2023年公司收購協(xié)議模板,菁華2篇

2023年公司收購協(xié)議模板,菁華2篇

公司收購協(xié)議模板1

人家賣方：___________________________買方：___________________________擔(dān)保人：_________________________買方為於________________注冊成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營公司為本集團兩家聯(lián)營公司___________公司及____________公司之合營伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔(dān)保人、________及_________，連同（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨立於本集團及本公司關(guān)連人士之第三方一、將予收購資產(chǎn)依據(jù)收購協(xié)議之條款及條件，買方將收購________已發(fā)行股本合共_______％。將由________收購之銷售股份相當(dāng)於________已發(fā)行股本之_______％。_________現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_______％由_________擁有。_________則投資於*合營企業(yè)。二、代價_________就銷售股份應(yīng)付之代價將為_________元。代價將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中_______％訂金（“訂金”）將由_________于簽訂收購協(xié)議后一個營業(yè)日內(nèi)支付，余額_______％于完成時向賣方支付。代價乃經(jīng)參考賣方至今於_________所產(chǎn)生投資本錢厘定。代價及收購協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公*基準(zhǔn)磋商厘定。三、先決條件收購協(xié)議須待以下條件達(dá)成后，方告完成：a．買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議（“股東協(xié)議”），并於完成時生效；b．買方完成法定及財務(wù)盡職審查，且各買方合理信納（i）________之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)狀況及前景全部方面；及（ii）_______各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財務(wù)狀況於收購協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；c．買方合理信納收購協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及精確；d．買方就訂立及履行收購協(xié)議之條款取得聯(lián)交所依據(jù)上市規(guī)章或任何監(jiān)管機構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他許可（或視狀況而定，有關(guān)豁免）；e．賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於_______年______月______日或收購協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期（“截止日期”）或之前達(dá)成或獲豁免，收購協(xié)議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將於終止協(xié)議後______個營業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方依據(jù)收購協(xié)議再無任何責(zé)任（除有關(guān)保密，本錢及相關(guān)事宜之條文外）。不管上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協(xié)議，其他買方有權(quán)（但無責(zé)任）依據(jù)收購協(xié)議條款完成協(xié)議。四、完成待上述先決條件達(dá)成或獲豁免（視狀況而定）後，收購協(xié)議將於截止日期後第_________個營業(yè)日或之前完成。五、貸款協(xié)議於簽訂收購協(xié)議之同時，_________與_________訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_________同意向_________供應(yīng)_________元貸款，按年利率3厘計息。完成時，貸款將轉(zhuǎn)換為_________結(jié)欠________之股東貸款。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應(yīng)計之利息。倘收購協(xié)議未能完成，_________將依據(jù)收購協(xié)議之條款向買方歸還貸款連同於收購協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計之利息。依據(jù)上市規(guī)章第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實體供應(yīng)超逾本公司市值______％之貸款。六、有關(guān)_________之資料______________________________________________________。依據(jù)上市規(guī)章，收購構(gòu)本錢公司之須予披露交易，而依據(jù)上市規(guī)章第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實體供應(yīng)超逾本公司市值8％之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規(guī)章項下披露定。載有收購進一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)章之影響：___________________________________八、釋義於本公布內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有以下涵義：“收購”指__________________依據(jù)收購協(xié)議之條款及條件向賣方收購銷售股份。“收購協(xié)議”指買方，賣方及擔(dān)保人所訂立日期為2023年一月七日之買賣協(xié)議?！癬________指_________，於薩_________”________注冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司?！奥?lián)系人士”指具上市規(guī)章所給予涵義?！岸聲敝付聲??！盃I業(yè)日”指香港銀行開放營業(yè)之日子（星期六除外）。“本公司”指蜆電器工業(yè)（集團）有限公司，於香港注冊成立之有限公司，其股份於聯(lián)交所上市。“完成”指完成買賣銷售股份。“完成日期”指截止日期後第三個營業(yè)日?！瓣P(guān)連人士”指具上市規(guī)章所給予涵義?！按鷥r”指銷售股份之代價_________元，依據(jù)收購協(xié)議須由_________支付。“董事”指本公司董事?！氨炯瘓F”指本公司及其附屬公司?！跋愀邸敝?香港特殊行政區(qū)。“上市規(guī)章”指聯(lián)交所證券上市規(guī)章?！百J款”指_________依據(jù)貸款協(xié)議向_________供應(yīng)之_________元貸款?！百J款協(xié)議”指_________與_________就貸款所訂立日期為_______年______月______日之協(xié)議?！?”指中華人民共和國。_________公司，由_________及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業(yè)?！百I方”指_________，_________及_________之統(tǒng)稱?！癬________”指_________，於_________注冊成立之公司。“銷售股份”指將由_________依據(jù)收購協(xié)議收購之_________股本中_________股每股面值_________港元股份?！肮煞荨敝副竟久抗擅嬷礯________元之一般股。“股東”指股份持有人?！奥?lián)交所”指香港聯(lián)合交易全部限公司。“賣方”指__________________，於香港注冊成立之公司?！皳?dān)保人”指__________________?！癬________”指_________________，於_________注冊成立之公司?！癬________”指__________________公司，於_______年______月______日在香港注冊成立之有限公司，其全部已發(fā)行股本於收購前由賣方及_________分別擁有_____％及_______％?！癬________”指__________________及*合營企業(yè)?！案墼敝赶愀鄯ǘㄘ泿鸥墼叭嗣駧拧敝?法定貨幣人民幣“％”指百分比。就本公布而言，人民幣兌港元乃按1．00港元兌人民幣1．06元之匯率換算。賣方（蓋章）：_________擔(dān)保人（簽字）：__________________年____月____日_________年____月______日簽訂地點：_____________簽訂地點：_______________買方（簽字）：__________________年____月____日簽訂地點：_____________

公司收購協(xié)議模板公司收購協(xié)議模板2

轉(zhuǎn)讓方（以下簡稱甲方）：XX公司（以下簡稱公司）

法定代表人

股權(quán)持有人：持有甲方78%的股權(quán)

股權(quán)持有人：持有甲方22%的股權(quán)

受讓方（以下簡稱乙方）：

鑒于：

1、甲方系依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于_______年____月____日設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。注冊資本為人民幣壹佰貳拾萬元；法定代表人為：__________；工商注冊號為：_____________；

2、乙方系中華人民共和國具備民事行為力量的合法公民。

3、甲方的股權(quán)持有人為：_________、_________；其中_________持有甲方78%的股權(quán)，__________持有甲方22%的股權(quán)。至本協(xié)議簽署之日，甲方各股東已按相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定，按期足額繳付了全部出資，并合法擁有該公司全部、完整的權(quán)利。

4、甲方的全部股權(quán)持有人均全都同意將所持有甲方共1%的股權(quán)以及甲方的辦公及倉庫的全部設(shè)備、設(shè)施通過轉(zhuǎn)讓的方式，將甲方公司全部股權(quán)及辦公和倉庫設(shè)備、設(shè)施（不包括應(yīng)收應(yīng)付款項，即應(yīng)收應(yīng)付款項全權(quán)由甲方負(fù)責(zé)）轉(zhuǎn)讓給乙方，且乙方同意轉(zhuǎn)讓。

第一條、先決條件

1、簽訂本協(xié)議之前，甲方應(yīng)滿意以下先決條件：

（1）甲方向乙方提交轉(zhuǎn)讓方公司章程規(guī)定的權(quán)力機構(gòu)同意轉(zhuǎn)讓公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)的決議。

（2）甲方財務(wù)帳目真實、清晰；轉(zhuǎn)讓前公司一切債權(quán)，債務(wù)均已合法有效剝離。且甲方及股權(quán)持有人應(yīng)向乙方出具相應(yīng)的書面聲明及保證。

（3）甲方負(fù)責(zé)向乙方托付的會計、審計組織審計甲方財產(chǎn)、資產(chǎn)狀況相應(yīng)的財務(wù)資料，以便于乙方對甲方進展資產(chǎn)、財務(wù)狀況進展評估。

上述先決條件于本協(xié)議簽署之日起日內(nèi)，尚未得到滿意，本協(xié)議將不發(fā)生法律約束力；除導(dǎo)致本協(xié)議不能生效的過錯方擔(dān)當(dāng)締約損失之外，本協(xié)議雙方均不擔(dān)當(dāng)任何其它責(zé)任，本協(xié)議雙方亦不得憑本協(xié)議向?qū)Ψ剿髻r。

其次條、轉(zhuǎn)讓之標(biāo)的

甲方同意將其各股東持有的公司全部股權(quán)及其他全部資產(chǎn)根據(jù)本協(xié)議的條款出讓給乙方；乙方同意根據(jù)本協(xié)議的條款，受讓甲方股權(quán)持有人持有的全部股權(quán)和全部資產(chǎn)，乙方在受讓上述股權(quán)和資產(chǎn)后，依法享有XX公司1%的股權(quán)及對應(yīng)的股東權(quán)利。

第三條、轉(zhuǎn)讓股權(quán)及資產(chǎn)之價款

本協(xié)議雙方全都同意，XX公司公司股權(quán)及全部資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價格合計為人民幣萬元整。此款于本協(xié)議簽訂之日起日內(nèi)由甲乙雙方共同到公證部門辦理提存公證，待甲方及其股權(quán)持有人辦理完本協(xié)議

第四條及第五條商定的義務(wù)后，由甲方的股權(quán)持有人持乙方確實認(rèn)書向公證部門支取。

第四條、股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

本協(xié)議生效后日內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)完成以下辦理及移交事項：

（1）將XX公司的治理權(quán)移交給乙方（包括但不限于將董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理等全部工作人員更換為乙方委派之人員）；

（2）簽署本次股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所需的相關(guān)文件，負(fù)責(zé)辦理XX公司有關(guān)工商行政治理機關(guān)、醫(yī)藥監(jiān)視治理機關(guān)等變更登記手續(xù)；

（3）移交甲方能夠合法有效的證明及享有公司股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的全部文件。

（4）負(fù)責(zé)辦理XX公司遷址手續(xù)、向乙方指定場所全部人以甲方名義租賃場地，并進展遷址、辦理遷址的變更登記。租賃地為：

甲方辦理本款商定手續(xù)時所產(chǎn)生的費用由甲方股權(quán)持有人擔(dān)當(dāng)。

第五條、轉(zhuǎn)讓方之義務(wù)

（1）甲方及其股權(quán)持有人須協(xié)作與幫助乙方對公司的審計及財務(wù)評價工作。

（2）甲方及其股權(quán)持有人須準(zhǔn)時簽署應(yīng)由其簽署并供應(yīng)的與該股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的全部需要上報審批相關(guān)文件。

（3）甲方及其股權(quán)持有人須依本協(xié)議之規(guī)定，辦理該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報批、備案手續(xù)及工商、藥監(jiān)等變更登記以及XX公司遷址等手續(xù)。

第六條、受讓方之義務(wù)

（1）乙方須依據(jù)本協(xié)議第四條之規(guī)定將股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款全額向公證部門辦理提存。

（2）乙方將按本協(xié)議之規(guī)定，負(fù)責(zé)催促甲方及其股權(quán)持有人準(zhǔn)時辦理該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報批手續(xù)及工商、藥監(jiān)部門變更登記、遷址等手續(xù)。

（3）乙方應(yīng)準(zhǔn)時出具為完成該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓而應(yīng)由其簽署或出具的相關(guān)文件。

第七條、陳述與保證

（1）轉(zhuǎn)讓方在此不行撤銷的陳述并保證：

①甲方的股權(quán)持有人自愿轉(zhuǎn)讓其所擁有的XX公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。

②甲方及其股權(quán)持有人就此項交易，向乙方所作之一切陳述、說明或保證、承諾及向乙方出示、移交之全部資料均真實、合法、有效，無任何虛構(gòu)、偽造、隱瞞、遺漏等不實之處。

③甲方在其所擁有的該等股權(quán)及全部資產(chǎn)上沒有設(shè)立任何形式之擔(dān)保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，并保證乙方在受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)后不會遇到任何形式之權(quán)利障礙或面臨類似性質(zhì)障礙威逼。

④甲方及其股權(quán)持有人保證其就該股權(quán)及全部資產(chǎn)之背景及XX公司之實際現(xiàn)狀已作了全面的真實的披露，沒有隱瞞任何對乙方行使股權(quán)將產(chǎn)生實質(zhì)不利影響或潛在不利影響的任何內(nèi)容。

⑤甲方的股權(quán)持有人對甲方股權(quán)、甲方對公司的資產(chǎn)均有全部合法權(quán)力訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議，甲方簽署并履行本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)并沒有違反XX公司章程之規(guī)定，并不存在任何法律上的障礙或限制。

⑥甲方簽署協(xié)議的代表已通過全部必要的程序被授權(quán)簽署本協(xié)議。

⑦本協(xié)議生效后，將構(gòu)成對甲方各股東合法、有效、有約束力的文件。

⑧承諾在此過渡期內(nèi)妥當(dāng)保存治理XX公司的一切資產(chǎn)；維護XX公司公司的現(xiàn)狀，防止公司資產(chǎn)價值削減。

⑨對于收購合同所供應(yīng)的一切資料，負(fù)有保密義務(wù)。

（2）受讓方在此不行撤銷的陳述并保證：

①乙方自愿受讓甲方轉(zhuǎn)讓之全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。

②乙方擁有全部權(quán)力訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)，并不存在任何法律上的障礙或限制。

③乙方保證受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)的意思表示真實，并有足夠的條件及力量履行本協(xié)議。

第八條、違約責(zé)任

協(xié)議任何一方未按本協(xié)議之規(guī)定履行其義務(wù)，應(yīng)按如下