信息化管理辦法

信息化管理辦法總則為引進(jìn)現(xiàn)代化運(yùn)算機(jī)工具，推動(dòng)現(xiàn)代化治理，使公司治理規(guī)范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。美源集團(tuán)各二級(jí)單位、分/子公司、職能部門等各從事信息化建設(shè)部門均適用本方法。信息化水平是衡量企業(yè)治理水平的重要標(biāo)志，信息化的建設(shè)與引進(jìn)、推廣與應(yīng)用是一項(xiàng)對企業(yè)進(jìn)展具有戰(zhàn)略意義的系統(tǒng)工程。因此，信息化的建設(shè)是一項(xiàng)集團(tuán)公司全體職員參與的工作。信息化是實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要因素，信息化規(guī)劃是集團(tuán)公司整體規(guī)劃中的重要組成部分。信息化工作的差不多任務(wù)是建立和逐步進(jìn)展公司的信息化應(yīng)用系統(tǒng)，最終形成決策層，業(yè)務(wù)層，各單位、公司及職能部門三級(jí)信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)成為支持企業(yè)高效進(jìn)展的重要手段。為了加大美源集團(tuán)信息資源的開發(fā)利用，切實(shí)推進(jìn)企業(yè)的信息化工作提升企業(yè)的競爭能力，使公司信息化治理科學(xué)化、規(guī)范化、程序化。治理原則和體制信息化工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)治理，相互和諧的治理方式。公司按集中與分散相結(jié)合原則，設(shè)置中心機(jī)房，各部門配備電腦系統(tǒng)公司采取集中與分散的原則治理公司軟硬件資源，各個(gè)綜合部信息專員治理分公司的硬件資源，信息部統(tǒng)一部署軟件資源。信息部對各個(gè)公司及綜合部的信息專員進(jìn)行垂直治理，統(tǒng)一制定信息治理有關(guān)制度，統(tǒng)一分配軟件資源，有權(quán)和諧分公司各個(gè)信息專員進(jìn)行統(tǒng)一部署軟硬件資源；信息專員在信息部的統(tǒng)一指導(dǎo)下，愛護(hù)子公司的軟，硬件資源。運(yùn)算機(jī)硬件系統(tǒng)統(tǒng)一由信息專員來治理，愛護(hù)，建帳，資料匯總于信息部。信息部和諧信息治理員負(fù)責(zé)各個(gè)電腦設(shè)備和系統(tǒng)的安全，正常的運(yùn)行。在公司總經(jīng)理與集團(tuán)辦領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一制定信息化治理方法。電腦系統(tǒng)選型與購買信息化設(shè)備的部署要按照總體規(guī)劃、統(tǒng)一選型、以軟定硬、統(tǒng)一審批和檢查驗(yàn)收的原則進(jìn)行配置。按照運(yùn)算機(jī)系統(tǒng)規(guī)劃和工作需要，公司各部門或有關(guān)部門提出購置電腦系統(tǒng)的申請，公司列入固定資產(chǎn)投資打算，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購按照購買單位需求，由信息部基于各類電腦性能、價(jià)格之后選擇性價(jià)比高和擴(kuò)展性好的機(jī)型，至少提供兩種以上機(jī)型及價(jià)格交由使用部門備選o電腦設(shè)備采購需選擇許多于兩家的專業(yè)電腦公司提供報(bào)價(jià)及服務(wù)，信息部及信息治理員提供配置清單，并通過審計(jì)審核價(jià)格，方能采購，并要求設(shè)備提供商提供送貨服務(wù)。為了提供一致的服務(wù)，可通過年度供應(yīng)商招標(biāo)來確定年度供應(yīng)商，信息部和信息專員提供年度配置，審計(jì)抽查審核價(jià)格。涉及重大電腦設(shè)備及軟件的選購，須邀請專業(yè)公司招標(biāo)或咨詢，確保電腦的功能升級(jí)，以及修理服務(wù)的承諾。電腦采購過程中，信息治理員做好硬件的驗(yàn)機(jī)工作和軟件測試工作，確保電腦系統(tǒng)運(yùn)行的可行性，并安裝到位由使用人簽收。采購電腦設(shè)備后，由信息專員保管電腦資料（驅(qū)動(dòng)，應(yīng)用軟件等光盤與電腦紙質(zhì)資料）。電腦設(shè)備采購后，各個(gè)綜合部登記固定資產(chǎn)，并要求使用人簽收，存入檔案。電腦設(shè)備使用與治理信息專員建立個(gè)人使用設(shè)備臺(tái)賬，臺(tái)賬按照每臺(tái)電腦設(shè)備一份，標(biāo)明配置和編號(hào)，職員簽收后對其所使用辦公資產(chǎn)的完整性和安全性負(fù)責(zé)，如有遺失和損壞照價(jià)賠償（正常損耗除外）。以臺(tái)賬為基礎(chǔ)確定每臺(tái)電腦設(shè)備必須有有關(guān)責(zé)任人。入職職員分配電腦，由信息專員清理和備份配備電腦的數(shù)據(jù)，安裝合適的軟件，建立新職員個(gè)人辦公資產(chǎn)臺(tái)賬；離職職員，由信息專員按照臺(tái)賬檢查運(yùn)算機(jī)配置，由信息專員認(rèn)可后簽字，才能離職，并同時(shí)變更辦公資產(chǎn)監(jiān)管人或使用人臺(tái)賬。方法同四.1條。任職期間如有配件配置的增減變更，由信息專員實(shí)施并同時(shí)更新個(gè)人資產(chǎn)臺(tái)賬，職員簽收備查。電腦及設(shè)備不承諾未經(jīng)信息專員確認(rèn)實(shí)施調(diào)配。在公司內(nèi)崗位異動(dòng)，辦公資產(chǎn)隨人異動(dòng)。如果因崗位異動(dòng)要實(shí)施個(gè)人辦公資產(chǎn)變更，經(jīng)信息專員辦理，方法同四.2條。任何職員個(gè)人之間的調(diào)配一經(jīng)發(fā)覺，對調(diào)配雙方和直截了當(dāng)上級(jí)給予差錯(cuò)處罰。電腦及設(shè)備涉及到公司之間的調(diào)配，信息專員負(fù)責(zé)修改登記臺(tái)賬，有關(guān)綜合部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的異動(dòng)的登記。信息專員按照需求負(fù)責(zé)電腦、設(shè)備及配件的調(diào)配以改善性能。未經(jīng)信息專員許可，自行拆裝電腦后增減電腦配件，造成的不良后果由使用人承擔(dān)，并處差錯(cuò)處罰。電腦和設(shè)備經(jīng)信息專員檢測，確實(shí)無法使用，交綜合部報(bào)廢；信息專員刪除有關(guān)臺(tái)賬。閑置電腦及電腦周邊配件（如打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等）由各公司指定專人負(fù)責(zé)，并登記臺(tái)賬。治理方法參照以上條款執(zhí)行。信息部負(fù)責(zé)RTX賬號(hào)開通、權(quán)限設(shè)置和取消賬號(hào)工作以及以后的OA及其他信息系統(tǒng)賬號(hào)。開通需要通過流程告知綜合部，綜合部告知信息部才能開通；權(quán)限設(shè)置的變更由職員部門經(jīng)理在異動(dòng)的第一時(shí)刻通過RTX通知綜合部，綜合部通過離職異動(dòng)單告知信息部，刪除個(gè)人賬號(hào)。職員開通RTX賬號(hào)后，必須即時(shí)更換初始密碼，并對密碼的使用安全負(fù)責(zé),經(jīng)檢查違規(guī)處以差錯(cuò)。使用者應(yīng)按照科學(xué)的方法開關(guān)和使用電腦及設(shè)備。外出公司超過1個(gè)小時(shí)必須關(guān)閉電腦，離開電腦超過15分鐘需鎖定電腦。公司鼓舞職員使用電腦。在不阻礙業(yè)務(wù)情形下，職員應(yīng)學(xué)習(xí)熟練地進(jìn)行電腦操作。綜合部與信息部每季度進(jìn)行一次使用培訓(xùn)。機(jī)房由信息部與信息專員進(jìn)行治理和愛護(hù)，禁止公司其他職員進(jìn)入機(jī)房操作；因?qū)ｉT緣故（軟件公司愛護(hù)等），需領(lǐng)導(dǎo)部門簽字確認(rèn)后由信息專員陪同進(jìn)入機(jī)房操作。機(jī)房專人專管，機(jī)房鑰匙，服務(wù)器及軟件系統(tǒng)，監(jiān)控的賬號(hào)專人治理，禁止機(jī)房鑰匙及賬號(hào)密碼傳給其他人。公司禁止使用、傳播、編制、復(fù)制電腦游戲，嚴(yán)禁上班時(shí)刻玩電腦游戲；嚴(yán)禁上班時(shí)刻看電影，上購物網(wǎng)站，炒股等與工作無關(guān)的上網(wǎng)。電腦愛護(hù)公司確立綜合部信息專員負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)的愛護(hù)。綜合部必須確保每年每臺(tái)電腦有一至二次的全面系統(tǒng)愛護(hù)工作。電腦發(fā)生故障時(shí)，使用者作簡易處理仍不能排除的，應(yīng)趕忙告知信息專員。故障報(bào)修，由綜合部出示修理單，填入相應(yīng)修理記錄，修理完后，請報(bào)修人填好服務(wù)意見。修理單由綜合部存檔。設(shè)備報(bào)修，信息專員應(yīng)趕忙響應(yīng)修理要求，告知修理到崗時(shí)刻或替代方案。信息專員電腦修理查明故障緣故，如果需要超過半小時(shí)，應(yīng)告知修理所需的大致時(shí)刻。電腦修理中必須保證數(shù)據(jù)的安全，確保重要數(shù)據(jù)在修理過程中不遺失。凡因個(gè)人使用不當(dāng)所造成的電腦修理費(fèi)用和缺失，按照第四款中的有關(guān)規(guī)定賠償和差錯(cuò)處罰。信息專員在愛護(hù)運(yùn)算機(jī)報(bào)修部門電腦時(shí)，為其安裝常用軟件，其他專門需求軟件需運(yùn)算機(jī)報(bào)修部門自己提供，如運(yùn)算機(jī)報(bào)修部門需要查殺電腦病毒服務(wù)，必須安裝殺毒軟件，如需正版，需由運(yùn)算機(jī)報(bào)修部門自己購買在保證運(yùn)算機(jī)報(bào)修部門用戶正常功能和愛護(hù)數(shù)據(jù)的前提下，信息專員有權(quán)決定解決咨詢題的方案。網(wǎng)絡(luò)治理制度運(yùn)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施是公司運(yùn)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的命脈，公司職員應(yīng)愛護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施保證數(shù)據(jù)傳輸與通信暢通。公司運(yùn)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行操縱與愛護(hù)服務(wù)器監(jiān)控由信息部負(fù)責(zé)。所有網(wǎng)絡(luò)插座，網(wǎng)絡(luò)線路、布線槽、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，統(tǒng)一由信息專員進(jìn)行安裝、愛護(hù)、連接、設(shè)置、檢查。綜合部信息專員負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的日常監(jiān)測工作，運(yùn)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施任何人不得隨意占用、更換、損毀；不得改變其物理的位置、形狀、性能；不得改變其連接關(guān)系、運(yùn)行狀態(tài)、系統(tǒng)配置；不得隨意拔插機(jī)器的任何配件、網(wǎng)線及一切裝置設(shè)備。以保證公司局域網(wǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。共享文檔資源按照使用部門劃分不同的權(quán)限，通過域控進(jìn)行統(tǒng)一治理需要變更訪咨詢權(quán)限，先通知綜合部，由綜合部負(fù)責(zé)通知信息專員調(diào)整有關(guān)權(quán)限。整個(gè)集團(tuán)統(tǒng)一權(quán)限的劃分由信息部按照部門權(quán)限統(tǒng)一設(shè)定。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)要按照可網(wǎng)管、可擴(kuò)充、可互聯(lián)和可閉合的原則構(gòu)建，對網(wǎng)絡(luò)主干系統(tǒng)和交換設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一型號(hào)、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一調(diào)試和資源共享進(jìn)行操作治理。企業(yè)內(nèi)網(wǎng)域名和IP地址的規(guī)劃、設(shè)置、分配、監(jiān)控由信息部統(tǒng)一治理各單位必須嚴(yán)格遵守，不得擅自調(diào)換和變更，確保公司運(yùn)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通。不得惡意攻擊公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，竊取重要文件及資料。一經(jīng)發(fā)覺報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)查處。嚴(yán)禁任何人員利用公司網(wǎng)絡(luò)及電子郵件傳播反動(dòng)、黃色、不健康及有損企業(yè)形象的信息。電腦病毒的防治公司電腦安裝由信息部指定的電腦殺毒軟件和安全軟件。各個(gè)部門應(yīng)有自己部門所使用的軟件安裝程序備份，使用人應(yīng)在拷貝程序前對有關(guān)程序進(jìn)行殺毒；未有備份程序應(yīng)告知信息專員協(xié)助下載，以防止下載到病毒程序。電腦顯現(xiàn)病毒，操作人員不能殺除的，須及時(shí)報(bào)信息專員處理。在各種殺毒方法無效后，須重新對電腦格式化，裝入正規(guī)渠道獲得的無毒系統(tǒng)軟件。建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)拷貝到優(yōu)盤或者移動(dòng)硬盤上，以防遭病毒破壞而遺失。八．信息安全治理嚴(yán)格遵守國家《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)治理方法》和《中華人民共和國運(yùn)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全愛護(hù)治理方法》等有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司信息安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按要求統(tǒng)一配備“入侵檢測系統(tǒng)”、“防火墻”、“防病毒軟件”等系統(tǒng)。嚴(yán)格遵守國家《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)治理方法》和《中華人民共和國運(yùn)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全愛護(hù)治理方法》等有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司信息安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按要求統(tǒng)一配備“入侵檢測系統(tǒng)”、“防火墻”、“防病毒軟件”等系統(tǒng)。要建立信息安全責(zé)任制，涉及信息安全系統(tǒng)要專人負(fù)責(zé)，定期監(jiān)測與愛護(hù)，并書面記錄；要按照技術(shù)和治理要求，建立和執(zhí)行要緊業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)容災(zāi)備份。要建立信息機(jī)房和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的防水、防火、防盜等安全治理制度、信息安全應(yīng)急預(yù)案制度，安排專人負(fù)責(zé)，定期檢查，做好記錄，備查，備糾建立定期安全備份制度，服務(wù)器和各個(gè)PC機(jī)上的重要數(shù)據(jù)（含數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、要緊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置）必須定期進(jìn)行備份（每天定時(shí)備份，半年拷盤一次，交新大方檔案室存檔），服務(wù)器上的數(shù)據(jù)備份由信息部負(fù)責(zé)，各子公司PC機(jī)數(shù)據(jù)備份由各個(gè)子公司指定信息專員或者專人負(fù)責(zé)。九．信息系統(tǒng)及培訓(xùn)公司按照需要能夠選擇各種單項(xiàng)及綜合性信息系統(tǒng)，可由信息部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌實(shí)施。軟件選型需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)的參與和諧，在公司領(lǐng)導(dǎo)下確立總體方案、實(shí)施步驟、時(shí)刻進(jìn)度、人員安排等事項(xiàng)。信息部統(tǒng)一制定軟件選型方案供公司領(lǐng)導(dǎo)參考，信息部統(tǒng)一制定實(shí)施方案及全程參與軟件的實(shí)施及有關(guān)進(jìn)程；信息部統(tǒng)一制定軟件后續(xù)愛護(hù)方案及有關(guān)培訓(xùn)打算，保證公司軟件上線順利。公司按照自身特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，能夠要求軟件提供商開發(fā)整體信息系統(tǒng)的有關(guān)接口，子系統(tǒng)，子功能的改善。在目前軟件市場存在諸多企業(yè)治理、生產(chǎn)制造軟件的情形下，對軟件市場進(jìn)行調(diào)研分析后，決定軟件是否需要外購；并保證子系統(tǒng)間的接口銜接，集成為一體化軟件。業(yè)務(wù)部門應(yīng)主動(dòng)配合信息部，信息專員制定軟件需求功能講明書，應(yīng)主動(dòng)提供建議便于信息部會(huì)同軟件公司改善軟件功能。公司的ERP,OA等其他軟件使用者在使用軟件時(shí)做到不用的時(shí)候就退出，以免造成他人查看未有權(quán)限的內(nèi)容。信息部每兩個(gè)月到各子公司巡視一次,檢查電腦及軟件使用情形,檢查是否違規(guī)操作操作電腦,并解決實(shí)際的電腦使用咨詢題,針對相應(yīng)的信息系統(tǒng)進(jìn)行指導(dǎo)。信息部平常通過遠(yuǎn)程,電話等方