銀行系統(tǒng)反洗錢培訓(xùn)

60/60反洗鈔票內(nèi)部操縱的目標(biāo)是什么？2反洗鈔票內(nèi)部操縱的檢查，評(píng)價(jià)部門不應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)操縱度的制定和執(zhí)行部門。3.金融機(jī)構(gòu)反洗鈔票內(nèi)操縱度建設(shè)的差不多要求有哪些？金融機(jī)構(gòu)反洗鈔票合規(guī)治理部門能夠承擔(dān)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。錯(cuò)誤的客戶風(fēng)險(xiǎn)分類不是客戶身份識(shí)不中的內(nèi)容，金融該機(jī)構(gòu)可依照自身情況決定是否開(kāi)展此項(xiàng)工作。答案是錯(cuò)誤的?？蛻羯矸葑R(shí)不包含哪三層含義？金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識(shí)不義務(wù)的要緊法律依據(jù)是什么？為對(duì)私客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以凱利賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看一下客戶的那些身份證明文件？為境外對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以下凱利賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？為境內(nèi)對(duì)公該客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以凱利賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，假如存在代理人，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？15周歲客戶持家中戶口簿和本人學(xué)生一次性金融服務(wù)是指，為不在本銀行機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供以下哪些方面的一次性金融服務(wù)？異地開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶的，銀行除依照不同該賬戶類型核對(duì)規(guī)定規(guī)定額資料外，開(kāi)立對(duì)公人民幣活期存款賬戶及定期存款賬戶的識(shí)不對(duì)象有哪些？申請(qǐng)開(kāi)立專用存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具一下哪些證明文件？經(jīng)常項(xiàng)目要緊包括什么？資本項(xiàng)目要緊包括什么？開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)不主體為一下哪些人員？開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)不對(duì)象有哪些？對(duì)公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識(shí)不工作主體包括銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)不客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金的客戶身份。匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記哪些信息？銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)？匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記哪些信息？在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對(duì)個(gè)人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識(shí)不客戶身份？查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證是否真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查？銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息?人們銀行反洗鈔票處在對(duì)某商業(yè)銀行進(jìn)行反洗鈔票專項(xiàng)檢查時(shí)發(fā)覺(jué)，一些賬戶一年多未發(fā)生收付活動(dòng)、未欠開(kāi)戶行債務(wù)的銀行結(jié)算睡眠賬戶客戶洗鈔票風(fēng)險(xiǎn)分類治理的必要性包括哪些方面？客戶洗鈔票風(fēng)險(xiǎn)分類治理目標(biāo)有哪些銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要去銀行在綜合考慮和分析客戶的那些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶洗鈔票風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗鈔票風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素對(duì)關(guān)注類客戶，應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施基礎(chǔ)上視情采取如下哪些加強(qiáng)型措施金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，可對(duì)該金融機(jī)構(gòu)作出行政處罰《反洗鈔票法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)覺(jué)反洗鈔票活動(dòng)，有權(quán)向什么機(jī)關(guān)舉報(bào)依照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告治理方法》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告治理方法》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告治理方法》第十條明確規(guī)定，《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告治理方法》規(guī)定，《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告治理方法》規(guī)定客戶與證劵公司進(jìn)行金融交易，通過(guò)銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐懼融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督第八條規(guī)定了可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日金融機(jī)構(gòu)大額和能夠交易報(bào)告治理方法所稱的頻繁是請(qǐng)講出選項(xiàng)中的情況符合哪些可疑情形請(qǐng)問(wèn)李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型該賬戶的交易行為符合以下哪些能夠交易請(qǐng)問(wèn)XX商行的交易符合以下哪些可疑交易類型請(qǐng)問(wèn)A客戶的交易行為符合以下哪些可疑交易類型從融資目的來(lái)劃分，恐懼融資的表現(xiàn)形式氛圍哪幾種類型？從融資主體來(lái)劃分，恐懼融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型以下講法正確的有通過(guò)電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時(shí)，可能涉嫌恐懼融資可疑交易從賬戶開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐懼融資可疑交易涉嫌恐懼融資可疑交易的要緊特征能夠從以下哪些角度分析從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐懼融資從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐懼融資可疑交易第1267號(hào)決議、第1333號(hào)聯(lián)合國(guó)安理會(huì)1267委員會(huì)涉恐黑名單中國(guó)人民銀行開(kāi)展反洗鈔票非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作的目的反洗鈔票非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的步驟包括金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括需要金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)參與、配合的反洗鈔票非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管環(huán)節(jié)包括金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗鈔票信息有哪些哪些情況將阻礙金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性原則上，對(duì)全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗鈔票規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管反洗鈔票內(nèi)部操縱制度建設(shè)情況反洗鈔票工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況金融機(jī)構(gòu)反洗鈔票機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表金融機(jī)構(gòu)反洗鈔票內(nèi)操縱度建設(shè)情況表反洗鈔票非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管方法（試行）通過(guò)第三方識(shí)不數(shù)第33條通過(guò)代理行識(shí)不數(shù)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)不情況統(tǒng)計(jì)表其他情形是否包括“發(fā)覺(jué)問(wèn)題”在評(píng)估中發(fā)覺(jué)金融機(jī)構(gòu)在反洗鈔票工作中存在問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示對(duì)涉嫌違反反洗鈔票規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)治理人員談話反洗鈔票非現(xiàn)場(chǎng)約見(jiàn)談話記錄需要由走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗鈔票工作人員不得少于走訪金融機(jī)構(gòu)前，反洗鈔票非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)治理人員談話需要以下哪些講法是正確的反洗鈔票現(xiàn)場(chǎng)檢查反洗鈔票現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式反洗鈔票全面檢查的內(nèi)容應(yīng)包括人民銀行開(kāi)展反洗鈔票現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序依照反洗鈔票法第三十二條規(guī)定反洗鈔票檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束時(shí)，檢查組金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定金融機(jī)構(gòu)在配合反洗鈔票現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中有意提供虛假材料現(xiàn)場(chǎng)檢查預(yù)備時(shí)期包括哪些配合措施反洗鈔票法中專門規(guī)定了“反洗鈔票調(diào)查”一章以下講法正確的有，《反洗鈔票法》的保密規(guī)定反洗鈔票調(diào)查行政行為反洗鈔票調(diào)查中的封存措施反洗鈔票調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)對(duì)以下臨時(shí)凍結(jié)措施配合開(kāi)展反洗鈔票調(diào)查所得到的信息金融機(jī)構(gòu)配合反洗鈔票調(diào)查