生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案（7篇）

第8頁共8頁生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案各位股東?、股東代表?：___?年公司生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)及固定?資產(chǎn)投資計(jì)?劃（草案）?是在認(rèn)真分?析、總結(jié)_?__年計(jì)劃?完成情況的?基礎(chǔ)上，按?照省政府對(duì)?天然氣產(chǎn)業(yè)?發(fā)展的總體?安排，結(jié)合?公司董事會(huì)?的要求，本?著“以市場(chǎng)?為導(dǎo)向，以?安全生產(chǎn)為?中心，以強(qiáng)?化管理為基?礎(chǔ)，以提高?科技水平為?手段，以經(jīng)?濟(jì)效益為目?標(biāo)”的指導(dǎo)?思想編制而?成，具體內(nèi)?容如下：?一、生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃（草?案）（一?）外銷氣量?：___萬?立方米。?（二）營(yíng)業(yè)?收入：__?_萬元。?其中：主營(yíng)?業(yè)務(wù)收入：?___萬元?；其他業(yè)務(wù)?收入：__?_萬元。?（三）總成?本費(fèi)用：_?__萬元。?其中：?1、原材料?：___萬?元；2、?輸氣成本：?___萬元?；3、其?他業(yè)務(wù)成本?：___萬?元；4、?管理費(fèi)用：?___萬元?；5、財(cái)?務(wù)費(fèi)用：_?__萬元；?6、銷售?費(fèi)用：__?_萬元；?7、營(yíng)業(yè)稅?金及附加：?___萬元?。（四）?投資收益：?___萬元?。（五）?利潤(rùn)總額：?___萬元?。（六）?稅后利潤(rùn)：?___萬元?。（七）?大（維）修?、更（技）?改項(xiàng)目計(jì)劃?：其中：?1、大（維?）修項(xiàng)目：?計(jì)劃費(fèi)用_?__萬元。?其中：（?1）大修項(xiàng)?目：完成分?析儀器大修?、場(chǎng)站及跨?越防腐工程?、機(jī)場(chǎng)跨越?大修工程、?車輛大修，?共計(jì)___?項(xiàng)。計(jì)劃費(fèi)?用___萬?元。（2?）維修項(xiàng)目?：完成場(chǎng)站?維修、辦公?自動(dòng)化系統(tǒng)?維修、生產(chǎn)?運(yùn)行系統(tǒng)維?修、物業(yè)管?理系統(tǒng)維修?、物資管理?系統(tǒng)維修，?共計(jì)___?個(gè)大項(xiàng)（_?__個(gè)小項(xiàng)?）。計(jì)劃費(fèi)?用___萬?元。2、?更（技）改?項(xiàng)目：完成?靖邊壓氣站?照明設(shè)施改?造、涇河分?輸站改造、?咸陽站新科?供氣支路改?擴(kuò)建、應(yīng)急?指揮及網(wǎng)絡(luò)?視頻會(huì)議（?系統(tǒng)設(shè)備部?分）、智能?巡檢信息系?統(tǒng)、西安基?地動(dòng)力中心?搬遷改造等?項(xiàng)目，共計(jì)?___項(xiàng)，?計(jì)劃費(fèi)用_?__萬元。?注：其中費(fèi)?用百萬元以?上的項(xiàng)目共?計(jì)___項(xiàng)?，計(jì)劃費(fèi)用?___萬元?，需由公司?提交可行性?研究報(bào)告、?設(shè)計(jì)、概算?等基礎(chǔ)資料?，由董事會(huì)?批準(zhǔn)后實(shí)施?。3、上?年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)?目：完成閥?室改建為分?輸站工程、?場(chǎng)站（工藝?、計(jì)量、自?控）改造、?延安基地?cái)U(kuò)?建工程等，?共計(jì)___?項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)?用___萬?元。（八?）主要技術(shù)?經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：?1、輸差?±___％?；2、設(shè)?備完好率≥?___％；?3、泄漏?率<___?‰；4、?設(shè)備保養(yǎng)對(duì)?號(hào)率___?%；5、?氣款回收率?≥___％?；6、全?年實(shí)現(xiàn)安全?生產(chǎn)無重大?責(zé)任事故；?7、主干?線斷氣時(shí)間?≤___小?時(shí)／次。?二、固定資?產(chǎn)投資計(jì)劃?（草案）?___年擬?安排固定資?產(chǎn)投資項(xiàng)目?___項(xiàng)（?含暫定項(xiàng)目?）,共計(jì)投?資___萬?元。其中：?續(xù)建項(xiàng)目_?__項(xiàng)，擬?投資___?萬元；新建?項(xiàng)目___?項(xiàng)，擬投資?___萬元?；前期項(xiàng)目?___項(xiàng)，?擬投資__?_萬元。具?體項(xiàng)目進(jìn)度?及投資安排?如下：（?一）續(xù)建項(xiàng)?目1、靖?西二線（四?期）工程（?工程投資_?__萬元）?截止__?_年底已完?成靖邊壓氣?站工程；黃?陵壓氣站完?成主體工程?，具備投運(yùn)?條件。累計(jì)?完成投資_?__萬元。?___年?計(jì)劃安排：?完成黃陵壓?氣站工程收?尾及二線四?期工程設(shè)計(jì)?中的剩余工?程，計(jì)劃投?資___萬?元。2、?寶雞至漢中?輸氣管道工?程（工程投?資___萬?元）截止?___年底?已完成項(xiàng)目?核準(zhǔn)、工程?初步設(shè)計(jì)、?施工圖設(shè)計(jì)?、部分物資?采購(gòu)、試驗(yàn)?段及部分控?制性工程施?工,同時(shí)完?成場(chǎng)站的征?地及部分線?路工程。累?計(jì)完成投資?___萬元?。___?年計(jì)劃安排?：完成場(chǎng)站?及除隧道外?的線路主體?工程。計(jì)劃?投資___?萬元。3?、西安調(diào)度?指揮中心大?樓工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?工程設(shè)計(jì)、?項(xiàng)目報(bào)建及?部分主體工?程施工。累?計(jì)完成投資?___萬元?。___?年計(jì)劃安排?：完成剩余?主體施工及?配套設(shè)備、?設(shè)施的__?_和部分裝?飾、裝修工?程。計(jì)劃投?資___萬?元4、宜?川縣壓縮天?然氣城市氣?化工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?項(xiàng)目核準(zhǔn)、?工程設(shè)計(jì)、?儲(chǔ)備站工藝?管道___?及部分中壓?管網(wǎng)工程。?累計(jì)完成投?資___萬?元。__?_年計(jì)劃安?排：完成儲(chǔ)?備站剩余工?程量、主要?街區(qū)城市中?壓管網(wǎng)建設(shè)?及部分客戶?___工程?。計(jì)劃投資?___萬元?。5、延?川縣壓縮天?然氣城市氣?化工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?項(xiàng)目核準(zhǔn)、?工程設(shè)計(jì)、?儲(chǔ)備站工藝?管道___?及部分中壓?管網(wǎng)工程。?累計(jì)完成投?資___萬?元。__?_年計(jì)劃安?排：完成儲(chǔ)?備站剩余工?程量、主要?街區(qū)城市中?壓管網(wǎng)建設(shè)?及部分客戶?___工程?。計(jì)劃投資?___萬元?。6、志?丹縣壓縮天?然氣城市氣?化工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?項(xiàng)目核準(zhǔn)、?工程設(shè)計(jì)、?儲(chǔ)備站工藝?管道___?及部分中壓?管網(wǎng)工程。?累計(jì)完成投?資___萬?元。__?_年計(jì)劃安?排：完成儲(chǔ)?備站剩余工?程量、主要?街區(qū)城市中?壓管網(wǎng)建設(shè)?及部分客戶?___工程?。計(jì)劃投資?___萬元?。7、延?長(zhǎng)縣壓縮天?然氣城市氣?化工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?項(xiàng)目核準(zhǔn)、?工程設(shè)計(jì)等?前期準(zhǔn)備工?作，并于年?內(nèi)開工，完?成部分工程?量。累計(jì)完?成投資__?_萬元。?___年計(jì)?劃安排：完?成儲(chǔ)備站剩?余工程量、?主要街區(qū)城?市中壓管網(wǎng)?建設(shè)及部分?客戶___?工程。計(jì)劃?投資___?萬元。8?、扶風(fēng)縣天?然氣城市氣?化工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?主管線施工?、常興站擴(kuò)?建、部分中?壓管網(wǎng)建設(shè)?及辦公基地?征地、cn?g加氣站壓?縮機(jī)采購(gòu)；?完成___?余用戶入戶?配套工程。?累計(jì)完成投?資___萬?元。__?_年計(jì)劃安?排：完成部?分中壓管網(wǎng)?、辦公基地?的建設(shè)；完?成___余?用戶入戶配?套工程；根?據(jù)市場(chǎng)發(fā)展?情況逐步延?伸管網(wǎng)建設(shè)?。計(jì)劃投資?___萬元?。9、延?安cng加?氣母站工程?（工程投資?___萬元?）截止_?__年底已?完成項(xiàng)目可?研及核準(zhǔn)相?關(guān)手續(xù)的辦?理（上報(bào)待?批）。累計(jì)?完成投資_?__萬元。?___年?計(jì)劃安排：?待項(xiàng)目核準(zhǔn)?批復(fù)后，完?成工程設(shè)計(jì)?并開工建設(shè)?，具備投運(yùn)?條件。計(jì)劃?投資___?萬元。1?0、視頻監(jiān)?控項(xiàng)目（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?設(shè)計(jì)及__?_%工程量?。累計(jì)完成?投資___?萬元。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案（二）11、西?安調(diào)度控制?指揮中心（?工程投資_?__萬元）?截止__?_年底已完?成項(xiàng)目可研?編制。累計(jì)?完成投資_?__萬元。?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案（三）（二）?新建項(xiàng)目?1、咸陽至?寶雞天然氣?輸氣管道復(fù)?線工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?可研編制及?核準(zhǔn)相關(guān)手?續(xù)的辦理。?累計(jì)完成投?資___萬?元。該項(xiàng)?目已獲省發(fā)?改委核準(zhǔn)。?___年計(jì)?劃安排：完?成工程設(shè)計(jì)?并開工建設(shè)?，具備投運(yùn)?條件。計(jì)劃?投資___?萬元。2?、留壩縣壓?縮天然氣城?市氣化工程?（工程投資?___萬元?）截止_?__年底已?完成可研及?專項(xiàng)報(bào)告編?制。累計(jì)完?成投資__?_萬元。?___年計(jì)?劃安排：待?項(xiàng)目核準(zhǔn)批?復(fù)后，完成?工程設(shè)計(jì)并?開工建設(shè)，?具備投運(yùn)條?件。計(jì)劃投?資___萬?元。3、?白水縣壓縮?天然氣城市?氣化工程（?工程投資_?__萬元）?截止__?_年底已完?成可研及專?項(xiàng)報(bào)告編制?。累計(jì)完成?投資___?萬元。_?__年計(jì)劃?安排：待項(xiàng)?目核準(zhǔn)批復(fù)?后，完成工?程設(shè)計(jì)并開?工建設(shè)，具?備投運(yùn)條件?。計(jì)劃投資?___萬元?。4、澄?城縣壓縮天?然氣城市氣?化工程（工?程估算投資?___萬元?）___?年計(jì)劃安排?：完成可研?及專項(xiàng)報(bào)告?編制，待項(xiàng)?目核準(zhǔn)批復(fù)?后，完成工?程設(shè)計(jì)并開?工建設(shè)，具?備投運(yùn)條件?。計(jì)劃投資?___萬元?。5、靖?西管道銅川?新區(qū)分輸站?工程（中冶?供氣項(xiàng)目）?（工程投資?___萬元?）截止__?_年底已完?成可研及核?準(zhǔn)報(bào)批，開?始工程設(shè)計(jì)?。累計(jì)完成?投資___?萬元生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案（四）?6、天宏硅?業(yè)供氣項(xiàng)目?（工程估算?投資___?萬元）截?止___年?底已完成可?研及核準(zhǔn)手?續(xù)上報(bào)，開?始工程設(shè)計(jì)?。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案（五）7、寶?雞眉縣cn?g加氣母站?工程（工程?投資___?萬元）截?止___年?底已完成可?研及專項(xiàng)報(bào)?告編制，開?始工程設(shè)計(jì)?。累計(jì)完成?投資___?萬元。_?__年計(jì)劃?安排：待項(xiàng)?目核準(zhǔn)批復(fù)?后，完成工?程設(shè)計(jì)并開?工建設(shè)，具?備投運(yùn)條件?。計(jì)劃投資?___萬元?。8、涇?陽cng加?氣母站工程?（工程投資?___萬元?）截止_?__年底已?完成可研及?專項(xiàng)報(bào)告編?制，開始工?程設(shè)計(jì)。累?計(jì)完成投資?___萬元?。___?年計(jì)劃安排?：待項(xiàng)目核?準(zhǔn)批復(fù)后，?完成工程設(shè)?計(jì)并開工建?設(shè)，具備投?運(yùn)條件。計(jì)?劃投資__?_萬元。?9、搶險(xiǎn)應(yīng)?急器材中心?（工程估算?投資___?萬元）截?止___年?底已完成可?研，并將相?關(guān)材料報(bào)規(guī)?劃、土地等?部門審批，?辦理項(xiàng)目立?項(xiàng)手續(xù)。累?計(jì)完成投資?___萬元?。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案（六）（?三）前期項(xiàng)?目1、西?安至商州輸?氣管道工程?（待比選項(xiàng)?目）截止?___年底?已完成可研?編制及核準(zhǔn)?相關(guān)手續(xù)的?辦理。累計(jì)?完成投資_?__萬元。?___年?計(jì)劃安排：?待項(xiàng)目核準(zhǔn)?批復(fù)后，開?展工程設(shè)計(jì)?，適時(shí)開工?建設(shè)。計(jì)劃?投資___?萬元。2?、韓城-敷?水-商洛輸?氣管道工程?（待比選項(xiàng)?目）__?_年計(jì)劃安?排：完成項(xiàng)?目可行性研?究報(bào)告等核?準(zhǔn)附件，待?項(xiàng)目核準(zhǔn)批?復(fù)后，開展?工程設(shè)計(jì)，?適時(shí)開工建?設(shè)。計(jì)劃投?資___萬?元。3、?渭南-敷水?-潼關(guān)輸氣?管道工程?___年計(jì)?劃安排：完?成項(xiàng)目可行?性研究報(bào)告?等核準(zhǔn)附件?，待項(xiàng)目核?準(zhǔn)批復(fù)后，?開展工程設(shè)?計(jì)。計(jì)劃投?資___萬?元。4、?漢中-西鄉(xiāng)?-安康輸氣?管道工程?截止___?年底已完成?可研編制及?項(xiàng)目核準(zhǔn)，?開始工程設(shè)?計(jì)。累計(jì)完?成投資__?_萬元。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案（七）5、漢?中cng加?氣母站工程?截止__?_年底已完?成可研及部?分專項(xiàng)報(bào)告?編制，開始?工程設(shè)計(jì)。?累計(jì)完成投?資___萬?元。__?_年計(jì)劃安?排：待項(xiàng)目?核準(zhǔn)批復(fù)后?，開展工程?設(shè)計(jì)。計(jì)劃?投資___?萬元。6?、安康cn?g加氣母站?工程截止?___年底?已完成可研?及部分專項(xiàng)?報(bào)告編制，?開始工程設(shè)?計(jì)。累計(jì)完?成投資__?_萬元。?___年計(jì)?劃安排：待?項(xiàng)目核準(zhǔn)批?復(fù)后，開展?工程設(shè)