集團公司管理評審制度

集團公司管理評審制度一、背景集團公司現(xiàn)有多個下屬子公司和業(yè)務部門，由于業(yè)務范圍和規(guī)模的擴大，公司治理難度加大，管理效率也在逐漸降低。為了提高企業(yè)管理水平和效率，集團公司決定建立管理評審制度。二、目的本制度的目的是為了規(guī)范企業(yè)管理流程，提高企業(yè)管理效率和水平，加強企業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)和溝通，確保企業(yè)各項工作目標順利實現(xiàn)。三、適用范圍本制度適用于所有下屬子公司和業(yè)務部門。四、評審內(nèi)容管理評審內(nèi)容主要包括以下幾個方面：1.業(yè)務流程評審企業(yè)業(yè)務流程是否合理、高效，并能夠有效地支持企業(yè)實現(xiàn)各項工作目標。2.決策過程評審企業(yè)決策過程是否合理、科學，是否考慮到企業(yè)的長期利益和可持續(xù)發(fā)展。3.績效評估評審企業(yè)績效評估體系是否合理，能否真實反映企業(yè)的實際情況，并能夠指導企業(yè)各項工作目標順利實現(xiàn)。4.風險管理評審企業(yè)風險管理是否能夠及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，并為企業(yè)決策提供科學依據(jù)。5.措施落實評審企業(yè)各項措施是否能夠落實，是否達到預期效果，對企業(yè)的管理和業(yè)務能力有沒有提升。五、評審程序1.提交申請下屬子公司或業(yè)務部門向集團公司管理部門提交申請，申請內(nèi)容應包括評審內(nèi)容、評審目的和必要的數(shù)據(jù)和信息。2.審核審批集團公司管理部門對申請進行評估，根據(jù)評估結(jié)果決定是否批準評審申請。3.評審安排集團公司管理部門組織評審組，安排評審時間和地點，通知被評審的下屬子公司或業(yè)務部門。4.評審實施評審組對被評審單位進行實地檢查，對評審內(nèi)容進行詳細調(diào)查和分析，并撰寫評審報告。5.評審報告評審報告應包括評審背景、評審內(nèi)容、評審過程、評審結(jié)論和建議，由集團公司管理部門審核并將報告送達被評審單位。6.整改驗收被評審單位應根據(jù)報告要求制定整改方案，并在規(guī)定時間內(nèi)提交整改報告。評審組進行驗收，審核整改方案是否合規(guī)、有效，整改報告是否真實可信。7.報告存檔評審報告和整改報告等相關(guān)文件存檔備查。六、評審周期下屬子公司和業(yè)務部門每兩年進行一次管理評審，集團公司每年進行一次自評。七、評審結(jié)果1.優(yōu)秀被評審單位在評審內(nèi)容中均取得了優(yōu)異的成績。2.合格被評審單位在評審內(nèi)容中取得了關(guān)鍵的成績。3.不合格被評審單位在評審內(nèi)容中未能達到要求。八、制度修訂為了適應公司發(fā)展變化及管理工作需要，本制度的修訂應提前預定日期，制定修訂時間表、實施時間表，進行修訂。九、制度落實為確保本制度有效實施，集團公司管理部門應制定相應的制度管理方案，闡明責任人、落實措施、目標任務和考核辦法，促進各下屬子公司和業(yè)務部門對本制