商業(yè)銀行股份有限公司增資擴(kuò)股方案

#XX銀行股份有限公司XX年增資擴(kuò)股公告根據(jù)XX銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）XX年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議、第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議，并經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)XX監(jiān)管局核準(zhǔn)，本行將進(jìn)行增資擴(kuò)股，具體方案如下：發(fā)行股份的類型本次增資擴(kuò)股發(fā)行股份的類型為人民幣記名式普通股，每股面值為人民幣1元。股權(quán)登記日本次增資擴(kuò)股的股權(quán)登記日為乂乂年7月25日。增資擴(kuò)股目標(biāo)本次增資擴(kuò)股的目標(biāo)是從現(xiàn)有的股份總額8.58億股擴(kuò)至10.725億股，擬募集股份總額為2.145億股。募集對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式本次增資擴(kuò)股募集對(duì)象限定為股權(quán)登記日下午17:00本行登記在冊(cè)的所有股東。所有（配）入股資金必須以現(xiàn)金方式出資認(rèn)購(gòu)，且必須是合法的自有資金，嚴(yán)禁用信貸資金認(rèn)購(gòu)。募集比例和價(jià)格本次募集按各股東在股權(quán)登記日所持有的本行股份數(shù)，以每10股募集2.5股的比例向全體股東募集股份，募集價(jià)格為每股人民幣2.71元。按前述方式計(jì)算出的可認(rèn)購(gòu)股份計(jì)至個(gè)位數(shù)，如果出現(xiàn)不足一股的小數(shù)，則按“四舍五入”原則處理。募集程序及時(shí)間有意參與本次募集的股東（境外法人股東除外）可于本公告發(fā)布之日起繳交認(rèn)購(gòu)資金，且應(yīng)于XX年8月10日下午17：00前將認(rèn)購(gòu)資金劃入本行的指定專用賬戶內(nèi)，逾期未繳納認(rèn)購(gòu)資金或逾期未簽署并提交指定材料的，視同放棄認(rèn)購(gòu)權(quán)（備注：繳款的賬戶、方式等要求詳見“特別提示”）。參與本次募集的自然人股東、非自然人且非企業(yè)法人股東僅需按本公告要求繳納入股資金；參與本次募集的企業(yè)法人股東除按本公告要求繳納入股資金外還需簽署并提交與本次募集相關(guān)的《確認(rèn)暨承諾函》、《關(guān)聯(lián)關(guān)系披露函》和《授權(quán)委托書》各一式兩份，并均須加蓋企業(yè)法人公章和法定代表人簽章。鑒于境外法人股東出資程序的特殊性，境外法人股東采取先意向登記后繳款的方式。有意參與認(rèn)購(gòu)的境外法人股東應(yīng)于XX年8月10日下午17：00前向本行辦理意向登記，登記時(shí)需簽署并提交與本次募集相關(guān)的《確認(rèn)暨承諾函》、《關(guān)聯(lián)關(guān)系披露函》和《授權(quán)委托書》各一式兩份，并均須加蓋企業(yè)法人公章和法定代表人簽章。另外，有意參與認(rèn)購(gòu)的境外法人股東應(yīng)于XX年9月7日下午17：00前將認(rèn)購(gòu)資金劃入本行的指定專用賬戶內(nèi)，并將認(rèn)購(gòu)款繳款憑證的復(fù)印件提交本行。逾期未辦理意向登記或逾期未簽署并提交指定材料或逾期未繳納認(rèn)購(gòu)資金的均視同放棄認(rèn)購(gòu)權(quán)。其他原則性規(guī)定增資擴(kuò)股過(guò)程中，如果出現(xiàn)變更福建省企業(yè)持有本行資本總額或股份總額5%以上、或福建省外企業(yè)持股比例有變化的股東，其入股申請(qǐng)須報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。募集資金的運(yùn)用本次增資擴(kuò)股募集的資金將全部用于充實(shí)本行資本金，提高本行資本充足率，增強(qiáng)本行的營(yíng)運(yùn)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。需要履行的審批程序本次增資擴(kuò)股將按照《公司法》、《商業(yè)銀行法》、《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》和《XX銀行股份有限公司章程》以及其他法律、法規(guī)、規(guī)章、政策等相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的法律程序和報(bào)批程序。十、相關(guān)的股東權(quán)利規(guī)定股東資金到位并通過(guò)驗(yàn)資，以及履行各種程序并獲有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后，本行予以換發(fā)股權(quán)證，其股東權(quán)利自其新股權(quán)證簽發(fā)之日始行使。十一、其他事項(xiàng)股東劃交的入股資金，不計(jì)付利息。若股東未按本公告要求進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，則其在本次增資擴(kuò)股的認(rèn)購(gòu)權(quán)利自動(dòng)取消，本行無(wú)息退回其所繳納的入股資金。股東繳交認(rèn)購(gòu)款后應(yīng)妥善保管繳款憑證原件，該繳款憑證原件將作為認(rèn)購(gòu)股東換領(lǐng)增資后的新股權(quán)證的依據(jù)之一。本次增資擴(kuò)股方案在執(zhí)行過(guò)程中若因國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、政策等調(diào)整而受到影響，本行將依照法定程序?qū)Ψ桨高M(jìn)行適當(dāng)修正。十二、風(fēng)險(xiǎn)特別提示：本行經(jīng)營(yíng)可能會(huì)因宏觀形勢(shì)和外部環(huán)境變化而遭受影響，并有可能存在一定風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)審慎認(rèn)購(gòu)。XX銀行股份有限公司XX年7月28日特別提示1、企業(yè)法人股東在繳納認(rèn)購(gòu)款前需提前知悉和理解《XX銀行股份有限公司XX年增資擴(kuò)股公告》的內(nèi)容，并簽署與本次募集相關(guān)的《確認(rèn)暨承諾函》、《關(guān)聯(lián)關(guān)系披露函》和《授權(quán)委托書》。（以上資料以及《中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》中關(guān)于入股資格的相關(guān)規(guī)定可登錄本行網(wǎng)站http：//ww查閱，建議先行下載上述文本并按《XX銀行股份有限公司XX年增資擴(kuò)股公告》要求填寫簽章后如期提交）。2、本行XX年增資擴(kuò)股指定認(rèn)購(gòu)款繳款專用賬戶如下：（1）境內(nèi)股東人民幣繳款專用賬戶：戶名：XX銀行股份有限公司開戶行：XX銀行總行營(yíng)業(yè)部賬號(hào)：833（2）境外股東外幣繳款專用賬戶：戶名：XX銀行股份有限公司開戶行：XX銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部賬號(hào)：81153、為確保對(duì)繳款股東及其款項(xiàng)的有效識(shí)別，本次募集不接受“網(wǎng)上銀行”繳款方式。請(qǐng)各股東到銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)繳交認(rèn)購(gòu)款，其中自然人股東僅接受在本行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)繳交認(rèn)購(gòu)款；股東繳款時(shí)，必須以股東的名義作為繳款人，并在繳款憑證的“資金用途”上注明“股份認(rèn)購(gòu)款”，在繳款憑證的“摘要”或“備注”欄注明股東名稱的全稱和證件號(hào)碼（身份證號(hào)碼或組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)碼等），以上三要素對(duì)于確保對(duì)繳款股東及其款項(xiàng)的有效識(shí)別非常重要。如自然人股東需銀行協(xié)助核對(duì)繳款信息，請(qǐng)?jiān)诶U款時(shí)出示股東身份證件原件。4、股東繳交的每一筆認(rèn)購(gòu)資金只能對(duì)應(yīng)一本股權(quán)證。股東超額繳交認(rèn)購(gòu)款，超過(guò)部分本行予以無(wú)息退回；未足額繳交認(rèn)購(gòu)款，按其實(shí)際繳款金額予以計(jì)算認(rèn)購(gòu)股份數(shù)。5、境外法人股東繳交的認(rèn)購(gòu)款必須在XX年9月7日下午17:00前到賬。其余股東繳交的認(rèn)購(gòu)款必須在XX年8月10日下午17：00前到賬。如在公告的最后期限當(dāng)天辦理繳款手續(xù)的，特別是在其他銀行或異地辦理的，請(qǐng)?zhí)貏e注意確認(rèn)款項(xiàng)到賬時(shí)間，盡可能不要在當(dāng)天本行營(yíng)業(yè)時(shí)間即將結(jié)束之際辦理，否則認(rèn)購(gòu)資金未能及時(shí)到賬導(dǎo)致無(wú)法認(rèn)購(gòu)股份的，其后果由股東自擔(dān)。6、本行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)地址及聯(lián)系方式請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站http:查閱。7、股東繳交認(rèn)購(gòu)款后請(qǐng)妥善保管繳款憑證原件，該繳款憑證原件將作為股東換領(lǐng)增資后的新股權(quán)證書的依據(jù)之一。8、企業(yè)法人股東（境內(nèi)外）提交材料的時(shí)間安排。有意認(rèn)購(gòu)的企業(yè)法人股東（境內(nèi)外）請(qǐng)按公告所要求的材料提交至本行董事會(huì)辦公室，提交材料時(shí)間為：XX年8月4日至乂乂年8月10日上午9