sjjmcgzy綜合服務(wù)類合作方選擇作業(yè)指引

綜合服務(wù)類合作方選擇作業(yè)指引編號：SJJM-CG-ZY005版號：A/0頁碼：第9頁共9頁綜合服務(wù)類合作方選擇作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的規(guī)范綜合服務(wù)類合作方的選擇過程，選擇優(yōu)秀的綜合服務(wù)類合作方。適用范圍適用于公司財務(wù)審計類、行政管理類、法律服務(wù)類、企業(yè)管理、培訓(xùn)、咨詢服務(wù)類合作方的選擇，不包含行政管理涉及的辦公用品采購等。術(shù)語和定義涉及部門和職責(zé)指引主導(dǎo)部門：：審計類：審計監(jiān)監(jiān)察部行政管理類：行行政管理部部；法律服務(wù)類：行行政管理部部；企管運(yùn)營類：企企管運(yùn)營部部；軟件服務(wù)類：企企管運(yùn)營部部人事服務(wù)類：人人力資源部部部門流程中承擔(dān)的職職責(zé)主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)編制綜合服服務(wù)類合作作方選擇計計劃；收集和整理綜合合服務(wù)類合合作方信息息；負(fù)責(zé)綜合服務(wù)類類合作方的的考察、招招標(biāo)和議標(biāo)標(biāo)文件編制制；提出選擇委托綜綜合服務(wù)類類合作方的的選擇建議議。成本控制部1、按要求組織綜綜合服務(wù)類類合作方選選擇招投標(biāo)標(biāo)及招標(biāo)和和議標(biāo)文件件進(jìn)行法律律審查；2、組織開標(biāo)、評評標(biāo)。各部門分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)1、審核分管部門綜合合服務(wù)類合合作方中標(biāo)標(biāo)單位（包包括招標(biāo)、議議標(biāo)、選擇擇委托）。總經(jīng)理1、按《世紀(jì)金馬馬合同審批批與付款權(quán)權(quán)限表》進(jìn)進(jìn)行各類合合作方選擇擇審核。董事長2、按《世紀(jì)金馬馬合同審批批與付款權(quán)權(quán)限表》進(jìn)進(jìn)行各類合合作方選擇擇審批。5、工作程序活動步驟及說明責(zé)任部門/責(zé)任人輸出1、綜合服務(wù)類合作作方選擇的的職責(zé)劃分分1.1財務(wù)審計計類合同主主要包括：：委托年度正常財財務(wù)審計工工作（例如如：企業(yè)所所得稅匯算算清繳、土土地增值稅稅清算等）；與銀行或金融機(jī)機(jī)構(gòu)間為專專項財務(wù)、金金融業(yè)務(wù)簽簽定的協(xié)議議；驗資、專項財務(wù)務(wù)評估、貸貸款、擔(dān)保保、抵押、質(zhì)質(zhì)押、信托托、資金拆拆借、財務(wù)務(wù)咨詢、稅稅務(wù)籌劃等等。以上由財務(wù)管理理部負(fù)責(zé)主主辦；聘請外部專業(yè)審審計公司對對公司內(nèi)部部進(jìn)行財務(wù)務(wù)、工程審計，由審審計監(jiān)察部部負(fù)責(zé)主辦辦。1.2行政管理理類主要包包括：租辦公樓、辦公公場所裝修修等。由行政管理部負(fù)負(fù)責(zé)主辦；；1.3法律服務(wù)務(wù)類主要包包括：法律顧問延聘及及法律事務(wù)務(wù)咨詢。由行政管理部負(fù)負(fù)責(zé)主辦；；1.4企業(yè)管理理咨詢服務(wù)務(wù)類主要包包括：企管運(yùn)營類：公公司戰(zhàn)略、管管控模式、流流程、企業(yè)文化類類（企管運(yùn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)責(zé)主辦）；；軟件服務(wù)類：OOA、財務(wù)系系統(tǒng)、成本本管理系統(tǒng)、計劃管理理系統(tǒng)、企企業(yè)ERP、網(wǎng)站等等（原則上上按照各部部門分管專專業(yè)負(fù)責(zé)，如如遇到多個個專業(yè)合并并的情況，由由企管運(yùn)營營部負(fù)責(zé)牽牽頭組織）；；人力資源類：培培訓(xùn)合同、招招聘獵頭合合同、網(wǎng)站招聘合同、人人事檔案代代理合同等等（培訓(xùn)合合同、招聘聘獵頭合同同、網(wǎng)站招招聘合同等等非日常人人力資源管管理類合作作方由人力資源源部主辦。財務(wù)管理部審計監(jiān)察部行政管理部企管運(yùn)營部人力資源部2、綜合服務(wù)類合作作方選擇計計劃確定2.1主導(dǎo)部門門在合作實實施前編寫寫選擇計劃劃，分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批批即可，內(nèi)內(nèi)容包括但但不限于：：綜合服務(wù)類合作作方的選擇擇方式建議議（招標(biāo)、議議標(biāo)或選擇擇委托）；；招標(biāo)、議標(biāo)的時時間安排：：考察、資資格審查、確確定入圍單單位、招標(biāo)標(biāo)/議標(biāo)文件件完成、評評標(biāo)和定標(biāo)標(biāo)等時間；；選擇委托時間安安排：合同同或協(xié)議簽簽訂時間；；合作方考察/評評價要點。主導(dǎo)部門3、招標(biāo)方式3.1信息收集集：主導(dǎo)部部門收集綜綜合服務(wù)類類合作方信信息并進(jìn)行行初選，確確定5家以上初初選名單后后交分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2考察：是是否需要考考察由分管管領(lǐng)導(dǎo)確定定，主導(dǎo)部部門組織成成本控制部部對綜合服服務(wù)類合作作方進(jìn)行考考察，對綜綜合服務(wù)類類合作方的的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)作作方式、項項目實例及及客戶反映映、市場業(yè)業(yè)績售后服服務(wù)質(zhì)量等等各方面進(jìn)進(jìn)行了解以以后，推薦薦入圍單位位。3.3資格審查查與入圍單單位確定：：經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核，最最終由董事事長審批確確定，要求求入圍單位位原則上不不少于三家家。3.4招標(biāo)文件件編制與審審核：成本本控制部編編制招標(biāo)文文件，行政管管理部法務(wù)務(wù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)濟(jì)性法務(wù)審審查后，由由分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，由由董事長進(jìn)進(jìn)行審批。3.5評標(biāo)：成成本控制部部組織進(jìn)行行評標(biāo)（參參與部門（人人員）：分分管領(lǐng)導(dǎo)、成本控制制部，推薦中標(biāo)標(biāo)單位，并并填寫《定定標(biāo)結(jié)果審審批表》經(jīng)經(jīng)相關(guān)人員員簽署意見見。4、議標(biāo)方式4.1信息收集集、考察：：議標(biāo)方式式選擇合作作方時，在在收集合作作方資料、對對合作方考考察與資格格審查要求求與招標(biāo)方方式要求相相同。4.2入圍單單位確定：：由分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核，總總經(jīng)理審批批入圍單位位。4.3議標(biāo)文文件編制與與審核：成成本控制部部編制議標(biāo)標(biāo)文件，成成本控制部部進(jìn)行法務(wù)務(wù)審查后，由由分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批議標(biāo)標(biāo)文件。4.4議標(biāo)談判判：由成本本控制部負(fù)負(fù)責(zé)組織議議標(biāo)談判，分管領(lǐng)導(dǎo)。4.5推薦中中標(biāo)單位：：議標(biāo)后由由成本控制制部填寫《定定標(biāo)結(jié)果審審批表》并并經(jīng)相關(guān)人人員簽署意意見。成本控制部5、選擇委托方式式委托單位選擇：：主要用于于財務(wù)審計計、培訓(xùn)合合同、招聘聘獵頭合同同、網(wǎng)站招招聘合同、人人事檔案代代理合同等等，對于不不在綜合服服務(wù)類合作作方信息庫庫的合作方方，由分管管領(lǐng)導(dǎo)確定定是否需進(jìn)進(jìn)行考察，主主辦部門與與選擇委托托單位進(jìn)行行詢價、議議價后，填填寫《選擇擇委托審批批表》報相相關(guān)人員簽簽署意見。6、合同簽訂及付款款1、詳見《世紀(jì)金金馬合同與與付款審批批權(quán)限表》。合同一級分類合同二級分類合同內(nèi)容分類額度劃分合同確定方式綜合類審計類委托財務(wù)審計、造造價審核—選擇委托財務(wù)類財務(wù)類—直接委托/談判判行政管理類辦公場所裝修等等—邀標(biāo)/議標(biāo)辦公場所租賃—直接委托固定資產(chǎn)購買5萬元以上（含）邀標(biāo)/議標(biāo)5萬元以下比質(zhì)比價談判日常辦公用品、耗耗材、維修修等—比質(zhì)比價談判法律事務(wù)類法律事務(wù)委托—選擇委托企管運(yùn)營類管理咨詢—邀標(biāo)/議標(biāo)軟件服務(wù)類OA、財務(wù)系統(tǒng)、成成本管理系系統(tǒng)、計劃劃管理系統(tǒng)統(tǒng)、銷售管管理系統(tǒng)、公公司（項目目）網(wǎng)站建建設(shè)外包等等—邀標(biāo)/議標(biāo)人力資源類培訓(xùn)合同、招聘聘獵頭合同同、網(wǎng)站招招聘合同、人人事檔案代代理合同等等5萬元以上（含）以以及獵頭合合同選擇委托5萬元以下選擇委