aik%ejlk第二十二章公司會議管理制度

~①我們口打〈敗〉了敵人。②我們口〔把敵人〕打〈敗〉了。第二十二章公司會議管理制度一、企業(yè)會議管理制度總則第一條為改進(jìn)作風(fēng)，減少會議，縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。會議分類及組織第二條公司會議。歸納為四類：.公司級會議主要包括廠級領(lǐng)導(dǎo)（擴(kuò)大）會、公司干部會、公司班組長會、公司職工大會、公司技術(shù)人員會以及各種代表大會。應(yīng)分別報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由各辦事部門分別負(fù)責(zé)組織召開。.專業(yè)會議：系公司性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會（如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會、生產(chǎn)調(diào)度會、安全工作會等）由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)組織。表22-1會議通知謹(jǐn)定于 年月日午時分召開 會議，請準(zhǔn)時參加為荷。隨本通知送提案書一份，若有提案請?zhí)顚懞笥陂_會前提交為荷。此致先生召集人表22-2 提案書.系統(tǒng)和部門工作會：各車間、科室召開的工作會（如車間辦工會、科務(wù)會、車間（科室）職工大會等），由各車間科室領(lǐng)導(dǎo)決定召開并負(fù)責(zé)組織。.班組（小組）會：由各工會、小組長或行政班組長決定并主持召開。第三條上級或外單位在本公司召開的會議（如現(xiàn)場會、報(bào)告會、辦公會等）或廠際業(yè)務(wù)會（如聯(lián)營洽談會、用戶座談會等）一律由總公司受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對口科室協(xié)作做好會務(wù)工作。會議安排第四條例會的安排為避免會議過多或重復(fù)，公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開。例行會議安排如下：.行政技術(shù)會議：（1）總經(jīng)理辦公會：研究、部署生產(chǎn)、行政工作，討論決定公司生產(chǎn)、行政工作重大問題。（2）生產(chǎn)總結(jié)會：總結(jié)評價(jià)當(dāng)月生產(chǎn)、行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。（3）班組長以上干部大會（或公司職工大會）：總結(jié)上季（半年、全年）工作情況、部署本季（半年、新年）工作任務(wù)，表彰獎勵先進(jìn)集體、個人。（4）經(jīng)營活動分析會：匯報(bào)、分析生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，評價(jià)各方面的工作情況，肯定成績，揭露矛盾，提出改進(jìn)措施，不斷提高工廠經(jīng)濟(jì)效益。（5）質(zhì)量分析會：匯報(bào)、總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量事故（問題），研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。（6）安全生產(chǎn)會（含治安、消防工作）：匯報(bào)總結(jié)前季安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。表22-3 年度會議實(shí)施計(jì)劃表\議區(qū)、、名分、'、舉辦次數(shù)舉行日期舉行時間目的參加者司儀主席事務(wù)負(fù)責(zé)人議事記錄黑板記錄員出席者參考資料會場分發(fā)的資料會前分發(fā)的資料（7）技術(shù)工作會（含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會）：匯報(bào)或總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)，研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。（8）生產(chǎn)調(diào)度會：調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度，研究解決各車間（科室）不能自行解決的重大問題。（9）科務(wù)會：檢查、總結(jié)、布置工作。（10）車間辦公會：檢查、總結(jié)、布置工作。表22-4 會議審核表注意要點(diǎn)查核欄開會目的本次的會議是否實(shí)際需要（是否只是流于形式的例會？有沒有其他更好的解決辦法？）開會的目的是否明確設(shè)定要項(xiàng)方面開會的時機(jī)，時間是否恰當(dāng)開會的場所是否恰當(dāng)所邀集的與會人員是否恰當(dāng)開會通知方面是否對于與會的人員確實(shí)通知妥當(dāng)對于開會的主旨、議題是否確實(shí)通知與會人員是否事先通知與會人員應(yīng)當(dāng)事先就議題做好準(zhǔn)備是否通知與會人員事先備妥有關(guān)的資料會議準(zhǔn)備發(fā)方面是否事先擬就議題的進(jìn)行順序及時間的分配事前是否應(yīng)當(dāng)分發(fā)參考資料，是否已經(jīng)做了應(yīng)變的準(zhǔn)備是否安排好會議的記錄是否必須用幻燈機(jī)或錄象機(jī)等機(jī)械設(shè)備（11）班組會：檢查、總結(jié)、布置工作。（12）班組（科室）班前會：邀集與會人員的選定標(biāo)準(zhǔn)對于該項(xiàng)議題確實(shí)深有感觸者對于該項(xiàng)議題確實(shí)握有資料、學(xué)有專精并富有經(jīng)驗(yàn)者本次會議的結(jié)論將會對其有所影響者邀其與會參與發(fā)言討論的好處要比因該職員出席會議而致工作停頓所造成的損失來得更大者對前一天工作進(jìn)行講評，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項(xiàng)。.各類代表大會：職工代表大會；車間（部門）職工大會（或職工代表小組會）；科協(xié)會員代表大會；企協(xié)會員代表大會。.民主管理會議：董事會；公司管理委員會；總經(jīng)理聯(lián)席會；生產(chǎn)管理委員會；活福利委員會；.論文、成果發(fā)布會：科協(xié)年會；企協(xié)年會；廠QC成果發(fā)布會；科技成果發(fā)布會；信息發(fā)布會；企管成果發(fā)布會。第五條其他會議的安排凡涉及多個車間（科室）負(fù)責(zé)人參加的各種會議，均須于會議召開前由召集單位經(jīng)部門或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)理匯總，并由總經(jīng)理統(tǒng)一安排，方可召開。第六條總經(jīng)理辦每周六應(yīng)將公司例會和各種臨時會議，統(tǒng)一平衡編制會議計(jì)劃并印發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)和各車間、科室及有關(guān)服務(wù)人員。第七條凡總經(jīng)理辦已列入會議計(jì)劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應(yīng)提前2天報(bào)請總經(jīng)理辦調(diào)整會議計(jì)劃。未經(jīng)總經(jīng)理辦同意，

任何人不得隨便打亂正常會議計(jì)劃。第八條對于準(zhǔn)備不充、分有重復(fù)性或無多大作用的會議，總經(jīng)理辦有權(quán)拒絕安排。表22-5 例行會議一覽表會議名稱談?wù)撌马?xiàng)召集人列席人固定參加人員不固定參加人員會議日期備注產(chǎn)銷會議產(chǎn)銷配合事項(xiàng)副總經(jīng)理總經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)部每周一次質(zhì)量會議質(zhì)量改進(jìn)討論主管副總經(jīng)理生產(chǎn)部門每兩周一次效率檢討會議檢討效率及獎金事宜各生產(chǎn)部門部門生產(chǎn)會議檢討生產(chǎn)問題各生產(chǎn)部門經(jīng)理各組組長每周二次進(jìn)度會議檢討修訂進(jìn)度各生產(chǎn)部門經(jīng)理各組組長每周一次隨同部門生產(chǎn)會議召開各種聯(lián)系會議討論各種聯(lián)系事項(xiàng)不定期視需要而定表22-6 開會通知表會議開會通知如下承辦（檢查）議題日期月日時分?時分地點(diǎn)

第九條對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，總經(jīng)理辦有權(quán)安排合并召開。第十條各部門會期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門小會不應(yīng)安排在總公司例會同期召開（與會人員不發(fā)生時間沖突除外），應(yīng)堅(jiān)持小會服從大會、局部服從整體的原則。（四）會議的準(zhǔn)備第十一條所有會議主持人和召集單位與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬好會議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案、落實(shí)會場、備好坐位、茶具茶水、獎品、紀(jì)念品、通知與會人等）表22-7會議程序表會議程序時間： 月 日 時 分? 時 分出席者姓名缺席者姓名，理由□起立、敬禮、宣布開會□合頌經(jīng)營理念□總經(jīng)理致詞□.明議題、議案□補(bǔ)充說明、報(bào)告二、會議管理要領(lǐng)（一）提高會議成效的要領(lǐng)第一條要嚴(yán)格遵守會議的開始時間。第二條要在開頭就議題的要旨做一番簡潔的說明。第三條要把會議事項(xiàng)的進(jìn)行順序與時間的分配預(yù)先告知與會者。第四條在會議進(jìn)行中要注意如下事項(xiàng)：.發(fā)言內(nèi)容是否偏離了議題？.發(fā)言內(nèi)容是否出于個人的厲害？.是否全體人員都專心聆聽發(fā)言？.是否發(fā)言者過于集中于某些人？.是否有從頭到尾都沒有發(fā)言過的人？.是否某個人的發(fā)言過于冗長？.發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結(jié)論推進(jìn)？第五條應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時間內(nèi)做出結(jié)論。第六條在必須延長會議時間內(nèi)，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長的時間。第七條應(yīng)當(dāng)把整理出來的結(jié)論交給全體人員表決確認(rèn)。第八條應(yīng)當(dāng)把決議付諸實(shí)行的程序整理出，加以確認(rèn)。（二）會議禁忌事項(xiàng)第九條發(fā)言時不可長篇大論，滔滔不絕（原則上以3分鐘為限）。第十條不可從頭到尾沉默到底。第十一條不可采用不正確的資料。第十二條不要盡談些期待性的預(yù)測。第十三條不可做人身攻擊。第十四條不可打斷他人的發(fā)言。第十五條不可不懂裝懂胡言亂語。第十六條不要談到抽象論或觀念論。第十七條不可對發(fā)言者吹毛求疵。第十八條不要中途離席。表22-8會議記錄（一）（一）名稱及會議（二）時間（三）主持人（四）參加人員及人數(shù)（五）主持人報(bào)告（六）例行報(bào)告（七）討論事項(xiàng)及結(jié)論表22-9會議記錄（二）編號（一）開會時間：年月日時分至?xí)r分（二）開會地點(diǎn)：（三）會議名稱：（四）主持人記錄： 記錄（五）參加人員：（六）出席人員：（七）主持人報(bào)告：（八）討論事項(xiàng)及結(jié)論：三、公司會議程序與規(guī)范（一）會議程序第一條經(jīng)營會議程序。.主席經(jīng)營政策報(bào)告10分鐘.上次議案追蹤20分鐘.部門業(yè)務(wù)成果報(bào)告30分鐘.各部門協(xié)調(diào)及討論事項(xiàng)30分鐘.未決議事項(xiàng)復(fù)議10分鐘.上級指導(dǎo)報(bào)告10分鐘.主席結(jié)論10分鐘第二條產(chǎn)銷會議程序。.主席報(bào)告10分鐘.上次議案追蹤20分鐘各部門產(chǎn)銷成果報(bào)告20分鐘未來銷售、生產(chǎn)規(guī)格、數(shù)量預(yù)測20分鐘產(chǎn)銷合作單位報(bào)告10分鐘產(chǎn)銷協(xié)調(diào)事項(xiàng)討論30分鐘未決議事項(xiàng)復(fù)議10分鐘上級指導(dǎo)、報(bào)告10分鐘主席結(jié)論10分鐘第三條生產(chǎn)總結(jié)會議程序。.主席報(bào)告10分鐘.上次議案追蹤20分鐘.各部門成果報(bào)告30分鐘.各部門作業(yè)協(xié)調(diào)及討論事項(xiàng)30分鐘.管理制度研討事項(xiàng)30分鐘.下月生產(chǎn)目標(biāo)分配20分鐘.未決議事項(xiàng)復(fù)議10分鐘.上級指導(dǎo)報(bào)告10分鐘.主席結(jié)論10分鐘第四條營業(yè)會議程序。.主席報(bào)告10分鐘.上次議案追蹤20分鐘.各區(qū)域業(yè)務(wù)成果報(bào)告30分鐘.市場同業(yè)動向及經(jīng)銷商管理研討事項(xiàng)20分鐘.各區(qū)域協(xié)調(diào)及討論事項(xiàng)20分鐘.下月銷售目標(biāo)及推銷重點(diǎn)日程安排20分鐘.未決議事項(xiàng)復(fù)議10分鐘.上級指導(dǎo)報(bào)告10分鐘.主席結(jié)論10分鐘第五條部門生產(chǎn)會議程序。.主席報(bào)告10分鐘.單位進(jìn)度報(bào)告30分鐘.單位協(xié)調(diào)及討論事項(xiàng)30分鐘.工作改善人員動態(tài)事項(xiàng)及開發(fā)事項(xiàng)報(bào)告20分鐘.未決議事項(xiàng)復(fù)議10分鐘.上級指導(dǎo)報(bào)告10分鐘.主席結(jié)論10分鐘第六條專案會議程序。.發(fā)起人報(bào)告10分鐘.專案內(nèi)容報(bào)告或上次議案追蹤20分鐘.作業(yè)進(jìn)度報(bào)告.討論及協(xié)調(diào)事項(xiàng)30分鐘.未決議事項(xiàng)復(fù)議10分鐘.上級指導(dǎo)報(bào)告10分鐘.主席結(jié)論10分鐘第七條周會程序。.周會開始1分鐘.互道早安1分鐘.點(diǎn)名及儀容檢查3分鐘.各部門主管報(bào)告10分鐘.輪值人值勤報(bào)告3分鐘.協(xié)調(diào)事項(xiàng)報(bào)告8分鐘.主管指示5分鐘.在職訓(xùn)練16分鐘.唱公司歌朗誦經(jīng)營宗旨2分鐘.散會1分鐘（二）會議規(guī)范第八條會議規(guī)范通則各項(xiàng)會議的通知應(yīng)在三天以前發(fā)出，固定日期的例會，如遇到星期日或假日，應(yīng)順延一天，會議的時間、地點(diǎn)如沒固定負(fù)責(zé)者，則由主席事先決定通知，司會、記錄由主席指派，規(guī)定例會除非有重大事項(xiàng)，均須確實(shí)依照時間進(jìn)行。會議記錄限一天內(nèi)呈報(bào)上一級主管，主管批示限三天內(nèi)完成，再交由會議主持人進(jìn)行追蹤辦理。第九條經(jīng)營會議規(guī)范每周一利用下班時間下午6：30分至8：30分在總公司舉行，由總經(jīng)理擔(dān)任主席，各部級主管參加外并請董事長、常務(wù)董監(jiān)事列席指導(dǎo)、報(bào)告。經(jīng)營會議的目的是讓公司的最高層干部參與經(jīng)營政策的制定，聽取各部門業(yè)務(wù)政策的報(bào)告，同時決定整個公司一周的工作重點(diǎn)和作業(yè)方針，協(xié)調(diào)各部門一周內(nèi)的業(yè)務(wù)活動。第十條產(chǎn)銷會議規(guī)范生產(chǎn)過?；蚬┎粦?yīng)求，都是產(chǎn)銷不協(xié)調(diào)引起的，因此公司內(nèi)最重要的部門是生產(chǎn)與銷售部門，產(chǎn)銷聯(lián)席開會每個月至少要一次以上。以一個月一次的話，最好是在每個月的25日舉行，產(chǎn)銷會議參加人數(shù)比一般會議的人數(shù)多，為不影響各部門作業(yè)時間最好選擇下午6：30分至8：30分為宜，開會地點(diǎn)輪流在業(yè)務(wù)部門所在地及工廠兩個地方召開，不但可以彼此了解現(xiàn)況，而且還可以親眼看到產(chǎn)銷的各種新創(chuàng)意（資料、圖表、工作進(jìn)度等）。主席由產(chǎn)銷雙方主管輪流主持，參加人員以產(chǎn)銷雙方經(jīng)理級以上干部為主，其他單位如總務(wù)、財(cái)務(wù)等有關(guān)單位主管應(yīng)列席參加，總經(jīng)理以上人員視需要程度列席指導(dǎo)或報(bào)告經(jīng)營方向。產(chǎn)銷會議的目的在謀求產(chǎn)銷雙方配合協(xié)調(diào)，報(bào)告本月產(chǎn)銷的成果后，共同檢討今后三個月內(nèi)的銷售規(guī)模與數(shù)量，確定生產(chǎn)目標(biāo)。產(chǎn)銷以外單位的與會人員，在會中可以提供有關(guān)的策劃意見或向產(chǎn)銷單位提出管理建議，促進(jìn)產(chǎn)銷更加密切合作。第十一條生產(chǎn)總結(jié)會議規(guī)范公司的技術(shù)雖然重要，作業(yè)的流程、人事的管理亦不可忽視。生產(chǎn)總結(jié)會議是為了討論與決定整個公司的大事及進(jìn)度而召開的。正常的狀況下每月召開固定會議一次，為配合產(chǎn)銷會議的召開，最好于每月的23日舉行，以緊接著下班時間最佳?？偨?jīng)理擔(dān)任主席，主管及有關(guān)生管、總務(wù)等人員參加，上級和其他部門的高級主管可列席了解生產(chǎn)概況。生產(chǎn)總結(jié)會議的重點(diǎn)在于組織直接生產(chǎn)單位與生產(chǎn)單位的協(xié)調(diào)，研討實(shí)際成果與計(jì)劃得失、差異，促進(jìn)整個公司管理績效的提高，更重要的還是制定下月生產(chǎn)目標(biāo)及確認(rèn)個別生產(chǎn)日程。第十二條營業(yè)會議規(guī)范一般公司平?？恐請?bào)表的聯(lián)系是可以推行業(yè)務(wù)作業(yè)，但是業(yè)務(wù)政策的執(zhí)行方案必須首先依靠市場情報(bào)資料的交流。所以，營業(yè)會議必須每月舉行一次，為配合產(chǎn)銷會議及方便上級列席，日期選擇在每月的24日才不致沖突，時間以分支機(jī)構(gòu)主管回到總公司的適當(dāng)時間較佳，由業(yè)務(wù)主管擔(dān)任主席科長級以上人員及區(qū)域負(fù)責(zé)人參加。業(yè)務(wù)會議主要議案應(yīng)集中于追蹤業(yè)績成果、回收成果及市場動向、同業(yè)活動概況，制定下月業(yè)務(wù)目標(biāo)及促銷方案，經(jīng)銷商管理得失的分析也非常重要。第十三條部門生產(chǎn)會議規(guī)范為了轉(zhuǎn)達(dá)上級的命令，便于在日常工作中執(zhí)行貫徹，每個月或半個月都要集合一次組級干部，配合公司政策，布置第一線的任務(wù)。如果以月份召開時挑選每月20日為宜，至于時間、地點(diǎn)則由經(jīng)理自己選定，組長及協(xié)調(diào)有關(guān)事務(wù)的人員參加，主管副總亦要輪流到各生產(chǎn)部門參加，為基層干部提高士氣。部門生產(chǎn)會議的重點(diǎn)應(yīng)放在現(xiàn)場作業(yè)的改善及人事問題，當(dāng)然也要檢討成果及預(yù)定目標(biāo)，促成基層的團(tuán)結(jié)。第十四條專案會議規(guī)范凡有專門議題或創(chuàng)造某種新事業(yè)而形成專門案件，為了不影響其他會議的正常進(jìn)行而舉行專案會議，專案會議不受時間、次數(shù)的約束，只要對公司有利的重大議題均可由發(fā)起人經(jīng)上級同意而召集有關(guān)人員開會商討。專案會議為不定期性的臨時性會議，當(dāng)然一個專案如果需要多次的研討才能定案時，可以互相約定次數(shù)與日期，切記要以一案一會為原則。第十五條周會規(guī)范企業(yè)界的員工要經(jīng)常加強(qiáng)敬業(yè)精神的教育，所以在每周星期一的早上必須以30分鐘以上的時間做員工教育及重點(diǎn)工作報(bào)告，同時還可以利用周會表揚(yáng)優(yōu)良員工，以提高士氣。周會的主席最好由干部或員工輪流擔(dān)當(dāng)。周會一般分別在總公司、生產(chǎn)部門或分支機(jī)構(gòu)舉行。四、部門經(jīng)理會議規(guī)程第一條目的部門經(jīng)理會議作為總經(jīng)理的輔助機(jī)構(gòu)，審議、決議公司內(nèi)外重要或重大事項(xiàng)。第二條制定與廢除本規(guī)程的制定、修改與廢除的決定權(quán)在總經(jīng)理。第三條會議成員構(gòu)成部門經(jīng)理會議成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會秘書、部門經(jīng)理和室主任構(gòu)成。在總經(jīng)理認(rèn)為有必要的情況下，可以要求部門經(jīng)理以下級別人員參加，聽取他們的意見。第四條會議召開部門經(jīng)理會議分兩種：一是例會，二是臨時會議。例會每周一上午9時在總經(jīng)理辦公室召開；如果例會日適逢節(jié)假日，或遇不測事件不能如期召開，則改定在適宜的日子召開。臨時會議由總經(jīng)理認(rèn)定必要的時候召開。第五條會議主持會議由總經(jīng)理召集并主持召開，總經(jīng)理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會議。其他會議成員可以用書面或口頭的形式，說明理由，申請并獲取會議召集和主持權(quán)。在這種情況下，召集和主持權(quán)獲得者，必須盡早召集會議。第六條審議事項(xiàng)審議事項(xiàng)如下：.方針與計(jì)劃事項(xiàng)經(jīng)營上重要的方針與計(jì)劃。經(jīng)營計(jì)劃與經(jīng)營方針的實(shí)施方案要點(diǎn)和對策?？偨?jīng)理認(rèn)為特別有必要審議的其他事項(xiàng)。.機(jī)構(gòu)與制度事項(xiàng)業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定、規(guī)程的制定、修改與廢除。與子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、財(cái)產(chǎn)關(guān)系和人事關(guān)系的決策事項(xiàng)。各部門在業(yè)務(wù)上重要的報(bào)告、請示與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。總經(jīng)理認(rèn)為特別必要的其他事項(xiàng)。.財(cái)務(wù)事項(xiàng)一項(xiàng)10萬元以上固定資產(chǎn)（無形資產(chǎn)）的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造事項(xiàng)。一項(xiàng)金額在100萬元以上的長期資金（兩年以上）的借入以及債務(wù)保證項(xiàng)。一項(xiàng)金額在30萬元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。對一方進(jìn)行20萬元以上的投資事項(xiàng)。對一方進(jìn)行20萬元以上的貸款事項(xiàng)。融資與集資事項(xiàng)。重要的對外擔(dān)保事項(xiàng)。一項(xiàng)美元1萬、日元100萬外幣買賣事項(xiàng)。不良債權(quán)的處置事項(xiàng)?？偨?jīng)理認(rèn)為有特別必要審議的其他事項(xiàng)。.項(xiàng)目經(jīng)營事項(xiàng)重要的項(xiàng)目經(jīng)營機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。項(xiàng)目決策事項(xiàng)。項(xiàng)目的實(shí)施與監(jiān)控事項(xiàng)。大宗交易事項(xiàng)。一項(xiàng)價(jià)值30萬元人民幣索賠事項(xiàng)。重要交易關(guān)系的建立與解除事項(xiàng)。營銷渠道的選擇事項(xiàng)。營銷策略的選擇事項(xiàng)。營銷價(jià)格的決定、修改事項(xiàng)?？偨?jīng)理認(rèn)為有特別必要審議的其他事項(xiàng)。.辦公事務(wù)事項(xiàng)重要的人事任免、調(diào)動和賞罰事項(xiàng)。干部職工的晉升、提薪、獎金、津貼以及考核評價(jià)事項(xiàng)。人事招聘、錄用事項(xiàng)。專家顧問的外聘事項(xiàng)。一項(xiàng)金額10萬元以上的賠償事項(xiàng)。一項(xiàng)金額5萬元以上的辦公事務(wù)開支事項(xiàng)。一項(xiàng)金額5萬元以上的聘金會費(fèi)交際費(fèi)開支事項(xiàng)。一項(xiàng)金額3萬元以上的招待接待費(fèi)、差旅費(fèi)開支事項(xiàng)。重要的涉外、公關(guān)事項(xiàng)。契約與訴訟事項(xiàng)?？偨?jīng)理認(rèn)為有必要審議的其他事項(xiàng)。.本規(guī)定以外的事項(xiàng)，除總經(jīng)理認(rèn)為有必要提交部門經(jīng)理審議，決策權(quán)限歸總經(jīng)理所有。第七條決議部門經(jīng)理會議審議與決議，完全在總經(jīng)理的決策與拍板基礎(chǔ)上進(jìn)行。第八條決議執(zhí)行部門經(jīng)理會議一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門經(jīng)理或室主任負(fù)責(zé)執(zhí)行，及時貫徹落實(shí)決議內(nèi)容與精神?？偨?jīng)理以下的全體職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。決議內(nèi)容與精神的變更權(quán)在總經(jīng)理。第九條會議事務(wù)部門經(jīng)理會議事務(wù)由董事會秘書全權(quán)負(fù)責(zé)。.會議議題的資料整理與準(zhǔn)備。.會議議程安排。.會議記錄與紀(jì)要整理。.會議議決草案起草。.會議文件的保管。.對會議決議實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查，及時向總經(jīng)理報(bào)告。第十條實(shí)施報(bào)告部門經(jīng)理或室主任，有義務(wù)和責(zé)任在適宜時候，把決議實(shí)施過程、情況與結(jié)果，向總經(jīng)理報(bào)告。第十一條附則

.在董事會秘書因故不能負(fù)責(zé)會議事務(wù)的情況下，由總經(jīng)理辦公室成員中指定名代理。.本規(guī)定自乂乂乂乂年乂乂月乂乂日起實(shí)施。五、會議工作細(xì)節(jié)審核項(xiàng)目及內(nèi)容表22-10會議工作細(xì)節(jié)審核一覽表工作項(xiàng)目核查工作項(xiàng)目核查活動的主旨活動的規(guī)范預(yù)算招待對象的層次總參加人數(shù)（查對邀請回函）活動日期及時間（注意是否與其他同業(yè)的活動相沖突）活動日數(shù)籌備單位活動的負(fù)責(zé)人活動作業(yè)分工明細(xì)會場的預(yù)訂：主會場開會場地禮品包裝作業(yè)訂制數(shù)量（要多出的準(zhǔn)備）洽談室展示場來賓休息室主辦單位休息室演藝人員休息室制作來賓名冊：包括姓名、地址、公司名稱、電話、職銜等項(xiàng)并核對其準(zhǔn)紀(jì)念品方面：紀(jì)念品的選定決定包裝紙外包裝書寫作業(yè)禮品題款作業(yè)姓名書寫作業(yè)蝴蝶結(jié)裝飾作業(yè)雕冰花飾胸花饋贈用花束典禮臺花飾禮桌花飾文字花飾吊掛花飾蠟燭展示品花飾禮花禮品包裝作業(yè)訂制數(shù)量接送交通工具方面：飛機(jī)火車巴士轎車勞務(wù)費(fèi)（給司機(jī)、演藝人員……）會場布置宴會的形式：餐桌入座式自助餐入座式半入座式自助餐力食式自助餐雞尾酒會立食式料理樣式：法國料理日本料理各國料理大會串路攤式模擬餐館式、餐臺取食式餐車服務(wù)式

確與否。邀請函：信封邀請卡回函明信片紀(jì)念品兌換券停車券餐券訂制數(shù)量信封書寫作業(yè)投遞作業(yè)承辦員投遞日期（提前二、三周寄達(dá)對方）。雕冰（原色、彩色）飲料方面：餐前酒威士酒雞尾酒啤酒飲料類吧臺餐車餐車女服務(wù)員香煙方面：香煙雪茄品牌特別訂做的煙盒香煙攤女服務(wù)員工作項(xiàng)目核查工作項(xiàng)目核查菜單的印刷花飾方面：花圈花籃桌上花飾旗袍各國民族的衣著園景制作：西式園景東方園景租借盆景標(biāo)語、標(biāo)示牌類：歡迎標(biāo)語大門標(biāo)語方向標(biāo)語專用停車場標(biāo)示牌受付處標(biāo)語會場入口處歡迎光臨的拱門典禮臺標(biāo)語展示商品說明標(biāo)牌會場內(nèi)指引標(biāo)示牌商標(biāo)廣告牌國旗大會旗拍照攝影方面：紀(jì)念拍片快照記錄攝影排立得照片選者桌子座位順序：桌面標(biāo)示卡桌面標(biāo)示卡的書寫作業(yè)印制座位配置表胸章、名牌方面：顏色、大小、種類的選定公司名稱、職銜、姓名的書寫作業(yè)女服務(wù)員著裝方面：洋裝安排演藝人員、樂隊(duì)、節(jié)目主持人、舞臺燈光表演女郎女性公關(guān)人員安排用餐方面：住宿者的用餐事宜來賓、司機(jī)的用餐問題服務(wù)人員的用餐演藝人員、樂隊(duì)的用餐問題活動行程方面：司儀開場白主席致辭來賓致辭舉杯同慶余興節(jié)目朗讀賀電致謝辭活動行程表的表示活動日程表的書寫工作播放背景音樂放映宣傳影片、幻燈片服務(wù)柜臺的工作方面：來賓出缺席的確認(rèn)發(fā)放胸章發(fā)放活動日程表主席迎賓作業(yè)引導(dǎo)來賓到休息室發(fā)放座位牌發(fā)放紀(jì)念品接待大眾傳播人員設(shè)置暫時電話來邊簽名紀(jì)念表演節(jié)目的總預(yù)算方面：本單元的活動企劃節(jié)目策劃及演出節(jié)目執(zhí)導(dǎo)會場布置料理、飲料服務(wù)人員①燈光設(shè)計(jì)②燈光器材舞臺裝備①舞臺燈光主要舞臺特設(shè)舞臺回轉(zhuǎn)舞臺凸出舞臺舞池②舞臺設(shè)計(jì)工作人員音響方面①音響設(shè)

住宿安排方面：安排來賓的住宿主辦人員住宿問題演藝人員的住宿預(yù)訂房間妥善分配房間特設(shè)專用柜臺支付的負(fù)擔(dān)范圍（住宿、餐費(fèi)、取用箱內(nèi)的食物費(fèi)用、電話費(fèi)……）計(jì)②音響器材立式麥克風(fēng)桌上型麥克風(fēng)無線電麥克風(fēng)錄音機(jī)音響放大器③音響操作員④錄音⑤現(xiàn)場測錄音工作項(xiàng)目核查工作項(xiàng)目核查摸彩活動方面：摸彩方法摸彩箱摸彩券摸彩券服務(wù)員獎品給付辦法①當(dāng)場核發(fā)②散場時核發(fā)③送到家④郵寄演出節(jié)目的彩排新的工廠、公司落成慶祝喜宴：停車場收付柜臺設(shè)置場地向?qū)?、招待、解說人員活動行程表會場方面：會場布置典禮臺講臺講師制作人幻燈機(jī)放映幕燈光布置筆記用具資料的分發(fā)資料的披露樣品、試用品、展示品麥克風(fēng)錄音作業(yè)同步翻譯機(jī)茶水點(diǎn)心（咖啡甜點(diǎn)） 用餐事宜展示會方面：會場布置演出計(jì)劃展示裝飾計(jì)劃 邀請函的制作游藝節(jié)目選定搬運(yùn)公司遷入計(jì)劃（當(dāng)天或前天）裝設(shè)計(jì)劃（當(dāng)天或前天） ①展示商品②展示器具③電器工程、安裝工程制服解說體系①海報(bào)②說明書③解說員④說明標(biāo)示牌⑤實(shí)地表演遷出計(jì)劃（當(dāng)天或隔天）茶水點(diǎn)心用餐問題洽談室接待記者采訪人員服裝：西服燕尾服制服支付旅館費(fèi)用方面：支付的日期匯款、前來收款、當(dāng)天支付現(xiàn)金出納員旅館事務(wù)方面的承辦員：主辦人員餐宴預(yù)約辦事員餐宴服務(wù)經(jīng)辦員住宿服務(wù)經(jīng)辦員預(yù)約訂經(jīng)辦員六、提案管理規(guī)定（一）總則第一條為了推動我公司科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，鼓勵全體員工提出合理化建議和參與技術(shù)革新、技術(shù)開發(fā)活動，加強(qiáng)科技成果的管理、推廣和應(yīng)用，不斷提高科技水平，根據(jù)上級單位有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司的實(shí)際，制定本管理規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱合理化建議，主要是指有關(guān)改進(jìn)和完善生產(chǎn)和經(jīng)營管理等方面的辦法和措施，所稱技術(shù)革新、技術(shù)開發(fā)主要是指對科學(xué)技術(shù)、業(yè)務(wù)的開發(fā)和對生產(chǎn)設(shè)備、工具、工藝技術(shù)等方面所作的改造和挖潛。第三條本規(guī)定由總工組織實(shí)施項(xiàng)目的范圍與來源第四條項(xiàng)目的范圍.適用于市場的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)計(jì)。.對引進(jìn)的先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)進(jìn)行消化、吸收、改造。.開拓新的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。.計(jì)算機(jī)技術(shù)在通信生產(chǎn)和管理中的應(yīng)用。.發(fā)展規(guī)劃的理論和方法、企業(yè)經(jīng)營管理、人員培訓(xùn)等軟科學(xué)的研究。.生產(chǎn)中急需解決的技術(shù)難題。第五條項(xiàng)目的來源.由上級單位下達(dá)的項(xiàng)目。.由本公司有關(guān)部門下達(dá)的項(xiàng)目。.各部門根據(jù)生產(chǎn)和管理需要提出的項(xiàng)目。項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)來源第六條合理化建議由建議人填寫提案申報(bào)卡，交總工室。第七條技術(shù)革新、技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目由各部填寫項(xiàng)目申請書報(bào)總工室。若要申請經(jīng)費(fèi)，需填報(bào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申請表及可行性報(bào)告。第八條由總工室組織相關(guān)部門對所報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行評審篩選、匯總后報(bào)總工程師審批。第九條批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由總工室向相關(guān)部門下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目承擔(dān)部門按計(jì)劃實(shí)施。第十條需要申請立項(xiàng)的項(xiàng)目，由總工室上報(bào)上級主管部門。第十一條為了避免項(xiàng)目的低水平重復(fù)開發(fā)，任何項(xiàng)目必須經(jīng)部門同意后才能上報(bào)，經(jīng)公司立項(xiàng)后才能實(shí)施。第十二條技術(shù)革新、技術(shù)開發(fā)經(jīng)費(fèi)列入公司管理開支。財(cái)務(wù)部每年按自有收入的1%左右做出安排，由總工室掌握使用。成果的評審鑒定第十三條成果申報(bào)項(xiàng)目完成后，承擔(dān)部門應(yīng)填寫《成果鑒定申請書》，并備齊下列技術(shù)資料報(bào)總工室。.研究報(bào)告。.測試和實(shí)驗(yàn)報(bào)告。.技術(shù)設(shè)計(jì)方案、數(shù)據(jù)、圖表、照片。.質(zhì)理標(biāo)準(zhǔn)。.國內(nèi)外技術(shù)水平對比分析報(bào)告。.技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和效益分析報(bào)告。.標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告。第十四條成果的評審、鑒定.總工室在接到成果鑒定申請書后一個月內(nèi)進(jìn)行審查、提出意見報(bào)總工程師審閱、并答復(fù)申報(bào)部門是否同意評審鑒定。.在市局立項(xiàng)的項(xiàng)目成果，報(bào)市局科技處組織評審鑒定。其余項(xiàng)目成果由公司科技項(xiàng)目評審委員會負(fù)責(zé)評審鑒定。（五）成果的獎勵第十五條成果評審鑒定后，選擇優(yōu)秀項(xiàng)目向上級主管部門申報(bào)申請專利獎。第十六條對獲專利的項(xiàng)目將按專利管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎勵。第十七條未申報(bào)市專利或申報(bào)而未獲的項(xiàng)目，由公司科技項(xiàng)目評審委員會評定獎勵。第十八條公司科技項(xiàng)目評審委員會每年組織對成果集中評獎一次，原則上按項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的大小予以獎勵，也可根據(jù)項(xiàng)目創(chuàng)造性大小、水平高低、難易程度和生產(chǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)大小給予客觀、公正的評獎。評獎標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（六）附則第十九條任何單位及個人無正當(dāng)理由，不得阻止有關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)和獎勵申請。第二十條對弄虛作假、騙取榮譽(yù)者，公司科技項(xiàng)目評審委員會有權(quán)撤銷其榮譽(yù)稱號，追回獎金，情節(jié)嚴(yán)重者，追究其行政或刑事責(zé)任。第二十一條本規(guī)定自頒布之日起開始執(zhí)行。七、提案制度實(shí)施條例第一條目的：為啟發(fā)員工創(chuàng)造和思考能力借以發(fā)掘同仁才能、智慧和技能更，使全體人員提高工作熱誠，彼此間得以溝通意見，達(dá)成觀念一致，步調(diào)一致，互信互助之風(fēng)尚，特訂定本條例。第二條提案范圍：.物料設(shè)備等保管、運(yùn)輸、管理等之簡化或減少浪費(fèi)方法。.報(bào)廢率之減低，生產(chǎn)之改進(jìn)，操作方法與安全之改善等。.產(chǎn)品品質(zhì)之改進(jìn)。.工作效率之改進(jìn)或革新方法。.經(jīng)銷之改進(jìn)方法。.如何提高業(yè)績或減少費(fèi)用之方法。.精簡人力之方法。.賬務(wù)處理與成本結(jié)算之革新方法。.薪資制度之革新方法。.管理上之加強(qiáng)方法。.提案內(nèi)容不得涉及個人，某一單位之薪資及人事方面的問題。.提案不必獲得各級主管之許可。.提案需使用規(guī)定之用紙，于每月20日前填妥，投入意見箱并請具名（提案用紙由管理部門送各單位備用，并在意見箱夾層放置若干，以備同仁取用）。第三條審查程序.組織提案審查小組，委員人選由總經(jīng)理提名組成之。.職責(zé)：調(diào)查提案內(nèi)容，檢討，協(xié)調(diào)，并決定評價(jià)等事宜。.作業(yè)時間：每月20-30日調(diào)查與分析工作完成期，次月1-10日綜合分析并作結(jié)論后，提呈核定，次月11-20日為核定期。4..委員小組在審查過程中，如需提案人或有關(guān)人員列席說明時，得通知參加，亦得交付有關(guān)單位限期研究或調(diào)查、分析。.審查基準(zhǔn)：⑴思考程度；⑵價(jià)值程度；⑶適用程度⑷性質(zhì)范圍；⑸需用經(jīng)費(fèi)程度。.獎勵區(qū)分：采用獎500元（有特殊效果者，待實(shí)施后另行議獎）線索獎300元（提案本身可實(shí)施，而目前限于客觀條件暫時無法實(shí)施者，或因提案之提示，稍需修改而能實(shí)施者）努力獎100元（雖不能實(shí)施而提案者確已努力構(gòu)想者）提案獎20元（此僅為鼓勵提案而設(shè)）以上之給獎由審查小組評定，并呈報(bào)核定之。.提案被采用者，審查小組填發(fā)實(shí)施命令單，分發(fā)各有關(guān)單位之組，課主管實(shí)施之。第四條成果考核：.實(shí)施單位經(jīng)審查小組考核，其達(dá)成任務(wù)良好者，或?qū)嵤┎涣φ撸瑢彶樾〗M得建議獎懲之。.審查小組應(yīng)根據(jù)執(zhí)行單位之進(jìn)度表經(jīng)常予以實(shí)際抽查，至完成時檢查其成果之優(yōu)劣及綜合意見，呈報(bào)結(jié)案。第五條本條例經(jīng)奉核定后公布實(shí)施。表22-11公司提案用紙第一面

提案人： 單位：年月日提案編號：提案提名：現(xiàn)狀我的提案（改善要點(diǎn)具體扼要可另附圖說明）表22-13 公司提案實(shí)施命令單第二面年月日部 經(jīng)理請轉(zhuǎn)課 課長提案審查委員會啟1.請根據(jù)提案實(shí)施改善事項(xiàng)（詳細(xì)內(nèi)容請參照所附提案用紙）審施單位協(xié)經(jīng)理主任科長2.請將下表填妥后在月日前送回初審小組實(shí)照提案在 月 日實(shí)施施要略有變更 月 日實(shí)施項(xiàng)實(shí)施概要:提案審查委員會初審小組八、會議提案改善方案第一條為使各單位主管踴躍提供其有利于營運(yùn)改進(jìn)的意見，借以提高經(jīng)營的效率，并使會議能疏通及統(tǒng)一與會人員的意見，避免會而不議，議而不決，決而不行的弊病，與會人員除口頭提出工作報(bào)告（前月）外，特制定本方案。第二條提案建議書，其內(nèi)容如下：.有關(guān)管理改進(jìn)事項(xiàng)。.提案規(guī)章的修訂。.有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)的改良，操作方法或程序及機(jī)械配置的改進(jìn)事項(xiàng)。.有關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)或修改事項(xiàng)。.有關(guān)產(chǎn)品的創(chuàng)意或包裝的改良事項(xiàng)。.有關(guān)成本的減低事項(xiàng)。7有關(guān)物料的節(jié)省及廢料的利用事項(xiàng)。.有關(guān)公司安全或機(jī)械、工具的保養(yǎng)事項(xiàng)。.部門間的協(xié)調(diào)事項(xiàng)。.有關(guān)業(yè)務(wù)的調(diào)整方案。.其他有利于本公司興革事項(xiàng)。第三條提案手續(xù)如下：.應(yīng)使用的規(guī)定提案建議書用紙（表）。.提案建議書記載下列事項(xiàng)。提案人。所屬單位。案由。具體內(nèi)容說明（必要時添加改善前后的數(shù)值比較、圖面或說明資料）。研議事項(xiàng)（由總經(jīng)理填寫）。第四條為處理提案的順利，請照規(guī)定時間送達(dá)總經(jīng)理辦以便匯編處理。第五條本方案經(jīng)呈準(zhǔn)后通知實(shí)施，修改時亦同。九、提案建議效益獎的管理辦法（一）總則第一條為了落實(shí)公司關(guān)于提案建議和技術(shù)革新、技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目管理辦法，調(diào)動廣大員工的積極性、創(chuàng)造性，推動公司提案建議和技術(shù)革新、技術(shù)開發(fā)工作的開展，促進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，改善經(jīng)營管理，增強(qiáng)企業(yè)活力，特制訂本辦法。第二條提案建議和技術(shù)革新、技術(shù)開發(fā)工作是企業(yè)管理的重要組成部分，是提高企業(yè)素質(zhì)的重要手段。各部門要積極發(fā)動、支持和鼓勵員工開展這項(xiàng)活動。第三條本辦法由總工室組織實(shí)施（二）獎勵范圍第四條本辦法實(shí)施獎勵的范圍包括兩個方面：一是被采納取得效果的合理化建議；二是取得成果的技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目。第五條合同化建議和技術(shù)革新、技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)該在如下諸方面發(fā)揮效用：.挖掘通信設(shè)備能力，改善通信網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)通信能力。.改善經(jīng)營管理，提高通信質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。.應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝，推廣新的科技成果，對引進(jìn)的先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)進(jìn)行消化、吸收、改造，取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益。.開拓新的通信業(yè)務(wù)、增加企業(yè)收入。.計(jì)算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益。.改善勞動組織，減輕勞動強(qiáng)度，改進(jìn)設(shè)備維護(hù)、業(yè)務(wù)操作方式方法，提高勞動生產(chǎn)率。.節(jié)約能源及其他費(fèi)用開支，降低生產(chǎn)成本。.降低工程造價(jià)，節(jié)約基建投資。.解決公司在通信生產(chǎn)中急需解決的重大技術(shù)難題。

（三）獎勵的申報(bào)和審查第六條成果評審鑒定后，對于需要申報(bào)獎勵的項(xiàng)目，已在上級主管部門立項(xiàng)的由總工室按有關(guān)規(guī)定向上申報(bào)；未在上級主管部門立項(xiàng)的由公司各部門填寫“科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎申報(bào)表”報(bào)總工室。第七條向上報(bào)獎的項(xiàng)目由上級主管部門審查，其余項(xiàng)目由公司科技項(xiàng)目評審委員會負(fù)責(zé)審查。第八條公司總工室將從各部門申報(bào)的項(xiàng)目中選擇優(yōu)秀項(xiàng)目向上申報(bào)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎。第九條未向上報(bào)獎或上報(bào)而未獲獎的項(xiàng)目，由公司總工室組織評定獎勵。（四）獎勵標(biāo)準(zhǔn)第十條對符合獎勵條件的合理化建議或技術(shù)革新、技術(shù)改造項(xiàng)目，按其產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的大小參照下列數(shù)額一次性獎勵：年節(jié)約或創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益獎金數(shù)額10萬元以下1000-5000元10-50萬元5000-20000元50-100萬元20000-30000元100-500年節(jié)約或創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益獎金數(shù)額10萬元以下1000-5000元10-50萬元5000-20000元50-100萬元20000-30000元100-500萬元30000-50000元500-1000萬元50000-100000元超過1000萬元100000元以上第十一條對于經(jīng)濟(jì)效益不容易估算的項(xiàng)目，評審委員會可按其作用大小、技術(shù)難易、創(chuàng)新程度、推廣價(jià)值，給予科學(xué)、客觀、公正的評判，確定相應(yīng)的獎勵等級。獎勵等級 獎金數(shù)額特等 50000元以上一等 10000元二等 6000元三等 4000元TO