后勤服務集團工程管理辦法

PAGEPAGE10后勤服務集團工程管理辦法第一章總則第一條為加強后勤服務集團工程建設管理，明確管理職責，規(guī)范工作流程，根據(jù)國家及學校關于工程建設、采購與招標管理制度以及集團《“三重一大”制度實施細則》的相關規(guī)定，結合集團工程項目管理的工作實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團投資及各二級單位自籌資金的新建、改擴建、維修與裝飾等工程項目。集團工程建設總的要求是：按設計實施，按預算開支，按報價選材，按程序變更，按責任到人，按合同交付。采購設備、辦公用品參照本辦法執(zhí)行。第二章工程管理機構與職責第三條集團的工程建設實行總經(jīng)理負責制，分管工程的副總經(jīng)理具體負責工程的管理工作。建設（使用）單位為責任主體，集團職能部門履行監(jiān)管職責，修繕服務中心為建設（使用）單位提供技術服務。對投資額在100萬元以上的重大工程項目，集團成立由集團領導任組長，黨政辦公室、財務與資產(chǎn)管理部、質量監(jiān)察部、建設（使用）單位、修繕服務中心負責人參加的工程管理小組，全程負責該工程的監(jiān)管工作。第四條集團黨政辦公室負責辦理工程項目立項審批手續(xù)；收集并保存各類工程資料（立項表、驗收表、合同、大型工程設計圖紙及審計報告等）；協(xié)調工程建設中的內(nèi)外關系；組織工程驗收；提供法律事務服務。第五條集團財務與資產(chǎn)管理部負責審核工程項目資金來源；工程預算初審；參與工程合同審核；參與工程管理；參與工程驗收；工程決算初審；決算材料送審等。第六條建設（使用）單位是工程項目的業(yè)主，負責工程的全過程管理。職責有：申請立項（附行政報告、預算書、設計圖紙等）；組織單位項目（除學校招標之外）的招標和商務談判；參與主材和數(shù)額較大輔材采購；負責工程質量的監(jiān)管，現(xiàn)場材料簽證（技術類簽證集團指派專人）；申請工程驗收；決算書報集團財務與資產(chǎn)管理部初審；按合同付款；檢查質保期內(nèi)的工程質量及提供支付尾款證明。第七條修繕服務中心可為建設（使用）單位提供有償服務（在不承建該項目時）。指導建設（使用）單位在學校招標的工程項目辦理相關手續(xù)；參與建設（使用）單位與施工單位的商務談判；幫助建設單位協(xié)調內(nèi)外相關部門關系；參與工程管理（監(jiān)理）。第三章工程立項第八條集團和各二級單位自籌資金預算3萬元及以上的工程項目，納入集團年度投資計劃，各單位在每年年底完成申報下一年度的投資計劃，集團黨政聯(lián)席會研究確定。第九條預算在5000元以下的項目，各單位按零星維修辦理；預算在5000元至3萬元的項目，由各單位立項，填寫《預算3萬元以下項目立項表》，報集團財務與資產(chǎn)管理部和分管領導審批；預算3萬元及以上的工程項目，報集團立項，填寫《集團工程項目立項審批表》，由集團總經(jīng)理審批。任何單位不得將一個建設項目化整為零，規(guī)避監(jiān)管。第十條年度計劃之外的項目原則上不予立項，確因安全、生產(chǎn)等急需，預算3萬元以下的項目，由集團分管領導審批；預算3至10萬元的項目，由集團總經(jīng)理審批；預算10萬元及以上的工程項目，經(jīng)集團黨政聯(lián)席會研究確定。第十一條行政審批后，預算3萬元及以上的項目，由建設（使用）單位填寫《集團工程項目立項審批表》，附行政報告（年度計劃批準的項目可不再報告）、工程預算書（編制人、業(yè)主簽字）、設計圖紙，報集團黨政辦公室送審。第四章工程設計與預算第十二條工程立項前，建設（使用）單位要召開專題會，對建設內(nèi)容、可行性、投資回報、工程概算進行充分論證，并做好會議記錄。10萬元及以上的項目，由建設（使用）單位委托具有相應資質的單位制作設計方案和工程預算。第十三條建設（使用）單位負責人要認真審核預算，確認方案可行、預算合理后，在設計方案及工程預算上簽字，并加蓋單位公章。第十四條工程建設實現(xiàn)剛性預算，各項費用必須嚴格控制在預算范圍以內(nèi)。審核預算時，發(fā)現(xiàn)預算不真實、圖紙不規(guī)范的，退回建設（使用）單位，重新核準完善。第五章工程招標管理第十五條集團內(nèi)部工程項目的招標方式，采用競爭性談判、邀請招標、公開招標、單一來源采購等形式。第十六條按預算金額的大小，分層級組織招標承建單位。（一）預算3萬元以下的項目由建設（使用）單位自行組織招標。（二）預算3至10萬元的項目，成立由建設（使用）單位主要負責人任組長、邀請集團職能部門代表參加的招標小組進行招標，在有相應資質的投標人中擇優(yōu)確定承建單位，并形成招標（商務談判）記錄，作為決算的必要材料。（三）預算10萬元及以上且不經(jīng)過學校招標（含單一來源）的工程項目，建設（使用）單位申請集團組織招標，成立由集團領導任組長，集團黨政辦公室、質量監(jiān)察部、財務與資產(chǎn)管理部、建設（使用）單位代表參加的招標小組，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，在不少于3家有資質的投標人中擇優(yōu)確定承建單位，并形成招標（商務談判）記錄，作為決算的必要材料。（四）工程預算30萬元及以上和采購設備5萬元及以上的項目，要嚴格按《武漢大學采購與招投標管理辦法》，報校招投標管理中心進行招標。第十七條預算10萬元以下項目，可采用議標、邀請招標、競爭性談判等便捷方式招標承建單位。第十八條預算10萬元及以上項目，參照《武漢大學采購與招標管理辦法》招標承建單位，招標小組履行下列職責：（一）建設（使用）單位起草招標文件、發(fā)布招標信息、接收投標文件、審查投標人資質，組織市場調查、編制攔標價；（二）招標小組組織評標，評委簽字確認，公示結果；（三）組織商務談判，整理招標材料歸檔備查。第十九條集團黨政辦公室、修繕服務中心協(xié)助建設（使用）單位，做好上報學校采購與招投標管理中心的招標申請工作，協(xié)調校內(nèi)外各相關部門的有關事宜，辦理建設手續(xù)。第二十條集團內(nèi)部預算30萬元以下的工程項目，在與其它承建單位同等價格和質量的條件下，優(yōu)先由修繕服務中心承建。第六章工程合同管理第二十一條建設（使用）單位要與承建單位簽訂規(guī)范的施工合同，合同要縝密、科學、合法，明確各方的責、權、利。第二十二條建設（使用）單位負責合同的擬制（一般采用制式合同），單位負責人對關鍵條款要嚴格把關。預算10萬元及以上項目的合同在簽訂前，須經(jīng)集團法律顧問、黨政辦公室和財務與資產(chǎn)管理部審核，黨政辦公室保存審核稿。第二十三條預算3萬元以下工程項目，由建設（使用）單位行政負責人簽訂合同；3至10萬元的項目，由集團分管領導簽訂合同；10萬元及以上的項目，由總經(jīng)理或授權其他集團領導簽訂合同。預算3至30萬元的項目，合同一式3份，甲方、乙方、集團黨政辦公室各1份；預算3萬元以下項目的合同由各單位存檔。第二十四條30萬元及以上經(jīng)學校招投標程序的工程項目，由建設單位填寫《工程合同審核會簽表》，經(jīng)集團總經(jīng)理簽批后，按學校《采購與招標管理辦法》規(guī)定辦理相關手續(xù)。第七章施工管理第二十五條建設（使用）單位的行政負責人是第一責任人，全程負責工程項目的監(jiān)督、管理，預算30萬元以下的項目可安排分管工程負責人管理；指派一名現(xiàn)場監(jiān)管員，全程掌握工程現(xiàn)場情況，并作為第一經(jīng)手人在所有現(xiàn)場簽證單及材料發(fā)票上簽字。工程負責人和現(xiàn)場監(jiān)管員要熟知該工程的設計標準、預算工程量、功能需求，發(fā)現(xiàn)偏差要及時與承建單位溝通解決。第二十六條對100萬元以上的重大工程項目，集團成立工程管理小組，建設（使用）單位成立現(xiàn)場管理小組。工程管理小組要在隱蔽工程（含基礎、土方）、主體、采購主材、變更項目等重要節(jié)點，組織成員到現(xiàn)場查驗、簽字，無特殊原因，現(xiàn)場簽證材料不予補辦。第二十七條集團委派黨政辦公室、財務與資產(chǎn)管理部、修繕服務中心工作人員隨機檢查工程實施情況。100萬元及以上的重大工程項目，要聘請工程技術人員或監(jiān)理公司，實施工程監(jiān)管。集團監(jiān)管人員、公司監(jiān)理如發(fā)現(xiàn)工程質量問題或有擅自變更的，應及時向集團領導匯報，對情節(jié)嚴重且拒不糾正的，集團下達“停工整改通知書”，造成損失的，追究違規(guī)單位及相關責任人責任。第二十八條現(xiàn)場管理必須做到：購買主材有簽證，項目變更有審批，隱蔽工程有簽單。（一）采購主材和大額輔材要按照學?！恫少徟c招標管理辦法》要求，由現(xiàn)場小組市場詢價，采取競爭性談判、邀請招標等形式招標采購，到貨后由現(xiàn)場負責人、監(jiān)管員點驗并簽證。預算在10萬元以上的主材或輔材，報集團派專人到現(xiàn)場會簽。（二）工程項目變更要按照學校有關基建工程項目管理規(guī)定執(zhí)行，嚴禁擅自變更建設內(nèi)容和建設標準。確因不可預見原因造成工程投資增加的，按審批權限上報，獲得批準。其中，超出總預算5％以上的變更，由集團黨政聯(lián)席會研究，上報校領導或校長辦公會審批。（三）隱蔽工程要在覆蓋前４８小時內(nèi)，由承建單位報現(xiàn)場管理小組認可簽單。涉及預算10萬元以上的隱蔽工程，要報集團派人員到現(xiàn)場確認簽單，擅自覆蓋的不予認可。第二十九條施工單位要采取警示、防護、封閉等安全措施，全程負責人員及設備的安全；建設單位要督促施工單位文明施工，保護學?；ú輼淠竞驮O施，防止擾民和污染環(huán)境，竣工后，做到工完場清，違者按學校有關規(guī)定處理。第八章工程驗收第三十條工程完工后，應組織預驗收，預算30萬元以下項目由建設(使用)單位預驗收，30萬元及以上項目由集團預驗收。預驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，確認基本合格后，建設（使用）單位填寫《工程竣工驗收報告》（一式3份），附招標材料（商務談判記錄）、合同書、決算書，報集團黨政辦公室安排驗收。第三十一條集團黨政辦公室負責組織預算3萬元及以上工程的驗收，驗收小組由集團領導及黨政辦公室、質量監(jiān)察部、財務與資產(chǎn)管理部、建設（使用）單位等人員組成。第三十二條預算3萬元以下項目驗收，由建設（使用）單位自行組織，填寫《預算3萬元以下項目驗收表》（一式3份）。預算3至30萬元項目驗收，由集團職能部門負責人擔任組長；預算30萬元及以上項目驗收，由集團領導擔任組長，按學校有關工程驗收的規(guī)定執(zhí)行，邀請校相關職能部門代表參加。第三十三條預算30萬元以下項目驗收，采用簡易程序，聽取項目負責人、現(xiàn)場監(jiān)管員對工程的評價；檢查是否有合格的主材簽證、項目變更審批、隱蔽工程簽單；對照招標材料（談判記錄）、設計圖紙、結算書，現(xiàn)場查看工程項目或設備的數(shù)量、質量、功能，并組織工程收方。驗收預算30萬元及以上的項目，重點檢查工程是否按批準的設計文件（圖紙）建成，主體工程是否達到質量驗收標準；檢查配套實施設備的安裝、檢測、使用情況；檢查概算執(zhí)行情況及財務竣工決算編制情況；檢查工程竣工文件編制完成情況，是否齊全、準確。工程驗收后，驗收小組成員要在驗收報告上簽字，驗收組長簽署驗收結果。第三十四條對實際數(shù)量、質量、功能與決算數(shù)據(jù)指標不符的，驗收人員及承建單位負責人要當場簽字確認，作為初審決算的依據(jù)。對驗收不合格的項目，責令限期整改。整改后，由建設（使用）單位提出再驗收。對驗收不合格且造成經(jīng)濟損失的，追究項目負責人、監(jiān)管員及施工單位責任。第九章工程決算與結算第三十五條工程驗收合格后，由建設（使用）單位提供相應的結算資料，包括工程立項表、招標材料、簽證單、合同、驗收報告、結算書等。集團財務與資產(chǎn)管理部負責工程結算所需資料的收集、初審、送審，30萬元以下項目的初審不超過5個工作日。第三十六條工程結算書經(jīng)初審后，要由建設（使用）單位負責人簽字認可，報集團總經(jīng)理簽署審核意見后，送學校審計。建設（使用）單位按學校審計部門審定的金額和合同約定的條件支付工程款。第三十七條工程設計、預算所產(chǎn)生的費用，按不同資金來源渠道，分別由集團和建設（使用）單位從項目成本中支付。項目審計終結后，若審減率在5％以內(nèi)的，審計費由建設（使用）單位從項目成本中支付；審減率超過5％的，審計費超出部分全部由施工方承擔。第十章工程檔案管理第三十八條集團內(nèi)部工程項目的各類施工方案、圖紙、預算書、立項表、合同、變更審批資料、簽證單、驗收表、決算書、審計報告等均應及時歸檔，規(guī)范管理。集團黨政辦公室、建設（使用）單位辦公室負責工程資料管理工作。第三十九條預算30萬元以下項目的新建項目和預算100萬元以下的維修改造項目，由建設（使用）單位負責保存完整的實物檔案；集團黨政辦公室保存立項表、合同、驗收表、審計報告原件及行政報告、招標材料、各項簽證復印件。預算30萬元及以上的新建項目和預算100萬元以上的維修改造項目，由集團黨政辦公室、建設（使用）單位各保存一套完整的學校招投標檔案材料。第十一章附則第四十條各單位參照《集團工程管理辦法》制定相應的工程管理制度，各級黨組織負責對工程建設的監(jiān)督、檢查。第四十一條修繕服務中心、園林與環(huán)衛(wèi)服務中心等單位申請到的單一來源項目，要參照本辦法，制訂規(guī)范的管理制度，納入集團工程管理。第四十二條采購設備、辦公用品批量金額在5萬元及以上（單臺件3萬元以上）的，報學校招標；采購預算2至5萬元的設備、辦公用品，參照本辦法，報集團立項；采購設備、辦公用品2萬元以下的項目，由建設（使用）單位自行立項。第四十三條本辦法自公布下發(fā)之日起執(zhí)行，集團黨政辦公室負責解釋。后勤服務集團預算3萬元以下項目立項表編號：項目名稱工程地點項目負責人立項時間可行性、投資回報分析經(jīng)費預算資金來源單位意見建設單位（蓋章）負責人（簽字）年月日財務與資產(chǎn)管理部意見負責人（簽字）年月日集團分管領導意見負責人（簽字）年月日（此表一式3份，由建設單位管理）后勤服務集團預算3萬元以下項目驗收表編號：項目名稱工程地點項目負責人現(xiàn)場負責人預算經(jīng)費完工時間實際經(jīng)費承建單位申請承建單位（蓋章）負責人（簽字）年月日驗收情況記錄驗收成員及組長簽字成員簽字：組長（簽字）年月日單位負責人意見負責人（簽字）年月日集團分管領導意見負責人（簽字）年月日（此表一式3份，由建設單位管理）武漢大學后勤服務集團工程項目招投標記錄表