競(jìng)標(biāo)公司章程-房地產(chǎn)土地競(jìng)拍競(jìng)標(biāo)

PAGEPAGE2北京xx置業(yè)有限公司章程二Ｏx(chóng)x年北京xx置業(yè)有限公司章程第一章總則第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由上海xx資產(chǎn)管理中心（有限合伙）、北京xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司共同出資設(shè)立北京xx置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司），特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。本章程生效后即成為規(guī)范公司的組織和行為，規(guī)范公司與股東、股東與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的具有相當(dāng)于法律約束力之文件。股東、公司、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均須遵守。第二章公司名稱(chēng)和住所第三條公司名稱(chēng)：北京xx置業(yè)有限公司第四條公司住所：【】第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍為：【】。公司之經(jīng)營(yíng)范圍，依法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之規(guī)定須審批、核準(zhǔn)、備案的，公司應(yīng)在辦理審批、核準(zhǔn)、備案手續(xù)后向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理登記。第六條前款規(guī)定之公司經(jīng)營(yíng)范圍，根據(jù)公司發(fā)展需要和市場(chǎng)情形，經(jīng)公司股東會(huì)決定可以改變。公司變更經(jīng)營(yíng)范圍，應(yīng)按法定程序修改公司章程，并到登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第四章公司注冊(cè)資本及股東姓名（名稱(chēng)）、出資額及出資方式第七條公司的注冊(cè)資本為人民幣【60000】萬(wàn)元。公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并由全體股東通過(guò)并做出決議。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第八條股東的姓名（名稱(chēng)）、出資額及出資方式如下：股東的姓名（名稱(chēng)）出資數(shù)額（人民幣：萬(wàn)元）出資方式備注上海xx資產(chǎn)管理中心（有限合伙）40000貨幣北京xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司20000貨幣合計(jì)60000第九條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十條股東享有如下權(quán)利：（一）參加股東會(huì)并根據(jù)其實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)；（二）查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況，提出質(zhì)詢(xún)和建議；（三）推薦、選舉董事會(huì)成員以及由股東代表出任的監(jiān)事；（四）按照實(shí)際出資比例分取紅利，股東之間另有約定的除外；（五）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓全部或部分股權(quán)；（六）優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，股東之間另有約定的除外；（七）優(yōu)先認(rèn)繳公司新增的注冊(cè)資本；（八）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（九）法律和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十一條股東承擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；（三）以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（四）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，不得抽回出資；（五）法律和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第十二條公司依照《公司法》規(guī)定，由全體股東組成股東會(huì)。股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；(七)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(九)對(duì)公司合并、分立、解散、重組、清算或者破產(chǎn)、變更公司形式等事項(xiàng)作出決議；(十)修改公司章程；（十一）審議批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)激勵(lì)機(jī)制方案；（十二）審議批準(zhǔn)公司除位于的諾德中心三期項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”）開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)以外的其他對(duì)外投資、融資、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（十三）法律和章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十三條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十四條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十五條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，或三分之一以上的董事，或監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加，受托人行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。第十六條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十七條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表百分之百表決權(quán)的股東表決通過(guò)，但發(fā)生編號(hào)為【】的《合作協(xié)議》第9.3條約定的嚴(yán)重違約情形或者《合作協(xié)議》約定的其他相關(guān)情形時(shí)，股東會(huì)審議的全部事項(xiàng)經(jīng)三分之二以上（含三分之二）表決權(quán)的股東同意即為有效。股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議只能對(duì)會(huì)議通知中載明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。第十八條股東會(huì)可根據(jù)公司章程制定股東會(huì)議事規(guī)則并執(zhí)行。第十九條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是股東會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。董事會(huì)成員由【5】人組成，其中上海xx資產(chǎn)管理中心（有限合伙）委派【3】人，北京xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司委派【2】人。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由海xx資產(chǎn)管理中心（有限合伙）委派的董事?lián)危纹谌?。第二十條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（二）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案、年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告和下一年度開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（三）擬定公司的年度財(cái)務(wù)和資金使用預(yù)算和決算；（四）擬定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）擬定公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券方案；（六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式和解散方案；（七）批準(zhǔn)新建項(xiàng)目，或者收購(gòu)、兼并項(xiàng)目；（八）決定公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）制定公司的基本管理制度；（十）決定總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的任免、權(quán)力、職責(zé)和薪酬；（十一）批準(zhǔn)處置資產(chǎn)，涉及金額達(dá)到或者超過(guò)【500】萬(wàn)元；（十二）批準(zhǔn)因本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行的對(duì)外投資、融資和擔(dān)保；（十三）批準(zhǔn)公司及其控股子公司對(duì)外進(jìn)行的投資、融資（不含因本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行的對(duì)外投資、融資），進(jìn)行本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)以外的對(duì)外擔(dān)保；（十四）批準(zhǔn)公司全資子公司北京xx置業(yè)有限公司事項(xiàng)中應(yīng)由北京xx置業(yè)有限公司股東決定的事項(xiàng)；（十五）法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。第二十一條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每季度應(yīng)召開(kāi)至少一次。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）經(jīng)【】分之【】以上董事提議；（二）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（三）總經(jīng)理提議時(shí)。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議應(yīng)分別于會(huì)議召開(kāi)五日前通知全體董事和監(jiān)事，經(jīng)全體董事和監(jiān)事同意，董事會(huì)會(huì)議通知期限的規(guī)定可以免于執(zhí)行。公司董事如不能出席董事會(huì)會(huì)議，不得委托董事會(huì)以外的人員代為出席會(huì)議，同時(shí)應(yīng)向被委托人出具授權(quán)委托書(shū)，明確對(duì)被委托人的授權(quán)范圍與期限。第二十二條董事會(huì)應(yīng)由過(guò)半數(shù)董事共同出席方可舉行。董事會(huì)所議事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)全體董事通過(guò)方為有效，但發(fā)生編號(hào)為【】的《合作協(xié)議》第9.3條約定的嚴(yán)重違約情形或者《合作協(xié)議》約定的其他相關(guān)情形時(shí)，董事會(huì)審議的全部事項(xiàng)經(jīng)全體董事二分之一以上（含二分之一）同意即為有效。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第二十三條董事會(huì)會(huì)議可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)，也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開(kāi)，并由全體出席的董事在董事會(huì)決議文件上簽字。第二十四條公司設(shè)總經(jīng)理1名，財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，上述人員為公司高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘任或者解聘。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二十五條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四)擬訂公司的基本管理制度；(五)制定公司的具體規(guī)章；(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理；(七)聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的人員；(八)執(zhí)行股東會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)激勵(lì)機(jī)制方案；(九)公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十六條董事會(huì)可根據(jù)公司章程制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十七條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)1名監(jiān)事，由上海xx資產(chǎn)管理中心（有限合伙）委派。監(jiān)事任期為三年，任期屆滿時(shí)可以連任。第二十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；向股東會(huì)會(huì)議提出提案；依照《公司法》有關(guān)規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第六章公司的法定代表人第二十九條總經(jīng)理為公司的法定代表人。第三十條法定代表人行使下列職權(quán)：（一）代表公司簽署有關(guān)文件（按照本章程需由董事會(huì)批準(zhǔn)或者股東會(huì)批準(zhǔn)的文件必須取得相應(yīng)批準(zhǔn)或者同意后方可簽署）；（二）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（三）公司章程和股東會(huì)賦予的其他職權(quán)。第七章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十一條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。第三十二條除公司章程或者股東之間另有約定外，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，在同等條件下，其他股東對(duì)該股權(quán)有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第三十三條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓方的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)并修改公司章程。第三十四條公司的營(yíng)業(yè)期限為【】年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十五條公司有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會(huì)決議解散；（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第三十六條公司應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求建立健全獨(dú)立、規(guī)范的有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算體系，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，于第二年三月三十一日前送交各股東。公司應(yīng)定期向股東各方報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和資料，并自覺(jué)接受股東各方的審計(jì)、檢查和監(jiān)督。第三十七條公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。第三十八條公司的勞動(dòng)用工制度依照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及國(guó)家、地方的其它有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。第三