工作匯報(bào)管理制度

工作匯報(bào)管理制度制定目的為實(shí)現(xiàn)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、制度化管理。為明確工作匯報(bào)及審批方式，提高辦公效率，加強(qiáng)各級審核人對工作的監(jiān)管，制定本制度。適用范圍本制度適用于總公司、各分支機(jī)構(gòu)工作請示的上報(bào)、流轉(zhuǎn)、審核及執(zhí)行。規(guī)范事項(xiàng)一、報(bào)件流轉(zhuǎn)報(bào)件流轉(zhuǎn)、接收、登記及統(tǒng)計(jì)等工作應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。無專職文員的，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人指定。報(bào)件需用文字清晰準(zhǔn)確表述，可適當(dāng)附加表格及其他附件供閱讀者參考使用。報(bào)件應(yīng)文字描述清晰，篇幅力求簡短，情況確實(shí)，觀點(diǎn)明確，表述準(zhǔn)確，意見完整，并保證閱讀者在無表格情況下能充分理解報(bào)件內(nèi)容。所有提報(bào)的報(bào)件，提報(bào)人應(yīng)在報(bào)件皮中概述背景或前期批示意見、匯報(bào)事項(xiàng)、存在問題及風(fēng)險(xiǎn)等，如：外報(bào)發(fā)文或用印時(shí)應(yīng)寫清是否存在問題、存在問題概述、是否有監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)概述。二、交辦任務(wù)要求總經(jīng)理交辦的任務(wù)應(yīng)第一時(shí)間落實(shí)，落實(shí)后反饋任務(wù)。所有總經(jīng)理交辦工作3日內(nèi)應(yīng)回復(fù)；回復(fù)應(yīng)以簽報(bào)的形式進(jìn)行，不能以“口頭”形式回復(fù)取代簽報(bào)。各級管理人員接到上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，原則上10分鐘內(nèi)要將工作任務(wù)布置、討論、分解、派發(fā)系統(tǒng)完畢。即：（一）總裁交辦的工作，總經(jīng)理要親自組織相關(guān)工作人員，10分鐘之內(nèi)對工作的推進(jìn)方法、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)分解及節(jié)點(diǎn)、工作分工進(jìn)行討論、部署，并在第一時(shí)間落實(shí)。（二）總經(jīng)理交辦的工作（總、分公司均適用），各分管副總經(jīng)理要親自組織相關(guān)工作人員，10分鐘之內(nèi)對工作的推進(jìn)方法、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)分解及節(jié)點(diǎn)、工作分工進(jìn)行討論、部署。（三）分管副總經(jīng)理交辦的工作（總、分公司均適用），各部門負(fù)責(zé)人要親自組織相關(guān)工作人員，10分鐘之內(nèi)對工作的推進(jìn)方法、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)分解及節(jié)點(diǎn)、工作分工進(jìn)行討論、部署。（四）各部門負(fù)責(zé)人交辦的工作（總、分公司均適用），部門內(nèi)業(yè)務(wù)牽頭人員要組織相關(guān)工作人員，10分鐘之內(nèi)對工作的推進(jìn)方法、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)分解及節(jié)點(diǎn)、工作分工進(jìn)行討論、部署。（五）總公司各部門負(fù)責(zé)人每日舉行早會，形式為現(xiàn)場會議，部門負(fù)責(zé)人需在會上說明各部門當(dāng)日工作安排，表述需清楚、簡練。具體內(nèi)容參照計(jì)劃中心模板。（六）總公司各部門負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每日要組織召開會議，匯總轄內(nèi)工作事項(xiàng)將工作安排到人、明確工作要求、完成時(shí)限、追蹤工作進(jìn)展、總結(jié)當(dāng)日工作存在問題、明細(xì)后續(xù)工作舉措，并對所有工作形成可量化項(xiàng)。召開會議要使用公司統(tǒng)一模板形成會議紀(jì)要、記錄量化工作、并進(jìn)行會議錄音，當(dāng)日按照會議相關(guān)要求通過OA流程將會議紀(jì)要和錄音提報(bào)審閱。業(yè)務(wù)指標(biāo)的達(dá)成是公司經(jīng)營的重中之中?？偣尽⒎种C(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)條線及負(fù)責(zé)人要通過會議方式安排并跟進(jìn)轄內(nèi)工作，每日應(yīng)組織召開工作會議，說明當(dāng)日需要完成工作有哪些、責(zé)任人是誰、完成時(shí)限及考核標(biāo)準(zhǔn)；并在當(dāng)日晚會時(shí)復(fù)盤匯總當(dāng)日未完事項(xiàng)、未完成原因、后續(xù)解決方案、責(zé)任人、完成時(shí)效等，若在本級不能形成明確意見的需在當(dāng)日上報(bào)請示。所有總裁交辦的工作，在秘書形成紅頭交辦工作文之后，副總需對該紅頭文件逐字審核，確認(rèn)交辦工作的進(jìn)度和完成情況，在確認(rèn)無誤后秘書提OA并下發(fā)。計(jì)劃中心需對上報(bào)OA系統(tǒng)的紅頭交辦工作文進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，記錄好項(xiàng)目名、任務(wù)執(zhí)行人、任務(wù)完成進(jìn)度等信息。（七）交辦任務(wù)的工作要求.工作派發(fā)總裁在管理會、專題會上交辦的工作任務(wù)，總裁辦公室應(yīng)一字不差的整理出工作任務(wù)的文字材料，董事會辦公室應(yīng)整理出會議精神的文字材料，對于需要宣導(dǎo)的會議精神和需要下發(fā)的工作任務(wù)，需要明確宣導(dǎo)和下發(fā)的時(shí)間、責(zé)任人、具體事項(xiàng)。各部門負(fù)責(zé)人派發(fā)工作任務(wù)需形成會議記錄，明確每項(xiàng)工作的責(zé)任人、具體要求、完成時(shí)限；各分管副總裁、部門負(fù)責(zé)人需及時(shí)派發(fā)工作任務(wù)，做到日清日結(jié)，并掌握工作落實(shí)進(jìn)度；.工作落實(shí)總裁、副總交辦的工作都要在3天以內(nèi)完成，部門負(fù)責(zé)人交辦的工作在當(dāng)天完成。上級領(lǐng)導(dǎo)派發(fā)的任務(wù)，相關(guān)責(zé)任人必須當(dāng)天提交工作方案、工作計(jì)劃及及工作成果，明確工作完成的方式、方法和時(shí)間安排，并于第一時(shí)間落實(shí)；上級領(lǐng)導(dǎo)派發(fā)的工作任務(wù)要做到當(dāng)日事當(dāng)日畢，工作中存在的問題需當(dāng)日解決，報(bào)件中附問題解決方案及工作成果；對于當(dāng)日無法解決的問題，在次日管理早會上進(jìn)行請示，上報(bào)總裁?？偣绢I(lǐng)導(dǎo)、各部門派發(fā)到分支機(jī)構(gòu)的工作任務(wù)，分支機(jī)構(gòu)必須在要求時(shí)限內(nèi)完成報(bào)送，不得延誤；對于未明確報(bào)送時(shí)限要求的工作，需按制度要求時(shí)限內(nèi)完成報(bào)送。所有工作任務(wù)，分管副總經(jīng)理及以下人員必須在規(guī)定時(shí)效內(nèi)完成，對于存在問題的工作項(xiàng)，要求如下：（1）分管副總經(jīng)理及以下員工在工作過程中發(fā)現(xiàn)問題，必須及時(shí)、逐級上報(bào)；（2）分管副總經(jīng)理需要對發(fā)現(xiàn)的問題需要提出相關(guān)解決意見；（3）問題工作項(xiàng)報(bào)送方式是OA報(bào)送，口頭匯報(bào)屬于無效報(bào)送；（4）分管副總經(jīng)理及以下員工應(yīng)本著盡職負(fù)責(zé)的態(tài)度對待發(fā)現(xiàn)的問題。如員工將發(fā)現(xiàn)問題報(bào)送上級領(lǐng)導(dǎo)，上級領(lǐng)導(dǎo)未及時(shí)報(bào)送，追究其上級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，給予相關(guān)考核；（5）分管副總經(jīng)理及各級員工發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)按要求上報(bào)，均按各自職責(zé)分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。.工作結(jié)果檢查部門負(fù)責(zé)人必須檢查已派發(fā)工作的落實(shí)情況、評估工作完成的質(zhì)量，對工作成果進(jìn)行評估后需要第一時(shí)間反饋至責(zé)任人；.工作結(jié)果上報(bào)所有上報(bào)的工作，不僅需要上報(bào)任務(wù)最終完成時(shí)限，還需將工作計(jì)劃細(xì)化到每天工作內(nèi)容和每周工作內(nèi)容。三、匯報(bào)形式根據(jù)事件的緊急程度分為：面報(bào)、電話微信報(bào)、信息報(bào)、書面報(bào)。四、面報(bào)（一）面報(bào)定義面報(bào)：指根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示或工作匯報(bào)人申請，向分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理以上級別領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面匯報(bào)工作的匯報(bào)方式。（二）面報(bào)要求.所有需向總經(jīng)理面報(bào)的工作應(yīng)先報(bào)總經(jīng)理閱知，面報(bào)前形成紙件進(jìn)行上報(bào)，同時(shí)在報(bào)件首頁左上角標(biāo)注“需面報(bào)”字樣。待總經(jīng)理批示后，根據(jù)批示的意見及時(shí)間申請面報(bào)。面報(bào)人需持件面報(bào)，無紙件，不允許面報(bào)，除特殊情況外。因總經(jīng)理計(jì)劃有變未能按時(shí)面報(bào)的，責(zé)任人需當(dāng)日組織相關(guān)人員開會研究形成明確意見，當(dāng)日以書面形式上報(bào)，并在秘書處登記確認(rèn)，不得以等待面報(bào)為借口進(jìn)行壓件拖延工作時(shí)限。.向總經(jīng)理匯報(bào)工作前，包括會議中向總經(jīng)理匯報(bào)、日常向總經(jīng)理面報(bào)等，均需針對所要匯報(bào)的工作或內(nèi)容組織開會研討，責(zé)任人須將所涉及的相關(guān)書面材料準(zhǔn)備齊全，按照書面文件進(jìn)行匯報(bào)，明確匯報(bào)工作的具體內(nèi)容、把其中可能涉及到的所有問題系統(tǒng)、全面的理順清楚，方案類的要事先形成系統(tǒng)、完整的方案材料，并針對所有的問題提出可行的解決辦法及時(shí)限，需總經(jīng)理給予協(xié)調(diào)的事項(xiàng)等；正在開展的工作，要落實(shí)工作進(jìn)度，是否逾期及影響；不允許出現(xiàn)向總經(jīng)理匯報(bào)時(shí)，沒有書面文件，匯報(bào)思路混亂、不清晰，存在問題未研討清楚等現(xiàn)象。.面報(bào)部門負(fù)責(zé)人接到秘書的面報(bào)通知后，應(yīng)立即組織相關(guān)面報(bào)人員按通知時(shí)間進(jìn)行面報(bào)。需多個(gè)部門共同面報(bào)的，牽頭部門應(yīng)溝通關(guān)聯(lián)部門一并持件面報(bào)，避免重復(fù)面報(bào)。.匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確、實(shí)事求是，不能只說成績，對當(dāng)前工作中的問題要及時(shí)提出，如是自己解決不了的，或者需相關(guān)部門配合的事宜，需與總經(jīng)理準(zhǔn)確溝通，并領(lǐng)會總經(jīng)理的解決思路，不允許出現(xiàn)問題不匯報(bào)；匯報(bào)人應(yīng)持紙件一次性匯報(bào)清楚，并將總經(jīng)理的意見直接落入紙件，確保下步工作有據(jù)可依；匯報(bào)人不允許僅以口頭形式而無資料（紙件）依據(jù)匯報(bào)工作。.面報(bào)中總經(jīng)理交辦的工作，需結(jié)合目前工作進(jìn)展情況，合理準(zhǔn)確的確定完成時(shí)限，同時(shí)向總經(jīng)理講明目前的工作進(jìn)展，此項(xiàng)工作中可能遇到的困難，以及擬解決措施或建議。實(shí)際執(zhí)行中嚴(yán)禁發(fā)現(xiàn)問題不向總經(jīng)理匯報(bào)，導(dǎo)致工作時(shí)限制定不準(zhǔn)確無法執(zhí)行；面報(bào)過程中如未聽懂、不明白總經(jīng)理意見，需當(dāng)時(shí)問清楚；口述意見、批示意見不明白的需及時(shí)請示，在當(dāng)天可通過微信、短信、電話等形式請示總經(jīng)理，不能拖延或者逃避。.凡是總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理交辦的工作原則上需當(dāng)天完成，重要的工作3天內(nèi)應(yīng)完成，若能夠提前完成的應(yīng)提前完成，不能等到時(shí)限最后一天上報(bào)。總經(jīng)理交辦工作7日內(nèi)沒有結(jié)果的，應(yīng)由責(zé)任人向總經(jīng)理面報(bào)。.總經(jīng)理交辦的工作，如因工作內(nèi)容有調(diào)整需要延時(shí)，分管副總經(jīng)理需持件當(dāng)面請示，否則不得調(diào)整工作內(nèi)容和工作時(shí)限。.因工作未能及時(shí)完成面報(bào)時(shí)，面報(bào)責(zé)任人除匯報(bào)工作當(dāng)前進(jìn)展，應(yīng)明確向總經(jīng)理申請延期后的工作時(shí)限，不得只報(bào)進(jìn)展，用進(jìn)展代替時(shí)限。.面報(bào)責(zé)任人須在4小時(shí)內(nèi)根據(jù)指示內(nèi)容及工作要求，上報(bào)面報(bào)意見單、會議紀(jì)要，并將所有面報(bào)工作逐項(xiàng)整理形成《面報(bào)工作反饋表》當(dāng)日應(yīng)上報(bào)至秘書室，同時(shí)面報(bào)人或受領(lǐng)人員2小時(shí)內(nèi)傳達(dá)至責(zé)任人，且當(dāng)日應(yīng)落實(shí)執(zhí)行情況，如有困難需及時(shí)反饋。由責(zé)任人填寫反饋表，反饋表中須明確工作的具體開展思路、相關(guān)問題的解決意見、工作的具體執(zhí)行責(zé)任人及完成時(shí)限、配合部門及完成時(shí)限。對于面報(bào)布置的重點(diǎn)、緊急工作，責(zé)任人需30分鐘內(nèi)提交報(bào)件回復(fù)解決意見和推進(jìn)計(jì)劃。秘書室同樣要對面報(bào)事項(xiàng)記錄整理，將布置工作的具體指示意見、方式方法逐項(xiàng)梳理。用于核對面報(bào)意見及后期調(diào)取查閱使用。.秘書接到《面報(bào)工作反饋表》應(yīng)逐項(xiàng)審核，確保工作無遺漏、交辦工作內(nèi)容準(zhǔn)確無偏差，并將工作逐條錄入工作任務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)及跟蹤催辦表中，每日跟蹤了解最新進(jìn)展情況，對存在的問題或有逾期風(fēng)險(xiǎn)工作應(yīng)及時(shí)反饋，監(jiān)管責(zé)任人按時(shí)限提報(bào)。.總公司各部門負(fù)責(zé)人需每周匯總本周所有到期未完工作，于下周一對所有未完工作向總經(jīng)理面報(bào)，每項(xiàng)未完工作均需向總經(jīng)理闡明目前的工作進(jìn)展情況，出現(xiàn)的問題，以及擬解決措施或建議，并給出切實(shí)可行的完成時(shí)限，面報(bào)結(jié)束后根據(jù)總經(jīng)理指示意見執(zhí)行。.面報(bào)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照《面報(bào)工作反饋表》中工作內(nèi)容按時(shí)限、逐項(xiàng)落實(shí)、回復(fù)總經(jīng)理，不允許將多項(xiàng)工作匯總回復(fù)，所有交辦工作應(yīng)逐一回復(fù)，確保工作請示與《面報(bào)工作反饋表》中工作項(xiàng)一一對應(yīng)。.面報(bào)責(zé)任人有義務(wù)每日配合秘書落實(shí)工作最新進(jìn)展情況，對存在問題、有逾期風(fēng)險(xiǎn)工作，應(yīng)組會研究，至少提前3天請示總經(jīng)理給予最新意見。如交辦工作時(shí)限少于3天，面報(bào)責(zé)任人組會研究后確實(shí)無法完成的，應(yīng)在交辦當(dāng)日提報(bào)切實(shí)可行計(jì)劃表及紀(jì)要，報(bào)請總經(jīng)理閱批。.面報(bào)時(shí)責(zé)任人、秘書應(yīng)做好記錄，對總經(jīng)理交辦每樣工作詳細(xì)記錄；責(zé)任人應(yīng)將總經(jīng)理交辦的每項(xiàng)工作都詳實(shí)寫入面報(bào)意見中，不能出現(xiàn)工作漏項(xiàng)，面報(bào)意見生成后需經(jīng)過日常秘書及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后執(zhí)行，秘書應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格按照交辦時(shí)限進(jìn)行跟蹤催辦。.總公司各部門負(fù)責(zé)人無法決定或者有異議的事項(xiàng)，不允許逃避或者拖延上報(bào)，應(yīng)當(dāng)日與和秘書帶著件面報(bào)。如果是應(yīng)急、突發(fā)的事項(xiàng)，需5分鐘內(nèi)微信請示。.報(bào)件中批復(fù)“待面”字樣的，相關(guān)責(zé)任人于當(dāng)天進(jìn)行面報(bào)的，按照總裁指示執(zhí)行；未在當(dāng)天進(jìn)行面報(bào)的，應(yīng)完善相關(guān)報(bào)件內(nèi)容于當(dāng)天重新提報(bào)；被退件的，也應(yīng)在當(dāng)天應(yīng)完善相關(guān)報(bào)件內(nèi)容重新提報(bào)。.上報(bào)工作被批面報(bào)，不能因等待面報(bào)而耽誤工作，應(yīng)上報(bào)分管副總經(jīng)理，由分管副總經(jīng)理協(xié)調(diào)及時(shí)面報(bào)。（三）面報(bào)人員級別.向總經(jīng)理面報(bào)人員（1）總公司各部門面報(bào)：分管副總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理指定人員。（2）分公司面報(bào)：分管副總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、分公司副總經(jīng)理，總經(jīng)理指定人員。（3）包含總公司各部門負(fù)責(zé)人級別以上人員與政府人員進(jìn)行溝通、洽談后，應(yīng)將溝通、洽談結(jié)果于溝通當(dāng)日上報(bào)總經(jīng)理，出現(xiàn)以下情況的需同時(shí)持件面報(bào)（情況緊急的需直接電話或短信通知總經(jīng)理）：①總經(jīng)理直接交辦的；②涉及總公司或分公司重點(diǎn)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)或手續(xù)進(jìn)展的；③涉及公司聲譽(yù)的；④外聯(lián)關(guān)系中出現(xiàn)重大人員變動的；⑤其它需要立即請示、匯報(bào)的。（4）對于總經(jīng)理交辦的工作，包括：外出參會、考察交流、商務(wù)洽談?wù)勁?、開展業(yè)務(wù)、證照手續(xù)辦理、接待宴請、外聯(lián)工作等涉及外部工作，除有特殊要求外，需由兩人以上同時(shí)開展，但不能出現(xiàn)兩名或多名分管副總經(jīng)理未經(jīng)請示同時(shí)離開公司，參加同一個(gè)外事活動。而影響公司其他工作。（5）責(zé)任人在當(dāng)日交流結(jié)束后，應(yīng)15分鐘內(nèi)將交辦工作的進(jìn)展以微信、短信形式簡明扼要的向總經(jīng)理匯報(bào)，若15分鐘內(nèi)總經(jīng)理未回復(fù)，需電話溝通對口秘書，待與秘書回復(fù)確定后以電話形式向總經(jīng)理匯報(bào)。①交辦工作在總公司本部所在地區(qū)開展，責(zé)任人當(dāng)日回公司后應(yīng)形成詳細(xì)的書面材料向總經(jīng)理面報(bào)，包括對方人員的姓名、職務(wù)、所主管的業(yè)務(wù)，交流溝通過程中對方工作人員所提出的意見、建議等，以及此項(xiàng)工作的下一步工作計(jì)劃。②交辦工作需在外阜辦理，且當(dāng)日無法回到總公司，責(zé)任人應(yīng)形成詳細(xì)的書面材料，包括對方人員的姓名、職務(wù)、所主管的業(yè)務(wù)，交流溝通過程中對方工作人員所提出的意見、建議等，以及此項(xiàng)工作的下一步工作計(jì)劃。以工作任務(wù)系統(tǒng)工作流形式報(bào)總經(jīng)理閱知，根據(jù)批示意見開展下步工作。（6）對于總經(jīng)理交辦的涉密工作；責(zé)任人與對方交流結(jié)束后，以電話的形式向總經(jīng)理匯報(bào)，若無人接聽，需通過微信、短信的形式只寫“可辦”或“需待辦”，同時(shí)電話通知秘書，以便提醒總經(jīng)理，待責(zé)任人回公司后當(dāng)日形成詳細(xì)的書面材料進(jìn)行面報(bào)。.向分管副總經(jīng)理面報(bào)人員（1）各部門面報(bào)：部門負(fù)責(zé)人，分管副總經(jīng)理指定人員。（2）分公司面報(bào)：分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理，分管副總經(jīng)理指定人員。.向分公司總經(jīng)理面報(bào)人員：副總經(jīng)理，部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理指定人員。五、電話、微信匯報(bào)（一）電話匯報(bào).各分公司、科室，工作中出現(xiàn)問題，責(zé)任人需在出現(xiàn)問題的第一時(shí)間，以電話的形式5分鐘內(nèi)逐級匯報(bào)至總經(jīng)理。同時(shí)責(zé)任人立即將經(jīng)充分分析、全面考慮的解決意見，以電子版的形式，經(jīng)逐級審批30分鐘內(nèi)上報(bào)至總經(jīng)理。上報(bào)后按總經(jīng)理的工作布置和要求開展相關(guān)工作。同時(shí)要求工作責(zé)任人將工作請示內(nèi)容、總經(jīng)理意見、解決辦法及進(jìn)展情況形成書面報(bào)件補(bǔ)報(bào)。需其他部門審核的緊急報(bào)件，可根據(jù)緊急程度采用專項(xiàng)討論會、先轉(zhuǎn)審電子版等方式，縮短報(bào)件流轉(zhuǎn)審核時(shí)間。.如總經(jīng)理不在公司，由部門負(fù)責(zé)人或分管副總經(jīng)理（若無法聯(lián)系上總經(jīng)理，由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)請示）第一時(shí)間進(jìn)行電話請示，若電話未接通，應(yīng)以短信或微信的形式進(jìn)行請示，待總經(jīng)理批示后按批示意見執(zhí)行，同時(shí)當(dāng)日需形成紙件進(jìn)行上報(bào)。.總經(jīng)理出差期間，秘書不允許壓件，總公司各部門負(fù)責(zé)人每天應(yīng)電話匯報(bào)工作，同時(shí)形成電話交辦意見，秘書應(yīng)派發(fā)任務(wù)，跟蹤催辦工作。.工作出現(xiàn)問題，為避免造成更大的損失，需第一時(shí)間上報(bào)問題；上報(bào)問題，不代表可以免責(zé)；已造成的損失或潛在損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。（二）微信匯報(bào).各級領(lǐng)導(dǎo)在微信群中提出的問題、下達(dá)的任務(wù)，責(zé)任人應(yīng)在看到信息時(shí)第一時(shí)間予以回復(fù)確認(rèn)，并將通知及時(shí)傳達(dá)，工作快速落實(shí)；回復(fù)模板：“按時(shí)回復(fù)、馬上執(zhí)行。事項(xiàng)進(jìn)展情況。完成時(shí)限：義義，責(zé)任人：義義?！?總經(jīng)理在微信群中下達(dá)的任務(wù)，責(zé)任人須在當(dāng)日形成總經(jīng)理微信指示意見（格式與面報(bào)意見模板一致），上報(bào)總經(jīng)理審批；報(bào)批后進(jìn)行工作任務(wù)系統(tǒng)任務(wù)派發(fā)。.總經(jīng)理在微信群中下發(fā)的通知、指示等，責(zé)任人、秘書應(yīng)第一時(shí)間回復(fù)，責(zé)任人應(yīng)立即組織貫徹落實(shí)，嚴(yán)禁不反饋、不執(zhí)行。.總經(jīng)理加入的微信工作群，秘書室經(jīng)理應(yīng)加入?？偨?jīng)理下發(fā)微信指示后，秘書室經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查群成員回復(fù)情況，并記錄總經(jīng)理指示內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行宣傳、跟蹤、催辦。.總經(jīng)理在微信下達(dá)工作任務(wù)，有明確工作時(shí)限的，按時(shí)限完成，沒有明確工作時(shí)限的，完成時(shí)限應(yīng)在3日內(nèi)，特殊情況需延期工作時(shí)限時(shí)，應(yīng)在上報(bào)總經(jīng)理微信指示意見中寫明原因并明確時(shí)限，報(bào)批通過后方可執(zhí)行。.每日微信群內(nèi)匯報(bào)當(dāng)日工作計(jì)劃和完成情況，需由總公司各部門負(fù)責(zé)人、各分管副總經(jīng)理自己列出當(dāng)日工作完成情況，分清完成工作項(xiàng)和未完成工作項(xiàng)，禁止由文員列出后再由高層領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)發(fā)。.涉及外出、接待來訪等工作，各級外出人員外出前需在對應(yīng)的微信群里匯報(bào)外出地點(diǎn)、約見人員、此行目的及達(dá)到目標(biāo)、預(yù)計(jì)返回時(shí)間等情況，高管需在高管微信群中匯報(bào)，其他各層級人員需在對應(yīng)的微信群中向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，結(jié)束后15分鐘內(nèi)在微信群中反饋結(jié)果。涉密的信息需單獨(dú)匯報(bào)，不能在微信群中反饋。.涉密工作進(jìn)展及結(jié)果，由責(zé)任人向交辦人單獨(dú)匯報(bào)，不能在微信群中匯報(bào)。.高管微信匯報(bào)工作，應(yīng)在公共群匯報(bào)，涉密工作單獨(dú)匯報(bào)。公共群匯報(bào)工作，秘書應(yīng)監(jiān)管，落實(shí)任務(wù)，同時(shí)秘書每天落實(shí)最新工作進(jìn)展。.通過微信請示的工作，領(lǐng)導(dǎo)未明確意見的均為閱知。所請示的內(nèi)容需待簽報(bào)批示后方可執(zhí)行。微信、微信群只作為工作討論的媒介，不作為工作批示的載體；工作請示、工作回復(fù)、工作批示是以最終辦公系統(tǒng)中的審批意見或紙質(zhì)審批意見為準(zhǔn)。六、總經(jīng)理出差期間的工作匯報(bào)（信息報(bào)）（一）總經(jīng)理出差期間的報(bào)件.總經(jīng)理出差時(shí)間秘書室負(fù)責(zé)通知各分管副總經(jīng)理以上人員?？偨?jīng)理出差期間急件或需要請示的重要事項(xiàng)在上報(bào)請示時(shí)，同時(shí)編制成電子檔文件明確指出報(bào)件所要說明的問題及解決意見，報(bào)至秘書室報(bào)總經(jīng)理審批。.電子檔報(bào)件嚴(yán)格按照制度下發(fā)格式進(jìn)行編寫，郵件正文明確指出報(bào)件所要說明的問題及解決意見，言簡意賅，條理清晰，便于總經(jīng)理審批。原則上附件內(nèi)容與報(bào)件正文在同一文檔中，減少附件鏈接數(shù)量，便于審批。如郵件編寫不清秘書室按退件進(jìn)行處理，對工作造成的不利后果由責(zé)任部門承擔(dān)。.通過電子檔上報(bào)的報(bào)件均屬急件，審核部門在審核報(bào)件時(shí)應(yīng)快速準(zhǔn)確給出審核意見，確保報(bào)件快速流轉(zhuǎn)，不得壓件。各審核人意見的電子檔報(bào)件應(yīng)與紙件內(nèi)容完全一致，并于紙件一同上報(bào)，否則由責(zé)任人承擔(dān)因此造成的損失。.秘書室第一時(shí)間將審核無誤的電子檔報(bào)件通過秘書室專用郵箱或通過外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）專用郵箱收發(fā)郵件。郵件發(fā)送至外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）報(bào)總經(jīng)理審批，外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）將總經(jīng)理的批復(fù)，第一時(shí)間以郵件形式傳回秘書室，并電話通知秘書室執(zhí)行，因秘書室及外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）原因?qū)е驴偨?jīng)理批示報(bào)件未能第一時(shí)間下發(fā)執(zhí)行的，由秘書室及外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）承擔(dān)責(zé)任。.外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）回到總公司后將總經(jīng)理的原批示轉(zhuǎn)秘書室，秘書室將原紙板報(bào)件與原批示共同存檔，并下發(fā)總公司相關(guān)部門。.總經(jīng)理審批過的電子檔報(bào)件應(yīng)定期、定時(shí)存檔，存檔時(shí)由信息中心協(xié)助配合刻錄成盤，無誤后上報(bào)總經(jīng)理批轉(zhuǎn)檔案室存檔。.秘書室通過總經(jīng)理及秘書室專用郵箱或通過外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）專用郵箱秘書室做好保密，防止非權(quán)限人員修改郵件導(dǎo)致郵件內(nèi)容與總經(jīng)理閱示內(nèi)容不一致，因秘書室未做好郵件保密工作導(dǎo)致郵箱外泄，責(zé)任人承擔(dān)因此造成的所有損失，同時(shí)公司有權(quán)解除勞動關(guān)系。（二）總經(jīng)理出差期間的工作安排落實(shí)匯報(bào).總經(jīng)理出差期間安排的工作，由隨行外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）做好記錄，當(dāng)天整理好，打印出來，報(bào)總經(jīng)理審批。.總經(jīng)理批復(fù)后，外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）第一時(shí)間轉(zhuǎn)秘書室，由秘書室傳達(dá)到各相關(guān)部門、分公司執(zhí)行，并派發(fā)工作任務(wù)，按時(shí)限上報(bào)。.總經(jīng)理出差結(jié)束，外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）當(dāng)天需整理全部的總經(jīng)理出差期間安排工作，包括出差期間安排相關(guān)部門工作的落實(shí)情況，上報(bào)?？偨?jīng)理批復(fù)后，外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)按照批示意見執(zhí)行上述工作的跟蹤落實(shí)。.總經(jīng)理批復(fù)后，外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）根據(jù)責(zé)任人不同分別將總經(jīng)理出差期間安排工作轉(zhuǎn)到各相應(yīng)的責(zé)任人，并電話告知。.總公司所屬各分公司根據(jù)總經(jīng)理出差期間的工作安排，按照相應(yīng)的流程上報(bào)工作，外事經(jīng)理（或隨行負(fù)責(zé)人）可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時(shí)跟蹤各部門上報(bào)情況。.總經(jīng)理出差期間通過電話和微信等向總經(jīng)理匯報(bào)工作時(shí)，原則上應(yīng)有秘書在場，匯報(bào)完畢后需當(dāng)日將匯報(bào)結(jié)果及總經(jīng)理指示形成總經(jīng)理指示意見（格式與面報(bào)意見模板一致），上報(bào)總公司審批，報(bào)批后進(jìn)行任務(wù)派發(fā)。七、總經(jīng)理出差期間的報(bào)件審批管理（一）總經(jīng)理出差期間，由總經(jīng)理審批的件，可分為三種類型：.急需辦理，且應(yīng)請示總經(jīng)理的工作事項(xiàng)，可采取電話匯報(bào)、短信匯報(bào)、微信匯報(bào)或電子郵件匯報(bào)等方式進(jìn)行匯報(bào)審批。.急需辦理，但可由分管副總經(jīng)理會簽后，先執(zhí)行，待總經(jīng)理回公司后審批的工作事項(xiàng)。此類工作，以總經(jīng)理最終批示意見為準(zhǔn)但只為原則性意見。分管副總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)具體事項(xiàng)的性質(zhì)和重要程度，決定是否需向總經(jīng)理請示。.其它不緊急的工作事項(xiàng)，需待總經(jīng)理回公司后審批執(zhí)行。（二）總經(jīng)理給出指示意見后，請示的責(zé)任人應(yīng)第一時(shí)間將意見準(zhǔn)確、無誤的落入紙件報(bào)件中，交秘書室后先行執(zhí)行。八、報(bào)件起草（書面報(bào)）（一）報(bào)件應(yīng)由責(zé)任人本人起草。報(bào)件名頭、報(bào)件部門（公司）、報(bào)件主旨需明確，報(bào)件內(nèi)容全面、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)，條理清晰，報(bào)件附件應(yīng)整理齊全，并注明需批轉(zhuǎn)的部門名稱。因報(bào)件名頭、報(bào)件部門（公司）、報(bào)件主旨、報(bào)件內(nèi)容不明確不具體責(zé)任人按故意隱瞞進(jìn)行考核。（二）報(bào)件部門應(yīng)使用公司批準(zhǔn)的報(bào)件表單上報(bào)，任何人不得擅自修改。（三）各部門須明確本部門所有報(bào)件的報(bào)件流程及審批權(quán)限。（四）所有需總經(jīng)理批示的內(nèi)容須注明在表單首頁范圍內(nèi)，包含重要內(nèi)容、問題、解決意見以及前期相關(guān)報(bào)件的批示意見。自第二頁起的所有附頁僅作為對報(bào)批內(nèi)容的詳細(xì)說明，不作為總經(jīng)理審批內(nèi)容。如需總經(jīng)理批示的內(nèi)容未在報(bào)件首頁體現(xiàn)，則視為未報(bào)。（五）報(bào)件時(shí)需將所有附件附全。有報(bào)表、明細(xì)表、匯總表等數(shù)據(jù)表單和制度的要將附件附全，附件要按照公司模板填制，從總公司到分公司每一個(gè)管理層，有模板的按照模板做，沒有模板的主責(zé)部門建立模板。報(bào)件表單填寫時(shí)須符合行文規(guī)范，字跡工整，文字準(zhǔn)確，言簡意賅；頁面整潔、圖樣清晰、圖表整潔、簽字蓋章手續(xù)完整；報(bào)件（件皮和附件）中涉及的數(shù)據(jù)不得出現(xiàn)任何涂抹、改動痕跡，如調(diào)研數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表、期權(quán)計(jì)劃、定價(jià)規(guī)劃方案等決策性文件。（六）總經(jīng)理對上報(bào)請示事項(xiàng)已經(jīng)有批示意見的，再次上報(bào)時(shí)應(yīng)將原批示（包含原報(bào)件皮、有總經(jīng)理批示意見的材料）附全，同時(shí)應(yīng)在報(bào)件皮上寫明總經(jīng)理批示過的次數(shù)、批示的時(shí)間及批示意見，一事連續(xù)多次上報(bào)的，需將之前批示的所有的批示意見寫全，同時(shí)嚴(yán)禁另起報(bào)件。（七）總經(jīng)理已經(jīng)批示過的有明確意見的報(bào)件，再次上報(bào)時(shí)，應(yīng)是針對批示意見上報(bào)解決辦法，如果沒有解決辦法，應(yīng)開會明確解決意見后上報(bào)。嚴(yán)禁違背原批示意見上報(bào)，導(dǎo)致總經(jīng)理針對同一事件二次批示同樣的意見。（八）總分公司各部門的報(bào)件應(yīng)以便于各級領(lǐng)導(dǎo)審閱為原則進(jìn)行整理，報(bào)件內(nèi)容應(yīng)列明工作所面臨的所有問題，部門總或各部門經(jīng)理需對每項(xiàng)問題提出準(zhǔn)確的解決意見，各級責(zé)任人應(yīng)針對報(bào)件內(nèi)容簽署明確意見。（九）各級領(lǐng)導(dǎo)對下級的工作匯報(bào)、報(bào)件、請示等，應(yīng)給出準(zhǔn)確、明了的意見或建議，不允許給出模棱兩可、含混其詞的意見或只簽名。如上級領(lǐng)導(dǎo)在4小時(shí)內(nèi)未明確給出解決意見時(shí)，下級責(zé)任人可以越級向更高層級領(lǐng)導(dǎo)直接匯報(bào)。如分公司總經(jīng)理4小時(shí)內(nèi)未明確給出解決意見時(shí)，可直接向分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)，報(bào)件直接交秘書室。（十）報(bào)件人須清晰描述需批示的內(nèi)容，并注明批示方式。批示方式分為閱知、閱批、閱示三類：.閱知是指對于公司已明確規(guī)定工作方法、時(shí)限、標(biāo)準(zhǔn)的工作，將工作的計(jì)劃或結(jié)果報(bào)請上級領(lǐng)導(dǎo)知曉的批示方式。.閱批是指工作中發(fā)現(xiàn)狀況或存在的問題需處理，已有明確的解決意見，需上級領(lǐng)導(dǎo)予以批準(zhǔn)的批示方式。.閱示是指公司沒有明確可依據(jù)執(zhí)行的指示，已向領(lǐng)導(dǎo)做出指示所必需參考資料，并已明確本人建議，請領(lǐng)導(dǎo)給予處理方式的批示方式。（十一）責(zé)任人根據(jù)報(bào)件審批權(quán)限填寫需最終呈報(bào)的領(lǐng)導(dǎo)。呈報(bào)總經(jīng)理的報(bào)件統(tǒng)一為“總經(jīng)理”；其他需呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)以“姓+職務(wù)”的方式填寫。（十二）責(zé)任人對報(bào)件內(nèi)容需全面掌握、分析透徹。報(bào)問題同時(shí)應(yīng)有明確解決意見。不允許只報(bào)問題，無明確解決意見。能夠提出兩種以上解決方案的，應(yīng)在上報(bào)時(shí)列明并進(jìn)行對比，優(yōu)選后提出解決意見和選擇建議。（十三）報(bào)件時(shí)不得有避重就輕，模糊表述或?yàn)樘颖茇?zé)任偷換概念；嚴(yán)禁斷章取義、歪曲領(lǐng)導(dǎo)批示意見或誤導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)做出錯(cuò)誤決策。（十四）所有工作上報(bào)時(shí)，需注明此項(xiàng)工作的時(shí)限情況：.在首行注明：計(jì)劃完成時(shí)限、實(shí)際完成時(shí)間、是否逾期；.在第二行及以下注明：第幾次上報(bào)及前期批示意見;.最后注明：本件批復(fù)后是否需按批示意見進(jìn)行任務(wù)派發(fā)；（十五）各機(jī)構(gòu)、總公司各部門開展工作需要事前請示（含內(nèi)部工作、涉外交流、洽談和外報(bào)文件等），經(jīng)總公司審批通過后，方可執(zhí)行；請示未通過而開展工作，公司有權(quán)與責(zé)任人解除勞動關(guān)系，產(chǎn)生的損失由個(gè)人承擔(dān)。（十六）被總經(jīng)理退件的，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及以上級別人員應(yīng)當(dāng)日組織開會，明確解決意見、完成時(shí)限、責(zé)任人、檢查人、考核意見，會議應(yīng)全程錄音，同時(shí)形成會議記錄由參會人員簽字確認(rèn)，會議錄音、記錄當(dāng)日隨報(bào)件上報(bào)，會議錄音以工作任務(wù)系統(tǒng)公文形式發(fā)至秘書室秘書。（十七）秘書室秘書應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，檢查因退件后再次上報(bào)的報(bào)件責(zé)任部門是否開會研討，并形成會議記錄隨報(bào)件一同上報(bào)。（十八）部門報(bào)件存在問題，部門負(fù)責(zé)人不允許對責(zé)任人進(jìn)行退件考核，應(yīng)給出明確的修改意見；部門負(fù)責(zé)人應(yīng)指導(dǎo)員工開展工作，不斷提高員工的工作技巧和工作能力。（十九）因報(bào)件存在問題被分管副總裁退件兩次的，退回后副總裁需與報(bào)件人（部門或分公司負(fù)責(zé)人）開會一同研究，給出明確的解決意見，且不允許再次退回。（二十）因報(bào)件存在問題被分管副總裁返回重報(bào)的，部門或分公司負(fù)責(zé)人應(yīng)在當(dāng)日組織開會，明確解決意見、完成時(shí)限、責(zé)任人、檢查人，同時(shí)會議全程進(jìn)行錄音，并形成會議記錄，會議記錄經(jīng)各參會人員簽字確認(rèn)后當(dāng)日隨報(bào)件上報(bào)，會議錄音由責(zé)任部門存檔備查。若分管副總裁已給出明確意見，責(zé)任人再次上報(bào)時(shí)未按意見進(jìn)行修改的，分管副總裁可對其進(jìn)行退件處理，責(zé)任人承擔(dān)考核；同時(shí)分管副總裁應(yīng)一次提出所有意見，如因分管副總裁多次提意見導(dǎo)致重復(fù)退件的，應(yīng)對分管副總裁進(jìn)行考核。（二十一）被總經(jīng)理退件，原則上只考核總經(jīng)理下兩級；因下列原因被退件責(zé)任人需承擔(dān)考核責(zé)任（包括但不限于以下情況）.總經(jīng)理通過批示、電話、短信、微信、郵件或會議的形式對上報(bào)事項(xiàng)已有明確意見，因部門、分公司負(fù)責(zé)人未傳達(dá)而導(dǎo)致未按批示意見執(zhí)行的由部門、分公司負(fù)責(zé)人承擔(dān)考核責(zé)任；任務(wù)執(zhí)行人未按意見執(zhí)行，由任務(wù)執(zhí)行人承擔(dān)考核責(zé)任，同時(shí)各級審核人承擔(dān)審核責(zé)任。.公司規(guī)章制度、流程、工作標(biāo)準(zhǔn)有明確規(guī)定和要求，違背既定原則而上報(bào)。任務(wù)執(zhí)行人承擔(dān)考核責(zé)任，各級審核人承擔(dān)審核責(zé)任。.直接交辦工作出現(xiàn)錯(cuò)誤被退的由責(zé)任人承擔(dān)考核責(zé)任。.涉及配合工作被退，因配合部門的錯(cuò)誤由配合部門承擔(dān)考核責(zé)任；因牽頭部門錯(cuò)誤由牽頭部門承擔(dān)考核責(zé)任。.如因數(shù)據(jù)、信息不準(zhǔn)確審核部門未審核出來，被退件的，審核部門與報(bào)件責(zé)任人一并考核。.因報(bào)件中涉及重要的工作，責(zé)任部門避重就輕，未將事實(shí)真相向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)，存在隱瞞不報(bào)的情況。任務(wù)執(zhí)行人承擔(dān)考核責(zé)任，各級審核人承擔(dān)審核責(zé)任。.分管副總裁已給出明確意見，責(zé)任人未按意見修改的，責(zé)任人承擔(dān)退件考核責(zé)任。（二十二）總公司各部門、各分公司，每月匯總前期未完截轉(zhuǎn)到本月的工作以及當(dāng)月未完的工作，于每月30日前上報(bào)全部未完工作及解決意見。（二十三）總公司分管總、部門負(fù)責(zé)人、分公司及中支負(fù)責(zé)人，每個(gè)人每天17：00前將當(dāng)天所有未完工作通過OA提報(bào)到總裁辦公室，提報(bào)人必須是上述人員，未完工作需明確解決意見。未完工作包括：總裁交辦、計(jì)劃內(nèi)工作、日常工作、臨時(shí)工作、各級領(lǐng)導(dǎo)交辦等全部工作。（二十四）總公司各部門、各分公司在日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題或存在問題，應(yīng)制定解決措施及解決辦法并于當(dāng)日上報(bào)，上報(bào)時(shí)限不能超過24小時(shí)。（二十五）工作應(yīng)有計(jì)劃，應(yīng)提前上報(bào)，應(yīng)有明確的責(zé)任人、完成時(shí)限、達(dá)到的目的、需要配合的人員等。（二十六）各類報(bào)件涉及項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目所對應(yīng)的我司內(nèi)部公司名稱需標(biāo)記清楚，明確隸屬關(guān)系，以便于歸類、審核、對賬、明確責(zé)任及領(lǐng)導(dǎo)理批示。（二十七）請款類報(bào)件，要在報(bào)件首頁填寫詳細(xì)的請款或核銷的具體原因，便于各級領(lǐng)導(dǎo)審核，若不能詳細(xì)寫明，需在A4紙上注明請款或核銷的具體原因附后。（二十八）上報(bào)存檔報(bào)件時(shí)，應(yīng)規(guī)范填寫檔案所屬單位、項(xiàng)目名稱、簽訂合同等信息，內(nèi)容準(zhǔn)確完整。同時(shí)報(bào)件人需注明原件及復(fù)印件的存檔部門，部門負(fù)責(zé)人在簽署意見時(shí)對起草責(zé)任人提出的批轉(zhuǎn)部門、存檔部門要給予明確意見。報(bào)件部門漏填或錯(cuò)填導(dǎo)致報(bào)件錯(cuò)存、漏存的責(zé)任由起草部門承擔(dān)。（二十九）各分公司、各部門應(yīng)有牽頭管理的理念，一項(xiàng)工作（尤其是方案類、問題探討類工作）涉及多個(gè)部門，由牽頭部門負(fù)責(zé)與相關(guān)部門溝通，形成最終統(tǒng)一意見后由牽頭部門負(fù)責(zé)起草報(bào)件上報(bào)，其它部門簽署明確意見，嚴(yán)禁推諉、扯皮、只報(bào)問題無明確解決意見。同時(shí)需將工作派人工作任務(wù)系統(tǒng)中。各部門對所有需要配合的工作進(jìn)行溝通時(shí)，需提前制定工作方案，明確需配合、溝通的工作內(nèi)容及相關(guān)問題的解決方案，說明配合工作的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限等相關(guān)要求、發(fā)起部門的主辦人、聯(lián)系方式等；未在溝通前制定工作項(xiàng)目方案的或未按工作方案進(jìn)行溝通的，配合部門有權(quán)拒絕。（三十）若未能達(dá)成統(tǒng)一意見，牽頭責(zé)任人應(yīng)當(dāng)日組織開會研討，若開會仍不能統(tǒng)一意見，則當(dāng)日上報(bào)至總公司，報(bào)件上需體現(xiàn)所有不同意見，同時(shí)總經(jīng)理需給出最終的明確解決意見，待總公司批示后，嚴(yán)格按照總公司意見執(zhí)行。（三十一）總經(jīng)理交辦的工作，涉及到多個(gè)部門或需配合部門審核的，為避免按一般程序流轉(zhuǎn)審核導(dǎo)致工作逾期，牽頭部門應(yīng)在時(shí)限內(nèi)拿出意見，并組織配合、審核部門負(fù)責(zé)人開會討論審核，參會人員直接簽署意見，在時(shí)限內(nèi)上報(bào)總公司。（三十二）對于各類需審核報(bào)件，各級審核人嚴(yán)格按照報(bào)件審核標(biāo)準(zhǔn)予以審核，不允許壓件不報(bào)。責(zé)任人在工作中出現(xiàn)問題單件呈報(bào)，上級總經(jīng)理壓件不報(bào)，責(zé)任人可將問題直接上報(bào)至該總經(jīng)理的上級總經(jīng)理或秘書室?！皦杭粓?bào)”指各級審核人在審核報(bào)件時(shí)發(fā)現(xiàn)問題不研究、不寫意見、不開會、拖延報(bào)件時(shí)限或不上報(bào)。（三十三）聲像材料上報(bào)時(shí)應(yīng)附文字說明，對時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事由以及作者等內(nèi)容進(jìn)行著錄。錄音、錄像文件應(yīng)保證載體的有效性，長期存儲的電子文件應(yīng)使用不可擦除型光盤。（三十四）租賃、銷售類等公司有明確政策、規(guī)劃或批示的報(bào)件，報(bào)件時(shí)應(yīng)注明是否符合政策（規(guī)劃或批示）；公司暫無規(guī)劃或政策參照執(zhí)行，起草部門應(yīng)在報(bào)件中注明“公司無規(guī)劃（或政策），請示報(bào)批”。（三十五）所有涉及到款項(xiàng)收付數(shù)據(jù)的報(bào)件，應(yīng)經(jīng)過財(cái)務(wù)中心審核簽字確認(rèn)無誤后，方可上報(bào)至總經(jīng)理閱批。（三十六）報(bào)件起草人、各級審核人，對報(bào)件實(shí)行終身負(fù)責(zé)制；報(bào)件起草人對報(bào)件內(nèi)容的客觀性、真實(shí)性、時(shí)效性、可實(shí)施性負(fù)責(zé)。（三十七）各級審核人在各自的審核權(quán)限范圍內(nèi)，對審核意見的客觀性、真實(shí)性、指導(dǎo)性、明確性負(fù)責(zé)；審核人只簽署名字或只寫批轉(zhuǎn)對應(yīng)的部門，無具體審核意見，視為審核人同意起草人報(bào)件內(nèi)容，如報(bào)件內(nèi)容出現(xiàn)問題，造成公司損失審核人與報(bào)件人承擔(dān)同等責(zé)任。（三十八）報(bào)件包括日常事務(wù)類、款項(xiàng)收付類、請款類、請印類等報(bào)件，報(bào)件人、各級審核人，簽署意見以及簽名字跡應(yīng)工整可辨認(rèn)，應(yīng)與身份證上姓名一致，分管副總經(jīng)理，分公司總經(jīng)理，各部門負(fù)責(zé)人只可以使用一個(gè)字體，不得出現(xiàn)字跡潦草、連筆、簡化或非本人代簽現(xiàn)象。（三十九）監(jiān)察中心負(fù)責(zé)制作各部門負(fù)責(zé)人、分公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理級別簽名筆體模板，如簽名筆體變更需至監(jiān)察中心進(jìn)行備案，簽名筆體模板監(jiān)察中心發(fā)至財(cái)務(wù)中心、總經(jīng)理辦進(jìn)行留存，以便審核部門監(jiān)督核對。（四十）每月第一周的周五，監(jiān)察中心根據(jù)信息中心提供的報(bào)件分析數(shù)據(jù)對分管副總裁、總公司各部門、各分公司上月的被退件數(shù)量進(jìn)行排名統(tǒng)計(jì)上報(bào)。具體如下：.分管副總裁級排名監(jiān)察中心根據(jù)分管副總裁級別人員上月審批的報(bào)件總數(shù)、退件占比分析和上月各自的行政考核情況進(jìn)行對比排名，排名模式分兩種：一種為退件數(shù)量排名，一種為退件總數(shù)占比排名。.總公司各部門、分公司排名監(jiān)察中心根據(jù)總公司各部門、分公司上月報(bào)件總數(shù)、退件占比分析分別對總公司各部門、分公司進(jìn)行排名，排名模式分兩種：一種為退件數(shù)量排名，一種為退件總數(shù)占比排名。（四十一）排名報(bào)件，報(bào)批后秘書轉(zhuǎn)人力資源中心；人力資源中心接件后4個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)退件綜合排名，對被退件最多的分管副總裁、總公司各部門負(fù)責(zé)人、分公司負(fù)責(zé)人，出具留崗查看、降職、降薪、調(diào)崗、解除勞動關(guān)系的考核意見提報(bào)公司報(bào)批。（四十二）報(bào)件涉及多個(gè)部門的配合工作，報(bào)件除工作內(nèi)容以外，還應(yīng)注明該項(xiàng)工作的牽頭人、配合部門以及責(zé)任人。九、報(bào)件呈報(bào)（一）一事一報(bào)，一次性報(bào)全、報(bào)細(xì)，各項(xiàng)工作力求一次性完成，無需先報(bào)請示，再報(bào)終稿，避免一事多報(bào)、誤報(bào)，減少重復(fù)報(bào)件。能在三天內(nèi)完成的工作要直接上報(bào)工作成果，三天內(nèi)無法完成的工作，在三天內(nèi)須完成方案和計(jì)劃的上報(bào)。不報(bào)、匯報(bào)不清、匯報(bào)錯(cuò)誤，出現(xiàn)問題、損失，由責(zé)任人承擔(dān);其中計(jì)劃類、方案類、固定周期性工作需提前兩個(gè)月上報(bào)?？偣竟芾聿块T、分公司起草提出的報(bào)件，直接由總公司總經(jīng)理批轉(zhuǎn)至總公司分管副總裁研究。總公司副總經(jīng)理接到報(bào)件后，原則上半小時(shí)內(nèi)完成對工作的會議組織、部署，明確解決措施、指定工作責(zé)任人、制定工作推進(jìn)計(jì)劃和完成時(shí)限。同時(shí)將上述內(nèi)容填報(bào)至報(bào)件中，當(dāng)日內(nèi)向總公司總經(jīng)理反饋。報(bào)件工作布置后，總公司副總經(jīng)理須不間斷檢查落實(shí)工作進(jìn)展情況，及時(shí)跟進(jìn)指導(dǎo)。每日總結(jié)、調(diào)度。各項(xiàng)工作必須按時(shí)限完成，提交終版報(bào)告。工作若未按時(shí)完成必須主動向總公司總經(jīng)理反饋?？?、分公司各部門需總公司班子領(lǐng)導(dǎo)、或者總、分公司各部門間，涉及配合、協(xié)調(diào)、支持的工作，需求部門須通過報(bào)件申請經(jīng)總公司總經(jīng)理審批，由秘書室負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)、跟進(jìn)。嚴(yán)禁需求部門私下聯(lián)絡(luò)交流。（二）公司內(nèi)所有的報(bào)件需根據(jù)報(bào)件權(quán)限呈報(bào)至相應(yīng)層級，除本制度要求的特殊情況（如突發(fā)事件，上級領(lǐng)導(dǎo)不作為等）外不得越級上報(bào)。（三）總公司各部門負(fù)責(zé)人、分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各自管轄部門、公司內(nèi)的所有業(yè)務(wù)工作。（四）對所轄部門、公司內(nèi)人員呈報(bào)的在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的報(bào)件進(jìn)行審批；如報(bào)件超出自身權(quán)限范圍，需在報(bào)件中簽署意見注明請上級領(lǐng)導(dǎo)批示，如所轄部門、公司內(nèi)具體工作中出現(xiàn)問題，部門負(fù)責(zé)人、分公司領(lǐng)導(dǎo)需承擔(dān)管理責(zé)任。（五）部門負(fù)責(zé)人按計(jì)劃每日對職責(zé)范圍內(nèi)的所有工作進(jìn)行梳理，列清楚每日工作項(xiàng)及一周的工作項(xiàng)，明確工作的責(zé)任人及詳細(xì)工作標(biāo)準(zhǔn)，并將當(dāng)日完成情況每日轉(zhuǎn)對應(yīng)秘書確認(rèn)；部門工作不明確，匯報(bào)（報(bào)件、面報(bào)）不清、部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。（六）原則上部門負(fù)責(zé)人在每日例會時(shí)對存在逾期風(fēng)險(xiǎn)的工作提前15日進(jìn)行系統(tǒng)梳理，在部門例會上給出明確意見，并監(jiān)督跟進(jìn)，如在逾期前10日無進(jìn)展或仍存在逾期風(fēng)險(xiǎn)的，立即上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)，由上級領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門開會，給出明確意見，并由部門負(fù)責(zé)人跟蹤落實(shí)，如問題仍未解決，則在逾期前5日上報(bào)總經(jīng)理，并開會研討給出明確意見，部門負(fù)責(zé)人及分公司負(fù)責(zé)人跟蹤落實(shí)推進(jìn)。（七）分管副總裁，每日需以書面形式簽字上報(bào)當(dāng)月、當(dāng)周、當(dāng)日各自分管部門的工作內(nèi)容、開會內(nèi)容、次日的工作內(nèi)容以及自己的工作內(nèi)容。具體內(nèi)容如下：.各分管部門、各板塊的工作項(xiàng)（名稱）、領(lǐng)導(dǎo)批示意見、完成標(biāo)準(zhǔn)、工作時(shí)限、工作進(jìn)展、責(zé)任人、檢查人；.各分管部門、各板塊開會的會議主旨、會中的工作項(xiàng)、完成標(biāo)準(zhǔn)、工作時(shí)限、工作進(jìn)展、責(zé)任人、檢查人；.各分管部門、各板塊次日工作計(jì)劃、領(lǐng)導(dǎo)批示意見、計(jì)劃完成時(shí)限、實(shí)際完成時(shí)限、責(zé)任人、檢查人。（八）分管副總經(jīng)理，要保證分管部門的工作質(zhì)量，要恪盡職守做好本職工作；工作中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)解決，針對出現(xiàn)的問題及時(shí)建章建制，形成企業(yè)文化，防止同樣問題重復(fù)出現(xiàn)；分管部門的工作內(nèi)容要建立標(biāo)準(zhǔn)的工作、匯報(bào)模板；分管部門的工作標(biāo)準(zhǔn)要清晰、明確，保證各項(xiàng)工作無縫對接，順利有序的開展；需要上級領(lǐng)導(dǎo)簽批、確認(rèn)、開會的材料要條理清晰，意見明確；文書格式、字體大小按標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，不能出現(xiàn)漏字、壓字、格式、字體大小不統(tǒng)一的現(xiàn)象發(fā)生。（九）總經(jīng)理作為公司的領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)掌控公司的發(fā)展方向，通過交流、提醒、幫助、溝通提高工作效率；對工作起指導(dǎo)、監(jiān)督和督促的作用，對實(shí)際工作中出現(xiàn)的所有問題不承擔(dān)責(zé)任，由各層級管理者及責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。（十）總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理以打電話、短信、微信、當(dāng)面指示、通過秘書傳達(dá)或使用其它電子設(shè)備設(shè)施等方式交辦的事項(xiàng)或布置工作責(zé)任人應(yīng)立即執(zhí)行，并將工作落實(shí)情況、結(jié)果或后續(xù)工作執(zhí)行計(jì)劃1小時(shí)內(nèi)以電話或短信的形式向總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理匯報(bào)，同時(shí)形成報(bào)件上報(bào)。（十一）各項(xiàng)工作任務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)完成。如對總經(jīng)理布置工作存在異議的可單獨(dú)上報(bào)意見，不得私下篡改總經(jīng)理布置的工作時(shí)限和工作內(nèi)容，如上報(bào)意見理由充分并得到總經(jīng)理批示的可按上報(bào)意見時(shí)限執(zhí)行。不能按時(shí)限完成的工作，需在應(yīng)完當(dāng)日或發(fā)生可能導(dǎo)致工作任務(wù)延誤的事項(xiàng)的1日內(nèi)將原因及后續(xù)實(shí)施計(jì)劃上報(bào)至總經(jīng)理批示。（十二）總公司各部門及各分公司在上報(bào)工作計(jì)劃至總經(jīng)理審批后，任何人不能因?yàn)槿魏卧蚣袄碛筛挠?jì)劃節(jié)點(diǎn)。（十三）總公司各部門及各分公司每日、每周、節(jié)假日前、時(shí)限節(jié)點(diǎn)前應(yīng)完成的工作，應(yīng)按時(shí)限完成。對于計(jì)劃節(jié)點(diǎn)在假期及公司重大活動期間的工作，各部門及各分公司應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，嚴(yán)格按時(shí)限要求在假期及活動前完成，不得借節(jié)假日時(shí)間順延。（十四）工作中出現(xiàn)問題，責(zé)任人應(yīng)第一時(shí)間向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)日予以解決；如當(dāng)日解決不了應(yīng)當(dāng)日就單項(xiàng)問題向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)件匯報(bào)，不允許不解決、不匯報(bào)。發(fā)現(xiàn)存在此種行為，公司有權(quán)解除勞動關(guān)系。（十五）部門、公司只要有問題各級應(yīng)全力以赴解決，出現(xiàn)問題三天內(nèi)應(yīng)協(xié)調(diào)解決完成；協(xié)調(diào)過程中應(yīng)多次協(xié)調(diào)，不能將協(xié)調(diào)一次協(xié)調(diào)不了的問題推至給公司；職責(zé)范圍內(nèi)的事情應(yīng)落實(shí)到位，確實(shí)需公司出面協(xié)調(diào)的經(jīng)過斷定方可請示；每天早上總公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員與秘書預(yù)約后，分管副總裁持需要協(xié)調(diào)解決的工作清單，向總經(jīng)理請示。請示后，根據(jù)批示意見執(zhí)行。（十六）總經(jīng)理有批示的報(bào)件，有明確的完成時(shí)限，則應(yīng)嚴(yán)格按照總經(jīng)理批示意見按時(shí)限完成工作，完成時(shí)限指報(bào)至總經(jīng)理的時(shí)限；涉及涉外會議、對外接待以及對外洽談，當(dāng)日結(jié)束后應(yīng)當(dāng)日匯報(bào)工作進(jìn)展和結(jié)果。（十七）總經(jīng)理未批示明確完成時(shí)限的報(bào)件，在3日內(nèi)完成并上報(bào)。如再次上報(bào)仍有批示意見的，應(yīng)在接到報(bào)件當(dāng)日完成報(bào)件并上報(bào)總經(jīng)理（備注：報(bào)件上午轉(zhuǎn)至部門的，于當(dāng)日上報(bào)，下午轉(zhuǎn)至部門的，于第二天上報(bào)）。（十八）報(bào)件中需落實(shí)的事項(xiàng)、回復(fù)的內(nèi)容應(yīng)一次性回復(fù)清楚，因落實(shí)事項(xiàng)錯(cuò)誤或回復(fù)不清導(dǎo)致重新落實(shí)、二次回復(fù)、總經(jīng)理重復(fù)布置工作等影響工作進(jìn)展的，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（十九）手續(xù)辦理工作，責(zé)任人應(yīng)做到事前請示，事后匯報(bào)。最新進(jìn)展、問題、以及需總經(jīng)理協(xié)調(diào)或給予指示時(shí)，由手續(xù)辦理責(zé)任人親自報(bào)件。屬重要或關(guān)鍵請示的，責(zé)任人可在報(bào)件主旨中注明：重點(diǎn)工作。（二十）涉外會議事前應(yīng)將參會的時(shí)間、地點(diǎn)、對方參加人員名單以及級別、我方參加人員名單以及級別，會議的主旨，參會的目的以及會議中要解決的問題，對應(yīng)的答客辭、方案等一次性上報(bào)，報(bào)件內(nèi)容不得漏項(xiàng)。會議當(dāng)日結(jié)束后應(yīng)當(dāng)日匯報(bào)工作進(jìn)展和結(jié)果。（二十一）所有對外溝通的工作都要提前形成方案、計(jì)劃，方案、計(jì)劃中要包含涉外工作要達(dá)到的目的、溝通標(biāo)準(zhǔn)、涉及接觸的人員、完成時(shí)限、此項(xiàng)工作的每一步計(jì)劃和進(jìn)展。計(jì)劃報(bào)批通過后方可執(zhí)行，不能因方案、計(jì)劃的上報(bào)而影響工作時(shí)限，每一步工作需嚴(yán)格按報(bào)批通過的方案、計(jì)劃執(zhí)行。對內(nèi)溝通工作要通過郵件、微信、必要時(shí)組會討論。（二十二）涉及與政府部門或合作單位辦理外聯(lián)工作，未到時(shí)限的，責(zé)任人應(yīng)每日上報(bào)進(jìn)展情況，如外聯(lián)工作出現(xiàn)問題不能解決，只涉及本專業(yè)的，責(zé)任人應(yīng)拿出明確解決方案及意見上報(bào)分管副總經(jīng)理，如涉及方案或計(jì)劃類報(bào)件需當(dāng)日組織相關(guān)人員開會討論，形成一致意見并上報(bào)總經(jīng)理，（二十三）公共關(guān)系維護(hù)類報(bào)件，報(bào)件部門應(yīng)單獨(dú)起件上報(bào)，不得與涉及此類工作的其它事項(xiàng)同時(shí)上報(bào)。（二十四）工作完成時(shí)間應(yīng)以責(zé)任人按批示意見執(zhí)行并完全符合工作完成標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，責(zé)任人上報(bào)報(bào)件的時(shí)間不作為工作完成時(shí)間。（二十五）因報(bào)件質(zhì)量等原因被各級領(lǐng)導(dǎo)或?qū)徍瞬块T退件的，該項(xiàng)工作的完成時(shí)限以責(zé)任人實(shí)際完成的時(shí)間為準(zhǔn)，如因退件導(dǎo)致工作延期的，責(zé)任人須根據(jù)逾期的天數(shù)承擔(dān)損失，并在再次上報(bào)時(shí)注明應(yīng)承擔(dān)的損失。（二十六）責(zé)任部門對需審核或批示的報(bào)件有時(shí)限要求的，應(yīng)注明“緊急程度”、“希望批準(zhǔn)日期、時(shí)間”，同時(shí)需跟蹤報(bào)件流轉(zhuǎn)及審批的進(jìn)展，否則因此造成工作延誤的，由報(bào)件起草部門自行承擔(dān)。如報(bào)件內(nèi)容急需總經(jīng)理批示，報(bào)件責(zé)任人須于報(bào)件右上角注明為急件，并在同一位置注明急件原因，同時(shí)打電話告知相應(yīng)的秘書，以急件處理。（二十七）秘書接到急件后，如遇總經(jīng)理外出不在公司，相應(yīng)秘書需在接到報(bào)件30分鐘內(nèi)，將報(bào)件內(nèi)容及解決意見以短信或微信形式向總經(jīng)理請示，若總經(jīng)理60分鐘內(nèi)未回復(fù)，則由總經(jīng)理或分公司總經(jīng)理以電話形式向總經(jīng)理請示，否則耽誤工作所造成的一切后果由總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理承擔(dān)。接到總經(jīng)理指示后由秘書在報(bào)件上注明已電話（短信或微信）請示總經(jīng)理，同時(shí)將指示意見寫明，待總經(jīng)理回到公司后將報(bào)件上報(bào)總經(jīng)理。（二十八）發(fā)起新工作的部門在報(bào)件時(shí)，應(yīng)注明對此項(xiàng)工作發(fā)起的目的、上報(bào)時(shí)限、審批流程及權(quán)限、執(zhí)行要點(diǎn)等內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)部門審核后一并報(bào)批。報(bào)批后責(zé)任部門須在5日內(nèi)制定相應(yīng)的工作流程和工作標(biāo)準(zhǔn)。（二十九）報(bào)件起草部門應(yīng)在工作時(shí)限前至少提前兩天上報(bào)，以免因報(bào)件流轉(zhuǎn)影響工作進(jìn)程。（三十）總公司各部門、各分公司所有的工作，發(fā)起前需考慮整個(gè)工作的工作流程，明確工作流程中各環(huán)節(jié)所有相關(guān)部門所需時(shí)間，根據(jù)制度、流程規(guī)定給相關(guān)審核或執(zhí)行部門留出相應(yīng)的時(shí)間，并隨時(shí)跟蹤各環(huán)節(jié)的完成情況，保證各項(xiàng)工作在整體時(shí)限內(nèi)高質(zhì)量完成。（三十一）公司內(nèi)所有的工作均以工作流程中最后一個(gè)部門審核或執(zhí)行完畢為完成標(biāo)準(zhǔn)，如工作流程中最后一個(gè)部門審核或執(zhí)行完畢的時(shí)間超出此項(xiàng)工作的最終時(shí)限則此項(xiàng)工作為逾期工作。（三十二）連續(xù)休息兩天（含）以上的假期或公司重要活動,假期或活動的前一日秘書室不收件，臨時(shí)、突發(fā)性重要事件或其他緊急報(bào)件除外。已上報(bào)至部門負(fù)責(zé)人（分公司總經(jīng)理）的報(bào)件，負(fù)責(zé)人需在假期或活動前一日8:00前全部審核完畢并轉(zhuǎn)秘書室整理。（三十三）超過8:00之后審核完畢并轉(zhuǎn)秘書室的，每上報(bào)一個(gè)報(bào)件扣除負(fù)責(zé)人相應(yīng)獎金；超過假期或活動的前一日8:00的報(bào)件，由秘書室統(tǒng)計(jì)后上報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部執(zhí)行。（三十四）員工向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)后，要將安排意見、要點(diǎn)填在報(bào)件空白處，部門負(fù)責(zé)人和員工簽字確認(rèn)，作為日后工作監(jiān)督和核查的依據(jù)。（三十五）公司所有員工（包含中高層領(lǐng)導(dǎo)）在工作中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)營管理等問題，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)及總公司匯報(bào)，上級領(lǐng)導(dǎo)對于員工提出的合理問題應(yīng)給予解決，不允許隱瞞不報(bào)。出現(xiàn)問題如隱瞞不報(bào)或逾期上報(bào)造成損失，責(zé)任人承擔(dān)90%責(zé)任，其直屬領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)10%責(zé)任。.在工作中涉及到但不限于如下幾類問題，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)：(1)在職責(zé)范圍內(nèi)以及職責(zé)范圍外的工作中發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)及總公司匯報(bào)；(2)在需要配合其他部門的工作中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)及總公司匯報(bào)；(3)涉及直屬上級利益相關(guān)的問題，可直接匯報(bào)至秘書室或總經(jīng)理。.在工作中涉及到但不限于如下幾類問題，應(yīng)第一時(shí)間向總經(jīng)理匯報(bào)：⑴本部門重點(diǎn)工作未能解決，即將到期；⑵工作中發(fā)現(xiàn)公司管理上的嚴(yán)重漏洞、損害公司利益的行為；⑶接到業(yè)戶投訴未能解決，發(fā)現(xiàn)聚眾鬧事等突發(fā)事件；(4)涉外工作中，政府部門、行業(yè)協(xié)會、社會團(tuán)體或新聞媒體等公共機(jī)構(gòu)對我司有相關(guān)通知或要求；⑸其它與我司聲譽(yù)、利益相關(guān)的事項(xiàng)。總公司各部門負(fù)責(zé)人及以上級別人員外出公務(wù)時(shí)應(yīng)通過微信或電話向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)，說明具體工作事項(xiàng)，返回公司后當(dāng)天向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況，將具體工作情況及進(jìn)展向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。(三十六)凡是涉及公司機(jī)密報(bào)件(如：貪污舉報(bào)調(diào)查類、未開標(biāo)的投標(biāo)文件、未公開的重大投資決策信息、成立新項(xiàng)目的第一手資料及方案等)，不得進(jìn)行正常報(bào)件流程流轉(zhuǎn)，報(bào)件部門負(fù)責(zé)人持報(bào)件進(jìn)行面報(bào)，工作過程及結(jié)果需全程保密。如不能當(dāng)面面報(bào)，需將所涉及的機(jī)密報(bào)件放置檔案袋內(nèi)，報(bào)件人簽啟封簽名并用透明膠帶粘封，直接交給對口秘書，總經(jīng)理批復(fù)后，根據(jù)批示意見，對口秘書直接通知相關(guān)人員取走報(bào)件。（三十七）總公司各部門、各分公司所有計(jì)劃內(nèi)工作應(yīng)對應(yīng)期權(quán)考核，提報(bào)期權(quán)時(shí)，如被上級領(lǐng)導(dǎo)審核出問題并退件的，由該領(lǐng)導(dǎo)的下一層級審核人及責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。（三十八）公司批示后的業(yè)務(wù)工作及報(bào)件，因責(zé)任人提報(bào)工作時(shí)考慮不周、工作執(zhí)行不力等原因?qū)е虏荒苓_(dá)到預(yù)期效果的，結(jié)合各分公司、各部門已劃分出的層級管理職責(zé)明確責(zé)任人，由責(zé)任人承擔(dān)所有責(zé)任，同時(shí)上級靈動承擔(dān)管理責(zé)任。（三十九）各級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作責(zé)任人應(yīng)按時(shí)限上報(bào)，各級領(lǐng)導(dǎo)對安排的工作要按時(shí)限進(jìn)行跟蹤，督促責(zé)任人按時(shí)限上報(bào)工作，如因監(jiān)督、督促不到位導(dǎo)致工作逾期上報(bào)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任人按制度予以考核。（四十）總公司各部門、公司需將當(dāng)日的工作進(jìn)展（當(dāng)日重點(diǎn)工作、需請示的工作）以日報(bào)的形式上報(bào)至各自的總經(jīng)理閱批。其中逾期未完工作或工作中存在的問題不能僅在日報(bào)中體現(xiàn)，應(yīng)單事單報(bào)，報(bào)至總公司總經(jīng)理。不得漏報(bào)、隱瞞不報(bào)而耽誤工作進(jìn)展，造成公司經(jīng)濟(jì)損失。（四十一）各級行政部、審計(jì)、監(jiān)察中心每月需對工作完成情況、未完工作單件回復(fù)情況進(jìn)行不少于一次抽查，并于檢查后次日將檢查結(jié)果上報(bào)總公司。（四十二）各級領(lǐng)導(dǎo)在布置工作時(shí)應(yīng)將工作的主旨交代清楚并給予方向性的指導(dǎo)，對于重大方案及重點(diǎn)工作，布置工作時(shí)需組織開會研究討論，親力親為，參與到工作當(dāng)中并對工作進(jìn)展給予把控，不得出現(xiàn)只是口頭交代，簽字了事的現(xiàn)象。（四十三）上級領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，要及時(shí)將工作內(nèi)容、責(zé)任人、完成時(shí)限在秘書（文員）登記備案，秘書或文員需對工作進(jìn)行督辦。無論辦成與否，不能被動等著、拖著，要第一時(shí)間向上級領(lǐng)導(dǎo)溝通、反饋，不能因?yàn)樽约簺]有做好完善的解決意見、方案懼怕與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，導(dǎo)致問題越來越大，從而給企業(yè)增加更大的損失。（四十四）工作開展過程中應(yīng)做到事前有方案、事中有反饋、事后有總結(jié)，工作開展前要有方案，執(zhí)行人需與直屬上級溝通，優(yōu)化工作方案、方法；執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋征求領(lǐng)導(dǎo)意見，明確工作方向；工作結(jié)束后應(yīng)及時(shí)上報(bào)工作總結(jié)提高工作效率。（四十五）工作需分清輕、重、緩、急，不能以個(gè)人的意志去開展工作，不能把所有工作都按常規(guī)工作處理，應(yīng)站在上級領(lǐng)導(dǎo)的高度、全局的高度去想問題，要做堅(jiān)定的執(zhí)行者。匯報(bào)工作要如實(shí)、簡潔、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面，不能只報(bào)喜，不報(bào)憂，只報(bào)問題，不報(bào)解決意見。不能只報(bào)過程，不報(bào)結(jié)果。工作是否完成不以報(bào)件作為衡量標(biāo)準(zhǔn)而是以問題解決完畢作為完成的標(biāo)準(zhǔn)。（四十六）開會定的工作，參會人員需在會后當(dāng)日，將會上布置的工作進(jìn)行工作安排，明確工作責(zé)任人、工作時(shí)限、工作標(biāo)準(zhǔn)。會上安排的工作有工作時(shí)限的按工作時(shí)限完成，無工作時(shí)限的工作3天內(nèi)需完成；無工作時(shí)限且3天無法完成的工作，需在會后第2天進(jìn)行工作回復(fù)，明確工作未完原因、工作進(jìn)展、明確工作責(zé)任人、以及工作時(shí)限。（四十七）會上明確的工作，責(zé)任人（部門）未經(jīng)請示不得對已定的工作方案、工作時(shí)限、工作責(zé)任人（部門）以及需達(dá)到的工作目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。（四十八）總公司各部門負(fù)責(zé)人、各分公司負(fù)責(zé)人布置工作，對應(yīng)秘書進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤，如派發(fā)任務(wù)時(shí)未對工作完成時(shí)限進(jìn)行明確和規(guī)定，秘書應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。（四十九）秘書需每日對分管班子派發(fā)的工作任務(wù)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)存在逾期派發(fā)工作的，將檢查結(jié)果及處理意見單獨(dú)上報(bào)總經(jīng)理。（五十）業(yè)務(wù)部門的報(bào)件，需要向?qū)徍瞬块T的總經(jīng)理面報(bào)的，審核部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人共同面報(bào)。（五十一）所有分公司業(yè)務(wù)部門的問題應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)向總公司職能部門反饋，總公司職能部門及分管副總裁應(yīng)及時(shí)給出解決意見，無法給出解決意見的，總公司職能部門應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)向總裁匯報(bào)。（五十二）總公司各部門、各分公司制定方案涉及外部公司（機(jī)構(gòu)）時(shí)需要與對方溝通方案中的具體細(xì)節(jié)，方案細(xì)節(jié)需從實(shí)際出發(fā)，方案要具有可操作性，可實(shí)施性。方案報(bào)批后，當(dāng)日內(nèi)執(zhí)行，執(zhí)行當(dāng)日需上報(bào)工作進(jìn)展及溝通情況。特殊情況，按分鐘實(shí)時(shí)反饋。（五十三）投資類資產(chǎn)項(xiàng)目獲得資料后，當(dāng)天上報(bào)項(xiàng)目分析報(bào)告；復(fù)雜的投資類項(xiàng)目，第一天報(bào)基礎(chǔ)內(nèi)容，第二天開完會出內(nèi)容分析，第三天上報(bào)報(bào)件。此項(xiàng)工作未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)，公司有權(quán)解除勞動關(guān)系。（五十四）凡是需要與資產(chǎn)中心開會、討論、研究、確認(rèn)的工作，需求部門與資產(chǎn)中心確認(rèn)時(shí)間后，需將問題形成書面材料，主動到資產(chǎn)中心當(dāng)面研究。（五十五）方案類工作僅需本部自行編制的應(yīng)當(dāng)天上報(bào)，如需組織其他相關(guān)人員開會討論而不能按時(shí)上報(bào)的，責(zé)任人需明確目前工作進(jìn)展情況、完成時(shí)限、責(zé)任人，以會議紀(jì)要形式由涉及責(zé)任人簽字確認(rèn)后當(dāng)天報(bào)總經(jīng)理閱批。（五十六）我司人員接到監(jiān)管部門、政府職能部門現(xiàn)場或非現(xiàn)場檢查的通知涉及需總公司提供相關(guān)資料或?qū)偣緳z查。責(zé)任部門需在30分鐘內(nèi)報(bào)至總公司。明確對方到我司要檢查的內(nèi)容，需我司提供的相關(guān)資料。責(zé)任部門同時(shí)組織法律合規(guī)中心針對檢查的內(nèi)容開會審核、研究是否存在問題。如存在問題，需提出明確的合法合規(guī)意見報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。如被檢查出問題，需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以回復(fù)，回復(fù)的內(nèi)容需要經(jīng)過法律合規(guī)中心開會討論研究后形成統(tǒng)一回復(fù)意見，責(zé)任部門上報(bào)總公司報(bào)批后予以提供?；貜?fù)的意見需實(shí)事求是，全面細(xì)致，如弄虛作假公司有權(quán)解除勞動關(guān)系。（五十七）工作應(yīng)有主動性，部門內(nèi)的工作，應(yīng)在部門職責(zé)范圍內(nèi)，按工作計(jì)劃主動開展；不能等、靠上級領(lǐng)導(dǎo)安排才去開展工作。（五十八）方案類、計(jì)劃類、投資類、訴訟類等工作需要其他部門、公司配合一同開展完成，或需提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料、檔案等。需求部門需先上報(bào)工作請示，經(jīng)總經(jīng)理批示同意后，方可找配合部門、公司開展配合工作。配合工作請示內(nèi)容需明確配合工作的具體內(nèi)容、完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限、責(zé)任人等。（五十九）配合部門、公司接到需配合的工作應(yīng)積極主動，全力配合完成工作；在接到任務(wù)的同時(shí)應(yīng)第一時(shí)間組織開會討論拿出工作任務(wù)的解決意見，確保配合工作第一時(shí)間按需配合部門要求時(shí)限完成，保證需配合部門業(yè)務(wù)工作的正常開展。（六十）外出談判、交流及拜訪監(jiān)管機(jī)構(gòu)前需提前上報(bào)外出方案，上報(bào)的方案需明確外出地點(diǎn)、外出時(shí)間、外出目的、外出會見的人員以及級別、我司同去人員基本情況、預(yù)計(jì)返回時(shí)間以及此次外出人員的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以及談判、交流的具體書面材料；不允許僅以口頭的形式與對方談判、交流；如出現(xiàn)差異，產(chǎn)生損失，由責(zé)任人承擔(dān)。（六十一）外出談判、交流結(jié)束后，需第一時(shí)間通過電話或微信向總經(jīng)理告知談判、交流結(jié)果；談判、會議結(jié)束當(dāng)天，責(zé)任人需以簽報(bào)的形式上報(bào)公司；同時(shí)需后附與對方談判、交流的會議記錄，會議記錄包括如下內(nèi)容：會議地點(diǎn)、參會人員及級別（合作方、我司人員）談判、交流過程對方、我方人員的各自表述的意見。（六十二）所有需要下發(fā)的文件或需要口頭傳達(dá)的事項(xiàng)，在下發(fā)或口頭傳達(dá)前，經(jīng)報(bào)批通過后，方可執(zhí)行；特殊情況可先電話、微信請示，經(jīng)公司同意后可先執(zhí)行，執(zhí)行完畢當(dāng)日上報(bào)簽報(bào)；總公司向分公司下指標(biāo)、指令等，必須下文字性材料，并經(jīng)過總經(jīng)理審批。未經(jīng)請示，直接下發(fā)或口頭傳達(dá)出現(xiàn)問題，由責(zé)任人自行承擔(dān)。（六十三）用印文件自使用部門發(fā)起，三天內(nèi)必須完成文件審核、印章加蓋和加蓋文件返回申請部門全流程。各審核部門需通力合作，出現(xiàn)問題及時(shí)溝通，不得直接退回。（六十四）用印文件需相關(guān)部門審核時(shí)，申請部門提前溝通，必要時(shí)組會研究形成一致意見，再開啟用印流程。（六十五）總經(jīng)理安排工作，不反饋，不匯報(bào)，總經(jīng)理打電話不接聽；匯報(bào)工作不落實(shí)清楚，而弄虛作假，欺騙公司的；公司有權(quán)予以解除勞動關(guān)系。（六十六）為提高工作效率，所有總經(jīng)理交辦工作，應(yīng)進(jìn)行討論并形成會議記錄，達(dá)成一致意見后方能上報(bào)；同時(shí)需后附會議記錄。（六十七）總經(jīng)理指示需修改、完善的制度，責(zé)任部門應(yīng)在接到任務(wù)當(dāng)天組織研討，當(dāng)天修改、完善完畢，并轉(zhuǎn)相關(guān)部門當(dāng)天審核完畢，當(dāng)天完成工作上報(bào)。第二天將制度報(bào)至秘書室。（六十八）總經(jīng)理交辦的工作，當(dāng)日能完成的，當(dāng)日完成并上報(bào)。當(dāng)日不能完成的，責(zé)任人應(yīng)書面上報(bào)完成時(shí)限及責(zé)任人，并按總經(jīng)理批示意見執(zhí)行。（六十九）總經(jīng)理交辦的工作，涉及到多個(gè)部門或需配合部門審核的，為避免按一般程序流轉(zhuǎn)審核導(dǎo)致工作逾期，牽頭部門應(yīng)在時(shí)限內(nèi)拿出意見，并組織配合、審核部門負(fù)責(zé)人開會討論審核，參會人員直接簽署意見，在時(shí)限內(nèi)上報(bào)總公司。（七十）總經(jīng)理直接交給責(zé)任人的工作，責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照指示意見執(zhí)行，責(zé)任人可根據(jù)工作的保密程度、緊急程度等采取直接匯報(bào)或紙件正常流轉(zhuǎn)上報(bào)的形式，各級審核領(lǐng)導(dǎo)不得擅自要求責(zé)任人更改總經(jīng)理的指示意見。（七十一）除當(dāng)日上報(bào)不會對工作推進(jìn)造成任何影響外，所有政府及職能部門、主要外聯(lián)單位、重要合作伙伴的通知、要求、函件、信息等應(yīng)30分鐘內(nèi)報(bào)至總經(jīng)理，同時(shí)抄報(bào)分管副總經(jīng)理。（七十二）如派發(fā)完成時(shí)限為三天的工作，如果三天完不成，則在派發(fā)工作的第二天單件回復(fù)，所有工作不允許到期當(dāng)日上報(bào)單件回復(fù)或隱瞞不報(bào)。一項(xiàng)工作申請延期不能超過兩次。（七十三）工作任務(wù)派發(fā)人，應(yīng)嚴(yán)格按工作時(shí)限、工作標(biāo)準(zhǔn)、對應(yīng)的工作責(zé)任人進(jìn)行錄入，不允許私下調(diào)整；超時(shí)限未完成工作，任務(wù)責(zé)任人應(yīng)提前組會研究，并在系統(tǒng)內(nèi)向工作交辦人提交回復(fù)意見、解決措施。（七十四）各項(xiàng)工作的完成和上報(bào)需明確工作時(shí)限，并在時(shí)限內(nèi)完成，在系統(tǒng)任務(wù)中，各類交辦工作完成時(shí)限設(shè)置如下：.總經(jīng)理交辦工作：3日內(nèi)完成；.分管副總裁交辦工作：2日內(nèi)完成；.分公司總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人交辦工作：2日內(nèi)完成；.經(jīng)理級及以下人員交辦工作：1日內(nèi)完成。（七十五）各部門負(fù)責(zé)人布置工作超過2天的，不得逐級下派，如需派發(fā)應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理確認(rèn)同意。（七十六）到期未完工作和工作中出現(xiàn)的問題，需按審批層級進(jìn)行匯報(bào)解決;.部門級的工作向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由部門負(fù)責(zé)人給予解決、明確意見；.分公司級的工作向分公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由分公司負(fù)責(zé)人給予解決、明確意見；.總公司級的跨部門工作向分管副總裁匯報(bào)，分管副總裁應(yīng)開會給予解決、明確意見并形成會議紀(jì)要。總公司級到期未完工作和工作中出現(xiàn)的問題由分管副總裁組織開會研究，明確解決措施或建議同時(shí)形成會議紀(jì)要，上報(bào)。（七十七）所有工作應(yīng)提前安排和落實(shí)，原則上不允許出現(xiàn)逾期或無明確意見就上報(bào)，如有逾期或無明確意見的工作，分管副總裁需立即組織相關(guān)部門及分公司總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、責(zé)任人開會研究并給出明確意見和解決時(shí)限，并形成會議紀(jì)錄。領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作由總裁辦公室每日跟蹤、監(jiān)督最新進(jìn)展情況，其他工作由計(jì)劃中心跟蹤、監(jiān)督最新進(jìn)展情況。（七十八）總經(jīng)理交辦跟進(jìn)性工作（投資、洽談、交流、合作等）有進(jìn)展時(shí)，需第一時(shí)間匯報(bào)，并于當(dāng)日提報(bào)下步工作的推進(jìn)計(jì)劃；跟進(jìn)暫無進(jìn)展的，需三天向總經(jīng)理回復(fù)一次跟進(jìn)情況。（七十九）總公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)收到外部（包括但不限于監(jiān)管部門、合作方）發(fā)文的，需5分鐘之內(nèi)以O(shè)A報(bào)件形式上報(bào)總裁。（八十）總公司須以文字材料方式向分支機(jī)構(gòu)下發(fā)政策、通知、制度等文件，以保證通知內(nèi)容清晰、可回溯。下發(fā)前，要提交申請經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并正確選擇相應(yīng)下發(fā)范圍。下發(fā)文件應(yīng)按季度進(jìn)行整理準(zhǔn)備，應(yīng)提前一個(gè)月完成下季度下發(fā)文件的整理，三季度應(yīng)完成四季度及開門紅下發(fā)文件材料的整理準(zhǔn)備。（八十一）分公司總經(jīng)理及分管副總經(jīng)理應(yīng)對分公司報(bào)送總公司各類材料嚴(yán)格審核把關(guān)，保證內(nèi)容質(zhì)量和提交時(shí)限。（八十二）針對分公司上報(bào)的工作、申請與向上反映的問題、意見，總公司收到問題的部門須當(dāng)天回復(fù)。除已解決的事項(xiàng)外，對未能及時(shí)解決的，需當(dāng)天OA上報(bào)總經(jīng)理，說明情況、未解決的原因及解決方案。（八十三）總公司各部門及各分公司定期召開早會、夕會、周例會、月調(diào)度會、季度會、年會，并將會議紀(jì)要及相關(guān)情況上報(bào)總公司對口部門，必須嚴(yán)格執(zhí)行，若當(dāng)月未及時(shí)完成，下月進(jìn)行補(bǔ)充。請總公司各部門、各分公司認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)會議安排。（八十四）所有合同（包括渠道業(yè)務(wù)合同）必須第一時(shí)間上報(bào)總裁，報(bào)件中需附對比表，不得遺漏。（八十五）總分公司所有渠道、各分支機(jī)構(gòu)在工作中存在的問題、意見、提出的方案必須當(dāng)天第一時(shí)間、如實(shí)上報(bào)總裁，各位領(lǐng)導(dǎo)給出明確意見，通過OA、電話、微信同時(shí)報(bào)告。休假期間，各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人也要保持電話暢通。當(dāng)天無法解決的，第二天必須開會討論解決方案，各部門需積極配合相關(guān)工作。（八十六）各分支機(jī)構(gòu)在工作中存在問題，由總公司垂管部門負(fù)責(zé)督導(dǎo)、解決，督導(dǎo)情況需報(bào)送計(jì)劃中心。（八十七）總公司各副總，針對分管領(lǐng)域內(nèi)的各類問題（包括但不限于督導(dǎo)工作中反映出來的問題、領(lǐng)導(dǎo)交辦工作出現(xiàn)的問題、各部門及各機(jī)構(gòu)反饋的問題），應(yīng)第一時(shí)間組會或以其他合適的方式組織調(diào)度相關(guān)人員提出解決方案，并簽署在OA報(bào)件上，附會議記錄。解決方案要清晰、可落地執(zhí)行。（八十八）涉及外部（包括但不限于客戶、合作渠道、監(jiān)管部門）的工作任務(wù)，均需對制度進(jìn)行規(guī)范，并且對上述工作中存在的問題需5分鐘之內(nèi)以O(shè)A報(bào)件形式上報(bào)總裁，30分鐘之內(nèi)開會研究工作方案。（八十九）總公司各部門負(fù)責(zé)人對部門內(nèi)員工有考核權(quán)及人員更換建議權(quán)。（九十）總公司各部門及各分公司，所有問題協(xié)調(diào)解決不了的，需當(dāng)天在OA中詳細(xì)上報(bào)，簽報(bào)中漏項(xiàng)、表達(dá)不清楚的，需承擔(dān)責(zé)任，若未對未完事項(xiàng)進(jìn)行上報(bào)，對責(zé)任人處以扣除半月獎金。涉及資金的問題需要落實(shí)責(zé)任，沒有標(biāo)準(zhǔn)需制定標(biāo)準(zhǔn)。（九十一）所有向上匯報(bào)的內(nèi)容需要以正式文件形式匯報(bào)，向下下發(fā)的內(nèi)容要以紅頭文件形式正式下發(fā)。（九十二）凡是指標(biāo)上不去的，各級領(lǐng)導(dǎo)都要出解決意見，得有辦法和解決措施。（九十三）每年4月1日和2日總結(jié)一季度開門紅情況，每年7月1日和2日進(jìn)行半年度總結(jié)工作，12月30和31日進(jìn)行年度總結(jié)和次年開門紅啟動工作，開門紅方案及工作總結(jié)要明確形式、時(shí)間和內(nèi)容。（九十四）對于全公司通用的重要文件、報(bào)件等材料，需將報(bào)批內(nèi)容制作成PPT，由主管總和部門進(jìn)行核對確認(rèn)后方可上報(bào)。（九十五）總部和分公司都要制作營銷方案。對于分公司上報(bào)的內(nèi)容，應(yīng)由總公司業(yè)務(wù)部門和相關(guān)部門對分公司報(bào)批材料的PPT進(jìn)行審核，或由分公司到總公司使用PPT進(jìn)行匯報(bào)，最后將總公司和分公司的方案進(jìn)行匯總并制成方案。（九十六）總公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)在收到外部監(jiān)管的檢查通知、談話、詢問等監(jiān)管要求時(shí)，應(yīng)在30分鐘內(nèi)通過OA向總公司總裁辦公室報(bào)告，并視緊急程度和影響大小通過企業(yè)微信或電話預(yù)先與總公司相應(yīng)職能部門或分管副總裁匯報(bào)；應(yīng)在取得總公司同意審批后再向監(jiān)管機(jī)構(gòu)回復(fù)，并在與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通或回復(fù)當(dāng)日通過OA向總公司總裁辦公室上報(bào)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通結(jié)果，特殊、重大影響或需公司采取應(yīng)急措施的事項(xiàng)應(yīng)在第一時(shí)間向總公司總裁辦公室匯報(bào)。（九十七）所有上報(bào)的工作，項(xiàng)目執(zhí)行人需要認(rèn)真仔細(xì)完成，報(bào)件的填寫需符合公司規(guī)定，對于不合格的0人報(bào)件，秘書有權(quán)直接退回。（九十八）針對同一項(xiàng)工作，若因報(bào)件內(nèi)容不完善、不明確、不準(zhǔn)確等原因?qū)е峦思_(dá)三次，對分管總、部門負(fù)責(zé)人給與降職降級考核，第四次退件按照《行政管理制度》甲類考核。（九十九）總公司各部門、各分公司日常報(bào)件中：（1）報(bào)件主旨內(nèi)容要與報(bào)件請示內(nèi)容、解決方案一致，不得出現(xiàn)主旨內(nèi)容與請示內(nèi)容不一致的情況；（2）報(bào)件主旨內(nèi)容須清晰反應(yīng)請示事項(xiàng)，突出重點(diǎn)；（3）報(bào)件首頁應(yīng)寫明重點(diǎn)請示內(nèi)容，做到邏輯清晰、語言簡練、請示內(nèi)容明確；（4）總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)件，僅視為對報(bào)件請示事項(xiàng)的同意，總公司分管副總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理等各級審核人員對具體執(zhí)行方案的內(nèi)容負(fù)責(zé)。（一百）通過OA向公司報(bào)送的行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)有誤，并給公司造成損失的，損失金額由個(gè)人承擔(dān)。十、報(bào)件審核（一）所有報(bào)件工作劃分權(quán)限后，對已下放、未下放的報(bào)件審批，報(bào)件的上報(bào)人、審核人及享有報(bào)件審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)需對所報(bào)、所審批工作負(fù)責(zé)，要認(rèn)真履行工作職責(zé)，遵守職業(yè)道德及職業(yè)操守。不能出現(xiàn)員工上報(bào)的工作各層級不審核、不研究，無明確意見直接將件上報(bào)至總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理的現(xiàn)象。所有審批節(jié)點(diǎn)的審核人審核報(bào)件要有明確的、可執(zhí)行、可落地的意見，同意意見應(yīng)明確表示同意與否，并說明同意的原因，不同意意見應(yīng)明確表示不同意，并說明不同意的理由，不同意意見應(yīng)在簽署不同意意見及理由之后，將流程退回發(fā)起人節(jié)點(diǎn)。因不作為、工作失職給公司造成損失，各審批節(jié)點(diǎn)承擔(dān)5%責(zé)任（含分管副總裁），發(fā)起人部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)剩余責(zé)任。其中審批權(quán)限到分管副總裁的報(bào)件秘書室秘書先行簽字審核，如有問題需簽署意見后再報(bào)至分管副總裁審批，如報(bào)件出現(xiàn)問題，工作責(zé)任人各級審核人至分管副總裁需承擔(dān)考核責(zé)任，如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，工作責(zé)任人至分管副總裁需按相應(yīng)比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。（二）工作報(bào)件審批權(quán)限至分管副總裁的，分管副總裁認(rèn)真履行職能職責(zé)，提出合理解決意見，不得只簽字而無明確意見，不能將問題及責(zé)任推諉至總經(jīng)理，對審批的報(bào)件工作負(fù)有完全責(zé)任。（三）分管副總裁審批權(quán)限內(nèi)的工作出現(xiàn)問題，工作責(zé)任人至分管副總裁需承擔(dān)考核責(zé)任。工作報(bào)件審批權(quán)限至分管副總裁的報(bào)件，涉及臨時(shí)性、突發(fā)性、重要性、決策性、計(jì)劃外以及外聯(lián)等工作，分管副總裁簽署明確意見審批后需請示總經(jīng)理閱知。待總經(jīng)理閱知，后方可執(zhí)行。（四）審批權(quán)限至分管副總經(jīng)理的請款報(bào)件，如出現(xiàn)缺編、休假、出差等情況，請款報(bào)件由執(zhí)行總經(jīng)理代為審批。同時(shí)，執(zhí)行總經(jīng)理、請款部門負(fù)責(zé)人、工作責(zé)任人對請款報(bào)件負(fù)有完全責(zé)任。（五）分管副總經(jīng)理及以下領(lǐng)導(dǎo)、各級審核部門、配合部門審核報(bào)件、材料時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，原則上不允許直接簽退件。應(yīng)按照“一杯咖啡文化”的要求組織會議討論，形成最終的明確意見予以解決；從而提高工作審核效率。杜絕不寫明意見、不組織討論直接退件導(dǎo)致工作延誤或把問題直接推向上級領(lǐng)導(dǎo)解決，已給出明確意見，責(zé)任人未按意見進(jìn)行修改的，將對責(zé)任人進(jìn)行考核。（六）報(bào)件條理不清、內(nèi)容表達(dá)不準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、附件說明不全面（包含圖紙）等報(bào)件質(zhì)量原因被各級總經(jīng)理、秘書室及審核部門退回的，該問題報(bào)件審批的最高兩級領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)審核責(zé)任。（七）責(zé)任人認(rèn)為退件有錯(cuò)誤的，可直接在報(bào)件上注明錯(cuò)退情況后自行上報(bào)，不得因退件錯(cuò)誤延誤工作。確屬退件錯(cuò)誤產(chǎn)生的責(zé)任由退回報(bào)件的審核責(zé)任人承擔(dān)。（八）牽頭部門上報(bào)報(bào)件時(shí)，要將問題研究透徹；需要時(shí)，組織配合部門一起研究討論，杜絕自己不研究、不組織，將問題和矛盾上交由配合部門牽頭組織討論。（九）分管副總經(jīng)理及以下領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)件時(shí)如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)簽署明確的解決意見，如涉及需協(xié)調(diào)配合或進(jìn)一步落實(shí)的，審核責(zé)任人應(yīng)當(dāng)日組織開會解決，形成明確意見或方案后上報(bào)總經(jīng)理，嚴(yán)禁不簽署最終解決意見直接將問題推至總經(jīng)理。分支機(jī)構(gòu)提報(bào)涉及業(yè)務(wù)相關(guān)的報(bào)件，必須在當(dāng)日由總公司業(yè)務(wù)部門的完成審核或根據(jù)審核意見修改完成提報(bào)至總公司業(yè)務(wù)部門。總公司審核分支機(jī)構(gòu)報(bào)件時(shí)應(yīng)在當(dāng)日給予明確的審批意見，包括不限于報(bào)件返回的原因、存在問題、解決措施、責(zé)任人、任務(wù)時(shí)限、考核要求等等，對于因分支機(jī)構(gòu)報(bào)件內(nèi)容不完整的，總公司在審核時(shí)應(yīng)同時(shí)對責(zé)任人下發(fā)考核；分支機(jī)構(gòu)在收到總公司審批意見當(dāng)日按照要求重新完善報(bào)件內(nèi)容提報(bào)審批；總公司在收到分支機(jī)構(gòu)重新提交報(bào)件的當(dāng)日，復(fù)核分支機(jī)構(gòu)修改情況，不合格者，由總公司審批人員直接修改后在同一報(bào)件中附加修改后的完整材料及修改情況直接提報(bào)審批報(bào)批，同時(shí)在報(bào)件中增加對相關(guān)責(zé)任人的考核意見。總公司未對應(yīng)考核的相關(guān)人員下發(fā)考核的，對總公司相關(guān)人員按責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)雙倍考核。（十）各部門、分公司所上報(bào)報(bào)件需相關(guān)業(yè)務(wù)部門或職能部門審核的，應(yīng)按下列形式執(zhí)行:.如總經(jīng)理前期有明確批示意見，可流轉(zhuǎn)審核部門進(jìn)行審核。.無批示意見的，需兩個(gè)以上部門審核，報(bào)件部門不允許直接由本部門簽轉(zhuǎn)相關(guān)審核部門審核，需由報(bào)件部門牽頭組織審核部門相關(guān)人員開會，在會上達(dá)成一致意見，并由報(bào)件部門在會議當(dāng)日起草報(bào)件，相關(guān)審核人員在會議當(dāng)日會簽完畢后上報(bào)總經(jīng)理審批。.報(bào)件部門上報(bào)的報(bào)件，僅需一個(gè)部門審核時(shí)，審核部門需多個(gè)業(yè)務(wù)口進(jìn)行審核時(shí)，審核部門負(fù)責(zé)人需當(dāng)日組織各業(yè)務(wù)口負(fù)責(zé)人，共同進(jìn)行討論會審，同時(shí)形成會議記錄隨同報(bào)件于當(dāng)日在規(guī)定時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)出本部門。.審核部門，審核人在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)通過電話、微信或會議的形式與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，達(dá)成一致意見同時(shí)形成會議記錄隨報(bào)件于當(dāng)日在規(guī)定時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)出；不能直接簽署意見后退回要求業(yè)務(wù)部門修改；確因報(bào)件有問題，又不能達(dá)成意見，審核部門負(fù)責(zé)人可在報(bào)件上簽署明確意見后，退回要求業(yè)務(wù)部門修改。（十一）需通過OA上報(bào)工作結(jié)果或進(jìn)展的工作，OA報(bào)件流程必須在工作到期日的次日7:00前經(jīng)分管副總裁審批通過流轉(zhuǎn)至秘書室，如未能在次日7:00前由分管副總裁審批通過的，則按逾期處理。（十二）審核人及審核部門根據(jù)報(bào)件的緊急和重要程度合理安排審核順序，優(yōu)先審批至總經(jīng)理報(bào)件，嚴(yán)格按照審核時(shí)限審核報(bào)件，嚴(yán)禁超時(shí)批件。.除制度已明確規(guī)定審核時(shí)限外，責(zé)任人需在16:00前將當(dāng)日報(bào)件進(jìn)行上報(bào)。部門主管級審批時(shí)限為5-10分鐘，部門經(jīng)理級審批時(shí)限10-15分鐘，分公司總經(jīng)理級審批時(shí)限為15-20分鐘，分管副總經(jīng)理級別審批時(shí)限為20-30分鐘。原則上各層級審批人須在17:00前審核完畢，如未在17:00前將電子流審核完畢，報(bào)件視為次日審批。如到期工作未在17:00前審核完畢流傳至秘書室，視為逾期工作。.如總經(jīng)理臨時(shí)交辦及緊急事宜，報(bào)件責(zé)任人需按照特急流程上報(bào)電子流，同時(shí)通知各層級審批人審批，隨時(shí)跟蹤報(bào)件審核進(jìn)度，確保各層級按時(shí)限審批。秘書接到電子流程后第一時(shí)間進(jìn)行報(bào)件打印，整理。.跨部門審批報(bào)件，17:00前流轉(zhuǎn)至配合部門的，配合部門應(yīng)自收到流程后2小時(shí)內(nèi)審核完畢，17:0