外貿(mào)公司董事會職責模板（二篇）

第2頁共2頁外貿(mào)公司董事會職責模板1、負責召集股東會;執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作;2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案;3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;4、批準公司的基本管理制度;5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議;6、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案;8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負責人，并決定其獎懲。二、議事規(guī)則1、董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應(yīng)于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。2、經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時董事會。董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負責人列席會議。3、董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。4、董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決;5、董事會討論有關(guān)董事事項時，該董事應(yīng)回避。6、董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。7、董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。8、董事會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。,外貿(mào)公司董事會職責模板（二）（一）負責召集股東大會，并向大會報告工作;（二）執(zhí)行股東大會的決議;（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;（七）擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案;（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;（九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項;（十）