奧園集團房地產(chǎn)開發(fā)管理流程-

1二00七年二月集團V1.二00七年二月集團V1.0版房地產(chǎn)開發(fā)管理流程團集118192021三、財務(wù)管理篇1、終審審批權(quán)限的說明………………2、集團月度總結(jié)、方案呈批流程………………3、月度財務(wù)報告報送流程……………18192021三、財務(wù)管理篇1、終審審批權(quán)限的說明………………2、集團月度總結(jié)、方案呈批流程………………3、月度財務(wù)報告報送流程……………4、集團資金管理流程說明………1617……………………1415……………………1、法律案件處理流程2、法律文件辦文流程第四局部 投融資管理1、融資管理工作流程2、投資管理工作流程7、辦公用品采購管理流程……………第三局部 法務(wù)管理………………………………4、會議室使用流程5、公務(wù)車管理流程6、公務(wù)車使用流程7891011121323456第一局部 人力資源管理1、員工招聘流程………2、員工入職流程………3、轉(zhuǎn)正、晉升及調(diào)薪流程……………4、員工離職及交接流程………………5、員工福利申請流程…………………第二局部 行政管理1、收發(fā)文管理流程……………………2、印章使用審批流程…………………3、集團檔案借閱流程…………………二、日常管理篇1言………………一、 前錄目1那么第一局部 總3839404142那么第一局部 總383940414243444546474849505152535421、集團招標小組成員名單……22、招標文件收發(fā)一覽表……………23、開標會議簽到記錄表……………24、低價中標評標統(tǒng)計意見表………25、評估報告…………26、中標通知書………27、集團公章使用申請表………28、集團合同會簽審批表………29、合同會審流程……………………30、結(jié)算流程…………31、結(jié)算須考前須知…………………32、最終結(jié)算審核報告………………33、集團合同終審結(jié)算審批表…………………34、集團合同現(xiàn)場簽證審批表…………………35、簽證管理流程……………………36集團合同現(xiàn)場簽證單………37、簽證管理規(guī)定……………………四、工程管理篇19、招標擬請合作伙伴一覽表〔表2.1〕……………3620、單位根本情況簡介〔表2.2〕……3717、合約任務(wù)立項報審表……………18、投標單位推薦表……………………………………………13、招標立項14、招標流程15、評標流程16、招標公告22232425262728293031323334355、資金管理流程〔收支兩條線管理流程〕…………6、資金調(diào)撥流程………7、集團月度資金方案審批流程…………………8、工程工程進度款付款審批流程……9、工程營銷類付款審批流程…………10、工程行政費用報銷審批流程……11、集團本部行政費用報銷審批流程………………12、借支審批流程……………………1828384858610、828384858610、材料設(shè)備出庫流程………………11、材料設(shè)備退貨流程………………12、材料設(shè)備盤點對賬流程…………13、工程預(yù)算流程〔招標前〕………14、工程預(yù)算流程〔招標后〕………第四節(jié) 竣工驗收階段68707274757879808163646566676162555758591、控制原那么 ……………2、管理權(quán)限一覽表 ……………………3、工程管理部門職責(zé)劃分〔總部〕……4、工程管理部門職責(zé)劃分〔工程公司〕………………第二局部 工作流程第一節(jié) 工程立項階段1、投資估算流程…………2、概算流程………………第二節(jié) 設(shè)計階段1、房地產(chǎn)開發(fā)設(shè)計總流程……………2、概念設(shè)計流程………3、方案設(shè)計進度方案編制流程………4、方案設(shè)計評審流程…………………5、施工圖設(shè)計操作流程………………第三節(jié) 施工階段1、工程進度方案流程…………………2、工程進度監(jiān)督控制流程……………3、工程延期控制流程…………………4、合同變更調(diào)整流程…………………5、階段性本錢分析與改善流程………6、質(zhì)量事故處理流程…………………7、重大工程變更流程…………………8、材料設(shè)備入庫流程…………………9、材料設(shè)備大批量直接移交流程……1112113109110111五112113109110111五、銷營管理篇第一部份：銷售管理控制流程總分類圖一、銷售管理流程……………………二、認購書簽訂流程…………………三、商品房買賣合同簽約流程………第二部份：各項銷售管理工作控制流程圖四、現(xiàn)場銷控認購流程………………五、認購資料管理流程………………9293949596979899100101102103104105106107108878889901、階段驗收工程………2、竣工驗收流程………3、物業(yè)接管驗收流程…………………4、工程維修流程………第三局部 程序化表格附件1、概算和預(yù)算差異分析表…………………附件2、預(yù)算和結(jié)算差異分析……附件3、預(yù)算／合同調(diào)整審批表…………………附件4、工程結(jié)算條件審核表……附件5、申購單……………………附件6、詢價單……………………附件7、采購聯(lián)系單………………附件8、材料設(shè)備采購訂單………附件9、變更聯(lián)系單………………附件10、質(zhì)量事故單……………附件11、質(zhì)量整改通知單………附件12、零星工程竣工驗收報告………………附件13、公建工程驗收表………附件14、設(shè)備／設(shè)施驗收表……附件15、工程維修單〔適用維修單位用〕……附件16、工程維修整改通知單〔原施工單位用〕……………附件17、工程維修報修單〔業(yè)主用〕…………1117118119117118119120121122123124125126127128129130131132八、撻定處理流程……………………九、新建物業(yè)驗收及移交流程………十、催繳房款流程……………………十一、斷供處理流程…………………十二、退樓手續(xù)辦理流程……………十三?房地產(chǎn)權(quán)證?辦理流程………十四、面積差異補款流程……………十五、面積差異退款流程……………十六、檔案管理流程…………………十七、交樓工作對接流程……………十八、更改裝修處理流程(備用)……十九、變更設(shè)計處理流程(備用)……二十、索賠處理流程〔備用〕………二十一、退還契稅處理流程(備用)…………………二十二、提前收樓申請?zhí)幚砹鞒?備用)……………二十三、交樓工作流程………………六、接聽流程……………………114七、?商品房買賣合同?簽署流程…………………115七—1 ?商品房買賣合同?簽署流程………115七—2 ?商品房買賣合同?簽署進度表……1161二00七二00七年二月集團善的管理流程，實現(xiàn)規(guī)模開展和工程開展的和諧健康開展。集團追求每一個工程都成為中國房地產(chǎn)的成功典范通過先進完言前111111111111111111財務(wù)管理財務(wù)管理篇1一一終審審批在此專門指資金的最終決策具有最終審批權(quán)限的人員包括集團財務(wù)副總裁、常務(wù)副總裁、集團總裁、董事會等五個級別；二、終審審批權(quán)限將集團及工程公司的經(jīng)營過程中涉及付款審批的局部劃分為工程類、營銷類、開發(fā)類〔業(yè)務(wù)類、行政費用類〔含固定資產(chǎn)采購、其他類五大類。每一大類審批內(nèi)容劃分為方案內(nèi)方案外合同付款劃分為結(jié)算款非結(jié)算款對除工程類以外的付款劃分為合同付款、非合同付款；對行政費用開支劃分為工程公司行政費用、集團本部行政費用等內(nèi)容，對于無法區(qū)分類別的費用統(tǒng)一在其他類中反映。三、終審審批權(quán)限的劃分1對于方案外款項審批的終審權(quán)限應(yīng)由集團總裁辦公會議審定總裁辦公會議成員包括：集團總裁、集團常務(wù)副總裁、集團主管財務(wù)副總裁、投融資部總監(jiān)、企管部經(jīng)理、集團計財部經(jīng)理、副經(jīng)理。2、對于所有結(jié)算款的付款審批的終審權(quán)限，由集團主管財務(wù)副總裁負責(zé)終審。3、對于集團行政費用付款審批的終審權(quán)限，由集團常務(wù)副總裁負責(zé)終審。4、對于集團、各工程公司繳交的各種稅費金的付款審批的終審權(quán)限，其中：月度、季度應(yīng)預(yù)征的稅款由工程總經(jīng)理及工程財務(wù)經(jīng)理審批；年度稅款申報、繳納和年度匯算清繳稅款由集團計財部經(jīng)理和集團主管財務(wù)副總裁負責(zé)審批。5、對于各房地產(chǎn)工程應(yīng)存入監(jiān)控戶的資金統(tǒng)一由工程財務(wù)經(jīng)理和集團投融資部總監(jiān)審定。6、對于集團公司、各工程公司歸還貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)由集團公司總裁負責(zé)終審〔因貸款到期后銀行自動劃帳歸還的貸款也應(yīng)補辦付款審批手續(xù)。7對于集團公司各工程公司內(nèi)部往來資金的調(diào)撥的付款審批的終審權(quán)限應(yīng)由集團投融資部總監(jiān)和集團常務(wù)副總裁負責(zé)終審。8對于集團公司各工程公司的投資增資利潤分配等付款審批的終審權(quán)限應(yīng)由集團公司董事會負責(zé)終審。四對終審審批權(quán)限的劃分是建立在資金收支兩線的管理制度之下經(jīng)審批后執(zhí)行?月度資金方案?要求內(nèi)容完整、金額準確，并且在執(zhí)行過程中嚴格按方案執(zhí)行，盡量減少方案外付款。五、關(guān)于終審審批權(quán)限在此是指單筆付款申請而言，要杜絕分拆請款的現(xiàn)象。六、對于付款審批終審之前的流程，按集團公司支付流程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。終審審批權(quán)限的說明1每月末〔每月29日每月末〔每月29日各職能部門及各工程部編制以下總結(jié)及方案文件，提交集團企管部、計財部：一、本月經(jīng)營情況分析〔包括以下內(nèi)容但不限于〕1、本月開發(fā)方案執(zhí)行情況2、本月營銷方案執(zhí)行情況3、本月行政及其他工作執(zhí)行情況4、本月資金方案執(zhí)行情況5、工程預(yù)結(jié)算及合同執(zhí)行情況6、本月工程經(jīng)營過程中存在問題及解決方法二、下月資金方案三、下月工作方案〔其中工程公司工作方案應(yīng)包含但不限于工程方案、業(yè)務(wù)方案、營銷方案、行政方案、招投標方案、預(yù)結(jié)算方案等〕下月2日下午下班前，集團計財部負責(zé)預(yù)結(jié)算及資金方案的預(yù)審、匯編，其他分析、方案由集團企管部負責(zé)整理匯編。下月4日前由集團總裁主持總裁辦公會議，審定各項總結(jié)、方案。參加人員：常務(wù)副總、主管財務(wù)副總裁、投融資部總監(jiān)、企管部經(jīng)理、集團計財部經(jīng)理、副經(jīng)理〔七人。下月5日，集團總裁批準上月的績效考評及本月的各項方案，分別由集團計財部和集團企管局部別下發(fā)到各職能部門及各工程部執(zhí)行。集團月度總結(jié)、方案呈批流程1每月10日前，工程公司編制本工程每月10日前，工程公司編制本工程上月度財務(wù)報告：月度財務(wù)分析、月度資產(chǎn)負債表、月度利潤表、財務(wù)報表附注、其他附表〔包括應(yīng)收款、應(yīng)付未付款、發(fā)票收繳情況等。每月10日，工程公司將財務(wù)報告上報集團計財部，計財部匯總審核編制集團財務(wù)報告集團財務(wù)分析、合并資產(chǎn)負債表、合并利潤表、合并財務(wù)報表附注等財務(wù)資料。每月17日前將集團財務(wù)報告呈交集團主管財務(wù)副總裁審批每月18日前，將集團財務(wù)報告呈交集團總裁審批每月19日前，將集團財務(wù)報告提交集團董事會審批每月20日，對外報送集團財務(wù)報告月度財務(wù)報告報送流程1借支審批流程8集團公司本部費用報銷審批流程7工程公司費用報銷審批流程6營銷類付款審批流程5工程公司、集團公司(非房地產(chǎn)公司參照執(zhí)行,執(zhí)行標準由集團另行規(guī)定)工程進度款付款審批流程4月度資金方案審批流程3資金調(diào)撥流程2集團內(nèi)納入管理的所有公司資金管理流程〔總〕1執(zhí)行單位流程名稱序號借支審批流程8集團公司本部費用報銷審批流程7工程公司費用報銷審批流程6營銷類付款審批流程5工程公司、集團公司(非房地產(chǎn)公司參照執(zhí)行,執(zhí)行標準由集團另行規(guī)定)工程進度款付款審批流程4月度資金方案審批流程3資金調(diào)撥流程2集團內(nèi)納入管理的所有公司資金管理流程〔總〕1執(zhí)行單位流程名稱序號判斷備選流程結(jié)束主要流程執(zhí)行開始3、圖釋：2、本文件解釋權(quán)在集團計財部1、資金管理流程：集團資金管理流程說明1銷售收款其他收款2監(jiān)控款保證金貸款凍結(jié)款2歸集劃撥資金3資金支付41、向為本公司提供效勞的單位、個人支付各項款項；2、向其他單位、個人支付其他性質(zhì)款項。1、工程資金方案應(yīng)根據(jù)當。1、工程公司根據(jù)當月的資金方案使用支出戶資金；2、對方案外付款應(yīng)走方案外審批程序并申請資金后支付；3、集團公司的資金調(diào)撥款項不包括在工程銷售收款其他收款2監(jiān)控款保證金貸款凍結(jié)款2歸集劃撥資金3資金支付41、向為本公司提供效勞的單位、個人支付各項款項；2、向其他單位、個人支付其他性質(zhì)款項。1、工程資金方案應(yīng)根據(jù)當。1、工程公司根據(jù)當月的資金方案使用支出戶資金；2、對方案外付款應(yīng)走方案外審批程序并申請資金后支付；3、集團公司的資金調(diào)撥款項不包括在工程公司資金方案內(nèi)，調(diào)撥出去的資金應(yīng)4、對于當期未能及時支付出去的資金，應(yīng)在下月資金方案中重新申請。1、資金方案；2、資金調(diào)撥單；3、資金使用審批表； 4、費用報銷單；5、其他付款單據(jù)。1、集團公司要求所有工程主要銀行帳戶都必須開通網(wǎng)上銀行查詢功能，集團公司情況；使用資金調(diào)撥職權(quán)。1、集團公司定期歸集工程公司收入戶、特殊性質(zhì)帳戶上的資金；2、根據(jù)經(jīng)審定的各工程公司的月度資金方案，扣除工程公司支出戶上月的結(jié)余后劃撥到工程公司支出戶；3、對于內(nèi)部往來單位資金調(diào)撥，依據(jù)經(jīng)審批的資金調(diào)撥單通知工程公司劃撥資金〔下達指令〕。在開通網(wǎng)上銀行并開通網(wǎng)上支付功能后，直接由集團公司通過網(wǎng)上銀行劃撥內(nèi)部往來款并及時通知相應(yīng)內(nèi)部往來單位〔網(wǎng)上支付只限集團公司行使資金調(diào)撥權(quán)的部門并且只限于支付內(nèi)部往來款〕。1、公司相關(guān)資金管理制度；2、資金調(diào)撥單。1、對于監(jiān)控戶資金應(yīng)制定專門流程加以控制；2、對于特殊性質(zhì)帳戶上的資金，工程公司財務(wù)部應(yīng)定〔至少每月進行一次〕。1、貸款戶：工程公司貸款戶收到銀行放貸后及時將資金轉(zhuǎn)入集團公司指定帳戶。2、監(jiān)控戶：〔1〕客戶直接將銷售款轉(zhuǎn)入監(jiān)控戶、工程公司根據(jù)已審批的客服部送監(jiān)證合同清單和資金使用審批表將款項由支出戶轉(zhuǎn)入監(jiān)控戶、銀行將客戶申請按揭款直接放到監(jiān)控戶；〔2〕對于監(jiān)控戶資金，工程公司應(yīng)及時向房管局和銀行申請解除監(jiān)控，配合部門：財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、投融資部負責(zé)按揭人員、施工單位〔總包〕。3、保證金戶：根據(jù)政府各部門或銀行等其他單位要求存入的一定金額的專項資金，辦理保證事項的部門應(yīng)予以跟進，在完成保證事項后及時通知財務(wù)部將保證金戶資金轉(zhuǎn)入集團公司指定帳戶，同時財務(wù)部應(yīng)高度關(guān)注保證事項完成情況。4、凍結(jié)、查封戶：因涉及爭議而補查封、凍結(jié)帳戶，工程財務(wù)部及時通知法務(wù)部門，定期與法務(wù)部門溝通。5、其他特殊性質(zhì)的帳戶：參照前述帳戶的管理方法。1、貸款〔借款〕合同協(xié)議等法律文件；2、政府部門的相關(guān)規(guī)定；3、與其他外部單位的相關(guān)協(xié)議等資料。1、一般客戶要求提供公司帳號時，必須提供收入戶帳號。上資金定期〔或超過一定額度3、對延期未付交法務(wù)部處理。1、工程公司銷售產(chǎn)品〔房產(chǎn)公司〕提供效勞〔物業(yè)及其他公司〕收到客戶交來款項送存收入戶；2、收到其他外部單位交來的保證金代收款等送存收入戶。1、認購書、銷售合同協(xié)議等法律文件；2、收取其他款項的合同協(xié)議等文件資料。本錢費用等支出5客戶銀行其他單位1指定帳戶收入戶支出戶特殊性質(zhì)帳戶控制要點作業(yè)說明依據(jù)資料外部單位集團公司工程公司外部單位及時申請補回；期預(yù)算并結(jié)合工程實際編制2、集團公司由投融資部行每天監(jiān)控工程公司資金收支期清理并通報相關(guān)部門跟進后〕轉(zhuǎn)入集團公司指定帳戶；2、收入戶原那么上只收不支，帳資金管理流程〔收支兩條線管理流程〕1審核〔審批〕審核(審批〕調(diào)撥資金1、對單筆付款金額≥20萬元，由集團投融資部通過網(wǎng)上銀行直接支付到對方帳上；2、投融資部支付同時通知相應(yīng)公司。1、月度資金方案；2、預(yù)算外事項資金申請審批報告；3、付款審批申請。1、各工程公司財務(wù)部按資金方案和付款審批進行資金支付。審核〔審批〕審核(審批〕調(diào)撥資金1、對單筆付款金額≥20萬元，由集團投融資部通過網(wǎng)上銀行直接支付到對方帳上；2、投融資部支付同時通知相應(yīng)公司。1、月度資金方案；2、預(yù)算外事項資金申請審批報告；3、付款審批申請。1、各工程公司財務(wù)部按資金方案和付款審批進行資金支付。1、月度資金方案；2、預(yù)算外事項資金申請審批報告；3、付款審批申請。1、集團投融資部根據(jù)經(jīng)審批的資金調(diào)撥單通過網(wǎng)上銀行在集團內(nèi)各工程帳戶調(diào)撥資金并通知相應(yīng)公司財務(wù)部。1、月度資金方案；2、預(yù)算外事項資金3、付款審批申請。1、集團常務(wù)副總根據(jù)資金方案和預(yù)算外事項資金申請審批報告審批資金調(diào)撥單，對單筆金額500萬元以上的資金調(diào)撥進行審批。1、月度資金方案；2、預(yù)算外事項資金申請審批報告；3、資金調(diào)撥單。1、集團總裁根據(jù)資金方案和預(yù)算外事項資金申請審批報告審核資金調(diào)撥單，全面平衡集團資金需求；1、月度資金方案；2、預(yù)算外事項資金申請審批報告；3、資金調(diào)撥單。1、集團財務(wù)副總裁根據(jù)資金方案和預(yù)算外事項資金申請審批報告審核資金調(diào)撥單，全面平衡各工程資金需求。1、月度資金方案；2、預(yù)算外事項資金申請審批報告；3、資金調(diào)撥單。1、集團投融資部根據(jù)經(jīng)審批的各工程公司、集團本部月度資金方案和經(jīng)審批的預(yù)算2、對單筆金額500萬元以內(nèi)的資金調(diào)撥進行審批。1、月度資金方案；2、預(yù)算外事項資金申請審批報告。1、工程公司、集團本部月度資金方案經(jīng)審批后統(tǒng)一交集團投融資部作為資金調(diào)撥的依據(jù)；公會議審批后交集團投融資部統(tǒng)一安排資金。1、月度資金方案；2、預(yù)算外事項資金申請審批報告。支付資金調(diào)撥申請支付集團常務(wù)投融資部總監(jiān)財務(wù)部控制要點作業(yè)說明依據(jù)資料集團公司工程公司申請審批報告；2、對單筆金額500萬元以內(nèi)的資金調(diào)撥進行審批。外資金申請報告，對集團范圍內(nèi)資金根據(jù)資金需求的緩急程度調(diào)撥資金；2、工程公司、集團本部本月預(yù)算外付款必須走預(yù)算外審批程序，書面報告呈總裁辦副總裁資金調(diào)撥流程1匯總審核審核匯總審核審核審批1、工程公司各部門根據(jù)集團本部的月度資金方案申請付款；2、集團投融資部按方案安排資金。1、工程公司月度資金方案；2、付款申請資料。1、集團各部門根據(jù)集團本部的月度資金方案申請付款；2、集團投融資部按方案安排資金。1、集團本部月度資金方案；2、付款申請資料。1、下月5日，集團總裁批準上月的績效考評及本月的各項計匯總審核審核匯總審核審核審批1、工程公司各部門根據(jù)集團本部的月度資金方案申請付款；2、集團投融資部按方案安排資金。1、工程公司月度資金方案；2、付款申請資料。1、集團各部門根據(jù)集團本部的月度資金方案申請付款；2、集團投融資部按方案安排資金。1、集團本部月度資金方案；2、付款申請資料。1、下月5日，集團總裁批準上月的績效考評及本月的各項計劃，分別由集團計財部、企管部下發(fā)到各職能部門和工程部執(zhí)行。1、月度資金方案及其附件。1、下月4日前，集團總裁主持召開總裁辦公會議，全面審定各項工作總結(jié)、方案。1、月度資金方案及其附件。1、集團計財部匯總、審核各集團本部各部門的資金需求計劃，編制集團本部的月度資金方案；編制集團月度資金方案草案，每月3日之前報送集團副總裁〔財務(wù)副總裁〕。1、集團本部、工程公司年度全面預(yù)算書；2、集團本部、工程公司月度資金方案及其附件。1、集團本部各職能部門在每月30日，根據(jù)工作進度和方案，編制本部門下月資金需求方案；本部計財部。1、集團年度全面預(yù)算書；2、已簽定合同協(xié)議書；3、各部門本月工作方案及相關(guān)資料。1、工程公司總經(jīng)理全面審核本工程月度資金方案；2、對本工程各項工作任務(wù)作統(tǒng)籌、方案，對資金需求作全面平衡；1、工程年度全面預(yù)算書；2、工程月度資金方案及其附件。1、工程公司財務(wù)部匯總各業(yè)務(wù)部門的資金需求方案；方案、財務(wù)部合同臺帳等資料審核各部門的資金需求方案；月度資金方案，并測算；1、工程年度全面預(yù)算書；2、各部門資金需求方案、銷售收款方案、融資方案等及其附件；3、財務(wù)銷售臺帳；4、財務(wù)合同臺帳。1、月度資金方案由集團總裁辦公會議審批，由總裁簽署后執(zhí)行,年度資批。1、工程公司各業(yè)務(wù)部門在每月30日，根據(jù)實際工程進度和工作進度，編制本部門下月資金需求方案，銷售部門協(xié)同財務(wù)部完成銷售收款方案；2、各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人對本部門資金需求方案審核并簽名后交工程公司財務(wù)部。1、工程年度全面預(yù)算書；2、已簽定合同協(xié)議書；3、本月工程進度驗收確認報告；4、本月營銷推廣工作完成情況及工作；5、其他部門本月工作方案及相關(guān)資料。本部門下月資金需求表本部門下月資金需求表集團本部執(zhí)行工程公司執(zhí)行總裁集團副總裁〔財務(wù)副總〕計財部集團公司 各部門工程公司總經(jīng)理財務(wù)部工程公司各部門控制要點作業(yè)說明依據(jù)資料集團公司工程公司2、將集團本部、各工程公司月度資金方案分類匯總、審核后2、各部門負責(zé)人對本部門資金需求方案審核并簽名后交集團3、審核確認后下月2日下午下班前分別上報集團計財部。4、財務(wù)部經(jīng)理審核確認后下月1日下班前交工程總經(jīng)理審核確認。3、根據(jù)銷售收款方案、融資方案和資金需求匯總編制本工程公司2、對照工程公司年度預(yù)算書、工程進度報告、各業(yè)務(wù)部門的工作金方案由集團董事會審集團月度資金方案審批流程1審核填寫付款審批表1審核2工程進度審核審核3審核4審定51、支付進度款。1、進度款支付資料；2、施工單位的發(fā)票。1、集團常務(wù)副總裁審定(500萬元以內(nèi));500萬元以上的支付由集團總裁審批;1000萬元1、合同或協(xié)議、相關(guān)申請資料；2、驗收記錄、工程簽證等；3、工程本錢預(yù)算；1、工程總經(jīng)理全面審核進度款申請手續(xù)的2、確認申請資料以及各部門審核是否合理。1審核填寫付款審批表1審核2工程進度審核審核3審核4審定51、支付進度款。1、進度款支付資料；2、施工單位的發(fā)票。1、集團常務(wù)副總裁審定(500萬元以內(nèi));500萬元以上的支付由集團總裁審批;1000萬元1、合同或協(xié)議、相關(guān)申請資料；2、驗收記錄、工程簽證等；3、工程本錢預(yù)算；1、工程總經(jīng)理全面審核進度款申請手續(xù)的2、確認申請資料以及各部門審核是否合理。1、合同或協(xié)議、相關(guān)申請資料；2、驗收記錄、工程簽證等；3、工程本錢預(yù)算；4、各種相關(guān)臺帳。1、財務(wù)部對照合同、進度、預(yù)算三者是否2、對于進度款申請金額≥20萬元有無集團1、合同或協(xié)議、相關(guān)申請資料；2、驗收記錄、工程簽證等；3、工程本錢預(yù)算；4、各種相關(guān)臺帳。1、預(yù)算組參與現(xiàn)場階段驗收；3、確認扣款金額等；上轉(zhuǎn)集團合同預(yù)算部審核確認〕。1、合同或協(xié)議、相關(guān)申請資料；2、驗收記錄；3、工程本錢預(yù)算。1、工程結(jié)算款支付審支付審批流程。2、方案內(nèi)工程進度款的支付由集團常務(wù)副總裁審定，。3、方案外的工程進度款的支付由總裁辦公會議先行審定，再按該流程。4、在報審資料完整的前提下，集團的審批在叁個工作日內(nèi)完成。使用表單:1、工程進度款：工程簽證單、變更聯(lián)系單、扣款單、工程款支付審批表、工程階段驗收報告、工程進度款明細表等2、工程結(jié)算款：工程竣工資料移交確認表、工程結(jié)算條件審核表、工程結(jié)算款審批表、變更聯(lián)系單1、工程部依據(jù)合同約定和施工單位申請?zhí)钪聘犊顚徟恚?、同時組織工程進度驗收〔工程管理確認報告〕。1、施工單位申請資料；2、甲控材料使用清單；3、階段驗收資料。支付進度款10申請支付進度款常務(wù)總經(jīng)理計財部工程部控制要點作業(yè)說明依據(jù)資料集團公司工程公司監(jiān)理公司施工單位、工程簽證單等。4、各種相關(guān)臺帳。以上由集團董事會審批。內(nèi)容、支付條件、數(shù)額；預(yù)算部審核。相符；4、對照本錢預(yù)算〔進度款申請金額≥20萬元以2、審核工程進度驗收報告；批流程參照工程進度款副總裁工程工程進度款付款審批流程1審核填寫付款審批表審核2審核〔審批〕4審核〔審批〕4審核〔審批〕41、支付營銷類款項。1、營銷類付款審批表；。1、常務(wù)副總裁對營銷類付款申請進行審定。1、營銷類付款審批表；2、證明相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的資料1、集團營銷總監(jiān)對工程營銷費用進行審核。1、對營銷類付款申請進行審核。1、營銷類付款審批表；2、證明相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的資料。支付審核31、工程財務(wù)部對所有涉及本工程的營銷類付款申請進行審核。1、營銷類付款審批表；審核填寫付款審批表審核2審核〔審批〕4審核〔審批〕4審核〔審批〕41、支付營銷類款項。1、營銷類付款審批表；。1、常務(wù)副總裁對營銷類付款申請進行審定。1、營銷類付款審批表；2、證明相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的資料1、集團營銷總監(jiān)對工程營銷費用進行審核。1、對營銷類付款申請進行審核。1、營銷類付款審批表；2、證明相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的資料。支付審核31、工程財務(wù)部對所有涉及本工程的營銷類付款申請進行審核。1、營銷類付款審批表；2、證明相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的資料； 3、工程營銷費用預(yù)算。1、工程公司預(yù)算組〔工程未設(shè)預(yù)算組的付款轉(zhuǎn)集團1、營銷類付款審批表；2、證明相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的資。1、工程公司銷售部門對本工程申請立項的營銷廣告等審核對方資料是否真實、準確、完整等；批表；3、對集團統(tǒng)一的營銷廣告付款申請，對本工程數(shù)進行審核確認。1、營銷類付款審批表；2、證明相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的資料； 3、工程營銷費用預(yù)算。審核審批表11、報紙類廣告要附樣報，電視媒體的要附上其播放的有關(guān)登記記錄，夾報的應(yīng)一般由廣告公司交郵政投遞，附郵政投遞證明，其他項目應(yīng)附驗收資料等能證明業(yè)務(wù)發(fā)生的相關(guān)資料。2、無合同的營銷類付款審批流程參照有合同的營銷類付款審批流程。1、集團營銷中心對集團統(tǒng)一營銷廣告審核對方資料是否真實、準確、完整等；2、依據(jù)合同約定和對方單位的申請資料填寫付款審批表；3、審核工程公司申請立項的廣告付款申請進行審核。1、合同或協(xié)議；2、中間結(jié)算申請報告；3、發(fā)票；4、其他審核部門要求的資料。申請支付進度款總經(jīng)理計財部銷售部門營銷總監(jiān)常務(wù)副總裁營銷中心控制要點作業(yè)說明依據(jù)資料工程公司集團公司對方單位2、證明相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的資料。3、工程營銷費用預(yù)算料；合同預(yù)算部〕對營銷付款申請進行審核。2、依據(jù)合同約定和對方單位的申請資料填寫付款審填寫付款工程營銷類付款審批流程1審核2審核3審批41、報銷。1、報銷單據(jù)及附件。1、集團常務(wù)副總裁審批。1、報銷單據(jù)及附件；1、工程總經(jīng)理全面審核報銷單的內(nèi)容、支付條件、數(shù)額；2、確認報銷資料以及各部門審核是否合理。1、報銷單據(jù)及附件；2、相關(guān)臺帳。1、工程公司財務(wù)部審核報銷單據(jù)的真實性、合理性、合法性等；審核2審核3審批41、報銷。1、報銷單據(jù)及附件。1、集團常務(wù)副總裁審批。1、報銷單據(jù)及附件；1、工程總經(jīng)理全面審核報銷單的內(nèi)容、支付條件、數(shù)額；2、確認報銷資料以及各部門審核是否合理。1、報銷單據(jù)及附件；2、相關(guān)臺帳。1、工程公司財務(wù)部審核報銷單據(jù)的真實性、合理性、合法性等；驗收人、應(yīng)附批文的有否附相關(guān)批文等〕；1、行政費用預(yù)算；2、相關(guān)費用發(fā)票及其附件； 3、其他相關(guān)批文等資料；4、報銷單。1、工程總經(jīng)理費用報銷應(yīng)由集團常務(wù)副總裁1、工程公司相關(guān)部門辦理相關(guān)行政事務(wù)；2、根據(jù)完成事項填制費用報銷單據(jù)；3、集團相關(guān)部門為工程所辦理事項發(fā)生的行政費用在受益單位報銷。1、行政費用預(yù)算；2、相關(guān)費用發(fā)票及其附件； 3、其他相關(guān)資料；4、相關(guān)臺帳。費用報銷費用報銷申請1常務(wù)副總裁集團費用報銷部門總經(jīng)理計財部工程費用發(fā)生部門控制要點作業(yè)說明依據(jù)資料集團公司工程公司2、相關(guān)臺帳。3、審核是否有預(yù)算等。2、審核相關(guān)手續(xù)是否齊全〔經(jīng)辦人、證明人、審批。工程行政費用報銷審批流程1審核2審核3審批41、報銷。1、報銷單據(jù)及附件。1、集團常務(wù)副總裁審批。1、報銷單據(jù)及附件；2、相關(guān)臺帳。1、集團公司計財部審核報銷單據(jù)的真實性2、審核相關(guān)手續(xù)是否齊全〔經(jīng)辦人、證明人、驗收人、應(yīng)附批文的有否附相關(guān)批文3、審核是否有預(yù)算等。1、報銷單據(jù)及附件；2、相關(guān)臺帳。1、企管部經(jīng)理審批。審核2審核3審批41、報銷。1、報銷單據(jù)及附件。1、集團常務(wù)副總裁審批。1、報銷單據(jù)及附件；2、相關(guān)臺帳。1、集團公司計財部審核報銷單據(jù)的真實性2、審核相關(guān)手續(xù)是否齊全〔經(jīng)辦人、證明人、驗收人、應(yīng)附批文的有否附相關(guān)批文3、審核是否有預(yù)算等。1、報銷單據(jù)及附件；2、相關(guān)臺帳。1、企管部經(jīng)理審批。1、行政費用預(yù)算；2、相關(guān)費用發(fā)票及其附件； 3、其1、副總裁費用報銷應(yīng)由總裁審批，總裁費用審批。1、集團公司相關(guān)部門辦理相關(guān)行政事務(wù)；2、根據(jù)完成事項填制費用報銷單據(jù)。1、行政費用預(yù)算；2、相關(guān)費用發(fā)票及其附件； 3、其他相關(guān)資料；4、相關(guān)臺帳。費用報銷申請1費用報銷常務(wù)副總裁計財部企管部集團費用報銷部門控制要點作業(yè)說明依據(jù)資料集團公司等〕；、合理性、合法性等；他相關(guān)批文等資料。報銷應(yīng)交二個以上董事集團本部行政費用報銷審批流程1審核2審核3審核4審批51、對金額<200元的借支考慮盡量用支票支付；2、對金額＞2000元的借支應(yīng)使用支票支付現(xiàn)金支付〕。1、借支單。1、借支單；文等資料。1、審核借支。1、借支單；2、相關(guān)經(jīng)審批的申請、批文等資料。1、集團公司計財部對在集團申請的的借支1、借支單；2、相關(guān)經(jīng)審批的申請、批1審核2審核3審核4審批51、對金額<200元的借支考慮盡量用支票支付；2、對金額＞2000元的借支應(yīng)使用支票支付現(xiàn)金支付〕。1、借支單。1、借支單；文等資料。1、審核借支。1、借支單；2、相關(guān)經(jīng)審批的申請、批文等資料。1、集團公司計財部對在集團申請的的借支1、借支單；2、相關(guān)經(jīng)審批的申請、批1、工程總經(jīng)理全面審核借支內(nèi)容、金額等1、借支單；2、相關(guān)經(jīng)審批的申請、批1、工程公司財務(wù)部審核借支內(nèi)容與申請、2、經(jīng)辦人或部門是否還存未結(jié)清借支單。1、借支單；2、相關(guān)經(jīng)審批的申請、批文等資料。1、借支人必須在借支可發(fā)報銷執(zhí)行通知，并1、工程相關(guān)借支部門依據(jù)相關(guān)申請、批文等資料填寫借支單；2、集團相關(guān)借支部門根據(jù)所辦事項受益項目及相關(guān)資料填寫借支單。1、相關(guān)經(jīng)審批的申請、批文等資料。借支借支申請1借支借支申請1常務(wù)副總裁計財部集團相關(guān)借支部門總經(jīng)理計財部工程相關(guān)借支部門控制要點作業(yè)說明依據(jù)資料集團公司工程公司〔除非在借支申請中注明并經(jīng)審批同意用2、相關(guān)經(jīng)審批的申請、批文等資料。進行審核。文等資料。。批文的內(nèi)容、金額等是否相符；上報常務(wù)付總裁。十天內(nèi)報銷，延期財務(wù)借支審批流程1退回否主辦部門費用洽商費用、洽談合同合同會審審批流程招標標流程說明：非總包以外的工程采用上述流程。是是否公開招標是是否同意是原那么上所有工程都必需招標，特殊情況下：如工程內(nèi)容相同且前后兩次招標在1年內(nèi)市場價格無變化標或?qū)僬付▎挝换蚪?jīng)常務(wù)副總裁、總裁特批集團總裁審批時限1天退回否主辦部門費用洽商費用、洽談合同合同會審審批流程招標標流程說明：非總包以外的工程采用上述流程。是是否公開招標是是否同意是原那么上所有工程都必需招標，特殊情況下：如工程內(nèi)容相同且前后兩次招標在1年內(nèi)市場價格無變化標或?qū)僬付▎挝换蚪?jīng)常務(wù)副總裁、總裁特批集團總裁審批時限1天常務(wù)副總裁審批時限1天主辦部門在招標方案啟動前填寫立項報審表·［表-1］每月25日前，各部門和工程公司將下個月準備招標和簽定合同方案提交集團計財部合同預(yù)算組，合同預(yù)算組統(tǒng)一安排部署下個月集團招投標和合同方案主辦部門招標立項1補充資料N三天內(nèi)收集好相關(guān)資源，按照要求初步對資源進行資格審查，填寫投標單位推薦表〔表2〕報批，同時編寫招標文件Y重新選擇資源N編制招標文件Y資信要素技術(shù)標準樣板定板投標須知評標細那么合同件投標單位接受邀請并按表4登記領(lǐng)取招標文件補充資料N三天內(nèi)收集好相關(guān)資源，按照要求初步對資源進行資格審查，填寫投標單位推薦表〔表2〕報批，同時編寫招標文件Y重新選擇資源N編制招標文件Y資信要素技術(shù)標準樣板定板投標須知評標細那么合同件投標單位接受邀請并按表4登記領(lǐng)取招標文件出售標書組織現(xiàn)場踏勘標前答疑會議技術(shù)答疑商務(wù)答疑編制并發(fā)送答疑文件和會議紀要投標單位組織編寫投標文件評標流程說明：集團計財部副經(jīng)理黃理紅和楊漢高擁有招標初評的決定權(quán)。一般小型工程在3天內(nèi)完成投標文件編寫；對于需計算工程量清單的大型復(fù)雜工程，根據(jù)實際情況，一般在2周內(nèi)完成投標文件編制。工程計財部合同預(yù)算組主辦部門工程計財部合同預(yù)算組工程計財部收取投標保證金、工本費并開具收據(jù)條工程計財部預(yù)算組主辦部門是否同意一般小型工程在3天內(nèi)完成招標文件編寫；對于需計算工程量清單的大型復(fù)雜工程，根據(jù)實際情況，一般在2周內(nèi)完成招標文件編制。具體包括項目公司、總工室、營銷中心、物業(yè)公司、企管中心集團計財部預(yù)算組審核并補充資源，審核時限1天。一般簡單的招標文件三天內(nèi)完成，對于需計算工程量清單的那么視復(fù)雜情況在兩周內(nèi)完成。資料是否滿足招標要求工程計財部主辦部門立項批準后,經(jīng)辦部門將立項批文及相關(guān)技術(shù)標書交給計財部合同預(yù)算組。招標流程1收集投標書繼續(xù)邀請招標單位NY投標單位按表5登記評標委員按表3登記資信評審小組招標組長宣布本次攔標價組技術(shù)組進行資信評審招標組長按照附表6登記各家二輪報價并宣布報價結(jié)果進行技術(shù)評審NN招標小組長按照同等條件低價中標原那么宣布初步評審結(jié)果YY淘汰出局淘汰出局按表7填寫評標報告常務(wù)副總裁審批合同會審流程合同簽定會審審批時限一般需要7天審批時限收集投標書繼續(xù)邀請招標單位NY投標單位按表5登記評標委員按表3登記資信評審小組招標組長宣布本次攔標價組技術(shù)組進行資信評審招標組長按照附表6登記各家二輪報價并宣布報價結(jié)果進行技術(shù)評審NN招標小組長按照同等條件低價中標原那么宣布初步評審結(jié)果YY淘汰出局淘汰出局按表7填寫評標報告常務(wù)副總裁審批合同會審流程合同簽定會審審批時限一般需要7天審批時限1天招標小組成員按表6填寫評標意見會簽是否滿足要求是否滿足要求織現(xiàn)場二輪報價計財部、法務(wù)部應(yīng)標人3個以上計財部合同預(yù)算組評標流程1E-mail傳 真聯(lián) 系 電 話聯(lián) 系 人通 訊 地 址投標保證金十、標書工本費九、開 標 地 點E-mail傳 真聯(lián) 系 電 話聯(lián) 系 人通 訊 地 址投標保證金十、標書工本費九、開 標 地 點八、開 標 時 間七、現(xiàn) 場 查 勘六、發(fā) 售 標 書五、報 名 時 間四、資 質(zhì) 要 求三、工 期 要 求二、招 標 內(nèi) 容一、招標公告11、相關(guān)圖紙資料2、技術(shù)參數(shù)3、樣板4、投標單位資質(zhì)要求５、工期審批意見 □時限:1天集 團 總 裁審批意見 □時限:1天集團常務(wù)副總裁審批意見 □時限:1天立 項 主 管□同等條件低價中標法評 標 辦 法本工程屬于政府部門壟斷工程合約采用直接洽商理方式理由陳述□直接洽商□公開招標1、相關(guān)圖紙資料2、技術(shù)參數(shù)3、樣板4、投標單位資質(zhì)要求５、工期審批意見 □時限:1天集 團 總 裁審批意見 □時限:1天集團常務(wù)副總裁審批意見 □時限:1天立 項 主 管□同等條件低價中標法評 標 辦 法本工程屬于政府部門壟斷工程合約采用直接洽商理方式理由陳述□直接洽商□公開招標 □邀請招標招 標 方 式預(yù)算金額預(yù) 算 編 號合 同 編 號要求實施時限聯(lián)系聯(lián)系人投標單位名稱推 薦 資 源技術(shù)要求及標準立 項 理 由通訊聯(lián)系部 門 主 管要求立項部門概算造價立 項 編 號合 約 任 務(wù)備注：人防、鋼結(jié)構(gòu)、污水處理工程，只要提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)，由對方包設(shè)計包施工及驗收 合約任務(wù)立項報審表 1□時限:1天審批意見集團總裁□時限:1天審批意見梓業(yè)公司□時限:3天完成資源選擇及資質(zhì)審查理由簡述:合同預(yù)算部654321備注聯(lián)系□時限:1天審批意見集團總裁□時限:1天審批意見梓業(yè)公司□時限:3天完成資源選擇及資質(zhì)審查理由簡述:合同預(yù)算部654321備注聯(lián)系聯(lián)系人法人代表或委托代表單位名稱序號議題注:本表用于單位投標前的登記或候選,根據(jù)各部門意見通知被選單位參加投標.投標單位推薦表1090807060504030201已付比率未付金額〔萬元〕累計已付金額〔萬元〕合同累計金額〔萬元〕類似工程經(jīng)歷合作歷史記錄經(jīng)營范圍單位性質(zhì)注冊資金〔萬元〕投標單位序號招標擬請合作伙伴一覽表(表2.1) 090807060504030201已付比率未付金額〔萬元〕累計已付金額〔萬元〕合同累計金額〔萬元〕類似工程經(jīng)歷合作歷史記錄經(jīng)營范圍單位性質(zhì)注冊資金〔萬元〕投標單位序號招標擬請合作伙伴一覽表(表2.1) 1類似工程業(yè)績經(jīng)營范圍：企業(yè)獲得的行業(yè)證書聯(lián)系法人代表注冊資金企業(yè)資質(zhì)單位性質(zhì)單位名稱單位根本情況簡介表2.2)類似工程業(yè)績經(jīng)營范圍：企業(yè)獲得的行業(yè)證書聯(lián)系法人代表注冊資金企業(yè)資質(zhì)單位性質(zhì)單位名稱單位根本情況簡介表2.2)1設(shè)計類/工程類□成員設(shè)計中心11物業(yè)類□成員物業(yè)總公司10□成員營銷中心9行政辦公類□成員企管中心8成員新南海城7□成員南沙、國奧工程部6工程類□成員南廣工程部5經(jīng)辦部門■常務(wù)成員楊漢高4■常務(wù)成員總工室總監(jiān)3■副組長集團計財部副經(jīng)理2■組長工程總經(jīng)理1備注本次開標成員聯(lián)系崗位負責(zé)人簽名部門序號注：■為本次開標評委日月年開標日期：工程名稱：集團招標小組成員名單設(shè)計類/工程類□成員設(shè)計中心11物業(yè)類□成員物業(yè)總公司10□成員營銷中心9行政辦公類□成員企管中心8成員新南海城7□成員南沙、國奧工程部6工程類□成員南廣工程部5經(jīng)辦部門■常務(wù)成員楊漢高4■常務(wù)成員總工室總監(jiān)3■副組長集團計財部副經(jīng)理2■組長工程總經(jīng)理1備注本次開標成員聯(lián)系崗位負責(zé)人簽名部門序號注：■為本次開標評委日月年開標日期：工程名稱：集團招標小組成員名單110987654321備注投標文件遞交日期領(lǐng)答疑文件日期領(lǐng)招標文件日期聯(lián)系領(lǐng)件人投標單位序號招標文件收發(fā)一覽表10987654321備注投標文件遞交日期領(lǐng)答疑文件日期領(lǐng)招標文件日期聯(lián)系領(lǐng)件人投標單位序號招標文件收發(fā)一覽表1內(nèi)容:87654321聯(lián)系簽名職務(wù)參加單位(公司)名稱序號參與投標單位各成員簽到10594837261職務(wù)部門簽名序號職務(wù)部門簽名序號招標小組成員簽到記錄人主持人召集部門或召集人地點時間主題開標會議簽到記錄表內(nèi)容:87654321聯(lián)系簽名職務(wù)參加單位(公司)名稱序號參與投標單位各成員簽到10594837261職務(wù)部門簽名序號職務(wù)部門簽名序號招標小組成員簽到記錄人主持人召集部門或召集人地點時間主題開標會議簽到記錄表1招標小組意見經(jīng)辦部門意見第二次報價〔元〕第一次報價〔元〕聯(lián)系聯(lián)系人投標單位名稱低價中標評標統(tǒng)計意見表招標小組意見經(jīng)辦部門意見第二次報價〔元〕第一次報價〔元〕聯(lián)系聯(lián)系人投標單位名稱低價中標評標統(tǒng)計意見表1□時限:1天常務(wù)副總裁的意見評標記錄54321備注第二次投標報價〔萬元〕第一次投標報價〔萬元〕投標單位序號合 同 預(yù) 算 部文件簽發(fā)責(zé) 任 工 程 師招標主題開 標 日 期□時限:1天常務(wù)副總裁的意見評標記錄54321備注第二次投標報價〔萬元〕第一次投標報價〔萬元〕投標單位序號合 同 預(yù) 算 部文件簽發(fā)責(zé) 任 工 程 師招標主題開 標 日 期樓盤名稱評標報告1集團年 月 日請貴公司按約定的時間派授權(quán)代表與我集團簽訂經(jīng)濟合同。要求事項元中標金額按照集團年 月 日請貴公司按約定的時間派授權(quán)代表與我集團簽訂經(jīng)濟合同。要求事項元中標金額按照?集團招投標管理方法?、?招標文件?的約定，我公司評標委員會遵循公開、公平、公正的原那么，對貴公司提供的投標文件進行了評審，經(jīng)研究，現(xiàn)確定貴公司為本次招標的中標人。通知內(nèi)容致：中標通知書1法定代表人(或授權(quán)人)意見法務(wù)部意見申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見歸還時間□外借■蓋章公章名稱蓋章份數(shù)金額收文單位用章事由經(jīng)辦人用章部門日期法定代表人(或授權(quán)人)意見法務(wù)部意見申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見歸還時間□外借■蓋章公章名稱蓋章份數(shù)金額收文單位用章事由經(jīng)辦人用章部門日期法定代表人(或授權(quán)人)意見法務(wù)部意見申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見歸還時間□外借■蓋章公章名稱蓋章份數(shù)金額收文單位用章事由經(jīng)辦人用章部門日期法定代表人(或授權(quán)人)意見法務(wù)部意見申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見歸還時間□外借■蓋章公章名稱蓋章份數(shù)金額收文單位用章事由經(jīng)辦人用章部門日期集團公章使用申請表集團公章使用申請表1□時限:1天常務(wù)副總裁審批□時限:1天主管計財副總裁審批集團法務(wù)部集團計財部副經(jīng)理工程總經(jīng)理工程計財部經(jīng)理工程經(jīng)辦部門合同主要內(nèi)容合同會審意見修改是否預(yù)算內(nèi)合同總價經(jīng)辦人及聯(lián)系經(jīng)辦部門合同編號合同名稱說明：緊急情況下，未采用O審批時使用□時限:1天常務(wù)副總裁審批□時限:1天主管計財副總裁審批集團法務(wù)部集團計財部副經(jīng)理工程總經(jīng)理工程計財部經(jīng)理工程經(jīng)辦部門合同主要內(nèi)容合同會審意見修改是否預(yù)算內(nèi)合同總價經(jīng)辦人及聯(lián)系經(jīng)辦部門合同編號合同名稱說明：緊急情況下，未采用O審批時使用集團合同會簽審批表1工程計財部合同預(yù)算組起草合同工程經(jīng)辦部工程計財部經(jīng)理工程總經(jīng)理審核審核審核集團計財部副經(jīng)理集團法務(wù)部計財部集團主管副總審核集團常務(wù)副總裁審核/審批總裁NY審批企管部部蓋章集團檔案室工程計財部集團計財部計財部財務(wù)組存檔一份經(jīng)辦部門存檔一簽約對方一份份存檔一份時限：工程計財部合同預(yù)算組起草合同工程經(jīng)辦部工程計財部經(jīng)理工程總經(jīng)理審核審核審核集團計財部副經(jīng)理集團法務(wù)部計財部集團主管副總審核集團常務(wù)副總裁審核/審批總裁NY審批企管部部蓋章集團檔案室工程計財部集團計財部計財部財務(wù)組存檔一份經(jīng)辦部門存檔一簽約對方一份份存檔一份時限：2天是否20萬元以內(nèi)時限；1天時限；1天采用O電子簽名，時限；2天法務(wù)部提供分類工程類、采購類、零星合同類等〕的標準合同版本至合同預(yù)算部版本合同原那么上不得修改，假設(shè)需修改須報法務(wù)部及集團總裁審批同意后由法務(wù)部修改。提出申請合同會審流程1施工單位工程公司工程部監(jiān)理單位工程公司工程部匯總審查竣工資料二審反應(yīng)給集團計財部集團計財部預(yù)算組雙方重新核實數(shù)匯總審查結(jié)算資料雙方工程造價達成一致，施工單位簽字蓋章確認計算圖紙工程量及變更集團計財部副經(jīng)理審核套價取費、調(diào)整材差雙方對數(shù)集團主管計財/副總裁審核編制施工單位工程公司工程部監(jiān)理單位工程公司工程部匯總審查竣工資料二審反應(yīng)給集團計財部集團計財部預(yù)算組雙方重新核實數(shù)匯總審查結(jié)算資料雙方工程造價達成一致，施工單位簽字蓋章確認計算圖紙工程量及變更集團計財部副經(jīng)理審核套價取費、調(diào)整材差雙方對數(shù)集團主管計財/副總裁審核編制工程結(jié)算集團企管部蓋章集團計財部副經(jīng)理審核完成一審工程造價外部單位二審審核結(jié)算資料審核完成二審工程造價審核組織工程驗收辦理工程驗收手續(xù),提交竣工資料和工程結(jié)算參與工程驗收結(jié)算流程開始1間隔，用材等〕有矛盾者，必須向甲方說明情況，待甲方確認相關(guān)計算依據(jù)后再審核。結(jié)算書審核完成后必須被審核單位簽名蓋章，不能打印代簽。審核完成的結(jié)算必須一式三份，并配其審核后的電子文件涉及應(yīng)該建筑面積結(jié)算的工間隔，用材等〕有矛盾者，必須向甲方說明情況，待甲方確認相關(guān)計算依據(jù)后再審核。結(jié)算書審核完成后必須被審核單位簽名蓋章，不能打印代簽。審核完成的結(jié)算必須一式三份，并配其審核后的電子文件涉及應(yīng)該建筑面積結(jié)算的工程，須嚴格審核相關(guān)竣工圖的有效性。如有發(fā)現(xiàn)相關(guān)圖紙前后〔尺寸，第8條第9條第10條程項〕，如審核的工程為定額計價者須嚴格照甲方要求填寫?工程審核分析表?，并附相應(yīng)套價電子文件。審核后的結(jié)算封面上必須安相關(guān)規(guī)定填寫〔含經(jīng)濟指標，適用于除材料供貨、零星工程外的所有工第7條司承當，審核增減金額在工程送審造價5％〔含5％〕以上的結(jié)算的收費〔審核增減金額×造價咨詢機構(gòu)收費標準〕將由施工單位承當，在結(jié)算款中直接扣除審核費用的扣款與結(jié)算中存在施工單位的互扣款,需在結(jié)算書上付送審結(jié)算內(nèi)的簽證、送貨單等附件必須編制成冊，并附詳細目錄。送審結(jié)算內(nèi)的設(shè)計變更、工程函件等編制成冊〔不能與簽證、送貨單等共冊〕，并附詳細目錄。為了防止亂報價現(xiàn)象，我們實行審核費的措施：即審減金額在工程造價5％以內(nèi)的結(jié)算審核費由我第4條第5條第6條效，以上手續(xù)缺任何一項的簽證文件均不能作為結(jié)算依據(jù)審核者在審核時必須檢查結(jié)算資料是否合符結(jié)算計算依據(jù)的要求：〔1〕獨立總包單位：a、竣工驗收報告〔原件〕；b、經(jīng)甲方工程負責(zé)人簽字確認的竣工圖紙〔竣工圖上需有：加蓋竣工圖紙專用章，經(jīng)監(jiān)理公司總監(jiān)或者相應(yīng)授權(quán)人簽字蓋章〕；c、結(jié)算書〔提供書面的文件和電子文檔〕；d、簽證單〔原件，并需有監(jiān)理公司、甲方、總包單位簽字蓋章認可并且必須有編號〕；e、合同原件或復(fù)印件；、工程量計算式〔包括鋼筋工程量〕；g、圖紙會審、施工組織設(shè)計〔經(jīng)過審核認可的施工方案，原件〕。H、工程聯(lián)系函、本錢管理函〔原件〕〔2〕分包或甲供料單位：a、總包單位簽字并蓋章后的總結(jié)算書〔要注明與合同相應(yīng)的塊、m、米、箱等單位，需提供要書面的文件和電子文檔〕；b、合同〔原件或復(fù)印件〕；c、送貨單〔原件，并需有監(jiān)理公司、甲方、總包單位簽字蓋章認可〕；d、簽證單〔原件，并需有監(jiān)理公司、甲方、總包單位簽字蓋章認可〕；e、經(jīng)甲方工程負責(zé)人簽字確認的竣工圖紙〔竣工圖上需有：加蓋竣工圖紙專用章，經(jīng)監(jiān)理公司總監(jiān)或者相應(yīng)授權(quán)人簽字蓋章〕〔適用于材料并安裝〕。第3條工程說明〕工程結(jié)算時須由監(jiān)理及工程部共同出具該送審結(jié)算合同的工程完成狀況表〔對合同內(nèi)的工程及增加所有經(jīng)濟簽證均需甲方工程部、合同預(yù)算部及監(jiān)理公司負責(zé)人同時簽字認可并加蓋甲方工程章方有第2條結(jié)算手續(xù)。〔如工程負責(zé)人有調(diào)動，甲方另行通知〕所有結(jié)算送審書封面上必須有經(jīng)工程部的工程負責(zé)人簽名確認：所有備案資料已交甲方并同意辦理第1條結(jié)算須考前須知10.00元/㎡經(jīng)濟指標本錢科目零*審造價調(diào)整率零施工報價組團樓號計價方式合同總價樓盤名稱合同主題合同編號通訊記錄負責(zé)人零最終結(jié)算造價我方完全接受審核的結(jié)論意見印章建設(shè)單位通訊記錄負責(zé)人零最終結(jié)算造價我方完全接受建設(shè)方的審核結(jié)論意見印章承包單位注:本報告須經(jīng)審批權(quán)人簽字并加蓋公章后生效欄簽會論結(jié)核審算結(jié)終最報 告審 核終 結(jié) 算最0.00元/㎡經(jīng)濟指標本錢科目零*審造價調(diào)整率零施工報價組團樓號計價方式合同總價樓盤名稱合同主題合同編號通訊記錄負責(zé)人零最終結(jié)算造價我方完全接受審核的結(jié)論意見印章建設(shè)單位通訊記錄負責(zé)人零最終結(jié)算造價我方完全接受建設(shè)方的審核結(jié)論意見印章承包單位注:本報告須經(jīng)審批權(quán)人簽字并加蓋公章后生效欄簽會論結(jié)核審算結(jié)終最報 告審 核終 結(jié) 算最1集團主管計財局部管副總裁意見外部單位二審意見集團計財部副經(jīng)理意見集團計財部預(yù)結(jié)算組一審審核者意見結(jié)算流編號乙方單位合同編號工程名稱集團合同終審結(jié)算審批表集團主管計財局部管副總裁意見外部單位二審意見集團計財部副經(jīng)理意見集團計財部預(yù)結(jié)算組一審審核者意見結(jié)算流編號乙方單位合同編號工程名稱集團合同終審結(jié)算審批表1工程管理工程管理篇1本錢質(zhì)量進度確定質(zhì)量目標估算本錢編制進度方案－各級各類進度方案設(shè)計質(zhì)量控制在根底進度方案橫道圖上按時間展開并分配資源概算本錢工程實施質(zhì)量控制差異分析建立方案檢測基準分析執(zhí)行效果預(yù)算本錢設(shè)備質(zhì)量控制施工工藝質(zhì)量控制施工工序質(zhì)量控制改良措施改良措施過程監(jiān)督和隱蔽工程驗收本錢質(zhì)量進度確定質(zhì)量目標估算本錢編制進度方案－各級各類進度方案設(shè)計質(zhì)量控制在根底進度方案橫道圖上按時間展開并分配資源概算本錢工程實施質(zhì)量控制差異分析建立方案檢測基準分析執(zhí)行效果預(yù)算本錢設(shè)備質(zhì)量控制施工工藝質(zhì)量控制施工工序質(zhì)量控制改良措施改良措施過程監(jiān)督和隱蔽工程驗收各局部工程驗收管理、監(jiān)控進度方案要求累計實際進度本錢最終完成進度方案工程驗收交付質(zhì)量檔案結(jié)算本錢運行質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量控制示意圖進度控制示意圖本錢控制示意圖改良措施事故處理差異分析比照比照一般偏離進度要求差異分析反應(yīng)反應(yīng)差異分析重大偏離進度差異分析要求修改良度方案差異分析檢查工程范圍WBS執(zhí)行改良完整的管理控制〔又稱PDC控制法〕劃分為四個環(huán)節(jié)：－方案〔plan〕：制訂事前方案，作為控制目標－執(zhí)行〔do〕：根據(jù)方案進行實施C－核查〔check〕：比照實際結(jié)果與方案目標，分析差異原因－改良〔action〕：找出改良方法這四個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，缺一不可，如果沒有事前的方案，就難以在事中進行控制。根據(jù)這一思想，工程本錢、進度和質(zhì)量控制的思路如以下圖所示：方案1控制原那么?工程管理控制流程?說明16解釋權(quán)該文件的解釋權(quán)屬集團公司企管部。5表單表單重點增加了審核要點，審核人在使用時可參考相應(yīng)的審核要點，掌握自己的審核內(nèi)容和審批權(quán)限。4職責(zé)細分按工程階段、控制要素細化各部門職責(zé)，以明確各部門在不同階段〔論證、設(shè)計、方案、準備、施工、竣工〕、不同方面6解釋權(quán)該文件的解釋權(quán)屬集團公司企管部。5表單表單重點增加了審核要點，審核人在使用時可參考相應(yīng)的審核要點，掌握自己的審核內(nèi)容和審批權(quán)限。4職責(zé)細分按工程階段、控制要素細化各部門職責(zé)，以明確各部門在不同階段〔論證、設(shè)計、方案、準備、施工、竣工〕、不同方面〔本錢、進度、質(zhì)量〕的任務(wù)和職責(zé)。職責(zé)和工作流程中的任務(wù)相互對應(yīng)，保持了一致性。每個流程有一個主責(zé)部門，負責(zé)本流程的跟蹤實施。門。流程圖局部第一行是每一流程涉及到的所有部門。流程作業(yè)中的每一個環(huán)節(jié)要求各相關(guān)部門加強溝通，密切合作；流程作業(yè)中上一級作業(yè)的按時完成、保證質(zhì)量和資料的完整是開始下一級作業(yè)的先決條件，上級作業(yè)牽頭部門對此負責(zé)。文字說明由三局部構(gòu)成：1.依據(jù)資料，是指進行每，執(zhí)行□，檢查〔判斷〕

。在流程圖里每一個作業(yè)都有其對應(yīng)的作業(yè)執(zhí)行部門，作業(yè)正上方對應(yīng)的部門即是它的作業(yè)執(zhí)行部，結(jié)束流程圖由假設(shè)干個作業(yè)構(gòu)成，包括開始本制度所有流程均包括兩大局部：流程圖局部和文字說明局部。質(zhì)量管理流程〔6個〕方案評審流程施工圖設(shè)計評審流程階段驗收流程質(zhì)量事故處理流程竣工驗收流程物業(yè)接管驗收流程進度管理流程〔6個〕工程設(shè)計流程方案設(shè)計進度方案編制流程施工圖設(shè)計進度方案編制流程施工管理總體進度方案編制流程工程進度方案流程工程進度方案監(jiān)督控制流程工程延期的進度控制流程流程使用說明：招標、合同、簽證、結(jié)算流程按照集團計財部流程匯編執(zhí)行材料倉庫管理流程〔5個〕材料設(shè)備入庫流程材料設(shè)備大批量直接移交流程材料設(shè)備出庫流程退貨流程盤點對賬流程工程本錢控制流程〔8個〕投資估算流程概算流程預(yù)算流程〔招標前〕預(yù)算流程〔招標后〕預(yù)算流程概念設(shè)計流程合同調(diào)整流程進度款支付流程階段性本錢分析與控制流程階段性本錢分析與控制報告詳細說明及舉例重大工程變更流程結(jié)算流程工程管理分為本錢管理、進度管理、質(zhì)量管理、材料倉庫管理四局部，共25個流程。它們合起來構(gòu)成了一個完整的工程管理體系。每個流程包括流程圖、依據(jù)資料、作業(yè)說明以及控制要點。3流程總覽2編制架構(gòu)為了提高?工程管理手冊?的實用性和可操作性，整體架構(gòu)以各相關(guān)部門工作流程為主，每一流程由依據(jù)資料、作業(yè)說明和控制要點配合完成。流程中文字性的作業(yè)成果通過相應(yīng)的工作表單實現(xiàn)。1審立決審審立/審進度變更與方案調(diào)整〔對總進度目標有重大影響的依括號〕6決審立審工程招標方案5決審立審施工圖設(shè)計進度方案4審決立方案設(shè)計進度方案3審立決工程進度方案2審決審/決審立工程進度總目標1方案進度總經(jīng)理預(yù)算組計財部財務(wù)組工程部總裁分管副總裁法務(wù)部計財部財務(wù)組計財部預(yù)算組總工室營銷部董事局工程公司集團公司權(quán)限動作決審立審竣工驗收6審/決立決審審質(zhì)量事故5決審立隱蔽工程及階段驗收4立審審施工圖設(shè)計結(jié)果3審決審審立/審審方案設(shè)計結(jié)果2決審立技術(shù)標準1質(zhì)量管理總經(jīng)理預(yù)算組計財部財務(wù)組工程部總裁分管副總裁法務(wù)部計財部財務(wù)組計財部預(yù)算組總工室營銷部工程公司集團公司權(quán)限動作決—決定審核審——提出權(quán)限分類：立——工程質(zhì)量管理核決權(quán)限一覽表(未討論)審核審——提出權(quán)限分類：立——決--決定工程進度管理核決權(quán)限一覽表審立決審審立/審進度變更與方案調(diào)整〔對總進度目標有重大影響的依括號〕6決審立審工程招標方案5決審立審施工圖設(shè)計進度方案4審決立方案設(shè)計進度方案3審立決工程進度方案2審決審/決審立工程進度總目標1方案進度總經(jīng)理預(yù)算組計財部財務(wù)組工程部總裁分管副總裁法務(wù)部計財部財務(wù)組計財部預(yù)算組總工室營銷部董事局工程公司集團公司權(quán)限動作決審立審竣工驗收6審/決立決審審質(zhì)量事故5決審立隱蔽工程及階段驗收4立審審施工圖設(shè)計結(jié)果3審決審審立/審審方案設(shè)計結(jié)果2決審立技術(shù)標準1質(zhì)量管理總經(jīng)理預(yù)算組計財部財務(wù)組工程部總裁分管副總裁法務(wù)部計財部財務(wù)組計財部預(yù)算組總工室營銷部工程公司集團公司權(quán)限動作決—決定審核審——提出權(quán)限分類：立——工程質(zhì)量管理核決權(quán)限一覽表(未討論)審核審——提出權(quán)限分類：立——決--決定工程進度管理核決權(quán)限一覽表12參與方案設(shè)計圖紙會審，從市場定位的角度提出建議1市場調(diào)查\產(chǎn)品定位\可行性分析等營銷中心(集團)8在方案設(shè)計的根底上作出景觀綠化的規(guī)劃與設(shè)計22審核竣工圖21參與質(zhì)量事故的處理17參與施工圖紙會審13對集中采購的供給商材料質(zhì)量進行審核7組織方案設(shè)計圖紙會審16審核確定施工圖設(shè)計要求和標準12收集供給商材料質(zhì)量信息6編寫方案設(shè)計任務(wù)書，明確工程質(zhì)量要求，審核工程公司提交的施工圖設(shè)計任務(wù)書質(zhì)量11制定方案設(shè)計工作分專業(yè)進度方案5制定方案設(shè)計階段的進度目標10負責(zé)制定方案設(shè)計進度及圖紙?zhí)峤环桨?制定設(shè)計招標方案152參與方案設(shè)計圖紙會審，從市場定位的角度提出建議1市場調(diào)查\產(chǎn)品定位\可行性分析等營銷中心(集團)8在方案設(shè)計的根底上作出景觀綠化的規(guī)劃與設(shè)計22審核竣工圖21參與質(zhì)量事故的處理17參與施工圖紙會審13對集中采購的供給商材料質(zhì)量進行審核7組織方案設(shè)計圖紙會審16審核確定施工圖設(shè)計要求和標準12收集供給商材料質(zhì)量信息6編寫方案設(shè)計任務(wù)書，明確工程質(zhì)量要求，審核工程公司提交的施工圖設(shè)計任務(wù)書質(zhì)量11制定方案設(shè)計工作分專業(yè)進度方案5制定方案設(shè)計階段的進度目標10負責(zé)制定方案設(shè)計進度及圖紙?zhí)峤环桨?制定設(shè)計招標方案15審核各工程公司工程進度計劃9參與進度方案協(xié)調(diào)會3制定工程總體進度目標進度19審核各工程公司重要的工程、材料設(shè)備招標的標書20協(xié)調(diào)并指導(dǎo)工程公司解決工程技術(shù)問題18參與集中采購材料的招標過程14負責(zé)收集匯總材料標準、品質(zhì)證書、材料廠商等信息2尋找并評審?fù)獠糠桨冈O(shè)計單位1參與工程開發(fā)前期的可行性分析成本總工室9組織各工程公司評估各合作伙伴，匯總分析評估結(jié)果，形成合作伙伴綜合評估報告4審核工程總體進度目標進度6審核各工程公司提交招標文件與合同、組織各項公司的工程及材料招標集中招標，審核合同3根據(jù)設(shè)計方案和投資估算，編制工程本錢概算和控制方案8全程參與、并審核各工程公司的工程結(jié)算工作8指導(dǎo)并審核〔抽查〕各工程公司在施工過程中的本錢控制情況〔包括采購、工程變更與簽證、進度款支付、合同價/預(yù)算調(diào)整等〕7參與各工程公司重要的工程、材料及設(shè)備的招標，審核招標文件、標底及合同、負責(zé)集團集中采購招標5審核各工程公司的工程總預(yù)算及重要的單項工程合同預(yù)算2參與方案設(shè)計圖紙會審，從本錢的角度對設(shè)計方案進行分析比擬，提出優(yōu)化建議1對于將要成立的工程公司，收集工程當?shù)氐墓こ淘靸r信息，為工程投資評估提供依據(jù)成本計財部預(yù)算組5投融資部組織相關(guān)部門調(diào)查工程所在地技術(shù)條件和政府調(diào)控措施〔供水、排水、供電、供暖、電信、寬帶、電視等的豎向分布以及規(guī)劃條件〕，提交總工室作為方案設(shè)計的技術(shù)參考。質(zhì)量3協(xié)助已成立的工程公司進行后參與工程投資評估，制定融資策略，落實資2負責(zé)進行工程前期各項談判4協(xié)助并跟進新工程公司的成立1編寫可行性分析報告：1、內(nèi)部可行性分析報告；2、由獨立第三方專業(yè)公司提供的工程投資分析；3、現(xiàn)金流量表成本投融資做可行性分析報告竣工驗收施工施工準備施工圖設(shè)計工程方案方案設(shè)計可行性分析工程開展階段續(xù)各期開發(fā)的可行性分析金信貸方案，進行資金的籌劃、調(diào)撥和監(jiān)督工程管理之部門職責(zé)劃分(集團公司)112審核施工詳圖44監(jiān)督施工單位做好運行保養(yǎng)期的質(zhì)量保證和保修工作35負責(zé)甲供及甲控材料的進場或入庫驗收11組織材料定板43織織質(zhì)量初評工作34處理設(shè)計、施工中的質(zhì)量缺陷和工程質(zhì)量平安事故，對造成質(zhì)量問題的施工單位予以處分19擬定甲方施工質(zhì)量控制計劃10組織施工圖紙會審，進行工程技術(shù)交底42組織竣工驗收的工程質(zhì)量審核和材料質(zhì)量評估33組織分局部項工程、隱蔽工程質(zhì)量驗收18要求施工單位提供詳細施工質(zhì)量控制方案9確定施工圖設(shè)計要求和標準質(zhì)量32組織甲方、監(jiān)理、乙方現(xiàn)場進度協(xié)調(diào)會31審核工程延期申請，跟蹤延期方案的執(zhí)行情況，對于無故延期的施工單位依合同予以相應(yīng)處分30審核乙方施工進度方案實施過程中的修改局部29核實已完成工程量，協(xié)調(diào)處理工程索賠28組織進度驗收，填寫進度驗收報告，審查進度偏差分析報告41工程進度資料的歸類、編目和建檔6參與采購總體進度方案的會審40組織工程總結(jié)會議以及填寫項目總結(jié)報告27監(jiān)督施工單位填寫施工周報，組織召開每周工程例會，編制各類進度方案執(zhí)行效果報告17進度控制方法規(guī)劃5制定施工圖設(shè)計進度和圖紙?zhí)峤环桨?9組織工程竣工驗收26審核施工方編制的月材料方案1612審核施工詳圖44監(jiān)督施工單位做好運行保養(yǎng)期的質(zhì)量保證和保修工作35負責(zé)甲供及甲控材料的進場或入庫驗收11組織材料定板43織織質(zhì)量初評工作34處理設(shè)計、施工中的質(zhì)量缺陷和工程質(zhì)量平安事故，對造成質(zhì)量問題的施工單位予以處分19擬定甲方施工質(zhì)量控制計劃10組織施工圖紙會審，進行工程技術(shù)交底42組織竣工驗收的工程質(zhì)量審核和材料質(zhì)量評估33組織分局部項工程、隱蔽工程質(zhì)量驗收18要求施工單位提供詳細施工質(zhì)量控制方案9確定施工圖設(shè)計要求和標準質(zhì)量32組織甲方、監(jiān)理、乙方現(xiàn)場進度協(xié)調(diào)會31審核工程延期申請，跟蹤延期方案的執(zhí)行情況，對于無故延期的施工單位依合同予以相應(yīng)處分30審核乙方施工進度方案實施過程中的修改局部29核實已完成工程量，協(xié)調(diào)處理工程索賠28組織進度驗收，填寫進度驗收報告，審查進度偏差分析報告41工程進度資料的歸類、編目和建檔6參與采購總體進度方案的會審40組織工程總結(jié)會議以及填寫項目總結(jié)報告27監(jiān)督施工單位填寫施工周報，組織召開每周工程例會，編制各類進度方案執(zhí)行效果報告17進度控制方法規(guī)劃5制定施工圖設(shè)計進度和圖紙?zhí)峤环桨?9組織工程竣工驗收26審核施工方編制的月材料方案16進度目標實現(xiàn)的風(fēng)險分析4組織進度方案協(xié)調(diào)會38復(fù)核總體工程進度25編制工程總進度控制方案，并審查單位〔單項〕工程施工總進度和階段性進度方案，實施動態(tài)管理15審核施工單位的施工組織設(shè)計和方案，以及施工進度詳細方案3制定招標采購方案37制定整改工程的改善、修復(fù)工作進度表24審查總包單位60天施工進度表，審查分包商30天施工進度表，審查分包商周進度方案表14編制施工管理總體進度計劃，并組織會審8為實現(xiàn)工程進度總目標，設(shè)定具體階段性目標，工程分區(qū)、分階段進度里程碑控制節(jié)點2負責(zé)制定工程總體進度方案進度23負責(zé)監(jiān)督并記錄施工單位各項材料設(shè)備的使用情況，發(fā)現(xiàn)浪費、偷工減料等現(xiàn)象要及時采取措施22審核施工單位的甲供材料設(shè)備的采購申請21負責(zé)處理工程變更和異常事故等工作36審查竣工結(jié)算資料20組織進度款支付的階段驗收，核實工程實際進度、工程量完成情況等條件13負責(zé)工程發(fā)包的申請，并參與工程招標及材料設(shè)備采購招標的全過程7尋找并評審?fù)獠渴┕D設(shè)計單位1負責(zé)編制工程工程的工作結(jié)構(gòu)分解體系〔WBS〕成本工程部竣工驗收施工施工準備施工圖設(shè)計工程方案方案設(shè)計可行性分析工程開展階段工程管理之部門職責(zé)劃分(工程公司)13參與工程結(jié)算過程中的糾紛處理2參與各項工程發(fā)包及材料招標過程及合同會審1參與施工圖設(shè)計的合同審核過程成本法律專員23參與現(xiàn)場進度協(xié)調(diào)會15參與施工單位的施工進度方案28審查結(jié)算單位的結(jié)算資料完整性22審核乙方延期申請14參與會審施工管理總體進度方案4會審采購總體進度計劃27參與審核工程總進度21審核乙方施工進度方案實施過程中的修改局部13估算工程各專業(yè)根本工作單元的工程量和工作量3參與進度方案協(xié)調(diào)會進度20參與本工程各項工程發(fā)包及材料招標的技術(shù)文件滿足招標要求并起草招標文件與合同、將符合要求的招標文件〔技術(shù)、商務(wù)標書〕及時送集團〔或地區(qū)公司〕3參與工程結(jié)算過程中的糾紛處理2參與各項工程發(fā)包及材料招標過程及合同會審1參與施工圖設(shè)計的合同審核過程成本法律專員23參與現(xiàn)場進度協(xié)調(diào)會15參與施工單位的施工進度方案28審查結(jié)算單位的結(jié)算資料完整性22審核乙方延期申請14參與會審施工管理總體進度方案4會審采購總體進度計劃27參與審核工程總進度21審核乙方施工進度方案實施過程中的修改局部13估算工程各專業(yè)根本工作單元的工程量和工作量3參與進度方案協(xié)調(diào)會進度20參與本工程各項工程發(fā)包及材料招標的技術(shù)文件滿足招標要求并起草招標文件與合同、將符合要求的招標文件〔技術(shù)、商務(wù)標書〕及時送集團〔或地區(qū)公司〕統(tǒng)一進行集中招標，參與開標、評標、合同談判過程，并負責(zé)組織合同會審和簽訂合同19編制階段性本錢分析與控制報告，并12審核工程發(fā)包及材料采購合同相關(guān)條款，確定合理的合同價款和付款