某公司流程設計成果匯報

有限責任公司流程設計成果匯報（征求意見稿）和君創(chuàng)業(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司

H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.匯報說明我們通過與各部門負責人和部分基層員工進行交流和流程調研，基本掌握了公司流程運作中的基本情況和問題，并在此基礎上進行了流程基本描述和初步設計本次匯報內容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意見和建議，以期使業(yè)務流程不斷完善，持續(xù)改進投資發(fā)展部流程：1、投資決策流程2、集團年度經營目標下達流程3、日常投資項目跟蹤管理流程投資決策流程直接負責人：投資發(fā)展部各部門/下屬公司投資發(fā)展部外部專家委員會1、外部投資項目、投資機會的相關研究初步方案部門/下屬公司配合5、審評（是否投資）8、報董事會審批，通過后向財務管理部下達資金需求計劃主管副總投資決策委員會2、初審3、審批初審5、審批4、項目的可行性論證項目建議書可行性研究報告是否邀請外部專家委員會5、審批（是否投資）6、項目的進一步論證，編寫商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書7、形成投資決議1、根據公司的投資戰(zhàn)略，收集項目來源，提出項目投資建議初步方案部門/下屬公司配合否是流程說明集團年度經營目標下達流程直接負責人：投資發(fā)展部各業(yè)務單位投資發(fā)展部總經理1、依據公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定下年度的戰(zhàn)略重點7、經營目標分解，形成本單位經營目標并執(zhí)行總經理辦公會2、溝通、討論3、提出下年度公司經營目標草案年度經營目標草案4、審議通過5、匯報6、確定并下達年度經營目標董事會2、溝通、討論依據下年度的戰(zhàn)略重點，本部門對宏觀形勢、行業(yè)動態(tài)、競爭對手的判斷以及對本年度經營目標執(zhí)行情況的預計結合對宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、競爭對手以及本年度運營情況的分析2、溝通、討論流程說明流程名稱：集團年度經營目標下達流程流程編號：LS-TZFZ-002

一、流程目的：明確從年度經營目標的確定到下達的整個過程

二、流程目標：規(guī)范公司的年度經營目標下達工作

三、流程負責人：直接負責人：投資發(fā)展部；間接負責人：各業(yè)務單位、總經理辦公會、總經理、董事會四、流程描述：投資發(fā)展部根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略，并結合對宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、競爭對手以及本年度公司運營狀況的分析確定下年度的戰(zhàn)略重點；投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點與各業(yè)務單位、總經理和總經理辦公會溝通、討論；戰(zhàn)略重點確定以后，投資發(fā)展部根據本部門對宏觀形勢、行業(yè)動態(tài)、競爭對手的分析判斷以及對本年度經營目標執(zhí)行情況的預計，編制下年度經營目標草案；投資發(fā)展部將下年度經營目標草案提交總經理辦公會審議；總經理辦公會審議通過下年度經營目標以后，向董事會匯報；總經理辦公會向各業(yè)務單位下達下年度經營目標；各業(yè)務單位根據公司下達的年度經營目標，進行目標分解，形成本單位的經營目標并執(zhí)行。五、流程文件、表單：《年度經營目標草案》

六、業(yè)務風險：年度經營目標制定不準確

、不合理七、流程控制點：年度經營目標草案的編制和審批

控制目的：增強年度經營目標制定的合理性控制手段：投資發(fā)展部根據公司下年度的戰(zhàn)略重點、本部門對宏觀形勢、行業(yè)動態(tài)、競爭對手的分析判斷以及對本年度經營目標執(zhí)行情況的預計，編制下年度經營目標草案，總經理辦公會進行審議和決策控制依據：公司經營目標管理規(guī)定

日常投資項目跟蹤管理流程直接負責人：投資發(fā)展部財務管理部投資發(fā)展部總經理辦公會4、對投資項目經營狀況進行分析，每半年或一年編制一份投資項目經營狀況分析報告投資項目經營狀況分析報告5、匯報參考投資項目的商業(yè)計劃書等原始資料，與之作對比投資單位/板塊1、向投資發(fā)展部提供與投資項目有關的財務報表、財務分析報告、預算執(zhí)行情況報告等資料財務報表、財務分析報告、預算執(zhí)行情況報告2、定期對投資項目進行總結，向投資發(fā)展部提供投資項目經營情況報告投資項目經營情況報告3、宏觀形勢、政策環(huán)境、相關行業(yè)、市場競爭對手等方面的分析流程說明流程名稱：日常投資項目跟蹤管理流程流程編號：LS-TZFZ-003

一、流程目的：明確投資項目跟蹤管理的整個過程

二、流程目標：規(guī)范公司對日常投資項目的監(jiān)控跟蹤管理工作

三、流程負責人：直接負責人：投資發(fā)展部；間接負責人：財務管理部、投資單位/板塊、總經理辦公會四、流程描述：財務管理部向投資發(fā)展部提供與投資項目有關的財務報表、財務分析報告和預算執(zhí)行情況報告等資料；投資單位/板塊定期對本單位的投資項目進行總結，向投資發(fā)展部提供投資項目經營情況報告；投資發(fā)展部對投資項目的相關行業(yè)、市場競爭對手等方面進行分析研究，為項目分析提供依據；投資發(fā)展部根據財務管理部、投資單位/板塊提供的相關資料，結合本部門的相關分析，并參考項目的商業(yè)計劃書等原始資料，對投資項目經營狀況進行分析，每半年或一年編制一份投資項目經營狀況分析報告；投資發(fā)展部向總經理辦公會匯報投資項目的經營狀況分析結果。

五、流程文件、表單：《財務報表》《財務分析報告》《預算執(zhí)行情況報告》

《投資項目經營情況報告》

《投資項目經營狀況分析報告》

六、業(yè)務風險：投資項目監(jiān)控、跟蹤不到位

七、流程控制點：投資發(fā)展部對投資項目經營狀況的分析控制目的：增強投資的合理性控制手段：財務管理部、投資單位/板塊提供真實可靠的數據，投資發(fā)展部綜合各種信息、資料進行詳盡分析，確保分析的準確性控制依據：公司投資項目管理規(guī)定

企劃部流程：1、品牌宣傳活動管理流程2、公司形象的媒體宣傳管理流程3、品牌使用管理流程品牌牌宣宣傳傳活活動動管管理理流流程程直接接負負責責人人：：企企劃劃部部企劃劃部部執(zhí)行行部部門門（（景景區(qū)區(qū)、、總總經經辦辦等等））3、、制制定定品品牌牌宣宣傳傳活活動動方方案案品牌牌宣宣傳傳活活動動方方案案5、、組組建建臨臨時時性性管管理理機機構構，，負負責責統統一一指指揮揮，，按按照照活活動動方方案案協協調調各各方方面面的的資資源源進進行行操操作作主管管副副總總總經經理理辦辦公公會會2、、討討論論通通過過4、、審審閱閱7、、根據據執(zhí)執(zhí)行行部部門門提提供供的的總總結結報報告告等等資資料料對對活活動動效效果果進進行行評評估估，，編編制制品品牌牌宣宣傳傳活活動動評評估估報報告告品牌牌宣宣傳傳活活動動評評估估報報告告1、、根根據據公公司司的的品品牌牌戰(zhàn)戰(zhàn)略略，，制制定定年年度度品品牌牌宣宣傳傳活活動動計計劃劃草草案案年度度品品牌牌宣宣傳傳活活動動計計劃劃明確確品品牌牌宣宣傳傳活活動動的的目目的的、、具具體體過過程程、、組組織織安安排排及及資資金金預預算算等等內內容容4、、審審批批6、、對活活動動進進行行總總結結，，向向企企劃劃部部提提供供品品牌牌宣宣傳傳活活動動總總結結報報告告品牌牌宣宣傳傳活活動動總總結結報報告告與活活動動的的預預期期效效果果作作對對比比，，進進行行差差異異分分析析2、、審審閱閱是否否上上報報總總經經理理辦辦公公會會否是需要要景景區(qū)區(qū)相相關關部部門門配配合合執(zhí)執(zhí)行行的的品品牌牌宣宣傳傳活活動動需需由由總總經經理理辦辦公公會會審審批批8、、匯匯報報8、、匯匯報報流程程說說明明流程程名名稱稱：：品牌牌宣宣傳傳活活動動管管理理流流程程流程程編編號號：：LS-QH-001一、、流程程目目的的：明確確從從制制定定年年度度活活動動計計劃劃到到活活動動項項目目評評估估的的整整個個過過程程二、、流程程目目標標：規(guī)范范公公司司的的品品牌牌宣宣傳傳活活動動管管理理工工作作三、、流程程負負責責人人：直接接負負責責人人：：企企劃劃部部；；間間接接負負責責人人：：主主管管副副總總、、總總經經理理辦辦公公會會、、活活動動執(zhí)執(zhí)行行部部門門四、、流程程描描述述：企劃劃部部根根據據公公司司的的品品牌牌戰(zhàn)戰(zhàn)略略制制定定年年度度品品牌牌宣宣傳傳活活動動計計劃劃；；主管管副副總總審審閱閱、、總總經經理理辦辦公公會會討討論論通通過過年年度度品品牌牌宣宣傳傳活活動動計計劃劃；；企劃劃部部根根據據年年度度品品牌牌宣宣傳傳活活動動計計劃劃制制定定品品牌牌宣宣傳傳活活動動方方案案，，方方案案中中應應該該明明確確活活動動的的目目的的、、具具體體過過程程、、組組織織安安排排、、資資金金預預算算等等內內容容；；企劃部將將品牌宣宣傳活動動方案報報其主管管副總審審閱，需要景區(qū)區(qū)相關部部門配合合執(zhí)行的的品牌宣宣傳活動動需報總經經理辦公公會審批批；審批通過過后，組組建臨時時性管理理機構，，由其負負責統一一指揮，，按照活活動方案案協調各各方面的的資源進進行操作作；活動完成成后，執(zhí)執(zhí)行部門門對活動動進行總總結，向向企劃部部提供品品牌宣傳傳活動總總結報告告；企劃部根根據執(zhí)行行部門提提供的總總結報告告等資料料對活動動效果進進行評估估，編制制品牌宣宣傳活動動評估報報告；企劃部向向主管副副總及總總經理辦辦公會匯匯報品牌牌宣傳評評估情況況。五、流程文件件、表單單：《年度品品牌宣傳傳活動計計劃》《《品牌宣宣傳活動動方案》》《品牌牌宣傳活活動總結結報告》》《品品牌宣傳傳活動評評估報告告》六、業(yè)務風險險：品牌宣傳傳活動達達不到預預期效果果七、流程控制制點：品牌宣傳傳活動方方案的制制定控制目的的：增強強品牌宣宣傳活動動的合理理性、可可行性控制手段段：企劃劃部根據據年度品品牌宣傳傳活動計計劃制定定活動方方案，主主管副總總、總經經理辦公公室審批批活動方方案控制依據據：公司品牌牌宣傳活活動管理理規(guī)定公司形象象的媒體體宣傳管管理流程程直接負責責人：企企劃部企劃部3、制定定媒體宣宣傳方案案媒體宣傳傳方案5、與有有關媒體體接觸，，提出宣宣傳標準準主管副總總總經理辦辦公會2、討論論通過4、審閱閱8、對宣傳效效果進行行評估，，編制媒媒體宣傳傳評估報報告媒體宣傳傳評估報報告1、根據據公司的的品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略，制制定年度度媒體宣宣傳計劃劃草案年度媒體體宣傳計計劃明確媒體體宣傳的的目的、、標準及及資金預預算等內內容4、審批批6、與媒體進進行商業(yè)業(yè)談判與宣傳的的預期效效果作對對比，進進行差異異分析7、對媒體宣宣傳工作作進行跟跟蹤、監(jiān)監(jiān)控9、匯報報9、匯報報2、審閱閱是否上報報總經理理辦公會會否是流程說明明流程名稱稱：公司形象象的媒體體宣傳管管理流程程流程編號號：LS-QH-002一、流程目的的：明確從制制定年度度媒體宣宣傳計劃劃到宣傳傳效果評評估的整整個過程程二、流程目標標：規(guī)范公司司的媒體體宣傳管管理工作作三、流程負責責人：直接負責責人：企企劃部；；間接負負責人：：主管副副總、總總經理辦辦公會四、流程描述述：企劃部根根據公司司的品牌牌戰(zhàn)略制制定年度度媒體宣宣傳計劃劃草案；；主管副總總審閱、、總經理理辦公會會討論通通過年度度媒體宣宣傳計劃劃；企劃部根根據年度度媒體宣宣傳計劃劃制定媒媒體宣傳傳方案，，方案中中應該明明確宣傳傳的目的的、標準準、資金金預算等等內容；；企劃部將將媒體宣宣傳方案案報主管管副總審審批，重重大媒體體宣傳活活動還需需報總經經理辦公公會審批批；審批通過過后，企企劃部與與有關媒媒體接觸觸，提出出宣傳標標準；企劃部與與有關媒媒體進行行商業(yè)談談判；企劃部對對媒體宣宣傳工作作進行跟跟蹤、監(jiān)監(jiān)控；宣傳結束束后，企企劃部對對宣傳效效果進行行評估，，編制媒媒體宣傳傳評估報報告；企劃部向向主管副副總及總總經理辦辦公會匯匯報媒體體宣傳評評估情況況。五、流程文件件、表單單：《年度媒媒體宣傳傳計劃》》《媒體體宣傳方方案》《《媒體宣宣傳評估估報告》》六、業(yè)務風險險：媒體宣傳傳達不到到預期效效果七、流程控制制點：媒體宣傳傳方案的的制定控制目的的：增強強媒體宣宣傳的合合理性、、可行性性控制手段段：企劃劃部根據據年度媒媒體宣傳傳計劃制制定宣傳傳方案，，主管副副總、總總經理辦辦公室審審批宣傳傳方案控制依據據：公司媒體體宣傳管管理規(guī)定定品牌使用用管理流流程直接負責責人：企企劃部企劃部主管副總總總經理辦辦公會3、審查查通過8、審批批通過2、根據實際際需要制制定品牌牌使用方方案、廣廣告設計計方案等等品牌使用用方案廣告設計計方案8、審議通過過6、根據投資資戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃選擇擇投資項項目，并并制定項項目建議議書項目建議議書7、根據據項目建建議書等等資料制制定品牌牌使用方方案品牌使用用單位投資發(fā)展展部1、根據據公司的的品牌管管理規(guī)定定，提供供品牌使使用的標標準或模模版4、使用用品牌3、審批批通過9、授權權使用5、提出出修改意意見品牌使用用方案品牌使用用是否規(guī)規(guī)范否是5、合理理使用流程說明明流程名稱稱：品牌使用用管理流流程流程編號號：LS-QH-003一、流程目的的：明確“靈靈山”品品牌使用用管理的的整個過過程二、流程目標標：規(guī)范公司司的品牌牌使用管管理工作作三、流程負責責人：直接負責責人：企企劃部；；間接負負責人：：投資發(fā)發(fā)展部、、品牌使使用單位位、主管管副總、、總經理理辦公會會四、流程描述述：企劃部根根據公司司的品牌牌管理規(guī)規(guī)定，向向各單位位提供品品牌使用用的標準準或模版版；各品牌使使用單位位根據實實際需要要，并參參照品牌牌使用的的標準或或模版制制定品牌牌使用方方案、廣廣告設計計方案等等；企劃部審審查品牌牌使用、、廣告設設計等方方案，通通過后報報主管副副總審批批；審查審批批通過后后，各品品牌使用用單位按按要求使使用品牌牌；企劃部監(jiān)監(jiān)督各品品牌使用用單位的的品牌使使用情況況，若發(fā)發(fā)現使用用不規(guī)范范不合理理的情況況，則提提出修改改意見；；投資發(fā)展展部根據據投資戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃選擇投投資項目目，并制制定項目目建議書書；企劃部根根據項目目建議書書等資料料制定品品牌使用用方案；；主管副總總審批，，總經理理辦公會會審議投投資項目目的品牌牌使用方方案；通過后，，授權使使用品牌牌。五、流程文件件、表單單：《品牌使使用方案案》《《廣告設設計方案案》《《項目建建議書》》六、業(yè)務風險險：品牌使用用不規(guī)范范、不統統一七、流程控制制點：品牌使用用、廣告告設計方方案的審審查控制目的的：增強強品牌使使用的規(guī)規(guī)范性、、統一性性控制手段段：企劃部審審查品牌牌使用、、廣告設設計方案案，主管管副總審審批，總總經理辦辦公會審審議控制依據據：公司品牌牌管理規(guī)規(guī)定和CI使用規(guī)范范總經辦流流程：1、來訪訪接待流流程2、行政政督辦流流程3、外部部服務流流程4、信息息反饋流流程來訪接待待流程直接負責責人：總總經辦相關部門門總經辦1、提出出訪問要要求來訪者總經理8、根據據總經理理授意進進行后續(xù)續(xù)安排5、來訪訪接待準準備工作作6、安排排總經理理同來訪訪者會面面4、與來來訪者約約定來訪訪時間，，做接待待準備2、問清清來訪目目的、時時間等，，向總經經理征求求意見3、是否否方便接接待是否7、接待待結束，，禮貌送送走來訪訪者，并并作記錄錄接待記錄錄6、如期期到訪6、同來來訪者會會面流程說明明流程名稱稱：來訪接待待流程流程編號號：LS-ZJB-001一、流程目的的：明確來訪訪接待工工作的整整個流程程二、流程目標標：規(guī)范來訪訪接待工工作，使使來訪者者對公司司滿意，，維護公公司形象象三、流程負責責人：直接負責責人：總總經辦；；間接負負責人：：總經理理、相關關部門四、流程描述述：來訪者提提出訪問問要求；；總經辦問問清來訪訪目的、、時間等等，向總總經理征征求意見見；總經理就就是否方方便接待待給出意意見；若總經理理方便接接待，則則總經辦辦與來訪訪者約定定接待時時間，并并通知相相關部門門為接待待來訪者者做準備備工作；；相關部門門為接待待來訪者者作準備備工作；；來訪者如如期到訪訪，總經經辦安排排總經理理同來訪訪者見面面；接待結束束后，禮禮貌送走走來訪者者，并做做好接待待記錄；；若總經理理不方便便接待，，則總經經辦根據據總經理理授意進進行后續(xù)續(xù)安排。。五、流程文件件、表單單：《接待記錄錄》六、業(yè)務風險險：來訪者對對公司不不滿意七、流程控制制點：總經辦來來訪接待待安排控制目目的：：保證證來訪訪接待待工作作順利利完成成，來來訪者者對安安排滿滿意控制手手段：：來訪訪接待待安排排控制依依據：：來訪訪接待待流程程行政督督辦流流程直接負負責人人：總總經辦辦總經理理總經辦辦相關部部門1、下下達工工作指指示、、文件件批示示、會會議決決議等等2、根根據指指示、、批示示、決決議傳傳達到到各部部門相關文文檔3、實實施、、辦理理4、催催查督督辦5、向向總經經理匯匯報辦辦理情情況6、相相關材材料存存檔備注：：總經辦辦在催催查督督辦過過程中中掌握握以下下要點點：掌握時時間，，督促促相關關部門門在規(guī)規(guī)定的的時間間內開開始、、完成成；如如果批批示沒沒有規(guī)規(guī)定時時限要要求，，及時時與總總經理理溝通通。掌握進進度，，適時時進行行進度度調查查，根根據工工作進進度安安排，，向總總經理理匯報報。掌握辦辦理情情況，，總經經辦應應建立立重要要事件件催查查督辦辦記錄錄，對對于工工作的的辦理理時限限狀況況、總總經理理對事事件的的評價價等情情況作作好記記錄。。流程說說明流程名名稱：：行政督督辦流流程流程編編號：：LS-ZJB-002一、流程目目的：明確公公司內內部行行政事事務督督辦的的整個個流程程二、流程目目標：規(guī)范總總經理理的文文件批批示、、工作作指示示、會會議決決議的的督辦辦工作作，保保證總總經理理的命命令得得到貫貫徹三、流程負負責人人：直接負負責人人：總總經辦辦；間間接負負責人人：相相關部部門、、總經經理四、流程描描述：總經理理下達達工作作指示示、文文件批批示、、會議議決議議等；；總經辦辦根據據總經經理的的指示示、批批示、、會議議決議議等，，將相相關信信息、、文件件傳達達到各各部門門；各部門門按照照指示示、批批示進進行辦辦理；；總經辦辦負責責催查查督辦辦，總總經辦辦在催催查督督辦過過程中中掌握握以下下要點點：掌握時時間，，督促促相關關部門門在規(guī)規(guī)定的的時間間內開開始、、完成成；如如果批批示沒沒有規(guī)規(guī)定時時限要要求，，及時時與總總經理理溝通通掌握進進度，，適時時進行行進度度調查查，根根據工工作進進度安安排，，向總總經理理匯報報掌握辦辦理情情況，，總經經辦應應建立立重要要事件件催查查督辦辦記錄錄，對對于工工作的的辦理理時限限狀況況、總總經理理對事事件的的評價價等情情況作作好記記錄；；總經辦辦按時時限向向總經經理匯匯報辦辦理情情況；；總經辦辦將相相關材材料存存檔。。五、流程文文件、、表單單：《文件件》六、業(yè)務風風險：相關部部門實實施辦辦理不不及時時七、流程控控制點點：總經辦辦催查查督辦辦控制目目的：：確保?？偨浗浝淼牡臅h議決議議、指指示、、批示示等事事項的的及時時辦理理控制手手段：：催查查督辦辦控制依依據：：行政政督辦辦流程程外部服服務流流程直接負負責人人：總總經辦辦總經辦辦總經理理1、下下達工工作指指示、、會議議決議議等2、將將決議議、指指示上報總總經理理相關文文檔3、下下達工工作指指示、、命令令5、向向上級級單位位匯報報辦理理情況況6、相相關材材料存存檔上級單單位4、行行政督督辦流流程流程說說明流程名名稱：：外部服服務流流程流程編編號：：LS-ZJB-003一、流程目目的：明確傳傳達、、督辦辦上級級單位位相關關指示示的整整個流流程二、流程目目標：規(guī)范上上級有有關單單位工工作指指示、、會議議決議議的傳傳達、、督辦辦工作作，保保證上上級命命令得得到貫貫徹三、流程負負責人人：直接負負責人人：總總經辦辦；間間接負負責人人：總總經理理、相相關部部門四、流程描描述：上級有有關單單位向向公司司下達達工作作指示示、會會議決決議等等；總經辦辦向總總經理理匯報報上級級有關關單位位下達達的指指示、、決議議等，，將相相關信信息、、文件件上報報總經經理；；總經理理根據據上級級指示示、決決議下下達工工作指指示、、命令令；總經辦辦根據據總經經理的的工作作指示示、命命令督督促相相關部部門進進行實實施、、辦理理，并并進行行跟蹤蹤協調調；總經理理向上上級有有關單單位匯匯報辦辦理情情況；；總經辦辦將相相關資資料存存檔。。五、流程文文件、、表單單：《文件》六、業(yè)務風風險：相關部部門實實施辦辦理不不及時時七、流程控控制點點：總經辦辦催查查督辦辦控制目目的：：確保保上級級單位位的會會議決決議、、指示示等事事項的的及時時辦理理控制手手段：：催查查督辦辦控制依依據：：外部部服務務流程程信息反反饋流流程直接負負責人人：總總經辦辦總經辦辦總經理理3、每每周向向各職職能部部門、、下屬屬公司司分別別下發(fā)發(fā)信息息反饋饋表4、部部門負負責人人填寫寫意見見反饋饋表信息反反饋表表4、下下屬公公司負負責人人填寫寫意見見反饋饋表2、通通過寫寫信或或發(fā)E-mail形式反反饋信信息相關材料存存檔各職能部門門員工下屬公司7、審閱信信息反饋報報告，查收收信件或E-mail，并下達工作作指示6、總結，，編寫信息息反饋報告告5、匯總、、分析各方方面反饋的的信息信息反饋報報告1、設置總總經理信箱箱或通知各各普通員工工總經理的的E-mail地址8、行政督督辦流程流程說明流程名稱：：信息反饋流流程流程編號：：LS-ZJB-004一、流程目的：明確從收集集信息反饋饋到總經理理根據信息息反饋下達達工作指示示的整個過過程二、流程目標：規(guī)范公司的的信息反饋饋工作，保保證信息如如實地反映映到總經理理三、流程負責人人：直接負責人人：總經辦辦；間接負負責人：各各職能部門門負責人、、下屬公司司負責人、、員工、總總經理四、流程描述：總經辦設置置總經理信信箱或通知知各普通員員工總經理理的E-mail地址；員工通過寫寫信或發(fā)E-mail的形式向總總經理反饋饋信息；總經辦每周周向各職能能部門和下下屬公司分分別下發(fā)信信息反饋表表；各職能部門門負責人和和下屬公司司負責人填填寫信息反反饋表；總經辦匯總總、分析各各方面反饋饋的信息；；總經辦總結結、編寫信信息反饋報報告；總經理審閱閱信息反饋饋報告，查查收信件或或E-mail，并根據信息息反饋下達達工作指示示；總經辦根據據總經理下下達的工作作指示督辦辦執(zhí)行。五、流程文件、、表單：《信息反饋饋表》《信信息反饋報報告》六、業(yè)務風險：信息反饋不不真實、不不可靠七、流程控制點點：總經辦編寫寫信息反饋饋報告控制目的：：確保各部部門/下屬屬公司的信信息真實有有效地反映映到總經理理控制手段：：總經辦認認真匯總、、分析各方方面反饋的的信息控制依據：：公司信息息反饋制度度人力資源部部流程：1、人力資資源規(guī)劃流流程2、年度培培訓計劃制制定流程3、員工招招聘流程4、工資發(fā)發(fā)放流程人力資源規(guī)規(guī)劃流程直接負責人人：人力資資源部人力資源部部總經理辦公公會各部門/各各單位年度經營目目標1、根據公公司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略確定并下達達年度經營營目標3、下發(fā)人人力資源需需求表和規(guī)規(guī)劃通知人力資源需需求表人力資源需需求表4、草擬人人力資源需需求5、了解內內部、外部部人力資源源狀況5、人力資資源需求分分析6、編制人人力資源規(guī)規(guī)劃草案人力資源規(guī)規(guī)劃草案7、總經理理辦公會審審批人力資源規(guī)規(guī)劃8、完善定定稿人力資資源規(guī)劃9、組織各各部門/單單位更新現現行規(guī)劃注：人力資源規(guī)規(guī)劃內容包包括：前期期工作的診診斷、組織織管理規(guī)劃劃、晉升規(guī)規(guī)劃、人員員補充規(guī)劃劃、培養(yǎng)開開發(fā)規(guī)劃（（為企業(yè)中中長期發(fā)展展事先準備備人才）、、配備規(guī)劃劃（組織內內部人員水水平流動））、薪酬規(guī)規(guī)劃、考核核規(guī)劃、員員工職業(yè)生生涯規(guī)劃等等。2、經營目目標分解，，形成本單單位人才目目標集團年度經經營目標下下達流程投資發(fā)展部部流程說明流程名稱：：人力資源規(guī)規(guī)劃流程流程編號：：LS-RLZY-001一、流程目的：明確人力資資源部根據據年度經營營目標、內內外部的需需求情況編編制人力資資源規(guī)劃的的整個流程程二、流程目標：為公司編制制人力資源源規(guī)劃，以以確保公司司人力資源源需求三、流程負責人人：直接負責人人：人力資資源部；間間接負責人人：總經理辦公公會、投資資發(fā)展部、、各部門/單位四、流程描述：投資發(fā)展部部根據公司司發(fā)展戰(zhàn)略略提出年度度經營目標標；各部門/單單位將經營營目標分解解，確定本本部門的人人才目標；；人力資源部部根據年度度經營目標標下發(fā)人力力資源需求求表和規(guī)劃劃通知；各部門根據據本部門的的人才目標標提交人力力資源需求求表；人力資源部部根據內外外部需求以以及各部門門的人力資資源需求表表進行人力力資源需求求分析；人力資源部部依據人力力資源需求求分析結果果編寫人力力資源規(guī)劃劃草案（人人力資源規(guī)規(guī)劃內容包包括：前期期工作的診診斷、組織織管理規(guī)劃劃、晉升規(guī)規(guī)劃、人員員補充規(guī)劃劃、培養(yǎng)開開發(fā)規(guī)劃（（為企業(yè)中中長期發(fā)展展事先準備備人才）、、配備規(guī)劃劃（組織內內部人員水水平流動））、薪酬規(guī)規(guī)劃、考核核規(guī)劃、員員工職業(yè)生生涯規(guī)劃等等）；報送總經理理辦公會審審批；經總經理辦辦公會審批批后修改定定稿；人力資源部部組織各部部門/單位位更新現行行人力資源源規(guī)劃。五、流程文件、、表單：《年度經營營目標》《《人力資源源需求表》》《人力資資源規(guī)劃草草案》《人人力資源規(guī)規(guī)劃》六、業(yè)務風險：人力資源規(guī)規(guī)劃編制不不合理，滿滿足不了公公司發(fā)展需需求七、流程控制點點：總經理辦公公會對人力力資源規(guī)劃劃的審批控制目的：：保證人力力資源規(guī)劃劃科學、合合理，符合合公司發(fā)展展要求，促促進公司人人力資源工工作的拓展展控制手段：：總經理辦公公會審批控制依據：：提出的年年度經營目目標、人才才目標以及及公司現有有人力需求求狀況年度培訓計計劃制定流流程直接負責人人：人力資資源部總經理人力資源部部各部門/單單位1、下發(fā)培訓需需求表，征求意見培訓需求表表2、統計，，上報培訓需求表表3、獲取各各方面信息息，分析匯總，，制定計劃劃年度培訓計計劃4、審批年度培訓計計劃5、下發(fā)培培訓計劃年度培訓計計劃內部培訓流流程外部培訓流流程培訓計劃的的制定考慮慮上年度考考核情況、、上年度培培訓執(zhí)行情情況、公司司的定崗定定編計劃、、員工的培培訓需求等等方面應屆畢業(yè)生生培訓流程新員工培訓流程流程說明流程名稱：：年度培訓計計劃制定流流程流程編號：：LS-RLZY-002一、流程目的：明確從將各各部門培訓訓需求匯總總分析后到到制定年度度分析報告告的整個過過程二、流程目標：制定符合公公司培訓需需求的年度度培訓計劃劃三、流程負責人人：直接負責人人：人力資資源部；間間接負責人人：總經理理、各部門門/單位四、流程描述：由人力資源源部下發(fā)培培訓需求表表，征求意意見；各部門根據據需求填寫寫培訓需求求表；人力資源部部將相關信信息匯總、、分析后制制定年度培培訓計劃交交總經理審審批（培訓訓計劃的制制定考慮上上年度考核核情況、上上年度培訓訓執(zhí)行情況況、公司的的定崗定編編計劃、員員工的培訓訓需求等方方面）；總經理審批批年度培訓訓計劃；人力資源部部下發(fā)審批批后的年度度培訓計劃劃，并按計計劃進行培培訓。五、流程文件、、表單：《培訓需求求表》《年年度培訓計計劃》六、業(yè)務風險：年度培訓計計劃制定不不合理給公公司帶來的的損失七、流程控制點點：年度培訓計計劃的審批批控制目的：：保證員工工培訓順利利、有效、、高質量的的進行控制手段：：總經理審審批控制依據：：人力資源源部對培訓訓需求的分分析員工招聘流流程直接負責人人：人力資資源部公司領導人力資源部部需求部門4、通過學學校、招聘聘機構、網網絡、廣告告等多種方方式招聘6、共同面面試，進行行結構化試題考試試、背景調調查并填寫面試試評價單是否通過10、整理理存檔新員員工資料，，作新員工工培訓計劃劃是否新進員工培訓流程8、部門分分管領導面面試7、提出人人選報告是否通過是員工接收流流程9、體檢是是否合格是否5、根據崗崗位描述、、工作分析析、篩選或或初試1、部門提提出計劃外外需求，填填寫補員申申請表3、需求部部門分管領領導審批否參加招聘員員工5、填寫應應聘人員簡簡歷應聘人員簡簡歷補員申請表表面試評價單單面試評價單單人選報告結構化試題題涉及心理理分析，性性格取向分分析，IQ、邏輯能力、、專業(yè)知識識等方面。。2、結合定定崗定編工工作提出意意見和建議議1、依據定崗定定編計劃確確定需求8、總經理理面談8、總經理理辦公會討討論流程說明流程名稱：：員工招聘流流程流程編號：：LS-RLZY-003一、流程目的：明確人力資資源部根據據公司需求求招聘新員員工的整個個流程二、流程目標：熟悉招聘工工作流程，，提高招聘聘效率，招招聘符合公公司需求的的員工三、流程負責人人：直接負責人人：人力資資源部；間間接負責人人：相關部部門負責人人、公司領領導四、流程描述：人力資源部部依據定崗崗定編計劃劃確定需求求或用人部部門提出計計劃外需求求，填寫補補員申請表表報送人力力資源部；；人力資源部部結合定崗崗定編計劃劃提出書面面意見和建建議，包括括是否必須須進行招聘聘，有沒有有其他途徑徑解決缺員員問題等；；提出意見見后返還申申請部門報報送其分管管領導；需求部門分分管領導審審批計劃外外需求（補補員申請表表）；人力資源部部通過學校校、媒體、、網絡等多多種方式進進行招聘；；應聘人員提提供簡歷，，人力資源源部根據用用人條件篩篩選或初試試；人力資源部部與用人部部門共同進進行面試并并填寫面試試評價單；；對面試人人員進行背背景調查；；在面試過過程中應該該運用涉及及心理分析析、性格取取向分析、、IQ、邏輯能力、、專業(yè)知識識等方面的的結構化試試題進行測測試；人力資源部部提出人選選報告并將將面試評價價單和人選選報告報送送公司領導導；由需求部門門分管領導導進行面試試，通過后后由總經理理進行面談談，總經理理辦公會進進行討論；；公司領導面面試通過后后人力資源源部安排體體檢；新聘員工體體檢合格后后，由人力力資源部辦辦理接收、、培訓相關關事宜，同同時將新員員工資料整整理存檔。。五、流程文件、、表單：《補員申請請表》《應應聘人員簡簡歷》、《《面試評價價單》、《《人選報告告》六、業(yè)務風險：招聘到不符符合用人部部門要求的的員工七、流程控制點點1：根據用人條條件篩選或或初試控制目的：：初步篩選選，縮小招招聘范圍控制手段：：初試或篩篩選控制依據：：工作描述述體系、工工作分析、、用人條件件流程控制點點2：人力資源部部和用人部部門共同面面試控制目的：：確保要招招聘人員符符合人力資資源部和用用人部門的的要求控制手段：：共同面試試，雙方通通過，人力力資源部填填寫面試評評價單并編編制人選報報告控制依據：：結構化試試題、用人人條件工資發(fā)放流流程直接負責人人：人力資資源部人力資源部部財務管理部部各部門總經理3、由總經經理簽字3、部長審審核簽字7、部門領領導簽字領領取工資單單，并發(fā)到到個人考核、社會會保險扣減工資月月報表4、制作工工資數據電電子文檔、、復印公司司工資明細細表、匯總總表送財務務管理部5、根據工工資明細表表和工資數數據電子文文檔辦理銀銀行工資劃劃帳工作工資明細表表工資匯總表表6、制作員員工工資單單工資單8、員工到到銀行帳戶戶領取工資資工資明細表表工資匯總表表工資匯總表表2、編制全全公司工資資明細表、、匯總表工資明細表表工資匯總表表1、根據對員工工的績效考考核及社會會保險扣減減情況編制制考核、社會會保險扣減減工資月報報表流程說明流程名稱：：工資發(fā)放流流程流程編號：：LS-RLZY-004一、流程目的：明確從編制制全公司工工資明細表表、工資匯匯總表、制制作員工工工資單到工工資發(fā)放的的整個流程程二、流程目標：規(guī)范公司的的工資發(fā)放放工作三、流程負責人人：直接負責人人：人力資資源部；間間接負責人人：總經理理、財務管管理部、各各部門負責責人四、流程描述：人力資源部部根據對員員工的績效效考核及社社會保險扣扣減情況編編制考核、、社會保險險扣減工資資月報表；；人力資源部部編制全公公司工資明明細表和工工資匯總表表；工資匯總表表經人力資資源部部長長審核后交交由總經理理簽字；總經理簽字字后人力資資源部制作作工資數據據電子文檔檔并復印公公司工資明明細表和工工資匯總表表送財務管管理部；財務管理部部根據工資資明細表及及工資數據據電子文檔檔辦理銀行行工資劃帳帳工作；人力資源部部根據扣除除個人所得得稅的工資資數據制作作員工工資資單；人力資源部部向各部門門負責人發(fā)發(fā)放工資單單，由部門門負責人交交給員工；；員工到銀行行領取工資資。五、流程文件、、表單：《工資明細細表》《工資匯總總表》《工工資單》《《考核、社社會保險扣扣減工資月月報表》六、業(yè)務風險：工資匯總要要準確無誤誤七、流程控制點點：對工資匯總總表的審核核控制目的：：確保工資資匯總表準準確控制制手手段段：：部部長長審審核核簽簽字字、、總總經經理理簽簽字字控制制依依據據：：員員工工工工資資基基數數和和績績效效考考核核情情況況財務務管管理理部部流流程程：1、、預預算算編編制制、、審審核核、、控控制制流流程程2、、資資金金管管理理流流程程3、、費費用用報報銷銷流流程程預算算編編制制、、審審核核、、控控制制流流程程直接接負負責責人人：：財財務務管管理理部部各部部門門/下下屬屬公公司司投資資發(fā)發(fā)展展部部審計計監(jiān)監(jiān)察察部部3、、預預算算編編制制預算算報報表表9、、審審批批年年度度預預算算草草案案15、、匯匯總總編編制制預預算算執(zhí)執(zhí)行行報報告告和和差差異異分分析析報報告告財務務管管理理部部預算算管管理理委委員員會會4、、督督促促指指導導7、、初初審審下下屬屬公公司司的的投投資資預預算算12、、根根據據年年度度預預算算方方案案監(jiān)監(jiān)督督、、控控制制預預算算的的執(zhí)執(zhí)行行情情況況8、、初初審審、、協協調調平平衡衡各各部部門門損損益益預預算算，，匯匯總總后后編編制制預預算算草草案案11、、預預算算執(zhí)執(zhí)行行10、、向向各各部部門門下下發(fā)發(fā)經經審審批批確確定定的的預預算算方方案案13、、就就預預算算執(zhí)執(zhí)行行中中的的重重大大事事項項或或有有關關特特定定問問題題，，接接受受預預算算管管理理委委員員會會的的委委托托組組織織調調查查2、、根根據據預預算算管管理理委委員員會會的的決決定定，，編編制制并并下下發(fā)發(fā)預預算算編編制制方方針針預算算編編制制方方針針年度度預預算算草草案案年度度預預算算草草案案年度度預預算算方方案案預算算執(zhí)執(zhí)行行報報告告差異異分分析析報報告告16、、審審議議預算算執(zhí)執(zhí)行行報報告告差異異分分析析報報告告定期期向向預預算算管管理理委委員員會會匯匯報報預預算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況集團團年年度度經經營營目目標標下下達達流流程程14、、月月度度提提供供預預算算執(zhí)執(zhí)行行反反饋饋，，季季度度提提供供預預算算差差異異分分析析表表5、、審審核核主管管領領導導預算算執(zhí)執(zhí)行行反反饋饋差異異分分析析表表1、、下下達達預預算算年年度度經經營營目目標標6、、報報財財務務管管理理部部、、投投資資發(fā)發(fā)展展部部年度度經經營營目目標標流程程說說明明流程程名名稱稱：：預算算編編制制、、審審批批、、控控制制流流程程流程程編編號號：：LS-CWGL-001一、、流程程目目的的：明確確預預算算編編制制、、審審批批、、控控制制的的整整個個流流程程二、流程目標：規(guī)范公司預算算編制、審批批、執(zhí)行、控控制的相關工工作三、流程負責人：直接負責人：：財務管理部部；間接負責責人：各部門門/下屬公司司主管領導、、預算管理委委員會、投資資發(fā)展部、審審計監(jiān)察部、、各部門/下下屬公司四、流程描述：預算管理委員員會下達預算算年度經營目目標；財務管理部根根據預算管理理委員會的決決定，編制并并下發(fā)預算編編制的指導方方針；各部門/下屬屬公司編制預預算，編制完完畢后報各部部門/下屬公公司主管領導導（主管副總總或下屬公司司總經理）審審核；財務管理部督督促指導各部部門/下屬公公司編制預算算；各部門/下屬屬公司主管領領導審核預算算；各部門/下屬屬公司將經主主管領導審核核通過后的預預算報送財務務管理部，下下屬公司的投投資預算報送送投資發(fā)展部部；投資發(fā)展部初初審下屬公司司上報的投資資預算，檢查查是否與公司司總體經營目目標相符，通通過后轉交財財務管理部；；財務管理部根根據預算的編編制原則，初初審、協調平平衡各部門的的預算，匯總總后編制公司司的預算草案案；預算管理委員員會審批財務務管理部匯總總編制的預算算草案；財務管理部將將經審批確定定的預算方案案下發(fā)各部門門/下屬公司司執(zhí)行；各部門/下屬屬公司執(zhí)行預預算；財務管理部根根據年度預算算方案監(jiān)督、、控制各部門門預算的實際際執(zhí)行情況，，并定期向預預算管理委員員會匯報；審計監(jiān)察部就預算執(zhí)行中中的重大事項項或有關特定定問題，接受受預算管理委委員會的委托托組織調查；財務管理部每每月向各部門/下屬公司提提供預算執(zhí)行行反饋，每季季度提供預算算差異分析表表；預算執(zhí)行完畢畢后，財務管管理部按要求求匯總編制預預算執(zhí)行情況況報告和差異異分析報告，，報預算管理理委員會審議議；預算管理委員員會審議預算算執(zhí)行情況報報告和差異分分析報告。五、流程文件、表表單：《年度經營目目標》《預算算編制方針》》《預算報表表》《年度預預算草案》《《年度預算方方案》《預算算執(zhí)行反饋》》《差異分析析表》《預算算執(zhí)行報告》》《差異分析析報告》六、業(yè)務風險：預算編制不合合理，控制不不力七、流程控制點1：預算管理委員員會審批預算算草案控制目的：確確保預算編制制合理，符合合公司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略控制手段：預預算管理委員員會對預算草草案的審批控制依據：公公司全面預算算管理制度流程控制點2：財務管理部對對預算執(zhí)行進進行監(jiān)督控制制控制目的：保保證預算順利利執(zhí)行，完成成年度經營目目標控制手段：財財務管理部監(jiān)監(jiān)督預算執(zhí)行行情況，審計計監(jiān)察部組織織調查控制依據：公公司全面預算算管理制度資金管理流程程直接負責人：：財務管理部部下屬公司公司領導各部門1、各部門按按實際需求提提出用款申請請財務管理部2、部門領導導審批存檔3、年度/季季度/月資金預算規(guī)劃劃用款申請單資金需求是否否在預算內4、資金劃撥撥5、申請?zhí)嘏蛐薷念A算算6、審核批準準手續(xù)、票據據是否齊全，，審核預算12、根據公公司的資金狀狀況，分析籌籌資、投資機機會年度預算編制流程7、主管副總總、總經理依依權限進行審審批13、對某些些籌資、投資資機會進行可可行性分析14、每月匯匯總制作資金金收支表，報報公司領導審審閱11、管理銀銀行與公司帳帳戶間的關系系10、接受/管理資金平平衡/調撥資資金9、如實反映映資金收支情情況8、資金劃撥撥15、審閱資金收支表是否流程說明流程名稱：資金管理流程程流程編號：LS-CWGL-002一、流程目的：明確公司日常常資金管理的的整個過程二、流程目標：確保日常資金金的使用與預預算一致，資資金使用得到到有效控制三、流程負責人：直接負責人：：財務管理部部；間接負責責人：公司領領導、各部門門、下屬公司司四、流程描述：各部門根據實實際需求提出出用款申請，，填寫用款申申請單；部門領導對需需求進行審核核；財務管理部制制定年度/季季度/月資金金預算規(guī)劃；；若資金需求在在預算內，則則財務管理部部進行資金劃劃撥；若資金需求不不在預算內，，則各部門申申請?zhí)嘏蛘哒咝薷念A算；；財務管理部審核批準手續(xù)續(xù),票據是否否齊全,審核核預算；主管副總、總總經理按照權權限進行審批批；財務管理部進進行資金劃撥撥；下屬公司如實實反映資金收收支情況；財務管理部接受資金/管管理資金并平平衡/調撥資資金；財務管理部管管理銀行與公公司間帳戶關關系；財務管理部根根據公司資金金狀況，分析析籌資、投資資機會；財務管理部對對某些籌資、、投資機會進進行可行性分分析；財務管理部每月匯總制作作資金收支表表，報公司領領導審閱；公司領導審閱閱資金收支表表。五、流程文件、表表單：《用款申請單單》《資金收收支表》六、業(yè)務風險：資金使用與預預算不一致，，資金使用失失控七、流程控制點：公司領導對資資金需求申請請的審批控制目的：確確保資金使用用得到有效控控制控制手段：公公司領導按照照權限審批資資金需求申請請，公司預算算控制控制依據：公公司資金管理理制度費用報銷流程程直接負責人：：財務管理部部會計/出納人人員各部門員工部門領導/財財務部長/總總經理1、填寫報銷銷單及其他支支持文件財務管理部6、付出現金金存檔7、付出現金金報銷單2、依權限審審批報銷申請請3、預算審核核4、是否已申申請備用金5、報銷額是是否小于備用用金8、收入現金金9、帳務處理理報銷單必須得得到審批，具具體是指：對于預算內的的報銷，需要要得到相應權權限的審批對于預算外的的報銷，需要要得到包括總總經理在內的的各級領導審審批注：報銷各項費用用時，必須持持合法的憑證證票據，無稅稅務監(jiān)制章的的發(fā)票或無財財政局監(jiān)制章章的收費收據據，一律不予予報銷；辦理報銷業(yè)務務，須將原始始憑證整齊有有序地貼在報報帳單或差旅旅費報銷單的的左上角后面面；凡跨年度時間間超過一年的的合法票據，，需寫清理由由，并經部門門責任人批準準后，方可報報銷否是否是是是否否流程說明流程名稱：費用報銷流程程流程編號：LS-CWGL-003一、流程目的：明確從填寫報報銷單到付出出現金的整個個費用報銷過過程二、流程目標：規(guī)范公司的費費用報銷工作作三、流程負責人：直接負責人：：財務管理部部；間接負責責人：各部門門員工、部門門領導/財務務部部長/總總經理四、流程描述：員工填寫報銷銷單及其他支支持文件（注注：報銷各項費用用時，必須持持合法的憑證證票據，無稅稅務監(jiān)制章的的發(fā)票或無財財政局監(jiān)制章章的收費收據據，一律不予予報銷；辦理理報銷業(yè)務，，須將原始憑憑證整齊有序序地貼在報帳帳單或差旅費費報銷單的左左上角后面；；凡跨年度時時間超過一年年的合法票據據，需寫清理理由，并經部部門責任人批批準后，方可可報銷）；部門領導/財財務部長/總總經理根據權權限審批報銷銷申請；財務管理部預預算會計審核核預算；財務管理部查查詢員工是否否已申請備用用金；財務管理部查查詢員工申請請的備用金是是否超過報銷銷金額；對于沒有申領領備用的員工工，付出現金金；對于備用金少少于報銷金額額的員工，付付出現金；對于備用金多多于報銷金額額的員工，收收取現金；會計進行帳務務處理并存檔檔。五、流程文件、表表單：《報銷單》六、業(yè)務風險：費用報銷不規(guī)規(guī)范七、流程控制點：對報銷申請的的審批控制目的：規(guī)規(guī)范公司的費費用報銷工作作，控制費用用支出控制手段：部部門領導/財財務管理部部部長/總經理理根據權限審審批報銷申請請控制依據：費費用報銷制度度企業(yè)管理部流流程：1、目標管理理流程2、公司制度度、流程管理理流程3、計算機等等IT設備采購申請請、驗收、登登記流程目標管理流程程直接負責人：：企業(yè)管理部部投資發(fā)展部總經理辦公會會各部門/下屬屬公司1、下達年度度經營目標財務管理部人力資源部3、根據年度度經營目標和和目標責任書書形成本部門門/公司的月月度執(zhí)行目標標2、將年度經經營目標按績績效考核周期期進行分解，，形成各部門門/下屬公司司的目標責任任書存檔企業(yè)管理部5、投資分析析4、進行日常常運營管理，，按月提交目目標執(zhí)行情況況報表及匯報報資料5、財務、資資產分析及預預算執(zhí)行情況況5、人才目標標執(zhí)行情況分分析5、市場目標標、管理目標標執(zhí)行情況分分析6、分析各部部門/下屬公公司的目標執(zhí)執(zhí)行情況，每每月提交管理理監(jiān)控報告7、審議9、將目標管管理監(jiān)控報告告作為績效考考核的依據8、管理監(jiān)控控報告定稿，，報送總經理理、投資發(fā)展展部、人力資資源部并存檔檔集團年度經營營目標下達流流程年度經營目標標經營目標執(zhí)行行情況報表及及匯報資料目標責任書目標管理監(jiān)控控報告流程說明流程名稱：目標管理流程程流程編號：LS-QYGL-001一、流程目的：明確公司經營營目標分解、、執(zhí)行、監(jiān)控控的整個過程程二、流程目標：規(guī)范公司的目目標管理工作作，為公司的的績效考核和和戰(zhàn)略制定提提供依據三、流程負責人：直接負責人：：企業(yè)管理部部；間接負責責人：投資發(fā)發(fā)展部、總經經理辦公會、、財務管理部部、人力資源源部、各部門門/下屬公司司四、流程描述：投資發(fā)展部根根據公司發(fā)展展戰(zhàn)略和各產產業(yè)板塊的投投資收益分析析制定并下達達年度經營目目標；企業(yè)管理部將將年度經營目目標按績效考考核周期進行行分解，形成成各部門/下下屬公司的目目標責任書；；各部門/下屬屬公司根據年年度經營目標標和目標責任任書形成本部部門/公司的的月度執(zhí)行目目標；各部門/下屬屬公司進行日日常運營管理理，按月提交交目標執(zhí)行情情況報表及匯匯報資料；根據各部門/下屬公司提提交的目標執(zhí)執(zhí)行情況報表表及匯報資料料，投資發(fā)展展部進行投資資分析，企業(yè)業(yè)管理部進行行市場目標、、管理目標執(zhí)執(zhí)行情況分析析，財務管理理部進行財務務、資產分析析及預算執(zhí)行行情況分析，，人力資源部部進行人才目目標執(zhí)行情況況分析；企業(yè)管理部將將以上分析進進行綜合，總總結各部門/下屬公司的的目標執(zhí)行情情況，每月編編寫并提交目目標管理監(jiān)控控報告；總經理理辦公公會審審議目目標管管理監(jiān)監(jiān)控報報告；；審議通通過后后，企企業(yè)管管理部部修改改定稿稿目標標管理理監(jiān)控控報告告，報報送總總經理理、投投資發(fā)發(fā)展部部和人人力資資源部部，并并存檔檔；人力資資源部部將目目標管管理監(jiān)監(jiān)控報報告作作為績績效考考核的的依據據。五、流程文