宏酷財(cái)稅-預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議

神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第二章 預(yù)算管理索引號(hào)預(yù)算管理001第一節(jié) 預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議2－1－1－PAGE5神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第二章 預(yù)算管理索引號(hào)預(yù)算管理001第一節(jié) 預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議主題版本號(hào)生效日期修改日期編制單位核準(zhǔn)者12020/4/1預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議作廢日期作廢執(zhí)行人2－專項(xiàng)成本分解控制模型1－1－PAGE1預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議范圍預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議系指在各部門事先對(duì)本部門下一年度工作進(jìn)行充分預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，公司召開(kāi)由公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理級(jí)參加的會(huì)議?？刂颇繕?biāo)各部門在事先充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上參加會(huì)議確保根據(jù)各部門的預(yù)測(cè)平衡公司的戰(zhàn)略目標(biāo)來(lái)確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，并將其分解落實(shí)到相關(guān)部門主要控制點(diǎn)將協(xié)調(diào)后的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值與各部門經(jīng)理提交的預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行對(duì)比，將各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)值的比較分析，歸檔入人力資源部員工考核檔案，納入干部年終考核董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽發(fā)預(yù)算會(huì)議紀(jì)要和各部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值特定政策9月10日前各部門經(jīng)理提交初步預(yù)測(cè)報(bào)告，9月中旬第一個(gè)周末召開(kāi)預(yù)算會(huì)議公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理級(jí)參加年度預(yù)算會(huì)議，會(huì)議期間參加者如需請(qǐng)假，副總經(jīng)理以及部門經(jīng)理須有總經(jīng)理和董事長(zhǎng)的批準(zhǔn)，總經(jīng)理和執(zhí)行董事須有董事長(zhǎng)的批準(zhǔn)財(cái)務(wù)行政主管副總在預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議開(kāi)始時(shí)匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況會(huì)議必須確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，目標(biāo)中需包括各部門費(fèi)用制定依據(jù)及調(diào)整幅度預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議流程說(shuō)明C-02-001-001步驟涉及部門步驟說(shuō)明董辦秘書(shū)、辦公室秘書(shū)8月中旬董辦秘書(shū)通知辦公室秘書(shū)，確認(rèn)預(yù)算專題會(huì)議召開(kāi)時(shí)間辦公室秘書(shū)9月1日辦公室秘書(shū)通知各部門經(jīng)理及以上人員準(zhǔn)備預(yù)算專題會(huì)議資料，確定召開(kāi)日期并分發(fā)會(huì)議召開(kāi)所需資料清單各部門經(jīng)理9月10日各部門經(jīng)理根據(jù)下年度戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)、歷年銷售情況、銷售能力、研發(fā)能力、生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)能力、人力資源、資金狀況等情況提交初步預(yù)測(cè)報(bào)告，并預(yù)測(cè)本部門未來(lái)年度的收入和費(fèi)用。財(cái)務(wù)行政主管副總準(zhǔn)備未來(lái)年度的預(yù)算表格、1至8月預(yù)算執(zhí)行情況分析、四季度預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)辦公室秘書(shū)匯總各部門提交的初步預(yù)測(cè)報(bào)告，財(cái)務(wù)行政主管副總遞交的預(yù)算表格、1至8月預(yù)算執(zhí)行情況分析、四季度預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)作為預(yù)算會(huì)議初步審議內(nèi)容納入會(huì)議資料；另外將戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃也納入會(huì)議資料辦公室辦公室做好會(huì)議準(zhǔn)備，安排會(huì)議議程，預(yù)定開(kāi)會(huì)場(chǎng)所。財(cái)務(wù)行政主管副總財(cái)務(wù)行政主管副總準(zhǔn)備未來(lái)年度的預(yù)算表格、1至8月預(yù)算執(zhí)行情況分析、四季度預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，交給辦公室，納入會(huì)議資料辦公室擬定會(huì)議通知、復(fù)印上述會(huì)議資料并裝訂，并將會(huì)議通知和資料一并分發(fā)給會(huì)議參加人員董事長(zhǎng)、董事會(huì)董事、總經(jīng)理、各副總、各部門經(jīng)理級(jí)9月中旬的第一個(gè)周末召開(kāi)預(yù)算會(huì)議，確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值董事長(zhǎng)闡述董事會(huì)的戰(zhàn)略目標(biāo)要求各部門經(jīng)理闡述市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)研發(fā)、銷售服務(wù)、采購(gòu)物流、人事培訓(xùn)、投資、行政等預(yù)測(cè)報(bào)告和預(yù)測(cè)依據(jù)總經(jīng)理和相關(guān)副總、部門經(jīng)理結(jié)合目標(biāo)成本、協(xié)調(diào)公司資源確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，并分解至各部門的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值財(cái)務(wù)行政主管副總對(duì)預(yù)算表格的填制進(jìn)行說(shuō)明財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理將協(xié)調(diào)后的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值與各部門經(jīng)理提交的預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行對(duì)比，分析差異合理性，評(píng)估預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度，填寫(xiě)各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)值之比較分析，歸檔入人力資源部員工考核檔案，納入干部年終考核辦公室、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理次日辦公室整理會(huì)議紀(jì)要，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽發(fā)預(yù)算會(huì)議紀(jì)要和各部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值辦公室、人力資源部辦公室將會(huì)議紀(jì)