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#/4董事長姓名：簽字：董事姓名：簽字：董事姓名：簽字：變更董事決議范文二一、會議時(shí)間:XXXX年X月X0二、會議地點(diǎn):XXXXXX會議室三、會議主持人:XXX（注：原公司法定代表人）四、會議參加人員：XX、XX、XX、XX、XX（注：股份公司說明到會股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會情況等）五、會議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選舉XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;2、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事（注：若有監(jiān)事會，則再表述公司新一屆監(jiān)事會由XXX、XXX、XXX組成）；3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。自然人股東簽字：法人股東蓋章：XXXX年X月X日變更董事決議范文三鑒于有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于年月日在召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、、出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：一、會議決定免去的董事長職務(wù)，選舉為公司董事長。二、因提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會議決定免去的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任為公司經(jīng)理。三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。有限公司董事會成員（簽字）：、、年月日變更董事決議范本相關(guān)文章：1.董事變更決議申請變更董事請示范文變更公司名稱股東會決議范本法定代表

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