內(nèi)部管理制度7篇

內(nèi)部管理制度7篇內(nèi)部管理制度篇一（一）項(xiàng)目部管理規(guī)定制度1、建立健全項(xiàng)目隊(duì)部的各項(xiàng)管理制度，使現(xiàn)場(chǎng)納入公司的有效監(jiān)控之下。2、在每人的工作中體現(xiàn)敬業(yè)神，真正實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的過(guò)程控制，講究工作效率，講究工作實(shí)效。3、主動(dòng)與上級(jí)主管搞好關(guān)系，項(xiàng)目部所有人員與社會(huì)各方的接觸中，要從公司利益出發(fā)，樹(shù)立公司較好形象，廣交朋友。4、建立健全各種檔案、資料，項(xiàng)目隊(duì)部所有人員必須熟悉該項(xiàng)目標(biāo)各項(xiàng)管理規(guī)定。5、按時(shí)上下班，著裝整潔，配戴工卡，嚴(yán)格遵守現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理規(guī)定。6、工作中互相配合，生活中互相關(guān)心。7、辦公室保持整潔，愛(ài)護(hù)公物。8、保持宿舍衛(wèi)生，講究個(gè)人衛(wèi)生，床鋪整潔，各種物品擺放整齊。9、定期組織各種健康、有益的活動(dòng)，使所有人員保持旺盛的工作情。10、有事外出必須請(qǐng)假。（二）項(xiàng)目部工作例會(huì)制度工作制度在每人的工作中體現(xiàn)敬業(yè)神，講究工作效率，講究工作實(shí)效。與上級(jí)主管搞好關(guān)系，廣交朋友，樹(shù)立公司較好形象。按時(shí)上下班，著裝整潔，嚴(yán)格遵守現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理規(guī)定。辦公室保持整潔，愛(ài)護(hù)公物。有事出門必須請(qǐng)假。認(rèn)真履行各自的崗位職責(zé)。例會(huì)制度1．生產(chǎn)碰頭會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間：每周根據(jù)實(shí)際時(shí)間安排二次晚上8：00整開(kāi)會(huì)。地點(diǎn)：項(xiàng)目部辦公室。參加人員：有關(guān)班組長(zhǎng)及職工。內(nèi)容：一般情況摸底，亟待解決問(wèn)題等。2．生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)時(shí)間：每周日晚上8：00整開(kāi)會(huì)地點(diǎn)：項(xiàng)目部辦公室。人員：有關(guān)班組長(zhǎng)及職工。內(nèi)容：總結(jié)上周工作情況，布置本周及下階段任務(wù)，需要解決的問(wèn)題，每人都要講話。3．安全文明施工檢查會(huì)時(shí)間：每周根據(jù)實(shí)際時(shí)間安排二次地點(diǎn)：施工現(xiàn)場(chǎng)。人員：有關(guān)班組長(zhǎng)及職工。內(nèi)容：對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全文明施工檢查。凡要求參加會(huì)議人員，無(wú)故缺席，每人每次罰款50元。（三）文明施工管理制度1、施工現(xiàn)場(chǎng)圍檔嚴(yán)密，牢固整潔。2、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按照公司認(rèn)可的平面布置圖組織布置。3、標(biāo)牌、制度齊全，板面整潔美觀，釘掛、樹(shù)立牢固。4、現(xiàn)場(chǎng)、道路平整干凈，無(wú)翻漿、無(wú)雜草，兩邊設(shè)有排水設(shè)施。5、現(xiàn)場(chǎng)材料、、機(jī)具必須分類堆放整齊，成方、成垛、成堆，廢舊物料及時(shí)清理，符合施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范。內(nèi)部管理制度篇二西藏中材保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司內(nèi)部管理制度前言為進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的管理，卓有成效地開(kāi)展各項(xiàng)工作，依據(jù)《保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，制定《西藏中材保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司內(nèi)部管理規(guī)章制度（試行）》。本規(guī)定涉及公司內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)、人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理、反洗錢控制等方面，營(yíng)業(yè)部可依此規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定有關(guān)細(xì)則。本規(guī)定解釋權(quán)屬公司總經(jīng)理室。第一章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一公司組織結(jié)構(gòu)如下圖：二崗位職責(zé)（一）總經(jīng)理職責(zé)第一條在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持本公司全面工作，代表公司簽署有關(guān)文件。第二條充分發(fā)揮總經(jīng)理室集體領(lǐng)導(dǎo)作用，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和保險(xiǎn)法規(guī)；建立完善內(nèi)部管理規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門工作，推動(dòng)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第三條負(fù)責(zé)組織研究、制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃，并組織和指導(dǎo)所屬單位加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，努力完成和超額完成任務(wù)。第四條加強(qiáng)本公司思想政治工作和職業(yè)道德教育，積極傳播公司文化，關(guān)心職工生活，努力營(yíng)造團(tuán)結(jié)進(jìn)取，奮發(fā)向上的工作氛圍。第五條負(fù)責(zé)召集和主持總經(jīng)理辦公會(huì)、業(yè)務(wù)分析會(huì)；適時(shí)分析形勢(shì)，掌握動(dòng)態(tài)，解決工作中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整對(duì)策。第六條密切與保監(jiān)機(jī)構(gòu)、同業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)公司等部門聯(lián)系，掌握信息，拓展思路，與時(shí)俱進(jìn)，銳意進(jìn)??；加強(qiáng)與同行業(yè)公司的交流，促進(jìn)本公司健康發(fā)展。（二）綜合部經(jīng)理職責(zé)第七條加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。第八條負(fù)責(zé)績(jī)合部和協(xié)調(diào)公司各部門工作，參與政務(wù)，管好事務(wù)，當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀。第九條協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好主管機(jī)關(guān)、社會(huì)及有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。第十條負(fù)責(zé)公司各類綜合性文件、報(bào)告、計(jì)劃的起草，以及公司發(fā)文審核和收文的擬辦意見(jiàn)。第十一條負(fù)責(zé)公司信息和來(lái)信、來(lái)訪工作。第十二條負(fù)責(zé)公司印鑒和檔案管理工作。第十三條負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)單證的管理工作。第十四條負(fù)責(zé)公司后勤及車輛管理工作。第十五條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）人事部經(jīng)理職責(zé)第十六條加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。第十七條負(fù)責(zé)公司人事勞動(dòng)管理，負(fù)責(zé)人力資源的開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)及職工考勤。第十八條協(xié)助營(yíng)業(yè)部對(duì)職工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。第十九條負(fù)責(zé)公司職工的思想教育和協(xié)助業(yè)務(wù)部對(duì)職工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。第二十條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（四）財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)第二十一條加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。第二十二條負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作，編制公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并掌握計(jì)劃執(zhí)行情況。第二十三條負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)預(yù)決算工作。第二十四條負(fù)責(zé)公司保費(fèi)收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費(fèi)的管理工作。第二十五條負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)費(fèi)用的開(kāi)支及會(huì)計(jì)核算工作。第二十六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（五）業(yè)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)第二十七條加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。第二十八條負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)部工作，搞好市場(chǎng)調(diào)研分析，制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。第二十九條負(fù)責(zé)審核公司重大業(yè)務(wù)合同及協(xié)議。第三十條協(xié)助營(yíng)業(yè)部開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。第三十一條負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、分析、評(píng)定。第三十二條與人事部組織職工的培訓(xùn)和考試。第三十三條接待保戶的投訴和回訪客戶。第三十四條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（六）營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職責(zé)第三十五條加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家及保險(xiǎn)行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。第三十六條負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部全面工作。根據(jù)公司《規(guī)章制度》完善內(nèi)部管理細(xì)則并嚴(yán)格執(zhí)行。負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)工作。按照公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)，制定計(jì)劃，分解落實(shí)任務(wù)；定期召開(kāi)業(yè)務(wù)分析會(huì)，采取有力措施，確保完成或超額完成保費(fèi)任務(wù)。負(fù)責(zé)人員招聘。不斷強(qiáng)化培訓(xùn)工作，建立一支業(yè)務(wù)、公關(guān)強(qiáng)、守紀(jì)律、勇于進(jìn)取的高素質(zhì)隊(duì)伍。負(fù)責(zé)保（客）戶投訴聯(lián)系。接待保（客）戶的來(lái)信、來(lái)訪和投訴。適時(shí)組織開(kāi)展業(yè)務(wù)交流、勞動(dòng)競(jìng)賽和文娛活動(dòng)，提高全員開(kāi)展業(yè)務(wù)的積極性，豐富全員神文化生活。第三十七條積極傳播公司文化，努力營(yíng)造積極進(jìn)取、團(tuán)結(jié)一致、奮發(fā)向上的工作氛圍；加強(qiáng)全員思想政治工作，切實(shí)幫助解決職工實(shí)際困難。三部門職責(zé)（一）綜合部職責(zé)第一條協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹國(guó)家金融保險(xiǎn)的法律、法規(guī)、政策，組織貫徹執(zhí)行董事會(huì)的決議。第二條協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)各部門的工作，確保公司日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第三條代表公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、檢查各部門對(duì)公司各項(xiàng)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)指示的落實(shí)貫徹。第四條協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好與主管機(jī)關(guān)、社會(huì)及有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。第五條負(fù)責(zé)公司各類綜合性文件、報(bào)告、計(jì)劃的起草。第六條負(fù)責(zé)審核公司發(fā)文文稿，對(duì)各種收文提出擬辦意見(jiàn)。第七條負(fù)責(zé)公司各種行政會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作。第八條負(fù)責(zé)管理公司文書(shū)檔案。第九條負(fù)責(zé)制定公司政務(wù)及行政管理方面的規(guī)章制度。第十條負(fù)責(zé)公司的新聞發(fā)布和形象宣傳工作，組織推進(jìn)公司文化建設(shè)。第十一條負(fù)責(zé)編寫公司信息及宣傳材料。第十二條負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備（電腦設(shè)備除外）低值易耗品的采購(gòu)、管理。第十三條負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)單證的管理工作。第十四條責(zé)公司的車輛管理及其它后勤工作。第十五條負(fù)責(zé)公司重要客人的接待工作及來(lái)信來(lái)訪。第十六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。（二）人事部職責(zé)第十七條負(fù)責(zé)公司的人事勞動(dòng)管理。根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)制定和施行人力資源發(fā)展規(guī)劃，不斷提高職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。第十八條負(fù)責(zé)擬制公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案。第十九條協(xié)助營(yíng)業(yè)部對(duì)職工招聘、考核、續(xù)聘、解聘工作。第二十條負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)職工的勞動(dòng)考勤管理工作。第二十一條負(fù)責(zé)職工的培訓(xùn)教育工作，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃，并與業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織施行。第二十二條負(fù)責(zé)人事檔案管理和職工統(tǒng)計(jì)工作。第二十三條負(fù)責(zé)職工的思想教育和行為規(guī)范，負(fù)責(zé)對(duì)違反勞動(dòng)人事紀(jì)律職工的處理。第二十四條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（三）財(cái)務(wù)部職責(zé)第二十五條負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門編制公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，包括保費(fèi)收入、財(cái)務(wù)收支等計(jì)劃，并提出考核辦法，組織施行。第二十六條負(fù)責(zé)掌握計(jì)劃的執(zhí)行情況，提出調(diào)整計(jì)劃的建議。第二十七條負(fù)責(zé)制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)制度，并監(jiān)督施行。第二十八條負(fù)責(zé)編制公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。第二十九條負(fù)責(zé)建立公司的財(cái)務(wù)核算體系，按時(shí)完成財(cái)務(wù)預(yù)決算。第三十條負(fù)責(zé)公司保費(fèi)收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費(fèi)的管理工作。第三十一條負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析和經(jīng)營(yíng)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告經(jīng)營(yíng)情況。第三十二條負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)行政費(fèi)用的開(kāi)支及會(huì)計(jì)核算。第三十三條協(xié)助人事部門，做好公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作。第三十四條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（四）業(yè)務(wù)部職責(zé)第三十五條負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保監(jiān)會(huì)有關(guān)業(yè)務(wù)政策，并監(jiān)督施行。第三十六條編制公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)劃及發(fā)展計(jì)劃。第三十七條負(fù)責(zé)保險(xiǎn)市場(chǎng)的調(diào)研分析，制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)劃。第三十八條負(fù)責(zé)審核重大的代理合同及協(xié)議。第三十九條負(fù)責(zé)組織代理人的培訓(xùn)與資格考試工作。第四十條負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、分析、評(píng)定。第四十一條接待保戶的投訴。第四十二條協(xié)助營(yíng)業(yè)部制定業(yè)務(wù)管理細(xì)則。第四十三條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（五）營(yíng)業(yè)部職責(zé)第四十四條分解落實(shí)業(yè)務(wù)下達(dá)的指標(biāo)，保證全年任務(wù)的順利完成。第四十五條制定本部人員每月任務(wù)目標(biāo)，并進(jìn)行考核、評(píng)比，確保序時(shí)進(jìn)度。第四十六條指導(dǎo)新人開(kāi)展業(yè)務(wù)，定期開(kāi)展業(yè)務(wù)交流，解決開(kāi)展業(yè)務(wù)中的疑難問(wèn)題。第四十七條穩(wěn)定骨干隊(duì)伍，積極培養(yǎng)人員的較好心態(tài)，化解心理壓力，營(yíng)造奮發(fā)向上的工作氛圍。第四十八條安排人員參加各種培訓(xùn)，不斷提高職業(yè)道德、業(yè)務(wù)水平和展業(yè)技能。第四十九條督促本部人員建立個(gè)人業(yè)務(wù)臺(tái)帳，準(zhǔn)客戶檔案等。第五十條督促本部人員遵紀(jì)守法，遵守各種規(guī)章制度。第五十一條加強(qiáng)憑證管理，對(duì)本部人員新領(lǐng)用的各種憑證進(jìn)行登記、銷號(hào)，每周盤點(diǎn)一次。第五十二條常常進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，采取相應(yīng)措施，推動(dòng)代理業(yè)務(wù)發(fā)展。第五十三條在工作、思想、生活上關(guān)心本部職工，使職工感受集體大家庭的溫暖。第二章部門規(guī)章制度一綜合部管理制度（一）總則第一條為了加強(qiáng)公司行政管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使公司各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。第二條制度包含日常辦事程序、文書(shū)處理、會(huì)議、保密、信息等政務(wù)方面和事務(wù)方面的內(nèi)容。（二）工作程序第三條下級(jí)對(duì)上一級(jí)負(fù)責(zé)，上一級(jí)的工作指令，下一級(jí)必須無(wú)條件執(zhí)行，并在四小時(shí)內(nèi)給予回復(fù)。第四條對(duì)上一級(jí)交辦的工作任務(wù)，超出本級(jí)或本部門權(quán)限，必須提出本級(jí)或本部門的意見(jiàn)，經(jīng)本級(jí)或本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)請(qǐng)上一級(jí)做出決定。第五條公司經(jīng)理接受下一級(jí)的請(qǐng)示后，由總經(jīng)理根據(jù)職責(zé)權(quán)限做出相應(yīng)的決定，或決定是否報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)或經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過(guò)。第六條文件如需有關(guān)部門會(huì)簽，應(yīng)會(huì)簽后交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示或簽發(fā)。（三）公文處理第七條公文處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。公文由辦公室統(tǒng)一收發(fā)分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。第八條公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。第九條公文必須經(jīng)過(guò)發(fā)文單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經(jīng)理簽發(fā)，涉及全局性的公文由總經(jīng)理簽發(fā)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的文稿，如必須改動(dòng)，應(yīng)報(bào)簽發(fā)人同意。第十條繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔美觀，校對(duì)無(wú)誤，份數(shù)準(zhǔn)確，校對(duì)人應(yīng)在文稿上簽名。第十一條對(duì)于不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。第十二條封發(fā)公文時(shí)要對(duì)公文進(jìn)行檢查，防止差錯(cuò)。第十三條公文辦完后，應(yīng)根據(jù)立卷、歸檔的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)將公文定稿、正本和有關(guān)材料整理立卷。幾個(gè)單位的聯(lián)合發(fā)文，由主辦單位立卷。第十四條立卷公文，應(yīng)按規(guī)定向檔案部門移交。個(gè)人不得保存應(yīng)存檔的公文。（四）檔案第十五條檔案是指公司在開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)和行政管理工作中的有保存價(jià)值的各種文件、保單、傳真、單證、報(bào)表、賬冊(cè)、照片、軟盤等不同形式或載體的文件材料。檔案包括文書(shū)檔案、保險(xiǎn)檔案、會(huì)計(jì)檔案、審計(jì)檔案、聲像檔案等，它們是公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和管理工作的真實(shí)記錄和原始憑證。第十六條各部門應(yīng)把在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)和各項(xiàng)管理工作中形成的、辦理完畢的、有保存價(jià)值和可以利用的各種文件材料，及時(shí)收集、整理、立卷、歸檔。第十七條檔案工作基本任務(wù)：l、按照檔案工作的規(guī)章制度嚴(yán)格管理檔案。2、負(fù)責(zé)接收、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計(jì)、保管本公司的各類檔案和有關(guān)資料。3、積極開(kāi)展檔案的提供利用工作。4、負(fù)責(zé)編輯各種檔案資料。第十八條檔案利用者要負(fù)責(zé)所借閱檔案的安全和保密，不得泄密、遺失、污損、嚴(yán)禁剪裁、涂改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制度，履行檔案借閱和歸還手續(xù)，未經(jīng)準(zhǔn)許，不得轉(zhuǎn)借檔案。第十九條對(duì)超過(guò)保管期限的檔案要進(jìn)行鑒定。對(duì)超過(guò)保管期限的、已失去保存價(jià)值的檔案提出存毀意見(jiàn)。對(duì)確定銷毀的檔案，要登記造冊(cè)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后予以銷毀。銷毀檔案時(shí)，必須有兩人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀單上簽字。二財(cái)務(wù)部管理制度（一）總則第一條為了適應(yīng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管。理和經(jīng)營(yíng)核算，根據(jù)國(guó)家《會(huì)計(jì)法》和《公司財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》、《保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)制度》制定本制度。第二條公司實(shí)行統(tǒng)一核算自負(fù)盈虧并照章納稅的財(cái)務(wù)體制。第三條公司財(cái)務(wù)支出實(shí)行一支筆審批的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)禁多頭審批和亂開(kāi)支的口子。第四條財(cái)務(wù)收支實(shí)行計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部門必須認(rèn)真做好收支預(yù)測(cè)、控制、分析的工作。（二）財(cái)務(wù)收支計(jì)劃第五條財(cái)務(wù)收支計(jì)劃根據(jù)代理業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和其他計(jì)劃，按照實(shí)事求是和積極、穩(wěn)妥的原則進(jìn)行編制。第六條公司向董事會(huì)報(bào)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的時(shí)間為計(jì)劃的元月二十日以前。第七條財(cái)務(wù)收支計(jì)劃經(jīng)經(jīng)理審核和綜合平衡并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。第八條財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的具體內(nèi)容每年另行規(guī)定。（三）銀行帳戶管理第九條一切業(yè)務(wù)收支必須在按規(guī)定開(kāi)立的賬戶中核算，嚴(yán)禁公款私存和設(shè)立小金庫(kù)搞帳外經(jīng)營(yíng)?！谑畻l收到外單位的轉(zhuǎn)帳支票，必須在18小時(shí)以內(nèi)交開(kāi)戶行托收，逢節(jié)假日必須在休假前交開(kāi)戶行托收。第十一條遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，除合理的現(xiàn)金庫(kù)存外，現(xiàn)金收入要及時(shí)送存銀行，不得坐支。嚴(yán)禁出租、出借賬戶。第十二條堅(jiān)持及時(shí)與銀行對(duì)帳，每月月終要向開(kāi)戶銀行索取對(duì)賬單，做出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。（四）資本金和負(fù)債管理第十三條本公司屬股份有限公司，資本金根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本公司章程規(guī)定募集，對(duì)實(shí)收資本依法享有經(jīng)營(yíng)權(quán)，資本金由公司統(tǒng)一管理和使用。第十四條公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)股東會(huì)決定，向保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更注冊(cè)資本。第十五條公司負(fù)債均按發(fā)生額計(jì)價(jià)，公司以負(fù)債形式籌集資金，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定的適用利率和付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付利息和費(fèi)用。（五）資產(chǎn)的管理第十六條固定資產(chǎn)1、固定資產(chǎn)包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備等，不屬于經(jīng)營(yíng)中主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2，000元以上，并且使用期限超過(guò)2年的，也作為固定資產(chǎn)。2、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算施行細(xì)則》規(guī)定辦理。3、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：固定資產(chǎn)分類折舊年限年折舊率％（1）房屋及建筑物3528房屋616.2簡(jiǎn)易房204.9建筑物616.2（2）交通工具616.2（3）電子設(shè)備632.3（4）通訊設(shè)備616.2（5）電器設(shè)備616.2（6）其他616.24、汽車等單價(jià)在5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)的報(bào)廢，以及其他固定資產(chǎn)的盤虧和提前報(bào)廢，由公司報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。第十七條低值易耗品低值易耗品指不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)但單位價(jià)值在2000元（不含）以下的物品。第十八條遞延資產(chǎn)l、遞延資產(chǎn)指開(kāi)辦費(fèi)、攤銷期限在一年以上（不含）的固定資產(chǎn)大修理支出、經(jīng)營(yíng)性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費(fèi)用。2、開(kāi)辦費(fèi)自公司營(yíng)業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀?，攤銷期不超過(guò)5年；經(jīng)營(yíng)性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出按租用年限平均攤?cè)氤杀?；固定資產(chǎn)大修理支出在大修理間隔期內(nèi)平均攤銷。3、經(jīng)營(yíng)性租賃大資產(chǎn)的裝修、改良購(gòu)置費(fèi)用在lO萬(wàn)元（含）以上的項(xiàng)目，需公司報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，未經(jīng)審批不能進(jìn)行。（六）代理保費(fèi)收入的管理第十八條保費(fèi)收入指公司按規(guī)定向投保人收取的保險(xiǎn)費(fèi)及儲(chǔ)金折算的利息。儲(chǔ)金折算利息是指在會(huì)計(jì)期末，按本期儲(chǔ)金平均余額和國(guó)家規(guī)定的適用利率計(jì)算的利息。第十九條公司在向投保人代理收入保費(fèi)時(shí)，必須按實(shí)收金額向投保人開(kāi)具保費(fèi)收據(jù)，收取儲(chǔ)金不得向投保人開(kāi)具保費(fèi)收據(jù)。第二十一條保費(fèi)收據(jù)按以下規(guī)定管理：1、保費(fèi)收據(jù)由保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)，使用單位從綜合部領(lǐng)用，經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章方可使用。2、保費(fèi)收據(jù)一律由專人管理，按順序號(hào)套寫填開(kāi)后交出納員收款。保費(fèi)收據(jù)不得交由業(yè)務(wù)人員填開(kāi)。3、出納員在收妥款項(xiàng)后，將發(fā)票聯(lián)交投保人，將收回聯(lián)全額做代理保費(fèi)收帳。4、專管人員要對(duì)保費(fèi)收據(jù)的領(lǐng)取、使用、上繳情況按《保費(fèi)收據(jù)使用情況登記薄》的要素進(jìn)行詳細(xì)登記。5、保費(fèi)收據(jù)存根聯(lián)和作廢收據(jù)全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。（七）成本和費(fèi)用的管理第二十二條手續(xù)費(fèi)支出1、手續(xù)費(fèi)指辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)過(guò)程中支付給代理單位和個(gè)人的報(bào)酬。2、手續(xù)費(fèi)的具體比例由業(yè)務(wù)部門按照代辦工作范圍和程度及險(xiǎn)種確定。3、支付手續(xù)費(fèi)要有代辦單位或個(gè)人在手續(xù)費(fèi)支付單上蓋章或簽字。第二十三條業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1、宣傳費(fèi)是指開(kāi)展業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)所支付的費(fèi)用，包括廣告費(fèi)、宣傳材料印刷費(fèi)、宣傳品的購(gòu)置費(fèi)。2、宣傳費(fèi)按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的6％控制使用。3、公司要加強(qiáng)宣傳品的管理，建立宣傳品的購(gòu)置、領(lǐng)用、登記管理制度。第二十四條業(yè)務(wù)招待費(fèi)1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交際費(fèi)用。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)按不超過(guò)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的3％控制使用。第二十五條業(yè)務(wù)管理費(fèi)’業(yè)務(wù)管理費(fèi)包括：郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、公雜費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、綠化費(fèi)、宣教費(fèi)、資產(chǎn)攤銷、職工工資、職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、車船使用費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、安全防衛(wèi)費(fèi)、訴訟費(fèi)、公正費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷、印花費(fèi)、房產(chǎn)費(fèi)、同業(yè)公會(huì)會(huì)費(fèi)、學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)、其他。（八）財(cái)務(wù)報(bào)告第二十六條財(cái)務(wù)報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。第二十七條財(cái)務(wù)報(bào)表的表式、報(bào)送時(shí)間按《會(huì)計(jì)核算施行細(xì)則》規(guī)定辦理。第二十八條財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)包括以下內(nèi)容：1、資產(chǎn)負(fù)債總值、增（減）量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、增減變動(dòng)原因。2、各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用增減變動(dòng)及原因。3、盈利實(shí)現(xiàn)、稅金交納情況。4、對(duì)本期和下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)。5、重要賠案情況。第二十九條主要財(cái)務(wù)指標(biāo)1、負(fù)債經(jīng)營(yíng)率：負(fù)債總額／所有者權(quán)益*100％2、資產(chǎn)負(fù)債率：負(fù)債總額／資產(chǎn)總額*100％3、賠付率=（本年賠款支出／本年代理保費(fèi)）*100％4、費(fèi)用率：（本年?duì)I業(yè)費(fèi)用／本年?duì)I業(yè)收入）*100％第三十條財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)于每月終了后的10日內(nèi)報(bào)總經(jīng)理室。三業(yè)務(wù)部管理制度（一）總則第一條為規(guī)范公司保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)開(kāi)展，按照保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍積極從事業(yè)務(wù)活動(dòng)，特制定本制度。第二條本制度為公司保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理的基本準(zhǔn)則，各營(yíng)業(yè)部在從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)活動(dòng)中必須遵守本制度。（二）承保業(yè)務(wù)管理第三條承保工作必須嚴(yán)格遵守下列原則：l、可保利益原則。即被保險(xiǎn)人必須對(duì)保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)具有可保利益，無(wú)可保利益的財(cái)產(chǎn)不得承保。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則。展業(yè)人員必須對(duì)投保財(cái)產(chǎn)認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)超過(guò)規(guī)定，處于危險(xiǎn)狀態(tài)的財(cái)產(chǎn)不得承保。3、如實(shí)告知原則。展業(yè)人員必須就投保單所列明事項(xiàng)逐一詢問(wèn)客戶，客戶須如實(shí)回答。不能帶病投保。投保人必須簽名（蓋章）。4、按照保險(xiǎn)公司的承保要求進(jìn)行承保。第四條展業(yè)人員必須勝任本職工作，達(dá)到從事保險(xiǎn)中介服務(wù)所要求的素質(zhì)，對(duì)于新展業(yè)人員在上崗前必須進(jìn)行嚴(yán)格的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格領(lǐng)取《代理人資格證》后，方可單獨(dú)上崗。第五條展業(yè)宣傳1、展業(yè)人員必須持有工作證、身份證、展業(yè)證等證件進(jìn)行宣傳。2、展業(yè)人員必須帶有條款等有關(guān)業(yè)務(wù)資料，有理有據(jù)，實(shí)事求是地進(jìn)行公關(guān)展業(yè)宣傳，不得搞虛假、欺騙。3、展業(yè)宣傳必須圍繞條款進(jìn)行解釋，不得偏離、曲解。4、不得運(yùn)用不正當(dāng)方式、手段進(jìn)行展業(yè)。第六條檢驗(yàn)標(biāo)的展業(yè)對(duì)象有投保意向后，要按下列規(guī)定進(jìn)行標(biāo)的查驗(yàn)：1、標(biāo)的坐落的具體位置及相關(guān)情況。2、安全設(shè)施、安全保護(hù)和安全行駛等情況。3、經(jīng)營(yíng)管理及近期損失情況。4、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。5、遵照保險(xiǎn)公司的核保要求進(jìn)行標(biāo)的核保。6、投保人身保險(xiǎn)必須查實(shí)年齡、疾病等情況，并根據(jù)公司要求決定是否體檢。第七條業(yè)務(wù)洽談1、業(yè)務(wù)洽談時(shí)必須先請(qǐng)投保人詳細(xì)閱讀保險(xiǎn)條款；2、展業(yè)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確地回答投保人提出的詢問(wèn)；3、確定保險(xiǎn)范圍、保險(xiǎn)責(zé)任、保險(xiǎn)金額、費(fèi)率保費(fèi)、繳費(fèi)方式、繳費(fèi)期限；4、其他應(yīng)該確定的有關(guān)事項(xiàng)。第八條收繳保費(fèi)1、簽發(fā)保單的同時(shí)，原則上要一次繳清保費(fèi)，不得延期。2、按照保險(xiǎn)公司規(guī)定，對(duì)于需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進(jìn)行體檢，后收取保險(xiǎn)費(fèi)。3、對(duì)于簽單后而未收取保費(fèi)的，出險(xiǎn)后不負(fù)賠償責(zé)任。第九條保單批改1、批改保單必須被保險(xiǎn)人的書(shū)面申請(qǐng)，而且申請(qǐng)理由必須成立；2、代理人員應(yīng)積極協(xié)助客戶到保險(xiǎn)公司按規(guī)定辦理保單批改。第十條無(wú)賠款優(yōu)待1、無(wú)賠款優(yōu)待見(jiàn)限于車險(xiǎn)。2、無(wú)賠款優(yōu)待按保險(xiǎn)公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，不得提前支付，更不得截留、挪用。第十一條代理中介公司可以協(xié)助保險(xiǎn)公司進(jìn)行勘查，理賠。（三）其他事項(xiàng)第十二條業(yè)務(wù)專用章由業(yè)務(wù)內(nèi)勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。第十三條代理人員要遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。第三章內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制與反洗錢規(guī)定一總則第一條為做好反洗錢工作，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展，根據(jù)反洗錢法、保險(xiǎn)法和中國(guó)保監(jiān)委反洗錢辦法等法律法規(guī)制定本施行規(guī)定。第二條公司設(shè)立法務(wù)工作室，依據(jù)法律法規(guī)和公司股東會(huì)授權(quán)，履行本公司反洗錢工作職責(zé)。第三條本規(guī)定適用于公司各部門，各部門可依據(jù)本規(guī)定制定具體施行辦法細(xì)則。二監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條法務(wù)室負(fù)責(zé)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督查處工作，履行下列職責(zé)：1、制定反洗錢工作措施、計(jì)劃和規(guī)章；2、對(duì)公司業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)進(jìn)行反洗錢審查和監(jiān)督檢查；3、組織反洗錢培訓(xùn)和宣傳教育；4、對(duì)本公司部門和職工違反反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行查處。第五條營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)反洗錢工作的具體組織施行和資金準(zhǔn)入的審查，履行下列職責(zé)：1、按公司反洗錢規(guī)定，組織業(yè)務(wù)操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)；2、對(duì)出入本公司保險(xiǎn)交易的大額資金進(jìn)行實(shí)名詳細(xì)記錄登記和審核報(bào)告；3、對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別，做到資料真實(shí)、完整，記錄清晰，保存完好；4、交易資金內(nèi)控流轉(zhuǎn)程序規(guī)范；5、配備崗位和人員，落實(shí)部門分管責(zé)任；6、開(kāi)展業(yè)務(wù)電子信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)符合反洗錢功能和保密要求；7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告可疑業(yè)務(wù)交易；8、公司定期進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)審計(jì)，包括經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作程序、業(yè)務(wù)手續(xù)規(guī)范程度、法律法規(guī)和制度規(guī)章執(zhí)行情況等內(nèi)容；9、接受和配合內(nèi)部、外部法定部門有關(guān)涉嫌洗錢活動(dòng)的行政、司法調(diào)查；10、其他反洗錢工作職責(zé)。三違規(guī)查處第六條公司業(yè)務(wù)人員發(fā)生下列情形之一，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談警告：1、開(kāi)展業(yè)務(wù)手續(xù)資料不完整；2、識(shí)別客戶身份不清晰；3、客戶交易資金來(lái)源審查程序不規(guī)范；4、公司規(guī)章和法律法規(guī)規(guī)定的其他情形第七條公司業(yè)務(wù)人員發(fā)生下列情形之一，由公司人事部門進(jìn)行免職、辭退或移送司法部門處理：1、內(nèi)外串通，故意放松反洗錢審查；2、涉嫌直接從事洗錢或配合他人洗錢；3、被保監(jiān)部門通報(bào)或司法機(jī)關(guān)查處；4、違反反洗錢規(guī)定，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響；5、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)疏于管理，工作不力，被公司或主管部門通報(bào)。第四章附則第一條公司主要業(yè)務(wù)范圍：投保策劃和代辦保險(xiǎn)手續(xù)、輔助保險(xiǎn)損失勘查和理（索）賠；開(kāi)展保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢；開(kāi)展再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)；以及保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；第二條本規(guī)格自公布之日起執(zhí)行；第三條本規(guī)定由公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋。西藏中材保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司二O一六年七月二十日公司內(nèi)部管理制度篇三一、職工打卡制度1、職工上下班時(shí)要打考勤卡做出勤紀(jì)錄，做為核算薪資的依據(jù)。2、職工在上班前1小時(shí)內(nèi)打卡，下班最多延長(zhǎng)2小時(shí)打卡，否則視同打卡無(wú)效。忘記打卡者，每次扣薪10元；因工作需要而未打卡者，經(jīng)主任以上領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，經(jīng)理審批，每月每名職工不得超過(guò)3次，否則視同無(wú)效；主任級(jí)以上人員，須經(jīng)經(jīng)理簽字生效。3、職工上下班必須親自打卡，委托他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到崗工，視為打卡無(wú)效，并做開(kāi)除處理（舉報(bào)者給予30元獎(jiǎng)勵(lì)）。4、如一天內(nèi)上下班均無(wú)打卡記錄，且無(wú)相關(guān)證明，則按曠工處理。第二天可以上報(bào)，否則無(wú)效。5、職工上班中途請(qǐng)假或臨時(shí)加班的，按實(shí)際到達(dá)或離開(kāi)時(shí)間打卡記錄計(jì)算。無(wú)論加班或請(qǐng)假，一律打卡。二、曠工、遲到、早退處罰制度1、曠工一天者，扣3天工資，連曠工兩天或一個(gè)月累計(jì)三天者當(dāng)自離處理《工資及押金全無(wú)》。2、遲到、早退：1）30分鐘以內(nèi)者，每次扣除10元；2）超出30分鐘每次扣除30元，3）超出2小時(shí)，《含2小時(shí)》當(dāng)?shù)V工一天；三、事假（1）職工一個(gè)月內(nèi)請(qǐng)假一日的扣當(dāng)天工資，由部門經(jīng)理審批，假條報(bào)辦公室。（2）職工一個(gè)月內(nèi)請(qǐng)假二日以上的一日按兩天扣，一個(gè)月不能超過(guò)五日（含五日），需由經(jīng)理審批，超過(guò)五日由總經(jīng)理審批。（3）職工請(qǐng)假二小時(shí)內(nèi)〈含二小時(shí)〉按半日計(jì)算，超過(guò)二小時(shí)按一日計(jì)算。四、病假①上班前提前一小時(shí)申請(qǐng)，經(jīng)部門主任同意后生效，并于上班后三日內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，過(guò)期視為曠工。②病假須持有醫(yī)院診斷證明和病假條方為有效。③病假無(wú)薪資，當(dāng)月累計(jì)2天取消全勤獎(jiǎng)金。④職工因工負(fù)傷須休假者，由部門經(jīng)理簽呈上報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，七天內(nèi)享受全薪待遇，第八天起視具體情況個(gè)別處理。公司內(nèi)部安全管理制度篇四1、各生產(chǎn)崗位都要制定切實(shí)有效的安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。安全操作規(guī)程缺失的，對(duì)車間部門負(fù)責(zé)人罰款30元/項(xiàng)；違規(guī)操罰款50—100元，情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)崗直至辭退。2、各車間部門要健全安全責(zé)任制，設(shè)備安全落實(shí)到人。3、各車間部門要定期組織進(jìn)行安全教育學(xué)習(xí)，提高職工安全生產(chǎn)意識(shí)。4、危險(xiǎn)區(qū)域必須設(shè)置明顯的標(biāo)志及護(hù)攔等可靠的安全防護(hù)設(shè)施。缺失標(biāo)志或安全防護(hù)設(shè)施，每項(xiàng)罰款50—200元。5、勞保用品要按規(guī)定要求佩戴，違者對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人罰款50元/人次。6、保衛(wèi)科加強(qiáng)出入人員車輛登記檢查，加強(qiáng)巡邏，確保廠區(qū)安全，因保衛(wèi)工作不力，出現(xiàn)盜竊等安全責(zé)任事故，保衛(wèi)科承擔(dān)賠償責(zé)任。7、各部門要加強(qiáng)以防火防盜為重點(diǎn)的安全檢查，門窗及時(shí)落鎖，做好交接班安全檢查，因內(nèi)部管理不當(dāng)導(dǎo)致公司財(cái)物丟失，相關(guān)部門照價(jià)賠償。8、出現(xiàn)安全責(zé)任事故，相關(guān)部門、人員要做好現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理，并及時(shí)上報(bào)，對(duì)處理不當(dāng)或隱瞞不報(bào)、推諉責(zé)任者視情節(jié)輕重予以罰款100元直至辭退處理。9、出現(xiàn)安全責(zé)任事故的相關(guān)部門和人員，評(píng)優(yōu)一票否決。公司內(nèi)部管理制度篇五第一章作息時(shí)間管理公司作息時(shí)間：（每個(gè)公司上下班時(shí)間可自行做規(guī)定。）第二章考勤管理第一條：職員上班和下班時(shí)須各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，須申明原因并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理辦公室備案，否則，按曠工處理。第二條：請(qǐng)假、外出培訓(xùn)、考察或出差，必須提前填寫《請(qǐng)假審批表》或《出差審批表》，按規(guī)定程序報(bào)批并辦妥工作交接手續(xù)，同時(shí)交總經(jīng)理辦公室備案后方可離崗。第三條：職員不得要求他人代為刷卡，或替他人刷卡。每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)替人刷卡者和要求他人代為刷卡者，各罰款1000元，通報(bào)批評(píng)，當(dāng)季考核系數(shù)不超過(guò)0.8。第四條：公司級(jí)會(huì)議、培訓(xùn)、集體活動(dòng)考勤罰則：遲到或早退5分鐘以上、15分鐘以下：遲到者及其直接上司分別罰款50元，部門副經(jīng)理以上人員罰款100元；遲到或早退15分鐘以上、2小時(shí)以下罰款加倍。第五條：公司規(guī)定，以下情況視為曠工：（一）無(wú)故缺勤兩小時(shí)以上，返回公司上班后1個(gè)工作日內(nèi)也未補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)或補(bǔ)辦手續(xù)未獲批準(zhǔn)；（二）請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)即擅自不上班（包括續(xù)假未獲批準(zhǔn)）視同無(wú)故缺勤；（三）以虛假理由請(qǐng)假獲批準(zhǔn)而不上班的。第六條：公司對(duì)于曠工的處理：（一）曠工期間勞動(dòng)報(bào)酬不予發(fā)放，包括崗位工資和房補(bǔ)以及其他福利待遇。（二）曠工計(jì)算時(shí)間為半天，不足半天按半天計(jì)。（三）每曠工半天，自當(dāng)月起降薪0.5級(jí)，取消當(dāng)季度的季度獎(jiǎng)，年終獎(jiǎng)視情節(jié)予以部分或全部扣減。（四）連續(xù)曠工超過(guò)五天，或一年內(nèi)累計(jì)曠工超過(guò)十天，作過(guò)失性辭退處理，公司不負(fù)擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第三章假期管理第一條：帶薪年休假及相關(guān)待遇（一）職員加入公司后下一年度可享有15個(gè)工作日的帶薪年休假（轉(zhuǎn)正后施行）。（二）具體休假時(shí)間由職員和部門負(fù)責(zé)人協(xié)商后安排。（三）取（銷）假的一般程序如下：職員請(qǐng)假需部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)批準(zhǔn)，抄報(bào)總經(jīng)理辦公室后方可取假。一次取假在5個(gè)工作日（含）以上的，需提前一個(gè)月申報(bào)。（四）正式休假、出差、外出考察、外出培訓(xùn)前須通過(guò)前臺(tái)知會(huì)全體。（五）帶薪年休假只在當(dāng)年有效，不累計(jì)到下一年。公司每年向當(dāng)年內(nèi)有帶薪年休假資格的職員發(fā)放300元帶薪年休假補(bǔ)貼。（六）帶薪年休假取假按照工作日計(jì)算，最小取假長(zhǎng)度為半天，不足半天算半天，超過(guò)半天不足一天算為一天。可多次取假，但間隔少于3天的應(yīng)提前一并申請(qǐng)。（七）凡符合以下情況之一的，不享受當(dāng)年帶薪年休假。一年內(nèi)一次性病假超過(guò)45天或累計(jì)病假超過(guò)65天；一年內(nèi)一次性事假超過(guò)25天或累計(jì)事假超過(guò)30天；一年內(nèi)病、事假相加超過(guò)50天；一年內(nèi)休產(chǎn)假超過(guò)30天。（八）如在帶薪年休假后再請(qǐng)病假、事假超過(guò)上述規(guī)定時(shí)間的，則在下一年度取消帶薪年休假。第二條：婚假以及相關(guān)待遇依法履行正式結(jié)婚登記手續(xù)的職員，可一次性享受婚假7天。如符合男25周歲、女23周歲以上初婚的晚婚條件，另加10天假期，一共17天?；榧賾?yīng)在結(jié)婚登記之日起5個(gè)月內(nèi)取完假。辦理休假手續(xù)時(shí)，需向總經(jīng)理辦公室出示結(jié)婚證登記備案。公司致新婚賀儀人民幣300元整。公司內(nèi)部管理制度篇六第一章：總則第一條、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營(yíng)方式，真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。第二條、公司全體股東及職工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。第三條、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項(xiàng)目管理。第二章：公司管理公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。第四條、檔案管理1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、人事檔案、會(huì)議紀(jì)錄、決議；聘任書(shū)、協(xié)議合同、項(xiàng)目管理方案、通知、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。2、檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整；密級(jí)檔案必須保證安全。3、檔案的借閱：總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級(jí)檔案，可通過(guò)管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)提示：實(shí)踐中，發(fā)生離職職工侵犯公司商業(yè)秘密時(shí)，爭(zhēng)議焦點(diǎn)往往不是職工有沒(méi)有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護(hù)的“商業(yè)秘密”，以及單位怎么提供證據(jù)證明離職職工施行了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集，或調(diào)查取證的成本非常高，往往導(dǎo)致單位對(duì)侵權(quán)行為束手無(wú)策。公司在制定規(guī)章的時(shí)候可以約定通過(guò)保密協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明公司對(duì)商業(yè)秘密采取了保護(hù)措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于公司借助法律手段保護(hù)自己的商業(yè)秘密，維護(hù)合法的權(quán)益。4、借閱的檔案必須愛(ài)護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。5、公司所聘職工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書(shū)，屬公司無(wú)形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個(gè)人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用，對(duì)已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員，向公司索要證書(shū)的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi)、工資等相關(guān)費(fèi)用及在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，對(duì)拒不進(jìn)行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。第五條、印鑒管理1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門分別保管。2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項(xiàng)規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對(duì)外開(kāi)出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢、存檔。第六條、文印管理1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。第七條、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理1、公司庫(kù)房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。2、庫(kù)存、入庫(kù)材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、分類、排放。3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。4、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費(fèi)。5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購(gòu)、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人負(fù)責(zé)。6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。第八條、公司資質(zhì)及職能股室1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面對(duì)市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。2、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場(chǎng)地面對(duì)市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠，但須收取1-3%的管理費(fèi)用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或人應(yīng)對(duì)信譽(yù)戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書(shū)制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費(fèi)用，費(fèi)用額以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)第九條、報(bào)刊及郵發(fā)管理報(bào)刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三章：財(cái)務(wù)管理第十條、公司一切財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合《會(huì)計(jì)法》、《公司財(cái)、務(wù)通則》和《公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，具體會(huì)計(jì)核算遵照《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行。第十一條、本財(cái)務(wù)管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度》各股室、項(xiàng)目部及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。第十三條、為保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。第十四條、任何部門和個(gè)人，一律不得以任何借口坐支或挪用營(yíng)業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟，依法索賠。第十五條、各項(xiàng)目部、廠應(yīng)常常和客戶保持聯(lián)系，按期進(jìn)行賬款催收，由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門監(jiān)督。第十六條、財(cái)務(wù)部門對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票；持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個(gè)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。第十八條、信貸管理由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第十九條、根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各種稅金及職工“兩金”、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。第二十條、參加工程的決算會(huì)議。第四章：合同管理風(fēng)險(xiǎn)提示：公司要在職工入職一個(gè)月內(nèi)與職工簽訂書(shū)面的勞動(dòng)合同，否則公司需要承擔(dān)雙倍工資的風(fēng)險(xiǎn)；勞動(dòng)合同必須具有勞動(dòng)合同期限、工作內(nèi)容、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件、勞動(dòng)報(bào)酬、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)合同終止條件以及違反勞動(dòng)合同的責(zé)任等條款，建議公司與職工簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，可以先咨詢專業(yè)的律師，或者查閱好相關(guān)法律問(wèn)題，避免引起不必要的勞動(dòng)糾紛。第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識(shí)，強(qiáng)化法制觀念要求股東及職工極積學(xué)習(xí)《民法典》、《建筑法》、《招投標(biāo)法》等一系列法律法規(guī)。第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。第二十三條、業(yè)務(wù)部門對(duì)合同的`文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門（預(yù)算股）統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。第二十五條、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負(fù)責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購(gòu)合同由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記賬憑證。第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存。第五章：物業(yè)管理第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)地管理。物業(yè)管理部門要及時(shí)進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡、實(shí)用。第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺(tái)賬，做到有序管理。第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨(dú)立核算賬目，分別設(shè)立會(huì)計(jì)、出納做到錢賬分離，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。第三十三條、物業(yè)管理部門應(yīng)對(duì)物業(yè)合同的履行和管理工作開(kāi)展情況，及時(shí)進(jìn)行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報(bào)。第三十四條、及時(shí)掌握匯總業(yè)主、市場(chǎng)反饋信息，為物業(yè)管理工