會議管理制度3篇

會議管理制度3篇

篇一：會議治理制度

議治理制度版本號A/0文件號LH-WI-XZ11

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共8頁第2頁1.目的為加強集團會議治理提高會議質(zhì)量和效率特制定本規(guī)定。

2.適用范圍適用于集團及工程公司的會議治理工作。

3.術(shù)語和定義3.1.會議原則開能以溝通、協(xié)調(diào)方式解決的事項盡量不開會精簡、高效原則可開可不開的會議盡量不開內(nèi)容相近可合并的會議盡量合并議題明確抓住重點議而有決原則預備充分原則會議時間、參會人員、會議材料、會議通知等均應細致考慮做好各項預備工作以提高會議效率保證會議質(zhì)量。

4.職責4.1.總裁總經(jīng)理4.2.集團總裁辦下屬公司綜合辦統(tǒng)一規(guī)定制定工程公司細則報集團審核備案。

理部組織工作專項會議由經(jīng)辦部門自行組織總裁辦門供應幫助。

4.3.集團行政部/工程公司綜合部4.4.會議參會人員負責審批總裁總經(jīng)理辦公會、經(jīng)營工作會、年度總結(jié)會會議紀要/決議負責批準會議紀要/決議執(zhí)行結(jié)果的考核意見。

集團總裁辦負責會議治理制度起草、修訂、監(jiān)視執(zhí)行。工程公司綜合辦依據(jù)集團各自權(quán)限范圍內(nèi)的會務組織如行政類會議、例會等規(guī)劃運營類會議由運營管負責會議的通知負責會議場所的布置及相關設施、器具的預備工作負責會議紀律的監(jiān)視及考核。

按會議要求做好參會預備遵守會議紀律履行會議程序負責按會議紀要/決議組織本單位的實施、落實與檢查。

5.治理內(nèi)容

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共8頁第3頁5.1.會議分類5.1.1.工作例會經(jīng)營分析與規(guī)劃治理會議周、月度、季度、半年度、年度、系統(tǒng)月度例會、部門月度例會等詳細例會見《集團例會一覽表》5.1.2.專題會針對詳細的工作事項不定期召開的會議5.1.3.其他對外接待性會議等。

5.2.經(jīng)營分析與規(guī)劃治理會議5.2.1.為確保完成集團年度經(jīng)營治理目標通過建立經(jīng)營分析與規(guī)劃治理會議機制到達集團對經(jīng)營治理目標和工作規(guī)劃完成狀況進展檢查、分析的目的協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。

5.2.2.會議主要內(nèi)容的解決措施5.2.3.會議匯報形式。各工程公司采納書面表格與PPT投影講解相結(jié)合的形式進展匯報。集團總部因匯報事項簡單程度較低采納書面匯報形式即可。

5.2.4.匯報內(nèi)容5.2.4.1.工程公司匯報內(nèi)容依次如下報當月經(jīng)營治理目標完成狀況。

工程公司對經(jīng)營目標完成狀況的匯報重點應反映總結(jié)月度經(jīng)營狀況分析經(jīng)營治理中存在的問題找出產(chǎn)生問題的緣由并制定相應對需要各部門相互協(xié)作的難點工作進展協(xié)調(diào)依據(jù)當月經(jīng)營治理目標達成狀況合理安排次月工作規(guī)劃。

由工程公司總經(jīng)理講解《月度經(jīng)營治理目標完成狀況表》從工程公司總的方面匯實際達成與目標之間的差距以及緣由分析和策略措施必要時應提交相關數(shù)據(jù)和大事分析材料。

由工程公司總經(jīng)理講解《月度重點工作完成狀況表》從營銷、工程等方面匯報重點工作完成狀況。

工程公司提出工作中存在的問題或困難同時提出相應的對策或建議。

對會前與事業(yè)部及集團各部門溝通協(xié)調(diào)尚未達成全都的事項工程公司應在會上提出由公司決策層進展協(xié)調(diào)最終明確工作規(guī)劃、責任部門和協(xié)辦部門。

在上述根底上工程公司總經(jīng)理提出下月重點工作任務安排以及需職能部門支持協(xié)作或需事業(yè)部或集團決策的事項。

5.2.4.2.集團總部匯報內(nèi)容總結(jié)上月工作任務完成狀況提出下月重點工作任務安排以及需部門之間支持協(xié)作或需總裁決策的事項。

5.2.5.會議議程考慮到會議內(nèi)容以及治理側(cè)重點的不同經(jīng)營分析與規(guī)劃治理會議分為三個階段進展依次如下銷副總、工程副總參與工程公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理。

事業(yè)部及各工程公司依次匯報參與人員為事業(yè)部總經(jīng)理、財務經(jīng)理必要時營

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共8頁第4頁集團總部匯報參與人員為集團總部各部門負責人含集團專項工作負責人、副總裁、總裁。

匯報過程中與會人員可充分發(fā)表意見相互探討和溝通決策層領導對工作績效賜予點評提出缺乏或整改要求。

5.2.6.會議資料5.2.6.1.工程公司依據(jù)運營中心要求應填報的資料有5.2.6.2.運營中心應組織提交的資料有

《工程月度經(jīng)營治理目標完成狀況表》《工程月度重點工作完成狀況表》《工程月度營銷規(guī)劃表》《工程月度工程完成狀況示意圖》《工程月度工程規(guī)劃示意圖》《工程月度經(jīng)營治理目標完成狀況表》《工程月度重點工作完成狀況表》《工程月度營銷規(guī)劃表》《工程月度工程完成狀況示意圖》《工程月度工程規(guī)劃示意圖》《集團月度各工程公司經(jīng)營狀況分析報告》

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共8頁第5頁5.2.6.3.會議提報審核流程

5.2.7.其他會議事項5.2.7.1.經(jīng)營分析與規(guī)劃會議會議通知和會議材料收集整理分發(fā)、會議簽到、會議紀要編制等由總裁辦負責會場預備、視頻預備、茶水供應由行政部負責。

5.2.7.2.月度經(jīng)營分析與規(guī)劃治理會議定在每月2號上午930分準時召開。經(jīng)營分析與規(guī)劃治理會議遇節(jié)假日另行通知。

5.2.8.會議紀要編制5.2.8.1.總裁秘書負責做好會議記錄整理睬議紀要。

5.2.8.2.運營中心依據(jù)《公司月度各工程公司經(jīng)營狀況報告》結(jié)合工程公司匯報狀況、會議紀要、職能部門信息數(shù)據(jù)、以及集團決策層的意見等在綜合整理科學分析的根底上編制完成《工程公司月度經(jīng)營狀況分析評價整改報告》報集團決策層領導和工程公司總經(jīng)理各一份必要時發(fā)集團相關部門。以此作為經(jīng)營規(guī)劃治理、運營中心下達經(jīng)營規(guī)劃數(shù)據(jù)填報要求工程公司依據(jù)要求填報運營中心審核運營中心形成和編制集團月度各項公司經(jīng)營狀況報告提交集團決策層領導及相應工程公司總經(jīng)理每月23日前向工程公司下達必要時設計針對性性表在集團總部同時采集信息每月27日前完成填報填報內(nèi)容包括《工程月度治理目標完成狀況表》、《工程月度重點工作完成狀況表》、《工程月度營銷規(guī)劃表》、《工程月度工程完成狀況表》、《工程月度工程規(guī)劃表》重點審核報表數(shù)據(jù)有無漏缺以及數(shù)據(jù)的精確性最終報告以運營中心把握的數(shù)據(jù)為準必要時應結(jié)合集團總部數(shù)據(jù)進展分析比對30日前完成由總裁秘書1號提交到位

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共8頁第6頁績效考核、工程公司工作開展的依據(jù)。

5.3.各類會議的組織和治理5.3.1.會議組織者應做好會前協(xié)調(diào)和預備工作包括會議時間和地點確實定、會議材料的收集和預備、會議通知、會場預備、會議簽到等。

5.3.2.工作例會應按時召開。

5.3.3.會議通知應提前二天以書面形式發(fā)出口頭通知僅限于臨時、小范圍、短時性會議。必要時通知發(fā)出后會議組織者還應視狀況以電話方式進展確認。

5.3.4.需董事長、總裁參與的會議由會議牽頭部門的上一級分管領導提前2天與董事長、總裁確認會議議題、會議時間等。并將會議通知報總裁秘書一份以便董事長、總裁安排參會事宜。

5.3.5.會議主持者會前應構(gòu)思好會議議程強調(diào)會議紀律引導會議過程把握會議時間防止會議跑題提高會議質(zhì)量和效率。

5.3.6.為便于工作安排和時間利用除全天召開的會議外其它會議盡量安排在下午進展。

5.4.會議紀律代為參與會議但相關責任仍由托付者擔當。

設備應開至震驚或無聲或關機。

5.5.會議結(jié)果處理限見《公文治理作業(yè)指引》人應做好決議執(zhí)行狀況的跟蹤和督辦編制督辦記錄。

6.支持性文件無7.相關紀錄7.1.《月度經(jīng)營治理目標完成狀況表》7.2.《月重點工作完成狀況表》7.3.《

工程

月營銷規(guī)劃表》7.4.《

工程

月度工程完成狀況示意圖》7.5.《

工程

月度工程規(guī)劃示意圖》7.6.《會議簽到表》各與會人員應按規(guī)定時間準時與會因事不能參與應向直接上級請假并托付他人為加強會議紀律會議遲到或無故缺席者根據(jù)《員工獎懲治理條例》處理。

原則上不準無故中途離會或在會場隨便走動不準交頭接耳或私下爭論個人通訊與會人員應遵守保密規(guī)定會議尚未定論或決議尚未公布前不得泄露會議內(nèi)容。

會議組織者應指定專人做好會議記錄編制會議紀要。

會議通知和會議紀要簽發(fā)權(quán)對紀要中的決議事項責任部門人員應積極貫徹落實。會議組織者或指定專會議資料由組織者指定發(fā)放范圍。

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共8頁第7頁8.會議治理流程經(jīng)營會議治理流程會議審批階段會議籌備階段會議組織會議跟蹤備注備注總經(jīng)理/總裁總經(jīng)理/總裁綜合辦/總裁辦綜合辦/總裁辦各部門各部門會議預備會議方案審批會議通知材料準準會議預備會議簽到會議組織會議紀要會議材料提交同意完畢紀要執(zhí)行匯報會議跟蹤不同意

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共8頁第8頁附錄1隆華投資集團例會一覽表會議名稱總裁辦公會主要議題頻次召開時間時限會議負責人集團總裁組織部門參會人員通報上周會議決策落實狀況對重要事項提出相關的協(xié)調(diào)或決策意見各事業(yè)部報告上月經(jīng)營目標、預算指標完成狀況存在的問題及其分析和效勞訴求?？偛扛鞑块T報告上月工作重要狀況總裁作出工作決策1次/周

每周六150012小時總裁辦集團各部門負責人

經(jīng)營工作會1次/月每月其次周周六150023小時集團總裁總裁辦集團各部門總經(jīng)理/副總經(jīng)理、各事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理、事業(yè)部下屬公司總經(jīng)理述職會議半年總結(jié)會根據(jù)《述職治理制度》總裁定期聽取述職。

1次/季度每季度次月其次周周六1500每年7月其次周周六150023小時集團總裁總裁辦集團經(jīng)理級以上治理人員各部門、事業(yè)部全面總結(jié)上半年工作和分析提出下半年重點工作的思路和規(guī)劃各部門、事業(yè)部全面總結(jié)上年度經(jīng)營目標、預算完成狀況和分析總裁和董事長分別提出本年度經(jīng)營預算指標和全年工作、思路和要求1次/每半年23小時總裁總裁辦集團經(jīng)理級以上治理人員年終總結(jié)會1次/每年每年1月其次周周六150023小時董事長總裁辦集團經(jīng)理級以上治理人員

工程月度經(jīng)營治理目標完成狀況表編號LH-WI-XZ11-QR001指標類別二級分類指標編號經(jīng)營和考核指標產(chǎn)品單位目標實際完成狀況工作辦理部門未完成緣由整改措施需重點協(xié)調(diào)的工作事項次月目標本月1月至本月責任部門協(xié)辦部門本月1月至本月本月1月至本月實際-目標實際/目標實際-目標實際/目標次月1月至次月經(jīng)營性指標回收類1資金欠收資金欠收率%

資金回籠資金回籠率%

銷售類2銷售合約凈額住宅萬元

商鋪萬元

車位萬元

小計萬元

3銷售率住宅%

商鋪%

車位%

小計%

價格類4實收均價住宅元/㎡

商鋪元/㎡

車位萬元/個

10小計

運營費用率

本錢費用類5單位開發(fā)本錢元/㎡

6行政費用行政費用萬元

固定資產(chǎn)萬元

低值易耗品萬元

人員編制人

7營銷費用營銷費用率%

8財務費用財務費用萬元

9運營費用運營費用萬元

成長性指標10新增土地儲藏面積

㎡

融資規(guī)劃指標11貸款額

萬元

...

篇二：會議治理制度

有限公司會議治理制度

第一條

為準時討論解決集團公司運營治理和經(jīng)營進展中存在的問題，提高辦會效率，結(jié)合集團實際，特制訂本制度。

其次條

集團各類會議召開應本著精簡有序、標準高效的原則進展，避開開冗會。

第三條

集團層面召開的會議主要包括：黨委會議、董事會、總經(jīng)理辦公會、專項工作會議。

第四條

建立完善會議決策機制，將黨委會討論爭論作為董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序，全部提交董事會、總經(jīng)理辦公會決策的事項，原則上須先提請集團黨委會議審議。

第五條

依據(jù)《公司法》有關規(guī)定，對會議組織、參會人員等內(nèi)容規(guī)定如下：

（一）黨委會議一般由集團黨委書記召集并主持，如黨委書記無法出席，可托付黨委副書記主持。出席會議的委員到達全體委員半數(shù)以上，會議方可召開。會議決策事項經(jīng)參會人員過半數(shù)同意即為通過。集團綜合辦公室、黨群工作部為黨委會常設列席部門，結(jié)合會議審議事項，主持人確定其他相關部門參會。集團綜合辦公室負責會議組織、記錄等工作。

（二）集團董事會一般由董事長主持，也可由董事長托付其他董事主持。董事會應有過半數(shù)的董事出席方可進行。董事會做出決議，必需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。集團董事會會議由集團組織辦公室負責組織、記錄等工作。

（三）集團總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集。集團公司副總經(jīng)理、集團各部門負責人和各子公司負責人出席，其他人

員可依據(jù)會議議程由總經(jīng)理指定出席或列席。會議一般由總經(jīng)理主持，也可由總經(jīng)理托付副總經(jīng)理主持。會議由集團綜合辦公室負責組織、記錄。

（四）集團專項工作會議由相關業(yè)務分管領導主持召開，參會人員由主持人確定。如涉及集團全局工作，由綜合辦公室負責會議的組織、記錄等工作；如為一般性業(yè)務工作，由相關業(yè)務部門組織并記錄。

第六條

會議組織包括：會議通知、會場布置、會議材料印制、會場設備調(diào)試等工作。

第七條

會議通知的內(nèi)容包括：會議的名稱、議題、時間、地點、主持人和參與人（出席/列席），需預備的會議資料等。

第八條

會議應于會議通知商定的時間召開，如議題轉(zhuǎn)變、改期或取消，應提前通知參會人員。

第九條

集團層面的會議，應本著“務實高效、重點突出”的原則進展，做到會前充分醞釀、會中科學決策、會后高效落實。子公司提交會議的議題，需先提交子公司經(jīng)辦會審定，并征求相關部門意見建議，根據(jù)相關部門反應的意見修改完善前方可提交集團會議審議。各部門提交上會的議題，需提前征求各部門及集團領導班子意見建議。

第十條

全部上會議題原則上要求在每周四中午前報集團綜合辦公室初審，子公司上會議題須在議題單后附上子公司經(jīng)辦會紀要和征求意見建議狀況。子公司未提前上會討論并征求相關部門意見的議題，原則上不予安排上會。

第十一條

提交集團會議的議題，應逐級填報議題審批單，經(jīng)集團主要領導同意前方可提交上會。

第十二條

全部參會人員應在會前細心預備會議發(fā)言，

會上提出成熟意見建議，避開會議決策事項會上議而不決。

第十三條

會議記錄人員要對會議進展全程或提綱式記錄，對結(jié)論性發(fā)言做重點記錄。特殊是對重大決策事項，要具體記錄參會領導發(fā)言意見，董事會會議記錄須經(jīng)參會董事簽字確認。

第十四條

會議紀要應制發(fā)準時，行文標準，按分級治理要求分發(fā)、存檔、上報（也可通過電子郵件傳遞）。

第十五條

集團綜合辦公室要在會議完畢后2個工作日內(nèi)形成會議紀要，呈會議主持人簽發(fā)。董事會決議原則上要求會上簽署并由參會董事簽字確認。

第十六條

集團層面的會議，參會部門及子公司相關人員應提前非常鐘到場。因故不能參會的，需提前向集團主要領導請假并報集團綜合辦公室備案。

第十七條

參會人員應保持良好的會議紀律，樹立良好個人形象。

第十八條

對涉及“三中一大”事項的會議內(nèi)容，參會人員應自覺做好保密工作，發(fā)生泄密要嚴厲追究相關人員責任。

第十九條

對會議議定事項，綜合辦公室應根據(jù)確定的完成時限跟進督辦，形成督查專報呈集團相關領導批閱。

其次十條

本制度未盡事宜，根據(jù)《公司法》和公司章程執(zhí)行。

其次十一條

本制度由集團綜合辦公室負責解釋、修訂。

其次十二條

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

篇三：會議治理制度

治理規(guī)定依據(jù)集團《行政治理制度》工程公司本著精簡、高效的原則進展各項會議特制定本規(guī)定。

一、會議通知1、會議組織方應提前一天以上通知參會人員總經(jīng)辦臨時會議除外2、會議通知的方式以電話聯(lián)系為主如參會人員較多可以通過郵件、短信的形式通知但必需保證通知到位。

二、會前預備1、會議預備包括議題、主持人、記錄人、將要下發(fā)的文件以進展有預備的發(fā)言2、會議召集者就議題預備充分資料、信息擬就議題進展挨次準時間安排3、與會人員應仔細就會議議題作好言簡意賅的發(fā)言預備4、會議場所提前布置保持干凈所需儀器設備提前到位并調(diào)試正常。

三、會議議程1、主持人事先安排好與會人員座次。

2、會議議程由主持人于會議開頭時向與會人員宣布與會人員應嚴格遵守3、會議主持人應緊緊圍繞議題根據(jù)議程去進展確保會議總時間不變4、會議主持人要準時作出結(jié)論準時制止干擾會議的任何狀況適時宣布散會5、與會人員均應保持良好的會風留意言談舉止力求言簡意賅舉止文明大方。

四、會議紀要1、會議記錄員要在會議進展期間仔細記錄對結(jié)論性發(fā)言做重點記錄2、會議記錄員要在會議完畢后24小時內(nèi)整理原始記錄形成會議紀要交由主持人簽發(fā)。

五、會議紀律1、與會人員應提前到會不得無故遲到或缺席。如有特別狀況不能按時到會應提前向會議召集人親自請假方可凡無故遲到及早退者每人每

次扣罰績效分10分凡未請假而無故缺席者每人每次扣罰績效分20分。

2、與會人員到場后應在會議簽到本上簽名確認3、與會人員不得中途退席特別狀況經(jīng)主持人同意方可離席4、與會人員不得在會上大聲喧嘩不得來回走動5、遲到、中途離席者應輕聲入、出席盡量不干擾會議進展6、與會人員制止吸煙7、會議期間與會人員必需關閉手機或?qū)⑹謾C調(diào)至振動仔細聽取會議內(nèi)容并做好記錄任何人不得在會場接聽電話違者每次罰款200元并請出場。

8、與會人員應保持會場干凈不準隨地吐痰扔紙屑9、與會人員不行無故打斷他人的發(fā)言不行對發(fā)言者吹毛求疵。

六、保密事項