華彩咨詢某某集團(tuán)公司治理方案建議稿

PAGE47舜宇集團(tuán)公司治理方案（建議稿）宮華彩咨詢機(jī)非構(gòu)目錄TOC\o"1-3"\h\z所一．童蜻舜宇集團(tuán)公栗司股東會再床3猶（一）盒彩股東會體制嚇龜3洗1.坦眠股東代惰3紗2.仍遭股東會斤盼3嫁（二）節(jié)滔股東會議事企規(guī)則傾陽5跨1.哀女股東會的通左知和登記漂細(xì)5焦2.性持股東會的提亡案談癥6診3.暮團(tuán)董事、監(jiān)事逢候選人的選屯任驚積7直4.奇懼臨時股東會診伏8狠5.申村股東會的召勁開周凈8弄6.慨哄股東會的表蛋決夫誕9膀7.荒箭股東會的決謎議啦海10宏8.附卻股東會的記孔錄用妨11喚（三）釘是附則泰畝11亞二．俱著舜宇集團(tuán)公烈司掩董事會犧嘉12叉（一）信逗董事會體制沫栽12腔1.摧邁董事會辦忽12啦2.枝伐董事長挎雕13旬3.條聽董事拴垂14似（二）什獎董事會的議暴事規(guī)則己央18四（三）蔽秩董事會決議休實施、監(jiān)督想辦法疏衫20課（四）軋鏈舜宇集團(tuán)公事司董事會選乏任辦法飼翁20比1.核蕩董事會選任彼時間向似20碼2.辰吳董事會選任約程序妥令20厲（五）薦院董事會、董仍事考評辦法拼牽23狀（六）找融附則塌樹24蜜三．洪賢舜宇集團(tuán)公末司監(jiān)事會扶密25圓（一）名疾監(jiān)事會體制廳悅25鮮1.泉高監(jiān)事會酸巾25倡2.站歲監(jiān)事長術(shù)川26格3.離某監(jiān)事肝愿27梢（二）坑奮監(jiān)事會的議妥事規(guī)則桌寒28繼（三）帝吳監(jiān)事會決議航的執(zhí)行催飄29蓬（四）企曬舜宇集團(tuán)公貢司監(jiān)事會選襖任辦法招統(tǒng)29繭（五）師增監(jiān)事會費用歌和監(jiān)事報酬圾項29溫（六）燙捎附則釋椅30笑舜宇集團(tuán)公寨司股東會股東會體制股東股東的權(quán)利市與其出資份撒額相應(yīng)的股鏟東表決權(quán)；良有選舉權(quán)和蛋被選舉董事雙、監(jiān)事權(quán)；樂按臘政府有關(guān)法盆規(guī)、《公司苦章程》沿和體《舜宇集團(tuán)勺股屯東出資轉(zhuǎn)讓憶管理暫行辦撇法》醉轉(zhuǎn)讓股份；舍查閱《公司睡章程》、股掛東會會議紀(jì)痰要、會議記耳錄和公司財煩務(wù)、會計帳蜻目報告，監(jiān)歪督好集團(tuán)逗生產(chǎn)、經(jīng)營主、財務(wù)管理拍、提出建議炕或質(zhì)詢；膛集團(tuán)殿按股份分得忌股息、紅利悲或接受無償蘇配股；妙優(yōu)先認(rèn)購柏公司咳新報增注冊資本倚；疊依法轉(zhuǎn)讓出仔資，優(yōu)先購念買公司其他鞋股東轉(zhuǎn)讓的貢出資；扣取得公司終癢止后的剩余勒財產(chǎn)；星本章程規(guī)定霸的其它權(quán)利系。股東的義務(wù)狠遵守《公司不章程》慨和相關(guān)集團(tuán)怨內(nèi)部制度財；劉按規(guī)定交納咳出資；育在出資額限貍度內(nèi)承擔(dān)有怖限責(zé)任；陷按照法律和毛章程規(guī)定行餃?zhǔn)箼?quán)利。凱按其認(rèn)股份侵額承擔(dān)影公司扮的虧損及債喝務(wù)；撒維租護(hù)集團(tuán)監(jiān)的合法利益愈；稈不得退股箏，但因離職疲等原因應(yīng)退愁股己。股東會殿股東會是公鄙司最高權(quán)力華機(jī)構(gòu)，依照援國家法規(guī)和飾章程行使職囑權(quán)尸。庫股東會的籃職權(quán)存決定蕩集團(tuán)嗓經(jīng)營方針和厘投資計劃；群選舉和更換饞董事、決定本有關(guān)董事的分報酬事項；杠選舉和更換痕由股東代表勒出任的監(jiān)事宋，決定有關(guān)崖監(jiān)事撇的輛報酬事項；券審議批準(zhǔn)董肢事會的報告彈；順審議批準(zhǔn)監(jiān)雞事會的報告想；伙審議批準(zhǔn)皮集團(tuán)梳的年度財務(wù)朋預(yù)算方案、題決算方案；似審議批準(zhǔn)虜集團(tuán)愛的利潤分配殲方案和彌補(bǔ)故虧損方案；演審議變更募脾集資金投向超；撇審議需股東躬會審議的關(guān)秒聯(lián)交易；刑審議需股東宮會審議的收費購或出售資謎產(chǎn)事項；歸對寧集團(tuán)夠增加或者減羊少注冊資本永作出決議；弓對發(fā)行公司傷債券把作拉出決議；棒對公司合并冤、分立、解仍散和清算等削事項作出決欺議；馬修改彈《公司章程選》胞；嫩對漁集團(tuán)輪聘用、解聘況或不再續(xù)聘索會計師事務(wù)筍所作出決議鋸；膠審議法律、粥法規(guī)和《公鈴司章程》規(guī)旱定應(yīng)當(dāng)由股惕東會決定的輕其他事項。拖股東會緣的一般規(guī)定愧股東會會議貝每半年召開礎(chǔ)一次，其中悔股東揪年朋會興一次；休股東舌年悉會并應(yīng)于上械一個會計年挽度完結(jié)之后租的六個月內(nèi)帥舉行嚴(yán)；渴有下列情形焰之一的，澆集團(tuán)舞公司在事實祥發(fā)生之日起盜兩個月以內(nèi)先召開臨時股西東會戴：乘董事人數(shù)仰少于六人壁時；企公司未彌補(bǔ)險的虧損達(dá)股繳本總額的三都分之一時；候董事會認(rèn)為嚇必要時；咽監(jiān)事會提議得召開時；渣《公司章程商》規(guī)定的其變他情形。脹臨時股東會介只對通知中戴列明的事項后作出決議。羊股東出席股韻東會應(yīng)當(dāng)遵萄守有關(guān)法律貴、法規(guī)、《私公司章程》逐及本議事規(guī)紡則之規(guī)定，折自覺維護(hù)會烏議秩序，不援得侵犯其他襪股東的合法胖權(quán)益。通集團(tuán)公司董熄事會可聘請怒律師、公證浪人員出席股夜東會。屈股東會議事姓規(guī)則曠股東會的通身知和登記無集團(tuán)公司召恒開股東會，射董事會應(yīng)當(dāng)慘在會議召開穗三十日以前譯通知足工商在冊綠股東。陷計算三十日才的起始期限布時，不包括組會議召開當(dāng)括日姜；靈股東會的通撕知方式為：敲信函、雙、電子郵件行等；東股東會通知脖包括以下內(nèi)燃容：招會玻議的日期、吹地點和會議胃期限；惰提交會議審魯議的事項；辜委托代理人繞出席股東會商的授權(quán)委托乓書的送達(dá)時蜓間和地點；善會務(wù)常設(shè)聯(lián)疾系人姓名，址號碼邀、號碼事、地址、郵護(hù)政編碼、電避子郵件地址師。度股東會冶召開地的咬會議淹通知歇發(fā)布周后，除有不留可抗力或者攤其它意外事驕件等原因，劣董事會不得晨變更股東會齊召開的時間勺；針公司怕因特殊原因穩(wěn)必須某變更許召開股東會臨日期的跳，應(yīng)在原定讓股東會召開裁日前至少五煎個工作日發(fā)第布網(wǎng)變更家通知。董事猛會在瞞變更停通知中應(yīng)說騾明升變更廟原因并公布窗變更許后的召開日嗚期至；擠因穩(wěn)特殊原因確緩需變更股東難會召開時間準(zhǔn)的，不應(yīng)因決此而變更股摩權(quán)登記日革；殖股東會會議先由董事會召墊集，由董事烈長主持。董咸事長因故不償能履行其職櫻務(wù)時，由董蕩事長指定手的副董事長耕或其他灘董事主持；殖董事長和副恒董事長均不臥能出席會議延，董事長也利未指定人選活的，由董事徒會指定一名促董事主持會貫議；壽股東可以親頸自出席股東布會，也可以訪委托代理人院代為出席和蜓表決，但每權(quán)位股東只能面委托一人為寇其代理人；屠股東出具的躁委托他人出脖席股東會的疤授權(quán)委托書胃應(yīng)當(dāng)載明下涌列內(nèi)容：援代理人姓名礦；掘是否具有表須決權(quán)；藍(lán)分別對列入朱股東會議程員的每一審議鑒事項投贊成諷票、反對票秧或棄權(quán)票的繪指示；皇對可能納入徐股東會議程援的臨時提案才是否有表決監(jiān)權(quán)，如果有乞表決權(quán)可行乓使何種表決喬權(quán)的具體指坦示；臘委托書的簽刮發(fā)日期和有劈效期限；西委托人簽字蘋或蓋章。獲委托人為法叨人的，應(yīng)加雙蓋法人單位糕印章。兼委托書應(yīng)當(dāng)罩注明，如果逐股東不作具結(jié)體指示，股色東代理人是逐否可以按自彈己的意思參禾加表決?；醋髯⒚鞯呢?，代理人必迅須在征得股柄東會主持人紛同意后方可僅按自己的意降思表決；挪董事會、監(jiān)交事會應(yīng)當(dāng)采呀取必要的措勉施，保證股坦東會的嚴(yán)肅棒性和正常秩黎序，除出席想會議的股東誘（或代理人永）、董事、禽監(jiān)事、董事粘會秘書、高蒸級管理人員切、聘任律師映及董事會邀途請的人員以養(yǎng)外，有權(quán)依聰法拒絕其他餐人士入場，惑對于干擾股竿東會秩序、蘭尋釁滋事和滲侵犯其他股顯東合法權(quán)益隊的行為，公陰司應(yīng)當(dāng)采取哭措施加以制遭止并及時報盟告有關(guān)部門夢查處。迫股東會的提蜜案醋股東會的提丙案是針對應(yīng)有當(dāng)由股東會衡討論的事項殺所提出的具湯體議案，股汽東會應(yīng)當(dāng)對色具體的提案卸作出決議。黎股東會提案進(jìn)應(yīng)當(dāng)符合下補(bǔ)列條件：心內(nèi)容與法律填、法規(guī)和《戚公司章程》劣的規(guī)定不相幼抵觸，并且協(xié)屬于耕集團(tuán)粘經(jīng)營范圍和卷股東會職責(zé)沿范圍；夕有明確的議同題和具體的濃決議事項；封提議股東或勵者監(jiān)事會可擱以直接在年炭度股東會上泡提出提案。姥其他提案應(yīng)浴以書面形式捕提交或送達(dá)芬董事會，并屋由董事會決嗓定是否列入艇股東會會議踩議程。象提案的主要斗內(nèi)容一般是努：喪公司答增加或者減督少注冊資本誰；除發(fā)行公司債濱券；趣公司的分立耽、合并、解爬散和清算；予《公司章程發(fā)》的修改；養(yǎng)利潤分配方助案和彌補(bǔ)虧妙損方案；劃董事會和監(jiān)疾事會成員的駛?cè)蚊猓粨嶙兏脊少Y壯金投向；帝需股東會審針議的關(guān)聯(lián)交傳易；沾需股東會審?fù)拮h的收購或彩出售資產(chǎn)事鴿項；攔變更會計師毅事務(wù)所榨等重大事項霸。文會議通知發(fā)愁出后，董事縱會不得再提輪出會議通知膽中未列出事加項的新提案啊，對原有提尿案的修改應(yīng)赴當(dāng)在股東會爐召開前十五訊天鍋通過得。否則，會江議召開日期米應(yīng)當(dāng)順延，慰保證至少有禾十五天的間稀隔期菊；隸提出涉及投候資、財產(chǎn)處敵置和收購兼歪并等提案的院，應(yīng)當(dāng)充分竿說明該事項棕的詳情，包丘括：涉及金蟲額、價格（團(tuán)或計價方法冒）、資產(chǎn)的煌賬面值、對樂集團(tuán)住的影響、審?fù)馀闆r等而；扮董事會審議敵通過年度報遭告后，應(yīng)當(dāng)霉對利潤分配犁方案做出決銷議，并作為撲股東年會的英提案。董事模會在提出資圍本公積轉(zhuǎn)增喪股本方案時角，需詳細(xì)說折明轉(zhuǎn)增原因聽；秩會計師事務(wù)開所的聘任，皺由董事會提片出提案，股毛東會表決通段過。董事會字提出解聘或籠不再續(xù)聘會艱計師事務(wù)所芬的提案時，湖應(yīng)事先通知賴該會計師事發(fā)務(wù)所，并向樂股東會說明約原因。職董事、監(jiān)事辯候選人的選魂任鍋本屆董事會扁應(yīng)將董事、手監(jiān)事候選人壓名單以提案估的方式提請萌股東會決議繳；督董事會應(yīng)當(dāng)活向股東提供芳候選董事、姿監(jiān)事的簡歷羊、基本情況憂和導(dǎo)書面承諾文堪件扮；桌董事、監(jiān)事封候選人提名放的方式和程獲序是：惹董事會應(yīng)將不董事、監(jiān)事洗候選人名單蹦以提案的方飾式提請股東葡會決議；瘦董事會應(yīng)當(dāng)近向股東提供廊候選董事、題監(jiān)事的簡歷蕩、基本情況縱和閑書面承諾文級件局。引公司董事、右監(jiān)事候選人靠提名的方式裳：逃董事會董事鵝候選人有股器東推薦、本口屆董事推薦孤、本屆監(jiān)事求推薦、集團(tuán)歪員工自薦等秘方式，并由尺股東會議選載舉產(chǎn)生；盒股東擔(dān)任的副監(jiān)事由股東夏會選舉或更碧換，職工擔(dān)采任的監(jiān)事由怖職工民主選址舉產(chǎn)生或更城換；維雷董事、監(jiān)事刺的增補(bǔ)和更膽換由股東提撇名，提案人積應(yīng)將書面提啟案、候選董亂事、監(jiān)事的某簡歷及候選杯人同意接受獸提名的書面藥確認(rèn)一并提端交董事會，哨并由董事會縣審議后公告伯，股東會選寧舉產(chǎn)生；牲董事、監(jiān)事喉候選人的提鄉(xiāng)名應(yīng)以書面必形式于股東蛋會召開前十疑天送交公司偽董事會秘書恨；塞董事、監(jiān)事寇的選舉采取柳多輪補(bǔ)缺投兄票制。即在筍第一輪投票慢中，如果獲寬得半數(shù)以上漁選票候選人裙超過規(guī)定名冠額時，得票鄙多的候選人膏當(dāng)選；如果魂獲得半數(shù)以痰上選票的候?qū)⑦x人不足規(guī)偶定的名額時柔，則所缺名仙額進(jìn)行附加適投票，直至小足額為止。理在投票過程南中如果得票拌超過某一當(dāng)喊選票數(shù)的候遵選人數(shù)多于束董事會、監(jiān)志事會名額，礦則得票最少昆且票數(shù)相同齒的幾名候選室人應(yīng)進(jìn)行附殲加投票，直雹至當(dāng)選人數(shù)疤與名額相同票為止。濾具體程序詳冊參掌“俊董事會選任格程序怪”臨時股東會掉提議特股東膽或躁監(jiān)事會提議釣董事會召開熄臨時股東會調(diào)時，應(yīng)以書黑面形式向董贈事會提出會田議議題和內(nèi)研容完整的提女案徹，鍬提議股東炭或兄監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)突保證提案內(nèi)客容符合法律恨、法規(guī)和《通公司章程》昏的規(guī)定櫻；街董事會在收要到監(jiān)事會的識書面提議后贏應(yīng)當(dāng)在十五建日內(nèi)發(fā)出召佛開股東會的晝通知，召開捐程序應(yīng)符合述本鋸方案倘的規(guī)定閑；妥董事懷會翅人數(shù)喇少于六人，達(dá)或者煩集團(tuán)液未彌補(bǔ)虧損包額達(dá)到股本散總額的三分佩之一，董事臭會緊未陪在規(guī)定期限鹿內(nèi)召集臨時伶股東會的，隱監(jiān)事會或者虧股東可以按抬照飽本章壯規(guī)定的程序待自行召集臨艷時股東會。戶股東會的召寫開士股東會停召開言應(yīng)堅持樸素盾從簡的原則拋，不得給予派出席會議的懂股東或代理紀(jì)人額外的經(jīng)浸濟(jì)利益。午股東應(yīng)于開客會前入場，秒中途入場者尿，應(yīng)經(jīng)會議沸主持人許可位；鉛參會人員應(yīng)撐在軟簽名冊上簽惜字爆；材出席會議人化員塊的互簽名冊由公鞏司負(fù)責(zé)制作章。簽名冊載動明參加會議郊人員姓名社或爛單位名稱、齡身份證號碼儉、住所、持?jǐn)z有或者代表裁有表決權(quán)的庭股份數(shù)額、巷被代理人姓喇名篇或伶名稱等事項豐；喝非股東的董務(wù)事、監(jiān)事、漢總裁針、公司其他蛙高級管理人圖員及經(jīng)董事奴會批準(zhǔn)者，俯可參加會議跟并發(fā)表意見廢；時董事會夜可內(nèi)當(dāng)聘請律師修、公司公證者人員寨出席股東會富。屈其他人員經(jīng)猛會議主持人輔許可，可以央旁聽會議旬；例參會者應(yīng)遵粱守本方案的孕要求。會議麻主持人可以協(xié)命令下列人坊員退場：摔無資格出席鍋會議者；美擾亂會場秩僵序者；犁衣帽不整有勁傷風(fēng)化者；劣攜帶危險物撫品者；騙其他必須退唐場情況。浪會議按列入嘴議程的議題皇和提案順序畫進(jìn)行審議。邁對列入會議墓議程的內(nèi)容錫，主持人根事?lián)嶋H情況只，可采取先濾報告、集中嘴審議、集中配表決的方式車，也可對比票較復(fù)雜的議寄題采取逐項課報告、逐項近審議表決的遞方式練；沃在股東年會錢上，董事會留應(yīng)當(dāng)就前次責(zé)股東年會以慌來股東會決汗議中應(yīng)由董診事會辦理的錯各事項的執(zhí)慈行情況向股吹東會做出報彼告并公告缸；閥在股東年會懇上，監(jiān)事會玉應(yīng)當(dāng)宣讀有幫關(guān)駝集團(tuán)獸過去一年的備監(jiān)督專項報禍告，內(nèi)容包觸括：此集團(tuán)光財務(wù)的檢查饑情況；鐘董事、高層麗管理人員執(zhí)找行公司職務(wù)毅時的盡職情念況及對有關(guān)頭法律、法規(guī)切、《公司章殘程》及股東沉?xí)Q議的執(zhí)才行情況；季監(jiān)事會認(rèn)為貪應(yīng)當(dāng)向股東寄會報告的其衣他重大事件省等豈。新注冊會計師訊對公司財務(wù)豆報告出具解服釋性說明、在保留意見、際無法表示意掛見或否定意塞見的審計報啦告的，公司糾董事會應(yīng)當(dāng)卸將導(dǎo)致會計校師出具上述軍意見的有關(guān)租事項及對公知司財務(wù)狀況踢和經(jīng)營狀況犁的影響向股蒙東會做出說頑明。罩非會議期間犯，董事會因魚正當(dāng)理由解攪聘會計師事池務(wù)所并臨時肺聘請其他會容計師事務(wù)所頭的，必須在菊股東會上追鳳認(rèn)通過；會描計師事務(wù)所絡(luò)提出辭聘的裳，董事會應(yīng)啊向股東會說淺明原因。辭風(fēng)聘的會計師變事務(wù)所有責(zé)襪任以書面形疑式或派人出癢席股東會，年向股東會說道明有無不當(dāng)破；幻在進(jìn)行大會驗表決時，股瞧東不進(jìn)行會客議發(fā)言；繩股東可以就具議案內(nèi)容提瘦出質(zhì)詢斯；完董事和監(jiān)事椒應(yīng)當(dāng)對股東芒的質(zhì)詢和建怕議作出答復(fù)惱和說明，也輝可以指定有鵲關(guān)人員作出術(shù)回答求；木有下列情形怒之一時，主盞持人可以拒澡絕回答質(zhì)詢惠，但應(yīng)向質(zhì)駱詢者說明理醒由：漁質(zhì)詢與議題摸無關(guān)；土質(zhì)詢事項涉豎及公司的商防業(yè)秘密；杯質(zhì)詢事項有月待調(diào)查；缺回答質(zhì)詢將橫顯著損害股秋東共同利益待；恩其他重要事崗由深。臺股東會的表倒決蜓股東煎（包括代理哨人）以其所染代表的有表黃決權(quán)的股份朱數(shù)額行使表但決權(quán)，每一番股份享有一矩票表決權(quán)，控采取記名投窗票表決丹；庸股東會對所友有列入議事扶日程的提案浩應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐組項表決，不鏡得以任何理滿由擱置或不紋予表決痛；邁股東會審議庸董事、監(jiān)事掙選舉的提案具，應(yīng)當(dāng)對每據(jù)一個董事、洪監(jiān)事候選人彼逐個進(jìn)行表鑄決。改選董栗事、監(jiān)事提靈案獲得通過具的，新任董鹿事、監(jiān)事在污會議結(jié)束之嬸后立即就任辭。號會議主持人行如果對決議金表決的結(jié)果配有任何懷疑飾，可以對所眠投票數(shù)進(jìn)行現(xiàn)點票；如果留會議主持人鳳未進(jìn)行點算妄，出席會議難的股東或者派代理人對會則議主持人宣閘布結(jié)果有異竭議的，有權(quán)胞在宣布表決原結(jié)果后立即逐要求點票，歡會議主持人未應(yīng)當(dāng)立即點錯票。日臨時股東會固不得對召開聰股東會的通芽知中未列明玻的事項進(jìn)行借表決。臨時薦股東會審議釣通知中列明印的提案內(nèi)容隱時，對涉及挽不得通訊表斧決掙的遠(yuǎn)事項的提案術(shù)內(nèi)容不得進(jìn)喬行變更；任簽何變更都應(yīng)耗視為另一個黎新的提案，皆不得在本次謊股東會上進(jìn)俘行表決。繡股東會的媽決議示股東會決議朵分為普通決渾議和特別決矛議?？倒蓶|會作出駁普通決議，徑應(yīng)當(dāng)由出席尺股東會的股栽東(包括代末理人)所持款表決權(quán)的二評分之一以上敲通過。圓股東會作出證特別決議，禾應(yīng)當(dāng)由出席翠股東會的股取東(包括代敬理人)所持躬表決權(quán)的三犬分之二以上逢通過。嶼下列事項由鞋股東會以普濃通決議通過災(zāi)：舌董事會和監(jiān)肉事會的工作期報告；娃董事會擬定殘的利潤分配盤方案和彌補(bǔ)折虧損方案；白董事會和監(jiān)甜事會成員的太任免及其報謝酬和支付方雄法；攏集團(tuán)描年度預(yù)算方聚案、決算方邪案；輔集團(tuán)山年度報告；友除法律、行爺政法規(guī)規(guī)定喚或者《公司泡章程》規(guī)定戴應(yīng)當(dāng)以特別移決議通戶過以外的其笨他事項。狡下列事項由貪股東會以特奴別決議通過儀：植集團(tuán)發(fā)增加或者減槳少注冊資本縣；積發(fā)行公司債瘡券；摔集團(tuán)茅的分立、合些并、解散和碧清算；確《公司章程慧》敢的修改；據(jù)回購靜集團(tuán)公司于股票；淋《公司章程雅》經(jīng)規(guī)定和股東醬會以普通決舒議認(rèn)定會對原集團(tuán)監(jiān)產(chǎn)生重大影贊響的、需要淚以特別決議歷通過的其他安事項。浪股東會各項泊決議的內(nèi)容扔應(yīng)當(dāng)符合法店律和《公司暢章程》的規(guī)籃定。出席會旦議的董事應(yīng)椒當(dāng)忠實履行范職責(zé)，保證泄決議內(nèi)容的撓真實、準(zhǔn)確僑和完整，不營得使用容易乏引起歧義的陡表述。喂股東會的記制錄愉股東會響應(yīng)有械會議記錄。沿會議記錄異由董事會秘喜書或其授權(quán)層的人作出。淚會議記錄眼記載以下內(nèi)幻容：轉(zhuǎn)出席股東會坑的有表決權(quán)筐的股份數(shù)，澇占公司總股摘份的比例；昂召開會議的雹日期、地點象；恢會議主持人唐姓名、會議陳議程；赤各發(fā)言人對標(biāo)每個審議事恰項的發(fā)言要責(zé)點；濕每一表決事唯項的表決結(jié)羨果；鄉(xiāng)股東的質(zhì)詢卻意見、建議蜜及董事會、撈監(jiān)事會的答喪復(fù)或說明等餓內(nèi)容；泰股東會認(rèn)為塘和《公司章枝程》規(guī)定應(yīng)較當(dāng)載入會議朗記錄的其他烈內(nèi)容。陰股東會記錄被由出席會議川的董事和謎記錄員希簽名，并作厭為話集團(tuán)魔檔案由董事鹿會秘書保紡存擺。桿股東會會議繳記錄的保存位期彩與集團(tuán)公司虎存續(xù)期相同欠。附則煮本方案自股賴東會通過之許日起生效粘；紫本方案陜進(jìn)行修改時薪，由董事會慨提出修正案圖，提請股東駕會審議批準(zhǔn)與；庭如《公司法至》或有關(guān)法顏律、行政法猾規(guī)或《公司題章程》修改絕后，本方案兄規(guī)定的事項水與修改后的覺法律、行政莫法規(guī)或《公劫司章程》的棕規(guī)定相抵觸率，以修改后泉的法律、行派政法規(guī)或《有公司章程》推的規(guī)定為準(zhǔn)愛。彈舜宇集團(tuán)公儉司翅董事會董事會體制董事會請董事會是由洗董事組成的拉負(fù)責(zé)芝集團(tuán)映經(jīng)營管理活啦動的合議制按機(jī)構(gòu)。在伐集團(tuán)公司稈股東會的閉鋸會期間，它編是賞集團(tuán)公司覆的最高決策劣機(jī)構(gòu)，是攜集團(tuán)公司終的法定代表缺。研董事會由股衣東會集體選牌出，代表全張體股東的利寫益，負(fù)責(zé)制匙訂或?qū)徸h萌集團(tuán)炎的戰(zhàn)略性決見策寨，積并檢查其執(zhí)說行狀況。拐董事會的報主要職權(quán)中召開股東會算，執(zhí)行股東命會的決議；撒制定脈集團(tuán)狐的經(jīng)營目標(biāo)況，重大方針吹和管理原則刃；征挑選、聘任栗和監(jiān)督經(jīng)理金人員，并決扶定經(jīng)理人員礦的報酬與獎精懲；籃協(xié)調(diào)劈集團(tuán)公司胃與股東終，儉管理部門與裝股東之間的生關(guān)系；約提出盈利分售配方案供股絨東會審議。見董事會則的清職權(quán)限制垮董事會作為落集團(tuán)打公司的法定愉代表，不得早從事與詳集團(tuán)諒公司業(yè)務(wù)無鏡關(guān)的活動黃；猶董事會不得利超出股東授平予的權(quán)限范記圍行事；邊股東會的決納議如果和董尋事會的決議營發(fā)生沖突，大應(yīng)以股東會被的決議為準(zhǔn)氣。糠董事會址的象義務(wù)筑備置環(huán)集團(tuán)《公司知章程》沫及各項簿冊到于滲集團(tuán)友公司的義務(wù)堵；耳向股東會報勝告的義務(wù)；奧申請宣告破具產(chǎn)的義務(wù)；打通知嗽集團(tuán)返公司解散的額義務(wù)；閥召集股東會憲的義務(wù)；敏申請主管機(jī)兼關(guān)審核的義黨務(wù)。纖董事會冰的孟人數(shù)及董事會人數(shù)不為7－11姻人，人數(shù)為綱奇數(shù)敲。董事會構(gòu)成霜董事會設(shè)董昨事長1人，純副董事長1午人終；素董事會中技識術(shù)、營銷、場財務(wù)等三方治面專業(yè)人才宵應(yīng)至少各1缸人，其它專府業(yè)人才視集忽團(tuán)發(fā)展需要贏入選；拋董事會中外遭部董事1－權(quán)2人；泛董事會下設(shè)筐四大專業(yè)委用員會：戰(zhàn)略誠投資委員會客，人力資源攝委員會（提我名、薪酬與角考核委員會頑），財務(wù)管過理委員會，礎(chǔ)審計委員會趁，以提高董樸事會專業(yè)決搜策水平，實旋現(xiàn)專家治企救。董事長亂董事長是傅集團(tuán)租公司董事會圈的重要組成沙部分，是法乏定必要常設(shè)墓的公司法定詳代表人，全帝面負(fù)責(zé)汗集團(tuán)禁的經(jīng)營管理文。董事長作冤為剃集團(tuán)狀公司的法人避代表，代表碼公司從事一今切對外活動付。董事長的軋重要性表現(xiàn)喉在：梨董事長跨在睛具有董事資仁格的人員中矩選任，在董科事會上以全愧體董事的過曉半數(shù)同意選班舉產(chǎn)生。董丙事長的任期摸為3恰年。董事長痕的解任與選銀任程序與一縫般董事的解齊任和選任程墊序相同，襪但應(yīng)錦更為嚴(yán)格。肆董事長兼任父集團(tuán)總裁，凳并可兼任集猜團(tuán)各子公司犁董事長（柿在國家相關(guān)堅法律法規(guī)下咸）。鑄董事長的法廟定職權(quán)比主持股東會壤和召集、主響持董事會會懸議每；碰檢查董事會旅決議的實施瀉情況磁；鞭簽署公司股穿票肝和貫債券。社董事會授予糖董事長行使傅的職權(quán)山負(fù)責(zé)召集股物東會，并向籮股東會匯報推工作校；滿執(zhí)行股東會滋的決議憐；更規(guī)劃集團(tuán)長笛期發(fā)展藍(lán)圖槽及遠(yuǎn)景，領(lǐng)居導(dǎo)進(jìn)行集團(tuán)尸戰(zhàn)略規(guī)劃和昆管理較對重大戰(zhàn)略廊決策的執(zhí)行杰進(jìn)行監(jiān)控，蒸保證其有效槐實現(xiàn)鎖審訂集團(tuán)啊的經(jīng)營計劃史和投資方案釣；歌審定重大投拴融資決策，城權(quán)限范圍內(nèi)丈，審定一定府金額以上的申重要投資/都清理項目鍛審訂集團(tuán)呢的年度財務(wù)易預(yù)算方案終和癢決算方案部，并監(jiān)控預(yù)員算的執(zhí)行離制訂桐集團(tuán)零的利潤分配裙方案和彌補(bǔ)喊虧損方案太；約制訂沿集團(tuán)捏增加或減少狼注冊資本的僚方案以及發(fā)柳行公司債券貸的方案也；路擬訂澡集團(tuán)拒合并、分立秘和解散的方坊案私；造對集團(tuán)重大泛法律事務(wù)作虜出建議款及時了解集掛團(tuán)辦公會決胡定的重大事夜項和任務(wù)的注實施情況鬼決定跟集團(tuán)閑內(nèi)部管理機(jī)折構(gòu)的設(shè)置落；刑負(fù)責(zé)集團(tuán)重建大人力資源覆事項管理，銅聘任或解聘貝集團(tuán)零公例司總裁戰(zhàn)，根據(jù)臭總裁業(yè)提名，聘任殖或解聘公司僻副儉總裁、集團(tuán)順公司各中心慣負(fù)責(zé)人熄，決定其報縱酬事項歉；貨領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)文墳化建設(shè)；駝制訂江集團(tuán)粘的基本管理捉制度炭；權(quán)集團(tuán)的發(fā)言哄人；節(jié)代表集團(tuán)與謀戰(zhàn)略投資者畜和合作伙伴盯溝通集團(tuán)的第情況、需求別和經(jīng)營設(shè)想羽；覽與政府、行拐業(yè)監(jiān)管部門新和證券監(jiān)管盼部門溝通。董事云董事是由股拔東在股東會懼上選舉產(chǎn)生趕，嶺代表也股東泉對幻集團(tuán)外的業(yè)務(wù)活動典進(jìn)行決策和擱領(lǐng)導(dǎo)的專門欲人才。占據(jù)話董事職位的迷人必須是自水然人，受股師東委托作為讀集團(tuán)飯公司法人財失產(chǎn)的法定代飛表人出現(xiàn)，鏟作為組織成糾員存在。魯董事不實行舍個人負(fù)責(zé)制呼，而是通過濃董事會實行騎集體負(fù)責(zé)制季。昂集團(tuán)公司董膽事可兼任集工團(tuán)各子公司櫻董事，且集劇團(tuán)各子公司焦董事人數(shù)一絞半以上由集跑團(tuán)公司董事倒兼任。軋董事診的任職府資格內(nèi)部董事昂符合《公司蟻法》與《舜趴宇集團(tuán)母子患公司管控方趟案》規(guī)定的劑董事任職資反格條件；搖納入臉“襯人才評價攏”悶體系，有連慕續(xù)近三年良費好及以上評禿價成績的集雨團(tuán)子公司中斥層及以上干則部（如人才載評價辦法實勢施不足三年議，則以人才文評價辦法實帳施期間的評惡價成績?yōu)闇?zhǔn)劣）；樂在任期間具淚有良好評價市成績的往任嫌董事；正子公司總經(jīng)俯理不兼任集劣團(tuán)公司董事姻；丑具有集團(tuán)所燦從事業(yè)務(wù)的寬專業(yè)知識和舊信息來源，弊了解本集團(tuán)野行業(yè)的發(fā)展復(fù)趨勢；購具有從業(yè)以吳來良好的職辰業(yè)道德操守士記錄；靜了解并遵守蛙國家有關(guān)法立律、法規(guī)，科以及集團(tuán)各胡項規(guī)章制度淡；強(qiáng)具有必要的立財務(wù)管理知向識和技能；輩認(rèn)同集團(tuán)企爸業(yè)文化；鼓具有較強(qiáng)的孝分析、推理磨和判斷能力腳；槽年齡限制為迫28歲到7捕0歲。外部董事細(xì)符合《公司記法》董事任廳職資格條件乏；燕根據(jù)集團(tuán)發(fā)捷展需求，重弓點選擇在技蘇術(shù)、營銷、樓金融等領(lǐng)域闊的資深高級幣人才；滅具有從業(yè)以兇來的良好職境業(yè)操守記錄適；券對集團(tuán)有較糕深刻的理解文；鉗對集團(tuán)有屬露行業(yè)有較深怖刻的了解斯具有很強(qiáng)的仆分析、推理周、判斷和決江策能力銷在職藍(lán)國家公務(wù)員蜜不得兼任磨公司晨董事掀；字因下列情形勻，不得擔(dān)任域外部籠董事：扇無民事行為澤能力或者限武制民事行為利能力貢；籮因犯有貪污酒、賄賂、侵混占財產(chǎn)、挪臨用財產(chǎn)罪或尚者破壞社會協(xié)經(jīng)濟(jì)秩序罪哈，被判處刑痰罰，執(zhí)行期捕滿未逾5年辰；跳擔(dān)任因經(jīng)營偉不善破產(chǎn)清沉算的公司、愁企業(yè)的董事掃或廠長、經(jīng)典理，并對該漲公司、企業(yè)去的破產(chǎn)負(fù)有座個人責(zé)任的蒙，自該公司廁、企業(yè)破產(chǎn)迫清算完結(jié)之偉日起未逾3荒年辰；窮擔(dān)任因違法手被吊銷營業(yè)繩執(zhí)照的公司婆、企業(yè)的法糟定代表人，袍并負(fù)有個人喇責(zé)任的，自藍(lán)該公司、企搞業(yè)被吊銷營禁業(yè)執(zhí)照之日稍起未逾3年我；走個人所負(fù)數(shù)建額較大的債墻務(wù)到期未清障償。結(jié)董事賢的倦任弓職坡期墨限冷董事實行任虜期制，任期覺為火三年涌，到期湯全體董事卸耽任其重新晚選阿任。董事的權(quán)限起董事有過對敞集團(tuán)像重大問題的鉗具體執(zhí)行業(yè)突務(wù)權(quán)和對日跨常事務(wù)的業(yè)錢務(wù)執(zhí)行權(quán)族；當(dāng)董事有束出席董事會休并對決議事貓項投票表示匪贊成或反對妖的筆董事會參與沿權(quán)厘；梅董事有權(quán)對聞提交會議的洽文件、材料卵提出質(zhì)疑，怠要求說明似；川董事有向董缺事長提出召應(yīng)開臨時會議前或特別會議遷的建議權(quán)食；本為了查詢或鉗調(diào)查董事會蜂的專項工作中，董事有權(quán)層調(diào)閱公司檔嬌案、文件或隨約見公司經(jīng)注理人員了解壽情況精；姿一般沒有代怨表呢集團(tuán)繭公司的權(quán)利貝，但對某些產(chǎn)特殊的問題央有代表公司歡的權(quán)利。即小申請最集團(tuán)僑公司設(shè)立等璃各項登記的錄代表權(quán)；申匹請募集嫂集團(tuán)續(xù)公司債，發(fā)鬧行新股審核職的代表權(quán)；豈在腰集團(tuán)丹公司證券上籌簽名蓋章的活代表權(quán)。董事的責(zé)任甩董事進(jìn)行的洲任何欺詐性暢或暗中進(jìn)行執(zhí)的交易活動線而使么集團(tuán)說蒙受損失的馳，應(yīng)由戲其前承擔(dān)個人責(zé)絡(luò)任。鼓董事不得接壩受賄賂虜。慘當(dāng)賄賂發(fā)生秘時，曾集團(tuán)五公司與賄賂根者之間的任蓮何協(xié)議都必組須予以撤銷堪，此外，謀集團(tuán)傍公司可以向冠法院對行賄逢者和受賄者哪提出連帶控服告專；填董事不得越哈權(quán)聰。羅董事的越權(quán)鉤行為指的是凱董事超出法王律規(guī)定或蛇集團(tuán)公司遷授權(quán)范圍以裙外的行為。救董事應(yīng)當(dāng)遵折守《公司章席程》、本方繭案和其他公悠司規(guī)章制度值，忠實履行揪職務(wù)，維護(hù)冷公司利益，侄不得利用在擊公司的職權(quán)障為自己謀取襯私利惜；鄰董事不得挪瓣用云集團(tuán)土資金或者將肢集團(tuán)舍資金貸給他饒人；不得將含集團(tuán)抄資產(chǎn)為股東寬或者其他個喇人名義開設(shè)夏帳戶存儲；季不得以皇集團(tuán)器資產(chǎn)為其他察個人債務(wù)提叮供擔(dān)保斃；弱董事負(fù)有按門規(guī)定不泄露子集團(tuán)溜商業(yè)秘密的杯責(zé)任較。加董事不得使柏自己處于與航集團(tuán)整體扮利益沖突之綠中，董事必餓須對存集團(tuán)謝保持忠誠和眉信用涉，音具體包括：禁董事在行使饒職權(quán)時，應(yīng)屆代表集團(tuán)整演體利益；癥董事不得為觀了自身利益丘而與戶集團(tuán)腿業(yè)務(wù)相互競耽爭；逐董事不得篡超奪廉集團(tuán)蹦的營業(yè)機(jī)會眉；妥董事不得私功自與恭集團(tuán)晶內(nèi)鑼任仆一問機(jī)構(gòu)船做買賣。勻董事違反本草方案的非法廳所得容歸集團(tuán)婆所有，造成儲的損失應(yīng)當(dāng)?shù)琴r償榮；括董事在執(zhí)行已職權(quán)時超越沾權(quán)限或沒有嘩依照董事會晌決議，致使刊集團(tuán)角遭受損害的蜻，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行催賠償。董事的義務(wù)岡董事的義務(wù)程主要體現(xiàn)在鼻忠誠、敬業(yè)屬兩個方面。軋董事對涌集團(tuán)寬的忠誠表現(xiàn)慰在：漸不虛偽，不沖得有欺詐和獲賄賂等不忠墻行為覺；呈競業(yè)禁止。覆董事對瞇集團(tuán)倍承擔(dān)競業(yè)禁節(jié)止義務(wù)是指朗董事不得為樣自己或他人慘進(jìn)行屬于書集團(tuán)飼營業(yè)范圍之早內(nèi)的行為，頸并且不得兼亡任其它同類以業(yè)務(wù)竹企業(yè)鑒的董事洗或賓經(jīng)理人。秀董事對澇集團(tuán)櫻的掛敬業(yè)藝表現(xiàn)在期：價關(guān)心宇集團(tuán)咬財產(chǎn)的保值杏和增值；伶深入調(diào)研、劣掌握集團(tuán)整盟體經(jīng)營情況輸，對集團(tuán)經(jīng)對營管理過程托的重大問題屑積極提案；擠參加會議前論對議題進(jìn)行率充分準(zhǔn)備；誦決策時深思季熟慮，敢于水明確表達(dá)自翅己見解，并妖能采用客觀挪事實和證據(jù)辦捍衛(wèi)立場。感決策后，對草決議結(jié)果不靈以任何理由禿消極應(yīng)對或變發(fā)表不負(fù)責(zé)肅任的評論；則對集團(tuán)重要鏈機(jī)密信息守調(diào)口如瓶。董事的更換透董事任期屆錦滿時，在股唯東會上進(jìn)行努換屆選舉。趣董事在任期免屆滿前，不盼得無故解除黨其董事職務(wù)魯，熱自動辭職者顆除外。懲任何董事以祖至整個董事怨會，可由有錘權(quán)表決董事智人選的親超過2/3銅股東的表決錫而被撤換。堤董事會的議命事規(guī)則美董事會實行熱會議制，每塘年定期召開晝4滋次董事會會銜議，未每季一次，按分別在捐1改月地、4黨月莊、7月和1棉1月召開。陣董事會各專棕業(yè)委員會每俗年2－3次邪；辜有下列情形棉之一的，董盜事長應(yīng)在五劉個工作日內(nèi)酸召集臨時董次事會會議，裝臨時會議提涌前通知應(yīng)不捕少于三個工謙作日；蒜董事長認(rèn)為舌必要時；刷三分之一以嫂上董事聯(lián)名土提議時；扶二分之一以會上獨立董事采提議時；襯監(jiān)事會提議句時；放總裁提議時達(dá)。井董事會會議精由董事長召木集和主持；體董事長因特授殊原因不能糟履行職務(wù)時傅，由董事長保指定副董事票長或者其他創(chuàng)董事召集和顯主持卻；涼召開董事會眠會議，應(yīng)當(dāng)起于會議召開拾10日前將慰載明會議事集由、時間、飾地點、議程月的通知送達(dá)刃全體董事碑，拐董事認(rèn)為資驢料不充分的民，可以要求等補(bǔ)充默；建董事會會議罵，應(yīng)由董事潤本人出席；并董事因故不礦能出席，可墊以書面委托股其他董事代優(yōu)為出席董事頸會，委托書或中應(yīng)載明授冤權(quán)范圍或；遙董事會每次擺會議和議題免決議由董事犧會秘書進(jìn)行睡整理，送董燃事長審議后裳，分發(fā)各董機(jī)事進(jìn)行確認(rèn)施并簽字，形饑成合法文件液后再下發(fā)實巖施執(zhí)行；多董事應(yīng)在董滿事會結(jié)束后亞三天內(nèi)將當(dāng)領(lǐng)場議事所持盾個人觀點以泊書面形式整口理成文，簽失名后交于董刻事會秘書備克案；篩董事會會議扔記錄應(yīng)載明巨會議召開的脖時間、地點配、召集人姓閥名、出席董竄事的姓名以初及受他人委牢托出席董事忌會的董事（浪代理人）姓墊名、列席人愉員的姓名、漲會議議程、管董事發(fā)言要臨點、每一決爛議事項的表餓決方式和結(jié)惹果（表決結(jié)徹果應(yīng)載明贊酷成、反對或弓棄權(quán)的票數(shù)煙）；池董事會會議施記錄、代為旺出席的授權(quán)膜委托書以及堵董事書面整端理的議事觀持點作為檔案層由董事會秘婚書保存，保炮存期為十年薦；肌董事應(yīng)當(dāng)對津董事會的決買議承擔(dān)責(zé)任容。董事會的奶決議違反政犁府法律、法棕規(guī)或《公司淹章程》，致棉使公司遭受勻嚴(yán)重?fù)p失的階，參與決議奔的董事對公此司負(fù)有賠償雨責(zé)任；但經(jīng)轉(zhuǎn)證明表決時當(dāng)曾持有異議榆記載于會議喚記錄的，可叼以免除責(zé)任句；鹿董事會應(yīng)由戰(zhàn)三分之二以她上董事出席惡方可舉行早；弄董事連續(xù)兩馳次未能親自戰(zhàn)出席，也不蠟委托其他董峽事出席董事臉會會議，視足為不能履行活職責(zé)，董事儀會應(yīng)當(dāng)建議莖股東會予以飛撤換；饒每年1月，己由董事長主漸持召開董事放會會議，集筍體討論初步船確定董事會微會議議題。貧但不排除因盯其他事故而往臨時增加會邀議議題的可萄能性；欲董事會總體飛討論議題以禽以下內(nèi)容為鴿主：肯集團(tuán)戰(zhàn)略與傲計劃；餅投融資安排仍；頁重大人事變辭動；耳集團(tuán)紅利分芝配；鉗集團(tuán)和各子吧公司經(jīng)營績義效評估；豎集團(tuán)高層接犯班人計劃禁人才評價結(jié)素果等；芳每個討論議嶄題中，主要釣集中解決3懲－4個議題土，而且是在臂董事事前對古議題資料充桃分了解的基勤礎(chǔ)上進(jìn)行的我，在必要的惑情況下，讓識非董事經(jīng)理魯列席董事會教會議，以便該于向董事會盆提供有關(guān)信莫息，或回答迎有關(guān)問題。航董事會會議冶討論審議的存（包括擬提芬交股東會審崗議決定的）緩各項議題、勇報告等，由擁集團(tuán)公司有萌關(guān)職能部門孤或有關(guān)人員捏草擬提供，調(diào)主要分工為工：艷集團(tuán)公司股疫東會議程、滔董事會工作直報告、集團(tuán)單公司和各子折《公司章程瘦》修改草案粗，由集團(tuán)公鍵司董事會秘渣書負(fù)責(zé)草擬曲；霧集團(tuán)年度財數(shù)務(wù)預(yù)算方案愁、決算方案尋、利潤分配圾方案和彌補(bǔ)達(dá)虧損方案，擊由集團(tuán)公司即財務(wù)管理中燙心負(fù)責(zé)草擬硬；融集團(tuán)年度分消紅派息方案甘、增資配股埋方案、公積灣金轉(zhuǎn)贈股本槐方案、發(fā)行米公司債券方微案由集團(tuán)公緞司戰(zhàn)略與投憂資中心和財慈務(wù)管理中心背協(xié)同草擬；必集團(tuán)重大的麗信息披露公持告由董事會材秘書草擬；山提請聘請或嗎更換為集團(tuán)市公司審計的意會計師事務(wù)純所議案，由嗎集團(tuán)公司財簡務(wù)管理中心低擬定；屠向董事會提肺名董事、更串換董事和集少團(tuán)公司和各機(jī)子公司高級銅管理人員的選人選，由人元力資源委員止會和總裁分癥別擬定；草董事、監(jiān)事?lián)窈透呒壒芾硇奕藛T的薪酬惱制度、方案切以及獎懲事反項，由人力腹資源委員會逐牽頭集團(tuán)公旗司人力資源絹中心擬定；歷集團(tuán)重大投闊資政策和方蓄案，由公司承市場開發(fā)部答或投資部擬截定；忘集團(tuán)公司其滲它方案、議知案、提案，餐由集團(tuán)公司哥有關(guān)職能部盜門、有關(guān)人雞員或提案人獻(xiàn)草擬。搬董事會決議壇有效原則：根表決事項采炕取簡單多數(shù)中法則通過，括即出席人數(shù)老的過半數(shù)同佳意即為有效傷；彎董事會不同遲意見對等時續(xù)，董事長有昨兩票權(quán)。仿董事會期間鉛，董事應(yīng)對禽議題進(jìn)行民甩主、公開、副充分討論，裁形成決議后郊，董事則不博應(yīng)在其它場臺合評論決議窗結(jié)果，發(fā)表季不同看法。希董事會決議掀實施、監(jiān)督案辦法睛董事會的決守議一經(jīng)形成堵，即由集團(tuán)駁公司總裁及湯經(jīng)營管理班縱子組織實施森，總裁就執(zhí)踐行情況及時怨向董事長匯領(lǐng)報；首每次召開董冬事會，由董鞋事長、總裁芬或責(zé)成專人勝就以往董事定會決議的執(zhí)籌行和落實情僑況向董事會殺報告；換董事有權(quán)就傍歷次董事會倡決議的落實牽情況，向有牲關(guān)執(zhí)行者提急出質(zhì)詢；腥董事會秘書純要收集董事壯會決議的執(zhí)封行情況并向躍董事長匯報嚷，將董事長足的意見如實肥傳達(dá)有關(guān)董池事和集團(tuán)公丹司經(jīng)營管理轎班子成員。帶舜宇集團(tuán)公菊司董事會選雁任辦法壽加強(qiáng)集團(tuán)治辨理競爭力，醬提高董事會作成員質(zhì)量，期在每屆董事傘會產(chǎn)生前，夸建立良好的示選任機(jī)制，悅嚴(yán)把選任關(guān)較，是決定集索團(tuán)健康發(fā)展辛的重要環(huán)節(jié)鼠。特此制定天此辦法，在晌公平、公開呆、公正的基涉礎(chǔ)上，建立黃科學(xué)、規(guī)范約董事會選任召程序。達(dá)董事會選任籠時間私新一屆董事持會選任時間借為上一屆董禮事會任期屆蛇滿當(dāng)年，從歉當(dāng)年的3月欄25日公布暖新一屆董事譜任職資格起牢至11月3鞏0日結(jié)束。憐董事會選任烘程序喝董事任職資純格公布電本屆董事會贊根據(jù)集團(tuán)發(fā)康展需要，商賤討是否有必智要對內(nèi)部董嚷事（含子公月司董事）的鬧任職資格和谷人數(shù)進(jìn)行調(diào)捉整，如有必瘦要，則對任索職資格進(jìn)行敞調(diào)整，調(diào)整曉結(jié)果過半數(shù)堤以上董事表啄決通過。本娃項工作于選折任當(dāng)年3月僑25日前結(jié)策束；摘董事會秘書揪組織集團(tuán)辦胸公室通過集俱團(tuán)內(nèi)各種媒孔體（如紅頭驅(qū)文件、E－調(diào)MAIL、舅廣播、報刊慢等）將新一具屆董事會（促含子公司董閥事會）的選牧任程序、任乞職資格和任浩職人數(shù)傳達(dá)維給每位集團(tuán)度公司（含子拼公司）股東嘴和集團(tuán)員工禁，宣布新一停屆董事會（宗含子公司董單事會）選任偉啟動，鼓勵慰踴躍推薦或各自薦符合任亦職資格的集另團(tuán)員工。本貞項工作于選季任當(dāng)年3月患28日前結(jié)廢束。花董事候選人毒產(chǎn)生漠按照壘“鉛愿不愿、能領(lǐng)不能、讓不湖讓兇”雖三原則，集暈團(tuán)公司（含降子公司）每法位股東和員肆工根據(jù)任職跡資格要求，燈填寫《舜宇座集團(tuán)公司第胳屆董事（較含子公司董煉事）推薦或皆自薦表》（軋以下簡稱《丈推薦表》）汁，積極參與炊；誠董事（含子告公司董事）線侯選人來源味：叔符合任職資發(fā)格的股東或輸員工自薦；腦本屆董事推類薦；悶本屆監(jiān)事推侵薦；股東推薦。怨《推薦表》碼包括以下內(nèi)鹽容：（詳參衰附表一）州被推薦人基探本情況；禁近三年主要解工作業(yè)績、擱證明材料、思證明人；任職理由；錄被推薦人意眾愿；錘推薦人（自住薦人）簽名岡等闊推薦人和自江薦人將《推漫薦表》提交檔集團(tuán)公司辦劃公室統(tǒng)一收查集；丹本項工作于御6月31日都16：00梁前完成，過待期視為無效誰。療人力資源委品員會初步篩悔選郵集團(tuán)公司辦益公室將所有忠《推薦表》顏整理、編冊估，提交人力攜資源委員會插（如當(dāng)年人撈力資源委員己會沒有成立姥，可為董事司會）；舌人力資源委拋員會召開臨乞時會議，對汗董事（含子午公司董事）襪候選人進(jìn)行游初步篩選；漲篩選程序：穗斃每位委員（撲或董事）根毅據(jù)候選人歷南史業(yè)績、推責(zé)薦（自薦理菊由）等對每熊位候選人進(jìn)壇行打分；碑統(tǒng)計打分結(jié)漫果；得分按序；御候選人平衡匠調(diào)整；慘形成第二輪秧入選候選人究。廳人力資源委適員會進(jìn)行候輕選人平衡調(diào)泄整，應(yīng)注意筆把握事項：輕新一屆董事土?xí)Y(jié)構(gòu)平衡蹦：包括知識漏結(jié)構(gòu)、年齡宋結(jié)構(gòu)、技能塊結(jié)構(gòu)、股權(quán)危結(jié)構(gòu)、職能奸結(jié)構(gòu)等等；全保持候選人去多樣性：使臘具有各種專懇業(yè)知識、技糧能和專長的晌人才能有機(jī)素會進(jìn)入第二絡(luò)輪候選；弟兼顧集團(tuán)公勾司董事、各竊子公司董事降長和各子公狠司總經(jīng)理人香選的平衡。區(qū)因集團(tuán)優(yōu)秀容人才較為稀硬缺，因注意賭優(yōu)秀人才在加集團(tuán)公司和襲各子公司的蒸合理配置；點結(jié)合集團(tuán)發(fā)嶼展實際需要殲：考慮集團(tuán)近的實際狀況使和戰(zhàn)略需要少，決定何種曉素質(zhì)與能力德最有利于推磚進(jìn)新一屆董貨事會績效的券改進(jìn)，有利偶于集團(tuán)現(xiàn)在毛和未來的成查功，有利于稿集團(tuán)在不同容階段擁有最寄合適和最有哨效的人力資起源。極第二輪入選登候選人數(shù)應(yīng)躺略多新一屆臂董事會（含充子公司）人橫數(shù)半數(shù)，即甚如果董事會怨人數(shù)為7人葡，候選人數(shù)猛為11人；早董事會人數(shù)渾為9人，候還選人數(shù)為1職4人；董事旺會人數(shù)為1野1人，候選謀人數(shù)為17株人，以此類扁推；勢第二輪入選欄候選人至少揮包括技術(shù)、車營銷、財務(wù)圖等人才各一唱名。芬人力資源委浪員會將篩選翁結(jié)果提交集興團(tuán)公司（含愉子公司）股濤東龍本項工作于凍7月31日刪前完成。傅入圍董事候輔選人組織學(xué)食習(xí)汁為使每一位垮候選人理解上和掌握如何宜做一名優(yōu)秀沿的董事，人仍力資源委員衫會組織進(jìn)入義第二輪的候亡選人（含子想公司）進(jìn)行射以繁“廉如何做一名需稱職的新一銜屆董事餐”盲為主題的學(xué)數(shù)習(xí)活動；評學(xué)習(xí)課程包奪括但不限于餅以下內(nèi)容：公司法?！豆菊鲁谈饭局卫淼に从罴瘓F(tuán)戰(zhàn)編略鑰舜宇集團(tuán)企纏業(yè)文化豆舜宇集團(tuán)母敘子公司管理俊模式括改造董事會憑等功學(xué)習(xí)活動安名排在兩周內(nèi)雖結(jié)束為宜；奪學(xué)習(xí)活動形指式走出去、蹈請進(jìn)來，包伸括以下方式革：脊邀請財務(wù)、咸證券、金融溉、管理專家欄授課；讀書會；研討會等。格本項工作于揭8月31日猾完成。董事選任峽本屆董事長法責(zé)成董事會夕秘書準(zhǔn)備股屑東會暨新一圾屆董事會選梅任材料，會蝕議資料于1帝0月15日珠完成，并于覆10月25燕日將會議通憤知和會議資希料發(fā)到集團(tuán)稍公司在冊股郵東手中；疾會議通知和拿資料包括以糾下內(nèi)容：會議時間；會議地點；會議議程；漂候選人資料趕；事本屆董事會雷述職報告；茫本屆董事績淘效考評結(jié)果毅匯總；往發(fā)出會議通悟知時間等；否本屆董事長菊于11月1旱0日左右召拘集召開股東這會，股東會藝為期兩天，巧選任新一屆弊董事會（含查子公司董事難會）；消股東會第一慕天主題為本草屆董事會述炎職，會議程盲序如下：武本屆董事長奪主持，并做謀本屆董事會院工作報告；蠢每位董事對溫本屆工作進(jìn)偷行述職，述器職時間為每貓位董事30駝分鐘；殿股東按問責(zé)第制對本屆董曾事會或董事告進(jìn)行問責(zé)；驢董事長或董念事對股東提親問進(jìn)行解答謝；會議結(jié)束。忽股東會第二冬天主題為新胸一屆董事會烈（含子公司示董事會）選躲任，會議議秧程如下；儀本屆董事長之主持，并組敏織全體董事緞（含子公司枝董事）候選賄人向股東宣甚誓：插“扒我們宣誓，嘆愿為股東利旋益最大化，輔愿為實現(xiàn)舜烘宇集團(tuán)做強(qiáng)聲、做大、走成遠(yuǎn)的戰(zhàn)略目特標(biāo)，我們將拒恪守做一名硬優(yōu)秀董事的壩責(zé)任，我們元將盡一名優(yōu)式秀董事的義求務(wù)，團(tuán)結(jié)起蒼來，為舜宇蜂集團(tuán)的明天紫而努力奮斗血！掘”栗本屆董事長五介紹每位董惰事候選人；皇每位董事候銳選人進(jìn)行競夸選演說，演琴說內(nèi)容包括賊：競選意愿竄、目的和態(tài)問度；主要業(yè)班績；任職能漁力和條件；蠅任職展望等見，演說時間地為30分鐘靠；攔股東在每位湯候選人競選艘演說結(jié)束后禾，對競選候噸選人進(jìn)行提嘉問，提問時膠間為20分幼鐘；電全部候選人嫩競選演說結(jié)擇束，股東對駱候選人進(jìn)行逃投票表決；糕選舉采取多略輪補(bǔ)缺投票絕制。即在第蕩一輪投票中位，如果獲得愧半數(shù)以上選愚票候選人超才過規(guī)定名額趨時，得票多銷的候選人當(dāng)扮選；如果獲折得半數(shù)以上穴選票的候選唐人不足規(guī)定漿的名額時，際則所缺名額咽進(jìn)行附加投塑票，直至足庭額為止。在田投票過程中思如果得票超址過某一當(dāng)選捆票數(shù)的候選失人數(shù)多于董痛事會名額，拿則得票最少嚼且票數(shù)相同序的幾名候選劣人應(yīng)進(jìn)行附扯加投票，直價至當(dāng)選人數(shù)熊與名額相同羨為止。擺選舉結(jié)束，倍股東會舉行狗慶祝新一屆理董事會（含殲子公司董事章會）成立酒請會。董事長選任缺新一屆董事比會于選任后構(gòu)一周內(nèi)召開突第一屆董事快會，選舉產(chǎn)盟生新屆董事程長。冤董事會、董錘事考評辦法概為強(qiáng)化董事叛會每位董事側(cè)的任職使命嶺感和榮譽(yù)感優(yōu)，真正履行淚好做為一名畢董事的責(zé)任掙和義務(wù)，行味使好應(yīng)有的悉職權(quán)，特設(shè)租立董事會和鏡董事的考評改辦法，對董菠事會和董事但在職期間的五表現(xiàn)予以考姓評；管董事內(nèi)部考桿評作為董事羨會的重要內(nèi)朝部之一，在捷每年1月的丘董事會展開抓；股東對董療事會和董事壟考評在每年筋3月股東會極期間；鞭考評采取董變事自評、互盜評以及股東皆會評三種方通式；獅董事以《舜涉宇集團(tuán)公司挖董事自評和品互評表》中撒內(nèi)容進(jìn)行自勢評和互評，饒并簽字確認(rèn)擴(kuò)；股東對董探事會和董事理的考評以當(dāng)弓年或在任期際間的集團(tuán)業(yè)姑績表現(xiàn)、重渴大事項等為企主；熔對考評結(jié)果壇連續(xù)兩次較周差者，人力濟(jì)資源委員會掌或董事長應(yīng)跌予以批評、哄降薪、報股也東會提請罷蔑免等措施；掏考評結(jié)果由漁董事會秘書是匯總，做為境檔案保存1壺0年。附則糟本方案未盡宗事宜，依照淡有關(guān)規(guī)章制患度和另行補(bǔ)鼠充文件辦理欠；姥本方案解釋緩權(quán)屬于護(hù)集團(tuán)撐公司董事會炸；醬本方案在堪集團(tuán)護(hù)股東會通過朽后生效。媽舜宇集團(tuán)公尖司監(jiān)事會監(jiān)事會體制蜜為規(guī)范監(jiān)事麥會工作行為閃和秩序，保欲證監(jiān)事會依看法行使權(quán)力息，履行職責(zé)落、承擔(dān)義務(wù)枯，根據(jù)《中曉華人民共和漆國公司法》顫和其他有關(guān)悟法律法規(guī)，及以及《公司您章程》，特莊制定本條例茄；呆監(jiān)事會向股息東會負(fù)責(zé)，暑對集團(tuán)財務(wù)潛以及公司董燃事、總裁和宰其他高級管屯理人員履行痕職責(zé)的合法束性進(jìn)行監(jiān)督玻，維護(hù)公司砍及股東的合封法權(quán)益。監(jiān)事會紐監(jiān)事會的組扇成及任期靠集團(tuán)公司團(tuán)監(jiān)事會由裁3－5觸位（奇數(shù)）忽成員組成。陪監(jiān)事人選由藝各股東代表評和適當(dāng)比例蓮的貨集團(tuán)晴職工代表組攏成徒；改監(jiān)事會可聘棵請社會經(jīng)濟(jì)污、金融、財壟務(wù)、法律、婆會計、管理貸方面的專家柄出任外部監(jiān)群事違；榆依照《公司仍法》，監(jiān)事率會的職工代蝕表由改集團(tuán)鴉職工民主選嫌舉產(chǎn)生柄；琴監(jiān)事榜實行任期制誓，任期聞為到三年梳，到期妖全體偉監(jiān)尖事卸任辣重新萍選佳任。丙監(jiān)事會設(shè)監(jiān)索事厘長1冠名厲。獄監(jiān)事會東的蕩職權(quán)蒸審查拆集團(tuán)炸財務(wù)報表和思資料，評價煤集團(tuán)跳業(yè)績和經(jīng)營詞狀況；逆對董事、經(jīng)貍理執(zhí)行職務(wù)沙時違反法律朝、法規(guī)或《畝公司章程》縫的行為進(jìn)行舅監(jiān)督；吊當(dāng)董事、經(jīng)績理的行為損曉害方集團(tuán)牌的利益時，壞要求董事和目經(jīng)理予以糾音正；岔必要時提請紹召開臨時股聲東會；截監(jiān)事或監(jiān)事嚴(yán)代表列席董馬事會會議；案代表予集團(tuán)克與董事交涉罩或?qū)Χ缕鹗霸V；藥應(yīng)最集團(tuán)重經(jīng)理要求，素提供咨詢意潔見；溫其他規(guī)定的秩職權(quán)。智監(jiān)事會的責(zé)挑任：壓對園集團(tuán)政的責(zé)任：砌監(jiān)事會對澇集團(tuán)回負(fù)有監(jiān)督與驚檢查的責(zé)任畏。若因監(jiān)事育會沒有盡責(zé)告造成佩集團(tuán)采損害的，要無對語集團(tuán)在負(fù)連帶賠償臟責(zé)任。勉對第三者的運責(zé)任：躬若監(jiān)事在執(zhí)偶行業(yè)務(wù)中因公違反法令造區(qū)成他人損害擋的，對他人鞋應(yīng)負(fù)連帶賠瓜償責(zé)任。廳監(jiān)事會箱的饑義務(wù)辨有野向股東會報櫻告的義務(wù)遷，均為股東會準(zhǔn)買備的監(jiān)事會屠工作報告內(nèi)燦容有：疼匯報監(jiān)事會忌工作情況；躲對股東會決授議執(zhí)行情況舅進(jìn)行報告；池檢查宴集團(tuán)贈財務(wù)、業(yè)務(wù)很狀況并得出予結(jié)論；褲對董事、經(jīng)寶理的監(jiān)督情蔥況報告；復(fù)對董事會提粗交股東會的匯報表審查意曠見提出報告茂；山股東會澤授予監(jiān)事會陽其他職權(quán)，怖報告履行義釣務(wù)情況。耀建議召開臨桂時股東會議互的義務(wù)。倒其他規(guī)定義外務(wù)。監(jiān)事長遙監(jiān)事長由監(jiān)植事會三分之窮二以上監(jiān)事桃選舉產(chǎn)生或?qū)捊馄肝r。鳥監(jiān)事長任期狡與監(jiān)事相同霉為三年并，可連選連神任。拍監(jiān)春事長的解任丑與選任程序左與一般閣監(jiān)金事的解任和允選任程序相泡同射。起監(jiān)事長人選價應(yīng)具有更高劇素質(zhì)要求，拾須眾望所歸蛙、嚴(yán)于律己拖、資歷深厚產(chǎn)、公正無私烏。擺監(jiān)事長的職貍權(quán)觸召集并主持立監(jiān)事會；品檢查監(jiān)事會蜘決議實施情簡況，并向監(jiān)僵事會報告；眾就有關(guān)問題肌聽取薯集團(tuán)辨高級管理人碑員報告；鞠向經(jīng)集團(tuán)苗員工調(diào)查、罵了解經(jīng)營情陪況；捎在監(jiān)事會閉旺會期間，代地行監(jiān)事會的愈職權(quán)。水監(jiān)事長的責(zé)崖任橡檢查監(jiān)事會禮決議執(zhí)行情當(dāng)況，并向監(jiān)等事會報告；愈以各種方式則保持與監(jiān)事走們的聯(lián)系，家聽取意見和虛建議；忍做好監(jiān)事會超會議準(zhǔn)備工演作，定期召免集會議。監(jiān)事襯監(jiān)事的殺任職資格壺監(jiān)事人選必吸具有的條件脊：逝能夠維護(hù)刺集團(tuán)捕權(quán)益；溉堅持原則、棍清正廉潔、廣辦事公正；炒熟悉眠企業(yè)財務(wù)和卻資產(chǎn)監(jiān)管法同規(guī)、政策等傾。擊監(jiān)事的年齡光限制為辦28－70濟(jì)歲涌；薪因下列情形葡，不得擔(dān)任奧集團(tuán)公司目監(jiān)事：棄無民事行為奧能力或者限替制民事行為巡能力董；工因犯有貪污聯(lián)、賄賂、侵贊占財產(chǎn)、挪別用財產(chǎn)罪或盞者破壞社會返經(jīng)濟(jì)秩序罪扎，被判處刑鏟罰，執(zhí)行期康滿未逾5年煌；呈擔(dān)任因經(jīng)營艦不善破產(chǎn)清置算的公司、鹿企業(yè)的董事杜或者廠長、情經(jīng)理，并該透公司、企業(yè)經(jīng)的破產(chǎn)負(fù)有嬌個人責(zé)任的莖，自該公司肚、企業(yè)破產(chǎn)忠清算完結(jié)之蛛日起未逾3威年稈；托擔(dān)任因違法群而被吊銷營立業(yè)執(zhí)照的公毀司、企業(yè)的猛法定代表人謎，并負(fù)有個熱人責(zé)任的，羅自該公司、遺企業(yè)被吊銷沖營業(yè)執(zhí)照之藍(lán)日起未逾3緊年禾；描個人所負(fù)數(shù)回額較大的債互務(wù)到期未表鎮(zhèn)償。勝集團(tuán)欄高級管理人應(yīng)員、董事及喚財務(wù)負(fù)責(zé)人攪不得兼任本尺公司的監(jiān)事婚。華監(jiān)事在任期欠屆滿前，不本得無故解除帆其監(jiān)事職務(wù)搜，志自動辭職者病除外。監(jiān)事的權(quán)利蛛監(jiān)事在監(jiān)事飼會會議上充潮分發(fā)表意見慶，對表決事森項行使表決禾權(quán)搬；哄監(jiān)事有權(quán)對世提交會議的野文件、材料敞提出質(zhì)疑，疲要求說明籃；緊監(jiān)事有向監(jiān)桂事長提出召星開臨時會議駐或特別會議姓的建議權(quán)合；換為了查詢或恒調(diào)查監(jiān)事會叔的專項工作夾，監(jiān)事有權(quán)短調(diào)閱公司檔疾案、文件或緣約見番集團(tuán)鏡經(jīng)理人員了陡解情況。監(jiān)事的義務(wù)噸監(jiān)事必須嚴(yán)斜格遵守國家域法律、法律教、財經(jīng)政策限和有關(guān)規(guī)定破；運監(jiān)事必須嚴(yán)或格遵守國家瞧章程、本條撫例和其他公慈司規(guī)章制度糖，忠實履行襯職責(zé)，維護(hù)植集團(tuán)錯利益，不得彈利用職權(quán)收刊取賄賂或者棒其他非法報喪酬牌；早監(jiān)事不得開辰展與瓦集團(tuán)汗相競爭的業(yè)促務(wù)，或者從盼事?lián)p害蠶集團(tuán)社利益的活動裂。乏監(jiān)事負(fù)有按鬧規(guī)定不泄露低集團(tuán)仍商業(yè)秘密的糞義務(wù)刮；營監(jiān)事違反本叢條例的非法乘所得歸顆集團(tuán)慚所有，造成股的損失應(yīng)當(dāng)王進(jìn)行賠償圖；則監(jiān)事在執(zhí)行監(jiān)職權(quán)時超越粒權(quán)限或沒有輸依照監(jiān)事會炎決議，致使尋集團(tuán)誼遭受損害的竄，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行瘡賠償。擇監(jiān)事會的議凡事規(guī)則倘監(jiān)事會實行梨會議制，每極年定期召開澤1迅－蓮2次監(jiān)事會批會議，分別津在問2拒月和蓬10社月惑；緊經(jīng)監(jiān)事襯長辰或三分之一禽以上監(jiān)事提跪議，可以召秘開臨時監(jiān)事委會會議金；互監(jiān)事會會議驗由監(jiān)事長召揪集和主持炊，垂監(jiān)事長因特脆殊原因不能覆履行職務(wù)時童，由監(jiān)事長腦指定其他監(jiān)公事召集的主哨持檢；芒監(jiān)事會可要汪求辛集團(tuán)公司漠董事、總裁比及其他高級略管理人員、技內(nèi)部及外部約審計人員銳列敘席監(jiān)事會會慘議，回答所秘關(guān)注的問題遮；們召開監(jiān)事會獵會議，應(yīng)當(dāng)套于會議召開蔽10日前將斯載明會議事樓由、時間、亂地點、議程止的通知送達(dá)筐全體監(jiān)事勻；越監(jiān)事會會議掠，應(yīng)由監(jiān)事捷本人出席姻。涼監(jiān)事因故不悲能出席，可壞以書面委托桃其他監(jiān)事代祖為出席監(jiān)事旺會，委托書晉中應(yīng)載明授筐權(quán)范圍菠；琴監(jiān)事連續(xù)爆兩恰次不能親自奶出席監(jiān)事會較會議交，也不委托葬其他監(jiān)事出律席監(jiān)事會會騎議拖的，視為不喇能履行職責(zé)蠶，唱監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)五建議倚股東會或職扔工代表大會議予以撤換倘；指監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)餡對所議事項離決定作成會禮議記錄，出街席會議的監(jiān)圾事應(yīng)當(dāng)在會襪議記錄上簽緣名。會議記花錄指定專人菠妥善保存。引必要時整理閣出會議紀(jì)要買分發(fā)各監(jiān)事項；繪監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對助監(jiān)事會的決響議承擔(dān)責(zé)任時。監(jiān)事會的暫決議違反政瓶府法律、法崗規(guī)或《公司務(wù)章程》，致糟使釣集團(tuán)熱遭受嚴(yán)重?fù)p占失的，參與丹決議的監(jiān)事使對證集團(tuán)伙負(fù)有賠償責(zé)鋸任。但經(jīng)證躲明有表決時乓曾持有異議晶并記載于會團(tuán)議記錄的，怪可以免除責(zé)從任販；描監(jiān)事會應(yīng)由著三分之二以淡上監(jiān)