公司董事會(huì)基金管理辦法

公司董事會(huì)基金管理辦法公司董事會(huì)基金治理方法

第一章總則

第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司董事會(huì)基金（以下簡稱基金）的治理，充分發(fā)揮基金在公司經(jīng)營治理工作中的調(diào)整鼓勵(lì)作用，依照基金設(shè)立原則制定本方法。

其次條基金的資金來源為以5％的比例從公司當(dāng)年的銷售收入總額中提取。

第三條基金主要用于對(duì)公司具有特別奉獻(xiàn)的、在經(jīng)營治理上具有高精尖技術(shù)的、在工作中表現(xiàn)突出、成績卓著的等人員的津貼性補(bǔ)助或嘉獎(jiǎng)。

其次章基金的治理

第四條基金的日常治理由公司財(cái)務(wù)部和公司董事會(huì)秘書處共同治理。

第五條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)：（1）基金的收支等帳務(wù)往來及處理；（2）定期向董事會(huì)報(bào)告基金的收支狀況；（3）對(duì)基金的使用狀況進(jìn)展預(yù)算統(tǒng)計(jì)。

第六條秘書處負(fù)責(zé)：（1）有關(guān)基金使用材料的匯總整理、送審、傳閱、歸檔；（2）有關(guān)基金收支方面的報(bào)告草擬；（3）有關(guān)基金使用方面的材料的擬定印發(fā)；（4）有關(guān)基金方面的規(guī)章制度的制訂以及執(zhí)行狀況的監(jiān)視。（5）董事會(huì)對(duì)有關(guān)基金方面的決議精神的落實(shí)貫徹。

第三章基金的使用

第七條津貼局部

津貼分為一等技術(shù)津貼（每月2023元）、二等技術(shù)津貼（每月1000元）、治理津貼（每月500元）、人才津貼（每月500—2023元）。

1、凡符合以下條件之一的，可享受一等技術(shù)津貼：

（1）具備與公司現(xiàn)在或?qū)磉M(jìn)展相關(guān)的高精尖技術(shù)且工作業(yè)績優(yōu)良，具有較高的敬業(yè)精神；

（2）對(duì)公司產(chǎn)品或技術(shù)有著重大革新、創(chuàng)造且能夠帶來明顯經(jīng)濟(jì)效益的。

2、凡符合以下條件的，可享受二等技術(shù)津貼：

具備與公司現(xiàn)在或?qū)磉M(jìn)展相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)且工作業(yè)績良好，有著較高的敬業(yè)精神。

3、凡符合以下條件的，可享受治理津貼：

治理業(yè)績非常突出，具有較高的敬業(yè)精神，業(yè)績考核全年在95分以上的部門主管以上的治理人員。

4、凡符合以下條件之一的，可享受人才津貼：

（1）具有與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的高精尖技術(shù)的高級(jí)人才；

（2）具有高級(jí)治理技能的高級(jí)治理人才；

（3）具有高級(jí)市場(chǎng)營銷技能的高級(jí)市場(chǎng)銷售人才。

人才補(bǔ)貼主要為符合上述條件的外部人才引進(jìn)而設(shè)立的。

第八條嘉獎(jiǎng)局部

凡符合以下條件者，嘉獎(jiǎng)基金2023—5000元：

1、在公司經(jīng)營治理上取得突出成績的；

2、對(duì)公司有著突出奉獻(xiàn)的；

3、公司經(jīng)營目標(biāo)超額完成30％以上的，除按責(zé)任書賜予的應(yīng)有提成外；

4、公司總經(jīng)理在任期內(nèi)工作精彩，經(jīng)營有方或能夠連續(xù)盈利或扭虧為盈；

5、在任期內(nèi)表現(xiàn)精彩、業(yè)績突出的總經(jīng)理辦公會(huì)成員；

6、董事會(huì)認(rèn)為其他需要嘉獎(jiǎng)的。

第九條基金的使用程序

1、公司董事會(huì)對(duì)基金擁有使用處理權(quán)。

2、基金的詳細(xì)使用程序：

（1）對(duì)于符合享受津貼待遇的人員，應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)以書面報(bào)告的形式向董事會(huì)推舉，報(bào)告中必需載明該人員所享受的津貼種類、標(biāo)準(zhǔn)以及理由，并附相關(guān)材料。

（2）對(duì)于符合受獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的人員，應(yīng)由公司總經(jīng)理以書面報(bào)告的形式向董事會(huì)提出嘉獎(jiǎng)的建議，并附相關(guān)實(shí)際材料。

（3）公司董事會(huì)秘書處接到推舉材料，應(yīng)先以“董事會(huì)會(huì)議簽單”的形式送董事長批閱后送董事會(huì)成員會(huì)簽。

（4）董事會(huì)全體成員會(huì)簽通過后，以董事會(huì)決議的形式，報(bào)董事長審批后發(fā)文執(zhí)行。

（5）對(duì)于基金用于3000以上嘉獎(jiǎng)或超出津貼最高額度以外的特別津貼補(bǔ)助，應(yīng)由董事長召集董事會(huì)全體成員討論打算。討論通過后，以董事會(huì)議紀(jì)要形式，報(bào)董事長審批后發(fā)文執(zhí)行。

第四章附則

第十條對(duì)于總經(jīng)理的嘉獎(jiǎng)，由董事長推舉，董事會(huì)討論打算。

第十一條基金除用于津貼補(bǔ)助和嘉獎(jiǎng)外，如用作其他用途，則由董事長召集董事會(huì)成員共同討論通過，如通過，則以董事會(huì)議紀(jì)要的形式行文執(zhí)行。

第十二條基金的發(fā)放為封閉式發(fā)放。

第十三條本方法的嘉獎(jiǎng)局部同公司《科技成果嘉獎(jiǎng)方法》不發(fā)生任何關(guān)聯(lián)。

第十四條本方法中有關(guān)津貼補(bǔ)助與嘉獎(jiǎng)可同時(shí)獲