的；其他需要修改的情況。制度（流程）修改,應(yīng)遵循本規(guī)定有關(guān)制度（流程）起草和審議的程序規(guī)定。制度（流程）有下列情況之一的,應(yīng)予以廢止。規(guī)定的事項已經(jīng)執(zhí)行完畢,或者因情況變更,無繼續(xù)施行必要的;制度（流程）有施行期限的,期滿自行廢止。制度（流程）的解釋關(guān)于制度（流程）具體內(nèi)容和條款,由總管理部負責(zé)解釋。附則公司制度及流程（含相關(guān)附件）的匯編工作,由總管理部負責(zé)解釋。制度流