項(xiàng)目管理手冊(cè)

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項(xiàng)目管理手冊(cè)

（試行稿）

中國江西國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司

二○一二年十一月

目錄

1、編制說明……1

2、施工準(zhǔn)備階段……2～4

3、施工階段……5～22

4、竣工驗(yàn)收階段……23～26

5、保修階段……27～28

1

編制說明

《項(xiàng)目管理手冊(cè)》（試行稿）按工程項(xiàng)目實(shí)施的先后順序，將項(xiàng)目管理分為施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階段和保修階段等四個(gè)階段來編寫。在各個(gè)階段中，本手冊(cè)按照國外項(xiàng)目部和國內(nèi)后勤組的工作，分國內(nèi)、國外二條過程主線，明確了在主線上各過程中應(yīng)開展哪些工作并執(zhí)行相應(yīng)的公司制度或規(guī)定，以便更好地規(guī)范工程項(xiàng)目的各項(xiàng)管理工作，形成標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。

由于時(shí)間倉促，編制的內(nèi)容難免有失誤、遺漏，歡迎大家不吝賜教，提出寶貴意見。

編制小組成員名單：

顧問李宗根

組長李必亞

副組長顏繼昌胡達(dá)文

成員鄧俊杰盧文稷侯成偉劉懿帆劉煥章譚旅澤

謝全濱陳瑞華王志遠(yuǎn)湯志文黃慧

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說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工準(zhǔn)備階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

1.1收到業(yè)主的中標(biāo)通知書

NO.10贛經(jīng)技司發(fā)【2010】88號(hào)文2010年7月6日

1.2A國內(nèi)準(zhǔn)備

1.2B國外準(zhǔn)備

由主管工程公司商人力資源部提名項(xiàng)目經(jīng)理部人選，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；詳見NO.3-第5贛經(jīng)技司發(fā)【2003】19號(hào)文2003年6月13日NO.3-13、14

1.3A成立項(xiàng)目經(jīng)理部和國內(nèi)后勤組，簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書

1.3B啟動(dòng)會(huì)議

項(xiàng)目經(jīng)理部與業(yè)主、監(jiān)理召開開工前三方會(huì)議，就場(chǎng)地移交、三通一平事宜及項(xiàng)目開工和進(jìn)度計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）、設(shè)備、人員、付款等大的問題進(jìn)行協(xié)商，駐外機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)。

成立項(xiàng)目經(jīng)理部和國內(nèi)后勤組，國內(nèi)項(xiàng)目所屬工程部門和項(xiàng)目經(jīng)理部成員召開啟動(dòng)會(huì)議，確認(rèn)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、先遣組人員等。

1.4A項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議

1.4B談判及簽約

就開工前場(chǎng)地準(zhǔn)備、預(yù)付款、進(jìn)度款、進(jìn)出場(chǎng)等各項(xiàng)議題進(jìn)行談判，達(dá)成一致后簽訂項(xiàng)目合同

根據(jù)各崗位能力要求，選擇和招聘人員，并對(duì)選派人員進(jìn)行面試、實(shí)踐操作等考核，合格者錄用并與其簽訂聘用合同和辦理保險(xiǎn)；特殊工種必須持證上崗。詳見NO.7-17贛經(jīng)技司發(fā)【2008】18號(hào)文2008年2月22日；NO.8：23-28，40贛經(jīng)技司發(fā)【2008】39號(hào)文2008年4月10日；

1.5A人員選派

1.5B熟悉標(biāo)書

項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)人員、項(xiàng)目監(jiān)理聯(lián)系，了解項(xiàng)目報(bào)價(jià)情況及熟悉標(biāo)書和合同條款及技術(shù)規(guī)范；進(jìn)行單價(jià)分析，找出利潤點(diǎn)和索賠點(diǎn)等

在施工準(zhǔn)備階段主要是向業(yè)主開具履約保函和預(yù)付款保函，各項(xiàng)目部要設(shè)專人管理保函。各項(xiàng)目部在開具保函時(shí)要加強(qiáng)和業(yè)主的溝通和磋商，對(duì)保函的格式和條款進(jìn)行研究，按照《關(guān)于規(guī)范公司銀行保函業(yè)務(wù)辦理流程以及相關(guān)注意事項(xiàng)的通知》開具出符合法律法規(guī)和公司利益的保函。開具履約保函后，對(duì)失效的投標(biāo)保函要及時(shí)撤銷并退回投標(biāo)保證金。

1.6A開具保函

1.6B熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境

了解當(dāng)?shù)胤?、法?guī)（如勞工法），熟悉政治和社會(huì)環(huán)境、地理環(huán)境、交通、通訊、現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)等；詳見NO.3-13，《項(xiàng)目經(jīng)理制度》之3.6，現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)、查勘的要求

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工準(zhǔn)備階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目準(zhǔn)備階段根據(jù)標(biāo)書和工作進(jìn)度，做好整個(gè)項(xiàng)目每個(gè)階段的項(xiàng)目預(yù)算工作，以便及時(shí)的控制項(xiàng)目成本和效益。由國外項(xiàng)目經(jīng)理部編制資金需求計(jì)劃，會(huì)簽會(huì)計(jì)組、由工程公司向財(cái)務(wù)部、公司報(bào)批。

1.7A財(cái)務(wù)預(yù)算

1.7B圖紙會(huì)審與技術(shù)交底

圖紙會(huì)審：分專業(yè)熟悉圖紙，審查施工圖，發(fā)現(xiàn)問題；設(shè)計(jì)、施工、業(yè)主、監(jiān)理召開四方會(huì)議對(duì)圖紙進(jìn)行會(huì)審，保留記錄，四方簽字確認(rèn)；詳見《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度》CJIC-ZD-09-2011，第2.1.2條款；技術(shù)交底：公司實(shí)施二級(jí)技術(shù)交底，在施工前，分層次、分階段進(jìn)行交底，交底包括4方面內(nèi)容，交底應(yīng)形成記錄，交底方和被交底方簽字。

1）項(xiàng)目組或國內(nèi)后勤組按主材、輔材和主要設(shè)備等分類編制物資和機(jī)械設(shè)備采購計(jì)劃；按市場(chǎng)詢價(jià)采購或公開招標(biāo)采購報(bào)批采購計(jì)劃；2）采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，詢價(jià)采購的開展市場(chǎng)詢價(jià)，公開招標(biāo)的發(fā)布招標(biāo)公告或邀標(biāo)；3）進(jìn)行供方調(diào)查和評(píng)價(jià)，評(píng)選合格供方，貨比三家，選定最優(yōu)供貨方，公開招標(biāo)的需進(jìn)行投標(biāo)評(píng)審，確定中標(biāo)單位；4）簽訂采購合同，采購物資并進(jìn)行驗(yàn)證，倉庫管理及報(bào)關(guān)、發(fā)運(yùn)；一般工程項(xiàng)下物資需退稅。詳見《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》-CJIC-ZD-07-2011;《施工機(jī)具管理制度》CJIC-ZD-05-2011;NO.2-11,2001年4月16日，贛經(jīng)技司發(fā)【2001】30號(hào)文；NO.4-7,2004年11月25日，贛經(jīng)技司發(fā)【2004】56號(hào)文;NO.6-19，2006年8月24日，贛經(jīng)技司發(fā)【2006】62號(hào)文；NO.6-22，2007年6月11日，贛經(jīng)技司發(fā)【2006】47號(hào)文；NO.9-22,2009年9月27日，贛經(jīng)技司發(fā)【2009】81號(hào)文;NO.9-23,2009年11月27日，贛經(jīng)技司發(fā)【2009】111號(hào)文.

1.8A物資采購

1.8B編制施工組織設(shè)計(jì)（中英文）、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書

工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度CJIC-ZD-09-2011中2.1.3.3和2.1.3.4條款；根據(jù)合同要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，編制標(biāo)后施工組織設(shè)計(jì)，內(nèi)容包括14個(gè)方面的內(nèi)容，對(duì)特殊過程或關(guān)鍵工序編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容包括8方面內(nèi)容。完善后組織人員翻譯成英文，提交監(jiān)理工程師審批

1.9B技術(shù)交底

工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度CJIC-ZD-09-2011中2.2.3條款規(guī)定：公司實(shí)行二級(jí)交底制度，在施工前，分層次分階段進(jìn)行交底，交底包括4方面內(nèi)容，交底方和被交底方需簽字。詳見《技術(shù)和安全交底記錄》CJIC-DR-11-3

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工準(zhǔn)備階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

1.10B轉(zhuǎn)開保函

在施工準(zhǔn)備階段主要是向業(yè)主開具履約保函和預(yù)付款保函，各項(xiàng)目部要設(shè)專人管理保函。各項(xiàng)目部在開具保函時(shí)要加強(qiáng)和業(yè)主的溝通和磋商，對(duì)保函的格式和條款進(jìn)行研究，按照《關(guān)于規(guī)范公司銀行保函業(yè)務(wù)辦理流程以及相關(guān)注意事項(xiàng)的通知》開具出符合法律法規(guī)和公司利益的保函。開具履約保函后，對(duì)失效的投標(biāo)保函要及時(shí)撤銷并退回投標(biāo)保證金。（與1.6A相同）

1.11B財(cái)務(wù)預(yù)算

1.12B三通一平

人員、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后開始進(jìn)行通水、通電、通路和平整場(chǎng)地，臨設(shè)搭建，測(cè)量、放樣，對(duì)原有的基準(zhǔn)樁、坐標(biāo)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè)，必要時(shí)建立控制網(wǎng)、導(dǎo)線圖

1.13B當(dāng)?shù)毓と苏心?/p>

招募當(dāng)?shù)毓と耍瑸槿骈_工做準(zhǔn)備，普工、技工，建立當(dāng)?shù)毓と斯芾碇贫龋M(jìn)行必要的崗前培訓(xùn)，制作、發(fā)放工牌，建立工人檔案，特殊工種需持證上崗

1.14收到業(yè)主的正式開工令

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

收到業(yè)主的開工令

A國內(nèi)工作

B國外工作

根據(jù)各崗位能力要求，選擇和招聘人員，并對(duì)選派人員進(jìn)行面試、實(shí)踐操作等考核，合格者錄用；特殊工種必須持證上崗。詳見NO.7-17贛經(jīng)濟(jì)司發(fā)【2008】18號(hào)文2008年2月22日；NO.8:23-28,40贛經(jīng)濟(jì)司發(fā)【2008】39號(hào)文2008年4月10日；

2.1A人員選派

2.1B質(zhì)量管理

2.1.1B質(zhì)量計(jì)劃

1、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工質(zhì)量管理的全過程負(fù)責(zé)；2、建立、制定質(zhì)量保證體系文件；3、編制、審批施工組織設(shè)計(jì)，施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容包括目標(biāo)、施工部署等19項(xiàng)內(nèi)容，詳見《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度》CJIC-ZD-09-2011；4、對(duì)某特殊或關(guān)鍵過程活動(dòng)編制施工方案、安全專項(xiàng)方案或作業(yè)指導(dǎo)書，其內(nèi)容包括施工方法、進(jìn)度計(jì)劃等8項(xiàng)內(nèi)容，詳見《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度》CJIC-ZD-09-2011。

2.1.2B技術(shù)交底

1、交底的目的：是使施工人員了解工程規(guī)模、特點(diǎn)，明確施工任務(wù)，施工方法，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施等；2、交底的方式：本公司實(shí)行二級(jí)交底的制度。即項(xiàng)目總工程師對(duì)施工員的技術(shù)交底；施工員班組工人的技術(shù)交底，交底應(yīng)交到操作者；3、交底包括四方面的內(nèi)容；4、交底應(yīng)以書面形式進(jìn)行，交底人、被交底人雙應(yīng)簽字，并注明日期，以備存查。詳見《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度》CJIC-ZD-09-2011。

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.1B質(zhì)量管理

2.1.3材料、設(shè)備驗(yàn)證

1、施工材料、設(shè)備驗(yàn)證：采購物資的驗(yàn)證方式：物資出廠檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、進(jìn)場(chǎng)入庫檢驗(yàn)。進(jìn)場(chǎng)入庫驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，填寫《采購物資驗(yàn)證記錄》，登記《入庫單》。詳見《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》CJIC-ZD-07-2011，2.3.5條款；2、施工設(shè)備的驗(yàn)收：工程公司國內(nèi)后勤組負(fù)責(zé)設(shè)備國內(nèi)的驗(yàn)證，項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，填寫《物資（設(shè)備）驗(yàn)收檢驗(yàn)記錄》；施工設(shè)備的驗(yàn)證內(nèi)容及辦理入庫等詳見《施工機(jī)具管理制度》CJIC-ZD-05-2011；3、驗(yàn)證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施；

2.1.4B檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)試驗(yàn)方法

1、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)所有檢測(cè)、計(jì)量和監(jiān)視設(shè)備，無論是自有的還是租賃的，應(yīng)進(jìn)行分類管理。A類：強(qiáng)制檢定設(shè)備；B類：周期檢定設(shè)備，C類：一般管理設(shè)備。2、根據(jù)設(shè)備的校檢周期按期送檢或按作業(yè)指導(dǎo)書自行校準(zhǔn)并保留記錄；3、存放環(huán)境及保管措施；4、施工測(cè)量方案的驗(yàn)證檢測(cè)（用多種方法驗(yàn)證目前方法的準(zhǔn)確性與否）；5、項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)量員應(yīng)檢查分包方的檢測(cè)設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行了周期性檢定或準(zhǔn)。詳見：《水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、全站儀的校準(zhǔn)方法》JIC-WD-2008-01、《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》CJIC-DR-12.6-1、綜合管理手冊(cè)12.6章節(jié)“檢測(cè)、計(jì)量和監(jiān)視設(shè)備的管理”。

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.1B質(zhì)量管理

2.1.5B分項(xiàng)、分部工程及隱蔽工程驗(yàn)收

一、檢查制度：1、班組自檢；2、質(zhì)檢員專業(yè)檢查；3、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)關(guān)鍵工序的檢查；4、對(duì)分包方工程質(zhì)量的檢查。詳見《施工質(zhì)量檢查制度》CJIC-ZD-10-2011；

二、驗(yàn)收制度：1、明確施工各階段驗(yàn)收的人員、驗(yàn)收的時(shí)機(jī)、驗(yàn)收的程序等；2、工程建設(shè)項(xiàng)目各階段驗(yàn)收，必須執(zhí)行GB50300《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》或境外當(dāng)?shù)毓こ探ㄖ?xiàng)目驗(yàn)收的要求。3、驗(yàn)收的程序，對(duì)檢驗(yàn)批的驗(yàn)收、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收、分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收、單位（子單位）工程驗(yàn)收（竣工驗(yàn)收）的不同驗(yàn)收程序；4、工程資料的收集、整理、移交業(yè)主、送交檔案部門等。詳見公司文件《施工質(zhì)量驗(yàn)收制度》CJIC-ZD-11-2011。5、應(yīng)保持的記錄：《建設(shè)工程統(tǒng)一驗(yàn)收規(guī)范》建標(biāo)[2001]157號(hào)、《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》GB/T50328、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)國際承包工程項(xiàng)目技術(shù)檔案管理的通知》贛經(jīng)技司發(fā)〔2009〕99號(hào)要求的所有記錄。

三、試驗(yàn)、檢驗(yàn)管理：1、目的：對(duì)工程檢查項(xiàng)目中的性能進(jìn)行測(cè)量、檢查、試驗(yàn)等，并將結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行比較，以確定每項(xiàng)目性能是否合格；2、內(nèi)容：隱蔽工程檢驗(yàn)、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程檢驗(yàn)和工程試驗(yàn)；3、鋼筋、模板、混凝土、鋼結(jié)構(gòu)、屋面防水、砌筑、樓地面、抹灰、管道安裝、電氣配管等主要分項(xiàng)工程重點(diǎn)檢驗(yàn)；4、應(yīng)保持的記錄：相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、GB50430-2001《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定的驗(yàn)收記錄、各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告詳見公司文件《試驗(yàn)、檢驗(yàn)管理制·度》CJIC-ZD-12-2011

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.1B質(zhì)量管理

2.1.6B施工過程及不合格品管理

詳見公司文件《質(zhì)量問題處理制度》CJIC-ZD-13-2011及《質(zhì)量責(zé)任追究制度》CJIC-ZD-14-2011：1、質(zhì)量問題分類管理：輕微不合格、一般不合格、嚴(yán)重不合格、重大不合格四類；2、質(zhì)量問題的處理：處理程序一般包括：事故調(diào)查、事故原因分析、制定處理方案、事故處理、鑒定驗(yàn)收及今后改進(jìn)建議等，出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，則執(zhí)行《質(zhì)量事故追究制度》；3、處置不合格品采用的方式：返工、返修、讓步接收、報(bào)廢。4、施工使用的機(jī)械產(chǎn)品等不合格品的處理措施；5、對(duì)不合格物資的處置，與責(zé)任方的溝通，研究制定處置方案，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，不合格物資處置后，由物資部門組織對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并保留記錄。

2.1.7B分包管理

詳見公司體系文件《分包管理制度》CJIC-ZD-08-2011：1、調(diào)查評(píng)價(jià)分包方；2、列出合格分包方名單，并在合格方中選定分包方；3、制訂分包計(jì)劃；4、簽訂分包合同；5、對(duì)分包方進(jìn)行質(zhì)量、安全進(jìn)度等相關(guān)要示進(jìn)行交底；6、對(duì)分包方的施工方案和施工條件進(jìn)行確認(rèn)；7、對(duì)分包方進(jìn)行監(jiān)督檢查；8、驗(yàn)收分包方交付的產(chǎn)品和移交的資料，并歸檔。

2.1.8B產(chǎn)品防護(hù)

1、防護(hù)的目的：確保已合格的產(chǎn)品交付給顧客；

2、防護(hù)的內(nèi)容：包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品；

3、防護(hù)活動(dòng)內(nèi)容：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)。

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

1）項(xiàng)目組或國內(nèi)后勤組按主材、輔材和主要設(shè)備等分類編制物資和機(jī)械設(shè)備采購計(jì)劃；按市場(chǎng)詢價(jià)采購或公開招標(biāo)采購報(bào)批采購計(jì)劃；2）采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，詢價(jià)采購的開展市場(chǎng)詢價(jià)，公開招標(biāo)的發(fā)布招標(biāo)公告或邀標(biāo)；3）進(jìn)行供方調(diào)查和評(píng)價(jià)，評(píng)選合格供方，貨比三家，選定最優(yōu)供貨方，公開招標(biāo)的需進(jìn)行投標(biāo)評(píng)審，確定中標(biāo)單位；4）簽訂采購合同，采購物資并進(jìn)行驗(yàn)證，倉庫管理及報(bào)關(guān)、發(fā)運(yùn)；一般工程項(xiàng)下物資需退稅。詳見《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》-CJIC-ZD-07-2011;《施工機(jī)具管理制度》CJIC-ZD-05-2011;NO.2-11,2001年4月16日，贛經(jīng)技司發(fā)【2001】30號(hào)文；NO.4-7,2004年11月25日，贛經(jīng)技司發(fā)【2004】56號(hào)文;NO.6-19，2006年8月24日，贛經(jīng)技司發(fā)【2006】62號(hào)文；NO.6-22，2007年6月11日，贛經(jīng)技司發(fā)【2006】47號(hào)文；NO.9-22,2009年9月27日，贛經(jīng)技司發(fā)【2009】81號(hào)文;NO.9-23,2009年11月27日，贛經(jīng)技司發(fā)【2009】111號(hào)文.

2.2A物資采購

2.2B進(jìn)度管理

2.2.1B進(jìn)度計(jì)劃

1、施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包含施工總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃及控制措施；2、工期評(píng)審：評(píng)審?fù)旯て谙藓碗A段進(jìn)度，應(yīng)充分考慮到任務(wù)的復(fù)雜程度，各種環(huán)境和不利因素，充分權(quán)衡需要和可能，該工期經(jīng)過努力，確實(shí)可以達(dá)到。3、項(xiàng)目經(jīng)理部審定分包工程進(jìn)度計(jì)劃并監(jiān)督檢查，促使其滿足合同要求。4、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)施工過程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便施工過程應(yīng)具有可追溯性。

2.2.2B生產(chǎn)調(diào)度會(huì)

1、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)形成生產(chǎn)調(diào)度會(huì)例會(huì)制度，做到主要人員每晚一碰，經(jīng)理部每周一例會(huì)，每月一大會(huì)。通過生產(chǎn)例會(huì)安排任務(wù)，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，并做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄；2、通過監(jiān)督檢查，檢查施工過程的進(jìn)度情況，并填寫檢查記錄；3、通過實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度比對(duì)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存的進(jìn)度是否延遲，若出現(xiàn)延遲現(xiàn)象，立即針對(duì)原因研究改進(jìn)措施并實(shí)施；4、對(duì)分包方質(zhì)量、安全、進(jìn)度、過程控制能力、合同履行情況進(jìn)行評(píng)審，監(jiān)督其履行合同義務(wù)。

2.2.3B施工日志

詳見公司文件《施工日志》CJIC-DR-11-1。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)安排專人每日認(rèn)真填寫施工日志。1、生產(chǎn)情況記錄：（施工部位、施工內(nèi)容、機(jī)械作業(yè)、班組工作、生產(chǎn)存在問題等）；2、技術(shù)質(zhì)量安全工作記錄：（技術(shù)質(zhì)量安全活動(dòng)、檢查評(píng)定驗(yàn)收、技術(shù)質(zhì)量安全問題等）；

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

1、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部編制施工組織設(shè)計(jì)、進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底。

2、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部的當(dāng)?shù)匚镔Y采購活動(dòng)和物資管理工作，審批項(xiàng)目組在當(dāng)?shù)氐闹卮蟛少彛?/p>

3、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理活動(dòng)；

4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部處理在施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量和職業(yè)健康安全、環(huán)境問題；

5、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、移交和決算等事宜；

6、指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目竣工后下場(chǎng)物資的價(jià)值評(píng)估處理；

2.3A及時(shí)指導(dǎo)和解決項(xiàng)目工作中出現(xiàn)的問題

2.3

B成本管理

2.3.1B成本計(jì)劃

1、成本預(yù)測(cè)；（做好施工預(yù)算/考慮市場(chǎng)因素/物價(jià)預(yù)測(cè)）

2、成本控制目標(biāo)；

3、成本目標(biāo)分解；（將成本控制措施落實(shí)到細(xì)處，可按分部分項(xiàng)工程制定成本目標(biāo)）

4、成本承包責(zé)任；（工程分包/勞務(wù)分包等降低風(fēng)險(xiǎn)措施；項(xiàng)目經(jīng)理部人員責(zé)任）

5、降低成本技術(shù)措施及管理措施；（預(yù)先做好資金使用/技術(shù)安排，材料購買計(jì)劃/人員準(zhǔn)備，避免人員不足或窩工現(xiàn)象）

2.3.2B動(dòng)態(tài)控制

1、實(shí)際值與計(jì)劃值比對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題分析原因并采取對(duì)應(yīng)措施；

2、分階段進(jìn)行財(cái)務(wù)核算；

3、項(xiàng)目中期評(píng)估：為把握項(xiàng)目實(shí)施過程中成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全等控制情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取有效改進(jìn)措施，避免或減少風(fēng)險(xiǎn)，工期一年以上的工程項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目中期評(píng)估。

4、項(xiàng)目中期評(píng)估后應(yīng)形成評(píng)估報(bào)告，報(bào)主管工程公司和公司領(lǐng)導(dǎo)。

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.4B

合同管理

2.4.1B合同交底

按《投標(biāo)及合同管理制度》（CJIC-ZD-06-2011）要求：1、合同簽定后，項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員進(jìn)行一次全面的系統(tǒng)的合同交底；2、合同交底內(nèi)容：合同文件中關(guān)于質(zhì)量、工期、安全、環(huán)境保護(hù)、工程款支付、結(jié)算等；3、顧客溝通（投標(biāo)期間、施工期間、保修階段）；4、保存交底記錄（《合同交底記錄》CJIC-DR-7-3）。

2.4.2B合同變更與索賠

1、合同變更或修改時(shí),駐外機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)擬變更的合同進(jìn)行評(píng)審,報(bào)主管工程公司,得到公司授權(quán)后方可變更或修改合同；2、在履行合同過程中，若顧客要求設(shè)計(jì)變更或修改合同，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)通過內(nèi)部溝通告知工程公司，并由其組織對(duì)合同或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行評(píng)審，做好記錄，再報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、咨詢工程師和專人，做好設(shè)計(jì)變更以及相關(guān)來往函件的接收、登記和發(fā)放等管理工作，保存記錄，為工程索賠提供充分證據(jù)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配備專業(yè)QS負(fù)責(zé)索賠工作；4、修訂后的合同，應(yīng)報(bào)公司、工程公司及相關(guān)部門/人員，確保相關(guān)部門/人員知道已變更的要求。詳見公司文件《投標(biāo)及合同管理制度》CJIC-ZD-06-2011

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.5B

資源管理

2.5.1B人力資源管理

一、公司人員管理：工資：《關(guān)于調(diào)整境外人員工資待遇的通知》贛經(jīng)技司發(fā)[2011]61號(hào)；職稱、學(xué)習(xí)、考試：關(guān)于印發(fā)《調(diào)整職工參加建造師執(zhí)業(yè)資格考試獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的通知贛經(jīng)技司發(fā)[2012]35號(hào)，《關(guān)于職工參加建造師執(zhí)業(yè)資格考試有關(guān)規(guī)定的通知》贛經(jīng)技司發(fā)[2010]54號(hào)；配偶隨任：關(guān)于印發(fā)《中國江西國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司駐外機(jī)構(gòu)人員工資實(shí)施辦法》的通知贛經(jīng)技司發(fā)[2003]59號(hào)，《關(guān)于提高駐外人員配偶隨任生活津貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》贛經(jīng)技司發(fā)[2008]59號(hào)；駐外機(jī)構(gòu)管理：關(guān)于印發(fā)《中國江西國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司駐外機(jī)構(gòu)管理辦法》的通知贛經(jīng)技司發(fā)[2003]25號(hào)；休假管理：《職工休假暫行規(guī)定》贛經(jīng)技司發(fā)[2008]92號(hào)，《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公司境外人員休假、請(qǐng)假及出入境備案管理的通知》贛經(jīng)技司發(fā)[2011]90號(hào)。

二、當(dāng)?shù)厝藛T招聘及管理：1、按生產(chǎn)進(jìn)度及人員招聘計(jì)劃，招聘當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)工人及普工，經(jīng)過考試（或考核）培訓(xùn)后上崗，特殊工種人員持證上崗；2、加強(qiáng)對(duì)當(dāng)?shù)毓と说目己?，熟悉并遵守?dāng)?shù)貏趧?dòng)法，特別是法定最低工資標(biāo)準(zhǔn)，正確處理當(dāng)?shù)孛耖g及非政府組織的關(guān)系。

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.5B

資源管理

2.5.2B材料管理

一、管理職責(zé)：1、工程公司或項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、選擇，編制《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》和《合格供方名單》，報(bào)工程公司負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。國內(nèi)物資采購，各采購部門將《合格供方名單》報(bào)總師室，匯總后編制公司的《合格供方名單》，并適時(shí)更新。2、工程公司項(xiàng)目國內(nèi)后勤組或項(xiàng)目經(jīng)理部材料員根據(jù)施工合同、設(shè)計(jì)文件負(fù)責(zé)收集、整理所采購物資的市場(chǎng)信息、編制并實(shí)施《物資采購計(jì)劃》。3、《物資采購計(jì)劃》、《采購合同》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；項(xiàng)目經(jīng)理部在施工現(xiàn)場(chǎng)就地采購的物資，其《物資采購計(jì)劃》、《采購合同》由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。4、大型機(jī)械設(shè)備和重大物資采購采取招標(biāo)形式，執(zhí)行公司《工程項(xiàng)目采購招投標(biāo)管理辦法》。境外工程項(xiàng)目的物質(zhì)采購執(zhí)行公司《境外工程項(xiàng)目物質(zhì)采購管理辦法》。安全防護(hù)用品D類物資的采購計(jì)劃單列，在財(cái)務(wù)上單獨(dú)列帳。5、國內(nèi)后勤組或項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)保證物資按時(shí)進(jìn)場(chǎng)，國內(nèi)后勤組采購人員、項(xiàng)目經(jīng)理部材料員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。

二、管理要求：1、工程項(xiàng)目采購及物資分類；2、對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)；采購信息主要體現(xiàn)在經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃》、《物資采購合同》條款；3、采購產(chǎn)品的進(jìn)場(chǎng)；4、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)證；5、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理；6、顧客提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的管理；7、所有采購過程的有關(guān)記錄應(yīng)按《記錄管理制度》的有關(guān)規(guī)定由工程公司或項(xiàng)目經(jīng)理部管理。由工程公司項(xiàng)目國內(nèi)后勤組在國內(nèi)采購的A類物資，其驗(yàn)收記錄復(fù)印件交項(xiàng)目經(jīng)理部；8、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立物資管理制度，出入庫辦理登記，定期盤點(diǎn)；9、材料應(yīng)分類堆放、擺放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。

詳見《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》CJIC-ZD-07-2011

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.5B

資源管理

2.5.3B機(jī)械設(shè)備管理

一、管理職責(zé)：1、工程公司負(fù)責(zé)施工設(shè)備的歸口管理，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的管理和控制；2、項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)施工設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的日常管理；3、操作工按操作規(guī)程使用施工設(shè)備并與機(jī)修人員一起進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)；4、項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)修人員負(fù)責(zé)施工設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)修理；

二、管理要求：1、設(shè)備分類：共分為A、B、C三類；2、設(shè)備的購置（采購計(jì)劃，在合格供方采購、簽訂采購合同、驗(yàn)證采購設(shè)備，合同總價(jià)大于50萬的需要招標(biāo)）；3、設(shè)備驗(yàn)證的內(nèi)容：實(shí)物和單證相符合、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、隨機(jī)配件、專用工具及零配件目錄，并填寫《物資（設(shè)備）驗(yàn)收檢驗(yàn)記錄》；4、項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備管理員和倉庫保管員負(fù)責(zé)施工設(shè)備的入庫，按要求建檔；5、施工設(shè)備的安裝和使用；6、施工設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)、施工設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)、施工設(shè)備的修理；7、設(shè)備出現(xiàn)事故分類及處理的方法；8、施工設(shè)備的報(bào)停、報(bào)廢及下場(chǎng)管理。

詳見《施工機(jī)具管理制度》CJIC-ZD-05-2011

2.5.4B技術(shù)、工藝管理

1、施工管理和技術(shù)措施，如針對(duì)具體工程項(xiàng)目中的關(guān)鍵和特殊過程，應(yīng)在施工方法和技術(shù)措施中做重點(diǎn)的敘述；2、對(duì)某特殊或關(guān)鍵過程活動(dòng)編制施工方法：詳細(xì)敘述過程的施工方法、各步驟的具體操作要求和應(yīng)該注意的特殊事項(xiàng)，包括每一步驟所需的圖紙、施工機(jī)具、檢測(cè)方法、力學(xué)和安全性計(jì)算、標(biāo)識(shí)方法等；詳見《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度》CJIC-ZD-09-2011

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.5B

資源管理

2.5.5B資金管理

1、現(xiàn)金及銀行存款的管理：贛經(jīng)技司發(fā)【2008】49號(hào)文。

1.1現(xiàn)金和銀行支票支付范圍：根據(jù)所在國相關(guān)法律之規(guī)定，對(duì)商務(wù)活動(dòng)的現(xiàn)金支付范圍有比較嚴(yán)格的規(guī)定和限制，過量地超范圍使用現(xiàn)金很可能招惹麻煩，甚至可能招致當(dāng)?shù)卣畬ｉT機(jī)構(gòu)的調(diào)查。公司對(duì)境外單位使用現(xiàn)金（含現(xiàn)金支票）已有明確規(guī)定，主要包括發(fā)放當(dāng)?shù)厝藛T工資、小額零星物資采購、中方人員生活開支、以及特定用途的開支，其余各項(xiàng)開支要求使用銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。使用現(xiàn)金與否不是以金額大小為衡量依據(jù)，而主要是以開支內(nèi)容為考量原則。

1.2現(xiàn)金和銀行支票保管、領(lǐng)用、審核制度：各項(xiàng)目部要設(shè)專職（兼職）出納一名，銀行支票由專人保管（由會(huì)計(jì)組指定人員保管），其他人員不得領(lǐng)用現(xiàn)金，項(xiàng)目經(jīng)理不得兼任出納，現(xiàn)金和銀行支票的使用實(shí)行由領(lǐng)用人提出申請(qǐng)、項(xiàng)目部和會(huì)計(jì)組審核批準(zhǔn)程序，建立銀行支票登記制度，按時(shí)填寫支票登記簿，對(duì)銀行支票的使用情況作出記錄?，F(xiàn)金的領(lǐng)用實(shí)行限額管理，為保證資金安全，項(xiàng)目部一般不得存放大量現(xiàn)金及領(lǐng)用美元現(xiàn)金，如有特別情況，需提出申請(qǐng)，做出說明。

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.5B

資源管理

2.5.5B資金管理

2、外幣兌換管理：贛經(jīng)技司發(fā)【2003】35號(hào)文。

2.1外兌兌換原則規(guī)定：辦理外幣兌換工作由駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得自由兌換貨幣。項(xiàng)目部賬上不得長時(shí)間保留大額現(xiàn)金，原則上除預(yù)留不超過一個(gè)月的資金周轉(zhuǎn)外，剩余當(dāng)?shù)貛刨Y金應(yīng)及時(shí)兌換成硬通貨并匯回國內(nèi)。要特別注意規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，保障資金和人身安全。

2.2外幣兌換手續(xù)規(guī)定：辦理外幣兌換時(shí)，除了經(jīng)辦人，至少要有一個(gè)證明人在場(chǎng)時(shí)才能辦理。項(xiàng)目經(jīng)理部（或辦事處）經(jīng)負(fù)責(zé)人填寫《貨幣兌換審批單》經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交于辦事處負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)組審批；一次兌換超過5萬美元以上的，必須報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)。對(duì)于每筆外幣兌換業(yè)務(wù)都要實(shí)時(shí)做好詳細(xì)真實(shí)的記錄并妥善保管，以備公司審計(jì)。

3、資金調(diào)度管理：贛經(jīng)技司發(fā)【2010】69號(hào)文。

3.1內(nèi)部資金拆借：當(dāng)某項(xiàng)目出現(xiàn)資金短缺，而在所在國其他項(xiàng)目又有資金結(jié)余時(shí)，公司鼓勵(lì)在同一國家的項(xiàng)目之間進(jìn)行內(nèi)部資金拆借，若為當(dāng)?shù)貛挪鸾?，則根據(jù)拆借當(dāng)時(shí)匯率折算成美元金額，視同拆出項(xiàng)目匯回國內(nèi)總部美元款項(xiàng)，以及視同拆入項(xiàng)目從國內(nèi)總部借入美元款項(xiàng)。3.2結(jié)余款項(xiàng)的匯回：公司制度明確規(guī)定境外各項(xiàng)目在留足本本項(xiàng)目不超過一個(gè)月的生產(chǎn)施工所需要資金存量后，結(jié)余資金要設(shè)法及時(shí)匯回國內(nèi)總部。對(duì)于結(jié)余的自由外匯，會(huì)計(jì)組在請(qǐng)示報(bào)告國內(nèi)總部后直接匯回。對(duì)于結(jié)余的當(dāng)?shù)貛牛瑫?huì)計(jì)組可考慮通過內(nèi)部單位拆借，中資機(jī)構(gòu)串換以及地下錢莊匯兌等方式將所結(jié)余的當(dāng)?shù)貛艆R回國內(nèi)總部。贛經(jīng)技司發(fā)【2009】104號(hào)文。資金的管理與調(diào)度由會(huì)計(jì)組主導(dǎo)，請(qǐng)示報(bào)告國內(nèi)批準(zhǔn)后執(zhí)行，各項(xiàng)目要積極配合會(huì)計(jì)組工作。

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.5B

資源管理

2.5.5B資金管理

4、每月資金計(jì)劃及執(zhí)行情況的管理：贛經(jīng)技司發(fā)【2007】101號(hào)文。4.1編制每月資金流量計(jì)劃情況表：各項(xiàng)目應(yīng)以月度為單位對(duì)本本項(xiàng)目的當(dāng)月貨幣收入和貨幣支出作出較為準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)和估算，要指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，形成書面材料，并在每月月底向會(huì)計(jì)組和國內(nèi)總部提交下月份的現(xiàn)金流量計(jì)劃情況表。

4.1.1項(xiàng)目現(xiàn)金流入量的管理：各工程項(xiàng)目部的現(xiàn)金流流入主要是工程結(jié)算收入，要貫徹公司“早結(jié)算，早收款，早匯回”的制度規(guī)定，項(xiàng)目部要與監(jiān)理公司和業(yè)主單位建立良好的協(xié)商溝通機(jī)制，盡早完成計(jì)量單證的編制與審核，并且要熟知工程款議付的流程和環(huán)節(jié)，實(shí)時(shí)掌握各計(jì)量單證的流轉(zhuǎn)狀態(tài)。各工程項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)量單證的運(yùn)行狀況等因素，可以預(yù)測(cè)出各月份將回籠款項(xiàng)的金額，從而計(jì)算出各月份的現(xiàn)金流入量，并爭(zhēng)取早日收回工程結(jié)算款。

4.1.2現(xiàn)金流出量的管理：各項(xiàng)目根據(jù)各月份的施工生產(chǎn)計(jì)劃以及相關(guān)工作的安排，分別依據(jù)各種材料消耗、燃料消耗、當(dāng)?shù)赜霉?、中方人員工資的匯付、施工機(jī)具的運(yùn)行維護(hù)等內(nèi)容，編制出各月份的資金使用計(jì)劃，考慮匯回國內(nèi)總部的資金情況，確定各月份現(xiàn)金流出量計(jì)劃。4.2編制每月資金流量執(zhí)行情況表：每月月底，各項(xiàng)目根據(jù)每月發(fā)生的資金流入量和流出量，編制資金執(zhí)行情況表，反映每月資金流量真實(shí)發(fā)生情況。資金執(zhí)行情況表與資金計(jì)劃情況表格式一致。

4.3核對(duì)資金流量計(jì)劃表和執(zhí)行情況表：每月月底編制完資金執(zhí)行情況表后，與月初編制的資金流量計(jì)劃情況表進(jìn)行核對(duì)，分析差異原因，進(jìn)行工程款催收和成本控制工作，將差異原因作出說明，報(bào)告會(huì)計(jì)組和國內(nèi)總部。

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.6B職業(yè)健康安全環(huán)境管理

、

文明施工

2.6.1B重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制措施

一、職業(yè)健康安全管理：1、要求全面識(shí)別危險(xiǎn)源，特別是七項(xiàng)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程危險(xiǎn)源識(shí)別。2、要求正確評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，采用是非判斷法，請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理管理人員、操作人員參與識(shí)別和評(píng)價(jià)。3、確定高風(fēng)險(xiǎn)（即重大危險(xiǎn)源）并確定所需采取的有效措施予以控制，（注：控制措施包括管理制度，管理方案和應(yīng)急預(yù)案。）4、實(shí)施控制措施，檢查控制措施的執(zhí)行情況，評(píng)價(jià)措施的有效性。詳見公司《綜合管理手冊(cè)》3.9《危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)及重大危險(xiǎn)源控制作業(yè)指導(dǎo)書》

二、環(huán)境管理：1、要求全面識(shí)別環(huán)境因素，在識(shí)別時(shí)也能夠考慮正常，異常和緊急狀態(tài)，考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及考慮8種類型（向大氣、水體、土地排放，自然資料能源使用，能量釋放（如熱、振動(dòng)、輻射等）廢物和副產(chǎn)品等。2、要求正確評(píng)價(jià)環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素，采用專家評(píng)判法，即項(xiàng)目部管理人員操作人員參與識(shí)別和評(píng)價(jià)。3、對(duì)重要環(huán)境因素確定采取控制措施，控制措施包括管理制度，管理方案和應(yīng)急預(yù)案。4、實(shí)施控制措施，檢查控制措施的執(zhí)行情況，評(píng)價(jià)措施的有效性。詳見公司《綜合管理手冊(cè)》3.8《環(huán)境因素識(shí)別，評(píng)價(jià)及控制程序》、《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素控制作業(yè)指導(dǎo)書》、《工程項(xiàng)目環(huán)境管理制度》

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.6B職業(yè)健康安全環(huán)境管理

、

文明施工

2.6.2B安全環(huán)境培訓(xùn)、交底

一、安全培訓(xùn)交底：項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目分部分項(xiàng)工程實(shí)施中應(yīng)進(jìn)行安全交底，交底內(nèi)容工程概況，危險(xiǎn)部位，采取的預(yù)防措施，作業(yè)中應(yīng)注意的安全事項(xiàng)，應(yīng)遵守的安全操作規(guī)程。發(fā)生事故后應(yīng)采取的緊急措施等，保留交底記錄。安全操作規(guī)程、制度的培訓(xùn)等。保留培訓(xùn)記錄。通過交底和培訓(xùn)，提高員工的安全管意識(shí)及預(yù)防安全事故的能力。

二、環(huán)境管理培訓(xùn)：項(xiàng)目經(jīng)理部適時(shí)進(jìn)行環(huán)境管理培訓(xùn)，包括有關(guān)適用法律法規(guī)的培訓(xùn)，操作規(guī)程和管理制度的培訓(xùn)，應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)，保留培訓(xùn)記錄。通過培訓(xùn)，提高員工環(huán)保意識(shí)和預(yù)防環(huán)境事故的能力

2.6.3B安全、環(huán)境檢查

安全檢查內(nèi)容包括：安全管理、文明施工、基坑支護(hù)、腳手架工程、模板工程?！叭龑殹?、“四口”施工用電、物料提升、塔吊、起重吊裝及施工機(jī)具等方面進(jìn)行檢查，詳見《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59-99及公司《安全檢查表》。環(huán)境檢查內(nèi)容包括噪聲排放、粉塵排放、廢水排放、生活垃圾和建渣的排放，有毒、有害廢棄物的排放，火災(zāi)、爆炸、危險(xiǎn)化學(xué)品管理，能源消耗等方面。詳見公司《項(xiàng)目經(jīng)理部環(huán)境因素運(yùn)行控制情況表》

2.6.4B事故處理

（1）按國家有關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)生事故進(jìn)行有效處理及時(shí)報(bào)告，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，確定事故等級(jí)，實(shí)行安全生產(chǎn)事故責(zé)任追究制度，堅(jiān)持“四不放過”。（2)事故調(diào)查應(yīng)注重：現(xiàn)場(chǎng)基本情況，事故發(fā)生時(shí)間，地點(diǎn)及處理情況，傷害和財(cái)產(chǎn)損失情況，原因分析，采取的糾正措施。調(diào)查后形成調(diào)查報(bào)告，明確與事故有關(guān)的責(zé)任部分和責(zé)任人。詳見國務(wù)院《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》公司《綜合管理手冊(cè)》中16.5《環(huán)境和職業(yè)健康安全事故，事件及不符合的控制》

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.6B職業(yè)健康安全環(huán)境管理

、

文明施工

2.6.5B安全文明施工

1．現(xiàn)場(chǎng)大門和圍擋設(shè)置安全堅(jiān)固適用。

2．現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行封閉管理，設(shè)置必要的警示標(biāo)志。3．施工場(chǎng)地布置：（1）現(xiàn)場(chǎng)大門內(nèi)必須設(shè)置明顯的“五牌一圖”(2)對(duì)于文明施工、環(huán)境保護(hù)和易發(fā)生傷亡事故(或危險(xiǎn))處，應(yīng)設(shè)置明顯的、符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的安全警示標(biāo)志牌。(3)設(shè)置施工現(xiàn)場(chǎng)安全“五標(biāo)志”。(4)現(xiàn)場(chǎng)主要運(yùn)輸?shù)缆繁M量采用循環(huán)方式設(shè)置或有車輛調(diào)頭的位置，保證道路通暢。(5)現(xiàn)場(chǎng)道路有條件的地面也需要硬化。主要道路必須硬化。(6)施工現(xiàn)場(chǎng)必須有良好的排水設(shè)施，保證排水暢通。(7)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的施工區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)要分開設(shè)置，保持安全距離，并設(shè)標(biāo)志牌。(8)各類臨時(shí)設(shè)施必須根據(jù)施工總平面圖布置，而且要整齊、美觀。辦公和生活用的臨時(shí)設(shè)施宜采用輕體保溫或隔熱的活動(dòng)房，既可多次周轉(zhuǎn)使用，降低暫設(shè)成本，又可達(dá)到整潔美觀的效果。(9)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電線路的布置，必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程的要求，嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行架設(shè)，嚴(yán)禁任意拉線接電。而且必須設(shè)有保證施工要求的夜間照明。(10)工程施工的廢水、泥漿應(yīng)經(jīng)流水槽或管道流到工地集水池統(tǒng)一沉淀處理，不得隨意排放和污染施工區(qū)域以外的河道、路面。

4．現(xiàn)場(chǎng)材料、工具堆放科學(xué)安全、統(tǒng)一運(yùn)籌。5．施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)、防火、臨時(shí)用電按照建筑規(guī)范科學(xué)布置。

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.7B信息與溝通

2.7.1B職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系

1.駐外機(jī)構(gòu)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理所轄地區(qū)的項(xiàng)目經(jīng)理部和各派出人員，保證公司有關(guān)指示和決定在駐在國的傳達(dá)、貫徹和落實(shí)，檢查執(zhí)行情況并告公司；2.項(xiàng)目經(jīng)理是公司派駐項(xiàng)目的全權(quán)代表，直接負(fù)責(zé)與項(xiàng)目各有關(guān)方的聯(lián)絡(luò)，溝通和協(xié)調(diào)；詳見第三輯《駐外機(jī)構(gòu)管理辦法》贛經(jīng)技司發(fā)【2003】25號(hào)；詳見第三輯《中國江西國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司項(xiàng)目經(jīng)理制度（試行）》；詳見管理手冊(cè)4.3.1職責(zé)與權(quán)限

2.7.2B信息識(shí)別與傳遞

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理策劃結(jié)果實(shí)施情況信息的接收、傳遞、處理工作，負(fù)責(zé)工程施工階段與相關(guān)方的交流與溝通；2.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)對(duì)口原則收集相應(yīng)的數(shù)據(jù)和信息，將數(shù)據(jù)結(jié)果報(bào)公司對(duì)口部門。詳見《工程建設(shè)項(xiàng)目施工管理制度匯編》中信息管理和持續(xù)改進(jìn)制度CJIC-ZD-16-2011

2.7.3B定期溝通

1.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)每月向國內(nèi)業(yè)務(wù)主管部門報(bào)送項(xiàng)目施工簡(jiǎn)報(bào)，并同時(shí)抄送駐在國辦事處；2.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)每年向業(yè)務(wù)主管部門報(bào)送年度總結(jié)報(bào)告；3.項(xiàng)目經(jīng)理部要與大使館經(jīng)商處保持密切聯(lián)系；詳見《中國江西國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司重要文件匯編》第三輯《中國江西國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司項(xiàng)目經(jīng)理制度（試行）》及第八輯《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)與我國駐外使（領(lǐng)）館和經(jīng)商處聯(lián)系的通知》贛經(jīng)技司發(fā)【2008】82號(hào)

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

施工階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

2.7B信息與溝通

2.7.4B突發(fā)事件處理

1、成立突發(fā)事件應(yīng)急小組，制定職責(zé)及擬定處理有關(guān)突發(fā)事件的辦法（如火災(zāi)，破壞等）；2、組織對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)，適時(shí)進(jìn)行演練、評(píng)審應(yīng)急預(yù)案；3、制定突發(fā)事件的報(bào)告制度；4、在突發(fā)事件發(fā)生后，按預(yù)定方案進(jìn)行處理，制定糾正措施；

2.8B社會(huì)責(zé)任

2.8.1B屬地化

1.無論是對(duì)外援助項(xiàng)目還是國際承包工程項(xiàng)目，實(shí)施過程中，都要特別加強(qiáng)政治責(zé)任意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)，注重加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣?、社區(qū)和居民之間建立和諧關(guān)系，充當(dāng)國家和人民間交往的友好使者，不能只講經(jīng)濟(jì)效益；2.境外工作的職工要努力融入當(dāng)?shù)氐奈幕?，尊重?dāng)?shù)氐淖诮绦叛觯L(fēng)俗習(xí)慣，尊重當(dāng)?shù)仄赣玫膯T工；3.增加當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)機(jī)會(huì)，積極培訓(xùn)當(dāng)?shù)毓と?，增加?dāng)?shù)毓と思夹g(shù)水平，積極為當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)做一些力所能及的公益事業(yè)；4.通過工程項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)文化的交流，促進(jìn)兩國政府和人民之間的友好往來；詳見第六輯《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，促進(jìn)對(duì)外援助工程和國際承包工程和諧發(fā)展的通知》贛經(jīng)技司發(fā)【2007】38號(hào)

2.8.2B捐助、贊助

有計(jì)劃適當(dāng)安排捐助活動(dòng)。詳見公司發(fā)文贛經(jīng)技司發(fā)【2011】30號(hào)，《企業(yè)社會(huì)責(zé)任工作管理制度》

單位工程施工結(jié)束

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

竣工驗(yàn)收階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

3.1單位工程施工結(jié)束

1、審核并與會(huì)同財(cái)務(wù)部批復(fù)項(xiàng)目經(jīng)理部辦理財(cái)務(wù)預(yù)決算的報(bào)告；

2、審核并會(huì)簽項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告。詳見公司《境外工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算工作流程》（贛經(jīng)技司發(fā)[2012]5號(hào)）

3.2A項(xiàng)目對(duì)內(nèi)預(yù)決算審核

3.2B工程竣工驗(yàn)收

1.準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃，驗(yàn)收項(xiàng)目分部分項(xiàng)列表，與建筑師核對(duì)確認(rèn)，并報(bào)送業(yè)主；

2.準(zhǔn)備驗(yàn)收依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，如合同、施工圖紙；

3.準(zhǔn)備項(xiàng)目竣工資料，由項(xiàng)目經(jīng)理組織人員進(jìn)行分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收；

4.預(yù)驗(yàn)收合格后，由業(yè)主組織各方進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并履行簽字手續(xù)；

5.如驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，做好登記，并現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)返工日期和驗(yàn)收時(shí)間；

6.對(duì)存在的問題進(jìn)行整改，檢查整改結(jié)果；

7.驗(yàn)收合格后，跟蹤獲取完工證書；

8.清理履約保函或催收保留金。詳見公司《施工質(zhì)量驗(yàn)收制度》（編號(hào)：CJIC-ZD-11-2011)。

1.審核并批準(zhǔn)項(xiàng)目部人員遣散方安

2.通知項(xiàng)目部批準(zhǔn)后的人員遣散方案

3.3A批準(zhǔn)人員遣散

3.3B人員遣散

1.中國工人遣散；1.1工人簽收合同終止函，終止聘用合同；1.2結(jié)清工人工資；1.3如有需留任人員，另辦聘用手續(xù)；1.4購買機(jī)票，組織中國工人回國，并通知國內(nèi)工程主管部門；

2.當(dāng)?shù)毓と饲采ⅲ?.1工人簽收合同終止函，終止聘用合同；2.2結(jié)清工人工資；2.3辦妥手續(xù)，當(dāng)?shù)毓と穗x場(chǎng)。

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

竣工驗(yàn)收階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

3.4A批準(zhǔn)保修工作計(jì)劃

3.4B下場(chǎng)物資處理

在項(xiàng)目結(jié)束階段，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司贛經(jīng)技司發(fā)【2009】111號(hào)文件《公司境外工程項(xiàng)目下場(chǎng)物資處理辦法》，對(duì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)進(jìn)行下場(chǎng)處置。

1、項(xiàng)目固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)場(chǎng)管理：

項(xiàng)目物資、設(shè)備的轉(zhuǎn)場(chǎng)服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，遵循平等協(xié)商、等價(jià)有償原則，報(bào)公司批準(zhǔn)，在公司項(xiàng)目經(jīng)理部之間轉(zhuǎn)讓的物資，由雙方辦理移交手續(xù)，簽署移交清單，移交清單應(yīng)注明移交日期、轉(zhuǎn)讓價(jià)格。移交清單一式五份，雙方項(xiàng)目經(jīng)理部、駐在國會(huì)計(jì)組、雙方主管工程分公司各一份。會(huì)計(jì)組據(jù)簽署后的移交清單，做好帳務(wù)處理。

2、項(xiàng)目固定資產(chǎn)銷售、處置管理：

無法轉(zhuǎn)讓的，可以對(duì)外變賣的固定資產(chǎn)和物資，將需處理物資的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購年限、原值、帳面值、擬售價(jià)格等報(bào)主管工程分公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。暫時(shí)無法變賣的，可造冊(cè)封存。下場(chǎng)物資不能轉(zhuǎn)讓、變賣的，應(yīng)將帳面殘值計(jì)入項(xiàng)目成本。下場(chǎng)物資銷售的結(jié)算方式應(yīng)盡量通過銀行轉(zhuǎn)帳進(jìn)行。確需現(xiàn)金交易的，應(yīng)在收妥現(xiàn)金后立即交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。銷售確認(rèn)書和主管工程分公司的批準(zhǔn)文件一并交會(huì)計(jì)作做帳依據(jù)。

3、固定資產(chǎn)報(bào)廢管理：

對(duì)已無使用價(jià)值或修復(fù)成本大于使用價(jià)值的施工機(jī)械和車輛，可申請(qǐng)報(bào)廢。

對(duì)報(bào)廢的施工機(jī)械及車輛等，項(xiàng)目經(jīng)理部憑主管工程分公司的批準(zhǔn)文件，報(bào)會(huì)計(jì)組辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)。

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

竣工驗(yàn)收階段

說明（引用公司制度或規(guī)定

及簡(jiǎn)要說明）

3.5A批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理部解體

3.5B項(xiàng)目對(duì)內(nèi)預(yù)決算

1.項(xiàng)目經(jīng)理部準(zhǔn)備辦理財(cái)務(wù)預(yù)決算所需的資料；

2.境外會(huì)計(jì)組出具項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)部；

3.公司財(cái)務(wù)部會(huì)主管工程部門審核并批復(fù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告；詳見公司《境外工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算工作流程》（贛經(jīng)技司發(fā)[2012]5號(hào)）文件。

3.6B項(xiàng)目對(duì)外竣工決算

1.檢查核對(duì)已完工程量，統(tǒng)計(jì)已完工程量單并得到監(jiān)理書面確認(rèn)；

2.準(zhǔn)備竣工決算所需要的數(shù)據(jù)和資料，如項(xiàng)目竣工決算表，確認(rèn)是否計(jì)入所有變更、索賠款項(xiàng)；

3.清算各種債權(quán)、債務(wù)和費(fèi)用成本；

4.復(fù)核、匯總決算工程量；

5.與業(yè)主進(jìn)行最終決算；

6.根據(jù)竣工決算結(jié)果，催收最后一筆工程款。

3.7B提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

1.收集、匯總和保存項(xiàng)目施工過程中形成的各種資料，包括現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、施工技術(shù)、安全交底、進(jìn)度計(jì)劃、收款情況、突發(fā)事件處理、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工決算等各方面資料；

2.匯總、分析和整理項(xiàng)目各方面資料；

3.對(duì)照項(xiàng)目各項(xiàng)管理目