企業(yè)組織管理制度

企業(yè)組織管理制度第一章組織管理制度概括一、組織管理制度的概念組織管理制度是指通過明確規(guī)定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)分工以及職務(wù)權(quán)限和責(zé)任，以謀求企業(yè)業(yè)務(wù)有組織和有效率地運(yùn)營的公司管理制度二、組織管理制度的特征在市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，公司已經(jīng)形成一套完整的組織管理制度,其特征是：所有者、經(jīng)營者和生產(chǎn)者之間通過公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)形成各自獨立、權(quán)責(zé)分明、互相制約的關(guān)系，并通過法律和公司章程得以確立和實施.公司的組織結(jié)構(gòu)一般是建立股東會、董事會和監(jiān)事會.股東會是公司最高權(quán)利機(jī)構(gòu),董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理是董事會聘任的負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理活動、對公司的生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營管理者。三、組織管理制度的定制原則制訂組織管理制度應(yīng)遵循以下幾個基本原則1（促進(jìn)信任原則組織管理制度的設(shè)計必須以增進(jìn)公司各部門、各員工之間的信任為核心，并使之形成傳統(tǒng).2（合理性原則組織原理制度設(shè)計的最主要目的是使公司能高效率的運(yùn)轉(zhuǎn)，為了實現(xiàn)這一目的，就需要按生產(chǎn)過程的客觀需要來設(shè)置各個機(jī)構(gòu)和制訂各種運(yùn)行程序。一個基本上實現(xiàn)了組織管理制度合理化的公司,能夠避免組織運(yùn)行過程中人浮于事、工作布局不一致以及其他工作效率低下的現(xiàn)象。一個低成本、高產(chǎn)出的高效率組織,必必然有一個符合合理性原則的組織管理制度。3。穩(wěn)定性原則為保持公司長期穩(wěn)定的運(yùn)行和發(fā)展,要建立、健全管理制度。從而加強(qiáng)組織成員間的凝集力。組織管理制度要和本國的文化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、價值觀等相適應(yīng)，照搬別人成功的組織制度不可能不會使自己的公司成功運(yùn)轉(zhuǎn)。一個理性的組織制度必須能適應(yīng)其客觀環(huán)境與客觀環(huán)境的變化并保持穩(wěn)定。這才是實現(xiàn)公司組織長期穩(wěn)定的重要思路.4。競爭性原則只有在一個競爭性的環(huán)境下，公司組織才能生機(jī)勃勃，組織的高效率才能實現(xiàn)。一個理想的公司組織管理制度，應(yīng)當(dāng)鼓勵著下屬單位和成員在公司組織管理制度的制約下，圍繞工作任務(wù)進(jìn)行互相競爭,充分發(fā)揮自身的主觀能動性.因此，就要在組織設(shè)計中引入市場機(jī)制，給予下屬一定的自主權(quán)何必要的激勵措施，使公司中的各個部門和成員感受到壓力，盡心盡力地工作。5。適應(yīng)和應(yīng)變原則理想的公司組織管理制度必須隨環(huán)境變化而變化。當(dāng)公司遇到運(yùn)營環(huán)境發(fā)生變化時，不管以前的組織管理制度是如何精心設(shè)計的都必須要進(jìn)行改變,以保證公司的根基不會動搖，公司的業(yè)務(wù)能夠正常運(yùn)行。四、組織管理制度的內(nèi)容一般而言,一套完整的公司組織管理制度應(yīng)至少包括一下內(nèi)容1。組織管理制度設(shè)計的原則規(guī)定根據(jù)公司的目標(biāo)和特點，確定公司組織管理制度設(shè)計的原則、方針和主要參數(shù)2（職能分析和設(shè)計規(guī)定根據(jù)公司組織管理職能及其機(jī)構(gòu)，并層層分解到各項管理業(yè)務(wù)和工作中，進(jìn)行管理業(yè)務(wù)的工體設(shè)計。3。結(jié)構(gòu)框架的設(shè)計規(guī)定結(jié)構(gòu)框架具體表現(xiàn)為公司組織系統(tǒng)圖，指設(shè)計出各個管理層次和部門、崗位及其業(yè)務(wù)的總體設(shè)計。4。聯(lián)系方式的設(shè)計規(guī)定聯(lián)系方式的設(shè)計規(guī)定指規(guī)范控制、信息交流、綜合、協(xié)調(diào)等方式和規(guī)定的設(shè)計。5。管理規(guī)范的設(shè)計規(guī)定管理規(guī)范的設(shè)計規(guī)定是指規(guī)范管理工作流程、管理工作標(biāo)準(zhǔn)和管理工作方法等管理人員的行為規(guī)范的設(shè)計。6.人員分配和訓(xùn)練規(guī)定人員分配和訓(xùn)練對定是指根據(jù)結(jié)構(gòu)框架設(shè)計，對設(shè)備和訓(xùn)練各級各類管理人員的過程進(jìn)行管理。7.運(yùn)作規(guī)定的設(shè)計規(guī)定設(shè)計管理部門和人員績效考核規(guī)定,設(shè)計精神鼓勵和物質(zhì)獎勵規(guī)定。8。反饋和修正制度將運(yùn)行過程中的信息進(jìn)行反饋，定期或不定期地對上述設(shè)計進(jìn)行必要的修正。第二章組織結(jié)構(gòu)設(shè)置管理制度一、基本組織規(guī)定第一章總則第一條本規(guī)定旨在公司章程基礎(chǔ)上,明確規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分工以及職務(wù)權(quán)限和責(zé)任(以下簡稱機(jī)構(gòu)、分工及權(quán)限),以謀求公司業(yè)務(wù)有組織和有效率的運(yùn)營，作為章程的組織實施細(xì)則。第二條本規(guī)定中的用語，分別定義如下：(1)所謂組織機(jī)構(gòu),是指在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，分擔(dān)公司業(yè)務(wù)的組成部門。(2)所謂業(yè)務(wù)分工,是指各部門應(yīng)該執(zhí)行的基本任務(wù).(3)所謂權(quán)限，是指為執(zhí)行分擔(dān)的業(yè)務(wù)所必要的權(quán)利.所謂責(zé)任，是指執(zhí)行業(yè)務(wù)的義務(wù)，以及對行使或不行使權(quán)力的結(jié)果應(yīng)負(fù)的責(zé)任。(4)所謂管理者,是指主任、總監(jiān)、經(jīng)理及其副職.(5)所謂監(jiān)督,是指管理者以外的責(zé)任者。第三條執(zhí)行業(yè)務(wù)的原則公司的業(yè)務(wù)必須按照下面確定的原則執(zhí)行.(1)指令系統(tǒng)的統(tǒng)一。指示及命令全部按照已規(guī)定的系統(tǒng)，由上級發(fā)給下級，由初始部門向各流程中相關(guān)部門流轉(zhuǎn).(2)在分管的界限和進(jìn)行分工時，必須明確地維持其界限,以使業(yè)務(wù)圓滿地進(jìn)行。(3)為謀求合作和業(yè)務(wù)的圓滿進(jìn)行，必須與有關(guān)部門充分協(xié)商,努力搞好協(xié)調(diào)工作。(4)要明確以政策為中心的實施計劃,確認(rèn)實施結(jié)果，并將實施計劃與結(jié)果一起迅速報告。第四條行使權(quán)限的原則.權(quán)限須按下列原則行使。(1)權(quán)限的行使者。原則上必須由該負(fù)責(zé)人員親自行使權(quán)限。但是，在執(zhí)行業(yè)務(wù)上認(rèn)為有必要時,在取得直接上級管理者許可的情況下可以把一部分權(quán)限委任給下級負(fù)責(zé)人和其他人員，或者令他們代行權(quán)限，并且管理者可以限制下級負(fù)責(zé)人的一部分權(quán)限或限定其行使期限.(2)權(quán)限行使的基準(zhǔn)。在有其他預(yù)先規(guī)定了一般性的、總括性的或具體的基準(zhǔn)的情況下，權(quán)限的行使必須服從這一基準(zhǔn)。(3)權(quán)限的委任或代行.在負(fù)責(zé)人由于事故或其他原因，不能行使其權(quán)限的情況下，原則上由直接上級負(fù)責(zé)人代行其權(quán)限。負(fù)責(zé)人將其權(quán)限的全部或一部分委任給他人代行權(quán)限時，在這個權(quán)限范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)人不得親自行使其權(quán)限。(4)對于行使權(quán)限的干涉。上級負(fù)責(zé)人不得干涉下級負(fù)責(zé)人行使權(quán)限，但不應(yīng)該排斥上級負(fù)責(zé)人的指揮和監(jiān)督.(5)負(fù)責(zé)人之間的協(xié)商。當(dāng)負(fù)責(zé)人之間相互協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議時，按下列程序解決。？當(dāng)有主管權(quán)限者，則由其負(fù)責(zé)實施。?當(dāng)雙方都是同一個上級負(fù)責(zé)人的屬下時,由上級負(fù)責(zé)人決定.?雙方的上級負(fù)責(zé)人不相同時，由雙方的上級負(fù)責(zé)人之間協(xié)商決定。(6)執(zhí)行單位和分工的執(zhí)行是以科或項目子公司為單位時，由管理者統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第二章董事和監(jiān)事第五條根據(jù)董事會的決議，公司總經(jīng)理主持公司的全面工作.第六條董事、常務(wù)董事根據(jù)分工,管理委托的工作。當(dāng)公司董事長因故不能行使其職責(zé)時，由同等地位的先任職者依次代行其職責(zé)。第七條董事會。(1)公司董事長召集董事會，并擔(dān)任主席.監(jiān)事和顧問可出席董事會，并發(fā)表意見。(2)公司的工作方針和其他重要事項必須經(jīng)董事會表決通過。第八條董事長的職責(zé).(1)領(lǐng)導(dǎo)董事會。(2)建立管理董事會工作的程序(若同時擔(dān)任總經(jīng)理，應(yīng)遵守由常務(wù)董事制訂的該程序)。(3)確保董事會充分履行其職能。(4)召集董事會議，并同委員會主席一起協(xié)調(diào)安排各委員會的會議。(5)依據(jù)董事的提議，組織常規(guī)的和特別的董事會會議并安排議程.(6)確保供給董事會恰當(dāng)?shù)男畔⒘?審查支持管理層提議的文件資料的充足性和及時性。(7)確保有足夠的前期準(zhǔn)備時間對關(guān)注問題進(jìn)行有效的研究與討論。(8)監(jiān)督準(zhǔn)備和分發(fā)股東的代表權(quán)物質(zhì).(9)通過向董事會成員分配專項任務(wù)幫助董事會完成設(shè)定的目標(biāo)。(10)制訂董事行為規(guī)范，并確保每一位董事都作出較大的貢獻(xiàn)。(11)充當(dāng)董事會和管理層之間的聯(lián)絡(luò)員(如果同時擔(dān)任總經(jīng)理,將此職責(zé)授予常務(wù)董事).(12)同總經(jīng)理一起，對外代表公司。(13)與提名委員會一起，確保恰當(dāng)?shù)奈瘑T會結(jié)構(gòu)，包括其各個成員和各委員會主席的分工.(14)根據(jù)環(huán)境和需要，履行總經(jīng)理和整個董事會要求的其他職責(zé)。第九條公司總經(jīng)理的職責(zé)。(1)制訂、變更、修改和廢除公司的章程、基本組織規(guī)定等重要的規(guī)則、規(guī)定。(2)向股東大會提出的議案和報告的事項。(3)發(fā)行股票的事項。(4)公司的債務(wù)和重要的財產(chǎn)抵押的事項。(5)重要的訴訟事項。(6)委任咨詢?nèi)藛T或顧問的事項。(7)部長以上人員的任免事宜.(8)長期經(jīng)營計劃等各種重要計劃的決定。(9)其他公司管理上的重要事項。第十條常任董事。在董事會決定的經(jīng)營方針的基礎(chǔ)上，常任董事作為股東委托的管理者，確定經(jīng)營的具體執(zhí)行方針和內(nèi)部統(tǒng)一管理的方針，并輔佐董事長工作.第十一條常任監(jiān)事。從股東大會上選出的監(jiān)事中，再選出常任監(jiān)事。除由法律和公司章程規(guī)定的一般職能外，其具體職能由公司董事長決定。第十二條咨詢員。在必要時,董事會可從卸任董事或監(jiān)事中選出咨詢員若干名。咨詢員的任期為一年，可連選連任。第十三條顧問。在必要時，董事會可在有學(xué)識、有經(jīng)驗的工作人員中選出若干名顧問.顧問的任期為一年。第三章工作人員和組織機(jī)構(gòu)第十四條身份.工作人員的身份分為公司職員和公司見習(xí)職員。第十五條錄用。在特別規(guī)定的《公司人力資源管理制度》的基礎(chǔ)上，錄用工作人員。第十六條機(jī)構(gòu)。在公司總經(jīng)理下,作為執(zhí)行業(yè)務(wù)的單位，設(shè)立中心、部。為進(jìn)行特定地區(qū)的運(yùn)營工作的管理，設(shè)立投資項目中心的子公司。在中心和部的業(yè)務(wù)運(yùn)作中,為了便于實施監(jiān)督，可設(shè)立室。第十七條職務(wù)等級.在中心、部、室、子公司中分設(shè)總監(jiān)、經(jīng)理、部門經(jīng)理、主管,可以委任董事?lián)我陨瞎芾砺殑?wù)，也可以委托顧問或特約人員擔(dān)任管理職務(wù)或監(jiān)督職務(wù)。第十八條副職。根據(jù)需要，可在中心、部和室中設(shè)立副職。由其輔佐正職工作或令其代行一部分職務(wù).第十九條高級研究員與研究員。高級研究員擔(dān)負(fù)指導(dǎo)和促進(jìn)調(diào)查及與投資價值評價深度研究工作的責(zé)任,研究員獨立擔(dān)負(fù)項目的價值評價和評價方法的創(chuàng)新完善責(zé)任。第二十條管理者代理和監(jiān)督者代理。在管理者和監(jiān)督者因故不能履行職責(zé)時，可設(shè)代理者。第二十一條參謀和特約人員.必要時，可在工作人員以外設(shè)立首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、首席策略師和特約人員，委托他們擔(dān)任工作或請他們協(xié)助工作.參謀從專業(yè)部門中選出，其他人員則從有學(xué)識、有經(jīng)驗者中選出，由公司經(jīng)理任免或調(diào)動.第二十二條臨時編制。必要時,公司可以臨時成立部門，并明確它們的分工和權(quán)限。第四章公司職務(wù)權(quán)限規(guī)定第二十三條目的。為保證本公司經(jīng)營組織高效率地運(yùn)轉(zhuǎn),使公司員工職責(zé)、權(quán)限明確化，特制訂本規(guī)定。第二十四條用語釋義.本規(guī)定所涉及的主要用語的含義作如下界定.(1)職責(zé)。職責(zé)是指為實現(xiàn)公司的經(jīng)營目的，對各負(fù)責(zé)人進(jìn)行劃分所對應(yīng)的所轄業(yè)務(wù)范圍。(2)權(quán)限.權(quán)限是指各負(fù)責(zé)人執(zhí)行其職務(wù)所必要的權(quán)力的范圍.換言之,是指負(fù)責(zé)人遵循公司經(jīng)營方針和有關(guān)規(guī)定，在職務(wù)執(zhí)行過程中所發(fā)生的下列行為。？策劃。A（各負(fù)責(zé)人在執(zhí)行職務(wù)過程中，確定實施對策，并請上級負(fù)責(zé)人審查研究和決定。B（各負(fù)責(zé)人根據(jù)上級負(fù)責(zé)人的指示，企劃一定的事項.C（某一部門依據(jù)其業(yè)務(wù)分工，企劃一定的事項，或?qū)⑵髣澥马椣蚱渌块T或機(jī)構(gòu)呈報.?申請。就自己主管范圍以外代管事項的管理和調(diào)控,請委派部門予以審查、研究或同意。?請示。各負(fù)責(zé)人在職務(wù)執(zhí)行過程中，對于超越其權(quán)限事項，向總經(jīng)理、董事會等請求決定的行為.?合議.A（各負(fù)責(zé)人在執(zhí)行業(yè)務(wù)過程中，就需要與相關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)商或合作事項,征求相關(guān)負(fù)責(zé)人的意見，陳述己方的意見，最后協(xié)商決定.當(dāng)雙方意見相左時，則由上級負(fù)責(zé)人決定。B（合議亦可采取召開臨時會議或例會的形式進(jìn)行。?審查。對下級負(fù)責(zé)人提出的策劃進(jìn)行研究判斷，如有必要則進(jìn)行修正。？決定。A（在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，對下級負(fù)責(zé)人提出的策劃，或?qū)σ呀?jīng)付諸實施的事項,予以最終承認(rèn)或裁決，使之實施。B（對超越自己職權(quán)范圍的事項，在需要請示、申請、合議、審查等情況下，其所有行為均屬內(nèi)部決定。？承認(rèn)。權(quán)限擁有者在自己權(quán)限范圍內(nèi)，就某一事項的決定或?qū)嵤蛏霞壺?fù)責(zé)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人提出報告或聯(lián)系，對此的答復(fù)或認(rèn)可即為承認(rèn)。？命令.依照規(guī)范的指令系統(tǒng)，上級負(fù)責(zé)人向下級負(fù)責(zé)人傳達(dá)的業(yè)務(wù)指令。?報告。下級負(fù)責(zé)人向上級負(fù)責(zé)人匯報業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果的行為。？通告.各級負(fù)責(zé)人依據(jù)其他負(fù)責(zé)人與自己職務(wù)是否有關(guān)的判斷，就有必要聯(lián)絡(luò)事項和有聯(lián)絡(luò)義務(wù)的事項,向相關(guān)部門的通報或提供信息.執(zhí)行.行使規(guī)定的權(quán)限,或接受決定命令等組織實施業(yè)務(wù)。（3）責(zé)任。各負(fù)責(zé)人在行使其權(quán)限時,負(fù)有下列責(zé)任.?積極地執(zhí)行其職務(wù)的責(zé)任。?對職務(wù)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。？對職務(wù)的職權(quán)范圍內(nèi)，向其他相關(guān)負(fù)責(zé)人提供信息的責(zé)任。第二十五條指揮與監(jiān)督。各負(fù)責(zé)人都必須協(xié)調(diào)直屬下級負(fù)責(zé)人的行為，及時地下達(dá)指令，進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)指導(dǎo),對業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督。第二十六條指示與命令。各級負(fù)責(zé)人為保證職務(wù)權(quán)限的更好發(fā)揮和所轄業(yè)務(wù)的順利展開，在必要時，應(yīng)對直屬下級負(fù)責(zé)人下達(dá)指示或命令。第二十七條不可推卸的責(zé)任。各級負(fù)責(zé)人在其直屬下級負(fù)責(zé)人不能正確地執(zhí)行職務(wù)權(quán)限時，負(fù)有不可推卸的監(jiān)督責(zé)任。第二十八條輔佐。各級負(fù)責(zé)人在圓滿地完成直屬上級負(fù)責(zé)人分擔(dān)的業(yè)務(wù)的同時,還必須就所管業(yè)務(wù)積極地提出意見或建議,以協(xié)助直屬上級負(fù)責(zé)人更好地開展工作.第二十九條報告。各級負(fù)責(zé)人必須及時地向直屬上級負(fù)責(zé)人報告職務(wù)權(quán)限的執(zhí)行情況。第三十條上級負(fù)責(zé)人的代理。各級負(fù)責(zé)人在輔佐直屬上級負(fù)責(zé)人的同時根據(jù)有關(guān)指示可以部分或全部地代理上級負(fù)責(zé)人的職務(wù)權(quán)限。第三十一條負(fù)責(zé)人的代理.各級負(fù)責(zé)人因故不在職務(wù)崗位時，其職務(wù)權(quán)限原則上由其直屬上級負(fù)責(zé)人代理,但在緊急情況下，亦可由直屬下級負(fù)責(zé)人代理。負(fù)責(zé)人委派權(quán)限時，須對其結(jié)果負(fù)責(zé)。第三十二條代理者的責(zé)任.代理者行使權(quán)限時,原則上應(yīng)負(fù)所代理的業(yè)務(wù)執(zhí)行責(zé)任。第三十三條不可委派事項。各級負(fù)責(zé)人不得將下列職務(wù)權(quán)限委派出去.(1)組織單位方針和計劃的決定。(2)對業(yè)務(wù)活動的綜合管理。(3)人事考核的決定。(4)錢款等支出的承認(rèn)和決定。(5)其他特定事項。第三十四條規(guī)定的變更.本規(guī)定的變更修改由董事會決定.第三十五條行使權(quán)限需注意的問題。在行使權(quán)限時，需注意下列問題.(1)嚴(yán)守組織原則.(2)嚴(yán)禁依仗權(quán)勢、相互對立的態(tài)度和相互掣肘的行為,嚴(yán)禁不顧全大局的本位主義行為。(3)本規(guī)定所涉及的事項，原則上由董事長決定,但一些具體細(xì)節(jié)事項除外.(4)在行使權(quán)限時，應(yīng)以管理學(xué)理論為基礎(chǔ).二、機(jī)構(gòu)職責(zé)分工制度第一章總則第一條根據(jù)公司章程的基本規(guī)定以及公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，現(xiàn)將各主要管理職位和機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工予以明確化，力求責(zé)權(quán)分明、高效協(xié)調(diào)，以適應(yīng)現(xiàn)階段經(jīng)營和發(fā)展的客觀需要。第二條本規(guī)定只涉及公司管理職位和機(jī)構(gòu)。第二章董事會機(jī)構(gòu)第三條董事長。董事長是公司的法定代表人和重大經(jīng)營事項的主要決策人,具體職責(zé)如下：(1)主持召開股東大會、董事會議,并負(fù)責(zé)上述會議決議的貫徹落實.(2)召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項。(3)提名公司總裁和其他高層管理人員的聘用和解職，并報董事會批準(zhǔn)和備案.(4)決定公司內(nèi)高層管理人員的報酬、待遇和支付方式,并報董事會備案。（5）定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況。（6）簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級管理人員和一般干部。（7）簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。（8）處理其他由董事會授權(quán)的重大事項。根據(jù)公司目前的實際工作需要,董事會設(shè)常務(wù)董事一人，協(xié)助董事長開展上述工作.董事長外出期間，由常務(wù)董事協(xié)調(diào)董事會各機(jī)構(gòu)的日常工作。第四條董事工作職責(zé)如下:（1）董事以公司的名義并在公司授權(quán)的范圍內(nèi)與第三者訂立的合同對公司有約束力.（2）董事不得進(jìn)行欺騙。董事進(jìn)行任何欺詐性的或暗中進(jìn)行的交易活動而使公司蒙受損失，應(yīng)由董事個人承擔(dān)責(zé)任。（3）董事不得接受賄賂。當(dāng)賄賂事件發(fā)生時，公司與賄賂者之間的任何協(xié)議必須予以撤銷。受賄董事在事發(fā)后必須向公司如數(shù)繳出其所得的賄賂，并有責(zé)任用其資格股來抵償由于其接受賄賂而給公司造成的損失。受賄賂董事應(yīng)被立即開除,而且禁止他們對在非法交易中所花費用提出任何補(bǔ)償要求。（4）董事不得越權(quán).公司可以要求董事對其越權(quán)行為給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失如數(shù)賠償,而無須證明其行為是一種疏忽行為。但在下述情況下,董事不必承擔(dān)責(zé)任:？如果該董事在董事會議上僅僅投票贊成做出一項越權(quán)的支付決議,但沒有投票贊成以后的對上述決議的具體實施方案。？如果其他董事已經(jīng)做出了上述錯誤的支付，該董事只是在事后表示認(rèn)可的贊同。？如果董事們都參與了越權(quán)的決議，但事實上并未實現(xiàn)。第五條董事不得使自己處于與公司的利益沖突之中，董事必須對公司保持忠誠和信用，不得將自己置于職責(zé)和個人利益相沖突的地位來謀取私人的利益。（1）董事不得為了自身利益而與公司的業(yè)務(wù)相競爭。（2）董事不得篡奪公司的營業(yè)機(jī)會。（3）董事不得私自與公司內(nèi)的一個機(jī)構(gòu)做買賣。第六條對于因為董事相信了一個過去的行為還沒有被懷疑的職員所提供的虛假情報，從而做出錯誤的判斷，以及對該職員的失職行為，董事不負(fù)責(zé)任。第七條董事在某類情況下的責(zé)任。（1）如果董事違背公司法或公司章程，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產(chǎn)分配給股東，該董事與所有其他表決贊成或同意的董事,應(yīng)對公司負(fù)連帶責(zé)任，其數(shù)額為已支付的上述股利數(shù)額或分配的資產(chǎn)的價值數(shù)額，超出在不違背公司規(guī)定或公司章程限制的條件下，允許支付的股利數(shù)額或分配的資產(chǎn)數(shù)額的部分。（2）如果董事違背公司法的規(guī)定，表決贊成購買本公司的股份，他與所有其他表決贊成的董事應(yīng)對公司負(fù)連帶責(zé)任，其范圍為支付上述股份的對價數(shù)額,超出在不違背公司法的條件下，所允許支付的最高數(shù)額部分。（3）如董事在沒有支付或清償公司所有已知的債務(wù),債款或責(zé)任，或沒有為其做足夠的儲備時，表決贊成在清理該公司期間把公司的資產(chǎn)分配給股東,則在公司上述債務(wù)、債款或責(zé)任未被支付或清償?shù)姆秶鷥?nèi),他與所有其他表決贊成的董事應(yīng)對公司就上述已被分配的資產(chǎn)的價值負(fù)連帶責(zé)任.第八條管理委員會。管理委員會是董事會議閉會期間,由董事長負(fù)責(zé)召集和主持，由公司高層管理人員參加，對公司經(jīng)營管理重大事項進(jìn)行會議事決策的機(jī)構(gòu).管理委員會會議參加人員有董事長、總裁、執(zhí)行董事、各委員會正副主任、副總裁、總會計師和董事會秘書。管理委員會會議的職權(quán)如下:(1)審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度計劃。(2)審議、通過公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分。(3)審議、通過公司的工資、獎罰方案、內(nèi)部管理制度和年終分配方案.(4)審議、通過公司新發(fā)展項目、更新改造項目、股權(quán)收購和轉(zhuǎn)讓。(5)審議、通過公司的證券發(fā)行、分紅派息方案。(6)討論、決定各業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人的年工作責(zé)任指標(biāo).(7)協(xié)調(diào)、處理各業(yè)務(wù)線之間的糾紛和沖突.(8)討論、決定經(jīng)營管理工作中的其他重要事項。管委會會議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召集，會議由董事會秘書負(fù)責(zé)提前通知并作好會議記錄。管委會主任由董事長擔(dān)任,副主任由總裁和常務(wù)董事?lián)?，管委會核心領(lǐng)導(dǎo)小組由執(zhí)行董事構(gòu)成,執(zhí)委主任擔(dān)任秘書長.第九條執(zhí)行委員會。執(zhí)行委員會簡稱“執(zhí)委會”，是董事會所屬日常工作機(jī)構(gòu)，執(zhí)委會設(shè)主任一人,其工作直接對董事長負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下:(1)組織研究和擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營方針和年度利潤計劃。(2)組織研究、擬訂公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分，倡導(dǎo)和落實公司規(guī)范化管理工作。(3)組織擬定或修改公司章程、管理制度和業(yè)務(wù)工作程序。(4)組織新上項目的可行性研究及項目報批。（5）組織擬定和修改工資、獎勵方案。（6）與財委會籌備召開股東大會和董事會，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備上述會議材料.（7）主持執(zhí)委會各部室日常工作，向董事長提名各部室主任（經(jīng)理）人選.（8）完成董事長交辦的其他工作。執(zhí)委會在工作需要時可設(shè)置副主任，協(xié)助執(zhí)委會主任開展上述工作，執(zhí)委會下設(shè)投資發(fā)展室和經(jīng)濟(jì)研究室。第十條財務(wù)委員會.財務(wù)委員會簡稱“財委會"，是董事會行使財務(wù)宏觀監(jiān)控、資金籌措及證券和外匯投資職能的機(jī)構(gòu)，財委會實行總監(jiān)負(fù)責(zé)制，日常工作直接對董事長負(fù)責(zé)。其具體職責(zé)如下:（1）組織擬定全公司系統(tǒng)的年度利潤計劃、資金計劃和費用預(yù)算計劃。（2）組織擬定公司系統(tǒng)的財務(wù)管理和核算制度。（3）組織編制并簽署公司每月、季、半年、全年的會計財務(wù)報告及其他有關(guān)報表。（4）參與投資項目的可行性論證工作，并負(fù)責(zé)新項目的資金保障。（5）擬定總公司的年度利潤分配方案、派息方案以及下屬企業(yè)的年度利潤分配（6）負(fù)責(zé)組織證券和外匯投資業(yè)務(wù)。（7）負(fù)責(zé)下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的考核工作,擬定下屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人的任免名單。（8）主持財務(wù)線的日常工作，負(fù)責(zé)財務(wù)部、資金部和金融證券部的協(xié)調(diào)工作,向董事長提出上述部室的經(jīng)理人選。（9）完成董事長交辦的其他工作.財務(wù)委員會可設(shè)財務(wù)副總監(jiān)、總會計師、財務(wù)顧問等職，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展上述工作。財務(wù)委員會下設(shè)財務(wù)管理部、資金部和金融證券部。第十一條人事監(jiān)察部。人事監(jiān)察部是負(fù)責(zé)本公司各級經(jīng)營管理干部的聘用、考核、監(jiān)察、調(diào)動的職能部門,日常工作直接對董事長負(fù)責(zé)。具體職責(zé)如下：(1)組織擬定全公司機(jī)構(gòu)的人員編制計劃和干部調(diào)動指標(biāo)的申辦工作。(2)定期組織對各級管理干部的考核、評議，向公司領(lǐng)導(dǎo)推薦優(yōu)秀人才。(3)組織全公司系統(tǒng)內(nèi)的職稱評定工作.(4)負(fù)責(zé)全系統(tǒng)企業(yè)的黨務(wù)工作.(5)負(fù)責(zé)出國人員的手續(xù)辦理工作。(6)負(fù)責(zé)調(diào)查、核實、處理系統(tǒng)內(nèi)部各種檢舉信件。(7)負(fù)責(zé)落實執(zhí)行公司的獎懲制度。第十二條審計室。審計室是負(fù)責(zé)對全系統(tǒng)各企業(yè)、各部門的財務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計、監(jiān)督的職能機(jī)構(gòu)，日常工作直接對董事長負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下：(1)負(fù)責(zé)審查全系統(tǒng)各企業(yè)經(jīng)理人員任期目標(biāo)的責(zé)任指標(biāo)。(2)負(fù)責(zé)審查全系統(tǒng)各企業(yè)的財務(wù)賬目和會計報表.(3)負(fù)責(zé)對本部和所屬企業(yè)的經(jīng)理人員和財會人員進(jìn)行離任審計.(4)負(fù)責(zé)對有關(guān)合作單位和項目的財務(wù)審計。(5)負(fù)責(zé)對公司總部財務(wù)部、資金部、證券部和各業(yè)務(wù)部的財務(wù)狀況進(jìn)行審計。(6)協(xié)助各有關(guān)企業(yè)和部門進(jìn)行財務(wù)清理、整頓和提高。第三章經(jīng)營機(jī)構(gòu)第十三條總裁（總經(jīng)理）。總裁由董事會聘任,其工作對董事會負(fù)責(zé),董事會閉會期間對董事長負(fù)責(zé)。其具體職責(zé)如下:（1）組織制訂公司年度經(jīng)營實施計劃，經(jīng)董事長辦公會議和董事會批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)組織實施。（2）主持公司經(jīng)營班子日常各項經(jīng)營管理工作。（3）全面執(zhí)行和檢查落實董事長辦公會議所作出的有關(guān)經(jīng)營班子的各項工作決定。（4）負(fù)責(zé)召集和主持總裁辦公會議,檢查、督促和協(xié)調(diào)各線業(yè)務(wù)工作進(jìn)展?？偛棉k公會議參加人員為正副總裁、總裁助理、辦公室主任和本部各職能部門經(jīng)理?？偛棉k公會議原則上半個月召集一次，會議紀(jì)要須以書面形式向董事長匯報。（5）代表經(jīng)營班子向董事長辦公會議建議并任命經(jīng)營機(jī)構(gòu)各有關(guān)部門和下屬公司正副經(jīng)理。（6）簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件。（7）負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。（8）由董事長授權(quán)處理的其他重要事項?？偛酶鶕?jù)工作需要可配備助理一人，協(xié)助開展上述工作?？偛猛獬銎陂g,由總裁授權(quán)助理或其他人員代行其職責(zé)。第十四條行政副總裁。行政副總裁是負(fù)責(zé)公司日常行政工作的主管領(lǐng)導(dǎo)，日常工作對總裁負(fù)責(zé)，其具體職能如下：（1）負(fù)責(zé)本公司思想、文化建設(shè)和精神文明建設(shè)，籌劃各種增強(qiáng)職工凝聚力的宣傳、教育活動.(2)負(fù)責(zé)擬定和修改經(jīng)營班子各部門人員編制和員工住房分配、房補(bǔ)、房租、房改方案，報總裁辦公室會議及董事長批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)組織實施。(3)負(fù)責(zé)安排公司的對外接待工作和各種對外聯(lián)誼活動，規(guī)范公司員工的行為舉止、禮貌用語、衣著服飾，樹立良好的公司對外形象。(4)組織各類文娛、體育活動，活躍員工的業(yè)余生活。(5)負(fù)責(zé)組織和實施公司的辦公自動化工作。(6)負(fù)責(zé)保障公司的各種后勤服務(wù)工作,包括伙食、車輛、辦公設(shè)施、通訊、衛(wèi)生環(huán)境等。(7)負(fù)責(zé)擬定和實施職工后勤服務(wù)工作，包括醫(yī)療、退休、休假、婚喪、子女教育、防暑降溫等。(8)負(fù)責(zé)本公司的工會、共青團(tuán)、計劃生育等工作.(9)行使本系統(tǒng)內(nèi)部日常行政監(jiān)督權(quán)利，對違法亂紀(jì)、違反公司規(guī)章制度、泄漏公司機(jī)密、盜竊和破壞公司財產(chǎn)的有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和處罰。(10)負(fù)責(zé)追回外單位有關(guān)人員非法侵占本公司的房屋，對造成損失的有關(guān)人員和單位負(fù)責(zé)進(jìn)行索賠。(11)協(xié)助董事長和總裁處理公司各種突發(fā)事件.第十五條營銷副總裁。營銷副總裁是負(fù)責(zé)公司本部的營銷和下屬營銷企業(yè)日常管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)人，日常工作對總裁負(fù)責(zé)，其具體職責(zé)如下:(1)組織研究、擬定陶瓷藝術(shù)品營銷方面的發(fā)展規(guī)劃。(2)組織擬訂營銷管理的各種規(guī)定、制度和營銷部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。(3)組織編制年度營銷計劃以及貿(mào)易線內(nèi)部利潤指標(biāo)分配計劃。(4)做好國內(nèi)外市場行情調(diào)研工作，研究和擬定國內(nèi)和海外營銷布點方案。（5）向總裁提出營銷各部門、下屬各營銷企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理人選，在編制范圍內(nèi)對上述各部門、各營銷企業(yè)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行聘用、考核、調(diào)配、晉升、懲罰和解聘,核準(zhǔn)上述人員的浮動工資、獎金發(fā)放。（6）組織編制并向總裁（必要時上報董事長）提供下列業(yè)務(wù)報告:?每月各業(yè)務(wù)部門合同簽訂、履行情況及指標(biāo)完成情況。?每月資金需求預(yù)測及庫存情況報告.（7）搞好與政府貿(mào)易主管部門的公共關(guān)系,協(xié)調(diào)好業(yè)務(wù)部門與財務(wù)、行政部門和生產(chǎn)部門的關(guān)系。（8）建立業(yè)務(wù)人員業(yè)績檔案，定期組織對業(yè)務(wù)人員的業(yè)績考核和專業(yè)培訓(xùn)。（9）審批業(yè)務(wù)人員借款單、差旅費、差假等。（10）研究和擬定本部營銷部門和下屬各營銷公司新項目的開發(fā).第十六條總裁辦公室?？偛棉k公室是負(fù)責(zé)公司文秘管理、公關(guān)接待和后勤保障工作的綜合協(xié)調(diào)職能部門，具體職責(zé)包括:（1）負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳送、催辦、歸檔。（2）負(fù)責(zé)總部的文件打印、復(fù)印,電腦和網(wǎng)絡(luò)的管理與使用,傳真和電報的收發(fā)工作。（3）負(fù)責(zé)公司總部的報紙雜志的訂閱、函件的發(fā)送和通訊系統(tǒng)的暢通。（4）負(fù)責(zé)通知公司各種會議，作好領(lǐng)導(dǎo)班子的會議記錄，為領(lǐng)導(dǎo)班子起草有關(guān)文字材料。（5）負(fù)責(zé)收集保管公司各種對外宣傳材料。（6）負(fù)責(zé)公司的車輛管理、保養(yǎng)和維修。（7）負(fù)責(zé)公司房屋財產(chǎn)管理和員工住房分配,追回已調(diào)離本公司人員非法居住的本公司住房.（8）負(fù)責(zé)公司各種辦公設(shè)施、用品的采購和管理。（9）負(fù)責(zé)公司的生活福利,組織各種文娛活動,活躍員工業(yè)余生活。（10）負(fù)責(zé)公司的對外接待工作.（11）負(fù)責(zé)維持公司正常的工作秩序和整潔的工作環(huán)境,保持良好的對外形象,負(fù)責(zé)安排落實領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日值班.第十七條人力資源部.（1）負(fù)責(zé)編制公司一般員工的需求計劃。（2）負(fù)責(zé)公司員工的招聘和調(diào)配。（3）負(fù)責(zé)建立一般員工的工作業(yè)績檔案，組織對員工的考核.（4）編制每月工資報表并配合財務(wù)總監(jiān)審核下屬企業(yè)工資發(fā)放表.（5）負(fù)責(zé)總部員工的日常考勤，并據(jù)以發(fā)放全勤獎。（6）負(fù)責(zé)協(xié)助辦理戶口、暫住證、身份證等證件。（7）負(fù)責(zé)辦理公司員工的社會保險。（8）負(fù)責(zé)新進(jìn)人員的培訓(xùn)。（9）負(fù)責(zé)處理勞務(wù)糾紛.（10）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的共青團(tuán)、工會、婦女工作及計劃生育工作。第十八條營銷部.營銷部是公司內(nèi)外營銷活動的營銷部門，其具體職責(zé)如下:（1）負(fù)責(zé)出口配額、進(jìn)出口審批證及許可證的申領(lǐng)。（2）負(fù)責(zé)進(jìn)出口合同、國內(nèi)購銷合同的審批、登記、換匯成本的核算，客戶資信復(fù)查，合同歸檔、查詢、合同執(zhí)行的監(jiān)督以及執(zhí)行過程中合同變更的審批（包括電報、電傳的審批）。（3）負(fù)責(zé)出口貨物信用證的審批、修改，并根據(jù)信用證制作全套結(jié)匯議付單據(jù)，辦理信用證項下的產(chǎn)地證等單據(jù)。(4)負(fù)責(zé)處理和各銀行的聯(lián)系、提示、交單付款，以及議付過程中發(fā)生的各種問題。(5)負(fù)責(zé)進(jìn)口貨物的對外申請開證、審單、付匯等業(yè)務(wù)。(6)負(fù)責(zé)來料加工、進(jìn)料加工復(fù)出口業(yè)務(wù)的報批及手冊申領(lǐng)、核銷等業(yè)務(wù)。(7)負(fù)責(zé)進(jìn)出口貨物付款的審批。(8)負(fù)責(zé)信用證項下貨物出口放行的審批。(9)負(fù)責(zé)所有進(jìn)出口貨物的報關(guān)手續(xù)及退稅報關(guān)單的辦理。(10)負(fù)責(zé)進(jìn)出口貿(mào)易的統(tǒng)計工作.(11