總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則(權(quán)威經(jīng)典)

總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（權(quán)威經(jīng)典）（上市公司，大中型公司通用）第一章 總則第一條為規(guī)范四川宏華石油設(shè)備有限公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會議議事程（以下簡稱“《公司章程》”，結(jié)合公司實際，特制定本議事規(guī)則。第二條本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照執(zhí)行。第二章 總經(jīng)理辦公會議事范圍第三條 總經(jīng)理辦公會議議事范圍。研究決定公司經(jīng)營管理日常事務(wù)；組織實施董事會決議；組織擬訂、實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和投資計劃；決議提請董事會；擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；討論擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，提請董事會審批；擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；案；提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；決定除公司董事、高管外員工的獎懲；討論通過需向董事會匯報的報告、提案；職能部門工作匯報，安排部署工作任務(wù)；公司章程和董事會授權(quán)處理的事項及其它需要總經(jīng)理辦公會研究的重要工作第四條 在緊急情況下基于公司利益最大化的考慮總經(jīng)理對本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向經(jīng)營層報告。第三章 總經(jīng)理辦公會與會人員第五條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持總經(jīng)理因特殊原因不能出席時可委托名副總經(jīng)理召集和主持。第六條 總經(jīng)理辦公會的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)。與議所議事項相關(guān)的職能部門或子公司負責(zé)人可列席會議。第七條 公司辦公室主任列席會議，需其他人員列席時，由會議主持人確定。第八條 總經(jīng)理辦公會原則上每周召開一次遇特殊情況時總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。董事長提出時；總經(jīng)理認為必要時；有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；二名以上經(jīng)營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；有突發(fā)性事件發(fā)生時。第九條根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會擴大會議，全體職能部門負責(zé)人和控股子公司負責(zé)人列席。聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門和權(quán)屬公司工作匯報，安排部署工作任務(wù)。第十條議亦應(yīng)同時提出。第四章 總經(jīng)理辦公會議事程序第十一條2-3（臨時會議除外）人員不能參加，須于開會前一小時向公司辦公室請假。第十二條總經(jīng)理辦公例會主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容況制定本月的滾動計劃（）第二周：對子公司存在的問題進行研究決策（注：各子公司經(jīng)過一段時間的運作，肯定會遇到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排一個各子公司參加的擴大會議，以研究決策子公司的相關(guān)問題。）第三周：審定公司財務(wù)預(yù)決算報告，對公司整體運營狀況進行監(jiān)控（注：每個月運作一半時間時，需要對公司財務(wù)狀況進行檢核與監(jiān)控，以便對公司整第四周：公司經(jīng)營班子成員提出需要討論的其他重大事項（注：對于公司重第十三條1第十五條提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的經(jīng)營層成員及相關(guān)單位和部門需認真調(diào)查研究，進行可行性論料。上會前，應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對可行性研究報告進行評審。1-2第十六條會議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營層成員召集、主持。第十七條論。第十八條事項（包括會議溝通事項和工作協(xié)調(diào)事項）一致性的意見，達到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。第十九條列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。第二十條經(jīng)營層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應(yīng)暫緩表決，待進一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報告。第二十一條慮，必要時提交復(fù)議。第二十二條總經(jīng)理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經(jīng)會議批準(zhǔn)傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。第五章 總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和督查第二十三條 總經(jīng)理辦公會內(nèi)容應(yīng)以記實形式由公司辦公室秘書如實筆錄記錄應(yīng)載明下事項：會議名稱、次數(shù)、時間、地點；主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；報告事項之案由及決定；討論事項之案由、討論情況及決定；出席人員要求記載的其他事項。第二十四條會議記錄由公司辦公室負責(zé)保管和存檔備查，借閱會議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十五條因故缺席的會議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。第二十六條由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會匯報落實情況。第二十七條經(jīng)營層成員應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議承擔(dān)責(zé)任?？偨?jīng)理辦公會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)營層成員應(yīng)負相應(yīng)責(zé)任；但在表決時表明不同意見或反對并記載于總經(jīng)理辦公會記錄的經(jīng)營層成員，可免除責(zé)任。第六章 附則第二十八條 本工作細則由公司辦公室擬定，董事會解釋。第二十九條 本工作細則接受中國法律法規(guī)香港證監(jiān)會和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束，本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會