總經理辦公會議事規(guī)則

樣本一**公司《總經理辦公會議事規(guī)則》（暫行）

第一章

總則

第一條為提高工作效率和科學管理水平，根據(jù)公司《章程》及其他有關規(guī)定，特制定總經理辦公會議事規(guī)則。

第二條總經理辦公會是總經理行使職權，審議公司經營管理中的重大事項，充分發(fā)揮經理層集體智慧的議事制度。

第三條總經理辦公會議事應遵循下列原則：

一、堅持對董事會負責的原則，貫徹執(zhí)行董事會決議，依照公司《章程》和董事會授權議事決策。

二、堅持總經理負責制的原則，總經理主持公司的日常經營管理工作，班子成員按照分工各司其職，協(xié)助總經理開展工作。

三、堅持高效議事的原則，采取事先做好準備、分管領導提出意見，在充分討論基礎上迅速作出決策的議事方法。

四、堅持實事求是議事的原則，按照社會主義市場經濟的要求，結合公司的實際，務實創(chuàng)新，科學決策。

第四條審議研究公司重大問題時，可事先聽取公司黨組織的意見。

第五條審議有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的議題，應事先聽取公司工會的意見，視必要邀請職工代表列席會議；研究決定生產經營中的重大問題和制定重要規(guī)章制度時，應當聽取公司工會的意見和建議。第二章總經理辦公會議事范圍

第六條總經理辦公會議事范圍：

一、研究董事會決議的具體實施措施和辦法；

二、決定上報董事會審議的總經理報告及其他申報事項；

三、決定生產經營管理工作中的重大事項；

四、擬訂公司年度工作計劃、財務預決算方案；

五、擬訂公司的基本管理制度；

六、擬訂公司內部管理機構設置方案；

七、決定公司的具體規(guī)章；

八、依照規(guī)定的權限和程序，決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的人事問題；

九、決定在董事會授權額度內的貸款、擔保、財務支出、固定資產購置和處置等事項；

十、其他需審議事項。第三章會議舉行和議題提出

第七條總經理辦公會每月舉行一次。遇有特殊情況，總經理可隨時召開總經理辦公會。

第八條總經理辦公會由總經理或總經理委托的副總經理召集和主持。

第九條出席總經理辦公會的人員為：總經理、副總經理和綜合部負責人。必要時可請董事長、黨組織負責人、工會負責人列席總經理辦公會。其他需列席人員由總經理根據(jù)會議議題確定。第十條參加總經理辦公會的全體人員應按時參加會議，因病或其他特殊原因不能參加的，應事先向總經理或會議主持人請假。

第十一條綜合部應在總經理辦公會舉行前進行下列準備工作：

一、

準備議題材料；

二、

會議的其他準備事項。

第十二條綜合部應在總經理辦公會舉行前一天，將開會日期、時間、地點和會議議題等主要事項通知全體與會人員。第十三條總經理辦公會議題由總經理確定。副總經理、各部門負責人提出的議題，須經總經理同意后，方可列入總經理辦公會審議。各部門提出的議題，應在辦公會召開前三個工作日，送綜合部篩選匯總，報總經理審定。

第十四條列入總經理辦公會審議的議題，各部門應事先準備好相關材料送交綜合部，由綜合部在會議召開時送達參加會議人員。

第十五條因特殊原因，總經理可以根據(jù)情況，臨時增加會議議題。第四章議題審議、記錄和督辦

第十六條總經理辦公會應對列入會議的議題，逐個進行審議。出席總經理辦公會的人員在會上有權充分發(fā)表意見。列席會議的人員，經總經理或會議主持人同意，可以就會議議題作說明或發(fā)言。

第十七條總經理辦公會對每個審議的議題，在充分聽取各方面意見和建議后，由總經理或會議主持人作出結論。

第十八條綜合部應當對會議所議事項作記錄。出席會議的人員應當在會議記錄上簽名。會議記錄應包括下列內容：

一、

會議召開的日期、地點、召集人姓名；

二、

出、列席會議人員的姓名；

三、

會議議程；

四、

出席會議人員發(fā)言要點；

五、

所議事項的決定或結果。

第十九條會議記錄按檔案管理要求進行整理后歸檔，并長期保存。

第二十條根據(jù)會議作出的結論，綜合部視需要整理會議紀要，由總經理或會議主持人簽發(fā)后，送有關領導和部門落實。

第二十一條綜合部負責總經理辦公會決定事項的監(jiān)督落實工作，并將落實情況及時報告總經理和相關負責同志。第五章議事紀律

第二十二條總經理辦公會應遵守保密制度，保守公司機密，議事前不泄露會議內容，作出決策后，通過正常渠道傳達貫徹。

第二十三條總經理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員本人相關事項時，需回避的該人員應主動回避。第六章附則

第二十四條本規(guī)則經總經理辦公會討論通過，報董事會審定后生效，并從生效之日起施行。

第二十五條本規(guī)則的解釋權屬公司綜合部。本規(guī)則的修改須總經理辦公會通過，報董事會審定。

樣本二**集團總經理辦公會議事規(guī)則第一條為明確總經理辦公會議事程序，保證經理層依法行使職權，履行職責，承擔義務，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中國共產黨章程》和《兗礦集團有限公司章程》，結合集團公司實際，特制訂本規(guī)則。第二條總經理辦公會議事原則：1、堅持依法議事的原則。2、堅持權責相統(tǒng)一的原則。3、堅持實行總經理負責制的原則。4、堅持互相協(xié)調、科學決策、高效運行的原則。第三條總經理辦公會議事范圍：根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《兗礦集團有限公司章程》授權，總經理辦公會議事范圍如下：1、研究實施經董事會討論決定的集團公司年度生產計劃、發(fā)展規(guī)劃、資金投向、財務預算、利潤分配、彌補虧損、職工培訓、重大科技、職工工資分配、職工福利等方案，以及需要解決的有關問題。2、研究確定集團公司對外100萬元以上至1000萬元的投資、借貸、還款等事項。3、擬訂集團公司的基本管理制度。4、擬訂集團公司內部管理機構設置方案。5、研究行政序列工作人員配備，研究提出行政序列正處級生產經營管理人員的人選，研究決定副處級人員的選拔、考察、任免和獎懲。6、研究生產經營管理工作中向上級請示報告的重要問題及重大情況通報。7、通報經理層日常工作，研究日常安全、生產、銷售、經營管理等工作，及時解決遇到的問題。8、協(xié)調處理涉及其他分管部門交叉業(yè)務和上級部門、地方關系的重要事宜。9、確定向董事會匯報和向黨委常委會通報的重大問題。10、研究確定總經理班子政務公開和向職代會報告的事項。11、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。第四條總經理辦公會出席人員：1、總經理辦公會由總經理召集和主持，總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經理召集和主持。2、總經理辦公會的出席人員：總經理、副總經理、總工程師、總會計師。3、為便于董事長、專職董事了解和掌握生產經營情況，董事長、專職董事可出席會議。4、總經理辦公室主任、董事會辦公室主任列席會議，需其他人員列席時，由會議主持人確定。5、總經理辦公會原則上每周召開一次。遇特殊情況時，總經理可臨時召集辦公會議。第五條總經理辦公會議事程序：1、總經理辦公會議題，由總經理確定，分管副總經理可提前向總經理或通過總經理辦公室申請會議討論決定的議題，重要議題應提交書面材料。2、凡提交總經理辦公會議研究的議題，應事先經分管副總經理、總工程師、總會計師主持專題會議研究，形成可供會議決策的方案。3、總經理辦公會實行總經理負責制。對在總經理辦公會上研究的事項意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議，如涉及時間性較強或安全生產等方面的緊迫問題，可由總經理裁定。4、凡上次辦公會研究的重要事項，需由分管副總經理、總工程師、總會計師向本次辦公會匯報落實情況。5、總經理在對重大問題決策前，應聽取、尊重黨委意見，重大決策的執(zhí)行情況，應向黨委通報。第六條總經理辦公會議定事項的實施和督查1、總經理辦公會的記錄，由總經理辦公室指定專人負責，并由記錄人員整理會議要點，及時轉告因故缺席的會議人員。2、凡總經理辦公會研究決定的行政序列副處級人事任免事項，必須有半數(shù)以上會議組成人員到會方能舉行，并由列席會議