建材公司信息管理類制度模版

計(jì)算機(jī)管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)和規(guī)范計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理，保障計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，確保計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高生產(chǎn)和工作效率，制定本制度。第二條計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備包括防火墻、路由器、交換機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、一體機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、U盤、移動(dòng)硬盤等。第三條本制度適用于公司所屬各單位的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、軟硬件、有償聯(lián)網(wǎng)及信息化的管理。第二章管理職責(zé)第四條計(jì)算機(jī)歸口管理部門為綜合部，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和辦公自動(dòng)化類計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)的管理及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)的安裝、調(diào)試、維修等項(xiàng)工作。第五條相關(guān)部門職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部1、設(shè)置計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備總分類賬和明細(xì)分類賬，記載各臺(tái)計(jì)算機(jī)的價(jià)值；2、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)資產(chǎn)的核算工作；3、組織編制、修改計(jì)算機(jī)資產(chǎn)目錄；4、定期組織計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的清查盤點(diǎn)工作；5、參與計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的驗(yàn)收、鑒定、使用、清查、報(bào)廢等項(xiàng)工作。（二）生產(chǎn)技術(shù)部1、負(fù)責(zé)編印和分發(fā)計(jì)算機(jī)編號(hào)目錄，對(duì)新購(gòu)入、添置的計(jì)算機(jī)填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”并登記臺(tái)賬，然后到財(cái)務(wù)部辦理入賬手續(xù)；2、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的建賬、建卡工作，做到賬、物、卡相符。（三）綜合管理部1、配合財(cái)務(wù)部編制、修改所管轄計(jì)算機(jī)資產(chǎn)目錄；2、配合財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部建立計(jì)算機(jī)的建賬、建卡工作；3、配合財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部做好計(jì)算機(jī)的添置、驗(yàn)收、更新、改造、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、封存、報(bào)廢及出售工作；4、負(fù)責(zé)自動(dòng)化信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用工作，并做好相關(guān)資料的收集與整理工作；5、負(fù)責(zé)組織新購(gòu)入計(jì)算機(jī)的安裝、調(diào)試工作；6、負(fù)責(zé)公司全部計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)、維修和保養(yǎng)工作；7、負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排、調(diào)配使用軟硬件，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)使用部門提出的程序設(shè)計(jì)要求進(jìn)行修改；8、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)的日常管理、檢查工作；9、負(fù)責(zé)提出計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的可行性報(bào)告、實(shí)施方案并組織實(shí)施；10、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)維護(hù)工具的保管工作；11、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備日常計(jì)劃的上報(bào)工作；12、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)工作。（四）各使用部門要做好計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的保養(yǎng)工作。第六條 需要保險(xiǎn)的計(jì)算機(jī)根據(jù)有關(guān)法規(guī)辦理保險(xiǎn)。第三章配備標(biāo)準(zhǔn)第七條計(jì)算機(jī)配備須遵循實(shí)事求是、厲行節(jié)約、有效利用、科學(xué)合理的原則。第八條配備標(biāo)準(zhǔn)（一）臺(tái)式計(jì)算機(jī)1、機(jī)關(guān)職能部室中級(jí)管理人員（含中級(jí)管理人員）、一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等，可配備臺(tái)式計(jì)算機(jī)。2、生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助部門（1）、經(jīng)理/主任可配備1臺(tái)；副經(jīng)理/副主任共用1臺(tái)；核算員配備1臺(tái)；工程師和安全員共用1臺(tái)。（2）、根據(jù)部門實(shí)際需求，特殊崗位須經(jīng)公司批準(zhǔn)后可予配置。（二）復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀公司僅綜合管理部配備一臺(tái)黑白激光復(fù)印機(jī)、一臺(tái)傳真機(jī)、一臺(tái)掃描儀，其他部門不予配置，特殊使用部門根據(jù)實(shí)際需求，經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可配置。（三）打印機(jī)、一體機(jī)1、已使用局域網(wǎng)的部門，原則上實(shí)行網(wǎng)絡(luò)打印。公司辦公樓只配備一臺(tái)網(wǎng)絡(luò)黑白激光打印機(jī)（可打印A3、A4型紙）。特殊使用部門根據(jù)實(shí)際需求，方可配置；2、未使用局域網(wǎng)的部門，可配備普通激光打印機(jī)1臺(tái)。（四）U盤、移動(dòng)硬盤1、需要進(jìn)行數(shù)據(jù)和資料備份的部門，可準(zhǔn)予配備U盤或移動(dòng)硬盤；2、特殊使用部門根據(jù)實(shí)際需求，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，可配備1塊移動(dòng)硬盤或1個(gè)U盤。第四章購(gòu)置、安裝及調(diào)試第九條計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備的購(gòu)置須納入公司年度固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃，由請(qǐng)購(gòu)部門填報(bào)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，提報(bào)集團(tuán)公司及投資公司審定。第十條請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)填寫計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的配置，作為采購(gòu)、驗(yàn)收的依據(jù)。第十一條購(gòu)置計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，不得超標(biāo)配置。第十二條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備使用的消耗品、備品、備件及專業(yè)性軟件需購(gòu)置時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門填報(bào)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，由綜合管理部匯總履行采購(gòu)手續(xù)。第十三條對(duì)新購(gòu)置的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，須經(jīng)專業(yè)人員檢測(cè)方可安裝運(yùn)行，防止發(fā)生質(zhì)量問題或原始病毒的侵害。第十四條安裝調(diào)試后，綜合管理部須形成試驗(yàn)報(bào)告。試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容包括:（一）安裝調(diào)試基本情況；（二）遇到的問題及處理結(jié)果；（三）所改動(dòng)部分的詳細(xì)記錄；（四）系統(tǒng)軟件功能檢查情況；（五）考核結(jié)果及結(jié)論。第五章驗(yàn)收、保管、維護(hù)及使用管理第十五條新購(gòu)買的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備安裝、調(diào)試后，由生產(chǎn)技術(shù)部組織檢查、驗(yàn)收、辦理入庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)部辦理入賬手續(xù)，并填寫“固定資產(chǎn)增加通知單”一式三份，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、綜合管理部各保留一份。第十六條由捐贈(zèng)取得的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，按發(fā)票、賬單、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、安裝調(diào)試等費(fèi)用計(jì)價(jià)；無發(fā)票賬單的，由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部比照同類計(jì)算機(jī)或相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格給予計(jì)價(jià)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。第十七條凡經(jīng)驗(yàn)收合格的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，綜合管理部負(fù)責(zé)將設(shè)備卡片貼于該設(shè)備上，使用部門不得隨意涂改?？ㄆ县?zé)任人即是該計(jì)算機(jī)設(shè)備責(zé)任人，其他人員使用計(jì)算機(jī)須經(jīng)設(shè)備責(zé)任人允許，以防止誤操作造成系統(tǒng)崩潰、文件丟失等故障。第十八條各部門應(yīng)妥善保管“固定資產(chǎn)增加通知單”，保證帳物一致。第十九條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備外委修理須經(jīng)綜合管理部認(rèn)定，對(duì)于越權(quán)決定的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備有償維修，財(cái)務(wù)部不予辦理結(jié)算手續(xù)。第二十條當(dāng)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備配置改變或使用人變更時(shí)，綜合管理部應(yīng)通知生產(chǎn)技術(shù)部及財(cái)務(wù)部，及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)帳及卡片。第二十一條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備屬于精密設(shè)備，機(jī)房應(yīng)滿足以下條件：（一）生產(chǎn)控制使用的計(jì)算機(jī)機(jī)房應(yīng)安裝有防靜電地板，密封良好，做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱；（二）機(jī)房責(zé)任人須經(jīng)常注意機(jī)房?jī)?nèi)溫度、濕度等參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)采取相應(yīng)措施；（三）機(jī)房?jī)?nèi)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、UPS電源、空調(diào)等重要設(shè)施由專人嚴(yán)格按照規(guī)定操作，嚴(yán)禁隨意開關(guān)；系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)維護(hù)時(shí)須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，任何人不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置；未經(jīng)許可任何人不得挪用和外借機(jī)房?jī)?nèi)的各類設(shè)備、資料及物品；（四）非機(jī)房人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)，外來人員參觀機(jī)房須經(jīng)公司批準(zhǔn)，并有指定人員陪同；（五）機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)保持清潔，定期消毒、殺菌，確保機(jī)房的安全和衛(wèi)生；（六）機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、亂扔雜物、大聲喧嘩；禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強(qiáng)磁性物品；（七）中控室、地磅計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的電源是專用UPS電源，任何人員嚴(yán)禁私自在該電源上接入其他用電設(shè)備。第二十二條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的管理及維護(hù)。（一）建立健全機(jī)房安全防火制度，確定計(jì)算機(jī)工作環(huán)境條件要求（如含塵濃度、溫度、震動(dòng)、沖擊）和無安全隱患；（二）網(wǎng)絡(luò)管理員須定期巡檢，檢查計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備運(yùn)行情況、機(jī)房溫度、濕度狀況，定期擦試、潤(rùn)滑；（三）全面測(cè)試、檢查主機(jī)性能、接口和外部設(shè)備的功能及電源的可靠性；（四）計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行保養(yǎng)，擺放應(yīng)合理有序，保持周圍環(huán)境整潔，做好計(jì)算機(jī)設(shè)備的防塵保護(hù)；（五）計(jì)算機(jī)在操作過程中嚴(yán)禁晃動(dòng)和搬移，不準(zhǔn)在計(jì)算機(jī)周圍堆放雜物，保持計(jì)算機(jī)正常通風(fēng)散熱；（六）計(jì)算機(jī)使用時(shí)，系統(tǒng)盤不應(yīng)存儲(chǔ)任何非系統(tǒng)文件，以免系統(tǒng)文件損壞造成文檔丟失；（七）使用計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照操作說明及維護(hù)規(guī)程的要求使用，并指定專人妥善保管隨機(jī)技術(shù)資料及系統(tǒng)軟件磁盤。第二十三條計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障或改變硬件配置時(shí)須通知綜合管理部，綜合管理部負(fù)責(zé)處理，并做好處理結(jié)果的記錄工作。第六章調(diào)撥管理第二十四條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的調(diào)撥由需求部門提出申請(qǐng)，填寫一式四份的“固定資產(chǎn)調(diào)撥審批表”，經(jīng)綜合管理部批準(zhǔn)后，給予調(diào)撥，有關(guān)部門做好上賬和銷賬工作。注:（一份由需求部門自存，另三份分送財(cái)務(wù)部、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)部）第二十五條公司與外單位間的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備調(diào)撥，須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。（一）無償調(diào)撥時(shí)，由調(diào)出部門填“固定資產(chǎn)調(diào)撥審批單”（詳見附件），雙方辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，有關(guān)部門須及時(shí)辦理賬目處理；（二）有償調(diào)撥時(shí)，雙方協(xié)商作價(jià)，驗(yàn)證后由調(diào)出部門填“固定資產(chǎn)調(diào)撥審批單”，并按集團(tuán)公司《固定資產(chǎn)管理制度》辦理調(diào)撥手續(xù)，有關(guān)部門須及時(shí)辦理賬目處理。第二十六條公司內(nèi)部借用計(jì)算機(jī)，由借出部門填“固定資產(chǎn)借（租）單”（詳見附件），經(jīng)綜合管理部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理使用手續(xù)。第二十七條計(jì)算機(jī)原則不得外借和租賃，特殊情況須經(jīng)公司批準(zhǔn)，由綜合管理部按規(guī)定辦理手續(xù)，并簽訂協(xié)議，注明新舊程度、剩余價(jià)值、歸還時(shí)間、經(jīng)手部門、負(fù)責(zé)人等，到期及時(shí)索回。第二十八條借（租）出的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備要收取一定的押金，借（租）期滿如有損壞須按協(xié)議索賠。第七章盤點(diǎn)、清查及處置第二十九條綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部每年對(duì)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后填寫“盤存單”，“盤存單”一式二聯(lián)，如有盈虧須注明原因，呈報(bào)主管副總核準(zhǔn)后，一聯(lián)由綜合管理部存查，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。第三十條綜合管理部每年將無利用價(jià)值的閑置計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備予以整理，填具“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”，經(jīng)公司審批后，綜合管理部下發(fā)注明編號(hào)的封存標(biāo)牌。第三十一條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備閑置三個(gè)月以上，使用部門應(yīng)原地封存，并填寫一式三份的“固定資產(chǎn)封存單”。一份自存，另二份報(bào)綜合管理部和財(cái)務(wù)部。第三十二條對(duì)封存的計(jì)算機(jī)應(yīng)從封存日期起停止使用和提取折舊。第三十三條封存計(jì)算機(jī)，使用部門要妥善保管，并定期維護(hù)和保養(yǎng)，未經(jīng)綜合管理部同意，嚴(yán)禁拆卸或破壞，需起封的計(jì)算機(jī)，使用部門應(yīng)持原封存單，會(huì)同綜合管理部檢驗(yàn)后開封啟用，財(cái)務(wù)部從啟用之日起計(jì)提折舊。第三十四條閑置一年以上，確定為不用或需要更新改造的計(jì)算機(jī)，由綜合管理部保管，并單獨(dú)立賬。第三十五條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備損耗無修理價(jià)值時(shí)，使用部門應(yīng)填“固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表”，呈報(bào)綜合管理部審核，經(jīng)鑒定小組審查和鑒定，出具“固定資產(chǎn)鑒定書”，經(jīng)公司批準(zhǔn)后出售，殘值收入交財(cái)務(wù)部入賬；財(cái)務(wù)部、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)部核銷賬目和卡片。第三十六條申請(qǐng)報(bào)廢的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)后方可處理，報(bào)廢前由使用部門負(fù)責(zé)保管。第三十七條報(bào)廢的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備無法出售時(shí)，由綜合管理部提報(bào)公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按相關(guān)制度進(jìn)行賬務(wù)處理。第八章網(wǎng)絡(luò)安全管理第三十八條網(wǎng)絡(luò)管理（一）局域網(wǎng)每個(gè)網(wǎng)絡(luò)端口只允許授權(quán)用戶使用，沒有辦理端口使用手續(xù)者，不得擅自使用公司的網(wǎng)絡(luò)端口；（二）個(gè)人用戶未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自接入或使用公司局域網(wǎng)；（三）公司IP地址由綜合管理部統(tǒng)一管理和分配，各用戶只能使用綜合管理部設(shè)定的IP地址，不得隨意改動(dòng)，不得盜用其他用戶的IP地址，必要時(shí)綜合管理部有權(quán)調(diào)整或取消用戶的IP地址；（四）工作時(shí)間嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天、玩電腦游戲、瀏覽非法網(wǎng)站或與工作無關(guān)的網(wǎng)站；（五）不得盜用別人帳號(hào)或密碼；不得制造或故意傳播計(jì)算機(jī)病毒；嚴(yán)禁運(yùn)行黑客軟件，不得掃描端口；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)發(fā)生阻塞、溢出、處理機(jī)忙、資源異常消耗、死鎖、癱瘓等運(yùn)行異常，未經(jīng)管理人員批準(zhǔn)，不得切斷他人的網(wǎng)絡(luò)連接。第三十九條安全管理（一）不得利用公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)從事危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家秘密、顛覆國(guó)家政權(quán)、破壞國(guó)家統(tǒng)一、損害國(guó)家榮譽(yù)和利益的活動(dòng)；（二）不得利用公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)從事偵聽、破解、盜用各種賬號(hào)、口令的活動(dòng)。不得利用黑客手段從事攻擊網(wǎng)站、傳播病毒等活動(dòng)；（三）不得利用計(jì)算機(jī)技術(shù)侵占公司合法利益，不得制作、復(fù)制和傳播妨害公司榮譽(yù)和穩(wěn)定的有關(guān)信息；（四）對(duì)需要保密的重要數(shù)據(jù)，須采取有效的加密、認(rèn)證、數(shù)據(jù)簽名等措施，嚴(yán)禁以明文方式在網(wǎng)上傳輸；（五）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)算機(jī)設(shè)備防火、防潮、防雷規(guī)定，確保人身和計(jì)算機(jī)設(shè)備的安全；（六）計(jì)算機(jī)“病毒日”需慎用計(jì)算機(jī)，以防造成系統(tǒng)破壞；（七）嚴(yán)禁在公司局域網(wǎng)上使用的計(jì)算機(jī)中安裝QQ、游戲和股票類與工作無關(guān)的其他應(yīng)用軟件；（八）定期做好文件、數(shù)據(jù)的備份工作，防止文件丟失；生產(chǎn)線上生產(chǎn)控制程序等重要文件，由相關(guān)管理部門做好備份工作，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新；其他部門根據(jù)文件、數(shù)據(jù)的性質(zhì)及重要程度，按一定周期（如每周或每月），及時(shí)備份文件及數(shù)據(jù)，對(duì)重要部門、重要數(shù)據(jù)應(yīng)做好隨時(shí)備份、多個(gè)備份的工作；（九）個(gè)人辦公用的計(jì)算機(jī)根據(jù)具體情況，設(shè)置開機(jī)密碼、屏保密碼以及重要文件的讀取密碼，密碼由專人負(fù)責(zé)保管，并視需要及時(shí)更改；（十）OA用戶在離開計(jì)算機(jī)時(shí)要及時(shí)退出正在瀏覽的OA網(wǎng)界面或窗口，防止他人竊取公司信息或利用網(wǎng)絡(luò)從事非法活動(dòng)。OA網(wǎng)用戶的用戶名和密碼不得泄露；（十一）各部門須安全用電，認(rèn)真履行防火、防盜措施；網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行中，各部門不得切斷提供給網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行的動(dòng)力電源，特殊情況，應(yīng)提前通知綜合管理部做好準(zhǔn)備。第四十條病毒的防治管理（一）使用部門應(yīng)定期查毒（周期為一周或者10天）；（二）具有上網(wǎng)功能部門的操作人員，不得刪除、卸載、關(guān)閉其安裝在計(jì)算機(jī)上的殺毒軟件；對(duì)于收取的郵件應(yīng)先進(jìn)行殺毒再打開；（三）每臺(tái)計(jì)算機(jī)上應(yīng)安裝專業(yè)殺毒軟件，如卡巴斯基、瑞星、360殺毒等；（四）加強(qiáng)外來數(shù)據(jù)的安全檢查，不能確認(rèn)安全的情況，嚴(yán)禁使用外來光盤、軟盤、移動(dòng)硬盤和U盤等，以防病毒或其他破壞性程序?qū)?yīng)用系統(tǒng)的破壞；（五）各使用部門進(jìn)行磁盤軟件交換或使用外來文件時(shí)須首先進(jìn)行病毒檢測(cè)。對(duì)于已知病毒無法正確處理應(yīng)立即通知綜合管理部處理。第四十一條ERP信息系統(tǒng)管理（一）數(shù)據(jù)或程序須修改時(shí)（數(shù)據(jù)或程序修改須論證），使用部門須填寫軟件開發(fā)及修改工作單（內(nèi)容包括開發(fā)軟件的名稱、內(nèi)容、過程、結(jié)果），由主管副總簽字后，由專業(yè)人員進(jìn)行開發(fā)、修改。修改過程和結(jié)果要驗(yàn)收確認(rèn)，資料須妥善保管；（二）新增模塊內(nèi)容產(chǎn)生費(fèi)用的，交由綜合管理部上報(bào)集團(tuán)公司審批；（三）綜合管理部定期對(duì)開發(fā)、修改的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決；（四）進(jìn)入ERP系統(tǒng)的操作員須使用自己的用戶名，按照各自的操作權(quán)限進(jìn)入,不得越權(quán)；（五）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，操作員方可刪除ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。未經(jīng)審批擅自刪除數(shù)據(jù)，給公司造成損失的，追究刪除者責(zé)任；（六）操作員應(yīng)為自己的賬戶名設(shè)置口令并定期更改，不得向其他人透露自己賬戶名的口令；（七）如出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)、無法登錄等異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄并聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)管理員。第九章罰則第四十二條未按本制度執(zhí)行的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究法律責(zé)任。第十章附則第四十三條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，于二〇一三年一月一日起施行。第四十四條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。信息管理規(guī)定第一章總則第一條為加強(qiáng)公司信息管理，有效輸入和利用各類信息，實(shí)現(xiàn)信息傳遞暢通，提高公司管理效率和決策水平，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱信息是指內(nèi)部信息和外部信息。（一）內(nèi)部信息：公司內(nèi)部在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中所形成的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真；（二）外部信息：市場(chǎng)調(diào)研信息、政策法規(guī)信息、行業(yè)信息及其他外來信息。第三條綜合管理部為公司信息歸集、建檔部門；車間（部門）負(fù)責(zé)本單位的信息管理。第二章信息管理第四條信息管理工作須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，以提高公司效益和管理效率，服務(wù)于公司總體的經(jīng)營(yíng)管理為宗旨。第五條信息管理工作要科學(xué)系統(tǒng)，準(zhǔn)確快速，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中降低信息傳達(dá)的失誤、失真、延遲，輔助行政管理和經(jīng)營(yíng)決策的執(zhí)行。第六條公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司信息保密管理制度，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得向外提供或泄露。第七條車間（部門）應(yīng)做好信息日常管理，并定期收集和整理，做好信息資料的建檔和信息輸出。第八條電腦使用者對(duì)電腦存入的信息安全負(fù)責(zé)，應(yīng)定期更換使用密碼。第三章信息處理第九條車間（部門）須建立規(guī)范的信息處理程序，按照鑒別、分類、評(píng)估、整合的流程處理。（一）信息須根據(jù)來源、相關(guān)信息對(duì)比等方式鑒別真?zhèn)?；（二）信息須按照?nèi)容、緩急等進(jìn)行分類、定性和定位；（三）分類后的信息須按照對(duì)經(jīng)營(yíng)決策的影響程度進(jìn)行評(píng)估，對(duì)信息的價(jià)值分級(jí)確認(rèn)；（四）對(duì)經(jīng)營(yíng)決策影響程度較大的信息，須進(jìn)行整合匯總，并及時(shí)提報(bào)。第十條信息處理須按照類別明確責(zé)任和時(shí)限要求。（一）相對(duì)穩(wěn)定的一般信息，按照信息處理的基本流程進(jìn)行有序處理；（二）突發(fā)信息須在第一時(shí)間呈報(bào)。第十一條對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理有價(jià)值的信息，須及時(shí)傳遞相關(guān)部門，并做好備份。第四章信息傳遞第十二條信息傳遞可采取書面?zhèn)鬟f、電訊傳遞、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)傳遞等方式進(jìn)行。信息傳遞須保證信息安全、完整、準(zhǔn)確和傳遞的及時(shí)。第十三條信息傳遞時(shí)，接收部門應(yīng)做好簽收登記，信息接收部門應(yīng)及時(shí)做好處理和反饋。第十四條信息的外部傳遞，須按集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章信息利用第十五條各車間（部門）須及時(shí)跟蹤國(guó)家宏觀政策、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等信息，并定期形成綜合信息報(bào)告，為經(jīng)營(yíng)決策提供信息依據(jù)。第十六條經(jīng)營(yíng)過程類信息須及時(shí)分析，用于加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)過程的管理和控制；經(jīng)營(yíng)結(jié)果類信息須每月進(jìn)行總結(jié)，為各級(jí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析提供依據(jù)。第十七條公司須建立信息共享機(jī)制和渠道，以實(shí)現(xiàn)信息共享和利用。第十八條信息查詢須建立查詢規(guī)定和查詢流程，根據(jù)重要程度和保密等級(jí)設(shè)定查詢權(quán)限：如超越權(quán)限，須經(jīng)上一級(jí)信息管理部門審核同意。第六章信息存儲(chǔ)第十九條公司建立健全兩級(jí)信息文獻(xiàn)資料庫(kù)和電子數(shù)據(jù)庫(kù)，保證信息資料積累的連續(xù)性。第二十條信息存儲(chǔ)須遵循存儲(chǔ)安全、節(jié)約空間、使用方便、便于更新的原則，原始信息的存儲(chǔ)須保證完整、真實(shí)。第二十一條信息存儲(chǔ)須根據(jù)不同情況采用不同的存儲(chǔ)媒介，重要信息存儲(chǔ)須采用兩種以上媒介。第七章信息安全第二十二條信息保密工作須按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司《保密管理制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十三條對(duì)信息管理人員和關(guān)鍵崗位人員，須進(jìn)行保密教育、定期考核；信息管理人員和關(guān)鍵崗位人員崗位調(diào)整或離職，須辦理工作交接及簽署保密協(xié)