增資擴(kuò)股股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

協(xié)議甲方：地址：乙方：地址：丙方（目的企業(yè)）：地址：鑒于1、甲方系根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于年月日設(shè)置并有效存續(xù)的有限責(zé)任企業(yè)。注冊資本為人民幣元，法定代表人為，工商注冊號為。2、乙方系根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于年月日設(shè)置并有效存續(xù)的有限責(zé)任企業(yè)。注冊資本為人民幣元，法定代表人為，工商注冊號為。3、丙方系根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于年月日設(shè)置并有效存續(xù)的有限責(zé)任企業(yè)。注冊資本為人民幣元，法定代表人為，工商注冊號為。4、甲方擁有丙方%的股權(quán)。至本協(xié)議簽訂之日，甲方已按有關(guān)法律、法規(guī)及《企業(yè)章程》之規(guī)定，按期足額繳付了所有出資，并合法擁有該企業(yè)所有、完整的權(quán)利。丙方擬通過新增注冊資本、甲方擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式，使乙方到達(dá)控股丙方之事宜，現(xiàn)就根據(jù)《中華人民共和國協(xié)議法》和《中華人民共和國企業(yè)法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，本協(xié)議雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，到達(dá)如下協(xié)議：第一章增資擴(kuò)股及價款1.1甲方為丙方股東，通過乙方出資，變更丙方注冊資本和企業(yè)登記，增長乙方為丙方的股東。1.2丙方既有注冊資本人民幣元，經(jīng)營范圍。1.3本協(xié)議簽訂后乙方出資人民幣元，使丙方注冊資本到達(dá)人民幣元。丙方股權(quán)構(gòu)造變更為乙方擁有丙方%股權(quán)，甲方擁有丙方%股權(quán)。1.4乙方出資價格包括多種股東權(quán)益。該等股東權(quán)益依附于股權(quán)的所有現(xiàn)時和潛在的權(quán)益，包括丙方所擁有的所有動產(chǎn)和不動產(chǎn)、有形和無形資產(chǎn)。1.5乙方將出資存入丙方在銀行開設(shè)的賬戶后，丙方為乙方出具出資證明，并經(jīng)依法設(shè)置的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。1.6乙方出資經(jīng)依法設(shè)置的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后，應(yīng)由甲、乙、丙三方共同指定的代表或委托代理人向企業(yè)登記機(jī)關(guān)報送企業(yè)變更登記申請書、修改后的章程文獻(xiàn)等證明文獻(xiàn)，申請變更登記。1.7假如丙方不能完畢變更登記，甲方和丙方應(yīng)在日內(nèi)全額退還乙方的出資，并收回出資證明。1.8為保證乙方權(quán)益，乙方在出資前，須由甲方提供出資相等的財產(chǎn)作為抵押物，抵押給乙方，抵押協(xié)議作為本協(xié)議之附件，另行簽訂。在三方辦理完畢增資擴(kuò)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓且丙方完畢變更登記后，乙方解除抵押。第二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價款2.1乙方履行出資義務(wù)成為丙方股東且丙方完畢變更登記后，甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定轉(zhuǎn)讓其在丙方增資擴(kuò)股后擁有的%股權(quán)給乙方，乙方同意受讓。2.2乙方收購甲方股權(quán)的價格為人民幣元。該價格包括多種股東權(quán)益。該等股東權(quán)益依附于股權(quán)的所有現(xiàn)時和潛在的權(quán)益，包括丙方所擁有的所有動產(chǎn)和不動產(chǎn)、有形和無形資產(chǎn)。2.3乙方在收購甲方股權(quán)前日內(nèi)，由甲方促使丙方向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)提交修改后的丙方的協(xié)議與章程，并向工商行政管理機(jī)關(guān)提交丙方股權(quán)變更所需的各項(xiàng)文獻(xiàn)，完畢股權(quán)變更手續(xù)。第三章付款3.1乙方在本協(xié)議簽訂后，甲方及丙方滿足本協(xié)議第五章所述條件后，將出資款存入丙方在銀行開設(shè)的賬戶。3.2乙方在本協(xié)議簽訂后，甲方及丙方滿足本協(xié)議第六章所述條件后，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓價支付給甲方。3.3本協(xié)議項(xiàng)下，因新增資本辦理審批、變更登記等產(chǎn)生的費(fèi)用等由丙方承擔(dān)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓之稅費(fèi)，由甲、乙雙方按照法律、法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。第四章尤其陳說和保證4.1就甲方及丙方所知，在簽約日甲方及丙方向乙方的陳說和保證的范圍如下：4.1.1甲方為丙方合法股東，具有法律證明文獻(xiàn)和完整的股東權(quán)益，不存在任何股權(quán)爭議和股東責(zé)任。4.1.2丙方對企業(yè)的增資擴(kuò)股各項(xiàng)事宜，已經(jīng)分別獲得丙方各股東及對應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的同意。4.1.3甲方對乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓的各項(xiàng)事宜，已經(jīng)分別獲得丙方各股東及對應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的同意。4.1.4甲方履行本協(xié)議已經(jīng)獲得授權(quán)，且丙方其他股東同意4.1.5甲方所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，是甲方在丙方的真實(shí)出資，依法可以轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，甲4.1.6甲方4.1.7甲方、丙方4.1.8甲方履行本協(xié)議已經(jīng)獲得授權(quán)，且丙方其他股東同意此項(xiàng)4.1.9甲方、丙方提交丙方4.1.10甲方、丙方所提供的丙方4.1.11甲方、丙方保證，丙方除已經(jīng)披露的債務(wù)外，不存在任何針對4.1.12甲方、丙方保證，丙方4.1.13甲方、丙方保證，丙方4.1.13甲方保證，在甲乙雙方完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，乙方應(yīng)在丙方企業(yè)處在控股地位，即乙方應(yīng)合法擁有丙方50%以上股權(quán)。4.2就乙方所知，在簽約日乙方向甲方及丙方的陳說和保證的范圍如下：4.2.1乙方是根據(jù)法律成立的有限責(zé)任企業(yè)。4.2.2乙方出資入股及購置股權(quán)已經(jīng)獲得對應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的同意。4.2.3乙方出資入股及購置股權(quán)的資金來源合法有據(jù)，有對應(yīng)的支付能力。第五章出資先決條件5.1本協(xié)議簽訂后，甲方、丙方應(yīng)積極協(xié)助乙方完畢對其資信、財務(wù)等盡職調(diào)查，并在個月內(nèi)到達(dá)如下條件，乙方才有義務(wù)按照協(xié)議約定履行出資支付義務(wù)：5.1.1丙方已獲得與其經(jīng)營范圍對應(yīng)的經(jīng)營資質(zhì)及許可證。5.1.2甲方、丙方已提供5.1.3丙方股東均已按照符合企業(yè)章程規(guī)定之程序發(fā)出書面申明，對本協(xié)議所述之新增資本5.1.4丙方已完畢國家有關(guān)主管部門對新增資本5.1.55.1.6乙方委任的審計機(jī)構(gòu)或者財會人員針對丙方的財務(wù)狀況之審計成果或者財務(wù)評價與甲方、丙方的尤其陳說和保證一致。第六章股權(quán)轉(zhuǎn)讓先決條件6.1本協(xié)議簽訂后，甲方、丙方應(yīng)積極協(xié)助乙方完畢對其資信、財務(wù)等盡職調(diào)查，并在個月內(nèi)到達(dá)如下條件，乙方才有義務(wù)按照協(xié)議約定履行轉(zhuǎn)讓價支付義務(wù)：6.6.1.2丙方完畢工商行政管理6.1.3甲方6.1.4甲方6.1.5作為丙方股東均已按照符合目的企業(yè)章6.1.6甲方6.1.7乙方委任的審計機(jī)構(gòu)或者財會人員針對丙方的財務(wù)狀況之審計成果或者財務(wù)評價與甲方、丙方的尤其陳說和保證一致。第七章出資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢日期7.1本協(xié)議簽訂后，甲方、丙方到達(dá)第五章出資先決條件，乙方實(shí)際出資之日即為出資完畢日期。7.2本協(xié)議簽訂后，甲方、丙方到達(dá)第六章股權(quán)轉(zhuǎn)讓先決條件，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓所規(guī)定的多種變更和登記等法律手續(xù)完畢時，乙方即獲得轉(zhuǎn)讓股份的所有權(quán)，乙方將轉(zhuǎn)讓價實(shí)際支付給甲方之日即為股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢日期。第八章過渡性條款8.1自本協(xié)議生效之日起，丙方應(yīng)當(dāng)接受乙方和甲方雙方監(jiān)督，丙方的股東和高管應(yīng)盡誠信、勤勉義務(wù)。8.2甲方、丙方應(yīng)當(dāng)保證企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定，各項(xiàng)利益給于最大保證。8.3在甲乙雙方完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，甲方及丙方保證：8.3.18.3.28.3.38.3.48.3.5乙方8.4對于過渡期間丙方的損益：8.4.1自乙方完畢對丙方的審計之日起，至雙方完全履行完本協(xié)議，丙方盈虧均由甲方8.4.2甲方對丙方經(jīng)營虧損有過錯或者故意的，乙方有權(quán)解除協(xié)議并規(guī)定甲方第九章董事及董事會9.1自乙方按照本協(xié)議之約定出資入股丙方后，乙方有權(quán)按照丙方章程之對應(yīng)規(guī)定委派董事進(jìn)入丙方董事會，并履行一切作為董事的職責(zé)與義務(wù)。9.2甲方原委派董事應(yīng)根據(jù)雙方協(xié)商成果及丙方章程規(guī)定重新委派或撤換。9.3乙方出資入股丙方后，丙方下設(shè)董事會，組員3至5人，董事長由乙方委派。第十章違約責(zé)任10.1如發(fā)生如下任何一事件則構(gòu)成該方在本協(xié)議項(xiàng)下之違約：10.1.1任何一方違反本協(xié)議的任何條款；10.1.2任何一方違反其在本協(xié)議中作出的任何陳說、保證或承諾，或任何一方在本協(xié)議中作出的任何陳說、保證或承諾被認(rèn)定為不真實(shí)、不對的或有誤導(dǎo)成分；10.1.3本次股權(quán)完畢過戶登記前，甲方在未事先得到乙方同意的狀況下，直接或間接發(fā)售其在丙方所持有的任何資產(chǎn)給第三方；10.1.4在本協(xié)議簽訂之后的年內(nèi)，出現(xiàn)甲方、乙方或丙方既有股東從事與丙方同樣業(yè)務(wù)的狀況。10.2如任何一方違約，對方有權(quán)規(guī)定即時終止本協(xié)議及或規(guī)定其賠償因此而導(dǎo)致的所有損失，包括為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的所有成本費(fèi)用。第十一章保密條款11.1未經(jīng)各方事先書面同意，任何一方均不得就本協(xié)議、就本協(xié)議所述增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的任何其他或后續(xù)文獻(xiàn)，或就變更進(jìn)行任何披露。11.2除第11.3款另有規(guī)定外，各方應(yīng)將因簽訂本協(xié)議(或根據(jù)本協(xié)議簽訂的任何協(xié)議)而收到或獲得的有關(guān)如下內(nèi)容的任何信息視為保密信息，不得披露或使用：11.2.1本協(xié)議的條款以及根據(jù)本協(xié)議簽訂的任何協(xié)議的條款11.2.2有關(guān)本協(xié)議(以及該等其他協(xié)議)的談判11.2.311.3如下列情形發(fā)生或在下列情形下，第11.1款和第11.2款不得用來嚴(yán)禁披露或使用任何信息：11.3.111.3.211.3.311.3.4向各方的專業(yè)顧問進(jìn)行披露的，但該等專業(yè)顧問應(yīng)遵守第1111.3.5非因違反本協(xié)議，信息已進(jìn)入公知范圍的11.3.611.3.7信息是在股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割后獨(dú)立開發(fā)的11.4各方應(yīng)責(zé)成其各自董事、高級職工和其他雇員以及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的董事，高級職工和其他雇員遵守本條所規(guī)定的保密義務(wù)。11.5本協(xié)議無論何等原因終止，本章規(guī)定均繼續(xù)保持其原有效力第十二章協(xié)議生效及其他12.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議文本一式六份，具有同等法律效力，三方各執(zhí)兩份。12.2本協(xié)議的任何變更均須經(jīng)雙方協(xié)商同意后由授權(quán)代表簽訂書面文獻(xiàn)才正式生效，并應(yīng)作為本協(xié)議的構(gòu)成部分，協(xié)議內(nèi)容以變更后的內(nèi)容為準(zhǔn)。12.3乙方可視情勢需要，將本協(xié)議項(xiàng)下所有或部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給其關(guān)聯(lián)企業(yè)，但需向甲方及丙方發(fā)出書面告知。12.4本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)三方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充條款。補(bǔ)充條款及附件均為本協(xié)議構(gòu)成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。12.5本協(xié)議所有附件為本協(xié)議不