關(guān)于董事的會會議紀(jì)要6篇

第關(guān)于董事的會會議紀(jì)要6篇關(guān)于董事的會會議紀(jì)要6篇

會議紀(jì)要記錄了會議的主要議題和相關(guān)討論，以及與會人員的觀點(diǎn)和意見，是對會議過程和結(jié)果的重要記錄和參考?，F(xiàn)在隨著小編一起往下看看關(guān)于董事會的會議紀(jì)要，希望你喜歡。

關(guān)于董事會的會議紀(jì)要【篇1】

會議時間：20__年7月20日14:00-20:00

會議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會議室

主持人：__

參加人：金__

會議記錄：__

會議主要內(nèi)容：

一、討論集團(tuán)中期

(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項(xiàng)目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級。

(六)MBU要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

(八)任何一個新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。

二、集團(tuán)中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。

(四)不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。

(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。

(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。

(七)加大力度，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

(二)集團(tuán)活動

1.感恩父母：

(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;

(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;

(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。

5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重。

2.三年消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

3.店齡工資考慮恢復(fù)。

4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。

(三)激勵機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

(六)遇到問題，首先要反思自我。

五、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準(zhǔn)確;

(三)使命的描述要感性。

關(guān)于董事會的會議紀(jì)要【篇2】

會議時間：20__年x月x日

會議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號x會議室）

參加會議人員：

1、發(fā)起人（或者代理人）：__

2、認(rèn)股人（或者代理人：__

備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜。

會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，__名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第__條__修改為__后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。）

（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表__向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；__名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；__名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉__為公司董事，任期__年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表__向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉__為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；__名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉__為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；__名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉__為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表__向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算__元人民幣，實(shí)際支出__元人民幣（實(shí)際支出比預(yù)算超出__元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者_(dá)_票贊成、__票反對、__票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實(shí)際支出費(fèi)用__元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)（或者將實(shí)際費(fèi)用__元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，__元人民幣由發(fā)起人自負(fù)），在公司成立后__月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)_名，出資標(biāo)的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)），折價為__元人民幣，折合普通股__股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者_(dá)_票同意、__票反對、__票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項(xiàng)（或者有__票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為__元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足）。本站

（大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）

會議主持人：__（簽字）

出席會議人員：__（簽字）

記錄人：__（簽字）

20__年x月x日

注意事項(xiàng)：

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點(diǎn)、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

關(guān)于董事會的會議紀(jì)要【篇3】

會議時間：

會議地點(diǎn)：

主持人：

參會人員：

記錄人：

會議議題：

會議內(nèi)容：

x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。

一、達(dá)成事項(xiàng)：

1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應(yīng)價格。

3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。

4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。

5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

6、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。

7、本著質(zhì)量第一、價格第二的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報告、合格證、3C認(rèn)證，并在__省消防總隊(duì)通過備案。

8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任。

二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：

1、公司的經(jīng)營模式。

2、公司的管理。

3、與中端客戶的具體合作模式。

4、市場的拓展等。

三、建議：

1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。

2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn)。

3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

__年__月__日

關(guān)于董事會的會議紀(jì)要【篇4】

會議時間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

會議地點(diǎn)：在市區(qū)路號Ｘ會議室）

參加會議人員：

1、發(fā)起人（或者代理人）：

2、認(rèn)股人（或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，__名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)

（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表__向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；__名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；__名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表__向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；__名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；__名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表__向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

（大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人：(簽字)

200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

關(guān)于董事會的會議紀(jì)要【篇5】

宏大百貨股份有限公司

第三次董事會議的會議紀(jì)要

時間：20__年7月20日至21日

地點(diǎn)：深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室

出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生

列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

缺席：無

主持人：董事長蔡先生

記錄人：__

現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告，討論了對外發(fā)展的狀況。

二、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。

三、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)

最終董事會形成以下決議

一、同意引進(jìn)國外新技術(shù)