有限責(zé)任公司章程不設(shè)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)有限責(zé)任公司

有限責(zé)任公司章程不設(shè)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)有限責(zé)任公司第一章總則第一條公司名稱本公司名稱為“有限責(zé)任公司”，以下簡(jiǎn)稱“本公司”。第二條公司法定代表人本公司的法定代表人為其執(zhí)行董事長(zhǎng)。第三條公司地址本公司的地址為_(kāi)__________。第四條公司注冊(cè)資本本公司注冊(cè)資本為_(kāi)__________元人民幣。第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍本公司的經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)__________。第二章股東會(huì)第六條股東會(huì)的成立本公司設(shè)立股東會(huì)。股東會(huì)是本公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，其職權(quán)、組織和運(yùn)作按照本章程規(guī)定執(zhí)行。第七條股東會(huì)的職權(quán)股東會(huì)的職權(quán)包括：選舉或罷免執(zhí)行董事和財(cái)務(wù)主管；決定本公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；審批本公司的財(cái)務(wù)預(yù)算和決算；審核本公司的經(jīng)營(yíng)報(bào)告和法定財(cái)務(wù)報(bào)表；通過(guò)并修訂本章程；決定本公司的分紅和利潤(rùn)分配方案；討論和決定股東提出的其他重大事項(xiàng)。第八條股東會(huì)召開(kāi)的方式股東會(huì)按照下列方式召開(kāi)：定期股東會(huì)：每年至少召開(kāi)一次，由執(zhí)行董事召集，時(shí)間、地點(diǎn)及議程事先公告；特別股東會(huì)：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，執(zhí)行董事可以召集特別股東會(huì)，必須經(jīng)過(guò)股東會(huì)的授權(quán)或者書(shū)面要求等1/3以上股東的要求。第九條股東會(huì)的表決方法股東會(huì)的表決按照下列方式進(jìn)行：每股持有人一票，權(quán)利平等；表決采用無(wú)記名投票方式。第十條股東會(huì)決議的通過(guò)任何股東會(huì)決議需經(jīng)過(guò)出席會(huì)議的股東所持股份的3/4以上票數(shù)通過(guò)，且占公司總股份的一半以上。第三章執(zhí)行董事第十一條執(zhí)行董事的職責(zé)本公司的執(zhí)行董事負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)和管理工作，行使下列職權(quán)：按照股東會(huì)的決定制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及年度預(yù)算并向股東會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告；組織制定公司的內(nèi)部管理制度及負(fù)責(zé)執(zhí)行；決定和調(diào)整公司內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)和人員編制等；組織全公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作；簽署公司的重要合同、協(xié)議以及經(jīng)濟(jì)決策文書(shū)，并報(bào)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)公司向上級(jí)行政機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)等各類外界機(jī)構(gòu)報(bào)送各類經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和報(bào)表；保守公司的商業(yè)機(jī)密和技術(shù)秘密，確保公司的信息安全和良好的商業(yè)信譽(yù)。第十二條執(zhí)行董事的產(chǎn)生和變更本公司執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉，任期為_(kāi)__________，可連選連任，但不得連任超過(guò)兩期。第十三條履行職責(zé)報(bào)告執(zhí)行董事應(yīng)按照股東會(huì)的規(guī)定，向股東會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告本公司的經(jīng)營(yíng)和管理情況，并接受股東會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。第四章財(cái)務(wù)管理第十四條審計(jì)機(jī)構(gòu)本公司成立后，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)中選聘一家具有獨(dú)立審計(jì)資格的執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所：盈科會(huì)計(jì)師事務(wù)所。第十五條利潤(rùn)分配本公司實(shí)行現(xiàn)金分紅和利潤(rùn)留存兩種方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。第十六條資產(chǎn)清查本公司每年底必須對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行裝備清查。第十七條財(cái)務(wù)報(bào)表本公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制和報(bào)送完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，定期對(duì)其進(jìn)行公示。第五章附則第十八條本章程的解釋和修訂本章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)；如股東會(huì)需要對(duì)本章程進(jìn)行修改，必須經(jīng)股東會(huì)3/4以上的股東同意，并由股東會(huì)主席簽署修改后的章程。第十九條章程生效