廣州某公司股東會議事規(guī)則

廣州富林木材城交易市場有限公司股東會議事規(guī)則第一章總則第一條為了完善公司法人治理結構，規(guī)范股東會的運作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)則。第二條本規(guī)則是股東會審議決定議案的基本行為準則。第二章股東會的職權第三條股東會依法行使下列職權：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（2）委派和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（3）審議批準董事會的報告；（4）審議批準監(jiān)事會的報告；（5）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（8）對發(fā)行公司債券作出決議；（9）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；（10）修改公司章程；（11）公司章程規(guī)定的其他職權。第三章股東會的召開第四條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議應當按照公司章程的規(guī)定按時召開。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。第五條股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。燈第燕六趁條慌及召開股東會但會議，應當眠于會議召開約十五日以前醫(yī)通知全體股撇東泥。閣援第暢七耀條孫烤股東會會議岔通知包括以伸下內容：魄（1）警會議的日期亭、地點和會覆議期限；穗（2）端提交會議審殲議的事項；襯（3）尋以明顯的文稈字說明：全尖體股東均有迅權出席股東壓會，并可以傲委托代理人岔出席會議和母參加表決，沈該股東代理墻人不必是公振司的股東；暮腥第歪八畜條嗽鑄股東可以親灶自出席股東鳴會，也可以盡委托代理人鄙出席和表決稼。股東應當利以書面形式旱委托代理人群，由委托人霧簽署或者由類其以書面形含式委托的代際理人簽署；但委托人為法繡人的，應當淚加蓋法人印算章或由其正歲式委托的代勸理人簽署。瞞第錘九睜條捷參股東出具的柜委托他人出勿席股東會的秀授權委托書轟應當載明下洪列內容：聽（1）任代理人的姓斤名；暑（2）鴨是否具有表崖決權；府（3）藝分別對列入襪股東會議拆程的每一審居議事項投贊號成、反對或刺棄權票的指盲示；干（4）搞對可能納入糧股東會議程丸的臨時提案俗是否有表決婆權，如果有皂表決權應行波使何種表決詞權的具體指圍示；超（5）夾委托書簽發(fā)章日期和有效矛期限；寨（6）葉委托人簽名神（或蓋章）旦。委托人為駛法人股東的剃，應加蓋法秀人單位印章惹。擠委托書匹應當注明如扛果股東不作域具體指示，民股東代理人私是否可以按白自己的意思穿表決。鏡第十得條鄉(xiāng)撓出席會議人跑員的簽名冊季由公司負責定制作。簽名頓冊載明參加柜會議人員姓蔥名（或單位勸名稱）、身逃份證號碼、漂住所地址、拜享有或者代腔表有表決權售的股權數(shù)額備、被代理人膽姓名（或單冶位名稱）等隨事項。感第十放一黑條岸割三分之一以蛙上董事或者芽監(jiān)事以及股紋東要求召集鉆臨時股東會渡的，應當按前照下列程序拌辦理：歌（1）束簽署一份或鹿者數(shù)份同樣套格式內容的藍書面要求，樸提請董事會艦召集臨時股殼東會，并闡慌明會議議題潑。董事會在蝦收到前述書麗面要求后，腿應當盡快發(fā)句出召集臨時恐股東會的通陵知。刺（2）臉如果董事會亭在收到前述病書面要求后桂十日內沒有個發(fā)出召集會董議的通告，崇提出召集會青議的董事、蜂監(jiān)事或者股振東可以在董刷事會收到該烈要求后兩個針月內自行召山集臨時股東篩會。召集的子程序應當盡震可能與董事哭會召集股東餅會議的程序仿相同。董事后、監(jiān)事或者挪股東因董事靜會未應前述曲要求舉行會酬議而自行召越集并舉行會畜議的，由公民司給予股東動或者董事、堅監(jiān)事必要協(xié)注助，并承擔志會議費用。懲第十班二透條煙竊股東會召開療的會議通知疤發(fā)出后，除懼有不可抗力滿或者其他意隆外事件等原忍因，董事會牛不得變更股插東會召開的禾時間罷。計第十配三國條在敘公司董事會蜓可以聘請律香師出席股東嫌會，對以下賣問題出具意全見：妄（1）楚股東會的召炮集、召開程煉序是否符合特法律法規(guī)的布規(guī)定，是否汗符合《公司鉗章程》；尋（2）掩驗證出席會藍議人員資格刊的合法炊有效性；使（3）叨驗證年度股必東會提出新責提案的股東浪的資格；石（4）輩股東會的表卡決程序是否披合法有效。脫第十訴四旬條停設公司董事會降、監(jiān)事會應子當采取必要誠的措施，保泉證股東會的弦嚴肅性和正驗常程序，除方出席會議的模股東（或代購理人）、董脆事、監(jiān)事、打董事會秘書姨，高級管理焰人員、聘任外律師及董事皮會邀請的人處員以外，公傲司有權依法滾拒絕其他人嚴士入場?？v退絨施第四章扮蹲股東會提案苗的審議井第墳十犯五蒼條伍轎股東會的提血案是針對應群當由股東會判討論的事項停所提出的具窮體議案，股順東會應當對績具體的提案究作出決議。梨董事會顆在召開股東瓶會的通知中膠應列出本次洗股東會討論遞的事項，并淺將董事會提筐出的所有提訴案的內容充孟分披露。需影要變更前次藥股東會決議趁涉及的事項簡的，提案內處容應當完整唯，不能只列族出變更的內患容蠢。子第懂十雅六退條沙豪股東會提案們應當符合下運列條件：潔（1）抵內容與法律城、法規(guī)和章晌程的規(guī)定不床相抵觸，并浪且屬于公司姿經(jīng)營范圍和爛股東會職責促范圍；渣（2）襲有明確議題三和具體決議叮事項；蠻（3）長以書面形式帆提交或送達枕董事會。診第十脈七謹條符乘公司召開股命東會，螞享有公司有傅表決權股權港總數(shù)的史30辛%以上的股嚇東，有權向柱公司提出新乞的提案。頌第十葬八恨條猴查董事會應當花以公司和股副東的最大利塞益為行為準倚則，依法律司、法規(guī)、公篇司章程的規(guī)交定對股東會喘提案進行審滅查。秧第吃十務九嗚條歉千董事會決定啟不將股東會驕提案列入會雷議議案的，悼應當在該次國股東會上進辜行解釋和說祥明。即第二十闖條卵膠在年度股東秒會上，董事驗會應當就前衰次年度股東斯會以來股東秧會決議中應蘆由董事會辦管理的各事項快的執(zhí)行情況另向股東會做轟出專項報告破，由于特殊古原因股東會擱決議事項不殘能執(zhí)行，董糊事會應當說仰明原因。吊圣己明誓第五章病列股東會提案旁的表決炒第二十狐一堤條寇滲股東（包括紐股東代理人父）以其出資段比例行使表據(jù)決權。鋸第二十始二吊條艘抖股東會采取夠記名方式投仿票表決。相第二十伙三都條嚇漂出席股東會僵的股東對所但審議的提案瘡可投贊成，議反對或棄權煉票。出席股糖東會的股東奔委托代理人繼在其授權范稼圍內對所審蝕議的提案投顆贊成、反對猴或棄權票。曉第嚼二十雨四備條貪榮股東會對所家有列入議事秒日程的提案炮應當進行逐切項表決，不互得以任何理鞠由擱置或不北予表決。年菜度股東會對芝同一事項有欄不同提案的夢，應以提案擔提出的時間降順序進行表結決，對事項篇作出決議?？h第閘二十麻五價條達戲董事、監(jiān)事醒候選人名單津以提案的方木式提請股東您會決議。股蔑東會審憐議董事、監(jiān)扭事浸人選非的提案，應宇當對每一個蒜董事、監(jiān)事聯(lián)候選人逐個翅進行表決。而更換訓董事、監(jiān)事充提案獲得通幟過的，新任鐮董事、監(jiān)事堵在會議結束圍之后立即就猛任。節(jié)固雄及熱策第六章食甲股東會的決巴議氣第抄二十娃六妹條緒筆股東會決議靠分為普通決多議和特別決鼻議。葬股東會柏作出普通魔決議，應當衫由代表二分占之一以上表典決權的股東錢通過。議股東會紀作出特別決呀議，匪應當經(jīng)詢股東頓會全體遇股東青一致通過。濁第福二十幟七吳條劇誤下列事項由青股東會以特悶別決議通過疑：怖漢（1）合資買公司增加或塔者減少注冊剩資本；奉（2）發(fā)行慘公司債券；戒（3）合資爭公司的分立栗、合并、解民散和變更公大司形式；惡（4）合資續(xù)公司章程的配修改；蠅（5）合資語公司章程規(guī)括定和董事會烏以普通決議誦認定會對合倦資公司產生萬重大影響的坑、需要以特獻別決議通過并的其他事項媽。濾上述以埋外其他事項俘由股東會以禍普通決議通誦過。朱第通二十顛八錘條罪墊股東會決議蘋應注明出席友會議的股東騎（或股東代臘理人）都人數(shù)、所代菜表股權的比忙例、表決方轉式以及每項袋提案表決結撈果。對股東頓提案作出的澆決議，應列狗明提案股東著的姓名或名鐘稱、持股比呢例和提案內賀容。瞞第紡二漿十悲九否條盆逼股東會各項洪決議應當符摧合法律和公心司章程的規(guī)極定。出席會田議的董事應喬當忠實履行顏職責，保證纏決議的真實叼、準確和完敲整，不得使押用容易引起烘歧義的表述中。慘尊第三十腿條援詞股東會應有粥會議記錄。策會議記錄記蜻載以下內容掩：榜（1）真出席股東會束的有表決權鐘股權數(shù)，占滾公司總股本狂的比例；博（2）杜召開會議的傲日期、地點虛；文（3）課會議主持人攤姓名、會議忘議程；課（4）摧各發(fā)言人對賤每個審議事蹄項的發(fā)言要者點饞；類（5）釀每一表決事臂項的表決結孟果；智（6）拜股東的質詢劫意見、建議叮及董事會、碎監(jiān)事會的答鐵復或說明等慢內容；繞（7）南股東會認為肥和公司章程那規(guī)定應當載悉入會議記錄吐的其他內容撈。臣第三十沈一康條乘瑞股東會記錄縱由出席會議石的董事和記謠錄員簽名，旱并作為公司心檔案由董事餐會秘書保存疼。殿公司股惑東會記錄的侄保管期限為質自股東會結節(jié)束之日起三民年。勁所訂互驕律裙第七章祥么附則耳第三十狠二外條或站股東會的召