I數(shù)據(jù)分析演示

I數(shù)據(jù)分析演示第1頁(yè)/共37頁(yè)2.解決方案3.案例應(yīng)用1.概要介紹第2頁(yè)/共37頁(yè)IBMi2概述i2,IBM成員企業(yè),致力于向警務(wù)(公安)、情報(bào)、安全、政府及商業(yè)企業(yè)提供先進(jìn)的可視化智能分析和調(diào)查軟件產(chǎn)品及解決方案。i2使用情況

全球超過(guò)4500家單位正在使用i2，未來(lái)將有更多！成立于1990年，已成為超過(guò)20年的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者遍布150以上個(gè)

國(guó)家，超過(guò)350,000的用戶全球10大公司中的8家,20大銀行中的12家

北約28成員國(guó)中的25家,美國(guó)5

大執(zhí)法機(jī)構(gòu)中的4家i2榮譽(yù)

2010女王創(chuàng)新獎(jiǎng)，2011SCMagazine五星評(píng)級(jí)第3頁(yè)/共37頁(yè)4政府執(zhí)法國(guó)防企業(yè)國(guó)家安全反恐反間諜情報(bào)分析邊境安全網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)民防衛(wèi)反間諜情報(bào)分析目標(biāo)分析防御維和行動(dòng)安全保衛(wèi)生存模式分析人文地形測(cè)繪戰(zhàn)術(shù)拓展反恐重點(diǎn)調(diào)查有組織犯罪鄰里/社區(qū)警務(wù)公共秩序/重點(diǎn)事件管理大量犯罪情報(bào)整合中心串并案安全調(diào)查行業(yè)監(jiān)督與合規(guī)網(wǎng)絡(luò)犯罪風(fēng)險(xiǎn)管理反洗錢反欺詐職務(wù)犯罪行業(yè)監(jiān)督與合規(guī)網(wǎng)絡(luò)犯罪證券調(diào)查反洗錢欺詐社保欺詐醫(yī)保欺詐IBMi2應(yīng)用第4頁(yè)/共37頁(yè)國(guó)防世界35家頂級(jí)國(guó)防機(jī)構(gòu)中的30家阿富汗聯(lián)合行動(dòng)43國(guó)中的40個(gè)北約28成員國(guó)中的25個(gè)執(zhí)法世界頂級(jí)200家執(zhí)法部門-100%英國(guó)所有的警務(wù)執(zhí)法部門-100%美國(guó)情報(bào)整合中心-50%美國(guó)3000家司法部門國(guó)家安全美國(guó)所有國(guó)安、情報(bào)、聯(lián)邦機(jī)構(gòu)世界20家頂級(jí)國(guó)安機(jī)構(gòu)中的18家IBMi2客戶世界上大量的情報(bào)部門、執(zhí)法部門和國(guó)家安全機(jī)構(gòu)正在使用i2產(chǎn)品前美國(guó)總統(tǒng)布什第5頁(yè)/共37頁(yè)IBMi2客戶AmericanExpressEuropeLtd–美國(guó)運(yùn)通AmericanExpressSecurityTRSBankofScotland–蘇格蘭銀行BarclaysCentralRetailServicesBarclaysDirectLoanServicesBritanniaBuildingSocietyCapitalOneBank(Europe)PlcChaseManhattanBankHFCBankPLCHSBCBankPlc-匯豐銀行HSBCCardServicesWELLSFARGO-富國(guó)銀行150多家銀行業(yè)用戶JPMorganChase-摩根大通LloydsTSB(AssetFinanceFraud)MasterCardEurope–

萬(wàn)事達(dá)歐洲NationalWestminster-GroupFraudNationwideBuildingSocietyRoyalBankofScotlandStandardCharteredBank–

渣打銀行TescoPersonalFinanceTheCo-OperativeBankplcTravelexGlobal&FinancialServicesUnitedFinancialofJapanVisaInternational–VISA國(guó)際組織…………第6頁(yè)/共37頁(yè)i2中國(guó)用戶中華人民共和國(guó)公安部公安部禁毒局公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局廣東省公安廳吉林省公安廳青海省公安廳內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳中國(guó)民航公安局中國(guó)刑事警察學(xué)院中國(guó)人民公安大學(xué)北京人民警察學(xué)院上海網(wǎng)警廣州網(wǎng)警上海市公安局蘇州市公安局珠海市公安局許昌市公安局廣州市公安局佛山市公安局重慶市公安局銀川市公安局烏海市公安局大連市公安局深圳市公安局東莞市公安局…………第7頁(yè)/共37頁(yè)i2公安部門業(yè)務(wù)應(yīng)用串并案分析，通過(guò)各種關(guān)聯(lián)關(guān)系（涉案人、物、手段等）進(jìn)行

串并；航班同機(jī)、同日、多目的地關(guān)聯(lián)分析，查找嫌疑人及同伙旅業(yè)同住關(guān)系分析，通過(guò)酒店與入住關(guān)系查找同住人軌跡分析，通過(guò)航班、旅業(yè)、基站、QQ號(hào)IP地址等尋找軌跡短信詐騙分析，通過(guò)電話及帳號(hào)關(guān)系進(jìn)行關(guān)聯(lián)及串并分析盜搶案件分析，通過(guò)基站地點(diǎn)、話單時(shí)序發(fā)現(xiàn)上下游團(tuán)伙話單關(guān)系分析（發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙），話單時(shí)序分析（時(shí)間間隔及方向發(fā)現(xiàn)同伙）頻繁入住、頻繁更換（酒店、SIM卡、手機(jī)）分析洗錢分析，通過(guò)賬單的關(guān)聯(lián)關(guān)系找出資金流向，通過(guò)時(shí)序找出洗錢賬戶類案分析，通過(guò)已抓獲人員通訊錄分析跨團(tuán)伙未抓獲嫌疑人命案分析，通過(guò)對(duì)海量信息進(jìn)行比對(duì)，快速生成否定庫(kù)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析，分析QQ、微博首發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)系，找到關(guān)鍵人員第8頁(yè)/共37頁(yè)i2著名案例伊拉克–“Wegothim”行動(dòng)2001美國(guó)紐約9/11協(xié)和機(jī)空難華盛頓狙擊手“ILoveYou”電腦病毒

巴厘島爆炸案7/72005倫敦爆炸案3/112004馬德里爆炸案11/262008孟買連環(huán)恐怖襲擊“自1994年后,

FBI的所有重要案例調(diào)查中都使用了i2軟件”

DarrylBarton,FBI第9頁(yè)/共37頁(yè)2.解決方案3.案例應(yīng)用1.概要介紹第10頁(yè)/共37頁(yè)面臨的問(wèn)題信息

–

海量的來(lái)自異源異構(gòu)的數(shù)據(jù)分散/分離的數(shù)據(jù)；同一數(shù)據(jù)不同來(lái)源數(shù)據(jù)質(zhì)量不一，既有結(jié)構(gòu)化的也有非結(jié)構(gòu)化的不同的數(shù)據(jù)訪問(wèn)點(diǎn)和數(shù)據(jù)集成方法組織內(nèi)難以獲取和傳播搜索

–

很難以快速有效的方式查找相關(guān)數(shù)據(jù)分析

–

缺乏預(yù)測(cè)和防范威脅的分析能力;每天使用到的工具和方法非常復(fù)雜資源

–

組織內(nèi)資源有限成本

–

降低偵查成本的壓力時(shí)間

–

必須減少識(shí)別/偵查/分析的時(shí)間預(yù)防

–風(fēng)險(xiǎn)最小化訪問(wèn)和共享

–

消除訪問(wèn)瓶頸和保證共享安全暫住在逃旅館車輛話單第11頁(yè)/共37頁(yè)面臨的問(wèn)題80%20%第12頁(yè)/共37頁(yè)信息情報(bào)可視化行動(dòng)卓越動(dòng)力軟件解決方案：i2=informationtoimage第13頁(yè)/共37頁(yè)案例演示應(yīng)用舉例榮府

一代：賈源，榮國(guó)公。

二代：賈代善，賈源之子，襲榮國(guó)公，妻史家小姐，即賈母。

三代：賈赦，賈代善的長(zhǎng)子，襲榮國(guó)公，，現(xiàn)襲一等將軍，妻邢夫人，未養(yǎng)。

賈政，賈代善的兒子，現(xiàn)任工部員外郎，妻王夫人，子，賈珠，賈寶玉。

四代：賈璉，賈赦的長(zhǎng)子，捐同知。賈琮，賈赦的兒子，年幼。賈迎春，賈赦的女兒。賈元春，賈政之女，入宮任女史，后晉封為鳳藻官尚書(shū)，加封賢德妃。賈珠，賈政長(zhǎng)子，早亡，留一子賈蘭，妻李紈。賈寶玉，賈政之子。賈環(huán)，賈政之子，庶出，母趙姨娘。賈探春，賈政的女兒，庶出，母趙姨娘。

五代：賈蘭，賈珠之子寧府

一代：賈演，寧國(guó)公。

二代：賈代化，賈演之子，襲寧國(guó)公。

三代：賈敬，賈代化之子，襲寧國(guó)公。

四代：賈珍，賈敬之子，襲寧國(guó)公，妻尤氏。

賈惜春，賈敬的女兒，賈珍的胞妹。

五代：賈蓉，賈珍長(zhǎng)子，江南應(yīng)天府江寧縣監(jiān)生，妻秦可卿。賈惜春和賈探春的關(guān)系？第14頁(yè)/共37頁(yè)案例演示應(yīng)用舉例賈惜春和賈探春的關(guān)系？第15頁(yè)/共37頁(yè)案例演示應(yīng)用舉例可視化搜索之后的結(jié)果：第16頁(yè)/共37頁(yè)外部公共數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)IdentityInsight歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)IBMi2ibase調(diào)查取證分析支撐架構(gòu)大數(shù)據(jù)：可處理上億條記錄預(yù)警：在AnalystNotebook對(duì)可疑模式進(jìn)行預(yù)警，防范于未然實(shí)時(shí)：可達(dá)實(shí)時(shí)分析能力針對(duì)性：專為稀疏數(shù)據(jù)、臟數(shù)據(jù)以及模糊關(guān)系設(shè)計(jì)的“內(nèi)容積累ContextAccumulation”技術(shù)專業(yè)分析豐富：為深入調(diào)查提供了豐富的可視化工具直觀：采用直觀的圖表，復(fù)雜信息，簡(jiǎn)單溝通多功能：社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析工具和地理映射工具共享：與其它用戶共享情報(bào)工具：時(shí)間模式和統(tǒng)計(jì)分析工具IBMi2Analyst’sNotebook解決方案第17頁(yè)/共37頁(yè)強(qiáng)大的可視化能力易于理解揭示深層次關(guān)聯(lián)多種分析方法從數(shù)據(jù)中提最多的情報(bào)i2

Analyst’sNotebook第18頁(yè)/共37頁(yè)i2強(qiáng)大功能強(qiáng)大的分析工具實(shí)體對(duì)象解析交易事件分析

鏈接關(guān)系分析社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析時(shí)序模式分析地理空間分析網(wǎng)絡(luò)布局分組布局組織結(jié)構(gòu)布局層次布局時(shí)間序列布局主題行布局可疑對(duì)象匹配

鏈接分析路徑分析網(wǎng)絡(luò)分析時(shí)序分析可視化查詢第19頁(yè)/共37頁(yè)一條記錄里有多個(gè)對(duì)象就會(huì)有多種關(guān)系，包括了關(guān)聯(lián)關(guān)系、時(shí)間關(guān)系、空間關(guān)系、社會(huì)關(guān)系直接關(guān)系：

親友、賬戶、房產(chǎn)

手機(jī)、公司間接關(guān)系：

親友的賬戶、公司

交易的賬戶、公司

多層關(guān)系：

手機(jī)聯(lián)系人的賬戶

交易信息…

鏈接關(guān)系分析第20頁(yè)/共37頁(yè)案例演示社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析

運(yùn)用可視化和SNA算法，計(jì)算中心地位、關(guān)聯(lián)度、貼近度、連接度、特征向量、鏈路方向和權(quán)重，分析復(fù)雜的交易網(wǎng)絡(luò)、發(fā)現(xiàn)權(quán)力的來(lái)源和分布第21頁(yè)/共37頁(yè)案例演示時(shí)序模式分析通過(guò)可視化分析來(lái)對(duì)特定機(jī)構(gòu)或者帳戶做深層次的交易分析，得到可疑帳戶之間明確的交易時(shí)序關(guān)系、交易規(guī)律及模式趨勢(shì)等。如按周分析時(shí)序（網(wǎng)絡(luò)賭球）、按月分析時(shí)序（公司賬戶往來(lái)）；如分析在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)前后賬戶股票資金變化。第22頁(yè)/共37頁(yè)案例演示地理空間分析第23頁(yè)/共37頁(yè)IBMi2提供了10余種布局方式，從多個(gè)角度查看數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系層次布局網(wǎng)絡(luò)布局環(huán)形布局主題行布局時(shí)間比例布局i2典型布局第24頁(yè)/共37頁(yè)2.解決方案3.案例應(yīng)用1.概要介紹第25頁(yè)/共37頁(yè)案例演示案例1：話單分析第26頁(yè)/共37頁(yè)案例演示基于涉案人員通信數(shù)據(jù)進(jìn)行圖形化展現(xiàn)和分析,發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙信息、案發(fā)時(shí)間嫌疑人活動(dòng)軌跡等。案例1：話單分析第27頁(yè)/共37頁(yè)案例演示案例2：軌跡分析、同行同住分析第28頁(yè)/共37頁(yè)案例演示案例2：軌跡分析、同行同住分析基于涉案人員出行數(shù)據(jù)進(jìn)行圖形化展現(xiàn)和分析,發(fā)現(xiàn)隱蔽的同行同伙。第29頁(yè)/共37頁(yè)案例演示案例2：軌跡分析、同行同住分析第30頁(yè)/共37頁(yè)案例演示案例2：軌跡分析、同行同住分析基于涉案人員出行數(shù)據(jù)進(jìn)行圖形化展現(xiàn)和分析,發(fā)現(xiàn)隱蔽的同行同伙。第31頁(yè)/共37頁(yè)