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總裁辦公會議制度總裁辦公會議制度總裁辦公會議制度資料僅供參考文件編號：2022年4月總裁辦公會議制度版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：總裁辦公會議制度一、職權(quán)和議事范圍（一）總裁辦公會是總裁在職權(quán)范圍內(nèi)，對所屬各部門、人員和工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對重要事項進行集體議事的會議。（二）總裁辦公會討論和決定下列事項：1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、年度預(yù)算管理等重大經(jīng)營管理議題。2.公司年度預(yù)算執(zhí)行調(diào)整及其他階段性重點工作安排。3.重大人事安排或機構(gòu)調(diào)整。4.重要的投資計劃、資產(chǎn)處置實施方案。5.對內(nèi)部制度的重要修改建議。6.溝通傳達公司經(jīng)營管理重要信息。7.臨時性、突發(fā)性事務(wù)。8.總裁以為需要審議決定的其他事項。二、會議組織程序和要求（一）總裁辦公會開會固定時間一般為每月7日召開，非固定時間為總裁以為有必要召開時隨時召開。（二）總裁辦公會參會人員為總裁班子成員及由總裁指定的相關(guān)人員參加，由總裁辦公室提前通知。（三）總裁辦公會由總裁主持，與會人員應(yīng)提前搞好與會議議題相關(guān)的調(diào)查研究，進行科學(xué)論證，明確具體方案建議。（四）總裁辦負(fù)責(zé)總裁辦公會的文書整理、信息傳遞和會議記錄等保障服務(wù)工作。（五）會議實行簽到制，所有參會人員必須簽到。參會人員不得請假，不得由他人代替參會，遇有極特殊情況不能到會時需經(jīng)總裁批準(zhǔn)。三、會議紀(jì)要的落實情況（一）總裁辦公會作出的決議，在一個工作日內(nèi)由總裁辦公室負(fù)責(zé)形成會議記要，經(jīng)總裁審批后下發(fā)相關(guān)人員或部門。（二）總裁辦公會作出的會議決議應(yīng)落實到具體責(zé)任人（包括獲得授權(quán)的副總裁、總裁助理、下屬各分公司負(fù)責(zé)人）并組織認(rèn)真貫徹執(zhí)行。（三）具體責(zé)任人需對各自落實的決議內(nèi)容進行細(xì)化和分解，明確負(fù)責(zé)人、完成時限和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一調(diào)度力量，形成整體合力。（四）參會人員要嚴(yán)守會議紀(jì)律，對會議內(nèi)容除按規(guī)定的范圍傳達外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布

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