最初06關(guān)聯(lián)交易管理制度

關(guān)聯(lián)管理制第一章第一條為充分保障中小股東的利益，保證公司關(guān)聯(lián)的公允性，確保公司的關(guān)聯(lián)行為不損害通力建設(shè)和公司全體股東的利益，使公司的關(guān)聯(lián)符合公平、公正、公開(kāi)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)有關(guān)規(guī)范關(guān)聯(lián)行為的規(guī)定根《中民公司法《中民法《上市公司治理準(zhǔn)則《所上市規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定，第二條由前項(xiàng)所述法人直接或間接控制的除本公司及其控股子公司以外的持有本公司5%以上的法人或其他組織及其一致行動(dòng)人中國(guó)、所或公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則認(rèn)定的其直接或間接持有公司5%以上的自然人2款第（1）配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的及其配偶、配偶的兄弟姐妹和配偶的父母；中國(guó)、所或本公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則認(rèn)定公司控制或持有50%以上股權(quán)的子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)，視同本公司的行為，遵循中國(guó)、所和本制度的規(guī)定。事關(guān)系、管理關(guān)系及商業(yè)利系。第三條關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)是指本公司及本公司控制或持有50%以上股權(quán)的子公司（1）或銷售商品（2）或銷售除商品以外的其他資產(chǎn)；提供（包括以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问絺鶛?quán)或重組非貨幣中國(guó)、所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)屬于關(guān)聯(lián)的其他事項(xiàng)公司關(guān)聯(lián)應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則（2）、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t明確有關(guān)成本和利潤(rùn)的標(biāo)準(zhǔn)；公司應(yīng)對(duì)關(guān)聯(lián)的定價(jià)依據(jù)予以充分披露；公司不得為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估師或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)。第四條公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的往來(lái)應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定公司不得以下列方式將直接或間接提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方有償或無(wú)償拆借公司的為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向關(guān)聯(lián)方提供委托為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)背景的商業(yè)承兌匯票代控股股東及其他關(guān)聯(lián)方償還中國(guó)認(rèn)定的其他方式第五條關(guān)聯(lián)定價(jià)原則：該項(xiàng)關(guān)聯(lián)的標(biāo)的如屬于關(guān)聯(lián)方外購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，則須公司能否自行或獨(dú)立銷售當(dāng)本公司不具備采購(gòu)或銷售或若自行采購(gòu)或銷售可能無(wú)法費(fèi)、等。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)的標(biāo)的如屬于關(guān)聯(lián)方自產(chǎn)產(chǎn)品，則該項(xiàng)關(guān)聯(lián)的價(jià)格按、如該項(xiàng)關(guān)聯(lián)屬于提供或接受勞務(wù)、、租賃、抵押和擔(dān)保、管理、研究和開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目，則公司必須取得或要求關(guān)聯(lián)方提供確定價(jià)格的合法、有效的依據(jù)，作為簽訂該項(xiàng)關(guān)聯(lián)的價(jià)格依據(jù)。、第二章關(guān)聯(lián)的決策程第六條公司擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)由公司提出議案，議案應(yīng)就該關(guān)聯(lián)的具體事項(xiàng)、定價(jià)依據(jù)和對(duì)公司及股東利益的影響程度做出詳細(xì)說(shuō)明。第七條公司董事會(huì)審議關(guān) 不足三人的，公司應(yīng)當(dāng)將該提交股東大會(huì)審議。（1）對(duì)方在對(duì)方任職，或在能直接或間接控制該對(duì)方的法人或其他組織、該對(duì)方直接或間接控制的法人或其他組織任職；擁有對(duì)方的直接或間接控制權(quán)的對(duì)方或者其直接或間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員（具體范圍3款（4）項(xiàng)的規(guī)定）；對(duì)方或者其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的關(guān)系密切的家庭成員（3款（4）項(xiàng)的規(guī)定）；中國(guó)、所或公司認(rèn)定的因其他原因使其獨(dú)立的商業(yè)判斷可能受到影響的。第八條股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí)，下列股東應(yīng)當(dāng)回避表決（1）對(duì)方擁有對(duì)方直接或間接控制權(quán)的被對(duì)方直接或間接控制的與對(duì)方受同一法人或自然人直接或間接控制的在對(duì)方任職，或在能直接或間接控制該對(duì)方的法人單位或者該對(duì)方直接或間接控制的法人單位任職的（適用于股東為自然人的）；因與對(duì)方或者其關(guān)聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者其中國(guó)或所認(rèn)定的可能造成公司對(duì)其利益傾斜的法第九條關(guān)聯(lián)決策權(quán)限發(fā)生的標(biāo)的相關(guān)的同類關(guān)聯(lián)，應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算。股東大會(huì)審議公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的金額在3000萬(wàn)元以上，且司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)。需股東大會(huì)審議通過(guò)的關(guān)聯(lián)，應(yīng)事先由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)下列事項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn)第十條公司關(guān)聯(lián)人與公司簽署涉及關(guān)聯(lián)的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)采取的回避公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)時(shí)，該關(guān)聯(lián)是與董事個(gè)人利益有關(guān)或董事股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分按法律、和公司章程以及本制度規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的第三章第十一條、、第十二條本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與