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文檔簡介

股東會會議議程2015年第一次臨時股東會議議程時間：待定地點：待定一、審查股東代表資格并請與會股東及其他人員簽到、登記；二、董事長宣布會議開始；開場語：經過一個月的籌備，我們準備就緒，今天如期召開了XX有限公司2015年第一次臨時股東會。本次臨時股東會應到股東X人，實到X人，占公司有表決權股份總數的69.78%，超過應到代表表決權的三分之二，符合公司法的規(guī)定?，F(xiàn)在，我宣布XX有限公司X年第一次臨時股東會正式開始。介紹與會人員：今天出席本次會議的人員有XXXXX。主持人：本次會議共有X個議案需各位股東審議表決。議案一：關于審議公司經營期限是否延長的議案1、主持人介紹議案一：公司經營期限即將到期，我們需要審議是否延長經營期限。2、主持人：請各位股東審議此議案。3、主持人：請各位股東表決（填寫表決票）。議案二：關于審議選舉新一任公司董事、監(jiān)事的議案1、主持人介紹議案二：我們需要選舉新一任公司董事、監(jiān)事。2、主持人：請各位股東審議此議案。3、主持人：請各位股東表決（填寫表決票）。議案三：關于審議公司銀行貸款事項的議案1、主持人介紹議案三：我們需要審議公司銀行貸款事項。2、主持人：請各位股東審議此議案。3、主持人：請各位股東表決（填寫表決票）。議案四：關于審議公司境內投資設立子公司的議案1、主持人介紹議案四：我們需要審議公司境內投資設立子公司。2、主持人：請各位股東審議此議案。3、主持人：請各位股東表決（填寫表決票）。議案五：關于審議《公司章程》的議案1、主持人介紹議案五：我們需要審議《公司章程》。2、主持人：請各位股東審議此議案。3、主持人：請各位股東表決（填寫表決票）。四、主持人：請與會股東推選唱票人、監(jiān)票人、統(tǒng)票人，統(tǒng)計表決結果；五、主持人：請統(tǒng)票人宣布表決結果；六、主持人：請出席本次會議法律顧問發(fā)言；七、主持人：宣布本次股東大會決議；八、主持人：請與會董事、監(jiān)事、高管人員及出席會議的律師簽署會議記錄。

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