公司規(guī)章制度管理規(guī)定（10篇）

第4頁共4頁公司規(guī)章制度管理規(guī)定（一）目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。（二）適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門（單位）、人員、事項和活動。（三）職責：規(guī)定實施本制度的部門（單位）或人員的責任和權(quán)限。（四）制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟活動的約束與要求。（五）相應(yīng)活動、事項的詳細流程，附相關(guān)的工作流程圖。（六）支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支持性文件、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。（七）違反規(guī)定的相關(guān)責任。（八）制度的實行時間及有效期限。第十七條規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款、項、目結(jié)構(gòu)表達，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯數(shù)字依次表述。第十八條被征求意見的部門應(yīng)認真研讀，對制度草案提出意見。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。第十九條規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。第五章審查、批準第二十條規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管總經(jīng)理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表（見附件一），經(jīng)起草部門負責人和主管總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。第二十一條綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列審查：（一）與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);（二）草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;（三）是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責利對等原則;（四）提交公司法律顧問進行法律審核。第二十二條經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負責報送董事會審批后下發(fā)實行。第二十三條下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負責編號、印刷、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、發(fā)放。第二十四條首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理。第二十五條以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后____日內(nèi)，主管部門應(yīng)送綜合管理部備案。第二十六條規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴格遵守。第六章修訂與廢止第二十七條為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。第二十八條各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度存在的問題應(yīng)及時記錄。第二十九條規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制（擬）定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會批準實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。第三十條規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)進行修正。（一）規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的。（二）規(guī)定事項局部已不適用的。（三）規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。（四）同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復矛盾的。（五）同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。（六）所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。第三十一條規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。（一）規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相?；虿环?。（二）已與現(xiàn)實情況完全不相切合的。（三）同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。（四）規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的。（五）其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。第七章附則第三十二條公司基本管理制度的范圍由公司董事會負責認定。第三十三條本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準通過之日起實施。公司規(guī)章制度管理規(guī)定（二）第一章總則第一條為促進公司規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質(zhì)量，依據(jù)公司章程，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。第三條本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動。第四條制定規(guī)章制度，應(yīng)當遵循下列原則：（一）堅持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復規(guī)定;（二）堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標;（三）堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和創(chuàng)新;（四）注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突和遺漏;（五）遵循“長遠規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范”的原則。第五條制定規(guī)章制度的要求。（一）全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性;（二）準確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當準確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當明確、具體;（三）可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負責部門和責任崗位;（四）實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要;（五）穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間;（六）服務(wù)性：制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。第二章規(guī)章制度建設(shè)組織管理第六條公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準、修訂和廢止權(quán)。第七條公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責是：（一）負責規(guī)章制度體系的編制工作;（二）負責組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;（三）根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案;（四）起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度;（五）負責規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;（六）組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;（七）負責收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議;（八）負責規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作;（九）聯(lián)系律師進行規(guī)章制度的法律審核。第八條公司董事會秘書負責公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接，其主要職責是：（一）依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。（二）將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。第三章制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃第九條公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。第十條公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。第十一條公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。第十二條公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。第四章規(guī)章制度的起草第十三條起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明。第十四條對涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的規(guī)章制度，由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。第十五條規(guī)章制度的起草，應(yīng)按下列步驟進行：（一）收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定;（二）調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施;（三）撰寫草案;（四）將草案送相關(guān)部門、控股公司征求意見。涉及員工利益的，還需征求員工代表意見;（五）匯總意見，修改草案。公司規(guī)章制度管理規(guī)定（三）（一）目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。（二）適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門（單位）、人員、事項和活動。（三）職責：規(guī)定實施本制度的部門（單位）或人員的責任和權(quán)限。（四）制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟活動的約束與要求。（五）相應(yīng)活動、事項的詳細流程，附相關(guān)的工作流程圖。（六）支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支持性文件、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。（七）違反規(guī)定的相關(guān)責任。（八）制度的實行時間及有效期限。第十七條規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款、項、目結(jié)構(gòu)表達，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯數(shù)字依次表述。第十八條被征求意見的部門應(yīng)認真研讀，對制度草案提出意見。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。第十九條規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。第五章審查、批準第二十條規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管副總經(jīng)理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表（見附件一），經(jīng)起草部門負責人和主管副總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。第二十一條綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列審查：（一）與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);（二）草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;（三）是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責利對等原則;（四）提交公司法律顧問進行法律審核。第二十二條經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負責報送董事會審批后下發(fā)實行。第二十三條以____發(fā)展名義下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負責編號、印刷、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、發(fā)放。第二十四條首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理。第二十五條以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后____日內(nèi)，主管部門應(yīng)送綜合管理部備案。第二十六條規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴格遵守。第六章修訂與廢止第二十七條為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。第二十八條各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度存在的問題應(yīng)及時記錄，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度修改、廢止建議表》（見附件三）交綜合管理部。第二十九條規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制（擬）定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會批準實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。第三十條規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)進行修正。（一）規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的。（二）規(guī)定事項局部已不適用的。（三）規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。（四）同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復矛盾的。（五）同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。（六）所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。第三十一條規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。（一）規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相悖或不符的。（二）已與現(xiàn)實情況完全不相切合的。（三）同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。（四）規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的。（五）其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。第七章附則第三十二條公司基本管理制度的范圍由公司董事會負責認定。第三十三條每年一季度，由綜合管理部對上年度公布實施的規(guī)章制度進行統(tǒng)一編纂，并印刷成卷。第三十四條各控股子公司應(yīng)認真_____發(fā)展制定下發(fā)的各項規(guī)章制度。子公司認為制度條款不適用于本公司的，應(yīng)于制度頒布日兩周之內(nèi)向____發(fā)展綜合管理部提出書面說明，并將解決方案上報備案。綜合管理部提交總經(jīng)理辦公會審議，需董事會審批的由董事會秘書協(xié)調(diào)審批。第三十五條規(guī)章制度制定流程見附件四。第三十六條本規(guī)定解釋權(quán)歸____發(fā)展綜合管理部。第三十七條本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準通過之日起實施。公司規(guī)章制度管理規(guī)定（四）第一章總則第一條目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強化公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定。第二條適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。第三條規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理1、總經(jīng)理是規(guī)章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：（1）對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán);（2）對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權(quán)。2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：（1）負責組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實施細則;（2）對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰;（3）根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責：（1）負責本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理;（2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用;（3）負責對規(guī)章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據(jù)實際情況制訂改進計劃，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進行匯報;第二章規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂第四條規(guī)章制度、工作流程的制定1、由相關(guān)部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程;2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核;3、行政人事部按照《遼沈公司發(fā)文管理規(guī)定》上報總經(jīng)理審核批準實施。第五條規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞“靈活變通”，不得借故不執(zhí)行。第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內(nèi)，行政人事部進行全面檢查落實執(zhí)行情況。2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。3、行政人事部會同各相關(guān)部門于每年第二、第四季度下旬對各部門的執(zhí)行情況進行集中檢查。4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。第七條規(guī)章制度、工作流程的反饋各部門在月季匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于____個工作日內(nèi)擬定落實解決方案。第八條規(guī)章制度、工作流程的修訂1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準實施。第三章規(guī)章制度的學習及工作流程的培訓第九條規(guī)章制度的學習規(guī)章制度經(jīng)批準頒布后，各相關(guān)部門必須于____周內(nèi)組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規(guī)章制度學習，落實規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學習記錄備行政人事部檢查。第十條工作流程的培訓1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次;新流程、修訂流程在實施前對相關(guān)部門和人員培訓一次;新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。2、爭議的解決（1）、當各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達成一致，可在____個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。（2）、當違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在____個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。第四章處罰第十一條未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進行扣罰之后，再處以10—____元處罰;給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛鉤。第五章附則第十二條本制度從頒布之日生效，解釋權(quán)歸公司行政會議。公司規(guī)章制度管理規(guī)定（五）第一條為促進____發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質(zhì)量，依據(jù)公司章程，參照二〇____年____月____日____控股集團印發(fā)的《____控股集團規(guī)章制度制定與管理規(guī)定（試行）》，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。第三條本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動。第四條制定規(guī)章制度，應(yīng)當遵循下列原則：（一）堅持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復規(guī)定;（二）堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標;（三）堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和創(chuàng)新;（四）注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突和遺漏;（五）遵循長遠規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范的原則。第五條制定規(guī)章制度的要求。（一）全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性;（二）準確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當準確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當明確、具體;（三）可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負責部門和責任崗位;（四）實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要;（五）穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間;（六）服務(wù)性。制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。第二章規(guī)章制度建設(shè)____管理第六條公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準、修訂和廢止權(quán)。第七條公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責是：（一）負責規(guī)章制度體系的編制工作;（二）負責____擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;（三）根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案;（四）起草或____起草公司綜合性規(guī)章制度;（五）負責規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;（六）____規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;（七）負責收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議;（八）負責規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作;（九）聯(lián)系律師進行規(guī)章制度的法律審核。第八條公司董事會秘書負責公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接，其主要職責是：（一）依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。（二）將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。第三章制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃第九條公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。第十條公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。第十一條公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。第十二條公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。第四章規(guī)章制度的起草第十三條起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明。第十四條對涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的規(guī)章制度，由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。第十五條規(guī)章制度的起草，應(yīng)按下列步驟進行：（一）收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定;（二）調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施;（三）撰寫草案;（四）將草案送相關(guān)部門、控股公司征求意見。涉及員工利益的，還需征求員工代表意見。被征求意見部門或個人應(yīng)認真填寫《____發(fā)展規(guī)章制度征求意見表》（見附件一）;（五）匯總意見，修改草案，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度審批表》（見附件二）;公司規(guī)章制度管理規(guī)定（六）第一章總則第一條為促進____發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質(zhì)量，依據(jù)公司章程，參照二〇____年____月____日____控股集團印發(fā)的《____控股集團規(guī)章制度制定與管理規(guī)定（試行）》，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。第三條本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動。第四條制定規(guī)章制度，應(yīng)當遵循下列原則：（一）堅持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復規(guī)定;（二）堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標;（三）堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和創(chuàng)新;（四）注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突和遺漏;（五）遵循“長遠規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范”的原則。第五條制定規(guī)章制度的要求。（一）全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性;（二）準確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當準確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當明確、具體;（三）可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負責部門和責任崗位;（四）實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要;（五）穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間;（六）服務(wù)性：制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。第二章規(guī)章制度建設(shè)組織管理第六條公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準、修訂和廢止權(quán)。第七條公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責是：（一）負責規(guī)章制度體系的編制工作;（二）負責組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;（三）根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案;（四）起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度;（五）負責規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;（六）組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;（七）負責收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議;（八）負責規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作;（九）聯(lián)系律師進行規(guī)章制度的法律審核。第八條公司董事會秘書負責公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接，其主要職責是：（一）依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。（二）將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。第三章制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃第九條公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。第十條公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。第十一條公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。第十二條公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。第四章規(guī)章制度的起草第十三條起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明。第十四條對涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的規(guī)章制度，由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。第十五條規(guī)章制度的起草，應(yīng)按下列步驟進行：（一）收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定;（二）調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施;（三）撰寫草案;（四）將草案送相關(guān)部門、控股公司征求意見。涉及員工利益的，還需征求員工代表意見。被征求意見部門或個人應(yīng)認真填寫《____發(fā)展規(guī)章制度征求意見表》（見附件一）;（五）匯總意見，修改草案，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度審批表》（見附件二）;公司規(guī)章制度管理規(guī)定（七）（一）目的。清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。（二）適用范圍。明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門（單位）、人員、事項和活動。（三）職責。規(guī)定實施本制度的部門（單位）或人員的責任和權(quán)限。（四）制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟活動的約束與要求。（五）相應(yīng)活動、事項的詳細流程，附相關(guān)的工作流程圖。（六）支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支持性文件、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。（七）違反規(guī)定的相關(guān)責任。（八）制度的實行時間及有效期限。第十七條規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款、項、目結(jié)構(gòu)表達，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用____伯數(shù)字依次表述。第十八條被征求意見的部門應(yīng)認真研讀，對制度草案提出意見。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。第十九條規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。第五章____、批準第二十條規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管總經(jīng)理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表（見附件一），經(jīng)起草部門負責人和主管總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部____。第二十一條綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列____：（一）與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);（二）草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;（三）是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責利對等原則;（四）提交公司法律顧問進行法律審核。第二十二條經(jīng)____符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負責報送董事會審批后下發(fā)實行。第二十三條下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負責編號、印刷、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、發(fā)放。第二十四條首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理。第二十五條以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后____日內(nèi)，主管部門應(yīng)送綜合管理部備案。第二十六條規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴格遵守。第六章修訂與廢止第二十七條為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。第二十八條各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度存在的問題應(yīng)及時記錄。第二十九條規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制（擬）定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會批準實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。第三十條規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)進行修正。（一）規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的。（二）規(guī)定事項局部已不適用的。（三）規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。（四）同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復矛盾的。（五）同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。（六）所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。第三十一條規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。（一）規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相?；虿环?。（二）已與現(xiàn)實情況完全不相切合的。（三）同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。（四）規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的。（五）其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。第七章附則第三十二條公司基本管理制度的范圍由公司董事會負責認定。第三十三條本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準通過之日起實施。公司規(guī)章制度管理規(guī)定（八）第一條目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強化公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定。第二條適用范圍。本規(guī)定適用于本公司所有部門。第三條規(guī)章制度、工作流程管控的____管理1、總經(jīng)理是規(guī)章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：（1）對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán);（2）對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權(quán)。2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：（1）負責____制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實施細則;（2）對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰;（3）根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責：（1）負責本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的____及實施管理;（2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用;（3）負責對規(guī)章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據(jù)實際情況制訂改進計劃，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進行匯報;第二章規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂第四條規(guī)章制度、工作流程的制定1、由相關(guān)部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程;2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核;3、行政人事部按照《遼沈公司發(fā)文管理規(guī)定》上報總經(jīng)理審核批準實施。第五條規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞靈活變通，不得借故不執(zhí)行。第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內(nèi)，行政人事部進行全面檢查落實執(zhí)行情況。2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。3、行政人事部會同各相關(guān)部門于每年第二、第四季度下旬對各部門的執(zhí)行情況進行集中檢查。4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。第七條規(guī)章制度、工作流程的反饋各部門在月季匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于____個工作日內(nèi)擬定落實解決方案。第八條規(guī)章制度、工作流程的修訂1、年度修訂。原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。2、特殊修訂。根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準實施。第三章規(guī)章制度的學習及工作流程的培訓第九條規(guī)章制度的學習規(guī)章制度經(jīng)批準頒布后，各相關(guān)部門必須于____周內(nèi)____本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規(guī)章制度學習，落實規(guī)章制度，并做好學習記錄備行政人事部檢查。第十條工作流程的培訓1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次;新流程、修訂流程在實施前對相關(guān)部門和人員培訓一次;新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。2、爭議的解決（1）、當各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達成一致，可在____個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。（2）、當違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在____個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。第四章處罰第十一條未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、____、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進行扣罰之后，再處以10—____元處罰;給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛鉤。第五章附則第十二條本制度從頒布之日生效，解釋權(quán)歸公司行政會議。公司規(guī)章制度管理規(guī)定（九）（一）目的。清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。（二）適用范圍。明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門（單位）、人員、事項和活動。（三）職責。規(guī)定實施本制度的部門（單位）或人員的責任和權(quán)限。（四）制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟活動的約束與要求。（五）相應(yīng)活動、事項的詳細流程，附相關(guān)的工作流程圖。（六）支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支持性文件、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。（七）違反規(guī)定的相關(guān)責任。（八）制度的實行時間及有效期限。第十七條規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款、項、目結(jié)構(gòu)表達，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用____伯數(shù)字依次表述。第十八條被征求意見的部門應(yīng)認真研讀，對制度草案提出意見。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。第十九條規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。第五章____、批準第二十條規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管副總經(jīng)理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表（見附件一），經(jīng)起草部門負責人和主管副總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部____。第二十一條綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列____：（一）與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);（二）草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;（三）是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責利對等原則;（四）提交公司法律顧問進行法律審核。第二十二條經(jīng)____符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負責報送董事會審批后下發(fā)實行。第二十三條以____發(fā)展名義下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負責編號、印刷、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、發(fā)放。第二十四條首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理。第二十五條以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后____日內(nèi)，主管部門應(yīng)送綜合管理部備案。第二十六條規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴格遵守。第六章修訂與廢止第二十七條為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。第二十八條各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度存在的問題應(yīng)及時記錄，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度修改、廢止建議表》（見附件三）交綜合管理部。第二十九條規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制（擬）定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會批準實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。第三十條規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)進行修正。（一）規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的。（二）規(guī)定事項局部已不適用的。（三）規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。（四）同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復矛盾的。（五）同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。（六）所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。第三十一條規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。（一）規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相?；虿环?。（二）已與現(xiàn)實情況完全不相切合的。（三）同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。（四）規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的。（五）其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。第七章附則第三十二條公司基本管理制度的范圍由公司董事會負責認定。第三十三條每年一季度，由綜合管理部對上年度公布實施的規(guī)章制度進行統(tǒng)一編纂，并印刷成卷。第三十四條各控股子公司應(yīng)認真_____