2023年股東大會(huì)會(huì)議議程范文

第頁(yè)共頁(yè)2023年股東大會(huì)會(huì)議議程范文2023年股東大會(huì)會(huì)議議程范文股東大會(huì)會(huì)議議程范文篇(一)盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議議程會(huì)議時(shí)間：2023月日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議主持人：大會(huì)議程：介紹出席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓及通報(bào)出席大會(huì)股東人數(shù)。一、宣讀《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會(huì)關(guān)于籌建盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行的'批復(fù)》二、宣讀監(jiān)票人、計(jì)票人三、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行股東大會(huì)議事規(guī)那么》四、作《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行籌建工作報(bào)告》五、宣讀《關(guān)于〈盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程(草案)〉制訂情況的說(shuō)明》六、分別表決《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行股東大會(huì)議事規(guī)那么》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行籌建工作報(bào)告》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程》七、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議決議、(第1號(hào))、》八、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事、監(jiān)事候選人提名》九、投票選舉產(chǎn)生盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行第一屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事十、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)議事規(guī)那么》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么》十一、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行三年開(kāi)展規(guī)劃》十二、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行行徽及示意》十三、表決《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)議事規(guī)那么》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行三年開(kāi)展規(guī)劃》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行行徽及示意》十四、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議決議、(第2號(hào))、(第3號(hào))》股東大會(huì)成功閉會(huì)!股東大會(huì)會(huì)議議程范文篇(二)股東會(huì)會(huì)議議程【注】：1.股東會(huì)會(huì)議應(yīng)在15日前通知全體股東2.在股東會(huì)上所議事項(xiàng)決定應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東須在記錄上簽名3.最后，股東按出資比例行使表決權(quán)會(huì)議內(nèi)容及報(bào)告人一、宣布到會(huì)股東人數(shù)及代表股份數(shù)主持人二、宣布大會(huì)開(kāi)幕董事長(zhǎng)三、審議如下議案：1.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、投資方案2.審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案3.審議批準(zhǔn)彌補(bǔ)虧損方案4.對(duì)公司章程的修改與完善四、宣讀<股東大會(huì)議案表決方法》董事長(zhǎng)五、通過(guò)監(jiān)票人監(jiān)事長(zhǎng)六、對(duì)上述議案進(jìn)展表決七、監(jiān)票人代表宣布投票結(jié)果監(jiān)票人代表八、會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果九、請(qǐng)大會(huì)公證律師對(duì)本次股東大會(huì)出具法律意見(jiàn)書公證律師股東大會(huì)議案表決方法根據(jù)我國(guó)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，按照同股同權(quán)和權(quán)責(zé)平等的原那么，制定本議程。一、股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。二、采用記名方式投票進(jìn)展表決。三、表決書中股東(股東代理人)名稱和持有股份兩欄由大會(huì)工作人員填寫，股東(包括股東代理人)表決時(shí)在表決欄相應(yīng)的“□”內(nèi)打“√”，同一工程出現(xiàn)兩個(gè)以上“√”，視為無(wú)效。四、提交本次大會(huì)的議案共計(jì)一個(gè)，均為出席會(huì)議全體股東表決的議案。股東大會(huì)會(huì)議議程范文篇(三)一、會(huì)議時(shí)間：2023年3月25日上午9：30。二、會(huì)議地點(diǎn)：上海市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某公路某某號(hào)三、主持人：董事長(zhǎng)王某某四、宣布大會(huì)參加人數(shù)、代表股數(shù)、會(huì)議有效。介紹會(huì)議出席人員，介紹律師事務(wù)所見(jiàn)證律師。五、股東逐項(xiàng)審議以下議案：1、審議《關(guān)于2023年年度報(bào)告全文及【摘要】：^p的議案》2、審議《關(guān)于2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》3、審議《關(guān)于2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》4、審議《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》5、審議《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并決定其2023年年報(bào)審計(jì)報(bào)酬的議案》7、審議《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8、審議《關(guān)于華美家族股份2023年度董事、監(jiān)事津貼的議案》9、審議《關(guān)于為全資子公司提供銀行貸款擔(dān)保額度的議案》10、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》11、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》12、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》13、審議《關(guān)于公司出售上海某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)3