股東大會會議記錄2篇

1/1股東大會會議記錄(菁選2篇)股東大會會議記錄1會議時間:20XX年XX月XX日

會議地點:在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)

會議性質:臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議

出席會議人員:、、。(或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況)

鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下:

一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會的董事長;決定免去×××的副董事長職務，選舉×××為公司副董事長(若未設副董事長的，請刪除該部分內容)。

二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理(或者免去XXX經(jīng)理職務，聘用XXX為公司經(jīng)理)。

全體董事會成員(簽字):

×××、×××、×××、×××、×××

XXXX股份有限公司(蓋章)

20XX年XX月XX日

股東大會會議記錄2徐州××××××有限公司

王**律師

涉及當事人隱私，人名等均采用化名

會議時間:XX年7月××日

會議地點:在本公司會議室

會議性質:臨時股東會會議

召集人:王××

會議通知時間:XX年7月××日

會議通知方式:書面通知

出席會議股東:×××，×××，×××，×××

主持人:王××

會議審議事項:

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二、增加公司注冊資本;

三、修改公司章程。

會議決議:

一、就第一項審議事項，

代表?%表決權的股東同意，

代表?%表決權的股東反對，達成如下決議:

免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:

修改公司章程，增加如下內容:

1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格:

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字:

年月日

股東大會會議記錄(菁選2篇)擴展閱讀

股東大會會議記錄(菁選2篇)（擴展1）

——上市公司股東大會會議記錄3篇

上市公司股東大會會議記錄1會議時間：

會議地點：

會議主持：

會議記錄：

股東：

董事：

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由全體發(fā)起人選舉***作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。

會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表***向大會作了公司籌辦情況的'報告，經(jīng)與會人員審議，大會以100%贊成票通過了該籌辦情況的報告。

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表***向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內容，經(jīng)與會人員的表決，贊*數(shù)為*人，以*%贊成票，通過了公司章程。

三、審議通過了公司設立費用的報告

發(fā)起人代表***向大會作了公司設立費用的報告，經(jīng)與會人員審議，大會以**%贊成票通過了該設立費用的報告。

四、選舉董、監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表***向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉***為公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票為***股，代表股份***股，棄權票為***股，贊*數(shù)符合法定比例。

2、選舉***為公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票為***股，代表股份***股，棄權票為***股，贊*數(shù)符合法定比例。

3選舉***為公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票為***股，代表股份***股，棄權票為***股，贊*數(shù)符合法定比例。

4、選舉***為公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票為***股，代表股份***股，棄權票為***股，贊*數(shù)符合法定比例。

5、選舉***為公司監(jiān)事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票為***股，代表股份***股，棄權票為***股，贊*數(shù)符合法定比例。

五、審核公司設立費用

發(fā)起人代表***向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算****元人民幣，實際支出****元人民幣。經(jīng)與會人員討論后，一致同意對實際支出費用***元人民幣計入公司創(chuàng)辦費。

會議主持人：

記錄人：

發(fā)起人：

出席會議的董事：

股東大會會議記錄(菁選2篇)（擴展2）

——驚險股東大會會議通知

驚險股東大會會議通知1****公司

關于召開****年度股東大會的通知

****公司(以下簡稱“公司”)第*屆董事會*次會議決定于年月日在***會議室召開公司**年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，現(xiàn)就召開本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議基本情況：

1、股東大會屆次：**年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第*屆董事會第*次會議審議通過，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：年月日;

5、會議召開與投票方式：本次股東大會采用現(xiàn)場會議及現(xiàn)場投票方式。參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票)的方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

6、會議出席對象：

①在股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會股權登記日為，登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

②公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。③公司聘請的律師。7、會議召開地點：二、會議審議事項：1、《年度董事會工作報告》;2、《年度監(jiān)事會工作報告》;3、《年度財務決算報告》;4、《年年度報告及摘要》;5、《年度利潤分配方案》;

6、《關于續(xù)聘財務審計機構的議案》。

三、會議登記辦法：

1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必要條件。

2、法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復印件(須加蓋公章)、法定代表人授權委托書(須加蓋公章)、出席人身份證前往登記;

3、個人股東親自出席會議的，提交本人身份證;

4、委托他人登記或出席會議的，須持有股東簽署或蓋章的'授權委托書、股東本人身份證，代理人本人身份證辦理登記手續(xù);

5、股東也可在規(guī)定時間內以傳真方式辦理參會登記(傳真件請注明：股東姓名、股東賬戶、持股數(shù)、通訊地址、訊郵編、聯(lián)系電話)，但會議當天須出示本人身份證。

6、登記時間：7、登記地點：四、注意事項：

1、本次股東大會會期半天。2、會議聯(lián)系人：3、聯(lián)系電話：4、聯(lián)系傳真：5、通訊地址：6、郵政編碼：六、附件：1、授權委托書特此公告。

董事會

附件：

蘇州開元民生科技股份有限公司2022年度股東大會授權委托書

茲委托先生(女士)代表本人(本單位)出席蘇州開元民生科技股份有限公司2022年度股東大會，并代為行使表決權。

相關議案的表決具體指示如下：

本授權書有效期至本次蘇州開元民生科技股份有限公司2022年度股東大會結束時止。

注：

1、委托人為企業(yè)法人時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字。

2、授權范圍應分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對、棄權或回避票進行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

委托人簽名：委托人身份證號碼：委托人持股數(shù)：

委托日期：201年月日

受委托人簽名(法人股東加蓋法人單位印章)

受委托人身份證號碼受托人聯(lián)系電話受托日期：201年月日

股東大會會議記錄(菁選2篇)（擴展3）

——股東大會會議通知全文

股東大會會議通知全文1xx股份有限公司

xxxx年第x次臨時股東大會通知公告

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

(四)會議召開日期和時間開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

結束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為xxxx年x月xx日，股權登記日下午收市時在*結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3、本公司聘請的律師(如有)(七)會議地點：公司會議室。

二、會議審議事項(示具體需要填寫)

例如：

1、審議《關于xx公司定向增資的議案》;

具體內容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

2、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向增資相關事宜的議案》;

董事會提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次定向增資的相關事宜,包括但不限于:

(1)定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審;?

(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補充或修改;

(3)定向增資工作上級主管部門所有批復文件手續(xù)的辦理;

(4)定向增資工作備案及股東變更登記工作;

(5)根據(jù)本次定向增資方案的實施結果,相應的'修改公司章程;

(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關事宜;

(7)辦理與本次定向增資有關的其他具體事宜。

3、審議《關于修改xx公司章程的議案》;

針對本次定向增資事宜,修改公司章程,具體見《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。

4、審議《關于股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的議案》;

為了提升公司股票流動性、維護公司投資者利益,現(xiàn)將股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的方式。

5、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜的議案》;

公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜。

6、審議《關于xxxx年度利潤分配預案的議案》;

7、審議《關于審議xxxx年審計報告的議案》。

三、會議登記方法

(一)登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

(二)登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

(三)登記地點：公司董事會辦公室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

電話：

傳真：

電子郵箱：

(二)會議費用：

五、備查文件目錄

(一)提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。

(三)……

xx公司

董事會

xxxx年x月xx日

股東大會會議記錄(菁選2篇)（擴展4）

——小學教代會會議記錄篇

小學教代會會議記錄篇1會議時間：20xx.9.26

地點：會議室

出席人員：全體代表

會議程序：

一、校長：建立和諧社會，具體到我們教育部門，就是要建設和諧教育與和諧校園。怎樣才能卓有成效，請大家獻計獻策。措施、方法，可從組織設置，學校領導、教職工、學生、教學環(huán)境、校園各項設施，還可從利益分配、精神鼓勵、獎懲、心理因素等多角度提出可操作性的建議。

二、代表綜合建議：

1、領導要多關心老師的生活和心理健康。

2、老師做錯事，領導可以指出來，但是要注意批評方式，特別是大會上的批評語氣，有時令人難以接受。

3、要建立和諧校園，凡事領導要以身作則，比如要求老師要認真?zhèn)湔n，上公開課，領導能否作表率。

4、大家互相包容、寬容、忍耐，心態(tài)*和，欣賞每位教師，機會均勻等，有職業(yè)道德。

5、對各種好人好事及工作出色的人員應多點表揚，個別問題應找個人談話解決。

6、所有民主投票的結果都應該公示。

7、首先要有一支和諧、積極、向上的領導隊伍和教師隊伍，可通過一些活動增強“團隊”精神。

8、加強學生的環(huán)保意識教育，學校應創(chuàng)造一個令人賞心悅目的'校園環(huán)境。(如多點提要性的標語)

股東大會會議記錄(菁選2篇)（擴展5）

——支部大會會議記錄

支部大會會議記錄1主持人：

記錄人：

時間：20xx年3月5日

地點：鄉(xiāng)會議室

參會人員：

內容：xx鄉(xiāng)關于學習“三自六不讓”動員大會

劉xx：

今天召集大家共同學習一下“三自六不讓”實施方案。下面由我為大家宣讀具體內容。

譚xx：

今天召開這次會議，主要任務是全面貫徹落實省委、市委、縣委要求，對我鄉(xiāng)深入開展“三自六不讓”學習教育活動進行安排部署。剛才，劉xx宣讀了《關于在全鄉(xiāng)開展“三自六不讓”學習教育活動的實施意見》，我們每一名干部都要按照《意見》要求，結合基層建設年活動，把“三自六不讓”作為一項重要紀律，落實到各項工作中，落實到自己的一言一行當中。下面我講三點意見：

一、充分認識開展“三自六不讓”學習教育活動的重要性和必要性

二、嚴格要求、強化責任落實

三、精心組織，確?！叭粤蛔尅睂W習教育活順利推進

由劉xx負責“三自六不讓”總體工作，全鄉(xiāng)干部配合完成，各部門一定要高度重視，精心組織，強化落實，務求實效，堅決防止“雷聲大、雨點小”行動、工作“兩張皮”。

“三自六不讓”就是自身正、自身凈、自身硬，不讓一天閑過、不讓一事拖拉、不讓一樣惡習上身、不讓一筆贓款進家、不讓一個親屬和身邊工作人員惹出閑話、不讓一個同自己接觸過的群眾不滿。“三自六不讓”的精神實質就是要求黨員干部講黨性、重品行、作表率。“三自”是對黨員領導干部加強自身建設提出的總要求，“六不讓”是“三自”的突出體現(xiàn)，是黨員的領導干部的具體行為規(guī)范?？傊?，開展“三自六不讓”活動，就是要求黨員領導干部高標準對待事