股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則

股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)范公司運(yùn)作，完善法人治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，xxx股份有限公司特制定了董事會(huì)議事規(guī)則。董事會(huì)是由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的常設(shè)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)，行使公司章程及股東大會(huì)賦予的職權(quán)。董事會(huì)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，向其報(bào)告工作，并接受其領(lǐng)導(dǎo)和制約。董事會(huì)享有公司章程第九十四條規(guī)定的職權(quán)，并享有股東大會(huì)另行賦予的職權(quán)。董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于2名，在公司兼任高級(jí)管理人員的董事不超過名。董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長一人，并由董事長擔(dān)任董事會(huì)議主席。董事長、副董事長應(yīng)當(dāng)由公司董事?lián)危⒁匀w董事的過半數(shù)互選產(chǎn)生和罷免。董事會(huì)設(shè)秘書一人，由董事長提名，董事會(huì)聘任。董事、董事長、副董事長、董事會(huì)秘書任期均為三年，任期屆滿可連選連任。任期屆滿前股東大會(huì)或董事會(huì)無故不得解除其職務(wù)。董事均為自然人，且無需持有公司股份。根據(jù)《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情況以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，以及未經(jīng)公司股東推薦者，不得參加董事選舉并當(dāng)選董事。董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身利益與公司和股東利益發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)以公司和股東最大利益為行為準(zhǔn)則。董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的職權(quán)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略和關(guān)聯(lián)交易的表決親自表決，并基于公正的立場對表決事項(xiàng)作出評價(jià)。董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)參加公司股東大會(huì)和董事會(huì)，積極參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)。如確因故不能親自出席董事會(huì)議，可書面委托其他董事代為出席或表決。連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第十二條規(guī)定了董事的保密責(zé)任和賠償責(zé)任。同時(shí)，公司不為董事繳納稅金。第三章規(guī)定了董事會(huì)議的類型和召開方式。定期會(huì)議每六個(gè)月召開一次，臨時(shí)會(huì)議可以通過通訊方式召開。召集通知應(yīng)在會(huì)議前十天發(fā)出，并包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和主要議題。第十四條規(guī)定了董事長召開臨時(shí)董事會(huì)議的條件。當(dāng)董事長認(rèn)為必要、三分之一以上董事聯(lián)名提議、監(jiān)事會(huì)提議或總經(jīng)理提議時(shí)，董事長應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議。第十五條規(guī)定了董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議的通知方式和當(dāng)董事長不能履行職責(zé)時(shí)的替代方案。第十六條規(guī)定了董事會(huì)議的出席和表決方式。董事會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)，并以舉手表決的方式進(jìn)行表決。對表決事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的董事，不得參加表決。第十七條規(guī)定了當(dāng)某議題的贊成票與反對票相等時(shí)的處理方式。第十八條規(guī)定了董事會(huì)議應(yīng)接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，并允許公司監(jiān)事會(huì)及總經(jīng)理列席董事會(huì)議。會(huì)議召集人還可以邀請公司顧問及其他公司職員出席會(huì)議并發(fā)言。第四章規(guī)定了需要董事會(huì)議形成決議才能實(shí)施的事項(xiàng)，包括召集股東大會(huì)、通過公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案、通過公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、通過公司利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案、通過公司增加或減少資本方案、通過公司發(fā)行公司債券的方案、通過公司合并、分立、解散方案、通過公司內(nèi)部重要管理機(jī)構(gòu)設(shè)置計(jì)劃、選舉董事長、副董事長、聘任或解聘董事會(huì)秘書、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、通過公司基本管理制度、決定設(shè)立或廢止分支機(jī)構(gòu)。上述事項(xiàng)中，必須經(jīng)過股東大會(huì)通過方可生效。13、選擇公司注冊、變更登記代理人；選擇公司股份登記、過戶代理人。14、總經(jīng)理可以批準(zhǔn)本公司原有借款的轉(zhuǎn)借；總經(jīng)理可以批準(zhǔn)一次性新增貸款在500萬元以內(nèi)（包括500萬元）；總經(jīng)理應(yīng)向董事長報(bào)請批準(zhǔn)一次性新增貸款在500萬元以上（不包括500萬元）2000萬元（包括2000萬元）以內(nèi)；董事會(huì)需審議和批準(zhǔn)一次性新增貸款在2000萬元以上（不包括2000萬元）或12個(gè)月內(nèi)連續(xù)新增融資不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的50%（不包括50%）；股東大會(huì)需批準(zhǔn)12個(gè)月內(nèi)連續(xù)新增融資超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的50%（包括50%）且金額在10000萬元以上（不包括10000萬元）。15、對投資項(xiàng)目進(jìn)行評估和批準(zhǔn)。對于投資運(yùn)用資金超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額10%以上（含10%）的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對于投資運(yùn)用超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額3%以上、10%以下（不含10%）的項(xiàng)目，由董事會(huì)評審和批準(zhǔn)，并報(bào)股東大會(huì)備案。對于投資運(yùn)用超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額3%以下的項(xiàng)目，由董事長審批，并報(bào)董事會(huì)和股東大會(huì)備案。16、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及公司股票掛牌交易的證券交易所的規(guī)范性文件的規(guī)定，上市公司不得為其股東提供擔(dān)保。為股東以外的法人或自然人提供擔(dān)保事宜，本公司實(shí)行董事會(huì)簽制。每季度最后一個(gè)月末，公司總經(jīng)理向公司董事會(huì)提供下季度需由公司提供擔(dān)保的款項(xiàng)清單，每筆款項(xiàng)需經(jīng)三分之二以上董事簽字同意方可在該季度中由公司董事長負(fù)責(zé)在正式擔(dān)保單上簽字，由公司財(cái)務(wù)部具體操作執(zhí)行。董事會(huì)可以決定對單個(gè)法人或個(gè)人提供涉及金額或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額不超過3500萬元的擔(dān)保。擔(dān)保涉及的金額或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額超過3500萬元，應(yīng)當(dāng)報(bào)請股東大會(huì)批準(zhǔn)，并及時(shí)通報(bào)監(jiān)事會(huì)。17、以公司財(cái)產(chǎn)設(shè)立抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán)。18、公司高級(jí)管理人員在其他公司兼職。第二十條規(guī)定，董事長每六個(gè)月向董事會(huì)議報(bào)告以下重要事項(xiàng)：生產(chǎn)經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況、新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)情況、財(cái)務(wù)狀況、重要職員變動(dòng)情況。在緊急情況下，董事長可以隨時(shí)報(bào)告。第五章會(huì)議記錄根據(jù)公司章程第一百零九條規(guī)定，董事會(huì)議應(yīng)當(dāng)保留符合要求的會(huì)議記錄。每次會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的董事和記錄人員都應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其發(fā)言進(jìn)行說明性記載。董事會(huì)議記錄將作為公司永久保存檔案，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保管。董事會(huì)決議的責(zé)任由董事承擔(dān)。如果董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或公司章程，導(dǎo)致公司遭受損失，投贊成票的董事應(yīng)對公司負(fù)賠償責(zé)任。第六章附則本規(guī)則是公司章程的細(xì)化和補(bǔ)充。如果本規(guī)