元成環(huán)境股份有限公司驗資報告

元成環(huán)境股份有限公司驗資報告致同會計師事務所（特殊普通合伙）此碼用F證明該審計報告是否由具有執(zhí)業(yè)許可的會計師罪務■出具,鬣您可頗手機.掃-?掃”或進入,注冊會計師行業(yè)統(tǒng)-監(jiān)管平臺（h"：〃觸瀛嬴溫籍I

目錄一、 驗資報告二、 驗資報告附件新增注冊資本實收情況明細表注冊資本及股本變更前后對照表1-2345-7驗資事項說明1-2345-711致同會計師事務所（特殊普通合伙）中國北京朝陽區(qū)建國門外大街致同會計師事務所（特殊普通合伙）中國北京朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場5層郵編100004電話+861085665588傳真+861085665120/r/GrantThornton致同驗資報告致同驗字（2022）第332C000622號元成環(huán)境股份有限公司：我們接受委托，審驗了貴公司截至2022年10月27日止新增注冊資本及股本情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、合同、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責任。我們的責任是對貴公司新增注冊資本及股本情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據(jù)《中國注冊會計師審計準則第1602號一一驗資》進行的。在審驗過程中，我們結(jié)合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。貴公司原注冊資本為人民幣285,142,060.00元，股本為人民幣285,142,060.00元。根據(jù)貴公司第四屆董事會第二十五次會議、2021年度股東大會、第五屆董事會第二次會議、第五屆董事會第四次會議決議并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準元成環(huán)境股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2376號）核準，核準貴公司非公開發(fā)行A股股份不超過85,542,618股。經(jīng)我們審驗，截至2022年10月27日止，貴公司實際已發(fā)行人民幣普通股（A股）40,591,512股，募集資金總額284,546,499.12元,扣除總發(fā)行費用不含稅金額7,533,530.77元，共計募集資金凈額為人民幣277,012,968.35元，其中股本人民幣40,591,512.00元，資本公積人民幣236,421,456.35元.同時我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本人民幣285,142,060.00元，股本人民幣285,142,060.00元，已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年10月26日出具天健驗字（2020）第450號驗資報告。截至2022年10月27日止，變更后的注冊資本人民幣325,733,572.00元，累計股本325,733,572.00元。22GrantThornton致同本驗資報告僅供貴公司向上海證券交易所申請人民幣普通股（A股）股票上市、向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）登記及辦理注冊資本和股本變更登記使用，不應被視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證，因使用不當造成的后果，與執(zhí)行本驗資業(yè)務的注冊會計師及本會計師事務所無關(guān)。附件：1.新增注冊資本實收情況明細表注冊資本及股本變更前后對照表中國?北京驗資事項說明中國?北京二0二二年十月二十八日6附件3驗資事項說明—、基本情況元成環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“貴公司”、“公司”，曾用名“浙江元成園林集團股份有限公司”）是在原浙江元成園林集團有限公司基礎(chǔ)上整體變更設立的股份有限公司，由祝昌人、杭州北嘉投資有限公司、張建和、沈國太、周金海、楊富金、陳平、孔偉波共同發(fā)起設立，原注冊資本為人民幣75,000,000.00元，并于2012年12月12日取得杭州市工商局核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號為：330100000006788。公司總部位于浙江省杭州市江干區(qū)慶春東路2-6號1501室,根據(jù)公司2014年第三次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2017］208號《關(guān)于核準浙江元成園林集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,500萬股，增加注冊資本人民幣25,000,000.00元，變更后的注冊資本為人民幣100,000,000.00元。該次出資業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2017年3月21日出具天健驗字［2017］第69號驗資報告。根據(jù)公司2017年第三次臨時股東大會決議，以2017年6月30日總股本100,000,000股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計轉(zhuǎn)增股本100,000,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為200,000,000股，變更后的注冊資本為人民幣200,000,000.00元。該次增資業(yè)經(jīng)夭健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2017年10月13日出具天健驗字［2017］第400號驗資報告°根據(jù)公司2017年第三次臨時股東大會及第三屆董事會第十三次會議決議，以9.9950元的價格向110名激勵對象授予584.40萬股限制性股票，增加注冊資本5,844,000.00元，變更后的注冊資本為人民幣205,844,000.00元。該次出資業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2017年7月26日出具天健驗字［2017］第419號驗資報告。根據(jù)公司2017年第三次臨時股東大會及第三屆董事會第二十七次會議決議，以6.76元的價格向4名激勵對象授予65.60萬股限制性股票，增加注冊資本656,000.00元，變更后的注冊資本為人民幣206,500,000.00元。該次出資業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2018年8月21日出具天健驗字［2018］第292號驗資報告。根據(jù)公司2018年10月17日第三屆董事會第三十次會議決議，對2名已離職的原限制性股票激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的3萬股限制性股票進行回購注銷，減少注冊資本30,000.00元，變更后的注冊資本為人民幣206,470,000.00元。該次減資業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2018年12月18日出具天健驗字［2018］第478號驗資報告。根據(jù)公司2018年年度股東大會決議，以2018年12月31日公司總股本206,470,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元人民幣（含稅），以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股，合計派發(fā)現(xiàn)金股利20,647,000.00元人民幣（含稅），轉(zhuǎn)增股本82,588,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增至289,058,000股，變更后的注冊資本為人民幣289,058,000.00元。該次出資業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2019年6月25日出具天健驗字［2019］第191號驗資報告。根據(jù)公司2019年5月15日第四屆董事會第三次會議決議，對2名已離職的原限制性股票激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的19.95萬股限制性股票進行回購注銷，減少注冊資本199,500.00元，變更后的注冊資本為人民幣288,858,500.00元。該次減資業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2019年8月8日出具天健驗字［2019］第256號驗資報告。根據(jù)公司2019年10月18日第四屆董事會第六次會議決議，對7名已離職的原限制性股票激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的23.10萬股限制性股票進行回購注銷，減少注冊資本231,000.00元，變更后的注冊資本為人民幣288,627,500.00元。該次減資業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2019年12月17日出具天健驗字［2019］第471號驗資報告。根據(jù)公司2020年7月22日第四屆董事會第十一次會議決議，因公司2017年度限制性股票激勵計劃未達到相關(guān)解鎖條件，對已授予的部分限制性股票進行回購注銷，申請減少股本3,485,440股，變更后的注冊資本為人民幣285,142,060.00元。該次減資業(yè)經(jīng)夭健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年10月26日出具天健驗字［2020］第450號驗資報告。二、 新增資本的出資規(guī)定貴公司原注冊資本為人民幣285,142,060.00元,股本為人民幣285,142,060.00元。根據(jù)貴公司第四屆董事會第二十五次會議、2021年度股東大會、第五屆董事會第二次會議、第五屆董事會第四次會議決議并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準元成環(huán)境股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2376號）核準，核準貴公司非公開發(fā)行A股股份不超過85,542,618股。截至2022年10月27日止，貴公司實際已發(fā)行人民幣普通股（A股）40,591,512股，募集資金總額284,546,499.12元，扣除總發(fā)行費用不含稅金額7,533,530.77元（其中承銷保薦費5,660,377.36元、審計費943,396.23元、律師費849,056.60元、股份登記費80,700.58元），共計募集資金凈額為人民幣277,012,968.35元，其中股本人民幣40,591,512.00元,資本公積人民幣236,421,456.35元。變更后的注冊資本為人民幣325,733,572.00元。三、 審驗結(jié)果經(jīng)審驗，截至2022年10月27日止，貴公司已非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）40,591,512股，每股發(fā)行價格為人民幣7.01元，合計人民幣284,546,499.12元，扣除總發(fā)行費用不含稅金額7,533,530.77元（其中承銷保薦費5,66