經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（試行）第一章總則第一條為完善公司治理保障經(jīng)營班子依法合規(guī)行使職權(quán)、履行職責(zé),保證公司經(jīng)理辦公會決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化,定結(jié)合本公司實際情況特制定本規(guī)則。第二條經(jīng)理辦公會是組織實施集團公司董事會決議、研究項的機構(gòu),在公司章程規(guī)定和集團公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)對集團公司董事會負總責(zé)。第二章經(jīng)理辦公會議事范圍第三條經(jīng)理辦公會的議事范圍包括：(一)略和規(guī)劃。(二)部門決定，研究確定年度投資預(yù)算方案。(三)研究制訂子公司權(quán)限范圍內(nèi)的資產(chǎn)處置等方案。(四)討論擬定公司的基本管理制度及規(guī)章。(五)研究執(zhí)行集團公司董事會決議的工作措施。(六)研究公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、年度投資方案的具體工作措施。（七）研究擬訂公司內(nèi)部組織架構(gòu)設(shè)置和崗位用人方案。(八)研究決定公司職能部門的職責(zé)劃分。(九)決定公司員工獎懲、薪金調(diào)整事項決定公司企業(yè)年金方案。(十)項，公司人事聘免事項包括:1經(jīng)公司支部會議研究推薦后決定聘免公司各科室中層正、副職管理人員(含經(jīng)理助理、副總工程師及其他享受公司中層正、副職待遇的管理人員)。2、決定公司一般管理人員工作變動及聘免事項。(十一)其他需經(jīng)理辦公會研究辦理的事項，主要包括:1、研究決定需向職工代表大會報告的重大問題以及其他事項。2經(jīng)理辦公會研究的事項。3、研究公司日常經(jīng)營管理工作中須及時解決的其他重要問題。4定的其他事項。第四條根據(jù)《公司章程》和管理制度規(guī)定，通過日常業(yè)務(wù)流程可以處理解決的問題,以及公司經(jīng)營班子成員分工范圍內(nèi)的事項不再提交經(jīng)理辦公會研究。第三章經(jīng)理辦公會的主持人和參加人第六條經(jīng)理辦公會由公司經(jīng)理提議、召集和主持。第七條經(jīng)理辦公會出席人員包括：經(jīng)營班子成員、各科室（廠、站）負責(zé)人等公司所有管理人員，因特殊原因不能出席會議者須向經(jīng)理請假。第八條各,對涉及其部門的研究事項提出意見和建議。第九條會議議題涉及暫不宜公開的事項時,出席人員及列席人員要遵守保密規(guī)定不得對外泄露會議內(nèi)容。第四章經(jīng)理辦公會的召開第十條經(jīng)理辦公會原則上每周召開1次，時間為每周五上午召開。第十一條有下列情形之一時由經(jīng)理視情況決定是否臨時召開經(jīng)理辦公會:(一)立即研究時;(二)公司擬進行制度、規(guī)章所界定的重大事項時;(三)經(jīng)營班子成員提議召開時；(四)有突發(fā)事件發(fā)生時。第十二條經(jīng)理辦公會議題由經(jīng)理提出，經(jīng)營班子其他成員、各部門也可以提出議題建議但須經(jīng)經(jīng)理審查同意后方可上會。第十三條公司各科室根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展情況、科室職責(zé)和經(jīng)理辦公會召開時間,認真做好提交經(jīng)理辦公會研究的議題準(zhǔn)備工作。(一)議題為規(guī)章制度類的,主辦科室必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門意見并根據(jù)征集意見進行修改完善后,再提交經(jīng)理辦公會討論研究。(二)議題內(nèi)容涉及多個科室工作的,主辦科室必須主動征求行性的處理建議或方案后再提交經(jīng)理辦公會討論研究。(三)議題內(nèi)容須由中介機構(gòu)提供專業(yè)審查、咨詢意見的，由主辦科室負責(zé)聯(lián)系具備資質(zhì)的中介機構(gòu)出具專門的報告,隨同科室意見一并提交經(jīng)理辦公會研究。(四)議題涉及合同審定的,主辦科室必須事先征求公司分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室意見，提出可行性的處理建議或方案后,提交經(jīng)理辦公會討論研究。(五)主辦科室對提交經(jīng)理辦公會研究的議題應(yīng)提交書面報告，報告中須明確部門的建議、意見或觀點。議題需做出的決定理或現(xiàn)有規(guī)定不明確的,主辦科室在報告中應(yīng)提供充足的依據(jù)和理由，并對決策可能出現(xiàn)的后果或影響作出評估說明。(六)理辦公會審議研究。第十四條經(jīng)經(jīng)理辦公會審議研究后被否決的議題，沒有新究。第十五條公司各科室在做好經(jīng)理辦公會議題的準(zhǔn)備工作議題最終由經(jīng)理審查確定。第十六條經(jīng)理辦公會的組織工作由公司辦公室承辦，具體包括以下內(nèi)容：(一)(3)發(fā)出經(jīng)理辦公會召開的時間、地點和議題征集的通知。(二)每周負責(zé)匯總經(jīng)理辦公會議的議題材料并送請經(jīng)理審定。(三)對于臨時召開的經(jīng)理辦公會議，負責(zé)及時通知與會人員會議召開的時間、地點和議題內(nèi)容。(四)負責(zé)安排辦公室秘書等工作人員做好經(jīng)理辦公會的會議記錄、會議紀(jì)要整理等工作。第十七條經(jīng)理辦公會實行經(jīng)理負責(zé)制。對經(jīng)理辦公會研究實際工作需要對所議事項作出最終決定。第五章經(jīng)理辦公會議決定事項的落實第十八條經(jīng)理辦公會結(jié)束后1個工作日內(nèi)，由辦公室負責(zé)理程序呈報經(jīng)理辦公會出席人員審核簽字。第十九條經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要由經(jīng)理審定簽發(fā)。經(jīng)理簽發(fā)后的會議紀(jì)要由辦公室負責(zé)及時印發(fā)與會人員、公司各科室。第二十條下達并執(zhí)行。第二十一條經(jīng)理辦公會決定的事項，因不可抗力導(dǎo)致情況向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并在下周經(jīng)理辦公會