公司文件系統維護管理制度

編號:版本號:治理文件維護制度XXXX 公司2023.07名目第一章 總則目的對公司各類文件的編制、更改等工作進展掌握，明確各類文件的編制、更改程序。確保各類文件的出處及內容的標準。釋義

本制度及公司其他管理制度中提及的業(yè)務支持部門，在現階段是指辦公室、財務/物料部、資源質量管理部、工程效勞中心、1.3 文件分類及定義依據公司目前的實際狀況：將公司文件分類如下：見以下圖：公司文檔7■治理文件7■治理文件4?法人治理文件注：公司級治理文件中每個系統文件具體包含的文件詳見附表。.董事會決議等總經理直治理文件

4------ 企業(yè)文化文件注：公司級治理文件中每個系統文件具體包含的文件詳見附表。應用范圍本制度僅對文檔構造中“治理文件”局部的編制、更改程序及權限進展規(guī)定。文件編制層級依據見以下圖:公司運營作業(yè)文件維護及評估制度編制原則各部門編制的文件原則上不能和公司相關文件的規(guī)定相沖突；部門內部文件內容及規(guī)定不能相互沖突。各類文件的編制應遵循以公司“質量治理系統文件”為核心的原則。說明

各類文件的編號、保存、查詢、借閱、銷毀等程序詳見公司《檔案資源治理制度》及《質量手冊》之相關規(guī)定。本制度編制時已充分考慮了與上述文件的相容性，與上述文件的規(guī)定互為補充，沒有沖突。其次章文件的籌劃、編制、審核、批準程序2.1 籌劃、審核、批準原則本制度所定義的文件公布前必需文件籌劃時必需系統籌劃文件類，證每類文件有一樣或相近的格式。多個需審批的文檔組成一個系統文件時。可分單個文檔進展審批，如需對系統文件進展總體審批時，必需完整列出所需審批文檔的名目，以確保系統文件是通過審批的。文件有附件時，必需在審批頁完整列出附件名目，以確保附件是通過審批的。董事會治理文件公司董事會文件由公司董事會籌劃CEO負責組織編制，董事會爭論公布。總經理直管文件企業(yè)戰(zhàn)略文件CEOij,CEO組織編制,并提交董事會爭論通過，董事會批準公布。企業(yè)文化文件CEO籌劃，人力資源部組織編制，并提交經理聯席會議爭論通過，CEO公布。企業(yè)組織文件CEO籌劃，人力資源副總組織編CEO批準后公布。2.4 公司級治理文件人力資源治理體系文件人力資源治理體系類文件由CEO籌劃、人力資源副總經理組織CEO批準后公布。財務治理體系文件財務治理體系類文件由CEO籌劃，CFO組織編制，并經CEO批準后公布。行政治理體系文件CEO籌劃，辦公室組織編制，并經CEO批準后公布。質量治理手冊文件由公司CEO籌劃，質量治理部負責組織編制，治理者代表審核、經CEO批準后公布。2.5 部門治理文件質量治理體系文件各業(yè)務支持部門治理文件由各業(yè)務支持部門負責人組織籌劃編制，分管副總經理批準后公布。各子公司或〔籌備組〕、事業(yè)部治理文件由各子公司、事業(yè)部總經理負責籌劃并組織編制，事業(yè)部總經理批準公布即可。由于各子公司、事業(yè)部的人事、財務均由總公司負責支持，因此，各子公司、事業(yè)部的相關治理制度類文件公布之后應分別報公司人力資源部及財務部備案。2.6 說明公司制度類、演示模版類標準模版CEO批準后公布；編制時應定義封面、排版版式等根本內容。質量治理體系相關的模版按公司《質量手冊》〔二版〕的相關規(guī)定執(zhí)行。CEO批準公布的模版應集合成標準模版集，作為本制度的附件。部門內部的作業(yè)標準文件編制時版式、封面等應遵從公司的相應模版規(guī)定。各部門制定的模版應由專人管理并適時更。2.7 文件命名、編號原則2.7.1 命名原則

董事會治理文件、總經理直管文件、公司級治理文件前必需冠以公司的名稱。即：重慶市博恩科技XXX 文件/制度等。業(yè)務支持部門及事業(yè)部治理文件前必須依次冠以公司名稱、部門名稱。即：重慶市博恩科XXXXXX文件/制度/標準等。各子公司治理文件前必需冠以個子公司的全稱。2.7.2 編號原則iso則應當遵從公司《質量手冊》之規(guī)定。為便利各子公司的治理，各子公司可參照本編號原則制定本部門的文件編號指南。在《質量手冊》中，本制度所適用的治理文件定義為 BN/C類；BN/C—組織代號一文件編號規(guī)章定義為：類別一文件挨次號一年號ZG組織代號ZG博恩公司：BN 財務/物料辦公室： XXXX事業(yè)咅B(yǎng)GS資源/質量治理部：

卩：H1XXXX〕事業(yè)咅B(yǎng)2.7.2 編號原則H2XXXXX〕事業(yè)部：

DZXXXX〕事業(yè)咅B(yǎng)部： DSCW工程效勞部：XXXX事業(yè)部:GF QD戰(zhàn)略進展部：ZF文件類別文件類別文件類別簡稱文件類別文件類別簡稱董事會文件董事會企業(yè)戰(zhàn)略文件戰(zhàn)略企業(yè)文化文件文化企業(yè)組織文件組織治理制度類文件制度作業(yè)標準類文件標準作業(yè)指南類文件指南為便利治理，各部門可依據實際需要在文件大類別后再細分類別。文件挨次號文件挨次號：原則上以組織構造及年度為單位進展確定。如：公司級治理文件在年度內公布的統001年號年號必需寫全。比方：2023第三章 文件更改程序文件更改形式文件更改可以是換版、換頁、局部修改、劃改和刮改等方式。文件更改處理本制度所定義文件的更改必需填寫“文件更改申請表”〔詳見《二版質量記錄》〕，并按與該制度編制的相應的審核批準權限獲得批準前方可更改。3.3 文件更改程序原則上，遵循誰編制，誰提出申請并落實修改的原則。審核及批準權限的歸屬也應同編制權限的規(guī)定保持全都，全部被更改的紙質原文件必需由編制部門收回，電子文檔由電子文檔治理部門從效勞器或網絡上刪除，以確保有效文件的唯一性。第四章考核各子公司、事業(yè)部、業(yè)務支持部門必需高度重視本單位的制度體系建設，依據公司治理制度和本部門的實際狀況建立健全本部門的管理制度，公司定期對建立和執(zhí)行狀況進行組織評估，并將評估結果納入相關部門負責人的績效考核結果中，相關考核內容詳見公司《治理文件執(zhí)行評