銀行內(nèi)控述職報告

銀行內(nèi)控述職報告尊敬的領導、各位同事：大家好！在過去的一年內(nèi)，我所負責的銀行內(nèi)控工作得到了領導和同事們的支持與幫助，在這里，我要向大家作一份述職報告。一、工作職責首先，我負責的銀行內(nèi)控工作包括：參與制定內(nèi)部控制制度和風險管理制度，協(xié)助分支機構與各部門建立健全風險防控措施，負責制定內(nèi)部審計計劃和方案，保證審計工作的高效和嚴格。二、工作內(nèi)容1.內(nèi)部控制制度建設作為銀行的內(nèi)控負責人，我首先要考慮的就是內(nèi)控制度的建設。在過去的一年中，我主導了內(nèi)部控制制度的更新升級工作，重新編寫了各項制度，根據(jù)情況修訂了不合理的流程和條款，完善了各項風險防控措施。同時，我與管理層深度溝通，引導他們對內(nèi)控制度的重視和實際執(zhí)行，使得制度體系更加完善，內(nèi)部控制更加規(guī)范。2.風險管理在風險管理方面，我主管銀行內(nèi)控部門，負責銀行各部門的風險管理工作。核實各部門合規(guī)性和風險控制點，制定了合理的監(jiān)察計劃，隨時組織各部門監(jiān)控自身的合規(guī)性和風險控制能力，保證安全控制層層落實。3.內(nèi)部審計銀行的內(nèi)部審計工作是銀行內(nèi)控的重要組成部分，我主管了銀行的內(nèi)部審計工作，并制定出了詳細的審計計劃和檢查方案，并通過調(diào)查、詢問、數(shù)據(jù)分析等方式對銀行運營情況進行全面、深入的審計，對銀行過程中存在的問題提出改善建議并跟蹤處理情況。三、工作成績1.內(nèi)部控制制度建設成果通過制度更新升級工作，銀行制定的所有制度均符合監(jiān)管要求，流程合理，實現(xiàn)了核心業(yè)務流程的全覆蓋，同時制度控制點的覆蓋率得到提升。2.風險防控能力不斷提升通過建立新的風險監(jiān)管流程，銀行風險管理的先進性、實效性日益提升。同時，我們加強對法規(guī)方面的監(jiān)管，將內(nèi)部控制制度與法律法規(guī)要求相銜接并貫穿于工作全過程中，改進風險防控方案，提升風險防范能力。3.內(nèi)部審計推進落實我們的內(nèi)部審計組織架構更加健全，將人力和物力充分運用，發(fā)掘銀行內(nèi)部管理方面的不足，提出改善建議并跟蹤整改情況，增強了內(nèi)部監(jiān)管的實效性與可執(zhí)行性。四、結語銀行內(nèi)控工作已經(jīng)成為銀行管理中永恒的主題，是銀行穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展的基礎。在過去的一年中，我的工作得到了各位領導和同事的肯定和支持，我會在今后的工作中繼續(xù)努力，不斷提升