定增1本及董事會全體成員保證預(yù)案內(nèi)容準確并確認不

昆山國創(chuàng)本次非公開事宜及本次非公開募投項目涉及的2、本次為不超過1,077,844,311股（含1,077,844,311股募金總額為不超過180億元（含180億元。如公司在本次定價基3、本次的最終對象數(shù)量按照時中國關(guān)于非公開股票的相關(guān)規(guī)定辦理，包括知合資本管理（下稱“知合”）及昆山國創(chuàng)投資（下稱“昆山國創(chuàng)”）。其中知合承諾以現(xiàn)金50億元公司本次非公開的，昆山國創(chuàng)承諾以現(xiàn)金30億元公司本次非公開的，其他投資者本次非公開的后，其單獨及/或其一致行動人共同持有黑牛食品的股權(quán)比例不得超過20%。4、本次的底價為16.70元/股，不低于本次非公開董事會決議15.5代有23第6代有源矩陣有機發(fā)光顯示器件8況以自籌先行投入，并在募金到位后予以置換。以自籌解決。一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項》、《上市公司指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)文件規(guī)定，制定了《未來三年股東分紅回報規(guī)劃目 釋 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對象及其與公司的關(guān) 四、本次非公開方案概 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 七、本次已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程 第二節(jié)對象的基本情 一、知合資本管理二、昆山國創(chuàng)投資 一、公司與知合簽訂的附條件生效的協(xié) 二、公司與昆山國創(chuàng)簽訂的附條件生效的協(xié) 一、本次募金投資計 二、項目實施的必要 三、項目實施的可行 項 七、本次對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等的影 東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動情 二、本次后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 同業(yè)競爭等變化情 公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情 五、本次非公開對公司負債情況的影 六、本次相關(guān)的風(fēng)險說 一、董事會關(guān)于公司利潤分配政策的說 二、公司最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤使用情 三、公司未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī) 一、本次非公開對當期歸屬于母公司股東的凈利潤及每股收益的影 二、本次非公開的必要性和合理 三、公司根據(jù)自身經(jīng)營特點制定的填補即期回報的具體措 四、董事及高級管理人員的承 五、控股股東及實際控制人的承 指黑牛食品（代碼開指黑牛食品本次非公開募金不超過180億股指指知合資本管理，知合控股股指華夏基業(yè)（代碼：600340.SH），黑牛食品指指指指指黑牛食品（廣州）黑牛指指指黑牛食品（蘇州）指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指彩優(yōu)微電子（昆山）指指友達光電（昆山）指指指指指有機發(fā)光顯示器件（OrganicLight-EmittingDisy的英文簡稱指有源矩陣有機發(fā)光顯示器件（Active-matrixorganiclightemittingdisy的英文簡稱）指無源矩陣有機發(fā)光顯示器件（Passivematrixorganiclightemittingdisy的英文簡稱）指指指指低溫多晶硅薄膜晶體管（LowTemperaturePoly-silicon-ThinFilm指經(jīng)黑牛食品第三屆董事會第二十三次會議及二十四次會議、2016年2016年第一次債券持有人會議審議通過，黑價格向黑牛資本指興華會計師（特殊普通合伙指天健資產(chǎn)評估指BlackcowFood年月年13所469,459,458：公司飲料（固體飲料類（生產(chǎn)證有效期至2018年10月23日，生產(chǎn)便食品（生產(chǎn)證有效期至2018年10月23日，生產(chǎn)地址為汕頭02－02號；農(nóng)副產(chǎn)品（糧食、棉花除外）后方可開展經(jīng)營活動種的軟飲料人均消費量遭遇短期瓶頸，大眾品種增速持續(xù)放緩。2015年我國軟個百分點。受食品飲料行業(yè)整體趨勢影響，2015年公司業(yè)績較同期有較大幅度2015裝備制造等多個領(lǐng)域，關(guān)聯(lián)范圍廣泛，具有重要的戰(zhàn)略意義。近年來出臺多項政策支持OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2012年，《“十二五”國新一代顯示技術(shù)研發(fā)和。攻克發(fā)光二極管（LED）、OLED產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵LED、OLED照明的經(jīng)濟性”。2014年，國家發(fā)展和、工業(yè)和信息化部聯(lián)合頒布的《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新型顯示成為新一代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐。2016年，國家發(fā)改委和OLED產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展奠定了堅實的興起的智能可穿戴設(shè)備、V/AR（虛擬顯示/增強現(xiàn)實）OLED器件可以分為無源驅(qū)動型E（PMOLEO（MLEMLEDPMOLE更適合全彩色動態(tài)圖像顯示，是未來LD顯示的發(fā)展方向。根據(jù)IRSEACH2016MOLED顯示面板銷售金額將增長約38%約148到2020年MOLED到717達4%。成為顯示技術(shù)發(fā)展的新方向，而OLED由于其原理結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢，成為目前柔的預(yù)測，柔性顯示面板市場未來將以70%以上的年復(fù)合增長率快速發(fā)展，柔性銷售金額將從2016年的52億增長到2020年的477億，應(yīng)用領(lǐng)域則會從曲面智能、智能手表擴展到其他智能穿戴設(shè)備顯示、平板電腦、筆記本電OLEDOLED面板滲OLED產(chǎn)品的認知度和接納程度不斷提高，OLED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)成長期，是企業(yè)進入行業(yè)的理想時機。OLED行業(yè)領(lǐng)域，積極參與這一全球產(chǎn)業(yè)競爭，拓展新領(lǐng)域，開發(fā)新產(chǎn)品，年維信諾成立以來，國顯光電及其下屬公司始終致力于OLED技術(shù)的自主是OLED國際標準組的重要成員和OLED的主導(dǎo)者，負責(zé)制訂或修訂獎”；2011年，和維信諾顯示合作的OLED項目榮獲“國家技術(shù)發(fā)明貨量領(lǐng)先，單線產(chǎn)能和運營效率業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，并在業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)；2010年國和量產(chǎn)技術(shù)已取得突破，其所開發(fā)的可應(yīng)用于及智能穿戴產(chǎn)品的柔性將為公司業(yè)務(wù)、進軍OLED產(chǎn)業(yè)奠定堅實的技術(shù)基礎(chǔ)和長久的創(chuàng)新動力。票募金進軍OLED領(lǐng)域，有利于加快公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高公司能公司擬通過本次非公開募金進軍OLED產(chǎn)業(yè)，迅速拓展新業(yè)務(wù)，及時把握OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史機遇，加速推進自主創(chuàng)新成果的和規(guī)模化，將自主創(chuàng)新技術(shù)積累轉(zhuǎn)化為公司新的競爭力，力爭成為OLED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。本次非公開可有效擴充公司實力，增強公司應(yīng)對OLED產(chǎn)業(yè)市場競爭的實力。公司擬以本次募金投資第5.5代有源矩陣有機發(fā)光顯示器項目建成達產(chǎn)后，公司OLED產(chǎn)品定位及產(chǎn)能都將位于國際前列，為公司搶占資額度大，生產(chǎn)線建成后的技術(shù)更新和產(chǎn)品升級還需要持續(xù)的大規(guī)模投入，提高公司的使用效率和效果，降低公司財務(wù)風(fēng)險。2015年，全球十大智能制造商中國占據(jù)7家，我國廠商智能出貨AMOLED面板產(chǎn)品主要由國外少數(shù)企業(yè)供應(yīng)，國內(nèi)消費電子企業(yè)及在全目前全球AMOLED領(lǐng)域仍處于初期階段。公司在對行業(yè)格局進行深提升國內(nèi)高端顯示產(chǎn)品的水平，逐步提升市場占有率，降低國內(nèi)下游廠商本土OLED企業(yè)的發(fā)展壯大，亦將促進上游發(fā)展，帶動中國設(shè)備制OLED技術(shù)自主創(chuàng)新體系與OLED的建設(shè)，提升國家在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方面的國家競爭力。國規(guī)定的對象不超過10名的要求?？毓晒蓶|、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。昆山國創(chuàng)擬以現(xiàn)金30億元本次非公開，本次完成后，昆山國創(chuàng)將持有公司5%以上。上述對象將以現(xiàn)金本次非公開的。四、本次非公開方案概要本次的為境內(nèi)上市普通股，每股面值為1.00元 本次非公開的對象的數(shù)量不超過10名（在本次非公開董事會決議公告后至本次非公開工作結(jié)束之前，若機構(gòu)對非公開1、知合：知合以現(xiàn)金公司本次非公開的2、昆山國創(chuàng)：昆山國創(chuàng)以現(xiàn)金公司本次非公開的3、除知合、昆山國創(chuàng)之外的其他投資者（下稱“其他投資者”）：包現(xiàn)金公司本次非公開的。其他投資者本次非公開的后，其單獨及/或其一致行動人共同持有黑牛食品的股權(quán)比例不得超過20%。最終對象在公司取得本次非公開核準批文后由董事會在股東大會在本次定價基準日至日期間發(fā)生權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本等除范圍內(nèi)根據(jù)實際情況確定數(shù)量。所的自本次非公開結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。所的自本次非公開結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓4、知合、昆山國創(chuàng)以外的其他對象所的自結(jié)束之日年月日。日公司均價=定價基準日前二十個日公司總額÷定價3、本次非公開的最終價格由股東大會董事會在取得核準4、知合、昆山國創(chuàng)不參與競價，按照經(jīng)上述定價原則確定的最終按本次的底價公司本次的。本次非公開的將申請在所上市 123第6代有源矩陣有機發(fā)光顯示器件8況以自籌先行投入，并在募金到位后予以置換。以自籌解決。聯(lián)。本次完成后，昆山國創(chuàng)將持有公司5%以上，根據(jù)《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，昆山國創(chuàng)為本公司關(guān)聯(lián)方。昆山國創(chuàng)公司本次非公開的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)，公司擬以部分募金與昆山國創(chuàng)、陽澄湖文商旅及昆山創(chuàng)控合資設(shè)立公司事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)。程序，公司獨立董事已事前認可本次所涉及的關(guān)聯(lián)事項，了獨立文學(xué)通過知合控制公司29.82%的、為公司的實際控制人。本次非公開后，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，預(yù)計增加不超過國核準批文后根據(jù)最終價格確定）。--50,00020155142015-2015-201512312015---（五）對象及其董事、監(jiān)事、高級管理人員（或者主要）近五免未來產(chǎn)生同業(yè)競爭，知合承諾：“本次完成后，我方將不會境內(nèi)或，以任何方式（包括但不“本次完成后，我方將不會境內(nèi)或，以任何方式（包括但不2、關(guān)聯(lián)情知合公司本次非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)20167月，公司全資子公司云谷固安與廊坊銀行簽署《廊坊銀行服務(wù)采公司持有廊坊銀行19.99%股權(quán)，為廊坊銀行第一大股東。上述已經(jīng)公除上述外，本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，知合及其控股股東、實際控制人與公司之間不存在重大情況。知合為公司控股股東，擬公司本次非公開的A股，總認購金額為50億元，知合對來源作出以下承諾：“本企業(yè)參與本次的來源符合中國的相關(guān)規(guī)173,000199292201520142013--201512312015--（五）對象及其董事、監(jiān)事、高級管理人員（或者主要）近五控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。昆山國創(chuàng)擬以現(xiàn)金30億元本次非公開，本次完成后，昆山國創(chuàng)將持有公司5%以上。51%49%的晶顯示面板（LTPSTFT-LCD）的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、并銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。“1OLED新型顯示業(yè)務(wù)。龍騰光電，從事與上市公司擬布局的OLED平板顯示業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)。相競爭的業(yè)務(wù)納入到上市公司、將相競爭的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)關(guān)系第等措2、關(guān)聯(lián)情露關(guān)聯(lián)（七）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，對象及其控股股東、實際控制本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，昆山國創(chuàng)及其控股股東、實際控制人與公司之間不存在重大情況?！氨酒髽I(yè)參與本次的來源符合中國的相關(guān)規(guī)本企業(yè)參與本次的，不直接或間接來源于上市公司及其關(guān)聯(lián)乙方：知合資本管理日均價=定價基準日前20個日總額÷定價基準日前20個日總量。如在定價基準日至日的期間發(fā)生權(quán)益分派、公積金最終價格將在本次獲得中國核準后，按照《上市公司非公開價方式無法產(chǎn)生價格，藏知合按底價黑牛食品本次的股“募金總額為不超過180億元。知合以現(xiàn)金50億元黑牛食品本次的，數(shù)量為金額除以本次的實際價格。對1登記機構(gòu)對新股完成登記之日為準）起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次結(jié)束后，知合就本次所獲得由于黑牛食品送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增加的部如果中國和/或所對于上述限售期安排有不同意見，西藏知合同意按照中國和/或所的意見對上述鎖定期安排進行轉(zhuǎn)讓將按照屆時有效的和所的規(guī)則辦理。知合以現(xiàn)金方式自協(xié)議簽署之日起15個工作日內(nèi)或在此之前，知合或知合指定的第應(yīng)向黑牛食品繳納1000萬元作為保證金，存放于黑牛食品指品和承銷機構(gòu)確定的具體繳款日期將本次非公開的相應(yīng)款一金專項賬戶日起5個工作日內(nèi)，將保證金及其銀行存款利息(按照同期銀行活期存款利息計算)返還于知合屆時指定的賬戶。東批準知合免于要約收購。藏知合應(yīng)向黑牛食品支付相當于知合全部款項5%的違約金；同時，視黑牛食品有權(quán)和主承銷商協(xié)商另行處理該等。 日均價=定價基準日前20個日總額÷定價基準日前20個日總量。如在定價基準日至日的期間發(fā)生權(quán)益分派、公積金最終價格將在本次獲得中國核準后，按照《上市公司非公開價方式無法產(chǎn)生價格，則昆山國創(chuàng)按底價黑牛食品本次的股“募金總額為不超過180億元。昆山國創(chuàng)以現(xiàn)金30億元黑牛食品本次的，數(shù)量為金額除以本次的實際價格。對1雙方同意，擬總數(shù)應(yīng)當以中國最終核準的登記機構(gòu)對新股完成登記之日為準）起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次結(jié)束后，如果中國和/或所對于上述限售期安排有不同意見，昆山國創(chuàng)同意按照中國和/或所的意見對上述鎖定期安排進行轉(zhuǎn)讓將按照屆時有效的和所的規(guī)則辦理。15個工作日內(nèi)或在此之前，昆山國創(chuàng)或昆山國創(chuàng)指定的第應(yīng)向黑牛食品繳納1000萬元作為保證金，存放于黑牛食品指品和承銷機構(gòu)確定的具體繳款日期將本次非公開的相應(yīng)款一金專項賬戶日起5個工作日內(nèi)，將保證金及其銀行存款利息(按照同期銀行活期存款山國創(chuàng)應(yīng)向黑牛食品支付相當于昆山國創(chuàng)全部款項5%的違約金；同時，視黑牛食品有權(quán)和主承銷商協(xié)商另行處理該等。如本次未能獲得黑牛食品股東大會批準或未能獲得中國、有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準，不視為任何一方違約。黑牛食品已收取的保證金123第6代有源矩陣有機發(fā)光顯示器件8展2015年，全球十大智能制造商中國占據(jù)7家，我國廠商智能出貨造第一大國。而國內(nèi)智能采用的面板，特別是LTPS、Oxide、AMOLED等目前，AMOLED面板產(chǎn)品主要由韓國企業(yè)供應(yīng)，對國內(nèi)企業(yè)及而言將帶來較大風(fēng)險：若國內(nèi)企業(yè)缺乏技術(shù)、不能形成規(guī)?；a(chǎn)，將在AMOLED面板市場上喪失定價權(quán)和話語權(quán)，在全球化競爭中處于局面；同時，未來AMOLED面板在電子產(chǎn)品上應(yīng)用，產(chǎn)品需求將迅速擴大，對于國內(nèi)電子產(chǎn)品下游終端廠商而言，AMOLED面板供應(yīng)存在巨大供應(yīng)風(fēng)險，將制約國內(nèi)電子AMOLEDAMOLED面板領(lǐng)域的話語權(quán)，有利于下游的整體健康快速發(fā)展。上游（材料設(shè)備中游（面板模組下游（應(yīng)用上游（材料設(shè)備中游（面板模組下游（應(yīng)用VR/AR設(shè)備OLED產(chǎn)業(yè)是資本密集、技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)，具有投資周期長、投資大、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，促進地方經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化地方產(chǎn)業(yè)升級。 發(fā)展規(guī)劃和“2020年信息產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展綱要”中作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展項目之一；2014年國家發(fā)改委和財政部先后多次，提出加速推動以氧化物、OLED等先進技術(shù)為代表的新型顯示技術(shù)進程；2016年國家發(fā)改委（TPS（OxideAMOLED在智能終端應(yīng)用領(lǐng)域的市場越來越廣闊。當前，以智能、智成為AMOLED產(chǎn)品的重要市場。開始，以為代表的高校及科研機構(gòu)已開始OLED有機材料及器件方面OLED面板企業(yè)在OLED器件開發(fā)、真空蒸鍍、器件封裝、LTPS-TFT等關(guān)鍵技術(shù)研究方面顯光電大陸在OLED領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其及其下屬公司在相關(guān)領(lǐng)域申請組的重要成員和OLED的主導(dǎo)者，負責(zé)制訂、修訂4項OLED國際標準，主導(dǎo)制訂5項OLED和3項OLED行業(yè)標準；國顯光電團隊第5.5代有源矩陣有機發(fā)光顯示器件（AMOLED）6代有源矩陣有機發(fā)光6代有源矩陣有機發(fā)光顯示器件（AMOLED）四、合資設(shè)立江蘇維信諾并投資第5.5代有源矩陣有機發(fā)光顯示器件人擬以本次非公開募金32億元與昆山國創(chuàng)、陽澄湖文商募金32億元出資，合作方以其持有國顯光電股權(quán)出資，共同設(shè)立江蘇2016630日為評估基準日，國顯光電評估值為31.6億元。15,000片的生產(chǎn)能力，并將在國內(nèi)具備生產(chǎn)柔性AMOLED產(chǎn)品的能力。 合資公司名稱暫定江蘇維信諾顯示科技，初始資本為人如非公開最終所實施所募金受到政策、調(diào)整等影響調(diào)減，不足部分則黑牛食品以自籌補足。司的出資額以具有從業(yè)資質(zhì)資格的評估師出具并經(jīng)有權(quán)國資機關(guān)201663031.6億元。如國顯光電評估報告應(yīng)經(jīng)有權(quán)國資機關(guān)備案/核準。最終確定使用的評估基準日為有效50.31%，合作方占合資公司的股權(quán)49.69%34.28%，陽澄湖文商31.6億，則黑牛食品有權(quán)調(diào)品對合資公司的持股比例仍為50.31%。各方應(yīng)在黑牛食品收到中國批準黑牛食品用于對合資公司出資的非公開申請的批文后的30日內(nèi)辦理完畢合資公司的成立手續(xù)。合作30日內(nèi)將國顯光電股權(quán)變更至合資公司名下。黑牛食品應(yīng)在其非公開募金到賬后的10個工作日內(nèi)向合資公司繳付出資?？萍肌⒗ル娮?、維信諾光電技術(shù)有限公此外，黑牛食品事先同意，合作方作為連帶責(zé)任方保證國顯光電及20項重大事項。國顯光電知識安AMOLED6代線開始生產(chǎn)及其子公司被使用的知識。同時，合作方保證在過渡期內(nèi)及合作方后10個工作日內(nèi)，就其知識使用、事項出具同意函。請已經(jīng)獲得中國的核準； 302,982.90128420121119貨物及技術(shù)的業(yè)務(wù)，法律、行政規(guī)定前置經(jīng)營、府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：68.98%173,00019920902201512312015昆山湖文商旅公截至本預(yù)案出具日，昆山湖文商旅公32,480.16萬元 設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品的銷售；自營和商品及技術(shù)的2015123120151112016年7月，昆山市創(chuàng)業(yè)企業(yè)名稱變更為昆山創(chuàng)業(yè)控股，國顯光電相關(guān)股球20011112201512312015200928-4-200631-7-30-201613-9-九江維201625-注3：電子為科技全資子公司，九江為科技控股子公司；注4：北光電為電子全資子公司；1）20121115的資本（實收資本合計5,000萬元，全部為貨幣出資。2）201342013年4月28日，國顯光電股東會通過決議，同意資本從5,000萬山國創(chuàng)和新股東湖文商旅、昆山創(chuàng)控本期繳納的新增資本（實收資本）以貨幣方式出資50,000萬元。變更后國顯光電的累計實收資本257,982.901284萬元，占變更后資本的85.15%。3）20139第271號《驗資報告》，驗證截至2013年9月29日，國顯光電資本進行。國顯光電屬于OLED新型顯示行業(yè)，根據(jù)中國頒布的《上市公司行（C392011（C3969行業(yè)主管部門和政OLED新型顯示行業(yè)的產(chǎn)品標準、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對行顯示產(chǎn)業(yè)是國家重點鼓勵發(fā)展的行業(yè)。在《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)板顯示器是新一代的基礎(chǔ)。國家又陸續(xù)出臺了《2010-2012年平板顯示輻射范圍廣、技術(shù)進步快、產(chǎn)業(yè)度高、投資規(guī)模大、政策性強等特點。加快大尺寸有機電致發(fā)光顯示器件（OLED、……等新型顯示技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球提高到20%以上”。（OLED、……等新一代顯示技術(shù)研發(fā)和。攻克發(fā)光二極管（LED、并將“高世代TFT-LCD生產(chǎn)線工藝、制造裝備及關(guān)鍵配套材料技術(shù)，晰超薄PDP及OLED等新型顯示技術(shù)”列入關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)?！峨娮有畔⒅圃鞓I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出推進中小尺寸OLED的技術(shù)（TPS（Oxide新一代顯示量產(chǎn)技術(shù)，建設(shè)高世產(chǎn)線。國家一系列政策措施的出臺，為我國OLED產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展奠定了堅實的政策基礎(chǔ)。隨著顯示技術(shù)的不斷發(fā)展及市場對顯示屏需求量的不斷增加，整個FPD市場呈現(xiàn)正向成長，且技術(shù)更迭的趨勢。2007年開始，TFT-LCDCRT成為主機發(fā)光顯示（OLED）為主流技術(shù)并。其中TFT-LCD經(jīng)歷了二十多年的發(fā)展，具有較大產(chǎn)業(yè)規(guī)?；A(chǔ)，而OLED作為業(yè)內(nèi)公認的下一代顯示技術(shù)，具OLED（AMOLED組成結(jié)構(gòu)簡單，材料和生產(chǎn)成本低；AMOLEDTFT基板，結(jié)構(gòu)相對比較復(fù)雜、生產(chǎn)成本高于PMOLED，但可更好的實現(xiàn)全彩顯示、高分辨率顯示、大尺寸顯示等要求。PMOLEDAMOLED更適合到717億，年均復(fù)合增長49%。場顯示。隨著技術(shù)的進步，未來OLED面板將進一步提升、成本進一OLED面板未來增長空間巨大：一方面，顯示產(chǎn)業(yè)本身就有巨大市場規(guī)模，設(shè)備等不斷涌出的新應(yīng)用市場又為OLED提供了持續(xù)的增量空間。據(jù)UBI的增加，到2020年整個AMOLED市場銷售金額將達到717億，2016-2020年的年復(fù)合增長率將達49%。數(shù)據(jù)來源：UBIAMOLEDAMOLED。AMOLEDAMOLEDAMOLED出貨有望趕超硬AMOLED。數(shù)據(jù)來源：UBIAMOLED供應(yīng)商，2015AMOLED產(chǎn)品的自用比率仍高達近70%，外銷僅約30%。目前國內(nèi)僅有少數(shù)幾家廠商的部分產(chǎn)品全球AMOLED面板的需求將達到10億片規(guī)模，對比目前每年僅2億多片AMOLEDLG公司AMOLEDAMOLED動建設(shè)。AMOLED產(chǎn)線的積極布局，對推動我國顯示領(lǐng)域的技術(shù)進步、行陽極、傳輸層材料、發(fā)光層材料等關(guān)鍵原材料和零配件的技術(shù)和生產(chǎn)均由歐材料方面成效顯著，其控股子公司科技的PMOLED原材料率達90%以上，并通過MoAlMo玻璃等措施，進一步降低面板生產(chǎn)成本。心關(guān)鍵原材料的對外依賴，推進原材料的與本地化配套。立了在OLED領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢。5.5AMOLED生產(chǎn)線建設(shè)、運營經(jīng)驗的積累，在產(chǎn)線管理、供應(yīng)鏈建設(shè)、設(shè)備管理、環(huán)境控制、節(jié)能降耗等方面形成了大量的技術(shù)專利和技術(shù)（KnowHowAMOLED量產(chǎn)以及良率、產(chǎn)能的提升，奠定了堅實的基礎(chǔ)。AMOLEDTFT陣列、產(chǎn)品方面，國顯光電擁有專門的團隊建立客戶群體，專業(yè)的技術(shù)支析市場供需趨勢、潛在客戶領(lǐng)域等。國顯光電主要通過B2B的直接貿(mào)易方式進國顯光電（含下屬公司）PMOLEDAMOLED生產(chǎn)能力的專戶1,000多家，全球市場占有率約占30%。國顯光電及其子公司的目前主要產(chǎn)品為PMOLED顯示屏及中小尺寸51%49%的“1、本公司及本公司下屬其他公司未從事OLED新型顯示業(yè)務(wù)。龍騰光電AMOLEDAMOLED顯示器，從事與上市公司擬布局的OLED平板顯示業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)。行了審計，并出具了【2016】京會興審號標準無保留意見的審計20166302015123120141231貨幣---20166302015123120141231債2016630根據(jù)興華會計師出具的【2016】京會興審號審計報告，國顯光電最近兩年及一期的財務(wù)信息如下：2016630201512312014123120161-620152014------20161-620152014-----所致。2016年6月，國顯光電將昆山龍騰光電51%股權(quán)向控昆眾信評報字（2016）0372015根據(jù)天健資產(chǎn)評估出具的《昆山國創(chuàng)投資擬以股權(quán)對外投資暨昆山國顯光電改制涉及之昆山國顯光電股權(quán)評估項目評估報告》（天興評報字[2016]第0971號，評估情況如下：評估基準日：2016630經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估昆山國顯光電凈資產(chǎn)賬面價值為227,592.75萬本次評估以資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論，即國顯光電于中國的相關(guān)規(guī)定。學(xué)性、公正性等原則，運用了合規(guī)且符合昆山國顯光電實際情況的評估果為基礎(chǔ)，經(jīng)各方協(xié)商一致確定標的資產(chǎn)的價格，定價方式合理公允。評估目的的相關(guān)性和評估定價的公允性了獨立意見。123244項目涉及的立等有關(guān)報批事539,550萬元。體建設(shè)周期為24個月。123284項目涉及的立等有關(guān)報批事56代有源矩陣有機發(fā)光顯示器件（AMOLED）面板利息61,774萬元以及鋪底流動92,713萬元體建設(shè)周期為28個月。123284項目涉及的立等有關(guān)報批事項56代有源矩陣有機發(fā)光顯示器件（AMOLED）4,600萬元以及鋪底流動5,274萬元3.55.5體建設(shè)周期為28個月。影響，有利于公司業(yè)務(wù)的升級，把握OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利時機，拓寬經(jīng)會議及二十四次會議、年第四次臨時股東大會和年第一次債券持有人會公司將置出食品飲料業(yè)務(wù)資產(chǎn)，積極探索業(yè)務(wù)，開拓新的增長點。文學(xué)通過知合控制公司29.82%的、為公司的實際控制人。本次非公開后，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，預(yù)計增加不超過后根據(jù)最終價格確定）。--本次非公開完成及募金投資項目實施完畢后，OLED面板的研發(fā)、本次有助于公司拓展OLED面板產(chǎn)業(yè)布局，進一步提高公司的能 術(shù)面板以及OLED顯示模組業(yè)務(wù)，華夏已于 年月日發(fā)布《關(guān)電科技（固安）、華夏光電科技（霸州）。的情形，亦不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情形。 年月 公司擬通過本次非公開致力于發(fā)展AMOLED面板業(yè)務(wù)，本次非公開股厚的和市場資源，國內(nèi)廠商也在大力發(fā)展該等業(yè)務(wù)。隨著OLED產(chǎn)業(yè)的進從產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向來說，AMOLED作為下一代顯示技術(shù)的重要產(chǎn)品，目前雖未成為平板顯示的主品，但其成長速度較快，使用延長、成本大幅下降、后出現(xiàn)經(jīng)濟效益更好的替代技術(shù)而對公司募金投資項目和整體能力產(chǎn)長期科研的技術(shù)成果和知識的積累，不但為大規(guī)模AMOLED奠定良5、知識風(fēng)識受到導(dǎo)致公司利益受損等風(fēng)險。6、籌措風(fēng)進行有效和及時的匹配供給，公司的持續(xù)快速發(fā)展將受到一定影響。OLED產(chǎn)業(yè)群的本地配套化國創(chuàng)本次非公開事宜及本次非公開募投項目涉及的合資 現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；算、決算方案由財務(wù)會同總經(jīng)理負責(zé)組織擬訂，有關(guān)公司盈余分配和彌補序要求，獨立董事應(yīng)當明確意見。報告中公布；公司股東大會按照既定利潤政策對分配方案進行審議并作出決議。的現(xiàn)金紅利以償還其占用的。行固定資產(chǎn)投資等涉